Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2215/20

Ñïðàâà ¹ 991/2215/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2260/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 17 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî àðåøò ìàéíà, ïîäàíåó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹52019000000001060 â³ä 26.11.2019 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïðîñèòü: íàêëàñòè àðåøò íà ðå÷îâ³ äîêàçè, à ñàìå ðå÷³, äîêóìåíòè òà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ âèëó÷åíî â õîä³ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå ãðîøîâ³ êîøòè íîì³íàëîì ïî 100 äîëàð³â ÑØÀ íà çàãàëüíó ñóìó 1 000 äîëàð³â: ÍÍ95988109À, ÊÂ08970045Ñ, ÌÂ86237069G, ML53861078A, FK42974344B, KL70704442, FL47040003A, FG44882265A, KG10815133B, CG21908375A. Ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001060 â³ä 26.11.2019 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_9 îá³éìຠïîñàäó Ãîëîâè Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè (äàë³ Ôîíä), º ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå òà óñâ³äîìëþþ÷è, ùî íà íüîãî ïîøèðþþòüñÿ âèìîãè àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà, ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ êîíòðîëþ íàä ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» (äàë³ ÀÒ «ÎÏÇ») 99,5667 % ó ñòàòóðíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî íàëåæèòü äåðæàâ³ òà óïðàâëÿºòüñÿ Ôîíäîì, òà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ óêëàäåííÿ ÀÒ «ÎÏÇ», â îáõ³ä ïðîöåäóðè â³äáîðó, ³ç çàçäàëåã³äü âèçíà÷åíèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, äîãîâîð³â ïåðåðîáêè äàâàëüíèöüêî¿ ñèðîâèíè, â÷èíèâ ïðîïîçèö³þ òà íàäàííÿ ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ íåþ ä³é â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. Ïðîòÿãîì æîâòíÿ 2019 ðîêó ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 , êåðóþ÷èñü ñï³ëüíèì çëî÷èííèì óìèñëîì, ñïðÿìîâàíèì íà íàäàííÿ Ãîëîâ³ Ôîíäó ÎÑÎÁÀ_9 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ îñòàíí³ì ä³é ³ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ï³ä ÷àñ òåëåôîííîãî ñï³ëêóâàííÿ òà îñîáèñòèõ çóñòð³÷åé ì³æ ñîáîþ òà ³ç ÎÑÎÁÀ_9 ïðîïîíóâàëè îñòàííüîìó îäåðæàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ñóì³ 5 ìëí äîëàð³â ÑØÀ çà âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ Ãîëîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» îñîáè ï³äêîíòðîëüíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî óêëàäåííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» äîãîâîð³â ïåðåðîáêè äàâàëüíèöüêî¿ ñèðîâèíè ç ï³äêîíòðîëüíèìè ÎÑÎÁÀ_6 ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ. Ðåàë³çîâóþ÷è ñï³ëüíèé ³ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 çëî÷èííèé ïëàí, 29.01.2020, áëèçüêî 20 ãîä 05 õâ., ïåðåáóâàþ÷è â ïðèì³ùåíí³ çàêëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ «Äóõìÿíà ï³÷», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Îáóõ³âñüêèé ðàéîí, ñ. ˳ñíèêè, âóë. Âàòóò³íà, 170, ä³þ÷è óìèñíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÎÑÎÁÀ_6 â÷èíèâ ïðîïîçèö³þ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÎÑÎÁÀ_9 ó ðîçì³ð³ 5 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ (ñòàíîì íà 29.01.2020 çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñêëàäຠ123 602 000 ãðí.) çà â÷èíåííÿ îñòàíí³ì ä³é ³ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. Çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_6 çàçíà÷èâ, ùî îäðàçó öüîãî æ äíÿ íàäàñòü ïåðøó ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ðîçì³ð³ 50 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ (ñòàíîì íà 29.01.2020 çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñêëàäຠ1 236 020 ãðí.), à íàñòóïíó ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ðîçì³ð³ 50 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ (ñòàíîì íà 29.01.2020 çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñêëàäຠ1 236 020 ãðí.) ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïðî ïåðåðîáêó äàâàëüíèöüêî¿ ñèðîâèíè, à ïîäàëüøó ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ðîçì³ð³ 300 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (ñòàíîì íà 29.01.2020 çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñêëàäຠ7 416 120 ãðí.) ï³ñëÿ çì³íè Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» ³ ó íàñòóïíîìó 400-420 òèñ äîëàð³â ÑØÀ (ñòàíîì íà 29.01.2020 çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñêëàäຠ9 888 160 ãðí. 10 382 568 ãðí.) ùîì³ñÿöÿ äî ê³íöÿ 2020 ðîêó. ϳñëÿ öüîãî, áëèçüêîãî 20 ãîä. 19 õâ., ïåðåáóâàþ÷è â çàçíà÷åíîìó ì³ñö³, ä³þ÷è óìèñíî, ðåàë³çóþ÷è ïîïåðåäí³ çëî÷èíí³ äîìîâëåíîñò³ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_9 ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ðîçì³ð³ 50 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ (ñòàíîì íà 29.01.2020 çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñêëàäຠ1 236 020 ãðí.). 30.01.2020 çà ðåçóëüòàòàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. ij¿ ï³äîçðþâàíèõ êâàë³ô³êóþòüñÿ çà ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè ÿê ïðîïîçèö³ÿ ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íàäàòè ¿é íåïðàâîì³ðíó âèãîäó, à òàê ñàìî íàäàííÿ òàêî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, â÷èíåí³ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. 29.01.2020 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, â ïîðÿäêó ÷. 3 ñò. 233 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîâåäåíî íåâ³äêëàäíèé îáøóê ó â³äîêðåìëåíîìó ïðèì³ùåíí³ ðåñòîðàíó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ï³ä íàçâîþ «õàòà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , äî ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 03.02.2020 íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíîãî îáøóêó, à óõâàëîþ â³ä 14.02.2020 íàêëàäåíî àðåøò íà âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó ãðîøîâ³ êîøòè.  ïîäàëüøîìó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ óñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü íåâ³äïîâ³äíîñòåé çà ñåð³éíèìè íîìåðàìè 10 (äåñÿòè) ãðîøîâèõ áàíêíîò íîì³íàëîì ïî 100 (ñòî) äîëàð³â ÑØÀ ³ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ 500 (ï`ÿòñîò) øòóê.  ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî îãëÿäó â³äåîçàïèñó îáøóêó â³ä 29-30.01.2020 âñòàíîâëåíî, ùî çàì³ñòü ïîìèëêîâî çàçíà÷åíèõ ó ïðîòîêîë³ áàíêíîò ³ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè: ÍÍ95988109À9, KF08970045C, FL44040003A, CC21908375A, KC10815133B, FC44882265A, FK42974244B, KL70744442A, MF53861078A, MB86237096G âèëó÷åíî áàíêíîòè ³ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè: ÍÍ95988109À, ÊÂ08970045Ñ, ÌÂ86237069G, ML53861078A, FK42974344B, KL70704442, FL47040003A, FG44882265A, KG10815133B, CG21908375A. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî çàçíà÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè º ìàòåð³àëüíèìè îá`ºêòàìè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çâåðíåíí³ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ äëÿ íàêëàäåííÿ íà íèõ àðåøòó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ìåòîþ íàêëàäåííÿ àðåøòó âêàçàíî çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ äîêàç³â çã³äíî ç ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ ç íàâåäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ ³ ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Çàçíà÷èâ, ùî âèïðàâèòè îïèñêó â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.02.