Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/693/20

Ñïðàâà ¹ 991/693/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/705/20 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 03 ëþòîãî 2020 ðîêó ì.Êè¿â Cë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, çàðåºñòðîâàíèé ó ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ; îäðóæåíèé, ìຠäâîõ ìàëîë³òí³õ ä³òåé, ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 4 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001035, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 20.11.2019, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001035 â³ä 20.11.2019. 1.1.Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â òîìó ÷èñë³, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 4 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.Îá´ðóíòîâóþ÷è êëîïîòàííÿ, ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 : 1.2.1.Òåðèòîð³àëüíèì óïðàâë³ííÿì ÄÁÐ, ðîçòàøîâàíèì ó ì. Êèºâ³, çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019100000000641 â³ä 30.05.2019 çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Ïðîêóðàòóðè ì³ñòà Êèºâà, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, Äåïàðòàìåíòó Äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ÒΠ«Ô³í-³íâåñò ìåíåäæìåíò», ÒΠ«Ìîñòèöüêèé 2», ÒΠ«Åäåëüáóðã Äåâåëîïìåíò», ÒΠ«Îêñ³-Ê», çà îçíàêàìè ñêëàä³â êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 272 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.2.Ó ñåðïí³ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 çàïðîïîíóâàâ êåð³âíèêó ÒΠ«Åäåëüáóðã Äåâåëîïìåíò» ÎÑÎÁÀ_9 äîïîìîãòè ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïîðåêîìåíäóâàâ çâåðíóòèñÿ äî ñâîãî ïîì³÷íèêà ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_7 . 1.2.3.Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 2019 ÎÑÎÁÀ_7 , ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé óìèñåë òà áàæàþ÷è ïåðåêîíàòè ïðåäñòàâíèê³â ÒΠ«Åäåëüáóðã Äåâåëîïìåíò» ó ñâî¿é îá³çíàíîñò³, âïëèâîâîñò³ òà çäàòíîñò³ ïîçèòèâíî âèð³øèòè ïèòàííÿ, çàïðîïîíóâàâ îñòàíí³ì çóñòð³òèñü òàêîæ îäíî÷àñíî ³ç ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé ç³ ñë³â ÎÑÎÁÀ_7 ó ìèíóëîìó ïðàöþâàâ íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè òà áóâ êåð³âíèêîì ÎÑÎÁÀ_12 . 1.2.4.Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 2019 ðîêó, ï³ä ÷àñ îñîáèñòî¿ çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«Åäåëüáóðã Äåâåëîïìåíò» ÎÑÎÁÀ_13 ó ïðèì³ùåíí³ îô³ñó ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Ñåêòîð ïðàâà» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àíòîíîâè÷à, áóä. 172, ïîâåðõ 19, ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_11 çàïåâíèëè, ùî ìàþòü ìîæëèâ³ñòü òà ãîòîâí³ñòü äîïîìîãòè ïðåäñòàâíèêàì ÒΠ«Åäåëüáóðã Äåâåëîïìåíò» ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 62019100000000641 â³ä 30.05.2019. Ïðè öüîìó âèð³øåííÿ çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ, ç³ ñë³â ÎÑÎÁÀ_11 , ìîæëèâå ò³ëüêè çà ó÷àñò³ Äèðåêòîðà ÄÁÐ ÎÑÎÁÀ_12 , ç ÿêèì â³í ï³äòðèìóº ò³ñí³ äðóæí³ ñòîñóíêè òà áåçïîñåðåäíüî ñïðèÿâ éîãî ïðèçíà÷åííþ íà êåð³âíó ïîñàäó â ÄÁÐ. 1.2.5.Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è óìèñíî òà áàæàþ÷è çàâîëîä³òè ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì îáìàíó, îðãàí³çóâàëè ïåðåäàííÿ ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_10 âèìîã ùîäî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â ðîçì³ð³ 140 000 äîëàð³â ÑØÀ, äëÿ ¿õ ïåðåäà÷³ Äèðåêòîðó ÄÁÐ ÎÑÎÁÀ_12 , çà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 62019100000000641 â³ä 30.05.2019. 1.2.6.Ó õîä³ íàñòóïíèõ çóñòð³÷åé 27.11.2019 òà 29.11.2019 ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_11 ä³þ÷è óìèñíî, ïðîäîâæóâàëè ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíèõ çëî÷èííèõ äîìîâëåíîñòåé, áàæàþ÷è ââåñòè ÎÑÎÁÀ_9 â îìàíó ³ ñòâîðèòè ó íüîãî õèáíå óÿâëåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêîæ ó õîä³ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_11 âêàçàâ, ùî ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 150 000 äîëàð³â ÑØÀ ÎÑÎÁÀ_9 ïîâèíåí ïåðåäàòè ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_7 äâîìà ð³âíèìè ÷àñòèíàìè ïî 75 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïðè öüîìó ïåðøó ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñë³ä ïåðåäàòè 02.12.2019, à ³íøó - ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 1.2.7.