Постанова ККС ВС № 760/8572/19

Ïîñòàíîâà ²ìåíåì Óêðà¿íè 27 ëþòîãî 2020 ðîêó ì. Êè¿â Ñïðàâà ¹ 760/8572/19 Íîìåð ïðîâàäæåííÿ â àïåëÿö³éíîìó ñóä³ 11-êï/824/3059/2019 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 51 6008 êì 19 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Äðóãî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , çàñóäæåíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , éîãî çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíå äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 32019100110000038 â³ä 21 áåðåçíÿ 2019 ðîêó, ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êèºâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî òà ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òàêîãî, ùî íà ï³äñòàâ³ ñò. 89 ÊÊ Óêðà¿íè, ñóäèìîñò³ íå ìàº, çà ñò. 27 ÷. 5, ñò. 205 ÷. 1 ÊÊ Óêðà¿íè, çà êàñàö³éíîþ ñêàðãîþ çàõèñíèêà çàñóäæåíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 íà âèðîê Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21 òðàâíÿ 2019 ðîêó òà óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 21 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 . Çì³ñò ñóäîâèõ ð³øåíü ³ âñòàíîâëåí³ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é îáñòàâèíè Âèðîêîì Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21 òðàâíÿ 2019 ðîêó çàòâåðäæåíî óãîäó ïðî âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³ â³ä 21 áåðåçíÿ 2019 ðîêó, ÿêó óêëàäåíî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32019100110000038 ì³æ ïðîêóðîðîì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 òà îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_5 . ÎÑÎÁÀ_5 âèçíàíî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 27 ÷. 5, ñò. 205 ÷. 1 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ïðèçíà÷åíî éîìó ïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó â ðîçì³ð³ 500 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, ùî ñòàíîâèòü 8 500 ãðèâåíü. Âèðîêîì ñóäó ÎÑÎÁÀ_5 âèçíàíî âèíóâàòèì ³ çàñóäæåíî çà òå, ùî â³í çà ñï³âó÷àñò³ ç ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, íå ìàþ÷è íàì³ðó çä³éñíþâàòè ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, 11 æîâòíÿ 2017 ðîêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , óìèñíî ñïðèÿâ ô³êòèâíîìó ï³äïðèºìíèöòâó ïðèäáàííþ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òðàíñ-Êîì-²íâåñò» êîä ªÄÐÏÎÓ 41207027 ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàâ ôîðìàëüíèì äèðåêòîðîì çàçíà÷åíîãî òîâàðèñòâà øëÿõîì éîãî ïåðåðåºñòðàö³¿ â Ñîëîì`ÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ íà ñâî¿ àíêåòí³ äàí³. Óõâàëîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 21 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 çà àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ çàõèñíèêà çà³íòåðåñîâàíî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_10 çì³íåíî, ç ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, âèçíàíîãî ñóäîì äîâåäåíèì, ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ âèðîêó âèêëþ÷åíî ïîñèëàííÿ íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_5 çà ñï³âó÷àñò³ ç ÎÑÎÁÀ_7 òà çàçíà÷åíî, ùî çëî÷èí â÷èíåíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè. Ó ðåøò³ âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàëèøåíî áåç çì³íè. Âèìîãè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ³ óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ çàñóäæåíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ïîñèëàþ÷èñü íà ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïðîñèòü ñêàñóâàòè âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà óõâàëó àïåëÿö³éíîãî ñóäó ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 , êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèòè íà ï³äñòàâ³ ñò. 284 ÷. 1 ï. 4 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ÎÑÎÁÀ_5 çâ³ëüíèòè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ³ç íàáðàííÿì ÷èííîñò³ çàêîíó, ÿêèì ñêàñîâàíà êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³ÿííÿ, â÷èíåíå îñîáîþ. Ââàæàº, ùî ñóä ó ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. 474 ÷. 7 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàëåæíèì ÷èíîì íå ïåðåâ³ðèâ óãîäó ïðî âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³ íà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè âîíà ïîðóøóº ïðàâà òà ñâîáîäè ³íøèõ îñ³á, à ïðè ôîðìóëþâàíí³ îáâèíóâà÷åííÿ, âèçíàíîãî ñóäîì äîâåäåíèì, ñóä ïîðóøèâ ïðèíöèï ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³, çàçíà÷èâøè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó ñï³âó÷àñò³ ç ÎÑÎÁÀ_7 . Óêàçóº íà òå, ùî íà ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íàáðàâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî çìåíøåííÿ òèñêó íà á³çíåñ» â³ä 18 âåðåñíÿ 2019 ðîêó ¹ 101-²Õ, ÿêèì ñò. 205 âèêëþ÷åíî ç ÊÊ Óêðà¿íè, îäíàê àïåëÿö³éíèé ñóä íå ñêàñóâàâ âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà íå çàêðèâ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 íà ï³äñòàâ³ ñò. 284 ÷. 1 ï. 4 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàïåðå÷åíü íà êàñàö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ íå íàäõîäèëî. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Çàñóäæåíèé ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî çàõèñíèê àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âèñëîâèëè äîâîäè íà ï³äòðèìàííÿ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ³ ïðîñèëè ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê Ôîì³÷îâà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ââàæàâ êàñàö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà îá´ðóíòîâàíîþ ³ ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Ìîòèâè Ñóäó Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, äîâîäè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îáãîâîðèâøè äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Çã³äíî ç³ ñò. 433 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ïðàâîâî¿ îö³íêè îáñòàâèí ³ íå ìຠïðàâà äîñë³äæóâàòè äîêàçè, âñòàíîâëþâàòè òà âèçíàâàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ùî íå áóëè âñòàíîâëåí³ â îñêàðæåíîìó ñóäîâîìó ð³øåíí³, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó. Ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ó ìåæàõ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè. Çì³ñò óãîäè ïðî âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³ â³ä 21 áåðåçíÿ 2019 ðîêó, ÿêó óêëàäåíî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32019100110000038 ì³æ ïðîêóðîðîì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 ³ îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_5 â ïðèñóòíîñò³ éîãî çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_11 òà âèðîêó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ³ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ óõâàëîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 21 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó, â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, à òîìó äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè â ö³é ÷àñòèí³ º áåçï³äñòàâíèìè. Ðàçîì ç òèì, äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ïðî ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º îá´ðóíòîâàíèìè. Çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè íå ìàþòü çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷àñ³, êð³ì âèïàäê³â, êîëè âîíè ïîì`ÿêøóþòü àáî ñêàñîâóþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáè. (ñò. 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç³ ñò. 5 ÊÊ Óêðà¿íèçàêîí ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ùî ñêàñîâóº çëî÷èíí³ñòü ä³ÿííÿ, ïîì`ÿêøóº êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü àáî ³íøèì ÷èíîì ïîë³ïøóº ñòàíîâèùå îñîáè, ìຠçâîðîòíó ä³þ ó ÷àñ³, òîáòî ïîøèðþºòüñÿ íà îñ³á, ÿê³ â÷èíèëè â³äïîâ³äí³ ä³ÿííÿ äî íàáðàííÿ òàêèì çàêîíîì ÷èííîñò³, ó òîìó ÷èñë³ íà îñ³á, ÿê³ â³äáóâàþòü ïîêàðàííÿ àáî â³äáóëè ïîêàðàííÿ, àëå ìàþòü ñóäèì³ñòü. ³äïîâ³äíî äî ñò. 284 ÷. 1 ï. 4 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèâàºòüñÿ â ðàç³, ÿêùî íàáðàâ ÷èííîñò³ çàêîí, ÿêèì ñêàñîâàíà êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³ÿííÿ, â÷èíåíå îñîáîþ. Çã³äíî ç âèðîêîì êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ñò. 27 ÷. 5, ñò. 205 ÷. 1 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíèâ 11 æîâòíÿ 2017 ðîêó. Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî çìåíøåííÿ òèñêó íà á³çíåñ» â³ä 18 âåðåñíÿ 2019 ðîêó ¹ 101-²Õ (äàë³ Çàêîí ¹ 101-²Õ), ÿêèé íàáðàâ ÷èííîñò³ 25 âåðåñíÿ 2019 ðîêó, ñò. 205 âèêëþ÷åíî ç ÊÊ Óêðà¿íè,òîáòî â³äáóëàñü äåêðèì³íàë³çàö³ÿ ä³ÿííÿ, ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 417 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, âñòàíîâèâøè îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 284 öüîãî Êîäåêñó, ñêàñîâóº îáâèíóâàëüíèé âèðîê ÷è óõâàëó ³ çàêðèâຠêðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Ðîçãëÿäàþ÷è êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ çàõèñíèêà çà³íòåðåñîâàíî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_10 , àïåëÿö³éíèé ñóä íå âðàõóâàâ, ùî ïîëîæåííÿ Çàêîíó ¹ 101-²Õ ìàþòü çâîðîòíó ä³þ ó ÷àñ³ ³ ðîçïîâñþäæóþòüñÿ íà 䳿, â÷èíåí³ ÎÑÎÁÀ_5 11 æîâòíÿ 2017 ðîêó, íå çàñòîñóâàâ çàêîí Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêèé ï³äëÿãàâ çàñòîñóâàííþ, ùî ïðèçâåëî äî ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó ï³äëÿãàþòü ñêàñóâàííþ, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 çà ñò. 27 ÷. 5, ñò. 205 ÷. 1 ÊÊ Óêðà¿íè çàêðèòòþ íà ï³äñòàâ³ ñò. 284 ÷. 1 ï. 4 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ç íàáðàííÿì ÷èííîñò³ çàêîíó, ÿêèì ñêàñîâàíà êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³ÿííÿ, â÷èíåíå îñîáîþ, à êàñàö³éíà ñêàðãà çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 çàäîâîëåííþ ÷àñòêîâî. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 436, 438, 440 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Ñóä óõâàëèâ: Êàñàö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà çàñóäæåíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Âèðîê Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21 òðàâíÿ 2019 ðîêó òà óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 21 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 ñêàñóâàòè òà çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ñò. 284 ÷. 1 ï. 4 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó º îñòàòî÷íîþ ³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3