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/1171/20, ÿêîþ íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, íåìîæëèâî, òîìó ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò îãëÿä ãðîøîâèõ êîøò³â íå ïðîâîäèâñÿ, à ñå𳿠íà íîìåðè äåñÿòè êóïþð â êëîïîòàíí³ áóëè çàçíà÷åí³ ç îïèñêàìè. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàííÿ ïîñëàâñÿ íà ðîçñóä ñóäó, çàçíà÷èâøè, ùî â³äïîâ³äíî äî äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â íåìîæëèâî âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_6 âëàñíèêîì ìàéíà, íà ÿêå ïðîêóðîð ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ñâîãî çàõèñíèêà. Çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í, äîñë³äèâøè íàäàí³ ó÷àñíèêàìè ïðîâàäæåííÿ äîêóìåíòè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ òàêèõ âèñíîâê³â. Çã³äíî ç ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷à ãðóïà ó ñêëàä³ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001060 â³ä 26.11.2019. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 30.01.2020 çà ðåçóëüòàòàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, - ïðîïîçèö³ÿ ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íàäàòè ¿é íåïðàâîì³ðíó âèãîäó, à òàê ñàìî íàäàííÿ òàêî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, â÷èíåí³ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà íàâåäåí³ â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ ç ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó, ùî áóëî â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ãðîøîâ³ êîøòè áóëè ïåðåäàí³ ãîëîâ³ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 â ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_6 çðîáèâ ïðîïîçèö³þ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÎÑÎÁÀ_9 ó ðîçì³ð³ 5 ìëí äîëàð³â ÑØÀ (ñòàíîì íà 29.01.2020 çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñêëàäຠ123 602 000 ãðí) çà â÷èíåííÿ îñòàíí³ì ä³é ³ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. 29.01.2020 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, â ïîðÿäêó ÷. 3 ñò. 233 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîâåäåíî íåâ³äêëàäíèé îáøóê ó â³äîêðåìëåíîìó ïðèì³ùåíí³ ðåñòîðàíó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ï³ä íàçâîþ «õàòà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , äî ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó (à.ñ. 139-146). Ó õîä³ âêàçàíîãî îáøóêó ñåðåä ³íøîãî âèëó÷åíî 5 ïà÷îê êóïþð íîì³íàëîì ïî 100 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03.02.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/1006/20 íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó 29.01.2020 â ïðèì³ùåíí³ ðåñòîðàíó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ï³ä íàçâîþ «õàòà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ³ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ ñåðåä ³íøîãî 5 ïà÷îê êóïþð, çîâí³ ñõîæèõ íà àìåðèêàíñüê³ äîëàðè ÑØÀ íîì³íàëîì ïî 100 äîëàð³â, ñêð³ïëåíèõ ðåçèíêàìè ð³çíîãî êîëüîðó, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè (à.ñ. 158-163). Ïîäàëüøèì îãëÿäîì âêàçàíèõ êóïþð äåòåêòèâîì âñòàíîâëåíî, ùî êîæíà ç 5 ïà÷îê ì³ñòèòü 100 êóïþð íîì³íàëîì ïî 100 äîëàð³â ÑØÀ (íà çàãàëüíó ñóìó 50 000 äîëàð³â ÑØÀ). Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.02.