ϳñëÿ öüîãî, 02.12.2019 áëèçüêî 16 ãîä. 15 õâ., ÎÑÎÁÀ_7 , çíàõîäÿ÷èñü ó ïðèì³ùåíí³ ðåñòîðàíó Fujiwara Yoshi, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñîëîì`ÿíñüêà, 15À, ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_11 óìèñëó òà ³ñíóþ÷èõ çëî÷èííèõ äîìîâëåíîñòåé, çàâîëîä³â ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, øëÿõîì îáìàíó, à ñàìå îäåðæàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 çàçäàëåã³äü ³äåíòèô³êîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 75 000 äîëàð³â ÑØÀ (ñòàíîì íà 02.12.2019 çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñêëàäຠ1 797 920,70 ãðí, ùî â³äïîâ³äíî äî ï. 5 ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè ñòàíîâèòü îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð). 1.2.8.Öüîãî æ äíÿ, ÎÑÎÁÀ_7 , óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé òà ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³ÿíü, à òàêîæ áàæàþ÷è ïðèõîâàòè ôàêò â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ðåàë³çóþ÷è ïîïåðåäí³ çëî÷èíí³ äîìîâëåíîñò³ ³ç ÎÑÎÁÀ_11 , îáì³íÿâ çàçäàëåã³äü ³äåíòèô³êîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà êóïþðè àíàëîã³÷íîãî íîì³íàëó ç ³íøèìè ñåð³éíèìè íîìåðàìè. 1.2.9.ϳñëÿ öüîãî áëèçüêî 17 ãîä. 15 õâ., ÎÑÎÁÀ_14 , ïåðåáóâàþ÷è â îô³ñ³ ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Ñåêòîð Ïðàâà», ä³þ÷è çã³äíî ç ³ñíóþ÷èìè äîìîâëåíîñòÿìè, ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_11 ÷àñòèíó îáì³íÿíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 57 400 äîëàð³â ÑØÀ. Ðàçîì ç òèì, áàæàþ÷è ïðèõîâàòè ôàêò â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÷àñòèíó ³íøèõ îáì³íÿíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 16 700 äîëàð³â ÑØÀ ÎÑÎÁÀ_7 ñõîâàâ íà øàô³, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ë³âîðó÷ â³ä âõ³äíèõ äâåðåé ó ïðèì³ùåíí³ ïðèéìàëüí³ ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Ñåêòîð ïðàâà» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àíòîíîâè÷à, áóä. 172. 1.2.10.Ó ïåð³îä ç 17 ãîä. 33 õâ. 02.12.2019 äî 06 ãîä. 23 õâ. 03.12.2019 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðîâåäåíî îáøóê â îô³ñ³ ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Ñåêòîð ïðàâà», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àíòîíîâè÷à, áóä. 172, ïîâåðõ 19, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_11 äîáðîâ³ëüíî âèäàâ ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 57 400 äîëàð³â ÑØÀ, à ³íøó ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 16 700 äîëàð³â ÑØÀ áóëî âèÿâëåíî íà âåðõó øàôè, ðîçòàøîâàíî¿ ë³âîðó÷ â³ä âõ³äíèõ äâåðåé äî ïðèì³ùåííÿ ïðèéìàëüí³ ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Ñåêòîð ïðàâà». 1.2.11.Ó ïåð³îä ç 17 ãîä. 30 õâ. äî 21 ãîä. 46 õâ. 02.12.2019 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðîâåäåíî îáøóê ïóíêòó îáì³íó âàëþò (ÒΠ«Ô³íîä» (ªÄÐÏÎÓ 38352312)) ó õîä³ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ðàí³øå ³äåíòèô³êîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè. 1.3.Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ âêàçóº ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè, òà ïîäàëüøó íåîáõ³äí³ñòü 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, ùî îá´ðóíòîâóºòüñÿ ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 1.4.Ïîñèëàºòüñÿ íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.12.2019, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_7 îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â, òîáòî äî 30.01.2020 âêëþ÷íî, à òàêîæ âèçíà÷åíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 576 300,00 ãðí. òà íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 1.5.Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íåìîæëèâî çàê³í÷èòè äî äàòè çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, îñê³ëüêè äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ðÿä ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íàïðàâëåíèõ íà çáèðàííÿ äîêàç³â òà ïðîâåäåííÿ ïîâíîãî, âñåá³÷íîãî òà îá`ºêòèâíîãî ðîçñë³äóâàííÿ óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè, à ñàìå: çàâåðøèòè ðîçñåêðå÷óâàííÿ òà äîëó÷èòè äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, çä³éñíèòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ òà îãëÿíóòè îòðèìàí³ ìàòåð³àëè, ïðîâåñòè íåîáõ³äí³ åêñïåðòèçè, ç óðàõóâàííÿì îòðèìàíèõ äîêàç³â äîïèòàòè ñâ³äê³â, âèêîíàòè ³íø³ ñë³ä÷³ òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ó ÿêèõ âèíèêíå íåîáõ³äí³ñòü. Ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæåíî äî òðüîõ ì³ñÿö³â, òîáòî äî 02.03.2020. 1.6.Ñòâåðäæóº, ùî âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëèñü, à òîìó íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè îá´ðóíòîâàíà ïîòðåáà ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_7 , ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âêàçóº íà ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, çíèùåííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, â÷èíåííÿ ³íøîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 1.7.Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâêàçàí³ îáñòàâèíè, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ä³þ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.12.2019, äî 02.03.2020. 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ äîâîäè, âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³, òà ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_7 ñòðîê 䳿 îáîâ?ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ââàæàþ÷è, ùî ïîòðåáà ó ¿õ çàñòîñóâàíí³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Ïðîòÿãîì ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ôàêòè ïîðóøåííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â íå âñòàíîâëåí³, îäíàê ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ íàëåæíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî òà íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîäîâæåíí³ ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ùîäî íàäàííÿ äîçâîëó íà âè¿çä çà ìåæ³ íàñåëåíîãî ïóíêòó, çàçíà÷èâ, ùî ï³äîçðþâàíèé ç öüîãî ïðèâîäó êîìóí³êóº ç äåòåêòèâîì, îäíàê ïðîêóðîð íå çàïåðå÷óº, ùîá â³äïîâ³äí³ äîçâîëè îòðèìóâàëèñÿ â óñíîìó ïîðÿäêó. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷èëà, ùî îñê³ëüêè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ ñïëèíóâ 30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â íå ï³äëÿãຠðîçãëÿäó. Ïðîñèëà çàëèøèòè êëîïîòàííÿ áåç ðîçãëÿäó. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷óâàëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ç ï³äñòàâ â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ç îãëÿäó íà òå, ùî îáîâ`ÿçîê çäàòè íà çáåð³ãàííÿ ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, íå êîíêðåòèçîâàíèé ó ïåðâ³ñí³é óõâàë³, îòæå éîãî íåìîæëèâî âèêîíàòè ³ ïðîäîâæèòè. Êð³ì òîãî, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 âêàçàâ íà òå, ùî çà äâà ì³ñÿö³, ïðîòÿãîì ÿêèõ ï³äîçðþâàíèé ïåðåáóâຠï³ä 䳺þ îáîâ`ÿçê³â äåòåêòèâè ìàëè ìîæëèâîñò³ íàëåæíèì ÷èíîì îá´ðóíòóâàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó,àëå äîêàç³â ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íå îòðèìàíî. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ñòâåðäæóº, ùî ïðîòîêîëè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð íà ï³äòâåðäæåííÿ ï³äîçðè, íå º äîêàçàìè â ðîçóì³íí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè äî ìàòåð³àë³â íàäàíî êîﳿ, à íå îðèã³íàëè ÷è äóáë³êàòè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 äîäàòêîâî çàóâàæèâ íà ïîçèòèâíèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ï³äîçðþâàíîãî. ϳäîçðþâàíèé ï³äòðèìàâ äóìêó ñâî¿õ çàõèñíèê³â. Äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî ôàêòè÷íî ç ðîäèíîþ ïðîæèâຠíå â ì³ñò³ Êèºâ³, à â Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ïðî ùî â³äîìî ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðîòÿãîì 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè âèíèêàëà íåîáõ³äí³ñòü âè¿õàòè çà ìåæ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, â³äïîâ³äíèé äîçâ³ë áóëî íàäàíî, îäíàê ó ï³äîçðþâàíîãî º ïîáîþâàííÿ, ùî ïðåäñòàâíèêè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ìîæóòü ìàí³ïóëþâàòè ìîæëèâ³ñòþ éîãî íàäàâàòè. 3.Çàñëóõàâøè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Ç óðàõóâàííÿì äîâîä³â çàõèñòó ïðî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ó çâ`ÿçêó ç ïðèïèíåííÿì ñòðîêó 䳿 óõâàëè, ÿêîþ âîíè ïîêëàäåí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå â ïåðøó ÷åðãó ðîçãëÿíóòè öå ïèòàííÿ. Çàõèñíèê âêàçóº, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.12.2019 ïðèïèíèëà ñâîþ ä³þ 30.01.2020. ³äòàê ñòàíîì íà äåíü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ó çâ`ÿçêó ç çàê³í÷åííÿì ñòðîêó 䳿 óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ä³ÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â íå ìîæå áóòè ïðîäîâæåíîþ. Âêàçàíèé âèñíîâîê çàõèñòó íå ´ðóíòóºòüñÿ íà ïðèïèñàõ ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íà ï³äñòàâ³ ÷. 4 ñò. 202 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé ââàæàºòüñÿ òàêèì, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé çîáîâ`ÿçàíèé âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ éîãî ç-ï³ä âàðòè âíàñë³äîê âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷åíî¿ ñë³ä÷èì ñóääåþ â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.12.2019 ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_7 îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 äí³â (äî 30.01.2020). Îäíî÷àñíî âèçíà÷åíèé àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 576 300 ãðí. òà íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ðàç³ ¿¿ âíåñåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âñòàíîâèâ òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè äâà ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ çàñòàâè. Íà ï³äñòàâ³ ÷. 