Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1274/20

Ñïðàâà ¹ 991/1274/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/1301/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 26 ëþòîãî 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì Äðóãîãî â³ää³ëó Óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000810 â³ä 21.08.2018, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 11 ëþòîãî 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ. Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì àâòîìàòè÷íîãî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 11.02.2020 äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ âèçíà÷åíî ñë³ä÷îãî ñóääþ ÎÑÎÁÀ_1 . 1.Äîâîäè êëîïîòàííÿ  îá´ðóíòóâàííÿ âèìîã êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷èâ, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000810 â³ä 21.08.2018, ó ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì çîêðåìà âñòàíîâëåíî, ùî 18.03.2016 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî êîíêóðñó ô³ë³ºþ «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» óêëàäåíî äîãîâ³ð ïîñòàâêè ÖÇÂ-14-00816-01 íà ïðèäáàííÿ ó ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ» äèçåëüíîãî ïàëèâà â îáñÿç³ 100 000 ò íà çàãàëüíó ñóìó 1 395 900 000,00 ãðí. 29.03.2016 ñëóæáîâ³ îñîáè ô³ë³¿ «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ïðåäñòàâíèêàìè ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ» ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_10 , íà êîðèñòü òà â ³íòåðåñàõ ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà â³äñóòíîñò³ êîëèâàííÿ ö³íè íà ðèíêó, â ïîðóøåííÿ ï. 2 ÷. 5 ñò. 40 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çä³éñíåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü» çàáåçïå÷èëè óêëàäåííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 3 äî âêàçàíîãî äîãîâîðó ïîñòàâêè, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî áåçï³äñòàâíî çá³ëüøèëè âàðò³ñòü äèçåëüíîãî ïàëèâà ç 15 339 ãðí./ò äî 16 849 ãðí./ò, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ñïðè÷èíåíî øêîäó ó ðîçì³ð³ 92 476 978 ãðí., ùî º òÿæêèìè íàñë³äêàìè. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_6 çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ» ó ïåð³îä 2015-2016 ðð., íàëàãîäèâ òîâàðèñüê³ òà ä³ëîâ³ ñòîñóíêè ç ïîñàäîâèìè îñîáàìè êåð³âíîãî ñêëàäó ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ÿê³ áóëè óïîâíîâàæåíèìè íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî ïåðåìîãè òîãî ÷è ³íøîãî ó÷àñíèêà ó êîíêóðñíèõ òîðãàõ, óêëàäåíí³ äîãîâîð³â ïîñòàâêè òà äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ, çîêðåìà, ùîäî ï³äâèùåííÿ ö³íè ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàê, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ï³ñëÿ âèëó÷åííÿ ó õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 êîìï`þòåðà òà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî òå, ùî íà öüîìó êîìï`þòåð³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèÿâëåíî ³íôîðìàö³þ, ùî ìຠçíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÎÑÎÁÀ_6 , 07.09.2017 ðîêó ó òåðì³íîâîìó ïîðÿäêó ïîêèíóâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà äî öüîãî ÷àñó íå ïîâåðòàâñÿ. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 09.08.2018 ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî ó ðîçøóê, à ïîñòàíîâîþ â³ä 20.08.2018 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ëèñòîì â³ä 11.10.2018 äî ðîáî÷îãî àïàðàòó Óêðáþðî ²íòåðïîëó íàïðàâëåíî â³äïîâ³äíèé ëèñò ³ç ìàòåð³àëàìè ùîäî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_6 äëÿ îðãàí³çàö³¿ éîãî ðîçøóêó Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ùîäî ÿêîãî ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òàêîæ ïåðåáóâຠó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, òî çà òàêèõ îáñòàâèí, íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî. 2. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ ó íüîìó. Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî íàäàí³ äî êëîïîòàííÿ äîêóìåíòè ï³äòâåðäæóþòü: - ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè; - ôàêò ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; - ôàêò îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ö³ îáñòàâèíè, çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, º äîñòàòí³ìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 . 3. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàïåðå÷èâ. Äî êëîïîòàííÿ íàäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ ³ç â³äïîâ³äíèìè äîêàçàìè íà ï³äòâåðäæåííÿ äîâîä³â, âèêëàäåíèõ ó íèõ.  îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ çàïåðå÷åíü çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ îáñòàâèíè: 1) ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ³ç âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî çóïèíåíî 21.08.2018. ³äîìîñòåé ïðî â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàòåð³àëè, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü. Âîäíî÷àñ çâåðíåííþ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 280, ÷. 