Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1066/20

Ñïðàâà ¹ 991/1066/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/1085/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 26 ëþòîãî 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , îñîáè, ùî çâåðíóëàñü ³ç ñêàðãîþ - ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_3 íà áåçä³ÿëüí³ñòü çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêà âèðàçèëàñÿ ó íåðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ çà âèõ. ¹ VYH-20191227-06 â³ä 27.12.2019 ð. â ïîðÿäêó ñò. 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â : Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà ÎÑÎÁÀ_3 íà áåçä³ÿëüí³ñòü çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêà âèðàçèëàñÿ ó íåðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ çà âèõ. ¹ VYH-20191227-06 â³ä 27.12.2019 ð. â ïîðÿäêó ñò. 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â ÿê³é ïðîñèòü âèçíàòè áåçä³ÿëüí³ñòü çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 ÿêà âèðàçèëàñÿ ó íåðîçãëÿä³ éîãî êëîïîòàííÿ â³ä 27.12.2019 ð. çà âèõ. ¹ VYH-20191227-06 â³ä 27.12.2019 ð. â ïîðÿäêó ñò. 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà çîáîâ`ÿçàòè éîãî ðîçãëÿíóòè â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ â ïîðÿäêó ñò. 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ó âèïàäêó, ÿêùî çàñòóïíèê Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèê Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 íàäàñòü ñóäó ïîñòàíîâó ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ éîãî êëîïîòàííÿ, ñêàñóâàòè îñòàííþ ÿê íåçàêîííó, íåâìîòèâîâàíó ³ íåîá´ðóíòîâàíó. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíî òèì, ùî çàÿâíèê â ïîðÿäêó ñò. 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè çâåðíóâñÿ äî çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 ³ç êëîïîòàííÿì ¹ VYH-20191227-06 â³ä 27.12.2019 ð., â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000002960 â³ä 22.11.2018 ð. çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191, çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ "̳ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê" ãðîøîâèìè êîøòàìè öüîãî áàíêó, ìàòåð³àëè ÿêîãî âèä³ëåí³ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð., íàïðàâèâøè êëîïîòàííÿ íà îô³ö³éíó åëåêòðîííó àäðåñó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè. Îäíàê, ñòàíîì íà äåíü çâåðíåííÿ äî ñóäó ç â³äïîâ³äíîþ ñêàðãîþ, â³ä Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³äïîâ³äü çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ çàÿâíèêó íå íàäõîäèëà, ùî íà äóìêó çàÿâíèêà ñâ³ä÷èòü ïðî ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.02.2020 ð. ïðîâàäæåííÿ çà äàíîþ ñêàðãîþ áóëî â³äêðèòî. Çàÿâíèê ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè ç íàâåäåíèõ ó ñêàðç³ ï³äñòàâ. Ïðåäñòàâíèê îñîáè, áåçä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ îñêàðæóºòüñÿ, ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè áóâ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì, äî ñóäó íå ç`ÿâèâñÿ, íàä³ñëàâ ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ ïî ñïðàâ³, ó ÿêèõ çàçíà÷èâ, ùî íàðàç³ Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. çà ôàêòàìè â÷èíåííÿ â ïåð³îä 2014-2015 ðîê³â ñëóæáîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «ÊÁ «Ï³âäåíêîìáàíê», ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», ÏÀÒ «Àâòîêðàçáàíê», ÏÀÒ «Òåððà Áàíê», ÏÀÒ «Äåëüòà Áàíê», ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê», ÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÏÀÒ «²íòåãðàë-Áàíê» ðîçòðàòè êîøò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 12 ìëðä. ãðí. íà êîðèñòü âêàçàíèõ êîìåðö³éíèõ áàíê³â, øëÿõîì ¿õ íåçàêîííîãî ðåô³íàíñóâàííÿ, ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â.  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_3 , çâåðòàþ÷èñü äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç äàíîþ ñêàðãîþ â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð., ïîñèëàºòüñÿ íà íàÿâí³ñòü ó íüîãî ñòàòóñó ïîòåðï³ëîãî â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàïîä³ÿííÿì éîìó çáèòê³â ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Êîíâåðñáàíê» (íà äàíèé ÷àñ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê»). Îäíàê, ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 22.11.2018 ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. âèä³ëåí³ ìàòåð³àëè çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ãðîøîâèìè êîøòàìè öüîãî áàíêó â êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000002960; êð³ì òîãî, ïîñòàíîâîþ íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 03.12.2019 ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. âèä³ëåí³ ìàòåð³àëè çà ôàêòîì â÷èíåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëî