Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3565/22

991/3565/22 1-кс/991/3581/22 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 07 вересня 2022 року місто Київ Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива ОСОБА_2 від 26.08.22 №19/4152т, яке було погоджено прокурором ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №52019000000001083 від 06.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.382 КК України, ВСТАНОВИВ: Органом досудового розслідування проводиться перевірка матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів щодо службових осіб Міністерства юстиції України, які спільно з представниками приватних юридичних осіб, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, 29.01.2019 реалізували 40,2174% акцій АТ "ГАЗТРАНЗИТ" (код ЄДРПОУ 25273549) шляхом укладення договору купівлі-продажу цінних паперів № 790309; БВ-29/01/01; БВ-5/19 на аукціоні, що проводився фондовою біржою АТ «Фондова біржа ПФТС», за заниженою ціною, та які були арештовані в межах виконавчого провадження № 53823056 на виконання наказу Господарського суду міста Києва від 17.03.2017 у справі №910/18299/16, що призвело до тяжких наслідків у вигляді недоотримання Державним бюджетом України коштів, у сумі 1 348 042 245 грн., що підтверджується висновком експерта від 25.08.21. Проаналізувавши положення клопотання, оцінивши пояснення детектива та представлені ним матеріали вбачається відповідність зазначеної в ньому фабули вчинення злочину відомостям з ЄРДР станом на 07.09.2022. Описані в клопотанні обставини надають розуміння того, що було вчинено злочини, які віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду відповідної тяжкості (ст.ст.33-1, ч.5, ст.216 КПК України), а досліджені матеріали кримінального провадження в достатній мірі показують зв`язок між вчиненим правопорушенням та можливої безпосередньої участі осіб (и), які фігурують у матеріалах провадження. З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої подане клопотання до спеціальних суб`єктів, як і не вбачається забезпечення додаткових гарантій слідчим суддею іншим фігурантам провадження з якими, зазначена особа детективом може контактувати. На думку слідчого судді відкрита форма здійснення досудового розслідування може негативно вплинути на процес доказування обставин кримінального правопорушення, а тому негласні заходи є єдиним можливим способом отримання інформації в цьому випадку, а зазначене втручання повністю відповідає легітимній меті, є необхідним для виконання завдань кримінального провадження і забезпечує баланс прав окремої особи та суспільного інтересу під час воєнного стану. Номер телефону особи, відносно якої подане клопотання, електронну пошту, зайняту посаду - головний бухгалтер ПАТ «Газтранзит» та інші ідентифікуючі дані були підтверджені детективом інформацією з особової картки ДМС України від 07.09.22, протоколами огляду від 07.05.20, 24.05.21. Спричинені збитки детектив підтвердив висновком експерта від 25.08.21. Процедуру проведення торгів, залучення оцінювачів, переможців торгів, укладення договору купівлі-продажу цінних паперів, правосуб`єктність ПАТ «Газпром», ПАТ «Газтранзит», ТОВ «Ніка -Експерт», ТОВ «Адвайзорі та ресьорч», ТОВ «Фондова компанія «Фаворит», ТОВ «ФК «Автоальянс-інвест», АТ «ЗНВКІФ «Голдмен», АТ «Фондова біржа ПФТС» детектив підтвердив зібраними матеріалами, у тому числі матеріалами виконавчого провадження НОМЕР_3, матеріалами судової справи №910/18299/16. Зволікання з розслідуванням детектив пояснив необхідністю отриманням міжнародної правової допомоги з відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції США та військовою агресією рф. Слідчий суддя, вважає зазначені детективом причини поважними та не констатує факту зволікання у цьому провадженні. На думку слідчого судді, суспільний інтерес, який знаходить своє відображення у чесній і справедливій процедурі реалізації арештованого майна в межах виконавчого провадження, вимагає від органу досудового розслідування провести перевірку фактів можливої причетності ОСОБА_4 до подій, про які йде мова у клопотанні, а з огляду на обставини даної справи, отриманої інформації органом досудового розслідування за тимчасовим доступом до ТОВ «Укрнет» (ухвала ВАКС від 31.08.20, справа №991/7030/20), щодо пересилання останнім інформації про майно на електронну пошту ОСОБА_5 для оцінювача ОСОБА_6 , трафіком спілкування з ОСОБА_5 (1446 та 1583 з`єднань), наявності підтверджених збитків, достатньо сумнівною процедурою з`явлення та залучення оцінювачів до виконавчого провадження, окресленої детективом подальшої тактики здійснення розслідування (обшуки, допити, тощо), на думку слідчого судді, проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій є єдиним можливим і доцільним для отримання відомостей, що мають значення для кримінального провадження на цій стадії. Обґрунтування 2-х місячного строку підтверджується складністю розслідування злочинів за ст.ст.191,364,382 КК України. З положеннями ст. 384 КК України детектив слідчим суддею ознайомлений та про наслідки попереджений. Керуючись положеннями, ст.ст 246-248, 258-269, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ: Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , строком на два місяці з дня постановлення ухвали у межах строку досудового розслідування, а саме: -зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікаційних споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг), отримання інформації про абонентський номер телефону, його реєстраційні дані, по належному ОСОБА_4 абонентському номеру НОМЕР_2 , а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержання, перетворення і фіксація різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal», «iMessage» «iCloud», тощо); -установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються по належному ОСОБА_4 абонентському номеру НОМЕР_2 ; -візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; -аудіо-, відеоконтроль особи в місцях її перебування; -зняття інформації з електронних інформаційних систем (Viber, Telegram, iMessage, Whats App, Signal, iCloud, у тому числі з електронних поштових сервісів ukr.net, yandex.ru, mail.ru, i.ua, meta.ua, gmail.com), за обліковими записами ОСОБА_4 з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 та/або електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача. Строк дії ухвали до 07.11.2022. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_7