1, 2 ñò. 114 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèìîã ðîçóìíîãî ñòðîêó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî âñòàíîâëþâàòè ïðîöåñóàëüí³ ñòðîêè ó ìåæàõ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó, ïåðåäáà÷åíîãî öèì Êîäåêñîì, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí, âñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Áóäü-ÿê³ ñòðîêè, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, íå ìîæóòü ïåðåâèùóâàòè ìåæ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó, ïåðåäáà÷åíîãî öèì Êîäåêñîì, òà ìàþòü áóòè òàêèìè, ùî äàþòü äîñòàòíüî ÷àñó äëÿ â÷èíåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é àáî ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü òà íå ïåðåøêîäæàþòü ðåàë³çàö³¿ ïðàâà íà çàõèñò. Îòæå âèçíà÷åííÿ ïî÷àòêó ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â äíåì âíåñåííÿ çàñòàâè ïîâí³ñòþ óçãîäæóºòüñÿ ç ïðèïèñàìè ñò. 184, 202 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî ñóòí³ñòü îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî íà ï³äñòàâ³ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîëÿãຠ⠿õ äîäàòêîâ³é ïðèðîä³ ïî â³äíîøåííþ äî çàñòîñîâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ.  äàíîìó âèïàäêó òàêèì çàïîá³æíèì çàõîäîì º çàñòàâà, ÿêà ïî÷àëà ä³ÿòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ç ìîìåíòó ¿¿ âíåñåííÿ 09.12.2019. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â çä³éñíþºòüñÿ â ìåæàõ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ñòðîê³â, îòæå ïîäàíå ïðîêóðîðîì êëîïîòàííÿ ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ïî ñóò³. 3.2.Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 03.12.2019 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 4 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.3.Âèõîäÿ÷è ³ç ïîëîæåíü ÷. 5, 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ³ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.4.Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.12.2019 äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â, òîáòî äî 30.01.2020 âêëþ÷íî, à òàêîæ âèçíà÷åíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 576 300,00 ãðí. òà â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåí³ òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â), ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ïðîêóðîð³â, ÿê³ çä³éñíþþòü íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ôîðì³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, íà ïåðøó âèìîãó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_11 ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÁÐ ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_19 òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÁÐ, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019100000000641 â³ä 30.05.2019 ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè ïðîêóðàòóðè, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019100000000641 â³ä 30.05.2019 ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 3.5.Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_39 â³ä 21.01.2020 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóâ ïðîäîâæåíèé äî 02.03.2020. 3.6.³äïîâ³äíî äî ÷. 5, 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Ç îãëÿäó íà ïðèïèñè ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîáòî ïðè âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿê³ ðåãóëþþòü çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, îäíàê ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé ³ ñïëèâó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.7.Çàãàëüí³ ï³äñòàâè ³ ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ òà ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèçíà÷åí³ ó ñò. 194, 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîíñòðóêö³¿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àþòü òàê³ êðèòå𳿠äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí (ôàêò³â): 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.8.Ùîäî îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî îñê³ëüêè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠöå ïîíÿòòÿ, âðàõîâóþ÷è ñò. 8, 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä êåðóâàòèñÿ ïîçèö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ç òî÷êè çîðó ïðàêòèêè ªÑÏË îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ "Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà" â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ï. 32, Series A, N 182). Ïðè ÷îìó ôàêòè, ÿê³ âèêëèêàëè ï³äîçðó, íå îáîâ`ÿçêîâî ìàþòü áóòè îäíîãî ð³âíÿ ç òèìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ëèøå îá´ðóíòóâàòè çàñóäæåííÿ, à é ïðåä`ÿâèòè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî º íàñòóïíîþ ñòà䳺þ â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Murrày v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, ï. 55). 3.8.1. öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 äî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 4 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì îáìàíó, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ òà ï³äáóðþâàíí³ äî çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà ïðîïîçèö³þ ³ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, çà â÷èíåííÿ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. 3.8.2.Çã³äíî ç ïðèì³òêîþ 1 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ñëóæáîâèìè îñîáàìè º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî ÷è çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ îá³éìàþòü ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà äåðæàâíèõ ÷è êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, àáî âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿ çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, ÿêèì îñîáà íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ïîâíîâàæíèì îðãàíîì ÷è ïîâíîâàæíîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ñóäîì àáî çàêîíîì. 3.8.3.³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, ñëóæáîâèìè îñîáàìè, ÿê³ çàéìàþòü îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå º îñîáè, ïîñàäè ÿêèõ çã³äíî ³ç ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» íàëåæàòü äî êàòåãî𳿠«À», çîêðåìà äî êàòåãî𳿠«À» çàçíà÷åíîãî çàêîíó â³äíîñÿòüñÿ ïîñàäè êåð³âíèê³â äåðæàâíî¿ ñëóæáè â äåðæàâíèõ îðãàíàõ, þðèñäèêö³ÿ ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ íà âñþ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, òà ¿õ çàñòóïíèê³â. 3.8.4.Ó çâ`ÿçêó ç âèêëàäåíèì, ïîñàäà äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠«À» ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè. 3.8.5.Çã³äíî ç ï. 4 ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè, â÷èíåíèé â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíàºòüñÿ çëî÷èí, ùî â÷èíåíèé îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Ïóíêòîì. 5 ï³äðîçä³ëó 1 Ðîçä³ëó ÕÕ «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñóìà íåîïîäàòêîâóâàíîãî ì³í³ìóìó â ÷àñòèí³ êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âñòàíîâëþºòüñÿ íà ð³âí³ ïîäàòêîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ï³ëüãè, âèçíà÷åíî¿ ïï.169.1.1 ï. 169.1 ñò.169 ðîçä³ëó IV öüîãî Êîäåêñó äëÿ â³äïîâ³äíîãî ðîêó. Çà ö³ºþ íîðìîþ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà âñòàíîâëþºòüñÿ ó ðîçì³ð³, ùî äîð³âíþº 50 â³äñîòêàì ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè (ó ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü), âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó. 3.8.6.³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2019 ð³ê» ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ñòàíîì íà 01 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó ñêëàäàâ 1921,00 ãðèâåíü. Òàêèì ÷èíîì, ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà ó 2019 ðîö³ ñòàíîâèëà 960,50 ãðèâåíü. Òîáòî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè ó òàêîìó ðàç³ ìîãëà íàñòóïàòè ó ðàç³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ íà ñóìó ó 576 300 ãðèâåíü.  ñâîþ ÷åðãó, ó êëîïîòàíí³ éäåòüñÿ ïðî íàñë³äêè ó ðîçì³ð³ 1 797 920,7 ãðèâåíü. 3.8.7.Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 4 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.8.8.Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 äî ïîä³é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³ òàê³ äîêàçè: -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 21.11.2019, ÿêà ïîêàçàëà, ùî äî âëàñíèêà ÒΠ«Åäåëüáóðã Äåâåëîïìåíò» ÎÑÎÁÀ_9 çâåðòàëèñü ç ïðîïîçèö³ºþ â³ä ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_11 äîïîìîãòè çàêðèòè êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ çà âèíàãîðîäó ó ñóì³ 140 000,00 äîëàð³â ÑØÀ; -ïðîòîêîë îãëÿäó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó â³ä 21.11.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî îãëÿäàâñÿ ìîá³ëüíèé òåëåôîí Apple Iphone XS max IMEI ÍÎÌÅÐ_1 , òà âèÿâëåíî ñêð³í-øîò ëèñòóâàííÿ ó ìîá³ëüíîìó äîäàòêó Whats App; -ïðîòîêîë îãëÿäó òà âèëó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 02.12.