Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7220/26

Справа № 991/7220/26 Провадження 1-кс/991/7231/26 У Х В А Л А 09.06.2026 м. Київ Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 12023121060001545, за підозрою, зокрема, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за участі захисника ОСОБА_4 , в с т а н о в и л а: 1.03.06.2026 захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 електронною поштою звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію з обмеженим доступом, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства (далі - ПрАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та з урахуванням уточнень у судовому засіданні, просила надати доступ до копій документів, а саме: -інформації по абонентському телефонному номеру НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 , за період часу з 11.06.2022 по 30.04.2026 щодо даних щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживача телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, телефонних номерів із посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій (адреси розташування, номери базових станцій та азимуту до них) у момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків, та вхідних/вихідних SMS - повідомлень, IMEI споживача та абонентських номерів споживача, IMEI та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювалося з`єднання, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків; -інформації по абонентському телефонному номеру НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , за період часу з 11.06.2022 по 30.04.2026 щодо даних щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживача телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, телефонних номерів із посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій (адреси розташування, номери базових станцій та азимуту до них) у момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків, та вхідних/вихідних SMS - повідомлень, IMEI споживача та абонентських номерів споживача, IMEI та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювалося з`єднання, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків; -інформації по абонентському телефонному номеру НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , за період часу з 11.06.2022 по 30.04.2026 щодо даних щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживача телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, телефонних номерів із посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій (адреси розташування, номери базових станцій та азимуту до них) у момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків, та вхідних/вихідних SMS - повідомлень, IMEI споживача та абонентських номерів споживача, IMEI та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювалося з`єднання, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків. 2.Захисник у судовому засіданні клопотання підтримала. 3.Представник володільця речей і документів у судове засідання не прибув. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. А тому слідча суддя вважає за можливе розглянути таке клопотання. 4.Розглянувши клопотання захисника, слідча суддя його задовольняє, з огляду на таке. 5.Відповідно до ч. 1 та пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до яких, зокрема, належить тимчасовий доступ до речей і документів. 6.Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. 7.Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 8.З матеріалів клопотання слідчою суддею встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023121060001545, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) 21.09.2023 /а.с. 6 т. 1/. 9.Цього дня до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України про те, що в період часу з вересня 2022 року по березень 2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за попередньою змовою із службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час купівлі-продажу по завищеній вартості, за ціною 34 559 850,0 грн, комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (далі - Комплекс), який не відповідав вимогам, визначених комісією по придбанню у комунальну власність громади об`єктів нерухомості для розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 /а.с. 6 т. 1/. 10.Також, 13.02.2025 до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 209 КК України про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою змовою з іншими невстановленими особами використали грошові кошти у великому розмірі, одержані злочинним шляхом, здійснивши фінансові операції під час вчинення правочину зі зміною форми (перетворення) такого майна, придбавши: об`єкт нерухомого майна - турбінний корпус літ. 2Х-2, 2Х1-2, димар літ. ХБ-1, загальною площею 1609,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , за ціною 19 850 000,0 грн та 250 000 шт. простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) за договірною вартістю 10 000 000 грн /а.с. 6 т. 1/. 11.З огляду на викладене та матеріали клопотання слідча суддя встановила, що останнє подане у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду згідно із статтями 33-1, 216 КПК України, а тому його розгляд належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду. 12.У цьому провадженні 30.04.2026 повідомлено про підозру ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України /а.с. 7-20 т. 1/. 13.Згідно із повідомленням про підозру, ОСОБА_3 підозрюється у заволодінні за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , бюджетними грошовими коштами, які зараховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 19 331 362,50 грн, що становить різницю між справжньою вартістю і вартістю купівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з договором купівлі-продажу № 401 від 23.03.2023, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. 