Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1518/20

Ñïðàâà ¹ 991/1518/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/1550/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 21 ëþòîãî 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Ëüâîâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ôàêòè÷íî ïðîæèâàþ÷îãî ç 22.02.2020 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12015000000000200 â³ä 04.04.2015 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò. 191, ÷.2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, - ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Ïðîêóðîð çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12015000000000200 â³ä 04.04.2015 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó ïðîñèâ ïðîäîâæèòè íà 2 ì³ñÿö³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ç ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_7 òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó. Îá´ðóíòîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîêóðîð ïîñëàâñÿ íà òå, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17.04.2019 ÎÑÎÁÀ_6 áóëî îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 45 ä³á, îäíî÷àñíî âèçíà÷åíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 3650 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 7 011 650ãðí, òà â ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïîêëàäåíî íàñòóïí³, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_7 òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 22.04.2019 ÎÑÎÁÀ_6 çâ³ëüíåíî ç ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè.  ïîäàëüøîìó ñòðîê 䳿 âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â áóëî ïðîäîâæåíî óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 28.05.2019 äî 28.07.2019, â³ä 25.07.2019 äî 29.08.2019, â³ä 28.08.2019 äî 28.10.2019 òà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.10.2019 äî 27.12.2019, â³ä 24.12.2019 äî 24.02.2020. Âðàõîâóþ÷è, ùî ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â çàê³í÷óºòüñÿ, ïðîêóðîð ïðîñèâ ïðîäîâæèòè éîãî íà 2 ì³ñÿö³, â êëîïîòàíí³ çàçíà÷èâ, ùî ðèçèêè ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, à òàêîæ íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå â³äïàëè òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Ïðè öüîìó â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à òàêîæ âèêîíàòè âèìîãè ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó òà ðåºñòðó ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî íåìîæëèâî ïðîâåñòè âïðîäîâæ ñòðîêó 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 24.12.2019, ó çâ`ÿçêó ³ç ñêëàäí³ñòþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ç³áðàíèõ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ìàòåð³àë³â, íà ÿêèõ çàô³êñîâàíî çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ç³áðàíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïðîâåäåíèõ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè, íàïîëÿãàþ÷è íà òîìó, ùî ðèçèêè ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çìåíøèëèñÿ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà òà ïðîñèëè â³äìîâèòè ó êëîïîòàíí³. Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè, ÿêèìè ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº äîâîäè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðîþ çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015000000000200 â³ä 04.04.2015 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä ç ãðóäíÿ 2014 ðîêó ïî ëþòèé 2015 ðîêó (òî÷íîãî ïåð³îäó ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíî), ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ðîçòàøîâàíîìó ïî âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 12 ó ì.Êèºâ³, îá³éìàþ÷è ïîñàäó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ó ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü ÷.2 ñò. 15-1, ÷.8 ñò.26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó», ï.6.3 Ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ åëåêòðîåíåðãåòèêè Óêðà¿íè â³ä 31.07.1996 ¹ 28, ï. 1 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19.07.2000 ¹ 1136 òà ï.2.7 Óìîâ òà Ïðàâèë çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ åëåêòðîåíåðãåòèêè Óêðà¿íè â³ä 13.06.1996 ¹ 51/1, ä³þ÷è óìèñíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, îðãàí³çóâàâ òà êåðóâàâ ï³äãîòîâêîþ, à òàêîæ â÷èíåííÿì äèðåêòîðîì ç åíåðãîçáóòó ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíó, à ñàìå çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîãî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» âèêîðèñòàííÿ íèì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ÿê äèðåêòîðîì ç åíåðãîçáóòó ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» øëÿõîì óêëàäåííÿ ï`ÿòè äîãîâîð³â ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè çàáîðãîâàíîñò³ çà ïîñòàâëåíó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ äî ÄÏ «Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò» (äàë³ - ÄÏ «ÇÒÌÊ»), ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò» (äàë³ - ÒΠ«ÇÒÌÊ») òà ÏÀÒ «Åëåêòðîìåòàëóðã³éíèé çàâîä «Äí³ïðîñïåöñòàëü» ³ì. À.Í. Êóçüì³íà» (äàë³ - ÏÀÒ «Äí³ïðîñïåöñòàëü»), ÿê³ ñóïåðå÷èëè çàêîíîäàâñòâó ó ñôåð³ åëåêòðîåíåðãåòèêè òà çì³íþâàëè ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â íà îïòîâîìó ðèíêó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, âíàñë³äîê ÷îãî ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» íåäîîòðèìàëè äîõîäè ó âèãëÿä³ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 346 220 522,10 ãðí, ó òîìó ÷èñë³ 196 823 482,14 ãðí, ÿê³ áîðæíèêàìè ÄÏ «ÇÒÌÊ», ÏÀÒ «Äí³ïðîñïåöñòàëü» òà ÒΠ«ÇÒÌÊ» ñïëà÷åíî íà ðàõóíêè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» íà âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè, òà 149 397 039,96 ãðí, ÿê³ òàêîæ ï³äëÿãàëè ñïëàò³ áîðæíèêàìè ÄÏ «ÇÒÌÊ», ÏÀÒ «Äí³ïðîñïåöñòàëü» òà ÒΠ«ÇÒÌÊ», àëå ùîäî ÿêèõ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ çîáîâ`ÿçàíü øëÿõîì ïðîùåííÿ òà çàñòîñóâàííÿ äèñêîíòó. Êð³ì òîãî, çà öèõ æå îáñòàâèí ÎÑÎÁÀ_6 øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ä³þ÷è óìèñíî, çàâîëîä³â ÷óæèì ìàéíîì - ãðîøîâèìè êîøòàìè íà çàãàëüíó ñóìó 196 823 482,14 ãðí, ÿê³ áóëè ñïëà÷åí³ áîðæíèêàìè íà ðàõóíêè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» íà âèêîíàííÿ çãàäàíèõ äîãîâîð³â ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ñêëàäåíî 21.06.2016, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî éîìó âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íèäëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. 