Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/787/20

Ñïðàâà ¹ 991/787/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/115/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÓÕÂÀËÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 12 ëþòîãî 2020 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_9 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ïðèì³ùåíí³ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éí³ ñêàðãè çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê³ ä³þòü â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, ÿêîþ ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_9 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñ. Ôðóíçå, Ñàêñüêîãî ðàéîíó ÀÐ Êðèì, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003427 â³ä 16 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_9 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñ. Ôðóíçå, Ñàêñüêîãî ðàéîíó ÀÐ Êðèì, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003427 â³ä 16 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó. Îáðàíî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 45 (ñîðîê ï`ÿòü) äí³â ç äíÿ éîãî ôàêòè÷íîãî çàòðèìàííÿ, òîáòî äî 06 áåðåçíÿ 2020 ðîêó, âêëþ÷íî. Âèçíà÷åíî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàñòàâó - 2850 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 5 990 700,00 (ï`ÿòü ì³ëüéîí³â äåâ`ÿòñîò äåâ`ÿíîñòî òèñÿ÷ ñ³ìñîò) ãðí. Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ó âèçíà÷åíîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð³ ââàæàòè, ùî äî ï³äîçðþâàíîãî îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; -íå â³äëó÷àòèñÿ ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîðó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003427; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè âèçíà÷åíî äâà ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè âíàñë³äîê âíåñåííÿ çàñòàâè. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç âêàçàíèì ð³øåííÿì, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , çâåðíóâñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, â ÿê³é ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä íå ïîâ`ÿçàíèé ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ àáî çàñòàâè. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ º íåçàêîííîþ ³ íåîá´ðóíòîâàíîþ òà òàêîþ, ùî ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ó çâ`ÿçêó ç ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Çàõèñíèê âêàçóº íà â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ïðîöåñóàëüíèõ ðèçèê³â, âñòàíîâëåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ; ñë³ä÷èé ñóääÿ íå îá´ðóíòóâàëà ÷îìó ³íøèé á³ëüø ì`ÿêèé, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çàïîá³æíèé çàõ³ä (îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, îñîáèñòà ïîðóêà, ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò) íå çìîæå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì; ðîçì³ð çàñòàâè âñòàíîâëåíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ ç ïîðóøåííÿì ñòàòò³ 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè; íåçàêîííîñò³ âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó; ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ íîðì ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè. Òàêîæ, íå ïîãîäæóþ÷èñü ç ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, 03 ëþòîãî 2019 ðîêó äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ çâåðíóëèñü àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 . Ïðîñÿòü ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äìîâèòè. Âêàçóþòü, ùî îñêàðæóâàíà óõâàëà ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ÷åðåç íåïîâíîòó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó ôàêòè÷íèì ìàòåð³àëàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ äîêàçàì, çäîáóòèì â õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ñòâåðäæóþòü, ùî ñóääÿ çà íàÿâíîñò³ ïåðåäáà÷åíèõ ï.4 ÷.1 ñò. 75 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâ, íå âèêîðèñòàëà ïðàâî ñàìîâ³äâîäó ³ âåëà ñóäîâå çàñ³äàííÿ óïåðåäæåíî.  ñóäîâå çàñ³äàííÿ ç`ÿâèëèñü ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_9 . Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, äóìêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê³ ï³äòðèìàëè ïîäàí³ àïåëÿö³éí³ ñêàðãè òà ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ¿õ â ïîâíîìó îáñÿç³, äóìêó ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã òà ïðîñèâ çàëèøèòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî àïåëÿö³éí³ ñêàðãè íå ï³äëÿãàþòü çàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003427 â³ä 16 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè.  ìåæàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 22 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ïðîêóðîðîì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ñêëàäåíå ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè. Îäíàê, ó çâ`ÿçêó ç íåâñòàíîâëåííÿì éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèò³ çàõîäè äëÿ âðó÷åííÿ çàçíà÷åíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. 22.09.2016 âêàçàíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî íàïðàâëåíî ñóïðîâ³äíèìè ëèñòàìè ¹ 10/1/2-22342-15 ÎÑÎÁÀ_5 òà ¹ 10/1/2-22342-15 æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà àäðåñîþ éîãî â³äîìîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äì³òêàìè ïîøòîâîãî â³ää³ëåííÿ. Ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè â³ä 22.09.2016 ÎÑÎÁÀ_5 îãîëîøåíî ó ðîçøóê òà 31.03.2017 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà (ÿêà çàëèøåíà áåç çì³í ð³øåííÿì Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 22.06.2017) ñòîñîâíî íüîãî îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ Ðîáî÷îãî àïàðàòó Óêðáþðî ²íòåðïîëó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (â³ä 13.01.2017), 12.01.2017 ÐÀ Óêðáþðî ²íòåðïîëó äî Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ²íòåðïîëó âíåñåíî êëîïîòàííÿ ïðî ïóáë³êàö³þ öèðêóëÿðíîãî ðîçøóêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ùîäî ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ç ìåòîþ àðåøòó òà åêñòðàäèö³¿ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 27 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 åêñòðàäîâàíèé äî Óêðà¿íè. ϳñëÿ ÷îãî, â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó çàòðèìàííÿ â³ä 27.01.2020 ðîêó (òîì 1 à.ñ. 150-153) î 08 ãîä. 10 õâ. çàòðèìàíèé äëÿ ïîäàëüøî¿ äîñòàâêè äî ñóäó äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà â³äïîâ³äíî äî ðîçïèñêè (òîì 1 à.ñ. 160) îòðèìàâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 22 âåðåñíÿ 2016 ðîêó. Äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_9 , 27 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íà ï³äñòàâ³ ñï³ëüíîãî íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè Óêðà¿íè ³ ̳í³ñòåðñòâà ïàëèâà òà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè â³ä 12.05.2010 ¹537/173 ïðèçíà÷åíèé çàñòóïíèêîì ãîëîâè Àóêö³îííîãî êîì³òåòó ç ïðîäàæó íàôòè, ãàçîâîãî êîíäåíñàòó, ïðèðîäíîãî, ñêðàïëåíîãî ãàçó òà âóã³ëëÿ. Íà âèêîíàííÿ ðîçðîáëåíîãî çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ ïëàíó â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_22 ïðîòÿãîì òðàâíÿ 2010 ðîêó ëþòîãî 2014 ðîêó ÿê ÷ëåíè Àóêö³îííîãî êîì³òåòó, øëÿõîì îñîáèñòîãî ãîëîñóâàííÿ, à òàêîæ âïëèâó íà ³íøèõ ÷ëåí³â Àóêö³îííîãî êîì³òåòó íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, çàáåçïå÷èëè âèã³äíå ¿ì çàòâåðäæåííÿ ðåãëàìåíòó îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó, ðîçãëÿä òà ñõâàëåííÿ çàÿâîê íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ òà ïîäàí³ ïðîïîçèö³¿, çàòâåðäæåííÿ ñòàðòîâî¿ ö³íè êîæíîãî ëîòà, ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó, êîíòðîëü âèêîíàííÿ á³ðæåþ äîãîâîðó ïðî îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â òîùî. Çà âêàçàíèõ îáñòàâèí ï³äêîíòðîëüí³ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ÒΠ«Óêðõàðê³âãàçïîñòà÷àííÿ-2009», ÒΠ«Äîíåöüê-Ïîáóòñêðàïãàç», ÒΠ«Çàïîðîæãàç-2000», ÒΠ«Êðèìáóòàíãàç», ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ÒΠ«Ëóãàíñüêïðîïàíãàç», ÒΠ«Ëóãàíñüêñíàáãàç», ÒΠ«Õàðê³â-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá», ÒΠ«×åðêàñè-Ãàçñíàá», ÒΠ«Ìîäóñ-³âåíä³» òà ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ» îòðèìóâàëè äîñòóï äî ó÷àñò³ ó ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ ç ïðîäàæó ñêðàïëåíîãî ãàçó äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ, íà ÿêèõ ó ïåð³îä 2010-2014 ðîê³â çä³éñíþâàëè çàêóï³âëþ ñêðàïëåíîãî ãàçó äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ çà ö³íîþ, ÿêà º çíà÷íî íèæ÷îþ â³ä ðèíêîâî¿ ö³íè, òîáòî ó ïðîòèïðàâíèé ñïîñ³á íàáóâàëè ñêðàïëåíèé ãàç, íàëåæíèé ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» òà ÏÀÒ «Óêpíaôòà», á³ëüøå 50 â³äñîòê³â ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÿêèõ íàëåæèòü äåðæàâ³. Íåçàêîííî ïðèäáàíèé íà ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ ñêðàïëåíèé ãàç çàçíà÷åí³ òîâàðèñòâà âèêîðèñòîâóâàëè ó êîìåðö³éíèõ ö³ëÿõ, ðåàë³çóþ÷è ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ, à íå äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá íàñåëåííÿ Óêðà¿íè. ¥ðóíòóþ÷èñü íà öèõ îáñòàâèíàõ, äåòåêòèâ çàçíà÷ຠïðî íàÿâí³ñòü ñêëàä³â çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå íåçàêîííîãî çàâîëîä³ííÿ çã³äíî ºäèíîãî ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó ìàéíîì ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» òà ÏÀÒ «Óêpíaôòà», á³ëüøå 50 â³äñîòê³â ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÿêèõ íàëåæèòü äåðæàâ³, à ñàìå âèðîáëåíèì íèìè ñêðàïëåíèì ãàçîì çà çàíèæåíèìè ö³íàìè, ð³çíèöÿ ÿêèõ ç âàðò³ñòþ â³äïîâ³äíèõ îáñÿã³â ðåàë³çàö³¿ ñêðàïëåíîãî ãàçó íà êîìåðö³éíèõ àóêö³îíàõ ñêëàëà 2 196 176 418,64 ãðí., òîáòî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Âêàçóº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è óïîâíîâàæåíèì íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà ïàëèâà òà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè òà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü íàôòîâî¿, ãàçîâî¿, òîðô`ÿíî¿, íàôòîïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà àëüòåðíàòèâíèõ âèä³â ïàëèâà, áóäó÷è çîáîâ`ÿçàíèì îðãàí³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Àóêö³îííîãî êîì³òåòó ç ïðîäàæó íàôòè, ãàçîâîãî êîíäåíñàòó, ñêðàïëåíîãî ãàçó òà âóã³ëëÿ, óìèñíî âèêîðèñòàâ íàäàí³ éîìó ñëóæáîâ³ ïîâíîâàæåííÿ âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ³ ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_24 òà ³íøèìè ÷ëåíàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_25 , çàáåçïå÷óâàâ áåçïåðåøêîäíå ïðèéíÿòòÿ ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèõ â³ä ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ çàÿâîê íà ó÷àñòü ó ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ, áåçïåðåøêîäíå ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî äîïóñê äî ó÷àñò³ òàêèõ ï³äïðèºìñòâ ó ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ, êîíòðîëü ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèäáàíîãî íà ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ ñêðàïëåíîãî ãàçó, ñïðèÿâ â÷èíåííþ çëî÷èíó øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ïîãîäæåííÿ äîâ³äîê ïðî çàêóï³âëþ òà ðåàë³çàö³þ ñêðàïëåíîãî ãàçó íà ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ ç³ çíà÷íî á³ëüøèìè íåîá´ðóíòîâàíî çàâèùåíèìè íå³ñíóþ÷èìè îáñÿãàìè ðåàë³çàö³¿ ñêðàïëåíîãî ãàçó äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷óâàâ í³âåëþâàííÿ êîíòðîëþ çà ö³ëüîâèì âèêîðèñòàííÿì ñêðàïëåíîãî ãàçó öèìè ï³äïðèºìñòâàìè øëÿõîì íåâèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ ôóíêö³é òà ïðèõîâóâàííÿ ôàêòó â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿê ïðè â³äîì÷èõ òàê ³ ñòîðîíí³õ ïåðåâ³ðêàõ. ϳäñòàâîþ äëÿ ïîäà÷³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòàëè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíèâ çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè òà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 2, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç öèõ ï³äñòàâ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ââàæàº, ùî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå çàáåçïå÷èòü íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî. Ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé, íà ïåðåêîíàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàëåæàëî ïðèçíà÷èòè ñë³ä÷èì ñóääåþ, ÿê àëüòåðíàòèâó òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ, âèçíà÷åíèé ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ñòàíîâèòü 10 510 000 ãðèâåíü. Ââàæàº, ùî òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè çäàòíèé çàïîá³ãòè ðèçèêàì òà îá´ðóíòîâóº éîãî ïîñèëàííÿì íà äîñèòü çàáåçïå÷åíèé ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, íàÿâí³ñòü ó éîãî âëàñíîñò³ îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³. Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè äåòåêòèâ ïðîñèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà áóëî çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî. Çã³äíî óõâàëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí òà ââàæàº, ùî ³ñíóþòü ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òîìó íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíèì ç ìåòîþ 䳺âîñò³ â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç òàêèìè âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, òîáòî ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. Ðîçãëÿäàþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ çàêîííîãî ³ îá´ðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä, çã³äíî ç³ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà çâàæàþ÷è íà ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ïîâèíåí âðàõóâàòè òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêå çàãðîæóº ï³äîçðþâàíîìó ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òà îñîáèñò³ îáñòàâèíè æèòòÿ îñîáè, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè íà êîðèñòü çá³ëüøåííÿ (çìåíøåííÿ) ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ ÷è ³íøèõ ñïîñîá³â íåíàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ, ä³éøëà ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âèùåçàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íå âèð³øóþ÷è ïðè öüîìó ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè.  ðîçóì³íí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» âêëþ÷ຠâ ñåáå íàÿâí³ñòü ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ï³äëÿãຠîáîâ`ÿçêîâîìó çä³éñíåííþ, çîêðåìà ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ìàòåð³àëè, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùî ìîæóòü áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çîêðåìà: 1.ñï³ëüíèé íàêàç ̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè Óêðà¿íè òà ̳í³ñòåðñòâà ïàëèâà òà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè ¹ 537/173 â³ä 12.05.2010 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó Àóêö³îííîãî êîì³òåòó ç ïðîäàæó íàôòè, ãàçîâîãî êîíäåíñàòó, ñêðàïëåíîãî ãàçó òà âóã³ëëÿ», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïðèçíà÷åíèé çàñòóïíèêîì ãîëîâè Àóêö³îííîãî êîì³òåòó (òîì 4 à.ñ. 186-188); 2.ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ Àóêö³îííîãî êîì³òåòó ç ïðîäàæó íàôòè, ãàçîâîãî êîíäåíñàòó, ñêðàïëåíîãî ãàçó òà âóã³ëëÿ ¹409 ÓÀÁ-Ñà â³ä 19.04.2011 «Ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ ÷ëåíà Àóêö³îííîãî êîì³òåòó, ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÊ «Ãàç Óêðà¿íè» ÎÑÎÁÀ_22 çä³éñíþâàòè â³çóâàííÿ äîâ³äîê ñïåö³àë³çîâàíèõ ï³äïðèºìñòâ ïðî çàêóï³âëþ òà ðåàë³çàö³þ ñêðàïëåíîãî ãàçó, ïðèäáàíîãî íà ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ (òîì 2 à.ñ. 68); 3.ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ Àóêö³îííîãî êîì³òåòó ç ïðîäàæó íàôòè, ãàçîâîãî êîíäåíñàòó, ñêðàïëåíîãî ãàçó òà âóã³ëëÿ ¹410 ÓÀÁ-Ñà â³ä 21.04.2011 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ôîðìè äîâ³äêè ñïåö³àë³çîâàíèõ ï³äïðèºìñòâ ïðî îáñÿã òà íàïðÿìè ðåàë³çàö³¿ ñêðàïëåíîãî ãàçó, ïðèäáàíîãî íà ñïåö³àë³çîâàíîìó àóêö³îí³. ³äïîâ³äíî äî âíåñåíèõ çì³í êîæíà äîâ³äêà ïîâèííà áóëà ïîãîäæóâàòèñÿ ïðåäñòàâíèêàìè ÄÊ «Ãàç Óêðà¿íè» (òîì 2 à.ñ. 66-67); 4.ïðîòîêîë îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 12.10.2016, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó â ïðèì³ùåíí³ Óêðà¿íñüêî¿ àãðàðíî¿ á³ðæ³, à ñàìå çàÿâîê íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ç ïðîäàæó ñêðàïëåíîãî ãàçó äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ òàêèõ ï³äïðèºìñòâ: ÒΠ«Äîíåöüê-Ïîáóòñêðàïãàç», ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá», ÒΠ«×åðêàñè-Ãàçñíàá», ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ» (òîì 2 à.ñ.100-145); 5.ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 29.04.2014 ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «Óêðíàôòà» ç äîäàòêàìè, â ÿêèõ çàçíà÷åíèé ïåðåë³ê äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ çà ðåçóëüòàòàìè ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îí³â ç ïðîäàæó ñêðàïëåíîãî ãàçó, ïðîâåäåíèõ ó 2010-2014 ðîêàõ, ðåºñòð çàÿâîê íà òàê³ àóêö³îíè, òà ïåðåë³ê äîêóìåíò³â ç ðåàë³çàö³¿ ñêðàïëåíîãî ãàçó â ÏÀÒ «Óêðíàôòà» (òîì 2 à.ñ. 153-182); 6.ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 22.04.2014 ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ», çã³äíî ç ÿêèì áóëè âèëó÷åí³ êîﳿ äîãîâîð³â êóï³âë³ ñêðàïëåíîãî ãàçó, çàÿâîê íà ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â ç â³äïîâ³äíèì îïèñîì, â ÿêèõ ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ÒΠ«Óêðõàðê³âãàçïîñòà÷àííÿ-2009», ÒΠ«Äîíåöüê-Ïîáóòñêðàïãàç», ÒΠ«Çàïîðîæãàç-2000», ÒΠ«Êðèìáóòàíãàç», ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ÒΠ«Ëóãàíñüêïðîïàíãàç», ÒΠ«Ëóãàíñüêñíàáãàç», ÒΠ«Õàðê³â-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá», ÒΠ«×åðêàñè-Ãàçñíàá», ÒΠ«Ìîäóñ-³âåíä³» òà ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ» (òîì 2 à.ñ. 190-227); 7.ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé â³ä 09.02.2015, à ñàìå îïòè÷íîãî äèñêó äëÿ ëàçåðíîãî ç÷èòóâàííÿ, íà ÿêîìó çàïèñàíà ³íôîðìàö³ÿ îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ÏðÀÒ «ÌÒÑ Óêðà¿íà» ùîäî ç`ºäíàíü àáîíåíòà ÎÑÎÁÀ_24 , ç ÿêîãî âáà÷àþòüñÿ íàÿâí³ñòü ðåãóëÿðíèõ ç`ºäíàíü ç íîìåðîì òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòÿãîì 2012-2013 ðîê³â (òîì 4 à.ñ. 4-50); 8.ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé â³ä 11.02.2015, à ñàìå îïòè÷íîãî äèñêó äëÿ ëàçåðíîãî ç÷èòóâàííÿ, íà ÿêîìó çàïèñàíà ³íôîðìàö³ÿ îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ÏðÀÒ «ÌÒÑ Óêðà¿íà» ùîäî ç`ºäíàíü àáîíåíòà ÎÑÎÁÀ_5 , ç ÿêîãî âáà÷àþòüñÿ íàÿâí³ñòü éîãî ðåãóëÿðíèõ çâ`ÿçê³â ³ç ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_21 òà ÎÑÎÁÀ_22 ïðîòÿãîì 2012-2013 ðîê³â (òîì 4 à.ñ. 50- 77); 9.ëèñò³ ̳í³ñòðà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà òîðã³âë³ Óêðà¿íè â³ä 23.04.2012 ¹3715-04/15256-06 äî ̳í³ñòðà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè ïðî ñêàñóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåííÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îí³â ¹ 143-1 (â³ä 08.12.2011) òà ¹ 143-2 (â³ä 09.12.2011) ç ïðîäàæó ñêðàïëåíîãî ãàçó äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ, ÿê òàêèõ, ùî ïðîâåäåí³ ç ïîðóøåííÿì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà â ÷àñòèí³ íåäîòðèìàííÿ âèìîã ïóíêòó 74 Ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ á³ðæîâèõ àóêö³îí³â ç ïðîäàæó íàôòè ñèðî¿, ãàçîâîãî êîíäåíñàòó âëàñíîãî âèäîáóòêó ³ ñêðàïëåíîãî ãàçó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03.10.2011 ¹ 1064 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ á³ðæîâèõ àóêö³îí³â ç ïðîäàæó íàôòè ñèðî¿, ãàçîâîãî êîíäåíñàòó âëàñíîãî âèäîáóòêó ³ ñêðàïëåíîãî ãàçó» (òîì 5 à. ñ. 187-189); 10.ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 11.08.2016, ÿêà ïîêàçàëà, ùî áóäó÷³ ñåêðåòàðåì Àóêö³îííîãî êîì³òåòó âèêîíóâàëà âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_5 òà ïîãîäæóâàëà ç íèì íàÿâí³ñòü ïðîïîçèö³é â³ä ïðîäàâö³â, ïðîòîêîëüí³ ð³øåííÿ Àóêö³îííîãî êîì³òåòó, ï³ñëÿ ÷îãî ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â çà ïîãîäæåííÿì ç îñòàíí³ì, ï³äïèñóâàëà ¿õ ó ³íøèõ ÷ëåí³â öüîãî êîì³òåòó (òîì 3 à.ñ. 1-69); 11.ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 15.06.2016, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî áóäó÷è ÷ëåíîì Àóêö³îííîãî êîì³òåòó, ï³ä ÷àñ àóêö³îíó, íà ÿêîìó áóëè ïðèñóòí³ âñ³ éîãî ÷ëåíè, âèñëîâèâ ï³äîçðè ùîäî ïðîäàæó âñüîãî ð³÷íîãî îá`ºìó, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ÏÀÒ «Óêðíàôòà» òà ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ñêðàïëåíîãî ãàçó (òîì 3 à.ñ. 70-76); 12.ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 23.07.2014, ÿêèé áóâ ïðèñóòí³é ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Àóêö³îííîãî êîì³òåòó ç áîêó ïðîäàâöÿ ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ», òà ó ÿêîãî âèíèêëè ñóìí³âè ùîäî ðåàëüíî¿ ðåàë³çàö³¿ ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ÒΠ«Êðèìáóòàíãàç», ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ», ÒΠ«×åðêàñè-Ãàçñíàá», ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá», ÒΠ«Äîíåöüê-Ïîáóòñêðàïãàç» íàñåëåííþ ñêðàïëåíîãî ãàçó (òîì 3 à.ñ. 77-84); 13.ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_14 â³ä 06.09.2016, ÿêèé çàçíà÷èâ ïðî çàïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_24 íåçàêîííî¿ ñõåìè ðåàë³çàö³¿ ñêðàïëåíîãî ãàçó ÷åðåç Àóêö³îííèé êîì³òåò ç ïðîäàæó íàôòè, ãàçîâîãî êîíäåíñàòó, ñêðàïëåíîãî ãàçó òà âóã³ëëÿ, ùî ñóïðîâîäæóâàëîñü ï³äòâåðäæåííÿì çàâèùåíîãî îáñÿãó ñêðàïëåíîãî ãàçó ç áîêó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³é; âñòàíîâëåííÿì çàíèæåíî¿ ö³íè í³ ö³ îá`ºìè ç áîêó ̳íåêîíîì³êè òà ̳íïàëèâåíåðãî; íàÿâí³ñòþ ëîÿëüíî¿ á³ðæ³. Òàêîæ ñâ³äîê ïîêàçàâ, íà îñ³á ÿê³ ïðàöþâàëè ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_24 â Àóêö³îííîìó êîì³òåò³, ñåðåä ÿêèõ íàçâàâ ÎÑÎÁÀ_5 (ïðåäñòàâíèê ̳íïàëèâåíåðãî); 14.ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 06.07.2016, ÿêèé ïîâ³äîìèâ ïðî íåäîïóñê äî àóêö³îíó 15 ï³äïðèºìñòâ ïîñòà÷àëüíèê³â ñêðàïëåíîãî ãàçó äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ, ÿê³ ïðîéøëè àêðåäèòàö³þ, à òàêîæ ïðî òå, ùî çà ðåçóëüòàòàìè àóêö³îíó îáñÿã ãàçó 10 036 òîí áóâ ðåàë³çîâàíèé 3-ì êîìïàí³ÿì, òà â³äïîâ³äí³ çàõîäè ðåàãóâàííÿ ç áîêó ̳í³ñòåðñòâîì åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè (òîì 3 à.ñ. 90-125); 15.ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 13.07.2016, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 áóâ â³äïîâ³äàëüíèé â³ä ̳í³ñòåðñòâà ïàëèâà òà åíåðãåòèêè çà âèêîíàííÿ äîðó÷åíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ðåàë³çàö³¿ ñêðàïëåíîãî ãàçó òà áóâ ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó çà ïåâíèìè äîìîâëåíîñòÿìè (òîì 3 à. ñ. 126-167); 16.ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 30.08.2016, â ÿêîìó â³í ïîâ³äîìèâ, ùî ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ äî ñêëàäó Àóêö³îííîãî êîì³òåòó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÊ «Ãàç Óêðà¿íè» ÎÑÎÁÀ_22 òà çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_26 , ùî çä³éñíåíî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè Óêðà¿íè òà ̳í³ñòåðñòâîì ïàëèâà òà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè ¹1483/776 â³ä 30.12.2009, íàäàâàëèñü çàñòóïíèêîì ̳í³ñòðà ïàëèâà òà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 çà ïîäàííÿì êåð³âíèêà ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» (òîì 3 à.ñ. 171-176); 17.ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 28.07.2014, ÿêèé º äèðåêòîðîì ÏÏ «Êîìïàí³ÿ Íàäåæäà», ùî íåîäíîðàçîâî çâåðòàëàñÿ äî Àóêö³îííîãî êîì³òåòó ç ïðîõàííÿìè äîïóñòèòè ¿¿ äî ïðîâåäåííÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îí³â ç ïðîäàæó ñêðàïëåíîãî ãàçó íàñåëåííþ, îäíàê â³äïîâ³äíî äî ëèñò³â çàñòóïíèêà ãîëîâè Àóêö³îííîãî êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_5 òà ÷ëåíà Àóêö³îííîãî êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_22 áóëî áåçï³äñòàâíî â³äìîâëåíî ó çâ`ÿçêó ç í³áèòî íåâ³äïîâ³äí³ñòþ ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó (òîì 3 à.ñ. 177-184); 18.ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 18.03.2015, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ç 2011 ðîêó ïî÷àâ îòðèìóâàòè äçâ³íêè â³ä çàñòóïíèê³â òà ãóáåðíàòîð³â äåÿêèõ îáëàñòåé, ç³ ñêàðãàìè íà òå, ùî âîíè îòðèìóþòü íà ñïåö³àë³çîâàíîìó àóêö³îí³ ìåíøå ãàçó ïî ï³ëüãîâèõ ö³íàõ äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ í³æ ÿê âîíè ââàæàëè öå íåîáõ³äíî äëÿ ïîòðåá îáëàñò³. Ó çâ`ÿçêó ç öèì â³í âèêëèêàâ ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé íàäàâ ïîÿñíåííÿ ñï³ëüíî ç ÄÊ «Ãàç Óêðà¿íè», ç ÿêèõ ñë³äóâàëî, ùî íàñïðàâä³ ïîòðåáè íàñåëåííÿ çàäîâîëüíÿþòüñÿ â ïîâíîìó îáñÿç³, à âèìîãè ùîäî ïðîäàæó á³ëüøèõ îáñÿã³â ãàçó âèò³êàþòü ç òîãî, ùî â³í â ïîäàëüøîìó ðåàë³çîâóºòüñÿ íà êîìåðö³éíèõ çàïðàâêàõ (òîì 3 à.ñ. 185-196); 19.ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 18.02.2015, ÿêà áóäó÷è ïðîâ³äíèì ñïåö³àë³ñòîì ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè, áóëà çàä³ÿíà ó ï³äãîòîâö³ ïðîåêòó ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ á³ðæîâèõ àóêö³îí³â ç ïðîäàæó íàôòè ñèðî¿, ãàçîâîãî êîíäåíñàòó âëàñíîãî âèäîáóòêó ³ ñêðàïëåíîãî ãàçó», òà ïîêàçàëà, ùî íà÷àëüíèê â³ää³ëó ÎÑÎÁÀ_11 , ñêëàäàëà ñàì ïðîåêò òà âñ³ éîãî ïîëîæåííÿ, à äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_5 , éîãî çàñòóïíèê ÎÑÎÁÀ_27 éîãî â³çóâàëè (òîì 3 à.ñ. 206-210); 20.âèñíîâîê êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ òà òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 14116/14117/14-45/2123/15-53/7388-7409/15-45 â³ä 24.04.2015, ÿêèìè ï³äòâåðäæåíî ôàêò íàíåñåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» â ñóì³ 1 154 116 447,47 ãðí (áåç ÏÄÂ) òà ÏÀÒ «Óêðíàôòà» â ñóì³ 1 042 059 971,17 ãðí. (áåç ÏÄÂ) âíàñë³äîê çàêóï³âë³ ñêðàïëåíîãî ãàçó äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ íà ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» ÒΠ«Êðèìáóòàíãàç», ÒΠ«Õàðê³â-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá», ÒΠ«×åðêàñè-Ãàçñíàá», ÒΠ«Äîíåöüê-Ïîáóòñêðàïãàç», ÒΠ«Óêðõàðê³âãàçïîñòà÷àííÿ-2009», ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Ìîäóñ-³âåíä³», ÒΠ«Ëóãàíñüêïðîïàíãàç», ÒΠ«Ëóãàíñüêñíàáãàç», ÒΠ«Çàïîðîæãàç-2000» óïðîäîâæ 2010-2014 ðîê³â, çà óìîâè âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíîãî ñêðàïëåíîãî ãàçó íå äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ, à äëÿ ïîòðåá ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ (òîì 5 à.ñ. 9-25); 21.âèñíîâîê êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 13404/13405/14958/15-45 â³ä 27.08.2015 ï³äòâåðäæåíî ôàêò íàíåñåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» â ñóì³ 1 154 116 447,47 ãðí. (áåç ÏÄÂ) òà ÏÀÒ «Óêðíàôòà» â ñóì³ 1 042 059 971,17 ãðí. (áåç ÏÄÂ) âíàñë³äîê çàêóï³âë³ ñêðàïëåíîãî ãàçó äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ íà ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ÒΠ«Êðèìáóòàíãàç», ÒΠ«Õàðê³â-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá», ÒΠ«×åðêàñè-Ãàçñíàá», ÒΠ«Äîíåöüê-Ïîáóòñêðàïãàç», ÒΠ«Óêðõàðê³âãàçïîñòà÷àííÿ-2009», ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Ìîäóñ-³âåíä³», ÒΠ«Ëóãàíñüêïðîïàíãàç», ÒΠ«Ëóãàíñüêñíàáãàç», ÒΠ«Çàïîðîæãàç-2000» óïðîäîâæ 2010-2014 ðîê³â, çà óìîâè âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíîãî ñêðàïëåíîãî ãàçó íå äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ, à äëÿ ïîòðåá ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ (òîì 5 à.ñ. 32-61). À òîìó äîâîäè çàõèñíèê³â ïðî â³äñóòí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â ñòîñîâíî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü º áåçï³äñòàâíèìè òà ñïðîñòîâóþòüñÿ âèùåçàçíà÷åíèìè äîêóìåíòàìè. Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 9 ÊÏÊ). Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ââàæàºòüñÿ äîñÿãíóòèì, ÿêùî ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿ äîñòàòíüî, àáè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ªÑÏË «Ôîêñ, Êåìáåë ³ Õàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Ëàá³òà ïðîòè ²òà볿», «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «²ëüãàð Ìàììàäîâ ïðîòè Àçåéáàðäæàíó», «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Ïðè öüîìó ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ìàòåð³àëè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, à ñë³ä÷èé ñóääÿ íà äàí³é ñòà䳿 íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³ ó îñîáè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èì ñóääåþ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ îá´ðóíòîâàíî çàçíà÷åíî, ùî íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè ôîðìóþòü ó íå¿ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ç ÷èì ïîãîäæóºòüñÿ ³ êîëåã³ÿ ñóää³â. ³äïîâ³äíî äî óñòàíîâëåíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, âèñíîâêè ïðî ñòóï³íü ðèçèê³â òà íåìîæëèâîñò³ çàïîá³ãàííÿ ¿ì á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ìàþòü áóòè çðîáëåí³ çà ðåçóëüòàòàìè ñóêóïíîãî àíàë³çó îáñòàâèí çëî÷èíó òà îñîáè ï³äîçðþâàíîãî (éîãî õàðàêòåðó, ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé, ñïîñîáó æèòòÿ, ñ³ìåéíèõ çâ`ÿçê³â, ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè, óòðèìàíö³â), ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ñïðîá óõèëÿòèñÿ â³ä îðãàí³â âëàäè) ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ ïîïåðåäí³õ ðîçñë³äóâàíü (ñïîñîáó æèòòÿ âçàãàë³, ñïîñîáó ñàìîçàáåçïå÷åííÿ, ñèñòåìíîñò³ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàÿâíîñò³ çëî÷èííèõ çâ`ÿçê³â). Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ä³éøëà îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïåðåâ³ðÿþ÷è äîâîäè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà, ùî òàê³ äîâîäè º îá´ðóíòîâàíèìè, çâàæàþ÷è íà òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêå çàãðîæóº ï³äîçðþâàíîìó ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, õàðàêòåð òà ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷íîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , êîíêðåòí³ îáñòàâèíè ïðîâàäæåííÿ òà äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, â òîìó ÷èñë³ ïðî éîãî ñ³ìåéíèé, ìàéíîâèé ñòàí òà ñòàí çäîðîâ`ÿ, à òàêîæ ³íø³ îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îá´ðóíòîâóþ÷è êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ ïîñëàâñÿ íà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíèâ çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè , à ñàìå: çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ â ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. ³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè òà ïðèì³òêè ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, çëî÷èí ïåðåäáà÷åíèé ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèìè êîðóïö³éíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ñàíêö³ÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â. Ðîçì³ð øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ó á³ëüøå í³æ 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. Çã³äíî ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ, ùî òÿæê³ñòü ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ ìîæå ñïîíóêàòè ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ç ïðàêòèêîþ ªÑÏË, çîêðåìà ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ó ð³øåíí³ ïî ñïðàâ³ «Ëåòåëüº ïðîòè Ôðàíö³¿» ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè âèçíà÷èâ, ùî òÿæê³ñòü äåÿêèõ çëî÷èí³â ìîæå âèêëèêàòè òàêó ðåàêö³þ ñóñï³ëüñòâà ³ ñîö³àëüí³ íàñë³äêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïîïåðåäíº óâ`ÿçíåííÿ ÿê âèêëþ÷íó ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþþ÷è ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ä³éøëà ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî éîãî â³ðîã³äí³ñòü ç îãëÿäó íà òðèâàë³ñòü ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî çà êîðäîíîì ç ìîìåíòó âè¿çäó (ëèïåíü 2016 ðîêó) äî ìîìåíòó çàòðèìàííÿ ó Ãðó糿 (áåðåçåíü 2017 ðîêó) òà ï³ñëÿ çàì³íè åêñòðàäèö³éíîãî àðåøòó çàñòàâîþ (ç ê³íöÿ 2017 ðîêó) äî ìîìåíòó éîãî ôàêòè÷íî¿ åêñòðàäèö³¿ (ñ³÷åíü 2020 ðîêó) áåç îô³ö³éíèõ äæåðåë ³ñíóâàííÿ â Óêðà¿í³ òà çàêîðäîíîì. Ïîêèíóâøè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ó ëèïí³ 2016 ðîêó, ï³äîçðþâàíèé çà äåâ`ÿòü ì³ñÿö³â äî ìîìåíòó éîãî ôàêòè÷íîãî çàòðèìàííÿ çì³íèâ ÷îòèðè êðà¿íè, íå ïîâåðòàþ÷èñü ïðè öüîìó äî Óêðà¿íè. Ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ñõèëüí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî äî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ³ñíóº âèñîêà éìîâ³ðí³ñòü, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ³ â ïîäàëüøîìó â÷èíÿòè 䳿 ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ. Íåîá´ðóíòîâàíèìè º äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , äî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó 27 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè íå áóâ íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé ïðî ï³äîçðó. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ ïèòàííÿ íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_5 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî áóëî ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ Ïå÷åðñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà òà ïåðåãëÿäó âêàçàíîãî ð³øåííÿ Àïåëÿö³éíèì ñóäîì ì. Êèºâà, ÿê³ ä³éøëè âèñíîâêó, ùî íà ìîìåíò ðîçãëÿäó âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ â³í íàáóâ ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âêàçàí³ ð³øåííÿ íàáðàëè çàêîííî¿ ñèëè. Îêð³ì òîãî, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 ó àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðîñèâ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ³íøèé á³ëüø ì`ÿêèé, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, îñîáèñòî¿ ïîðóêè àáî ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó. Òàêîæ, áåçï³äñòàâíèìè º äîâîäè çàõèñòó, ùî ïðî íàÿâí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 ä³çíàâñÿ ëèøå ï³ñëÿ éîãî çàòðèìàííÿ â àåðîïîðòó â Òá³ë³ñ³, îñê³ëüêè, ÿê âæå çàçíà÷àëîñü óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 31 áåðåçíÿ 2017 ðîêó, ÿêà çàëèøåíà â ñèë³ ð³øåííÿì Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 22 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó, ñòîñîâíî íüîãî áóâ îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðî ùî ï³äîçðþâàíîìó áóëî â³äîìî, òàê ÿê ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³ ì. Êèºâà ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó çãàäàíîãî ïèòàííÿ áóâ ïðèñóòí³é éîãî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_28 , ÿêèé ï³ñëÿ ðîçãëÿäó, ðàçîì ç çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_7 , ïîäàëè àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà âêàçàíå ð³øåííÿ ñóäó. Òîáòî, ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ çàêîðäîíîì, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 áóâ îá³çíàíèé ïðî òå, ùî â³äíîñíî íüîãî â Óêðà¿í³ çä³éñíþâàëîñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Âêàçàí³ îáñòàâèíè, òàêîæ ñïðîñòîâóþòü ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà áàæàííÿ ï³äîçðþâàíîãî çàñòîñóâàííÿ ùîäî íüîãî äîáðîâ³ëüíî¿ åêñòðàäèö³¿ ç Ðåñïóáë³êè Ãðóç³ÿ, ÿê íà îáñòàâèíó, ÿêà í³âåëþº, àáî æ çíà÷íî çìåíøóº ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, îñê³ëüêè äîñòåìåííî çíàþ÷è ïðî ³ñíóâàííÿ ùîäî íüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî çàòðèìàííÿ òà ³í³ö³þâàííÿ ïðîöåäóðè åêñòðàäèö³¿ ï³äîçðþâàíèé íå âèÿâëÿâ áàæàííÿ äîáðîâ³ëüíî ïîâåðíóòèñÿ â Óêðà¿íó. Êð³ì öüîãî, êîëå㳺þ ñóää³â íå ïðèéìàþòüñÿ ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà òå, ùî ï³äîçðþâàíèé âè¿õàâ äî Ðåñïóáë³êè Ãðóç³ÿ íà ë³êóâàííÿ, ç îãëÿäó íà â³äñóòí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè âêàçàí³ äîâîäè. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ òå, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü â³ëüíî¿ çì³íè ñâîãî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ, âðàõîâóþ÷è, éîãî ïîïåðåäíº òðèâàëå ïåðåáóâàííÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè, ï³äâèùóº éìîâ³ðí³ñòü éîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, à ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæóº íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó âòå÷³ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ â³ä ñâ³äê³â ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷.4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â º äîñèòü îá´ðóíòîâàíèì ç îãëÿäó íà òå, ùî ï³äîçðþâàíèé òðèâàëèé ÷àñ ç 26 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó ïî 18 áåðåçíÿ 2011 ðîêó ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà ïàëèâà òà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè, à â ïîäàëüøîìó â 2011 ðîö³ - äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü íàôòè, ãàçó, òîðô`ÿíî¿ òà íàôòîïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà àëüòåðíàòèâíèõ âèä³â ïàëèâà, à â 2013-2014 ðîêàõ - ðàäíèêîì ̳í³ñòðà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè. Ö³ ïîñàäè íàä³ëÿëè éîãî ïåâíèìè îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè ³ àäì³í³ñòðàòèâíèìè ôóíêö³ÿìè, â òîìó ÷èñë³ ïî â³äíîøåííþ äî ³íøèõ ïðàö³âíèê³â ì³í³ñòåðñòâà. À âðàõîâóþ÷è òðèâàëèé ÷àñ ä³ÿëüíîñò³ â ñèñòåì³ åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â îáóìîâëþºòüñÿ òàêîæ ìîæëèâèì àâòîðèòåòîì ï³äîçðþâàíîãî äëÿ ³íøèõ îñ³á. Îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ïðàö³ äðóæí³, ïðèÿòåëüñüê³ ñòîñóíêè, àáî â³äíîñèíè, ÿê³ âèïëèâàþòü ³ç ïî÷óòòÿ ïîâàãè òà àâòîðèòåòó, ìàþòü çàçâè÷àé òðèâàëèé õàðàêòåð. Ñòîðîíîþ çàõèñòó âêàçàíî, ùî ïîçà óâàãîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ çàëèøèëèñü ð³øåííÿ ñóää³â Òá³ë³ñüêî¿ ì³ñüêî¿ êîëå㳿 ç ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ â³ä 28 áåðåçíÿ 2017 ðîêó, ÿêèì äî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíî åêñòðàäèö³éíå óâ`ÿçíåííÿ, ÿêå â ïîäàëüøîìó 05 ãðóäíÿ 2018 ðîêó çà êëîïîòàííÿì îðãàíó ïðîêóðàòóðè çì³íåíî íà çàñòàâó. Îäíàê, íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó, â³äñóòí³ñòü â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñèëàíü íà âêàçàí³ ð³øåííÿ ñóää³â Òá³ë³ñüêî¿ ì³ñüêî¿ êîëå㳿 ç ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ íå ñïðîñòîâóº çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â òà íå ìàëî ñóòòºâîãî çíà÷åííÿ äëÿ íàëåæíîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Òàêîæ, áåçï³äñòàâíèì íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â º ïîñèëàííÿ çàõèñòó íà òå, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, çà íàÿâíîñò³ ïåðåäáà÷åíèõ ï.4 ÷.1 ñò. 75 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâ, íå âèêîðèñòàâ ïðàâî ñàìîâ³äâîäó. Êîëåã³ÿ ñóää³â íå âáà÷ຠï³äñòàâ ç ÿêèõ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìàëà çàÿâèòè ñîá³ ñàìîâ³äâ³ä òà âðàõîâóº, ùî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 27 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó íåþ áóëî ðîç`ÿñíåíî ó÷àñíèêàì ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ïðàâî â³äâîäó, ÿêèì ñòîðîíà çàõèñòó íå ñêîðèñòàëàñü. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ñò. 5 Ðåêîìåíäàö³¿ Êîì³òåòó ̳í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè R(80) 11 â³ä 27.06.1980 «Ïðî âçÿòòÿ ï³ä âàðòó äî ñóäó» çàóâàæóºòüñÿ, ùî ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñóäîâèé îðãàí ïîâèíåí áðàòè äî óâàãè îáñòàâèíè êîíêðåòíî¿ ñïðàâè, ó òîìó ÷èñë³ õàðàêòåð òà òÿæê³ñòü ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó. Ïðèéìàþ÷è äî óâàãè âèùåíàâåäåí³ ðèçèêè, ÿê³ ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíàëà îá´ðóíòîâàíèìè, íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, îäèí ç ÿêèõ (÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè) º îñîáëèâî òÿæêèì òà çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â, âèêëþ÷àþòü îá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, îñîáèñòî¿ ïîðóêè, çàñòàâè àáî äîìàøíüîãî àðåøòó íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ìîæå íåãàòèâíî â³äîáðàçèòèñÿ íà çä³éñíåíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â òîìó ÷èñë³ ùîäî íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Çã³äíî ³ç ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ó òàêèõ ìåæàõ: ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó ð³øåíí³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 20.11.2010 ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à, çîêðåìà, ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòü éîãî áåçïåêó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³) ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. Âèçíà÷àþ÷è àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî âðàõîâàíî íàäàí³ ñòîðîíàìè â³äîìîñò³ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, çàñòàâà ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Òîìó, ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî òà ñîö³àëüíîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_5 , äîâåäåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðèçèê³â, çàñòàâà ó ñóì³ 2850 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 5 990 700,00 (ï`ÿòü ì³ëüéîí³â äåâ`ÿòñîò äåâ`ÿíîñòî òèñÿ÷ ñ³ìñîò) ãðí. çäàòíà, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ïðè öüîìó ñóä ïðèéìຠäî óâàãè ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñóä ñâî¿ì ð³øåííÿì ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè íå ëèøå ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, àëå é âèñîê³ ñòàíäàðòè îõîðîíè çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â, ùî âèìàãຠâ³ä ñóäó á³ëüøî¿ ñóâîðîñò³ â îö³íö³ ïîðóøåíü ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà. Êð³ì òîãî, êîëå㳺þ ñóää³â âðàõîâàíî, ùî â³äïîâ³äíî äî äîâ³äêè â³ä 30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó (òîì 6 à.ñ. 87) íà ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëè êîøòè ó ÿêîñò³ çàñòàâè çà ÎÑÎÁÀ_5 , ùî ñïðîñòîâóº äîâîäè çàõèñòó ïðî íåïîì³ðí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè òà íåìîæëèâ³ñòü ¿¿ âíåñåííÿ. Òàêîæ, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî áåçï³äñòàâíîñò³ ïîêëàäåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ñóäó ç ï³äñòàâ â³äñóòíîñò³ ó íüîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³. Îñê³ëüêè, ÿê âñòàíîâëåíî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êîëå㳺þ ñóää³â ÎÑÎÁÀ_5 íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íàëåæèòü êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_1 . Ïðè ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñóä âðàõóâàâ âèìîãè ï.ï. 3, 4 ñò.5 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çã³äíî ç ÿêèìè îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè íà ñâîáîäó ³ îñîáèñòó íåäîòîðêàí³ñòü ìîæëèâå ëèøå â ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ çà âñòàíîâëåíîþ ïðîöåäóðîþ. Ñóä âðàõîâóº òîé ôàêò, ùî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ìຠâèñîêèé ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ òå, ùî ð³øåííÿ ñóäó ïîâèííî çàáåçïå÷èòè íå ò³ëüêè ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, à é âèñîê³ ñòàíäàðòè îõîðîíè çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â, ùî âèìàãຠâ³ä ñóäó á³ëüøî¿ ñóâîðîñò³ â îö³íö³ ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà. Íàäàí³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìàòåð³àëè äîâîäÿòü íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, à òàêîæ òîãî, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè ï³äîçðþâàíîãî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ²ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ³ç ç`ÿñóâàííÿì âñ³õ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ñïðàâè, à â³äòàê ââàæຠïîñòàíîâëåíå íåþ ð³øåííÿ çàêîííèì ³ îá´ðóíòîâàíèì òà íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 176-178, 183, 193, 194, 196, 309, 405, 407, 422 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, ÿêîþ ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_9 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003427 â³ä 16 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó çàëèøèòè áåç çì³í, à àïåëÿö³éí³ ñêàðãè çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 , - áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3