1 ñò. 282 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìàëî á ïåðåäóâàòè ñàìå â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Áåçï³äñòàâíèìè ââàæຠçàõèñíèê ³ 䳿 îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàô³êñîâàí³ ó ïðîòîêîë³ îãëÿäó â³ä 31.01.2020, îñê³ëüêè âîíè òàê ñàìî áóëè çä³éñíåíí³ áåç â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; 2) íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè. Òàê çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî: - ÎÑÎÁÀ_6 íå º ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ», ÄÏ «Óêðçàë³çíè÷ïîñòà÷», ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» òà æîäíèì ÷èíîì íå ì³ã êåðóâàòè ä³ÿìè ïîñàäîâèõ îñ³á ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ÿê³ æîäíèì ÷èíîì â³ä íüîãî íå çàëåæàëè; - îáñòàâèíè, ÿêèìè îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâîäèòü ï³äîçðó, ´ðóíòóþòüñÿ ëèøå íà ïðèïóùåííÿõ. Ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ÿêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_6 ì³ã çä³éñíþâàòè âïëèâ íà ñëóæáîâèõ îñ³á ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ» òà ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ÿêèé ó íüîãî áóâ ìîòèâ òà ³íø³ îáñòàâèíè; - íàäàí³ äîêàçè º íåäîïóñòèìèìè, îñê³ëüêè ç³áðàí³ ç ïîðóøåííÿì âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè; -ïðî â³äñóòí³ñòü ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñâ³ä÷àòü âèñíîâîê åêñïåðòà Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 18.09.2018 ¹ 19/13-1/29-ÑÅ/18, âèñíîâîê ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 22851 â³ä 17.12.2018 òà âèñíîâîê ñóäîâîãî åêñïåðòà ÒΠ«Öåíòð ñóäîâèõ åêñïåðòèç «Àëüòåðíàòèâà» ¹ 58/18 â³ä 16.07.2018, ÿêèìè ï³äòâåðäæåíî ôàêò êîëèâàííÿ (ï³äâèùåííÿ) ö³íè íà äèçåëüíå ïàëèâî íà ÷àñ óêëàäåííÿ Äîäàòêîâî¿ óãîäè, ùî â³äïîâ³äíî ï³äòâåðäæóº ïðàâîì³ðí³ñòü ï³äâèùåííÿ ö³íè äèçåëüíîãî ïàëèâà; - îáñòàâèíè óêëàäåííÿ ì³æ ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» â îñîá³ ô³ë³¿ «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» òà ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ» äîãîâîðó ïîñòàâêè ïàëèâà òà äîäàòêîâèõ óãîä äî íüîãî ìàþòü âèêëþ÷íî ãîñïîäàðñüêî-ïðàâîâèé õàðàêòåð òà íå ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì ïåðåâ³ðêè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) â³äñóòí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_6 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà òâåðäæåííÿì çàõèñíèêà, ÎÑÎÁÀ_6 íå íàáóâ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ïîâèííî áóëî çä³éñíþâàòèñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, àëå îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñòåìåííî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_6 âè¿õàâ çà ð³ê äî òîãî ÿê áóëî ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ç ìåòîþ ïðîõîäæåííÿ ë³êóâàííÿ, òàêèõ çàõîä³â íå âæèâ. Âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ãîëîâàì ÎÑÁÁ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íå º íàëåæíèì ï³äòâåðäæåííÿì âèêîíàííÿ âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè, òàê ÿê îñòàíí³ ÷åðåç âè¿çä ÎÑÎÁÀ_6 çà ìåæ³ Óêðà¿íè íå ïåðåäàëè éîãî áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_6 ; 4) íåäîâåäåííÿ ôàêòó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðèáóòè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ñë³ä÷èõ ä³é, ùî â³äïîâ³äíî âèêëþ÷ຠôàêò ïåðåõîâóâàííÿ îñòàííüîãî. Êð³ì òîãî ÎÑÎÁÀ_6 ô³çè÷íî íå ìàâ ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ òà óõèëÿòèñÿ â³ä êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ, ÿêå ðîçïî÷àëîñÿ ìàéæå ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ éîãî âè¿çäó çà êîðäîí íà ë³êóâàííÿ. Ïîñèëàííÿ äåòåêòèâà, ùî ÎÑÎÁÀ_6 çâåðòàâñÿ äî ²íòåðïîëó ùîäî éîãî ðîçøóêó òà â³äïîâ³äíî, ùî â³í îá³çíàíèé ïðî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî, çà òâåðäæåííÿì çàõèñíèêà, º íàäóìàíèìè òà òàêèìè, ùî íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ íàëåæíèìè äîêàçàìè; 5) íåäîâåäåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ôàêòó îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òàê çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ñàì ëèøå ôàêò âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê íå º ï³äñòàâîþ äëÿ âèñíîâêó, ùî òàêà îñîáà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë ²íòåðïîëó îãîëîøåííÿì îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ñë³ä ââàæàòè ïóáë³êàö³þ ùîäî íå¿ êàðòêè-îïîâ³ùåííÿ ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ÿêà íàäຠïîâíîâàæåííÿ íà âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ðîçøóêóâàíî¿ îñîáè, çä³éñíåííÿ ¿¿ àðåøòó òà åêñòðàäèö³¿. Ïðîòå òàêî¿ ïóáë³êàö³¿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 çä³éñíåíî íå áóëî. Çã³äíî ç â³äïîâ³ääþ, îòðèìàíîþ íà çàïèò äî Êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïî óïðàâë³ííþ êàðòîòåêîþ ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë, ÎÑÎÁÀ_6 íå º îá`ºêòîì ïåðåñë³äóâàííÿ. Íàäàí³ äî êëîïîòàííÿ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó îãîëîøåííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ââàæຠíåäîïóñòèìèìè, îñê³ëüêè âîíè íå ì³ñòÿòü çàñâ³ä÷åíîãî íàëåæíèì ÷èíîì ïåðåêëàäó, ùî â³äïîâ³äíî ïîçáàâëÿº ìîæëèâîñò³ çðîçóì³òè, ÿê³ îáñòàâèíè ö³ äîêóìåíòè ï³äòâåðäæóþòü àáî ñïðîñòîâóþòü; 6) â³äñóòí³ñòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çâåðíåííÿ äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ùîäî íüîãî ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 4. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Îñîáëèâîñò³ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âðåãóëüîâàí³ ãëàâîþ 24-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (in absentia) çä³éñíþºòüñÿ ñòîñîâíî îäíîãî ÷è äåê³ëüêîõ ï³äîçðþâàíèõ çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ö³º¿ ãëàâè. Ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, ÷àñòèíàìè äðóãîþ - ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 (ó âèïàäêó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì), ñòàòòÿìè 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, êð³ì íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 1 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îòæå ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âñòàíîâèòè: - ÷è ïåðåäáà÷ຠÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çëî÷èíó, ÿêèé ðîçñë³äóºòüñÿ ó ìåæàõ òîãî ÷è ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - ÷è íàáóëà îñîáà ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ÷è íàÿâí³ äîñòàòí³ äîêàçè äëÿ ï³äîçðè îñîáè ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - ÷è ïåðåõîâóºòüñÿ îñîáà â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; - ÷è îãîëîøåíà îñîáà ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 4.1 Ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ðîçñë³äóºòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, çîêðåìà, âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000810 â³ä 21.08.2018 çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïåð³îä ç 18.02.2016 ïî 30.05.2016 ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_6 òà çà ïîñîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_10 â÷èíèëè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» íà ñóìó 92 476 978,69 ãðí., ùî â³äáóëîñü ó ðåçóëüòàò³ áåçï³äñòàâíîãî óêëàäåííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 3 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 18.03.2016 ¹ÖÇÂ-14-00816-01. Öå º òÿæêèìè íàñë³äêàìè äëÿ ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», òîìó ä³ÿííÿ êâàë³ô³êîâàíå çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠçä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 4.2 Ùîäî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà äîòðèìàííÿ âèìîã ³ç ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º, çîêðåìà, îñîáà ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåíü, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 12.07.2018 ñòàðøèì äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_3 çà ïîãîäæåííÿì ³ç çàñòóïíèêîì êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_11 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç äîâ³äêîþ Ãîëîâíîãî öåíòðó îáðîáêè ñïåö³àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè â³ä 14.08.2018 çà âèõ. ¹ 0432-073/31316 ÎÑÎÁÀ_6 07.09.2017 ïåðåòíóâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè ó ïóíêò³ ïðîïóñêó «Êðàê³âåöü» òà íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè á³ëüøå íå ïîâåðòàâñÿ. Çàçíà÷åíå óíåìîæëèâèëî âðó÷åííÿ éîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà â³äñóòí³ñòþ â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöåõíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè áóëî âðó÷åíî ï³ä ðîçïèñêó: - 17.07.2018 ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ ÎÑÁÁ «Ðîäèííà Îñåëÿ» ÎÑÎÁÀ_12 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 (çã³äíî ç îñîáîâîþ êàðòêîþ ó Äåðæàâí³é ì³ãðàö³éí³é ñëóæá³); - 18.07.2018 äèðåêòîðó ÆÊÏ ¹ 3 ÎÑÎÁÀ_13 çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Âêàçàíå äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ óñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ç îãëÿäó íà çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèêà ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ`ÿçóº íàáóòòÿ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÿêîãî íå âñòàíîâëåíî, ñàìå ç âæèòòÿì çàõîä³â ç âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à íå ç ôàêòè÷íèì îòðèìàííÿì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Âèõîäÿ÷è ³ç ïîëîæåíü ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî äîòðèìàííÿ ïðàâ îñîáè, ÿêà òèì÷àñîâî íå ïðîæèâຠçà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, íå ïîâ³äîìëÿº ïðî çì³íó ì³ñöÿ ñâîãî ïðîæèâàííÿ àáî ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîëÿãຠíå â îáîâ`ÿçêó îñ³á, ÿêèìè îòðèìàíî ïðîöåñóàëüíèé äîêóìåíò, ùî ïðèçíà÷åíèé äëÿ òàêî¿ îñîáè, ïîâ³äîìèòè ¿¿ ïðî íàäõîäæåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòó, à â òîìó ùî ïðî íàäõîäæåííÿ öèõ ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â îñîáà ìîæå ä³çíàòèñÿ íå ò³ëüêè â³ä ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ÷è ñóäó, à é ç ³íøèõ, äîñòóïíèõ äëÿ íå¿ äæåðåë. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìຠó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîæå âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî. 4.3 Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Òàê ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ó ï. 184 ð³øåíí³ ó ñïðàâ³ «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» ªÑÏË âêàçàâ, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» º íàéíèæ÷èì ñòàíäàðòîì äîêàçóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³ é íå ïåðåäáà÷ຠíàÿâíîñò³ äîñòîâ³ðíîãî çíàííÿ ïðî â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³, çîêðåìà, òàê³ äîêóìåíòè ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïðè÷åòíîñò³/íåïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ: -ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 29.05.2017, ïðîâåäåíîãî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ó õîä³ ÿêîãî âèëó÷åíèé ìîíîáëîê Àðð³å ³Ìàñ À1418, ñåð³éíèé íîìåð: D25LÕ00ZF8J8, ï³ä ÷àñ îãëÿäó ÿêîãî âèÿâëåí³ ôàéëè (çàïèñè ³íôîðìàö³¿ ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â - «áåêàï»); -ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé â³ä 09.11.2017, çã³äíî ç ÿêèì îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëè îãëÿíóò³ ôàéëè (çàïèñè ³íôîðìàö³¿ ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â - «áåêàï»), âèÿâëåí³ íà âèëó÷åíîìó ó õîä³ îáøóêó îñîáèñòîìó êîìï`þòåð³ ÎÑÎÁÀ_6 , äå, çîêðåìà, âèÿâëåíî ïåðåïèñêó ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_10 çà âåðåñåíü 2015 ðîêó, ëþòèé-áåðåçåíü 2016 ðîêó. ²ç ïåðåïèñêè âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íàäຠâêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_10 , ó òîìó ÷èñë³ ùîäî ó÷àñò³ ó äåðæàâíèõ çàêóï³âëÿõ äèçåëüíîãî ïàëèâà ï³äïðèºìñòâàìè ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ôîðìóâàííÿ òà çì³íè ö³íè äëÿ ó÷àñò³ ó íèõ, ï³äãîòîâêè ëèñò³â ç ö³íîâèìè ïðîïîçèö³ÿìè äî ïîñòà÷àííÿ òà ³íøèõ ïèòàíü; -ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé â³ä 09.11.2017, ó õîä³ ÿêîãî îãëÿíóòî ôàéëè (çàïèñè ³íôîðìàö³¿ ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â - «áåêàï») ó âèëó÷åíîìó ï³ä ÷àñ îáøóêó îñîáèñòîìó êîìï`þòåð³ ÎÑÎÁÀ_6 , ³ âèÿâëåíî 2230 ç`ºäíàíü çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî òà ³íòåðíåò çâ`ÿçêó ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_10 ó ïåð³îä ç 24.07.2014 ïî 09.08.2016, ó òîìó ÷èñë³ 60 ç`ºäíàíü 09-10.09.2015 (çà äåíü òà â äåíü ïîäà÷³ òà ðîçêðèòòÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò»), 18.02.2016 (çà äåíü òà â äåíü ïîäà÷³ òà ðîçêðèòòÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò»), 18 ç`ºäíàíü 18.03.2016 (äåíü ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïîñòàâêè), 49 ç`ºäíàíü ç 23 ïî 29.03.2016 (äí³ óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä ¹1-3 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè òà ëèñòóâàííÿ ì³æ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» òà ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ»); -ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé â³ä 07.07.2017, à ñàìå ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó Àðð³å ³Ðhînå À1586, âèëó÷åíîãî ó ÎÑÎÁÀ_10 ï³ä ÷àñ îáøóêó, ó ÿêîìó âèÿâëåíà ïåðåïèñêà ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_10 çà äîïîìîãîþ ÑÌÑ òà ìåñåíäæåðà «Òåëåãðàì» çà ñ³÷åíü-áåðåçåíü 2017 ðîêó, äå ÎÑÎÁÀ_6 íàäຠÎÑÎÁÀ_10 âêàç³âêè ùîäî ôîðìóâàííÿ ö³íè íà íàôòîïðîäóêòè ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó äåðæàâíèõ çàêóï³âëÿõ, à ÎÑÎÁÀ_10 âêàçóº íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 º ¿¿ êåð³âíèêîì ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ñåìè ðîê³â; -ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé â³ä 09.11.2017, à ñàìå, ôàéëó (çàïèñè ³íôîðìàö³¿ ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â - «áåêàï»), âèÿâëåíîãî íà îñîáèñòîìó êîìï`þòåð³ ÎÑÎÁÀ_6 , âèëó÷åíîãî ó îñòàííüîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó, äå ñåðåä ³íøîãî âèÿâëåíî 230 ç`ºäíàíü çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî òà ³íòåðíåò çâ`ÿçêó ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ó ïåð³îä ç 23.09.2014 ïî 09.08.2016, ó òîìó ÷èñë³ 7 ç`ºäíàíü 18.03.2016 (äåíü ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïîñòàâêè), 41 ç`ºäíàííÿ 21-29.03.2016 (äí³ óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä ¹ 1-3 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè òà ëèñòóâàííÿ ì³æ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» òà ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ»); - ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé â³ä 09.11.2017, à ñàìå, ôàéëó (çàïèñè ³íôîðìàö³¿ ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â - «áåêàï») ó âèëó÷åíîìó ï³ä ÷àñ îáøóêó îñîáèñòîìó êîìï`þòåð³ ÎÑÎÁÀ_6 , äå âèÿâëåí³ 271 ç`ºäíàííÿ çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî òà ³íòåðíåò çâ`ÿçêó ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 ó ïåð³îä ç 18.12.2015 ïî 09.08.2016, ó òîìó ÷èñë³ 20 ç`ºäíàíü 17-18.03.2016 (ïåðåä ï³äïèñàííÿì òà ó äåíü ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïîñòàâêè), 6 ç`ºäíàíü - 21.03.2016, 14 ç`ºäíàíü - 23.03.2016, 4 ç`ºäíàííÿ- 25.03.2016, 8 ç`ºäíàíü - 28.03.2016 òà 9 ç`ºäíàíü - 29.03.2016 (äí³ óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä ¹ 1-3 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè òà ëèñòóâàííÿ ì³æ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» òà ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ»); - ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé â³ä 05.12.2017, à ñàìå, îïòè÷íîãî äèñêó ³ç çàïèñîì íà íüîìó ³íôîðìàö³¿ îïåðàòîð³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ñòîñîâíî íîìåð³â ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ÿêèìè ó 2016 ðîö³ êîðèñòóâàëèñü ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 . Îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâèâ, ùî 28.03.2016 ó ïåð³îä ÷àñó ç 15:30 äî 16:00 ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåáóâàëè çà îäí³ºþ ëîêàö³ºþ, à òàêîæ çàô³êñîâàíî íàÿâí³ñòü ñï³ëêóâàííÿ ì³æ íèìè çà äîïîìîãîþ SMS ùîäî äîìîâëåíîñò³ ïðî çóñòð³÷; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_14 â³ä 29.05.2017, ÿêèé íàäàâ ïîÿñíåííÿ ïðî òå, ùî áóâ ôîðìàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò», íå ïðèéìàâ æîäíèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü òà íå êåðóâàâ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà, à ëèøå ï³äïèñóâàâ äîêóìåíòè, ÿê³ éîìó íàäàâàâ ïðåäñòàâíèê òîâàðèñòâà; - ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé â³ä 05.12.2017, à ñàìå, îïòè÷íèõ äèñê³â ³ç çàïèñàìè íà íèõ ³íôîðìàö³¿ îïåðàòîð³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ñòîñîâíî íîìåð³â ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ÿêèìè ó 2016 ðîö³ êîðèñòóâàëèñü ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 . Çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó âñòàíîâëåíî ñï³ëêóâàííÿ âêàçàíèõ îñ³á çà äîïîìîãîþ çàñîá³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ó ïåð³îä 01.08.2015 ïî 05.05.2017, çîêðåìà ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_10 - 2141 ç`ºäíàííÿ, ì³æ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_14 - 44 ç`ºäíàííÿ, ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 - 77 ç`ºäíàíü, ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_9 - 165 ç`ºäíàíü, ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 - 7 ç`ºäíàíü; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà - êîëèøíüîãî âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 28.12.2017, ÿêèé íàäàâ ïîÿñíåííÿ ïðî òå, ùî íàïðèê³íö³ ëþòîãî ÷è íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ 2016 ðîêó â³í çóñòð³÷àâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 ÿê ç ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» òà â³â ç íèì ïåðåãîâîðè ùîäî ìîæëèâîñò³ íàäàííÿ ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ïîçèêè äèçåëüíîãî ïàëèâà; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà - êîëèøíüîãî íà÷àëüíèêà ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 06.12.2017, ÿêèé íàäàâ ïîÿñíåííÿ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïðèéìàâ óïðàâë³íñüê³ ð³øåííÿ ó ðîáîò³ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò», à òàêîæ íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ áóâ ïðèñóòí³ì ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ÎÑÎÁÀ_15 , äå âîíè îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ ìîæëèâîñò³ íàäàííÿ ïîçèêè äèçåëüíîãî ïàëèâà ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò»; - ëèñòè ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» â³ä 23.03.2016 ¹ 319, â³ä 24.03.2016 ¹ 358, â³ä 28.03.2016 ¹ 365 òà â³ä 29.03.2016 ¹ 368/1 òà ¹ 368/2, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äâèùåííÿ ö³íè äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò»; - ëèñòè ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» â³ä 23.03.2016 ¹ 116/139-2 òà â³ä 28.03.2016 ¹ 116/195, çã³äíî ç ÿêèìè îïòîâà ö³íà äèçåëüíîãî ïàëèâà, íà óìîâàõ ïîñòà÷àííÿ FÑÀ, ç âðàõóâàííÿì ÏÄÂ, â³äòåðì³íóâàííÿì ïëàòåæó íà 5 êàëåíäàðíèõ äí³â ñòàíîì íà 21.03.2016 òà 28.03.2016 íå çì³íþâàëàñÿ òà ñòàíîâèëà 1720-1950 ãðí/ò; - äîäàòêîâà óãîäà ¹ 3 â³ä 29.03.2016 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 18.03.2016 ¹ ÖÇÂ-14-01015-01, ÿêîþ áóëà ï³äâèùåíà ö³íà íà äèçåëüíå ïàëèâî äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò»; -âèñíîâîê ñóäîâî-òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 15.08.2016 ¹ 11704/16-53, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÿêî¿ ñåðåäíÿ âàðò³ñòü äèçåëüíîãî ïàëèâà ñòàíîì íà 25.03.2016 ñòàíîâèëà 794,41 ãðí. çà 1 ò, à ñòàíîì íà 29.03.2016 - 16 693,48 ãðí. çà 1 ò; -âèñíîâîê äîäàòêîâî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 30.09.2016 ¹ 14051/14052/16-45, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÿêî¿ âíàñë³äîê óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä ¹ 3-5 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 18.03.2016 ¹ ÖÇÂ-14-01015-01 ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ñïðè÷èíåíà øêîäà íà ñóìó 115 007 220,81 ãðí., ç ÿêèõ 92 476 978,69 ãðí. áåçïîñåðåäíüî âíàñë³äîê óêëàäåííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 3; - ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 27.07.2017, ÿêîþ âèçíàíà íåä³éñíîþ äîäàòêîâà óãîäà ¹ 3 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 18.03.2016 ¹ ÖÇÂ-14- 00816-01; - ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 15.03.2018 (ñïðàâà ¹ 910/4474/17), ÿêîþ çàëèøåí³ áåç çì³í ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 27.07.2017 òà ïîñòàíîâà Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 18.10.2017 ùîäî âèçíàííÿ íåä³éñíîþ äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 3 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 18.03.2016 ¹ ÖÇÂ-14-00816-01. Äîñë³äæåííÿ öèõ äîêàç³â äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ä³éñíî ìàëè ì³ñöå îáñòàâèíè ïðî ÿê³ çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³, ùî ïðèçâåëè äî çàâäàííÿ ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» øêîäè íà ñóìó 92 476 978,69 ãðí., òà ôîðìóº ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó â îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ çàïåðå÷åíü, òà íàäàí³ íà ¿õ ï³äòâåðäæåííÿ äîêóìåíòè, à ñàìå: âèñíîâîê åêñïåðòà Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 18.09.2018 ¹ 19/13-1/29-ÑÅ/18, âèñíîâîê ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 22851 â³ä 17.12.2018 òà âèñíîâîê ñóäîâîãî åêñïåðòà ÒΠ«Öåíòð ñóäîâèõ åêñïåðòèç «Àëüòåðíàòèâà» ¹ 58/18 â³ä 16.07.2018, íå ñïðîñòîâóþòü âñòàíîâëåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Íà ö³é ñòà䳿, âðàõîâóþ÷è ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí ëèøå íàäàòè îö³íêó òîìó ÷è äîñòàòíüî îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà äîñë³äæåíèõ äîêàç³â, äëÿ òîãî, ùîá äîïóñòèòè ìîæëèâ³ñòü, ùî îñîáà ùîäî ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ¿é ³íêðèì³íóºòüñÿ.  ñâîþ ÷åðãó çàïåðå÷åííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñóþòüñÿ îö³íêè äîêàç³â, íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íà ïðåäìåò ¿õ íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³ òà äîñòàòíîñò³, ùî âèõîäèòü çà ìåæ³ òèõ ïèòàíü, ÿê³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâèð³øóâàòè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ. Îòæå, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. 4.4 Ùîäî ôàêòó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ϳä óõèëåííÿì â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó ñë³ä ðîçóì³òè áóäü-ÿê³ óìèñí³ ä³¿, â÷èíåí³ ïåâíîþ îñîáîþ ç ìåòîþ óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñêîºíèé çëî÷èí, ùî çìóøóº ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè âæèâàòè çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçøóê ³ çàòðèìàííÿ ïðàâîïîðóøíèêà (ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî ñóäó â³ä 19.06.2018, ñïðàâà ¹ 659/234/16-ê). Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è îá³çíàíà îñîáà ïðî òå, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî íå¿. Ôàêò îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòâåðäæóºòüñÿ: - ó÷àñòþ çàëó÷åíîãî ï³äîçðþâàíèì çàõèñíèêà, ÿêèé ïðåäñòàâëÿâ éîãî ³íòåðåñè ³ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íà ï³äñòàâ³ ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàõèñíèêó äîñòîâ³ðíî â³äîìî ïðî îáñòàâèíè, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà çàõîäè, íàïðàâëåí³ íà âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ùîäî íåîáõ³äíîñò³ éîãî ÿâêè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; - 30.11.2018 ÎÑÎÁÀ_6 çâåðòàâñÿ äî Êîì³ñ³¿ ç êîíòðîëþ ôàéë³â ²íòåðïîëó ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî íüîãî â îáë³êàõ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ²íòåðïîëó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_6 