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_9 áóëî âðó÷åí³ ³äåíòèô³êîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 75 000 äîëàð³â ÑØÀ; -ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 02-03.12.2019, ùî ïðîâîäèâñÿ ó ïðèì³ùåíí³ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_3 . ϳä ÷àñ îáøóêó ÎÑÎÁÀ_11 áóëî äîáðîâ³ëüíî âèäàíî ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 57 400 äîëàð³â ÑØÀ. Êð³ì òîãî, ó øàô³ ñëóæáîâîãî êàá³íåòó âèíàéäåíî ³ âèëó÷åíî17 600 äîëàð³â ÑØÀ. Òàêîæ âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_11 , íàëåæí³ éîìó æ ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, ïëàíøåòí³ êîìï`þòåðè, ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³ òà ³íø³ äîêóìåíòè, ùî ìîæóòü ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  ³íøîìó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ íà øàô³ âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî 16 700 äîëàð³â ÑØÀ, à òàêîæ â êîðîáö³ ñèíüîãî êîëüîðó 20 700 äîëàð³â ÑØÀ; -äîãîâ³ð ñóáîðåíäè ¹ 1/2019 â³ä 01.01.2019 â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Ñåêòîð ïðàâà» îðåíäóâàëà ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, âóë. Àíòîíîâè÷à, áóä. 172, ïîâåðõ 19; -ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 02-03.12.2019, ùî ïðîâîäèâñÿ ó ïðèì³ùåíí³ îïåðàö³éíî¿ êàñè ¹ 002 â³ää³ëåííÿ ¹ 2 ÒΠ«Ô³íîä», çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â, 5. ϳä ÷àñ îáøóêó âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî 20 700 äîëàð³â ÑØÀ; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêà ïîêàçàëà, ùî 02.12.2019 áëèçüêî 17 ãîäèíè ïðîâîäèëà îáì³í êóïþð íîì³íàëîì 100 äîëàð³â ÑØÀ íîâîãî çðàçêà íà êóïþðè ñòàðîãî çðàçêà íà çàãàëüíó ñóìó 20 000 äîëàð³â ÑØÀ; -ïðîòîêîë íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó â³ä 02.12.2019, ùî ïðîâîäèâñÿ çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â, 5. ϳä ÷àñ îáøóêó âèëó÷åíî â³äåîðåºñòðàòîð, ùî áóâ âñòàíîâëåíèé á³ëÿ ïóíêòó îáì³íó âàëþò òà æîðñòêèé äèñê ç çàïèñàìè; -ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 03.12.2019 òðàíñïîðòíîãî çàñîáó Hyundai Sonata, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_2 , ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_40 . ϳä ÷àñ îáøóêó âèÿâëåí³ òà âèëó÷åí³ ìîá³ëüíèé òåëåôîí, êàðòêè ïàì`ÿò³ òà ïàñïîðò Ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÎÑÎÁÀ_7 ; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 02.12.2019, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî º êåð³âíèêîì ÒΠ«Åäåëüáóðã Äåâåëîïìåíò», ïîñàäîâ³ îñîáè ÿêîãî º ô³ãóðàíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 62019100000000641. ³í òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_11 îá³öÿëè ïîñïðèÿòè ó çàêðèòò³ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äëÿ ÷îãî áóëî äîìîâëåíî ïåðåäàòè ÎÑÎÁÀ_7 ïåðøó ÷àñòèíó êîøò³â ó ñóì³ 75 000 äîëàð³â ÑØÀ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ 02.12.2019 áëèçüêî 13-00; -ïðîòîêîë äîäàòêîâîãî äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 02.12.2012, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ïðàö³âíèêàìè ÍÀÁÓ éîìó áóëî ïåðåäàíî 75 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ áóëè ïîì³ùåí³ â ïàïåðîâèé ïîäàðóíêîâèé ïàêåò òà ïåðåäàí³ ÎÑÎÁÀ_7 02.12.2019 áëèçüêî 16 ãîäèíè ó ïðèì³ùåí³ ðåñòîðàíó Fujiwara Yoshi; -ïðîòîêîë çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 àóä³î-, â³äåîêîíòðîëþ îñîáè â³ä 01.12.2019 â ÿêîìó çàô³êñîâàíèé çì³ñò ðîçìîâè ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêà â³äáóëàñü 27.11.2019 ó ïðèì³ùåíí³ ðåñòîðàíó Fujiwara Yoshi çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñîëîì`ÿíñüêà, 15-À; -ïðîòîêîë çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 àóä³î-, â³äåîêîíòðîëþ îñîáè â³ä 02.12.2019 â ÿêîìó çàô³êñîâàíèé çì³ñò ðîçìîâè ì³æ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèìè îñîáàìè, ÿêà â³äáóëàñü 29.11.2019 â îô³ñíîìó ïðèì³ùåíí³, ùî ðîçòàøîâàíî íà 19 ïîâåðñ³ Á³çíåñ öåíòðó «Palladium» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àíòîíîâè÷à, 172; -ïðîòîêîë çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 àóä³î-, â³äåîêîíòðîëþ îñîáè â³ä 03.12.2019 â ÿêîìó çàô³êñîâàíèé çì³ñò ðîçìîâè ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêà â³äáóëàñü 02.12.2019 ó ïðèì³ùåíí³ ðåñòîðàíó Fujiwara Yoshi, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñîëîì`ÿíñüêà, 15-À. -ïðîòîêîë çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 ñïîñòåðåæåííÿ çà îñîáîþ â ïóáë³÷íèõ ì³ñöÿõ â³ä 03.12.20019, â ÿêîìó çàô³êñîâàíèé ðåçóëüòàò ñïîñòåðåæåííÿ çà îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ùî â³äáóâàâñÿ 02.12.2019; -ïðîòîêîë çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîíòðîëþ çà â÷èíåííÿì çëî÷èíó â³ä 03.12.2019 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_11 , â ÿêîìó çàô³êñîâàíèé ôàêò ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_9 ïàïåðîâîãî ïàêåòó ÷îðíîãî êîëüîðó, â ÿêîìó çíàõîäèëèñü ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 75 000 äîëàð³â ÑØÀ; -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 04.12.2019 êàðòè ïàì`ÿò³, íà ÿê³é âèÿâëåíèé àóä³î ôàéë ðîçìîâè, ùî â³äáóëàñÿ 27.11.2019 ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_16 ; -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 03.12.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ó õîä³ îãëÿäó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó Samsung s/n ÍÎÌÅÐ_3 , ùî áóâ âèëó÷åíèé ï³ä ÷àñ îáøóêó ÍÎÌÅÐ_4 ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àíòîíîâè÷à, 172, 19 ïîâåðõ, âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ ó ìåñåíäæåð³ Telegram ç àáîíåíòîì ÎÑÎÁÀ_41 .. 3.8.9. êîíòåêñò³ äîñë³äæåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå â³äðåàãóâàòè íà àðãóìåíò çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ùî ïðîòîêîëè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ îáâèíóâà÷åííÿ íå ï³äòâåðäæóþòü ¿¿ íàÿâí³ñòü. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìຠïðàâî çàñëóõàòè áóäü-ÿêîãî ñâ³äêà ÷è äîñë³äèòè áóäü-ÿê³ ìàòåð³àëè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íà äàíîìó åòàï³ ìàòåð³àëè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð, â òîìó ÷èñë³, ïðîòîêîëè, ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 2 ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñêëàäåí³ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ïðîòîêîëè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà äîäàòêè äî íèõ º äîêóìåíòàìè.  ñâ³òë³ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí äàíîãî êëîïîòàííÿ äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá â ðàìêàõ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. 3.8.10.Ðàçîì ç òèì, íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíèõ çàõîä³â. 3.9.Ùîäî ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òî ïðîêóðîð çàçíà÷ຠïðî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ, ðèçèê çíèùåííÿ, ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèìè ñïîñîáàìè, â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. 3.9.1.²íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 4 ñò. 369 òà ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè º òÿæêèì òà îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 5 äî 10 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿ òà ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 5 äî 12 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Êð³ì òîãî, çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, º êîðóïö³éíèì, îòæå ó ðàç³ çàñóäæåííÿ îñîáè, äî íå¿ íå ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ «ï³ëüãîâ³» ³íñòèòóòè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà. Îòæå, î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî âèðîêó ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ ìîæëèâîãî ðèçèêó âòå÷³, ÿêèé îäíàê ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ ó ñâ³òë³ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê õàðàêòåð ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðîáîòà, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ çâ`ÿçêè ç êðà¿íîþ, â ÿê³é îñîáó ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Becciev v. Moldova», ï. 58). Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó â³í ï³äîçðþºòüñÿ, ó ñóêóïíîñò³ ç òàêèìè îáñòàâèíàìè, ÿê íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ «ï³ëüãîâèõ» ³íñòèòóò³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî äîêóìåíòó äëÿ âè¿çäó çàêîðäîí ³ ìàòåð³àëüíèé ñòàí, ñïðîìîæíèé çàáåçïå÷èòè éîãî ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì. ²íôîðìàö³¿ ïðî òå, ùî ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî º íàñò³ëüêè ì³öíèìè, ùî á óòðèìóâàëè éîãî íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. 3.9.2.Ç ïðèâîäó ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè, ùî 䳿 ï³äîçðþâàíèõ ìîãëè áóëè óçãîäæåí³ ì³æ ñîáîþ òà ñïðÿìîâàí³ íà ïðèõîâóâàííÿ ôàêòó òà îáñòàâèí ñêîºííÿ çëî÷èíó, à ñàì ÎÑÎÁÀ_7 ì³ã çä³éñíþâàòè îáì³í ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 . 3.9.3. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèì çàÿâëåíèé ðèçèê ùîäî â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , îñê³ëüêè ³íêðèì³íîâàíèé ï³äîçðþâàíîìó çëî÷èí ïðèïèíåíî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.  ñâîþ ÷åðãó, òâåðäæåííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü â÷èíèòè ³íøèé çëî÷èí áåç íàäàííÿ âàãîìîãî ³ äîñòàòíüîãî ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî, ñóïåðå÷èòü çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îòæå òàêîæ äî óâàãè íå áåðåòüñÿ. 3.9.4.Çà âèêëþ÷åííÿì îáñòàâèí, âêàçàíèõ ó ï. 3.9.3 ö³º¿ óâàëè, â³äïîâ³äí³ àðãóìåíòè ïðîêóðîðà ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àþòüñÿ äîñèòü ïåðåêîíëèâèìè. 3.10.Òàêîæ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîñòàòíüî â³äîìîñòåé ïðî îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèéìຠäî óâàãó ñïåöèô³êó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìåòîäèêà ðîçñë³äóâàííÿ ÿêîãî âèìàãຠïîñë³äîâíîñò³ ³ ïðîâåäåííÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Äîâîäè ïðîêóðîðà ùîäî ³ñíóâàííÿ íèçêè îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ìàþòü ï³ä ñîáîþ îá`ºêòèâí³ ï³äñòàâè. Çîêðåìà, â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ïîòðåáà çàâåðøèòè ðîçñåêðå÷óâàííÿ òà äîëó÷èòè äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, çä³éñíèòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, òà îãëÿíóòè îòðèìàí³ ìàòåð³àëè, ïðîâåñòè íåîáõ³äí³ åêñïåðòèçè, ç óðàõóâàííÿì îòðèìàíèõ äîêàç³â äîïèòàòè ñâ³äê³â, âèêîíàòè ³íø³ ñë³ä÷³ òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ó ÿêèõ âèíèêíå íåîáõ³äí³ñòü. Ïðè öüîìó ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 02.03.2020. 4.Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ñóêóïíîñò³ ç ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïîòðåáàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ÿê äîäàòêîâèõ çàõîä³â ïðîöåñóàëüíîãî ïðèìóñó ç óðàõóâàííÿì âèùåçàçíà÷åíèõ îáñòàâèí. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ñòàíîâèòü ìåíøå äâîõ ì³ñÿö³â, à ñàì³ îáîâ`ÿçêè íå º íàäì³ðíèìè äëÿ íîðìàëüíîãî æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî, îòæå â³äñóòí³ ï³äñòàâè âðàõîâóâàòè ñïëèâ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â êîíòåêñò³ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ îáîâ`ÿçê³â. 5.Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷îìó ñóää³ äîñòàòíüî ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â íà ñòðîê, âèçíà÷åíèé ïðîêóðîðîì. Ðàçîì ç òèì, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ïðî ñêàñóâàííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ñêàñîâàíèé îáîâ`ÿçîê íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ç óðàõóâàííÿì ôàêòè÷íîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî íà òåðèòî𳿠Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ òà ç ìåòîþ óñóíåííÿ ðîçá³æíîñòåé ì³æ ñòîðîíàìè ùîäî ðîçóì³ííÿ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçêó çäàòè íà çáåð³ãàííÿ ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çàêîðäîí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà äîö³ëüíå êîíêðåòèçóâàòè â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè. . Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 176-179, 182, 193, 194, 199, 202, 205, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, óðîäæåíöÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, çàðåºñòðîâàíèé ó ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.12.2019, à ñàìå: -ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â), ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ïðîêóðîð³â, ÿê³ çä³éñíþþòü íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ôîðì³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, íà ïåðøó âèìîãó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_11 , ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÁÐ ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_19 òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÁÐ, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019100000000641 â³ä 30.05.2019 ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè ïðîêóðàòóðè, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019100000000641 â³ä 30.05.2019 ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ùî çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001035 â³ä 20.11.2019, ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 3.Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæèòè â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî 02 áåðåçíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëà íàáèðຠ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 07.02.2020 Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1