ïîïåðåäíüî ðîçòðà÷åí³, çà ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ç ìîìåíòó âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000002960 â³ä 22.11.2018 ð. ùîäî ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ä³¿ ñëóæáîâèõ îñ³á çàçíà÷åíîãî áàíêó íå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð., à òîìó ÎÑÎÁÀ_3 âòðàòèâ ñòàòóñ ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. òà º ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000002960 â³ä 22.11.2018 ð. Ïðè öüîìó, ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî íà äàíèé ÷àñ Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ íå çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ çà ôàêòàìè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», îñê³ëüêè ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000002960 â³ä 22.11.2018 ð. ùîäî ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èìè ÃÑÓ ÑÁ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíèõ ïîñòàíîâ. Ïðîêóðîð ââàæàº, ùî çà òàêèõ îáñòàâèí ÎÑÎÁÀ_3 íå íàä³ëåíèé ïðàâîì îñêàðæóâàòè 䳿 ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð., à òîìó äàíà ñêàðãà ï³äëÿãຠçàëèøåííþ áåç ðîçãëÿäó. Êð³ì òîãî, ïðîêóðîð íàäàâ äî ñóäó âèòÿã ç ªÐÄÐ ñòàíîì íà 10.02.2020 ð., ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî 䳿 ñëóæáîâèõ îñ³á ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» íå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 306 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äñóòí³ñòü îñîáè, 䳿/áåçä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ îñêàðæóþòüñÿ, íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó ñêàðãè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè òà ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ ïðîêóðîðà, çàñëóõàâøè äóìêó çàÿâíèêà, ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîëîæåííÿ ï.1 ÷.1 ñò.303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè ÷è ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó íåïîâåðíåíí³ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 169 öüîãî Êîäåêñó, à òàêîæ ó íåçä³éñíåíí³ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ â³í çîáîâ`ÿçàíèé â÷èíèòè ó âèçíà÷åíèé öèì Êîäåêñîì ñòðîê, - çàÿâíèêîì, ïîòåðï³ëèì, éîãî ïðåäñòàâíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì, ï³äîçðþâàíèì, éîãî çàõèñíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì, ïðåäñòàâíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, âîëîä³ëüöåì òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà, ³íøîþ îñîáîþ, ïðàâà ÷è çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêî¿ îáìåæóþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò.220 ÊÏÊ Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, ïîòåðï³ëîãî ³ éîãî ïðåäñòàâíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî äî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ïðî âèêîíàííÿ áóäü-ÿêèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çîáîâ`ÿçàí³ ðîçãëÿíóòè â ñòðîê íå á³ëüøå òðüîõ äí³â ç ìîìåíòó ïîäàííÿ ³ çàäîâîëüíèòè ¿õ çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ï³äñòàâ. Ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ îñîáà, ÿêà çàÿâèëà êëîïîòàííÿ. Ïðî ïîâíó àáî ÷àñòêîâó â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ âèíîñèòüñÿ âìîòèâîâàíà ïîñòàíîâà, êîï³ÿ ÿêî¿ âðó÷àºòüñÿ îñîá³, ÿêà çàÿâèëà êëîïîòàííÿ, à ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ âðó÷åííÿ ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí - íàäñèëàºòüñÿ ¿é. Çã³äíî ÷.1,2 ñò.55 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè ô³çè÷íà îñîáà, ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíî ìîðàëüíî¿, ô³çè÷íî¿ àáî ìàéíîâî¿ øêîäè, à òàêîæ þðèäè÷íà îñîáà, ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè. Ïðàâà ³ îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî âèíèêàþòü â îñîáè ç ìîìåíòó ïîäàííÿ çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ ùîäî íå¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî çàÿâè ïðî çàëó÷åííÿ ¿¿ äî ïðîâàäæåííÿ ÿê ïîòåðï³ëîãî. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì 2011-2015 ðîê³â ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», çîêðåìà, çàâîëîä³ëè êîøòàìè öüîãî áàíêó ó ñóì³ 59, 35 ìëí. ºâðî, à òàêîæ â÷èíèëè ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç êîøòàìè öüîãî áàíêó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ÿê³ áóëî ïîïåðåäíüî ðîçòðà÷åí³. Çà ôàêòîì â÷èíåííÿ çàçíà÷åíèõ ä³é áóëî çàðåºñòðîâàíî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð., äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè.  äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_3 âèçíàíèé ïîòåðï³ëèì, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîëó÷åíîþ äî ñêàðãè êîﳺþ ïàì`ÿòêè ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 22.11.2018 ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. áóëè âèä³ëåí³ ìàòåð³àëè çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ãðîøîâèìè êîøòàìè öüîãî áàíêó â êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000002960, â ÿêîìó îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèçíà÷åíî ÃÑÓ ÑÁÓ. 27 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_3 â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. íàä³ñëàâ íà åëåêòðîííó àäðåñó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè íà ³ì`ÿ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 â ïîðÿäêó ñòàòò³ 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ çà âèõ. ¹ VYH-20191227-06 â³ä 27.12.2019 ð., â òîìó ÷èñë³, ùîäî ñêàñóâàííÿ âèùåçàçíà÷åíî¿ ïîñòàíîâè. Îäíàê, ñòàíîì íà äàòó çâåðíåííÿ ç â³äïîâ³äíîþ ñêàðãîþ äî ñóäó, êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 çà âèõ. ¹ VYH-20191227-06 â³ä 27.12.2019 ð. óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè íå ðîçãëÿíóòî â ïîðÿäêó òà ó âñòàíîâëåí³ ñòàòòåþ 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîêè, íå âèíåñåíî âìîòèâîâàíî¿ ïîñòàíîâè, à òîìó çàÿâíèê çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç äàíîþ ñêàðãîþ. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ñòàíîì íà 03.12.2019 ð., äîëó÷åíîãî çàÿâíèêîì äî ìàòåð³àë³â ñêàðãè, âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ãðàô³ «Êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ» ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, çîêðåìà, çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ãðîøîâèìè êîøòàìè öüîãî áàíêó. Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ñòàíîì íà 03.12.2019 ð. ÎÑÎÁÀ_3 ïåðåáóâàâ ó ïðîöåñóàëüíîìó ñòàòóñ³ ïîòåðï³ëîãî â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 55 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òîìó ìàâ ïðàâî çâåðòàòèñÿ äî ñë³ä÷îãî/ïðîêóðîðà ç êëîïîòàííÿìè â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð., à òàêîæ íàä³ëåíèé ïðàâîì îñêàðæóâàòè áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî/ïðîêóðîðà íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêà ïîëÿãຠó íåçä³éñíåíí³ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ â³í çîáîâ`ÿçàíèé â÷èíèòè ó âèçíà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê. Çà òàêîãî, ñòàíîì íà äàòó îòðèìàííÿ óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 çà âèõ. ¹ VYH-20191227-06 â³ä 27.12.2019 ð., à ñàìå, - 27 ãðóäíÿ 2019 ðîêó, îñòàíí³é ïåðåáóâàâ ó ïðîöåñóàëüíîìó ñòàòóñ³ ïîòåðï³ëîãî â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 55 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òîìó óïîâíîâàæåíà îñîáà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè çîáîâ`ÿçàíà áóëà ðîçãëÿíóòè òà âèð³øèòè ïî ñóò³ çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ, òîáòî, âèêîíàòè âèìîãè ñòàòò³ 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàòîì³ñòü, ïðîêóðîð Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè íå âèêîíàâ îáîâ`ÿçêó, ïåðåäáà÷åíîãî ïîëîæåííÿìè ñò. 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî òå, ùî ç ìîìåíòó âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè â³ä 22.11.2019 ð., òîáòî, ç ìîìåíòó âèä³ëåííÿ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. ìàòåð³àë³â â êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000002960 â³ä 22.11.2018 ð. ùîäî ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», 䳿 ñëóæáîâèõ îñ³á çàçíà÷åíîãî áàíêó íå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð., à òîìó ÎÑÎÁÀ_3 âòðàòèâ ñòàòóñ ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð., íå çàñëóãîâóþòü íà óâàãó, îñê³ëüêè öå ñïðîñòîâóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ñòàíîì íà 03.12.2019 ð., íàÿâíèì ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè, çã³äíî ÿêîãî â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. ñòàíîì íà 03 ãðóäíÿ 2019 ðîêó çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, çîêðåìà, çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ãðîøîâèìè êîøòàìè öüîãî áàíêó, à îòæå ñòàíîì íà 03 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_3 ìàâ ñòàòóñ ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. Êð³ì òîãî, äîêàç³â òîãî, ùî ñòàíîì íà äàòó çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì çà âèõ. ¹ VYH-20191227-06 â³ä 27.12.2019 ð. , à ñàìå, 27 ãðóäíÿ 2019 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_3 âòðàòèâ ñòàòóñ ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. ïðîêóðîðîì äî ñóäó íå íàäàíî. Çáèðàííÿ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîòåðï³ëèì, ïðåäñòàâíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì (÷. 1 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè).  