òî÷íî îá³çíàíèé, ùî â³äíîñíî íüîãî ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Ïðîòå ç 07.09.2017, òîáòî âæå á³ëüøå 2 ðîê³â â³í íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàºòüñÿ. Íà âèêëèêè ñë³ä÷îãî â³ä 01.08.2018 òà 04.08.2018, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóëè âðó÷åí³ ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ ÎÑÁÁ «Ðîäèííà îñåëÿ» çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíèé äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é íå ç`ÿâèâñÿ. Ïðî ôàêò óìèñíîãî óõèëåííÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà ñâ³ä÷èòü çì³íà ÎÑÎÁÀ_6 ñâîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Òàê â³ää³ëîì ²íòåðïîëó ó Ëþáëÿí³ (Ñëîâåí³ÿ) íàäàíî ³íôîðìàö³þ ïðî ðåºñòðàö³þ ÎÑÎÁÀ_6 ó îäíîìó ³ç ãîòåë³â ó Ñëîâåí³¿ ó ïåð³îä ç 28.02.2019 ïî 17.03.2019, òà ó ïåð³îä ç 06.03.2019 ïî 31.03.2019 ó ³íøîìó. ϳñëÿ öüîãî ²íòåðïîë ó Ëþáëÿí³ íå çì³ã ï³äòâåðäèòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ïîäàëüøîãî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà òåðèòî𳿠Ñëîâåí³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, ùî òðèâàëå ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çà ìåæàìè Óêðà¿íè ïîâ`ÿçàíå ³ç äîâãîòðèâàëèì ë³êóâàííÿ â³ä òÿæêî¿ õâîðîáè, îñê³ëüêè íàäàí³ äîêóìåíòè ï³äòâåðäæóþòü ôàêò ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà ñòàö³îíàðíîìó ë³êóâàíí³ ó ì. Áåðë³í ç 02.02.2017 ïî 13.02.2017, òîáòî ùå äî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_6 , òà ç 07.02.2018 ïî 09.02.2018, òîáòî á³ëüøå 2 ðîê³â òîìó. Íå çàñëóãîâóþòü íà óâàãó ³ äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 âè¿õàâ çà ìåæ³ Óêðà¿íè çà ð³ê äî ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 îñòàòî÷íî ïîêèíóâ íåâäîâç³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿì (29.05.2017), â õîä³ ÿêîãî ó íüîãî áóëî âèëó÷åíî êîìï`þòåð, òà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ïîâåðíåííÿ öüîãî êîìï`þòåðà, ùî íà íüîìó ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç äîâîäàìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî òå, ùî òàêà òåðì³íîâà çì³íà ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà çâè÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ ïîâ`ÿçàíà ñàìå ³ç íåîáõ³äí³ñòü ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ïåðåñë³äóâàííÿ òà êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 óìèñíî ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 4.5 Ùîäî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 09.08.2018 îãîëîøåíî ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_6 . ϳñëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç Ãîëîâíîãî öåíòðó îáðîáêè ñïåö³àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè, ëèñò çà âèõ. ¹ 0432-073/31316 â³ä 14.08.2018, ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 07.09.2017 ïåðåòíóâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè ó ïóíêò³ ïðîïóñêó «Êðàê³âåöü» òà á³ëüøå íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàâñÿ, 20.08.2018 äåòåêòèâîì âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_6 . Ìàòåð³àëè ùîäî ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ç ¿õ îô³ö³éíèì ïåðåêëàäîì íà àíãë³éñüêó ìîâó ëèñòîì çà âèõ. ¹ 0432-192/38470 â³ä 11.10.2018 íàä³ñëàí³ äî Ðîáî÷îãî àïàðàòó Óêðáþðî ²íòåðïîëó. ²ç çì³ñòó ÷. 2 ñò. 297-1 òà ÷. 1 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îðãàí ñë³äñòâà ìຠäîâåñòè ôàêò îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òîáòî íàâåäåí³ ïîëîæåííÿ ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çîáîâ`ÿçóþòü ïðè âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâîäèòè ôàêò ïåðåáóâàííÿ îñîáè â ðîçøóêó, éäåòüñÿ ëèøå ïðî îãîëîøåííÿ â ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ×èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âèçíà÷àº, ÿêèìè ñàìå äîêàçàìè ìຠáóòè äîâåäåíî, ùî îñîáà ïåðåáóâຠó ðîçøóêó, îäíàê ðåãëàìåíòóº, ùî ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó (äåðæàâíîãî, ì³æäåðæàâíîãî, ì³æíàðîäíîãî) îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìຠáóòè âèíåñåíà â³äïîâ³äíà ïîñòàíîâà (÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ùî âëàñíå ³ çä³éñíåíî äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ, ÿêèé 20.08.2018 âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_6 . ²ç öüîãî ñë³äóº âèñíîâîê, ùî ïî÷àòêîì ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó ó ðîçóì³íí³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà äîêàçîì îãîëîøåííÿ éîãî ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ó ðîçóì³íí³ âèìîã ÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º äàòà âèíåñåííÿ äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_6 . Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî ï³äòâåðäæåííÿì îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º ïóáë³êàö³ÿ ²íòåðïîëîì êàðòêè-îïîâ³ùåííÿ ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ç îãëÿäó íà òàêå. Âèíåñåíà äåòåêòèâîì àáî ïðîêóðîðîì íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ó ïîäàëüøîìó º ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçøóêó îïåðàòèâíèì ï³äðîçä³ëîì, ÿêîìó äîðó÷åíî çä³éñíþâàòè ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî, óñ³õ íåîáõ³äíèõ ðîçøóêîâèõ çàõîä³â â ìåæàõ äåðæàâíîãî ðîçøóêó, àáî äëÿ çâåðíåííÿ çà ì³æíàðîäíîþ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ - ïðè ì³æäåðæàâíîìó àáî ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Òîáòî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ìຠáóäü-ÿêîãî îáìåæåííÿ çà òåðèòîð³ºþ â ìåæàõ äåðæàâè àáî çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ) âïðàâ³ çä³éñíþâàòè 䳿 ç ðîçøóêó ï³äîçðþâàíèõ îñ³á ÿê â ñèñòåì³ îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë òàê ³ ïîçà íåþ. ÊÏÊ Óêðà¿íè íå îáìåæóº ïîíÿòòÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ò³ëüêè ì³æíàðîäíèì ðîçøóêîì êàíàëàìè ²íòåðïîëó. ̳æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë ëèøå äຠçìîãó åôåêòèâíî ñóïðîâîäæóâàòè ïðîöåñ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó òà çä³éñíþâàòè êðèì³íàë³ñòè÷íå, ³íôîðìàö³éíå, àíàë³òè÷íå, îðãàí³çàö³éíå, ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñàì ²íòåðïîë íå º îðãàíîì, ÿêèé óïîâíîâàæåíèé îãîëîøóâàòè áóäü-êîãî ó ðîçøóê, à º ëèøå îäíèì ³ç îðãàí³â, ÿêèé çà ïåâíèõ óìîâ ìîæå âèêîíóâàòè ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë ïðî ðîçøóê ïåâíî¿ îñîáè íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ¿¿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, îñê³ëüêè íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íå º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó îñîáè. Ïîëîæåííÿ ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ìîæëèâîñòåé Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó â Óêðà¿í³ ó ïîïåðåäæåíí³, ðîçêðèòò³ òà ðîçñë³äóâàíí³ çëî÷èí³â, çàòâåðäæåíî¿ ñï³ëüíèì íàêàçîì ÌÂÑ Óêðà¿íè, Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, Äåðæêîìêîðäîíó Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè ¹ 3/1/2/5/2/2 â³ä 09.01.1997 íå ðåãóëþº ïèòàííÿ îãîëîøåííÿ îñ³á ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, çâåðíåííÿ ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó ³ç çàïèòîì äî ÍÖÁ äëÿ ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â òà ñë³ä÷èõ ä³é º ôîðìîþ ðåàë³çàö³¿ (âèêîíàííÿ) ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Îòæå, ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ðîçãëÿä öüîãî êëîïîòàííÿ, îñê³ëüêè çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 297-3 ÊÏÊ Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çà ó÷àñò³ îñîáè, ÿêà ïîäàëà êëîïîòàííÿ, òà çàõèñíèêà. ßêùî ï³äîçðþâàíèé ñàìîñò³éíî íå çàëó÷èâ çàõèñíèêà, ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ çàëó÷åííÿ çàõèñíèêà. Ïðè ðîçãëÿä³ öüîãî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çàáåçïå÷åíî ó÷àñòü çàõèñíèêà, ÿêèé ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè ÎÑÎÁÀ_6 íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó. Îáîâ`ÿçêó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) íàä³ñëàòè êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷àº. Íå ïîãîäæóºòüñÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ³ ç äîâîäàìè çàõèñíèêà, ùî çâåðíåííþ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàëî ïåðåäóâàòè â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ×àñòèíîþ 1 ñò. 282 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî çóïèíåíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîâëþºòüñÿ ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, çîêðåìà, ó ðàç³ ïîòðåáè ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ÷è ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå º 䳺þ, ñïðÿìîâàíîþ íà îäåðæàííÿ òà ïåðåâ³ðêó äîêàç³â ÷è ñòâîðåííÿ ôàêòè÷íèõ äàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òîìó íå ïîòðåáóº ïîïåðåäíüîãî â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî çä³éñíåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê-òî îãëÿäó â³ä 31.01.2020 ó çóïèíåíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ñëóøíèìè, ïðîòå âîíè íå âïëèâàþòü íà çàãàëüíèé âèñíîâîê ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 . Îñê³ëüêè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâåäåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, óìèñíî óõèëÿºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó çà ìåæàìè Óêðà¿íè ç 2017 ðîêó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 297-1 297-4, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000810 â³ä 21.08.2018 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíåöü ì. гâíå, ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ôàêòè÷íå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ), ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1