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/1171/20 íàêëàäåíî àðåøò â òîìó ÷èñë³ ³ íà âèùåâêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè. 10 ëþòîãî 2020 ðîêó ïðèçíà÷åíî ñóäîâî-òåõí³÷íó åêñïåðòèçó (âèõ. ¹ 0414-012/5381 â³ä 10.02.2020) ïî âèëó÷åíèì 29-30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ó ïðèì³ùåíí³ ðåñòîðàíó «Äóõìÿíà ï³÷» çà àäðåñîþ: âóë. Âàòóò³íà, 170, ñ. ˳ñíèêè, Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, 500 (ï`ÿòñîò) øòóê ãðîøîâèõ áàíêíîò, íîì³íàëîì ïî 100 (ñòî), ÿê³ çîâí³ ñõîæ³ íà âàëþòó äîëàð ÑØÀ, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_6 íàäàâ ÎÑÎÁÀ_9 , â ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, íà çàãàëüíó ñóìó 50000 äîëàð³â ÑØÀ (à.ñ.165-174). 18 ëþòîãî 2020 ðîêó äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè íàä³éøîâ àêò ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü â³ä 17 ëþòîãî 2020 ðîêó ¹ 19/17/3-20/ÑÅ/2020 (à.ñ.176), â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çàâ³äóâà÷åì ñåêòîðó ÒÄÄ ÂÏÄÒÄÄÎ ÄÍÄÅÊÖ ÌÂÑ ÎÑÎÁÀ_10 òà çàâ³äóâà÷åì â³ää³ëó ÏÄÒÄÄÎ ÄÍÄÅÊÖ ÌÂÑ ÎÑÎÁÀ_11 ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ óïàêóâàííÿ îá`ºêò³â äîñë³äæåííÿ, ÿê³ íàä³éøëè íà åêñïåðòíå äîñë³äæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 10.02.2020, óñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü íåâ³äïîâ³äíîñòåé çà ñåð³éíèìè íîìåðàìè ïåâíèõ ãðîøîâèõ áàíêíîò ³ç íàäàíî¿ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ 500 (ï`ÿòñîò) øòóê, íîì³íàëîì ïî 100 (ñòî), ÿê³ çîâí³ ñõîæ³ íà âàëþòó äîëàð ÑØÀ: ó ïà÷ö³ êóïþð ç óìîâíèì ïîçíà÷åííÿì ¹ 1 çàçíà÷åíî ÍÍ95988109À9, KF08970045C, íàÿâí³ - ÍÍ95988109À, ÊÂ08970045Ñ; ó ïà÷ö³ êóïþð ç óìîâíèì ïîçíà÷åííÿì ¹ 2 çàçíà÷åíî FL44040003A, CC21908375A, KC10815133B, FC44882265A, íàÿâí³ FL47040003A, CG21908375A, KG10815133B, FG44882265A; ó ïà÷ö³ êóïþð ç óìîâíèì ïîçíà÷åííÿì ¹ 3 çàçíà÷åíî FK42974244B, íàÿâíî FK42974344B; ó ïà÷ö³ êóïþð ç óìîâíèì ïîçíà÷åííÿì ¹ 4 çàçíà÷åíî KL70744442A, íàÿâíî KL70704442A; ó ïà÷ö³ êóïþð ç óìîâíèì ïîçíà÷åííÿì ¹ 5 çàçíà÷åíî MF53861078A, MB86237096G, íàÿâí³ ML53861078A, MB86237069G, ùî óíåìîæëèâèëî ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíî¿ åêñïåðòèçè òà ïîâåðíóòî ³í³ö³àòîðó äëÿ óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ íåâ³äïîâ³äíîñòåé. 18 ëþòîãî 2020 ðîêó, ç ìåòîþ óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ íåâ³äîïîâ³äíîñòåé, ïðîâåäåíî îãëÿä, îá`ºêòàìè ÿêîãî îäíî÷àñíî áóëè: ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 29-30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, êàðòè ïàì`ÿò³ «Strontium», îá`ºìîì 32Ãá, OLJPBF18164102 SRN32GTFU1QR, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äåîçàïèñ îáøóêó ó ðåñòîðàí³ "Äóõìÿíà ï³÷" â³ä 29-30.01.2020, òà ãðîøîâ³ áàíêíîòè ó ê³ëüêîñò³ 500 (ï`ÿòñîò) øòóê, íîì³íàëîì ïî 100 (ñòî), ÿê³ çîâí³ ñõîæ³ íà âàëþòó äîëàð ÑØÀ.  ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî îãëÿäó âñòàíîâëåíî, ùî íàñïðàâä³ ï³ä ÷àñ îáøóêó çàì³ñòü áàíêíîò ³ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè: ÍÍ95988109À9, KF08970045C, FL44040003A, CC21908375A, KC10815133B, FC44882265A, FK42974244B, KL70744442A, MF53861078A, MB86237096G âèëó÷åíî áàíêíîòè ³ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè: ÍÍ95988109À, ÊÂ08970045Ñ, ÌÂ86237069G, ML53861078A, FK42974344B, KL70704442, FL47040003A, FG44882265A, KG10815133B, CG21908375A (à.ñ. 177-182). Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð, ï³äòâåðäæåí³ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì (÷. 