Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2579/25

991/2579/25 1-кс/991/2572/25 У Х В А Л А Іменем України Місто Київ 25 березня 2025 року Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (далі - Детектив) №19/2867т, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52025000000000017 від 14.01.2025 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364 КК України, В С Т А Н О В И В: Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених нижче негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо. Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного. В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному провадженні. Встановлені обставини. Протягом 2024 року ДП «АОЗ» укладалися державні контракти на постачання боєприпасів від іноземних постачальників та виробників, через державних спецекспортерів серед яких: Дочірнє підприємство Державної компанії Укрспецекспорт - Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства Спецтехноекспорт (код 30019335) (далі - ДП «СТЕ»), Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення Укрспецекспорт (код 21655998) (далі - ДК «УСЕ»), ДП СЗТФ «ПРОГРЕС» (код 05311609), також, приватних українських постачальників ТОВ «Українська бронетехніка» (код 31410901) (далі - ТОВ «УБ»), ТОВ «Українські передові мікротехнології імені В.О. Хитрика (код 41354204) (далі - ТОВ «УПМ») та прямі контракти з іноземними постачальниками, зокрема: Metalhim BG Ltd., Болгарія, SC Romanian Allied International Defence S.R.L., Force Defence Solutions LTD, C.N. ROMTEHNICA S.A., Румунія, BORBIT EU S.R.L., ARCUS Co., Болгарія, Excalibur Army spol. s.r.o., STV Group a.s., Чехія, Goldiearms s.r.o) та іншими. Загальна кількість законтрактованих боєприпасів 155 мм, 152 мм, 122 мм, 120 мм, 82 мм та 60 мм пострілів склала понад 1 700 000 одиниць, з яких поставлено лише понад 533 000 одиниць. Загальна сума фактично сплачених коштів за контрактами складає 1 370 269 084,56 гривень (з них 80% попередня оплата). Водночас, загальна потреба Збройних сил України у забезпеченні боєприпасами 155 мм, 152 мм пострілів, 125 мм танкових пострілів, 122 мм пострілів Д-30, 120 мм, 82 мм, 60 мм лише на червень-вересень 2024 року складала 3 619 343 одиниць, при цьому, 80% позицій по номенклатурі боєприпасів, визначених у Потребі навіть не законтрактована. Встановлено, що у період 2024 року ДП «АОЗ» уклало державні контракти № 22/2-393-EDK-24 із ДП «СТЕ» про постачання товарів від компанії SH COMMERCE, s.r.o., Чехія, № 21/4-361-DK-24 із Excalibur Army spol. s.r.o., Чехія, № 22/3-104-EDK-24 із ДП «СТЕ» про постачання товарів від компанії Regulus Global, США при наявності комерційних пропозицій на ідентичну номенклатуру товарів із нижчою вартістю за одиницю, внаслідок чого, можливо завдано збитки державі за наступних обставин. Так, 18.01.2024 та 19.02.2024 на адресу ДП «АОЗ» надійшли комерційні пропозиції № 31.62/1429/490-24, № 31.62/1429/1500-24 від ДП «СТЕ» про постачання від компанії SH COMMERCE, s.r.o. (Чехія) 120 мм ОФ мінометних пострілів, країна походження Азербайджан. Ціна за одиницю товару 547 доларів США. У вказаних комерційний пропозиціях відсутні будь-які звіти про інспектування наявності товару. Водночас, 05.03.2024 на адресу ДП «АОЗ» надійшла комерційна пропозиція № 31.62/1432/2110-24 від ДП «СТЕ» про постачання від компанії DSS PLC, s.r.o. (Чехія) 120 мм ОФ мінометних пострілів, країна походження Азербайджан із звітом технічної інспекції від 26.02.2024 щодо наявності продукції на складі. Інспекція проведена менеджером представництва ДП «СТЕ» у компанії DSS PLC, s.r.o. (Чехія), та за результатами встановлено наявність 7500 штук 120 мм ОФ мінометних пострілів 2023 року виробництва, країна походження Азербайджан, при цьому із зазначенням про можливість подальшого постачання 4-6 тисяч виробів кожного місяця. Однак, не зважаючи на обізнаність про фактичну наявність товару у компанії DSS PLC, s.r.o. (Чехія), ДП «АОЗ» укладено держаний контракт від 19.07.2024 № 22/2-393-EDK-24 із ДП «СТЕ» на постачання 5 000 одиниць 120 мм ОФ мінометних пострілів із ціною 547,94 долари США. Постачальником для ДП «СТЕ» виступила компанія SH COMMERCE, s.r.o., Чехія, країна походження товару Азербайджан. Сума попередньої оплати склала 110 220 712,00 гривень, однак, товар за контрактом не поставлений, строки поставки прострочені. Орім того, у період з лютого по червень 2024 року на адресу ДП «АОЗ» надходили комерційні пропозиції від ДК «УСЕ», ДП «СТЕ», ТОВ «УПМ» та STV Group a.s. на постачання пострілів ПГ-7ВМ із