Постанова КЦС ВС № 303/5163/16-ц

Ïîñòàíîâà ²ìåíåì Óêðà¿íè 29 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 303/5163/16-ö ïðîâàäæåííÿ ¹ 61-13034ñâ19 Âåðõîâíèé Ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â Ïåðøî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî öèâ³ëüíîãî ñóäó: ãîëîâóþ÷îãî - Ñòóïàê Î. Â., ñóää³â: Ãóëåéêîâà ². Þ., Îë³éíèê À. Ñ., Óñèêà Ã. ². (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷), ßðåìêà Â. Â., ó÷àñíèêè ñïðàâè: ïîçèâà÷ - Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òв Ìåíåäæìåíò», â³äïîâ³äà÷³: ÎÑÎÁÀ_1, Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîìïàí³ÿ «Íàôòà-Òðåéä», òðåò³ îñîáè: ïðèâàòíèé íîòàð³óñ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Ãàâðèëîâà Îëüãà Âàñèë³âíà, ïðèâàòíèé íîòàð³óñ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Ãîë³é Ëþäìèëà ²ãîð³âíà, Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè», Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Àâàëîí-²íòåíñèâ», ðîçãëÿíóâ ó ïîðÿäêó ñïðîùåíîãî ïîçîâíîãî ïðîâàäæåííÿ êàñàö³éíó ñêàðãó Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òв Ìåíåäæìåíò» íà çàî÷íå ð³øåííÿ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 26 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ó ñêëàä³ ñóää³ Êóöê³ð Þ. Þ. òà ïîñòàíîâó Çàêàðïàòñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 23 òðàâíÿ 2019 ðîêó ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â: Êóøòàíà Á. Ï., Äæóãè Ñ. Ä., Ôàçèêîø Ã. Â., ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êîðîòêèé çì³ñò ïîçîâíèõ âèìîã Ó ñåðïí³ 2016 ðîêó Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òв Ìåíåäæìåíò» (äàë³ - ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò», òîâàðèñòâî) çâåðíóëîñÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì äî ÎÑÎÁÀ_1, Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîìïàí³ÿ «Íàôòà Òðåéä» (äàë³ - ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Íàôòà Òðåéä»), òðåò³ îñîáè: ïðèâàòíèé íîòàð³óñ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Ãîë³é Ë. ². (äàë³ - ïðèâàòíèé íîòàð³óñ Ãîë³é Ë. ².), ïðèâàòíèé íîòàð³óñ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Ãàâðèëîâà Î. Â. (äàë³ - ïðèâàòíèé íîòàð³óñ Ãàâðèëîâà Î. Â.), Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè» (äàë³ - ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè»), Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Àâàëîí-²íòåíñèâ» (äàë³ - ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ»), ïðî âèòðåáóâàííÿ ìàéíà òà âèçíàííÿ íåä³éñíèì äîãîâîðó ³ïîòåêè. Íà îáãðóíòóâàííÿ ïîçîâíèõ âèìîã çàçíà÷àëî, ùî ç 2015 ðîêó âîíî º âëàñíèêîì êîìïëåêñ³â àâòîçàïðàâíèõ ñòàíö³é ñòàö³îíàðíîãî òèïó (äàë³ - êîìïëåêñ ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó), ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñàìè: ÀÄÐÅÑÀ_1; ÀÄÐÅÑÀ_2, ÀÄÐÅÑÀ_3, ÀÄÐÅÑÀ_4. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà âêàçàí³ îá'ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó, âèòÿãàìè ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ òà ³íôîðìàö³éíèìè äîâ³äêàìè. 08 òà 14 ëèïíÿ 2016 ðîêó ç ²íôîðìàö³éíî¿ äîâ³äêè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òîâàðèñòâó ñòàëî â³äîìî, ùî çàçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî áóëî â³ä÷óæåíî ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» òà ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè» çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó ÎÑÎÁÀ_1, ÿêèé 29 ëèïíÿ 2016 ðîêó ïåðåäàâ éîãî â ³ïîòåêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Íàôòà-Òðåéä». Ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè» òà ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» íå ìàëè ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ íàëåæíîãî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» íåðóõîìîãî ìàéíà, à ÎÑÎÁÀ_1 íà ïåðåäà÷ó éîãî â ³ïîòåêó, ïðîñèëî âèòðåáóâàòè ç ÷óæîãî íåçàêîííîãî âîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_1 íåðóõîìå ìàéíî - êîìïëåêñè ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñàìè: ÀÄÐÅÑÀ_1; ÀÄÐÅÑÀ_2, ÀÄÐÅÑÀ_3, ÀÄÐÅÑÀ_4, òà âèçíàòè íåä³éñíèì äîãîâ³ð ³ïîòåêè â³ä 29 ëèïíÿ 2016 ðîêó, óêëàäåíèé ì³æ ÎÑÎÁÀ_1 òà ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Íàôòà-Òðåéä». Êîðîòêèé çì³ñò ð³øåíü ñóä³â ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é Çàî÷íèì ð³øåííÿì Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 26 êâ³òíÿ 2017 ðîêó â çàäîâîëåíí³ ïîçîâó â³äìîâëåíî. гøåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî íà äåíü ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ì³æ ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» òà ÎÑÎÁÀ_1, çã³äíî ç Äåðæàâíèì ðåºñòðîì ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, Ðåºñòðîì ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíèì ðåºñòðîì ³ïîòåê, ªäèíèì ðåºñòðîì çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá'ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà âëàñíèêîì ñï³ðíèõ êîìïëåêñ³â ÀÇÑ áóëî ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ», îáòÿæåííÿ ùîäî ñï³ðíîãî ìàéíà â ðåºñòðàõ íå çíà÷èëîñü. Íà ìîìåíò ðîçãëÿäó ñïîðó ïî ñóò³, ÿê ³ íà ÷àñ óêëàäåííÿ çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó, â äåðæàâíèõ ðåºñòðàõ áóëà â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ðåºñòðàö³þ çà ïîçèâà÷åì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ñï³ðíå íåðóõîìå ìàéíî. Óðàõóâàâøè çàçíà÷åíå, ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî äëÿ ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» íà ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ç ÎÑÎÁÀ_1, íå ³ñíóâàëî í³ÿêèõ çàáîðîí òà îáìåæåíü íà â³ä÷óæåííÿ ñï³ðíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà, ïîçèâà÷ íå íàäàâ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ íåäîáðîñîâ³ñíîñò³ ä³é ÎÑÎÁÀ_1, à òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ éîãî ïîçîâíèõ âèìîã ïðî âèòðåáóâàííÿ öüîãî íåðóõîìîãî ìàéíà ç âîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_1, òà âèçíàííÿ íåä³éñíèì óêëàäåíîãî ì³æ íèì òà ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Íàôòà Òðåéä» äîãîâîðó ³ïîòåêè. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âèçíàâ, ÿê íåíàëåæí³ íàäàí³ ïîçèâà÷åì äîêàçè, çîêðåìà, ³íôîðìàö³þ ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (äàë³ - ÃÓ ÑÁÓ ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³) â³ä 25 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 51/12-11999, â³ä 29 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 51/12-13374 ùîäî íåçàêîííîãî âòðó÷àííÿ â ðîáîòó äåðæàâíèõ ðåºñòð³â òà ïðîòèïðàâíå âèäàëåííÿ ç íèõ â³äîìîñòåé ùîäî ïåðåáóâàííÿ ñï³ðíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà ó âëàñíîñò³ ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò», òà çâ³ò ÄÏ «Íàö³îíàëüí³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè» (äàë³ - ÄÏ «Íàö³îíàëüí³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè») â³ä 08 ñåðïíÿ 2016 ðîêó, çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè â³ää³ëó áåçïåêè ³íôîðìàö³¿. гøåííÿì Àïåëÿö³éíîãî ñóäó Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 29 ñåðïíÿ 2017 ðîêó àïåëÿö³éíó ñêàðãó ÒΠ«Òв «Ìåíåäæìåíò» çàäîâîëåíî, çàî÷íå ð³øåííÿ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 26 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ñêàñîâàíî, òà óõâàëåíî íîâå ð³øåííÿ ïðî çàäîâîëåííÿ ïîçîâó ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò». Âèòðåáóâàíî ó ÎÑÎÁÀ_1 íà êîðèòü ÒΠ«Òв «Ìåíåäæìåíò» íåðóõîìå ìàéíî - êîìïëåêñ áóä³âåëü òà ñïîðóä àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, êîìïëåêñ áóä³âåëü òà ñïîðóä àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3, êîìïëåêñ áóä³âåëü òà ñïîðóä àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4, êîìïëåêñ áóä³âåëü òà ñïîðóä àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2. Âèçíàíî íåä³éñíèì äîãîâ³ð ³ïîòåêè â³ä 29 ëèïíÿ 2016 ðîêó, óêëàäåíèé ì³æ ÎÑÎÁÀ_1 òà ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Íàôòà-Òðåéä». гøåííÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó ìîòèâîâàíî òèì, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» òà ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè» íà ñï³ðí³ êîìïëåêñè ÀÇÑ áóëî ïðèïèíåíî â ìîìåíò ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ö³ îá'ºêòè çà Àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Áàëò³ê ²íòåðíåøíë Áàíê» (äàë³ - ÀÒ «Áàëò³ê ²íòåðíåøíë Áàíê»), ÿê ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ ñï³ðíîãî ìàéíà, ó ÿêîãî ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» ó 2015 ðîö³ ïðèäáàëî ñï³ðíå íåðóõîìå ìàéíî òà äî ëèïíÿ 2016 ðîêó, ÿê ºäèíèé âëàñíèê, â³ëüíî âîëîä³ëî, êîðèñòóâàëîñü òà ðîçïîðÿäæàëîñü íèì. ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» íå áóëî ñòîðîíîþ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó, çà ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_1 íàáóâ ïðàâî âëàñíîñò³ íà ñï³ðí³ êîìïëåêñè ÀÇÑ, îñê³ëüêè ìàëî ì³ñöå áåçï³äñòàâíå çíèêíåííÿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî â³äîìîñòåé ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ ïîçèâà÷à íà çàçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî, ö³ îá'ºêòè âèáóëè ç âîëîä³ííÿ ïîçèâà÷à íå ç éîãî âîë³, à òîìó îá´ðóíòîâàíèìè º âèìîãè ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» ïðî âèòðåáóâàííÿ íàëåæíîãî éîìó íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ñï³ðíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà ç íåçàêîííîãî âîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_1, òà âèçíàííÿ íåä³éñíèì äîãîâîðó ³ïîòåêè, óêëàäåíîãî 29 ëèïíÿ 2016 ðîêó ì³æ ÎÑÎÁÀ_1 òà ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Íàôòà Òðåéä», ïðåäìåòîì ÿêîãî º çàçíà÷åí³ êîìïëåêñè ÀÇÑ. Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 30 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó êàñàö³éíó ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_1 çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî, ð³øåííÿ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 29 ñåðïíÿ 2017 ðîêó ñêàñîâàíî, ñïðàâó ïåðåäàíî íà íîâèé ðîçãëÿä äî ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîñòàíîâà êàñàö³éíîãî ñóäó ìîòèâîâàíà òèì, ùî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ñï³ðíå ìàéíî âèáóëî ç âîëîä³ííÿ âëàñíèêà ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» íå ç éîãî âîë³, ç îãëÿäó íà òå, ùî çà ôàêòàìè çàâîëîä³ííÿ îá'ºêòàìè íåðóõîìîñò³ ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» òà íåñàíêö³îíîâàíîãî âòðó÷àííÿ â ðîáîòó Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, ùî ïðèçâåëî äî ï³äðîáêè ³íôîðìàö³¿ ïðî âëàñíèêà ìàéíà, â³äêðèò³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, íå çâåðíóâøè óâàãó íà òå, ùî â³äêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ìຠïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ öèâ³ëüíîãî ñïîðó, íåäîáðîñîâ³ñí³ñòü â³äïîâ³äà÷à íàëåæíèìè äîêàçàìè íå äîâåäåíà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íîðì ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà òà ïîðóøåííÿ íîðì ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà. Ïîñòàíîâîþ Çàêàðïàòñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 23 òðàâíÿ 2019 ðîêó àïåëÿö³éíó ñêàðãó ÒΠ«Òв «Ìåíåäæìåíò» çàëèøåíî áåç çàäîâîëåííÿ, çàî÷íå ð³øåííÿ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 26 êâ³òíÿ 2017 ðîêó çàëèøåíî áåç çì³í. Ïîñòàíîâà àïåëÿö³éíîãî ñóäó ìîòèâîâàíà òèì, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïîâíî ³ âñåá³÷íî ç'ÿñóâàâ îáñòàâèíè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ñïðàâè òà ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîçîâó, ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî ïîçèâà÷ íå íàäàâ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ñï³ðíå ìàéíî âèáóëî ç éîãî âîëîä³ííÿ íå ç éîãî âîë³. Àïåëÿö³éíèé ñóä â³äõèëèâ ïîñèëàííÿ ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» íà òå, ùî çà ôàêòàìè çàâîëîä³ííÿ íàëåæíèìè ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» îá`ºêòàìè íåðóõîìîñò³ øëÿõîì îáìàíó (øàõðàéñòâî), çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà íåñàíêö³îíîâàíîãî âòðó÷àííÿ â ðîáîòó àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì (Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ²ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîíè â³ä÷óæåííÿ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà), ùî ïðèçâåëî äî ï³äðîáêè ³íôîðìàö³¿, ÃÓ ÑÁÓ ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ â³äêðèò³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ â ïîäàëüøîìó îá`ºäíàí³ â îäíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, çàçíà÷èâøè, ùî â³äêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ìຠïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ öèâ³ëüíîãî ñïîðó, à íåäîáðîñîâ³ñí³ñòü â³äïîâ³äà÷à íàëåæíèìè äîêàçàìè íå äîâåäåíà. Êð³ì òîãî, ç íàäàíèõ ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_1 - ÎÑÎÁÀ_2 äîêóìåíò³â, óáà÷àºòüñÿ â³äñóòí³ñòü â³äêðèòèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, íà ÿê³ ïîñèëàëîñÿ ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò». Óçàãàëüíåí³ äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè Ó ëèïí³ 2019 ðîêó äî Âåðõîâíîãî Ñóäó íàä³éøëà êàñàö³éíà ñêàðãà ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò», ó ÿê³é çàÿâíèê ïðîñèâ ñêàñóâàòè çàî÷íå ð³øåííÿ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 26 êâ³òíÿ 2017 ðîêó òà ïîñòàíîâó Çàêàðïàòñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 23 òðàâíÿ 2019 ðîêó, óõâàëèòè ó ñïðàâ³ íîâå ñóäîâå ð³øåííÿ ïðî çàäîâîëåííÿ ïîçîâíèõ âèìîã ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò», ïîñèëàþ÷èñü íà íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà òà ïîðóøåííÿ íîðì ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà. Êàñàö³éíà ñêàðãà îáãðóíòîâàíà ïîñèëàííÿì íà òå, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ç ÿêèì ïîãîäèâñÿ àïåëÿö³éíèé ñóä, ä³éøîâ íåîáãðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî ïðàâîì³ðí³ñòü äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ñï³ðíèõ êîìïëåêñ³â ÀÇÑ, óêëàäåíèõ ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» òà ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè» ç ÎÑÎÁÀ_1, îñê³ëüêè ñóäè çàëèøèëè ïîçà óâàãîþ, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè» òà ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» íà ñï³ðíå íåðóõîìå ìàéíî ïðèïèíèëîñÿ 10 òà 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ó çâ'ÿçêó ³ç çâåðíåííÿì ÀÒ «Áàëò³ê ²íòåðíåøíë Áàíê» ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè òà ðåàë³çàö³¿ éîãî íà êîðèñòü ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò». Ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè â³äñóòí³ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ ó ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» òà ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè» ïðàâà âëàñíîñò³ íà ñï³ðíå íåðóõîìå ìàéíî íà ìîìåíò óêëàäåííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó, à òîìó ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» òà ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè» íå ìàëè ïðàâà â³ä÷óæóâàòè ñï³ðíå íåðóõîìå ìàéíî íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_1 Ñóäè íå íàäàëè îö³íêè íàäàíèì ïîçèâà÷åì äîêàçàì ïðàâîì³ðíîñò³ íàáóòòÿ íèì ó 2015 ðîö³ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ñï³ðíå íåðóõîìå ìàéíî òà éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿, à òàêîæ âèáóòòÿ çàçíà÷åíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà ç âîëîä³ííÿ ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» ïîçà éîãî âîëåþ, çîêðåìà ³íôîðìàö³¿ ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ÃÓ ÑÁÓ ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 25 æîâòíÿ 2015 ðîêó ¹ 51/12-11999 ùîäî âñòàíîâëåííÿ ôàêòó íåçàêîííîãî âòðó÷àííÿ â ðîáîòó äåðæàâíèõ ðåºñòð³â òà ïðîòèïðàâíå âèäàëåííÿ ç íèõ â³äîìîñòåé ïðî ïåðåáóâàííÿ ìàéíà ó âëàñíîñò³ ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò», à òàêîæ çâ³òó ÄÏ «Íàö³îíàëüí³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè» â³ä 08 ñåðïíÿ 2016 ðîêó. Àïåëÿö³éíèé ñóä íåîá´ðóíòîâàíî â³äõèëèâ éîãî äîâîäè ïðî òå, ùî çà ôàêòàìè çàâîëîä³ííÿ íàëåæíèìè òîâàðèñòâó îá`ºêòàìè íåðóõîìîñò³ øëÿõîì îáìàíó (øàõðàéñòâî), çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà íåñàíêö³îíîâàíîãî âòðó÷àííÿ â ðîáîòó àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì, ùî ïðèçâåëî äî ï³äðîáêè ³íôîðìàö³¿, ÃÓ ÑÁÓ ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ â³äêðèò³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî â³äêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ìຠïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ çàçíà÷åíîãî öèâ³ëüíîãî ñïîðó. Äîäàòêîâî çàÿâíèê âêàçóâàâ íà òå, ùî ïîñòàíîâà ïðîêóðîðà ïðî çàêðèòòÿ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñêàñîâàíà ïîñòàíîâîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 11 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó, à îáâèíóâàëüíèé àêò ïîâåðíóòèé ïðîêóðîðó äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â. Ó ñåðïí³ 2019 ðîêó äî êàñàö³éíîãî ñóäó íàä³éøîâ â³äçèâ íà êàñàö³éíó ñêàðãó â³ä ÎÑÎÁÀ_1, ó ÿêîìó â³í ïðîñèâ êàñàö³éíó ñêàðãó ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ñóäè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é ïîâíî òà âñåá³÷íî ç'ÿñóâàëè îáñòàâèíè ñïðàâè òà óõâàëèëè çàêîíí³ ³ îáãðóíòîâàí³ ð³øåííÿ. Ðóõ ñïðàâè ó ñóä³ êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 388 ÖÏÊ Óêðà¿íè, ÿêèé íàáðàâ ÷èííîñò³ ç 15 ãðóäíÿ 2017 ðîêó, ñóäîì êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º Âåðõîâíèé Ñóä. Óõâàëîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 17 ëèïíÿ 2019 ðîêó â³äêðèòî êàñàö³éíå ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ òà âèòðåáóâàíî ìàòåð³àëè ñïðàâè. Óõâàëîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 19 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ñïðàâó ïðèçíà÷åíî äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êîëå㳺þ ó ñêëàä³ ï`ÿòè ñóää³â â ïîðÿäêó ñïðîùåíîãî ïîçîâíîãî ïðîâàäæåííÿ áåç ïîâ³äîìëåííÿ (âèêëèêó) ñòîð³í çà íàÿâíèìè ó í³é ìàòåð³àëàìè. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿ ñòàòò³ 400 ÖÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó ñóä ïåðåâ³ðÿº â ìåæàõ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäîì ïåðøî¿ àáî àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íîðì ìàòåð³àëüíîãî ÷è ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà ³ íå ìîæå âñòàíîâëþâàòè àáî (òà) ââàæàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ùî íå áóëè âñòàíîâëåí³ â ð³øåíí³ ÷è â³äêèíóò³ íèì, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü àáî íåäîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó, ïðî ïåðåâàãó îäíèõ äîêàç³â íàä ³íøèìè. Ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåâ³ðÿº çàêîíí³ñòü ñóäîâèõ ð³øåíü ëèøå â ìåæàõ ïîçîâíèõ âèìîã, çàÿâëåíèõ ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Çã³äíî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 389 ÖÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâàìè êàñàö³éíîãî îñêàðæåííÿ º íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ ñóäîì íîðì ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà ÷è ïîðóøåííÿ íîðì ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà. Âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè, ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, Âåðõîâíèé Ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â Ïåðøî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî öèâ³ëüíîãî ñóäó ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êàñàö³éíà ñêàðãà ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ÷àñòêîâî ç òàêèõ ï³äñòàâ. Óñòàíîâëåí³ ñóäàìè ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñïðàâè Ñóäàìè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é óñòàíîâëåíî, ùî 10 âåðåñíÿ 2013 ðîêó ì³æ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè» òà ÀÒ «Áàëò³ê ²íòåðíåøíë Áàíê» óêëàäåíî ³ïîòå÷íèé äîãîâ³ð, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè» ïåðåäàëî â ³ïîòåêó êîìïëåêñ ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1. 02 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ì³æ ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» òà ÀÒ «Áàëò³ê ²íòåðíåøíë Áàíê» óêëàäåíî ³ïîòå÷íèé äîãîâ³ð, çã³äíî ÿêîãî ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» ïåðåäàëî â ³ïîòåêó êîìïëåêñ ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3. 02 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ì³æ ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» òà ÀÒ «Áàëò³ê ²íòåðíåøíë Áàíê» óêëàäåíî ³ïîòå÷íèé äîãîâ³ð, çã³äíî ÿêîãî ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» ïåðåäàëî â ³ïîòåêó êîìïëåêñ ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4. 02 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ì³æ ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» òà ÀÒ «Áàëò³ê ²íòåðíåøíë Áàíê» óêëàäåíî ³ïîòå÷íèé äîãîâ³ð, çã³äíî ÿêîãî ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» ïåðåäàëî â ³ïîòåêó êîìïëåêñ ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2. 10 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ì³æ ÀÒ «Áàëò³ê ²íòåðíåøíë Áàíê» òà ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó, çã³äíî ÿêîãî ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» ïðèäáàâ êîìïëåêñ ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1. 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ì³æ ÀÒ «Áàëò³ê ²íòåðíåøíë Áàíê» òà ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó, çã³äíî ÿêîãî ïîçèâà÷ ïðèäáàâ êîìïëåêñ ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2. 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, óêëàäåíîãî ì³æ ÀÒ «Áàëò³ê ²íòåðíåøíë Áàíê» òà ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò», ïîçèâà÷ ïðèäáàâ êîìïëåêñ ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3. 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó, óêëàäåíîãî ì³æ ÀÒ «Áàëò³ê ²íòåðíåøíë Áàíê» òà ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò», ïîçèâà÷ ïðèäáàâ êîìïëåêñ ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4. 06 ëèïíÿ 2016 ðîêó ì³æ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè» òà ÎÑÎÁÀ_1 óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_1 ïðèäáàâ êîìïëåêñ ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1. 12 ëèïíÿ 2016 ðîêó ì³æ ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» òà ÎÑÎÁÀ_1 óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_1 ïðèäáàâ êîìïëåêñ ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2. 12 ëèïíÿ 2016 ðîêó ì³æ ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» òà ÎÑÎÁÀ_1 óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_1 ïðèäáàâ êîìïëåêñ ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3. 12 ëèïíÿ 2016 ðîêó ì³æ ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» òà ÎÑÎÁÀ_1 óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_1 ïðèäáàâ êîìïëåêñ ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4. Ç ³íôîðìàö³éíèõ äîâ³äîê ³ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ²ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá'ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ùîäî îá'ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 20 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 36470186, â³ä 08 ëèïíÿ 2016 ðîêó, â³ä 21 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 64003253, â³ä 10 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 65523007, âáà÷àºòüñÿ, ùî âëàñíèêîì íåðóõîìîãî ìàéíà - êîìïëåêñó ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, ñòàíîì íà 10 áåðåçíÿ 2015 ðîêó áóëî ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò», à ñòàíîì íà 06 ëèïíÿ 2016 ðîêó º ÎÑÎÁÀ_1 ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³éíèõ äîâ³äîê ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ²ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá'ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ùîäî îá'ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 20 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 36496282, â³ä 14 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 63504897 òà â³ä 21 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 64001405, âëàñíèêîì êîìïëåêñó ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2, ñòàíîì íà 29 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó áóëî ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ», ñòàíîì íà 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó - ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò», à ñòàíîì íà 12 ëèïíÿ 2016 ðîêó - ÎÑÎÁÀ_1 Çã³äíî ç ³íôîðìàö³éíèìè äîâ³äêàìè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ²ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá'ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ùîäî îá'ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 20 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 36495498, â³ä 14 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 63502478 òà â³ä 21 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 63999766, âëàñíèêîì íåðóõîìîãî ìàéíà - êîìïëåêñó ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3, ñòàíîì íà 29 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó áóëî ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ», ñòàíîì íà 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó - ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò», à ñòàíîì íà 12 ëèïíÿ 2017 ðîêó - ÎÑÎÁÀ_1 ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³éíèõ äîâ³äîê ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ²ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá'ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ùîäî îá'ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 20 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 36495746, â³ä 14 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 63504452 òà â³ä 21 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 64000403, âëàñíèêîì íåðóõîìîãî ìàéíà - êîìïëåêñó ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4, ñòàíîì íà 29 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó áóëî ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ», ñòàíîì íà 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó - ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò», à ñòàíîì íà 12 ëèïíÿ 2016 ðîêó - ÎÑÎÁÀ_1 Çà ôàêòàìè çàâîëîä³ííÿ îá'ºêòàìè íåðóõîìîñò³ ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò», øëÿõîì îáìàíó (øàõðàéñòâî) çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà íåñàíêö³îíîâàíîãî âòðó÷àííÿ â ðîáîòó àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì (Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ²ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîíè â³ä÷óæåííÿ îá'ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà), ùî ïðèçâåëî äî ï³äðîáêè ³íôîðìàö³¿, ÃÓ ÑÁÓ ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ â³äêðèò³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ â ïîäàëüøîìó îá'ºäíàí³ â îäíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 22016101110000165. 29 ëèïíÿ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_1 ïåðåäàâ êîìïëåêñè ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñàìè: ÀÄÐÅÑÀ_1; ÀÄÐÅÑÀ_2, ÀÄÐÅÑÀ_3, ÀÄÐÅÑÀ_4, â ³ïîòåêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Íàôòà-Òðåéä». Ïîçèö³ÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâå îá´ðóíòóâàííÿ Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 15 ÖÊ Óêðà¿íè êîæíà îñîáà ìຠïðàâî íà çàõèñò ñâîãî öèâ³ëüíîãî ïðàâà ó ðàç³ éîãî ïîðóøåííÿ, íåâèçíàííÿ àáî îñïîðþâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 16 ÖÊ Óêðà¿íè êîæíà îñîáà ìຠïðàâî â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì, çâåðíóòèñÿ äî ñóäó çà çàõèñòîì ñâî¿õ ïîðóøåíèõ, íåâèçíàíèõ àáî îñïîðþâàíèõ ïðàâ, ñâîáîä ÷è ³íòåðåñ³â. Ñòàòòåþ 41 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ñòàòòåþ 321 ÖÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ º íåïîðóøíèì. ͳõòî íå ìîæå áóòè ïðîòèïðàâíî ïîçáàâëåíèé öüîãî ïðàâà ÷è îáìåæåíèé ó éîãî çä³éñíåíí³. ßêùî ìàéíî â³ä÷óæåíå îñîáîþ, ÿêà íå ìàëà íà öå ïðàâà, äîáðîñîâ³ñíèé íàáóâà÷ íàáóâຠïðàâ âëàñíîñò³ íà íüîãî, ÿêùî â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 388 öüîãî êîäåêñó ìàéíî íå ìîæå áóòè âèòðåáóâàíå ó íüîãî (ñòàòòÿ 330 ÖÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 387 ÖÊ Óêðà¿íè, âëàñíèê ìຠïðàâî âèòðåáóâàòè ñâîº ìàéíî â³ä îñîáè, ÿêà íåçàêîííî, áåç â³äïîâ³äíî¿ ïðàâîâî¿ ï³äñòàâè çàâîëîä³ëà íèì. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 388 ÖÊ Óêðà¿íè ÿêùî ìàéíî çà â³äïëàòíèì äîãîâîðîì ïðèäáàíå â îñîáè, ÿêà íå ìàëà ïðàâà éîãî â³ä÷óæóâàòè, ïðî ùî íàáóâà÷ íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè (äîáðîñîâ³ñíèé íàáóâà÷), âëàñíèê ìຠïðàâî âèòðåáóâàòè öå ìàéíî â³ä íàáóâà÷à ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ìàéíî: 1) áóëî çàãóáëåíå âëàñíèêîì àáî îñîáîþ, ÿê³é â³í ïåðåäàâ ìàéíî ó âîëîä³ííÿ; 2) áóëî âèêðàäåíå ó âëàñíèêà àáî îñîáè, ÿê³é â³í ïåðåäàâ ìàéíî ó âîëîä³ííÿ; 3) âèáóëî ç âîëîä³ííÿ âëàñíèêà àáî îñîáè, ÿê³é â³í ïåðåäàâ ìàéíî ó âîëîä³ííÿ, íå ç ¿õíüî¿ âîë³ ³íøèì øëÿõîì. Çà çì³ñòîì ñòàòò³ 388 ÖÊ Óêðà¿íè âèïàäêè âèòðåáóâàííÿ ìàéíà âëàñíèêîì â³ä äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóâà÷à îáìåæåí³ é ìîæëèâ³ çà óìîâè, ùî ìàéíî âèáóëî ç âîëîä³ííÿ âëàñíèêà àáî îñîáè, ÿê³é â³í ïåðåäàâ ìàéíî, ïîçà ¿õ âîëåþ. Íàÿâí³ñòü ó ä³ÿõ âëàñíèêà âîë³ íà ïåðåäà÷ó ìàéíà ³íø³é îñîá³ óíåìîæëèâëþº âèòðåáóâàííÿ ìàéíà â³ä äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóâà÷à. Ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 388 ÖÊ Óêðà¿íè çàñòîñîâóþòüñÿ ÿê ï³äñòàâà ïîçîâó ïðî âèòðåáóâàííÿ ìàéíà â³ä äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóâà÷à, ÿêùî ìàéíî âèáóëî ç âîëîä³ííÿ âëàñíèêà àáî îñîáè, ÿê³é â³í ïåðåäàâ ìàéíî, íå ç ¿õíüî¿ âîë³ ³íøèì øëÿõîì, ÿêå áóëî â³ä÷óæåíå òðåò³é îñîá³, ÿêùî ì³æ âëàñíèêîì òà âîëîä³ëüöåì ìàéíà íå ³ñíóº æîäíèõ þðèäè÷íèõ â³äíîñèí. ßêùî ìàéíî çà â³äïëàòíèì äîãîâîðîì ïðèäáàíå â îñîáè, ÿêà íå ìàëà ïðàâà éîãî â³ä÷óæóâàòè, âëàñíèê ìຠïðàâî âèòðåáóâàòè öå ìàéíî ç íåçàêîííîãî âîëîä³ííÿ íàáóâà÷à (ñòàòò³ 387, 388 ÖÊ Óêðà¿íè). ßêùî â òàê³é ñèòóàö³¿ ïðåä'ÿâëåíèé ïîçîâ ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèìè äîãîâîð³â ïðî â³ä÷óæåííÿ ìàéíà, ñóäó ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ñë³ä ìàòè íà óâàç³ ïðàâèëà, âñòàíîâëåí³ ñòàòòÿìè 387, 388 ÖÊ Óêðà¿íè. Ó çâ'ÿçêó ³ç öèì ñóäè ïîâèíí³ ðîçìåæîâóâàòè, ùî êîëè ìàéíî ïðèäáàíî çà äîãîâîðîì â îñîáè, ÿêà íå ìàëà ïðàâà éîãî â³ä÷óæóâàòè, òî âëàñíèê ìຠïðàâî íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 388 ÖÊ Óêðà¿íè çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî âèòðåáóâàííÿ ìàéíà ó äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóâà÷à, à íå ç ïîçîâîì ïðî âèçíàííÿ äîãîâîðó ïðî â³ä÷óæåííÿ ìàéíà íåä³éñíèì. Öå ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå âèïàäê³â, êîëè óêëàäåíî îäèí äîãîâ³ð ³ç ïîðóøåííÿì çàêîíó, à é âèïàäê³â, êîëè ñï³ðíå ìàéíî â³ä÷óæåíî íà ï³äñòàâ³ íàñòóïíèõ äîãîâîð³â. ³äìîâëÿþ÷è ó çàäîâîëåíí³ ïîçîâíèõ âèìîã ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âèõîäèâ ç òîãî, ùî ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» íå íàäàëî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ñï³ðíå ìàéíî âèáóëî ç âîëîä³ííÿ íå ç éîãî âîë³. Ðàçîì ç òèì, ñóäè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é ó ïîðóøåííÿ âèçíà÷åíèõ ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì çàâäàíü öèâ³ëüíîãî ñóäî÷èíñòâà, íå ïåðåâ³ðèëè òà íå íàäàëè íàëåæíî¿ îö³íêè äîâîäàì ïîçèâà÷à ïðî òå, ùî ñï³ðíå íåðóõîìå ìàéíî ñòàíîì íà 10 òà 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íàëåæàëî ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò», íå âñòàíîâèëè òà íå ìîòèâóâàëè íà ÿê³é ïðàâîâ³é ï³äñòàâ³ ñï³ðí³ êîìïëåêñè ÀÇÑ ñòàö³îíàðíîãî òèïó ïåðåéøëè â³ä ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» ó âëàñí³ñòü ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» òà ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè», ÿêèìè çàçíà÷åíå ìàéíî áóëî â³ä÷óæåíå íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ÎÑÎÁÀ_1 Ïîçà óâàãîþ òà îö³íêîþ ñóä³â ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é çàëèøèëèñÿ äîâîäè ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò» ïðî òå, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè» òà ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» íà ñï³ðíå íåðóõîìå ìàéíî ïðèïèíèëîñÿ 10 òà 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ó çâ'ÿçêó ç çâåðíåííÿì ÀÒ «Áàëò³ê ²íòåðíåøíë Áàíê» ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè òà éîãî ðåàë³çàö³¿ íà êîðèñòü ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò». Âèñíîâêè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî òå, ùî ñï³ðíå íåðóõîìå ìàéíî íà ÷àñ â³ä÷óæåííÿ éîãî ÎÑÎÁÀ_1, íàëåæàëî ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè» òà ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ» íå ìîæíà ââàæàòè îá´ðóíòîâàíèìè ç îãëÿäó íà íàÿâí³ñòü ó ñïðàâ³ äîêàç³â ùîäî íåñàíêö³îíîâàíîãî âòðó÷àííÿ â ðîáîòó àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì (Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ²ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîíè â³ä÷óæåííÿ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà), ùî ïðèçâåëî äî ï³äðîáêè ³íôîðìàö³¿, íå íàäàííÿ ñóäàìè íàëåæíî¿ îö³íêè çâ³òó çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè â³ä 08 ñåðïíÿ 2016 ðîêó Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Íàö³îíàëüí³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè» ùîäî ìîæëèâîãî òàêîãî âòðó÷àííÿ. ³äõèëÿþ÷è ÿê íåíàëåæí³, íàäàí³ ïîçèâà÷åì çàçíà÷åí³ äîêàçè, òà äîâîäè ïîçèâà÷à ïðî òå, ùî çà ôàêòàìè çàâîëîä³ííÿ íàëåæíèìè òîâàðèñòâó îá`ºêòàìè íåðóõîìîñò³ øëÿõîì îáìàíó (øàõðàéñòâî), çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà íåñàíêö³îíîâàíîãî âòðó÷àííÿ â ðîáîòó àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì, ùî ïðèçâåëî äî ï³äðîáêè ³íôîðìàö³¿, ÃÓ ÑÁÓ ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ â³äêðèò³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, ñóä îáìåæèâñÿ ëèøå ïîñèëàííÿì íà òå, ùî â³äêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ìຠïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ çàçíà÷åíîãî öèâ³ëüíîãî ñïîðó, ³ íå íàäàâ îö³íêè çàçíà÷åíèì äîêàçàì. Íå âñòàíîâëåííÿ ñóäîì âñ³º¿ ïîñë³äîâíîñò³ ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ íà ñï³ðíå íåðóõîìå ìàéíî, ïî÷èíàþ÷è â³ä ïðàâîâî¿ ï³äñòàâè íàáóòòÿ éîãî ó âëàñí³ñòü ÒΠ«Òв Ìåíåäæìåíò», ïåðåõîäó éîãî çíîâó ó âëàñí³ñòü ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Á³ëîðóñüê³ íàôòîïðîäóêòè» ³ ÒΠ«Àâàëîí-²íòåíñèâ», òà ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³ éîãî ó âëàñí³ñòü ÎÑÎÁÀ_1, òîáòî óñ³õ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ùî ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ çàçíà÷åíî¿ ñïðàâè, óíåìîæëèâëþº çä³éñíåííÿ îá'ºêòèâíîãî òà ñïðàâåäëèâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè, à îòæå âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ñóä çàâäàíü öèâ³ëüíîãî ñóäî÷èíñòâà ç ìåòîþ åôåêòèâíîãî çàõèñòó ïîðóøåíèõ, íåâèçíàíèõ ÷è îñïîðþâàíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ñòîð³í. Àïåëÿö³éíèé ñóä â ñèëó íàäàíèõ éîìó ïðîöåñóàëüíèõ ïîâíîâàæåíü ìàâ ìîæëèâ³ñòü óñóíóòè íåïîâíîòó ç'ÿñóâàííÿ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îáñòàâèí ñïðàâè, îäíà çàçíà÷åí³ ïîðóøåííÿ ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó ñïðàâè â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó íå óñóíóâ, à òîìó îñêàðæóâàíå ð³øåííÿ ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå ìîæå ââàæàòèñÿ çàêîííèì òà îáãðóíòîâàíèì. Âèñíîâêè çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êàñàö³éíî¿ ñêàðãè Çã³äíî ç ï³äïóíêòîì ïåðøèì ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 411 ÖÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ òà íàïðàâëåííÿ ñïðàâè íà íîâèé ðîçãëÿä º òàêîæ ïîðóøåííÿ íîðì ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ùî óíåìîæëèâèëî âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ïðàâèëüíîãî âèð³øåííÿ ñïðàâè, ÿêùî ñóä íå äîñë³äèâ ç³áðàí³ ó ñïðàâ³ äîêàçè. Êîëåã³ÿ ñóää³â Ïåðøî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî öèâ³ëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó óðàõîâóº òðèâàë³ñòü ðîçãëÿäó çàçíà÷åíî¿ ñïðàâè â ñóä³, ðàçîì ç òèì, îñê³ëüêè äî ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíîãî Ñóäó íå íàëåæèòü óñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè, íàäàííÿ îö³íêè òà ïåðåîö³íêè äîêàç³â, çàçíà÷åíå óíåìîæëèâëþº óõâàëåííÿ íèì íîâîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Óðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, Âåðõîâíèé Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ óõâàëèâ ð³øåííÿ ç ïîðóøåííÿì íîðì ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ùî óíåìîæëèâèëî âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ïðàâèëüíîãî âèð³øåííÿ ñïðàâè, à òîìó â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 411 ÖÏÊ Óêðà¿íè ïîñòàíîâà Çàêàðïàòñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 23 òðàâíÿ 2019 ðîêó ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ, ç íàïðàâëåííÿì ñïðàâè íà íîâèé ðîçãëÿä äî ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 400, 409, 411, 415, 416 ÖÏÊ Óêðà¿íè, Âåðõîâíèé Ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â Ïåðøî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî öèâ³ëüíîãî ñóäó ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êàñàö³éíó ñêàðãó Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òв Ìåíåäæìåíò» çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïîñòàíîâó Çàêàðïàòñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 23 òðàâíÿ 2019 ðîêó ñêàñóâàòè, ñïðàâó íàïðàâèòè íà íîâèé ðîçãëÿä äî ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîñòàíîâà º îñòàòî÷íîþ ³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé: Î. Â. Ñòóïàê Ñóää³: ². Þ. Ãóëåéêîâ À. Ñ. Îë³éíèê Ã. ². Óñèê Â. Â. ßðåìêî