14.Відповідно до повідомленої підозри, ОСОБА_3 , у складі злочинної групи виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця, до функцій якого входило: (1) разом з ОСОБА_5 здійснювати керівництво групою, розподіляючи, перерозподіляючи і погоджуючи із іншими учасниками функції і обов`язки кожного з них, спрямовуючи діяльність учасників групи на досягнення єдиного злочинного результату, забезпечуючи взаємозв`язок між діями учасників групи; (2) добір необхідних об`єктів нерухомості; (3) забезпечення легітимності у процедурі здійснення пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо продажу об`єктів нерухомості; (4) встановлення контролю над об`єктами нерухомості, що планується придбати ІНФОРМАЦІЯ_9 ; (5) розподіл між учасниками групи грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, після їх легалізації в заздалегідь обумовлених долях та отримання своєї частки отриманих коштів. 15.Окрім того, відповідно до повідомлення про підозру, ОСОБА_3 підозрюється у тому, що заволодівши бюджетними коштами, діючи за допомогою ОСОБА_7 , використавши підконтрольного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 та керівника вказаного товариства ОСОБА_6 , вчинив дії, спрямовані на організацію вчинення фінансових транзакцій, а також цивільних правочинів з метою легалізації (відмивання) незаконно отриманої вигоди - грошових коштів, а саме: (1) придбання цінних паперів - 250 000 шт простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договірною ціною 10 000 000 грн на підставі договору № 210423/1-БВ від 24.04.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі директора ОСОБА_9 , від імені та за рахунок якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », представлене уповноваженою особою ОСОБА_10 ; (2) придбання за ціною 19 850 000 грн об`єкту нерухомого майна, а саме турбінного корпусу - літ. 2Х-2, 2Х1-2, димаря - літ. ХБ-1, загальною площею 1609,7 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу від 26.05.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », тобто у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом. 16.Водночас, слідчій судді, як такій, що здійснює судовий контроль за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні № 12023121060001545 відомі обставини цього кримінального провадження. Зокрема, слідчій судді відомо, що у цьому кримінальному провадженні 30.04.2026 також повідомлено про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. 17.Так, обґрунтованість підозр у вчиненні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_11 названих кримінальних правопорушень за обставин, зазначених у повідомленнях їм про підозри, перевірялась слідчою суддею у кримінальному провадженні № 12023121060001545, зокрема, в межах розгляду справ № 991/4206/26, № 991/4970/26, № 991/4971/26, № 991/4972/26, про що є відомості в автоматизованій системі документообігу суду. 18.Тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у кримінальному провадженні незалежно від ступеню тяжкості кримінального правопорушення, що у ньому розслідується. 19.Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні захисника, та за допомогою такого заходу може бути виконане завдання, для виконання якого захисник звертається із клопотанням, з огляду на таке. 20.Перебування у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, доступ до яких просить захисник, підтверджується таким. 21.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, ведення якого забезпечується ІНФОРМАЦІЯ_14 є постачальником електронних комунікацій. 22.За даними відкритих джерел інформації номери телефонів з кодом « НОМЕР_6 » використовуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 23.У силу ч. 8 ст. 105 Закону України «Про електронні комунікації» від 16.12.2020 № 1089-IX (далі - Закон № 1089-IX) постачальники електронних комунікаційних послуг повинні: вести достовірний облік електронних комунікаційних послуг, що надаються ними; зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом. 24.Згідно з ч. 1 ст. 119 Закону № 1089-IX постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо: персональних даних споживача; факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг; змісту інформації, що передається та/або отримується кінцевим користувачем; обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), у тому числі даних, що обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах або оплати електронних комунікаційних послуг; даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, у тому числі про розташування термінального обладнання; даних про спроби виклику між певними кінцевими точками електронної комунікаційної мережі, в тому числі про невдалі спроби виклику (таких, що були ініційовані і не отримали відповіді) або перерване з`єднання. 25.Отже, на підставі наведених норм Закону № 1089-IX ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як постачальник електронних комунікаційних послуг, зобов`язане зберігати інформацію про надані послуги, а тому може бути володільцем інформації, про тимчасовий доступ до якої просить захисник. 26.Захисник просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються обставин використання, таких абонентських номерів: - НОМЕР_2 , що належить підозрюваному ОСОБА_3 /а.с. 20(з)-26 т. 1/, - НОМЕР_3 , що належить підозрюваному ОСОБА_5 /а.с. 25(з)-33 т. 1/, - НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 /а.с. 27-37 т. 1/. 27.