ñâîþ ÷åðãó, íàëåæíèìè º äîêàçè, ÿê³ ïðÿìî ÷è íåïðÿìî ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ÷è â³äñóòí³ñòü îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ äîñòîâ³ðí³ñòü ÷è íåäîñòîâ³ðí³ñòü, ìîæëèâ³ñòü ÷è íåìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ³íøèõ äîêàç³â (ñò. 85 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íàòîì³ñòü, âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ñòàíîì íà 10 ëþòîãî 2020 ðîêó, íàäàíèé ïðîêóðîðîì äî ñóäó â ÿêîñò³ äîäàòêó äî ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî 䳿 ñëóæáîâèõ îñ³á ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» íå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð., â ñâîþ ÷åðãó íå ï³äòâåðäæóº ò³º¿ îáñòàâèíè, ùî ñòàíîì íà 27 ãðóäíÿ 2019 ðîêó (äåíü çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì çà âèõ. ¹ VYH-20191227-06 â³ä 27.12.2019 ð.) ÎÑÎÁÀ_3 íå ïåðåáóâàâ ó ñòàòóñ³ ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. Ïðè öüîìó, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ëèøå âèòÿãó ç ªÐÄÐ ñòàíîì íà 03.12.2019 ð., çã³äíî ÿêîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», òà âèòÿãó ç ªÐÄÐ ñòàíîì íà 10.02.2020 ð., çã³äíî ÿêîãî 䳿 ñëóæáîâèõ îñ³á ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» íå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð., º íåçðîçóì³ëèì òà ïðîêóðîðîì â ñâîþ ÷åðãó íå äîâåäåíî, êîëè ñàìå ïðîòÿãîì öüîãî ïåð³îäó ç 03.12.2019 ð. ïî 10.02.2020 ð. ÎÑÎÁÀ_3 âòðàòèâ ñòàòóñ ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. Îñê³ëüêè, ñóäîâèì ðîçãëÿäîì âñòàíîâëåíî, ùî çàÿâíèê ïðàâîì³ðíî çâåðíóâñÿ äî Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ç êëîïîòàííÿì çà âèõ. ¹ VYH-20191227-06 â³ä 27.12.2019 ð., îäíàê, âèìîã ñò.220 ÊÏÊ Óêðà¿íè óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè âèêîíàíî íå áóëî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çîáîâ`ÿçàííÿ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 , íà ³ì`ÿ ÿêîãî áóëî ïîäàíå â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ, ðîçãëÿíóòè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 26.04.2016 ð. êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 çà âèõ. ¹ VYH-20191227-06 â³ä 27.12.2019 ð â ïîðÿäêó ñòàòò³ 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ñàìå òàêèì ÷èíîì áóäóòü äîòðèìàí³ ïðàâà òà ³íòåðåñè ñêàðæíèêà ÿê ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äòàê, ñêàðãà ÎÑÎÁÀ_3 â ö³é ÷àñòèí³ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Ùî ñòîñóºòüñÿ âèìîãè ñêàðæíèêà ïðî âèçíàííÿ áåçä³ÿëüí³ñòþ íåðîçãëÿä éîãî êëîïîòàííÿ â³ä 27.12.2019 ð. çà âèõ. ¹ VYH-20191227-06 â³ä 27.12.2019 ð. çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 â ïîðÿäêó ñò. 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òî â ö³é ÷àñòèí³ ñêàðãà íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Ñòàòòåþ 307 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíèé âè÷åðïíèé ïåðåë³ê ð³øåíü, ÿê³ ìîæóòü áóòè óõâàëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðã íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ñàìå, - çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîñòàíîâëÿºòüñÿ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêà ìîæå áóòè ïðî: 1) ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà; 1-1) ñêàñóâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó; 2) çîáîâ`ÿçàííÿ ïðèïèíèòè ä³þ; 3) çîáîâ`ÿçàííÿ â÷èíèòè ïåâíó ä³þ; 4) â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðã, çîêðåìà, íà áåçä³ÿëüí³ñòü ïðîêóðîðà, çä³éñíþº ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ øëÿõîì ïîñòàíîâëåííÿ îäí³º¿ ç âèùåçàçíà÷åíèõ óõâàë. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè íå íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðã, çîêðåìà, íà áåçä³ÿëüí³ñòü ïðîêóðîðà, âèçíàâàòè áåçä³ÿëüí³ñòþ íåðîçãëÿä ïîäàíîãî â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðîì. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî ïåðåêîíàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ÷àñòêîâîãî çàäîâîëåííÿ ñêàðãè. ³äïîâ³äíî äî ÷. ÷. 1,2 ñò.307 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðã íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ïîñòàíîâëÿºòüñÿ óõâàëà çã³äíî ç ïðàâèëàìè öüîãî Êîäåêñó. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà ð³øåííÿ 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè, çîêðåìà, ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ â÷èíèòè ïåâíó ä³þ. Íà ï³äñòàâ³ âèùåâèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 55, 220, 303-304, 306-307, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ñêàðãó çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çîáîâ`ÿçàòè çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 , â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000119 ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 çà âèõ. ¹ VYH-20191227-06 â³ä 27.12.2019 ð. â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_5