29.06.2016 ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 îãîëîøåíî ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 . 05.05.2017 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 14.09.2017 ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_12 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015000000000200 â³ä 04.04.2015 äî 8-ìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 14.11.2017. 29.09.2017 ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015000000000200 â³ä 04.04.2015 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè - çóïèíåíî, ó çâ`ÿçêó ç ïåðåõîâóâàííÿì ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íåâ³äîìå, à òàêîæ ç íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàòè ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. 15.04.2019 ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015000000000200 â³ä 04.04.2015 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè - â³äíîâëåíî. 17.04.2019 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ÎÑÎÁÀ_6 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì 45 ä³á, îäíî÷àñíî âèçíà÷åíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 3650 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 7 011 650,00 ãðí ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì ÿêî¿ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ââàæàºòüñÿ òàêèì, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèõ çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè òà íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïîêëàäåíî íàñòóïí³, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_7 òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 19.04.2019 âèçíà÷åíó ñë³ä÷èì ñóääåþ ñóìó çàñòàâè â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 âíåñåíî çàñòàâîäàâöåì ÎÑÎÁÀ_4 .. 22.04.2019 ÎÑÎÁÀ_6 çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè, òà çã³äíî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 17.04.2019 íà íüîãî ïîêëàäåí³ âèùåâêàçàí³ îáîâ`ÿçêè. Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â âèçíà÷åíî â ìåæàõ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òîáòî äî 29.05.2019, ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ç-ï³ä âàðòè âíàñë³äîê âíåñåííÿ çàñòàâè. 07.05.2019 óõâàëîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó çàëèøåíî áåç çì³í óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17.04.2019.  ïîäàëüøîìó óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 28.05.2019 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 äî 28.07.2019. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 25.07.2019 ïðîäîâæåíî äî 29.08.2019 ñòðîê çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 íà ïåð³îä 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè íàñòóïíèõ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñÿ ç ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_7 òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíîãî îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ â³äìîâëåíî.  ïîäàëüøîìó óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 28.08.2019 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 äî 28.10.2019. Óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.10.2019 òà â³ä 24.12.2019 çíîâ ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ñïî÷àòêó äî 27.12.2019, à â ïîäàëüøîìó äî 24.02.2020. Òîæ íàðàç³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ñïëèâຠ24.02.2020. Òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ¹12015000000000200 â³ä 04.04.2015 çàâåðøåíî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íèîäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íèìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. ×àñòèíîþ 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: 1) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ; 2) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïåðåâ³ðÿþ÷è äîâîäè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 2, 3 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ³ñíóâàëè íà ÷àñ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íå çìåíøèëèñÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷.2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñÿòüñÿ äî òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, ïðè öüîìó ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè º êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, à òàêîæ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ñòàíîì íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ, à òîìó ñòðîê ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 îáîâ`ÿçê³â, çã³äíî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 28.08.2019 ï³äëÿãຠïðîäîâæåííþ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì â³äíîñíî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 9, 176-179, 194, 199, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì â³äíîñíî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; - íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóä ïðî çì³íó ì³ñöÿ ñâîãî ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_7 òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ÎÑÎÁÀ_10 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Âèçíà÷èòè òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , äî 20.04.2020 ðîêó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12015000000000200 â³ä 04.04.2015. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1