Так, з огляду на обставини, викладені у повідомленні про підозру ОСОБА_3 , названі особи можуть володіти відомостями, щодо обставин, які встановлюються у цьому кримінальному провадженні. 28.Поряд з цим, захисник, покликаючись на обставини, зазначені у повідомленні про підозру, а саме (1) щодо функцій, які ОСОБА_3 , будучи співорганізатором та активним учасником створеної ним та ОСОБА_5 групи, виконував у ній як організатор, керівник та безпосередній виконавець, а також, що (2) ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , будучи співорганізаторами та співвиконавцями злочинної групи, через підконтрольних їм ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 приступили до виконання злочинного плану, зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких вона має намір отримати, мають доказове значення у кримінальному провадженні. 29.Адже відповідні відомості, за твердженням захисника, дозволяють встановити, що: - ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не є підконтрольними ОСОБА_3 ; -підозрюваний не мав жодних зв`язків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; -підозрюваний ніяким чином не був залучений до нібито легалізації грошових коштів. 30.Отож, захисник стверджує, що отримані в порядку тимчасового доступу речі та документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Водночас, зазначені обставини за твердженням захисника, не можуть бути доведені іншими способами, окрім як, документами оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31.На переконання слідчої судді, відповідні дані, в сукупності з іншими зібраними доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023121060001545. Адже допоможуть встановити відомості щодо використання абонентських номерів, які належать ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відносно обставин ймовірного вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються. Зокрема такі дані дадуть можливість стороні захисту підтвердити або ж спростувати обставини, викладені у повідомленні про підозру ОСОБА_3 , у тому числі щодо його ролі у інкримінованих діяннях. 32.Речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, з огляду на надані нею матеріали, не є тими, до яких згідно зі ст. 161 КПК України заборонено доступ (листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). 33.На переконання слідчої судді, речі, документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, можуть містити охоронювану законом таємницю відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. 34.Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. 35.Обставини, визначені у пункті 31 цієї ухвали не можуть бути доведені іншим шляхом, зокрема, шляхом проведення обшуків. 36.Так, відповідним обсягом даних володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 37.Європейський суд з прав людини спираючись на динамічне тлумачення Конвенції про захист прав і основоположних свобод констатував, що за певних обставин права, гарантовані статтею 8 Конвенції, можуть тлумачитися як такі, що включають право на повагу до зареєстрованого офісу компанії, філій чи інших комерційних приміщень. 38.Звідси, проведення обшуку становитиме більш суттєве втручання у право на повагу до приміщення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аніж здійснення тимчасового доступу до речей і документів. 39.Окрім того, слідча суддя бере до уваги, що захисником вживались заходи щодо отримання відповідних даних безпосередньо у володільця речей і документів, а так само у органу досудового розслідування, проте у наданні доступу до таких відомостей захиснику відмовлено /а.с. 39-43 т. 1/. 40.У судовому засіданні захисник просила надати тимчасовий доступ до копій документів. Таке прохання захисника загалом узгоджується з положеннями ч. 1 ст. 159 та ст. 165 КПК України, за змістом яких тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). 41.Отож тимчасовий доступ належить надати з можливістю ознайомитись та зробити копії речей та документів. 42.Поряд з цим, у разі зберігання документів, про тимчасовий доступ до яких просить захисник у електронному вигляді у електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ має здійснюватися шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. 43.У такому разі тимчасовий доступ повинен бути наданий шляхом зняття копії такої інформації на цифровий або ж паперовий носій. 44.З огляду на характер і обсяг інформації, яку слід отримати під час тимчасового доступу, слідча суддя вважає за доцільне визначити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення, оскільки такий строк забезпечить достатній час для підготовки та проведення відповідного заходу. На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 159-164, 372 КПК України, слідча суддя п о с т а н о в и л а: Клопотання задовольнити. Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися, зробити копії на паперових та/або цифрових носіях, а саме: -інформацію по абонентських телефонних номерах: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 , НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , за період часу з 11.06.2022 по 30.04.2026 щодо даних щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживача телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, телефонних номерів із посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій (адреси розташування, номери базових станцій та азимуту до них) у момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків, та вхідних/вихідних SMS - повідомлень, IMEI споживача та абонентських номерів споживача, IMEI та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювалося з`єднання, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Слідча суддя ОСОБА_1