Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/460/20

Ñïðàâà ¹ 991/460/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/83/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÓÕÂÀËÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 10 ëþòîãî 2020 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: Ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ïðèì³ùåíí³ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, ÿêîþ ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çì³íó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöþ ì³ñòà Ñâåðäëîâñüê, ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè, ïðîæèâàþ÷îìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , îäðóæåíîìó, ðàí³øå íå ñóäèìîìó, ï³äîçðþâàíîìó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017, çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çì³íó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþâàíîìó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017, çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Çì³íåíî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 250 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 525 500 ãðèâåíü (ï`ÿòñîò äâàäöÿòü ï`ÿòü òèñÿ÷ ï`ÿòñîò ãðèâåíü), ç ïîêëàäåííÿì íà äâà ì³ñÿö³ íà ï³äîçðþâàíîãî íàñòóïíèõ îáîâ`ÿçê³â: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; - íå çì³íþâàòè ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òàêîæ ³ç íàñòóïíèìè îñîáàìè: ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ñòîñîâíî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì íà ï³äîçðþâàíîãî, âèçíà÷åíî äî 16.03.2020 âêëþ÷íî. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç âêàçàíèì ð³øåííÿì ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 çâåðíóâñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, â ÿê³é ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó òà îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 . Àïåëÿö³éíà ñêàðãà îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ç ï³äñòàâ íåïîâíîòè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèñíîâê³â ñóäó, âèêëàäåíèõ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. ϳäîçðþâàíèé âêàçóº íà â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà çàçíà÷àº, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ æîäíîãî ç ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðèçèê³â. Ñòâåðäæóº ïðî â³äñóòí³ñòü ìîòèâóâàííÿ íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, íåïîì³ðíèé ðîçì³ð çàñòàâè òà â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ.  ñóäîâå çàñ³äàííÿ ç`ÿâèëèñü, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 òà ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_7 . ²íø³ ó÷àñíèêè ñïðàâè, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèìè ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñêàðãè, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèëèñü, ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè ñóä íå ïîâ³äîìèëè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, êîëå㳺þ ñóää³â ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ðîçãëÿíóòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó ó ¿õ â³äñóòí³ñòü. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, äóìêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê³ ï³äòðèìàëè ïîäàíó àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ¿¿ â ïîâíîìó îáñÿç³, äóìêó ïðîêóðîðà, ÿêèé çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ïðîñèâ çàëèøèòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî àïåëÿö³éíà ñêàðãà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Âèõîäÿ÷è ³ç ñèñòåìíîãî àíàë³çó ïîëîæåíü ñò. 309 ÊÏÊ Óêðà¿íèòà âðàõîâóþ÷è âèìîãè ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ïîíÿòòÿ «çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó» îõîïëþº íå ò³ëüêè éîãî îáðàííÿ, àëå é âèïàäêè çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òàêèì ÷èíîì, óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ìîæå áóòè îñêàðæåíà â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó. Âêàçàíà ïîçèö³ÿ óçãîäæóºòüñÿ ç ïîçèö³ºþ âèêëàäåíîþ â ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî ñóäó â³ä 28.03.2019 ó ñïðàâ³ ¹286/1695/18. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè.  ìåæàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 25 ëèïíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 áóëî âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 26 ëèïíÿ 2019 ðîêó äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, ³ç çàáîðîíîþ ö³ëîäîáîâî çàëèøàòè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ñòðîêîì íà 60 äí³â, òîáòî äî 25.09.2019 âêëþ÷íî, ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.09.2019 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 çì³íåíî íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó í³÷íèé ÷àñ äîáè ó ïåð³îä ÷àñó ç 22:00 ãîä. äî 6:00 ãîä., çàáîðîíèâøè îñòàííüîìó çàëèøàòè ì³ñöå ñâîãî ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 - ó ïåð³îä ÷àñó ç 22:00 ãîä. äî 6:00 ãîä. áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó. Ðåøòó îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 26.07.2019 íà ÎÑÎÁÀ_5 , çàëèøåíî áåç çì³í. 23.09.2019 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ÎÑÎÁÀ_5 ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó í³÷íèé ÷àñ äîáè ó ïåð³îä ÷àñó ç 22:00 ãîä. äî 6:00 ãîä. òà ä³þ îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæåíî íà 60 äí³â äî 24.11.2019 âêëþ÷íî. Óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.11.2019 ð. ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ÎÑÎÁÀ_5 ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó í³÷íèé ÷àñ äîáè ó ïåð³îä ÷àñó ç 23:00 ãîä. äî 6:00 ãîä. òà ä³þ îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæåíî íà 60 äí³â äî 23.01.2019 âêëþ÷íî. 28 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017 ïðîäîâæåíî äî 9-òè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 25.04.2020. 16 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ïðîêóðîð ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. ϳäñòàâîþ äëÿ ïîäà÷³ êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòàëî òå, ùî ñóêóïíèé ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè øåñòè ì³ñÿö³â. Ïî çàê³í÷åííþ öüîãî ñòðîêó óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ çàïîá³æíèé çàõ³ä ââàæàºòüñÿ ñêàñîâàíèì. Çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó çàñòîñîâàíèé äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 26 ëèïíÿ 2019 ðîêó. Òàêèì ÷èíîì, ãðàíè÷íèé øåñòèì³ñÿ÷íèé ñòðîê òðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì çàâåðøóºòüñÿ 26 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, à ä³ÿ çàñòîñîâàíîãî äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó çàê³í÷óºòüñÿ 23 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó. Ïðè öüîìó, ÿê çàçíà÷ຠïðîêóðîð, ç ÷àñó çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó âñòàíîâëåí³ ñóäîì ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëèñÿ òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çì³í³ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ¿õ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì òà çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî îáñòàâèíàìè, ÿê³ çàâàäèëè çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè, ñòàëè ñêëàäí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé íà ïåðåêîíàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàëåæèòü ïðèçíà÷èòè ñë³ä÷èì ñóääåþ, âèçíà÷åíèé ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî òà ñòàíîâèòü 2 501 380 ãðèâåíü. Ââàæàº, ùî òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè çäàòíèé çàïîá³ãòè ðèçèêàì òà îá´ðóíòîâóº éîãî ïîñèëàííÿì íà äîñèòü çàáåçïå÷åíèé ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè ïðîêóðîð ïðîñèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; íå çàëèøàòè ì³ñöå ñâîãî ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ó ïåð³îä ÷àñó ç 23:00 ãîä äî 6:00 ãîä áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; íå çì³íþâàòè ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òàêîæ ³ç íàñòóïíèìè îñîáàìè: ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ïî îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà áóëî çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî. Çã³äíî óõâàëè ñóäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí òà ââàæàº, ùî âñòàíîâëåí³ ñóäîì ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çìåíøèëèñÿ òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à òîìó íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çì³íà çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè º îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíîþ ç ìåòîþ 䳺âîñò³ â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç òàêèìè âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³. Âèð³øóþ÷è çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ, ñë³ä âèõîäèòè ³ç çàãàëüíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó, ñåðåä ÿêèõ äèñïîçèòèâí³ñòü, çìàãàëüí³ñòü ³ ð³âí³ñòü ñòîð³í â ïîäàíí³ íèìè ñóäó ñâî¿õ äîêàç³â òà ó äîâåäåíí³ ïåðåä ñóäîì ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³, ³ ïîëîæåíü, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü âçàãàë³ ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â äàíîìó âèïàäêó çàïîá³æíèõ çàõîä³â ³ êîíêðåòíèé âèá³ð òîãî çàõîäó, ÿêèé â ïîâí³é ì³ð³ çìîæå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, òîáòî ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç çàñòàâîþ, º îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ òà îñîáèñòà ïîðóêà. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ  óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, çàçíà÷àþòüñÿ êîíêðåòí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó, ùî ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, òà ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì, ñòðîê, íà ÿêèé ¿õ ïîêëàäåíî (÷. 2 ñò. 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 200 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 184öüîãî Êîäåêñó, äî ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, â òîìó ÷èñë³ ïðî ñêàñóâàííÿ, çì³íó àáî ïîêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194öüîãî Êîäåêñó, ÷è ïðî çì³íó ñïîñîáó ¿õ âèêîíàííÿ. Ó êëîïîòàíí³ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêîâî çàçíà÷àþòüñÿ îáñòàâèíè, ÿê³: 1) âèíèêëè ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó; 2) ³ñíóâàëè ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, àëå ïðî ÿê³ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íà òîé ÷àñ íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ, ä³éøîâ ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âèùåçàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íå âèð³øóþ÷è ïðè öüîìó ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè.  ðîçóì³íí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» âêëþ÷ຠâ ñåáå íàÿâí³ñòü ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ï³äëÿãຠîáîâ`ÿçêîâîìó çä³éñíåííþ, çîêðåìà ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ìàòåð³àëè, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, çîêðåìà: -âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 18898/18899-/19-72 â³ä 16.07.2019 çã³äíî ÿêî¿ âñòàíîâëåíî, ùî âíàñë³äîê çíèêíåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, ùî íàä³éøëè â ïîðò ì. Îäåñà â êîíòåéíåðàõ CMAU 4211726, INKU 6128500, CMAU 7093099, CMAU 4205702, CMAU 4794367, SEGU 6353663, ç³ ñêëàäó ÒΠ«ÀÃÀÒ-2016», êóäè âîíè áóëè ïîì³ùåí³ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Îäåñüê³é îáëàñò³ íà çáåð³ãàííÿ ÒΠ«ÀÃÀÒ-2016» äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàíåñåííÿ çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 13 464 280 ãðí.; -çâ³òîì (âèñíîâêîì) íåçàëåæíîãî àóäèòîðà ùîäî âèêîíàííÿ óçãîäæåíèõ ïðîöåäóð ç äîñë³äæåííÿ òà äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ íàäõîäæåííÿ òà çíèêíåííÿ òîâàð³â (òþòþíîâèõ âèðîá³â), ùî ïðèáóëè â ïîðò ì. Îäåñè â êîíòåéíåðàõ CMAU 4211726, INKU 6128500, CMAU 7093099, CMAU 4205702, CMAU 4794367, SEGU 6353663, APHU 6681042 â³ä 01.07.2019, çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî âíàñë³äîê çíèêíåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, ç³ ñêëàäó ÒΠ«ÀÃÀÒ-2016», êóäè âîíè áóëè ïîì³ùåí³ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Îäåñüê³é îáëàñò³ äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàíåñåííÿ çáèòê³â òà âèçíà÷åíî ¿õ ðîçì³ð; -äîïèòîì â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ïîðÿäêó ñò. 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñâ³äêà - çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ - íà÷àëüíèêà ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_11 -ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 - íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³, ÿêà ïîÿñíèëà, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ïðåäñòàâëÿþ÷èñü ïðàö³âíèêîì Ñëóæáè Áåçïåêè Óêðà¿íè áóâ îá³çíàíèé ³ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42017000000004293, à òàêîæ, òå, ùî â õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèëó÷åíî çíà÷íèé îáñÿã òþòþíîâèõ âèðîá³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà çáåð³ãàíí³ â ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Ãåíåðàëà Öâåòàåâà, 3/5. Áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_9 êåðóâàâ ä³ÿìè, ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó äèðåêòîð³â ÒΠ«Àãàò 2016» ³ 1Ø «²ìïî-óêð-Ãðóï» ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_16 ùîäî ïðîöåñó ïåðåì³ùåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ç ñêëàäó ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» íà ñêëàä ÒΠ«Àãàò 2016», Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_9 çàçíà÷àâ, ùî 䳺 óçãîäæåíî ³ç çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_10 ; -ïðîòîêîëîì âï³çíàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 , çã³äíî ÿêîãî îñòàííÿ âï³çíàëà ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé ïðåäñòàâëÿâñÿ ïðàö³âíèêîì ÑÁÓ Îëåêñàíäðîì; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ÎÑÎÁÀ_13 , çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî îñòàíí³é â³ä ßâîðñüêî¿ îòðèìàâ äîãîâîðè ïðî çáåð³ãàííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà, óêëàäåí³ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ³ç ÒΠ«Àãàò 2016» òà ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï», ÿê³ áóëè ïåðåäàí³ ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ âðàõîâóþ÷è óêëàäåííÿ öèõ äîãîâîð³â çì³íèâ ì³ñöå çáåð³ãàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â íà ñêëàä ÒΠ«Àãàò 2016»; -êîíòðàêòîì ¹ 110 â³ä 25.10.2017, óêëàäåíîãî ì³æ êîìïàí³ºþ TRUST GENERAL TRADING SARL (äàë³ - Ïîñòà÷àëüíèê) òà êîìïàí³ºþ STAR TEAM INVESTMENT L.P. (äàë³ - Ïîêóïåöü), à òàêîæ Ðàõóíêè - ïðîôîðìè: ¹1 â³ä 13.11.2017, ¹2 â³ä 13.11.2017, ¹3 â³ä 13.11.2017, ¹4 â³ä 13.11.2017, ¹5 â³ä 13.11.2017, ¹6 â³ä 13.11.2017, ñêëàäåí³ Ïðîäàâöåì TRUST GENERAL TRADING SARL. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Êîíòðàêòó ¹110, Ïîñòà÷àëüíèê âèãîòîâëÿº ³ ïîñòàâëÿº òþòþíîâ³ âèðîáè (äàë³ - òîâàð) â 2017 ðîö³. ʳëüê³ñòü ïîñòàâëåíîãî òîâàðó óçãîäæóºòüñÿ Ïîêóïöåì ³ Ïîñòà÷àëüíèêîì ïðè êîæíîìó ïîñòà÷àíí³ øëÿõîì ï³äïèñàííÿ äîäàòê³â äî öüîãî êîíòðàêòó, â ÿêèõ çàçíà÷àºòüñÿ àñîðòèìåíò, ö³íà òà ê³ëüê³ñòü, à òàêîæ ³íø³ óìîâè ïåðåäáà÷åí³ äàíèì Êîíòðàêòîì. Çàãàëüíà ñóìà êîíòðàêòó ñêëàäຠ587 365 äîëàð³â ÑØÀ. Îïëàòà çà ïàðò³þ òîâàðó çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì 100% ïåðåäïëàòè; -äîãîâîðîì ¹ 17-232 â³ä 01.10.2017 íà òðàíñïîðòíî-åêñïåäèö³éíå îáñëóãîâóâàííÿ âàíòàæ³â, óêëàäåíîãî ÏÀÒ «²ëë³÷³âñüêçîâí³øòðàíñ» ³ç êîìïàí³ºþ STAR TEAM INVESTMENT L.P.; -ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 20.12.2017, ñêëàäåíèì ñë³ä÷èì ãðóïè ñë³ä÷èõ óïðàâë³ííÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ó ñôåð³ åêîíîì³êè Äåïàðòàìåíòó ðîçñë³äóâàíü êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ó ñôåð³ åêîíîì³êè Ãåíåðàëüíî¿ Ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_19 çã³äíî ÿêîãî, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷îðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çä³éñíåíî îáøóê íà òåðèòî𳿠ìèòíîãî ïîñòó «Îäåñà Öåíòðàëüíèé» Îäåñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Ìèòíà ïëîùà, 1, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî áóëî âèÿâëåíî êîíòåéíåðè CMAU 4211726, INKU 6128500, CMAU 7093099, CMAU 4205702, CMAU 4794367, SEGU 6353663, APHU 6681042 òà âèëó÷åíî ¿õ âì³ñò; -ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 28.12.2017 ïðî âèçíàííÿ âêàçàíèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â ðå÷îâèìè äîêàçàìè; -êîíîñàìåíòàìè (BILL OF LANDING) òà ïðîôîðìàìè-³íâîéñàìè, â ÿêèõ çàçíà÷åíà íîìåíêëàòóðà, ê³ëüê³ñòü (â òîìó ÷èñë³ ê³ëüê³ñòü øòóê, ê³ëüê³ñòü ïà÷îê, ê³ëüê³ñòü êîðîá³â) òà ö³íà ïîñòàâëåíîãî òîâàðó, ùî ï³äòâåðäæóº â³äïðàâëåííÿ òîâàðó, çàçíà÷åíîãî â äàíèõ ðàõóíêàõ- ïðîôîðìàõ â ïîðò ïðèçíà÷åííÿ - ì. Îäåñà ç Áåéðóòó, ˳âàí, äàòè ïðèáóòòÿ òîâàðó â ïîðò ì. Îäåñè - 11.11.2017 òà 20.11.2017; -äîãîâîðàìè ïðî çáåð³ãàííÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà òà ðå÷îâèõ äîêàç³â ¹ 307 òà ¹308 â³ä 14.08.2018, óêëàäåíèìè ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ â îñîá³ çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_10 òà äèðåêòîðàìè ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» ³ ÒΠ«Àãàò 2016» ÎÑÎÁÀ_16 ³ ÎÑÎÁÀ_8 â³äïîâ³äíî; -â³äïîâ³ääþ ÎÑÎÁÀ_8 ÿê äèðåêòîðà ÒΠ«Àãàò 2016» íà ëèñò ò.â.î. ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ â³ä 21,08.2018, çã³äíî ÿêî¿ ÒΠ«Àãàò 2016» çìîæå âçÿòè íà çáåð³ãàííÿ òþòþíîâ³ âèðîáè, âèëó÷åí³ â õîä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ NT42017000000004293, ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ ïåðåì³ùåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: Îäåñüêà îáëàñòü, Îâ³ä³îïîëüñüêèé ðàéîí, ñìò. Àâàíãàðä, âóë. Àíãàðñüêà, 18-Á; -â³äïîâ³ääþ ÎÑÎÁÀ_16 ÿê äèðåêòîðà ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» íà ëèñò ò.â.î. ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ â³ä 21.08.2018, çã³äíî ÿêî¿ ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» íå çìîæå âçÿòè íà çáåð³ãàííÿ òþòþíîâ³ âèðîáè, âèëó÷åí³ â õîä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ N42017000000004293, îñê³ëüêè ó ï³äïðèºìñòâà â³äñóòí³ â³ëüí³ äëÿ çáåð³ãàííÿ ì³ñöÿ; -àêòàìè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òþòþíîâèõ âèðîá³â ñë³ä÷èìè ñë³ä÷î¿ ãðóïè ÃÏÓ íà çáåð³ãàííÿ äèðåêòîðó ÒΠ«Ñêàé-Ëàéí» ÎÑÎÁÀ_18 ; -àêòàìè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òþòþíîâèõ âèðîá³â ïðî îòðèìàííÿ ò.â.î. ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_13 â³ä ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» âêàçàíèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â; -àêòàìè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òþòþíîâèõ âèðîá³â ïðî îòðèìàííÿ äèðåêòîðîì ÒΠ«Àãàò 2016» ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_13 â³ä ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» âêàçàíèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó ³íòåðíåò ðåñóðñ³â ùîäî ïðîäàæó òþòþíîâèõ âèðîá³â, àíàëîã³÷íèõ âèëó÷åíèì ï³ä ÷àñ îáøóêó íà òåðèòî𳿠ìèòíîãî ïîñòó «Îäåñà Öåíòðàëüíèé» Îäåñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì.Îäåñà, Ìèòíà ïëîùà, 1, çã³äíî ÿêèõ âñòàíîâëåíî, ùî íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ â³ëüíèé ïðîäàæ òàêèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â òà âèçíà÷åíî ¿õ îð³ºíòîâíó ö³íó; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ÿê ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêèé çà ìàòåð³àëüíó âèíàãîðîäó â ðîçì³ð³ 100 äîë. ÑØÀ ïîãîäèâñÿ ñòàòè çàñíîâíèêîì òà äèðåêòîðîì ÒΠ«Àãàò 2016», ï³äïèñàâøè â òîìó ÷èñë³ ñåðåä ³íøèõ äîêóìåíò³â àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ÎÑÎÁÀ_15 , þðèñòà, ÿêèé çàéìàâñÿ ï³äãîòîâêîþ äîêóìåíò³â äëÿ çì³íè çàñíîâíèêà òà äèðåêòîðà ÒΠ«Àãàò 2016», ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî äî íüîãî çâåðíóëèñÿ ÎÑÎÁÀ_16 ³ ÎÑÎÁÀ_8 ç ïðîïîçèö³ºþ îôîðìèòè äîêóìåíòè ùîäî çì³íè çàñíîâíèêà ÒΠ«Àãàò 2016» òà ï³äøóêàòè îñîáó, ÿêà áè ìîãëà ïðàöþâàòè íà öüîìó ï³äïðèºìñòâ³ çàì³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 ; -ïðîòîêîëàìè äîïèòó ÎÑÎÁÀ_16 , çã³äíî ÿêèõ âñòàíîâëåíî, ùî ÏÏ «²ìïî-Óêð- Ãðóï» òà ÒΠ«Àãàò 2016» º ïîâ`ÿçàíèìè ì³æ ñîáîþ ï³äïðèºìñòâàìè, ÎÑÎÁÀ_16 çíàéîìèé ³ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ïåâíèé ïåð³îä ÷àñó áóâ ïðàö³âíèêîì ÏÏ «²ìïî-Óêð- Ãðóï», êåð³âíèöòâî ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» çä³éñíþâàëîñÿ áðàòàìè ×óäàêîâèìè; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ÿê ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 , íà îðåíäîâàíèé ñêëàä ÿêîãî íà ðèíêó «Àíæåë³êà» ²ç ñêëàäó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 íà÷åáòî ïåðåâ³ç òþòþíîâ³ âèðîáè ÎÑÎÁÀ_8 âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_17 º ðîäè÷åì ÎÑÎÁÀ_9 , à ñàìå äÿäüêîì çÿòÿ ÎÑÎÁÀ_9 - ÎÑÎÁÀ_20 ; -êîﳺþ æóðíàëó îáë³êó äîñòàâëåíèõ, â³äâ³äóâà÷³â òà çàïðîøåíèõ äî ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_9 â³äâ³äóâàâ ïðèì³ùåííÿ ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³, à ñàìå êàá³íåò ÎÑÎÁÀ_12 17.08.2019, à ÎÑÎÁÀ_8 ç ÎÑÎÁÀ_16 21.08.2019; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ÎÑÎÁÀ_18 , çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî â³í çíàéîìèé ³ç áðàòàìè ×óäàêîâèìè ³ âîíè éîìó â³äîì³ òèì, ùî òàêîæ çàéìàþòüñÿ çáåð³ãàííÿì ìàéíà, âèëó÷åíîãî ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè. Êð³ì òîãî, ³í³ö³àòèâà ùîäî çì³íè ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â éøëà íå â³ä íüîãî; -ïðîòîêîëîì îáøóêó ïðèì³ùåíü çà àäðåñîþ â³ä 14.11.2018 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî â³äñóòí³ñòü ðå÷îâèõ äîêàç³â - òþòþíîâèõ âèðîá³â, ÿê³ ïåðåäàí³ ÒΠ«Àãàò 2016» íà çáåð³ãàííÿ; -äîãîâîðàìè îðåíäè ïðèì³ùåíü çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ì³æ ÒΠ«Åêñïîþã» (îðåíäîäàâåöü) ç ÏÏ «²ìïî-Óêð- Òðóï» òà ÒΠ«Àãàò 2016» (îðåíäàð³), â òîìó ÷èñë³ äîäàòêîâà óãîäà äî äîãîâîðó îðåíäè ³ç ÒΠ«Àãàò 2016» â³ä 10.09.2018, çã³äíî ÿêî¿ äîãîâ³ð îðåíäè ïðèïèíåíî. À òîìó, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü äîêàç³â ñòîñîâíî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñïðîñòîâóþòüñÿ âèùåçàçíà÷åíèìè äîêóìåíòàìè. Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 9 ÊÏÊ). Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ââàæàºòüñÿ äîñÿãíóòèì, ÿêùî ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿ äîñòàòíüî, àáè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ªÑÏË «Ôîêñ, Êåìáåë ³ Õàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Ëàá³òà ïðîòè ²òà볿», «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «²ëüãàð Ìàììàäîâ ïðîòè Àçåéáàðäæàíó», «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Ïðè öüîìó ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ìàòåð³àëè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, à ñë³ä÷èé ñóääÿ íà äàí³é ñòà䳿 íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³ ó îñîáè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, à íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Êð³ì òîãî, îá´ðóíòîâàí³ñòü ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðè íåîäíîðàçîâî ïåðåâ³ðÿëàñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíîìó òà êëîïîòàíü ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó. ³äïîâ³äíî äî óñòàíîâëåíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, âèñíîâêè ïðî ñòóï³íü ðèçèê³â òà íåìîæëèâîñò³ çàïîá³ãàííÿ ¿ì á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ìàþòü áóòè çðîáëåí³ çà ðåçóëüòàòàìè ñóêóïíîãî àíàë³çó îáñòàâèí çëî÷èíó òà îñîáè ï³äîçðþâàíîãî (éîãî õàðàêòåðó, ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé, ñïîñîáó æèòòÿ, ñ³ìåéíèõ çâ`ÿçê³â, ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè, óòðèìàíö³â), ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ñïðîá óõèëÿòèñÿ â³ä îðãàí³â âëàäè) ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ ïîïåðåäí³õ ðîçñë³äóâàíü (ñïîñîáó æèòòÿ âçàãàë³, ñïîñîáó ñàìîçàáåçïå÷åííÿ, ñèñòåìíîñò³ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàÿâíîñò³ çëî÷èííèõ çâ`ÿçê³â). Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 1 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïåðåâ³ðÿþ÷è äîâîäè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï.1 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà, ùî òàê³ äîâîäè º îá´ðóíòîâàíèìè, çâàæàþ÷è íà òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêå çàãðîæóº ï³äîçðþâàíîìó ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, õàðàêòåð òà ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷íîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , êîíêðåòí³ îáñòàâèíè ïðîâàäæåííÿ òà äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, â òîìó ÷èñë³ ïðî éîãî ñ³ìåéíèé, ìàéíîâèé ñòàí òà ñòàí çäîðîâ`ÿ, à òàêîæ ³íø³ îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îá´ðóíòîâóþ÷è êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð ïîñëàâñÿ íà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè , à ñàìå: çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè òà ïðèì³òêè ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèìè êîðóïö³éíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ñàíêö³ÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â. Ðîçì³ð øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ó á³ëüøå í³æ 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. Çã³äíî ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ, ùî òÿæê³ñòü ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ ìîæå ñïîíóêàòè ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ç ïðàêòèêîþ ªÑÏË, çîêðåìà ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ó ð³øåíí³ ïî ñïðàâ³ «Ëåòåëüº ïðîòè Ôðàíö³¿» ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè âèçíà÷èâ, ùî òÿæê³ñòü äåÿêèõ çëî÷èí³â ìîæå âèêëèêàòè òàêó ðåàêö³þ ñóñï³ëüñòâà ³ ñîö³àëüí³ íàñë³äêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïîïåðåäíº óâ`ÿçíåííÿ ÿê âèêëþ÷íó ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ òå, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü â³ëüíî¿ çì³íè ñâîãî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ï³äâèùóº éìîâ³ðí³ñòü éîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, à ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæóº íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó âòå÷³ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Òàêèì ÷èíîì, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï.1 ÷.1 ñò. 177 ÊÏÊ, ÿêèé ³ñíóâàâ íà ÷àñ çàñòîñóâàííÿ ³ ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó òà íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî éîãî çì³íó íå çìåíøèâñÿ. Ïðèéìàþ÷è äî óâàãè âèùåíàâåäåíèé ðèçèê, ÿêèé ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíàâ îá´ðóíòîâàíèì, íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé º îñîáëèâî òÿæêèì òà çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â, âèêëþ÷àºòüñÿ îá`ºêòèâíà ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ àáî îñîáèñòî¿ ïîðóêè, íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ìîæå íåãàòèâíî â³äîáðàçèòèñÿ íà