1 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ àðåøòó ìàéíà º ïîëîæåííÿ ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, ùî ïåðåäáà÷åíî ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðàâèëàìè ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 öüîãî Êîäåêñó. Ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åí³ òàê³ êðèòå𳿠ùîäî ðå÷îâèõ äîêàç³â: ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ðå÷³, ùîäî ÿêèõ ïîäàíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè º ïðåäìåòîì çëî÷èíó ãðîøîâ³ êîøòè. Öå ìàéíî áóëî âèëó÷åíå ï³ä ÷àñ îáøóêó â³ä 29-30.01.2020 (à.ñ. 139-146). Çàçíà÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè âèçíàí³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (à.ñ. 147-157; 183-195). Àðåøò íà ìàéíî (ãðîøîâ³ êîøòè) íåîáõ³äíî íàêëàñòè ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà âèêîíàííÿ çàâäàííÿ ³ç çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ ¿õ ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ ÷è çíèùåííÿ. Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ÷àñòèíó âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îãëÿäó ðå÷åé, ÿê³ áóëè ïåðåäàí³ ÿê íåïðàâîì³ðíà âèãîäà, â³äïîâ³äຠêðèòåð³þ ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, àäæå òàêå ìàéíî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíå ÿê äîêàçè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òå, ùî ðå÷³ (ãðîøîâ³ êîøòè ³ çàñîáè ¿õ ïàêóâàííÿ) áóëè ïåðåäàí³ ÿê íåïðàâîì³ðíà âèãîäà ³ òîìó íàêëàäåííÿ íà íèõ àðåøòó íå áóäå ìàòè íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà íå ïðèçâåäå äî íàñë³äê³â, ÿê³ ñóòòºâî ïîçíà÷àòüñÿ íà ³íòåðåñàõ ³íøèõ îñ³á. Äîñë³äæåíí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ìàòåð³àëè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè äëÿ ïåðåêîíàííÿ, ùî çàÿâëåíà ïðîêóðîðîì ìåòà çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî âèùå ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíèõ ³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà øëÿõîì íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ÷àñòèíó âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îãëÿäó ìàéíà. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî âèùå, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 233, 234, 235 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà çàäîâîëüíèòè. Íàêëàñòè àðåøò íà âèëó÷åíå ï³ä ÷àñ îáøóêó 29-30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó â ïðèì³ùåííÿõ ðåñòîðàíó " ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 " çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáë., Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ñ. ˳ñíèêè, âóë. Âàòóò³íà, 170, ìàéíî - ãðîøîâ³ êóïþðè íîì³íàëîì ïî 100 äîëàð³â ÑØÀ êîæíà íà çàãàëüíó ñóìó 1 000 äîëàð³â ÑØÀ: ÍÍ95988109À, ÊÂ08970045Ñ, ÌÂ86237069G, ML53861078A, FK42974344B, KL70704442, FL47040003A, FG44882265A, KG10815133B, CG21908375A, çàáîðîíèâøè éîãî â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ. Ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíèé àðåøò, çàëèøèòè íà çáåð³ãàíí³ â îðãàí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ - Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè. Óõâàëà ïðî àðåøò ìàéíà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñòàðøèì ñë³ä÷î¿ ãðóïè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êîï³þ óõâàëè âðó÷èòè äåòåêòèâó, ïðîêóðîðó, âëàñíèêó ìàéíà. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó óïðîäîâæ 5-òè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Îñêàðæåííÿ óõâàëè íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. Óõâàëà ñóäó íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñóäó, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1