середньою ціною 24 433,42 гривень. Однак, не зважаючи на обізнаність про можливість постачання товару за визначеною номенклатурою по дешевшій ціні, службові особи ДП «АОЗ» діючи в інтересах приватних іноземних осіб, зловживаючи своїм службовим становищем уклали 25.06.2024 державний контракт № 21/4-361-DK-24 із Excalibur Army spol. s.r.o., Чехія на постачання 50 000 одиниць пострілів ПГ-7ВМ, виробництва Республіки Болгарія, ціною за 1 одиницю товару 30 105,23 гривень (647 Євро), загальною вартістю контракту 1 505 261 675 гривень (32 350 000 Євро), чим завдано ймовірної шкоди у сумі 283 590 500 гривень (різниця між середньою ціною згідно направлених комерційних пропозицій та ціною, що була законтрактована). Також детектив зазначає про наступне. 23.12.2024 Агенція направила до Міністерства оборони України лист № 23/2-18694 від 23.12.2024 з проханням погодити взяття значних господарських зобов`язань. Однак Головне управління контролю оборонних закупівель Міністерства оборони України (далі - ГУКОЗ МО України) 24.12.2024 надав відповідь листом № 29133 (ID 89427), в якій відмовив у погодженні. Також, у своєму листі ГУКОЗ МО України зазначив, що предмет закупівлі (великокаліберні снаряди) відсутні у І пріоритеті Переліку товарів на 2024 рік (за відповідною бюджетною програмою), а отже, немає підстав погоджувати такі зобов`язання. Попри цю відмову, контракт все ж уклали 28.12.2024, спираючись лише на внутрішнє рішення Агенції. 30.01.2025 Агенцією знову надіслано лист на адресу ГУКОЗ МО України за вих. № 23/3-2073 із проханням погодити значні зобов`язання за підписаним контрактом. Однак, 01.02.2025 ГУКОЗ МО України надав відповідь за № 3304 (ID 99695) та повторно відмовив у погодженні контракту. Окрім того, у своїй відповіді ГУКОЗ МО України зазначив, що не може погодити взяття зобов`язань за проєктом державного контракту з ТОВ «УБ». Водночас, на початку березня 2025 року, відбувся перегляд оборонних пріоритетів, після чого, контракт з ТОВ «УБ» вирішили частково інтегрувати у державні плани. Це оформлено у рішенні Координаційного штабу (міжвідомчого органу з питань озброєнь) - Протоколі № 840/ДСК/3 від 03.03.2025. Відповідно до п. 3 цього протоколу, було погоджено включення контракту № 23/2-964-EDK-24 до І пріоритету на 2025 рік. 04.03.2025 ГУКОЗ МО України направив в Агенцію лист № 7001 (ID 108259), у якому зазначено, що після аналізу ДК, що укладений між ДП «АОЗ» та ТОВ «УБ» встановлено відповідність номенклатури та обсягів постачання Переліку на 2025 рік, та вказано конкретні обсяги, що погоджені до включення в І пріоритет 2025, а саме: 15 000 шт. 155-мм пострілів М107, 10 000 шт. 155-мм снарядів HE L15, 15 000 шт. 155-мм снарядів HE ER-BT MKM та 10 000 шт. 105-мм пострілів HE M1. У подальшому, 07.03.2025 ГУКОЗ МО України направив до Агенції лист № 7463, у якому прописав вимоги для реалізації ДК. Зокрема, було поставлено наступні умови: - привести номенклатуру та кількість продукції у відповідність до затверджених параметрів (йдеться про ті самі обсяги, що визначені протоколом - 15 тис., 10 тис. тощо замість початкових сотень тисяч); - провести всеосяжну технічну перевірку - перевірити наявність конструкторської, технологічної та виробничої документації у постачальника (тобто аудит виробничих спроможностей); - ініціювати переговори щодо зниження ціни на продукцію. Однак, 14.03.2025 ГУКОЗ МО України направив черговий лист до Агенції за № 8467 (ID 111771), у якому зазначено, що станом на середину березня умови, висунуті МО України, не виконані належним чином, тому всі раніше надані погодження відкликаються. Окрім того, ГУКОЗ МО України повідомив, що ініціює глибоку технічну перевірку документації постачальника та вимагає зниження вартості продукції. У подальшому, 17.03.2025 Агенція направила лист № 23/2-5202 на адресу ТОВ «УБ» - генеральному директору ОСОБА_4 , у якому зазначено, що в межах погоджувальної процедури, МО України запропонувало звернутися до постачальника з двома питаннями, а саме: розглянути можливість зниження ціни виробів за контрактом та надати письмове підтвердження права використання NSN-коду 1320-15-023-4311 (коду 155-мм снаряду HE L15 виробництва італійської M.E.S. S.p.A.), При цьому, Агенцією проігноровано вимогу щодо проведення всеосяжної технічної перевірки чи аудит виробництва ТОВ «УБ». Вказані обставини підтверджуються зазначеними вище доказами, а також наданими детективом матеріалами досудового розслідування, в тому числі: довідками до рапортів від 19.03.2025 №19/2730т, від 24.03.2025 №19/2873т, Протоколом 23-31-Б14, протоколом за результатами НСРД від 25.03.2025 №19/2911 тощо. Наразі є достатні підстави дійти висновку, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: службовими особами здійснено зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди компаніями Regulus Global, США, Excalibur Army spol. s.r.o., Чехія, SH COMMERCE, s.r.o. Чехія, ДП «СТЕ», ТОВ «УБ», використання службовими особами службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Також є достатні підстави дійти висновку, що наразі службові особи Агенції зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди службовими особами ТОВ «УБ», діючи всупереч інтересам служби, отримавши негативні відповіді від ГУКОЗ МО України, уклали ДК, лобіювали на засіданні Координаційного штабу включення номенклатури товарів до пріоритету на 2025 рік, що має наслідком спричинити тяжкі наслідки державним інтересам, у зв`язку із відсутністю у ТОВ «УБ» виробничих потужностей на виробництво заявленої номенклатури товарів. Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу). Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Наведені детективом відомості та надані докази дають підстави зробити висновок, що було вчинено кримінальне правопорушення яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. Детективом доведено, що є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» (код 31410901) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , як особа, що завчасно розуміючи про відсутність виробничих потужностей, необхідних для виконання укладеного державного контракту, продовжує вчиняти дії спрямовані на отримання фінансування від ДП «АОЗ». Також детективом доведено, що на даний час є достатні підстави дійти висновку, що певні відомості про розмови, зустрічі, обмін інформацією зазначеної особи, які будуть отримані під час проведення НСРД, можуть бути використані як докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення саме таких НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство. Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідними особами особливо тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб. Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні надасть можливість зацікавленим особам вчинити дії направлені на знищення доказів протиправної поведінки. З огляду на час, протягом якого здійснюється досудове розслідування, обґрунтованість поданого клопотання стосовно необхідності проведення НСРД відносно особи, складність кримінального провадження, завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинен становити два місяць. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 269 КПК України, П О С Т А Н О В И В: Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 - строком на 2 місяці з дня постановлення ухвали, а саме: -зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером телефону НОМЕР_2 , що перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_4 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, який полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі, встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів, які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «WhatsApp», «Threema», «Signal», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших); -зняття інформації з електронних інформаційних систем в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах тощо, а також месенджерах («Viber», «WhatsApp», «Threema», «Signal», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших) з використанням електронних поштових скриньок та з ідентифікаційною ознакою НОМЕР_2 у відповідних мобільних терміналах, що знаходяться у володінні та користуванні ОСОБА_4 ; -установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) - мобільних терміналів системи зв`язку з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , яким фактично володіє та користується ОСОБА_4 ; -спостереження за особою, яке полягає у візуальному спостереженні за ОСОБА_4 для пошуку, фіксації та перевірки відомостей про особу та її поведінку, а також тих, з ким ця особа контактує у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; -аудіо- відеоконтролю особи - ОСОБА_4 в публічно доступних місцях, що є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без його відома з метою фіксації розмов, інших звуків, рухів та дій останньої, пов`язаних з його участю у вчиненні кримінального правопорушення. Строк дії ухвали - два місяці, до 25 травня 2025 року включно. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1