çä³éñíåíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ ùîäî íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Çã³äíî ³ç ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ó òàêèõ ìåæàõ: ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó ð³øåíí³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 20.11.2010 ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à, çîêðåìà, ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòü éîãî áåçïåêó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³) ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. Âèçíà÷àþ÷è çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî âðàõîâàíî íàäàí³ ñòîðîíàìè â³äîìîñò³ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Òàêèì ÷èíîì, íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 250 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 525 500 ãðèâåíü (ï`ÿòñîò äâàäöÿòü ï`ÿòü òèñÿ÷ ï`ÿòñîò ãðèâåíü) çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ïðè öüîìó ñóä ïðèéìຠäî óâàãè ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñóä ñâî¿ì ð³øåííÿì ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè íå ëèøå ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, àëå é âèñîê³ ñòàíäàðòè îõîðîíè çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â, ùî âèìàãຠâ³ä ñóäó á³ëüøî¿ ñóâîðîñò³ â îö³íö³ ïîðóøåíü ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà. Áåçï³äñòàâíèìè íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â º äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Çã³äíî ÷.5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä, çàñòîñîâóþ÷è çàïîá³æíèé çàõ³ä, ìຠïðàâî çîáîâ`ÿçàòè ï³äîçðþâàíîãî âèêîíóâàòè ïåâí³ îáîâ`ÿçêè, îäíèì ç ÿêèõ º îáîâ`ÿçîê íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. ßê âæå çàçíà÷àëîñü, çëî÷èí, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïîïåðåäíüî êâàë³ô³êîâàíèé çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º êîðóïö³éíèì ³ â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â. Àíàë³çóþ÷è äîâîäè ïðîêóðîðà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ ´ðóíòîâíîãî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ íèì ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ïðè ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä âðàõóâàâ âèìîãè ï. ï. 3, 4 ñò.5 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çã³äíî ç ÿêèìè îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè íà ñâîáîäó ³ îñîáèñòó íåäîòîðêàí³ñòü ìîæëèâå ëèøå â ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ çà âñòàíîâëåíîþ ïðîöåäóðîþ. Ñóä âðàõîâóº òîé ôàêò, ùî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ìຠâèñîêèé ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ òå, ùî ð³øåííÿ ñóäó ïîâèííî çàáåçïå÷èòè íå ò³ëüêè ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, à é âèñîê³ ñòàíäàðòè îõîðîíè çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â, ùî âèìàãຠâ³ä ñóäó á³ëüøî¿ ñóâîðîñò³ â îö³íö³ ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà. Íàäàí³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ìàòåð³àëè äîâîäÿòü íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, à òàêîæ òîãî, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè ï³äîçðþâàíîãî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ²ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ³ç ç`ÿñóâàííÿì âñ³õ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ñïðàâè, à â³äòàê ââàæຠïîñòàíîâëåíå íåþ ð³øåííÿ çàêîííèì ³ îá´ðóíòîâàíèì òà íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 131, 132, 176-178, 182, 200, 309, 405, 407, 422 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, ÿêîþ ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çì³íó ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíîìó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017 çàëèøèòè áåç çì³í, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3