Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7261/23

991/7261/23 1-кс/991/7289/23 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 17.08.2023 місто Київ Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 (надалі детектив), розглянувши клопотання № 19/8192т від 02.08.2023 детектива Національного антикорупційного бюро ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД) та матеріали досудового розслідування, внесеного 07.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 52022000000000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України, ВСТАНОВИЛА: 1.Зміст клопотання детектива Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні. Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує наступним: - НАБУ здійснює досудове розслідування за фактом (1) заволодіння організованою групою в складі службових осіб Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та представників комерційних підприємств, грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі товарів та послуг; (2) отримання службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» неправомірної вигоди від представників постачальників, за сприяння в укладенні та виконанні договорів поставки, (3) надання представниками постачальників службовим особам Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» неправомірної вигоди, за сприяння в укладенні та виконанні договорів поставки, (4) вчинення представниками постачальників та службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» правочинів з майном, отриманим внаслідок заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» та отримання неправомірної вигоди; - необхідно підтвердити факт причетності ОСОБА_4 до вчинення особливо тяжких злочинів, отримати докази, перевірити вже отримані докази. 2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива З клопотання детектива вбачається, що упродовж січня-червня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші не встановлені особи зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення вказаних вище корупційних кримінальних правопорушень у сфері діяльності АТ «Укрзалізниця», розробили та узгодили єдиний план з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, тобто набули кваліфікуючих ознак організованої групи (ч. 3 ст. 28 КК України; надалі організована група). Суть єдиного злочинного плану полягала у: 1) встановленні контролю над службовими особами АТ «Укрзалізниця», до службових повноважень яких входить питання планування, підготовки, організації та проведення закупівель товарів (робіт, послуг) для потреб залізниці; 2) використанні службових повноважень підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» з метою надання окремим суб`єктам господарської діяльності переваг в укладенні договорів поставки з АТ «Укрзалізниця»; 3) забезпеченні Укрзалізницею закупівель товарів (робіт, послуг) в окремих суб`єктів господарювання за завищеною ціною з метою розкрадання коштів товариства та отримання неправомірної вигоди у виді так званих «відкатів» на рівні 15 % від суми закупівлі. З метою реалізації злочинного плану вказаною організованою групою до підготовки та вчинення злочинів проти інтересів АТ «Укрзалізниця» залучено наступних осіб: - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який займає посаду члена правління АТ «Укрзалізниця» та якому відведена роль у здійсненні впливу на службових осіб АТ «Укрзалізниця» з використанням власного службового становища з метою схиляння останніх до сприяння в діяльності вказаній організованій групі; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка займає посаду директора Департаменту закупівель АТ «Укрзалізниця» та якій відведена роль забезпечення організації закупівель товарів (робіт, послуг), постачальники яких вже досягли протиправної домовленості про отримання переваги в укладенні договорів поставки та зобов`язалися перед організованою групою сплачувати неправомірну вигоду в розмірі до 15 відсотків від суми поставки; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який займає посаду керівника філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та якому відведена роль забезпечення укладення договорів постачання із заздалегідь визначеними суб`єктами господарювання, забезпечення надання рознарядок на поставку товарів та оплату коштів у заздалегідь визначених обсягах, а також вжиття заходів щодо недопущення укладення договорів поставки із суб`єктами господарювання, які не досягли протиправних домовленостей із організованою групою або створення таким суб`єктам господарювання перешкод у виконанні договорів з метою схилення їх до вступу в змову із вказаною організованою групою; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який займає посаду заступника керівника філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та якому відведена роль забезпечення контролю над укладенням договорів із заздалегідь визначеними суб`єктами господарювання, ведення обліку щодо фінансових розрахунків між такими суб`єктами та філією, передачі інформації щодо стану виконання договорів організованій групі з метою контролю сум неправомірної вигоди, яка отримується від вказаних суб`єктів господарювання, а також забезпечення комунікації між ОСОБА_6 та працівниками філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця»; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який займає посаду провідного економіста відділу організації роботи тендерного комітету та уповноважених осіб філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та якому відведена роль контролю за діяльністю тендерного комітету і уповноважених осіб з метою своєчасного реагування організованої групи та недопущення укладення договорів із суб`єктами господарювання, які попередньо не досягли протиправних домовленостей із такою групою; - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» та його заступника ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 яким відведена роль контролю і недопущення укладення договорів АТ «Укрзалізниця» із суб`єктами господарювання, які попередньо не досягли домовленостей із організованою групою щодо переваги в укладенні договорів постачання з залізницею, а також створення перешкод для суб`єктів господарювання, які намагаються укласти чи уклали договори постачання товарів (робіт, послуг) з філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» без попереднього узгодження із організованою групою з метою їх спонукання до такого узгодження і надання неправомірної вигоди. Крім того, на залучених до протиправної діяльності організованої групи службових осіб АТ «Укрзалізниця» також покладається функція комунікації із суб`єктами господарювання постачальниками Укрзалізниці з метою їх спонукання до вступу в попередню змову з організованою групою щодо надання переваг в укладенні договорів постачання, визначення необхідної завищеної ціни товарів (робіт, послуг) для забезпечення можливості надання неправомірної вигоди та узгодження інших істотних умов господарських взаємовідносин з АТ «Укрзалізниця». Також ОСОБА_5 залучено до даної злочинної діяльності інших осіб. Зокрема ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який виконує функції представництва його інтересів, збирання незаконно отриманих готівкових коштів від представників постачальників Укрзалізниці, часткове управління майном ОСОБА_5 та інше. А також ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який також виконує функції представництва інтересів ОСОБА_5 , збирання незаконно отриманих готівкових коштів від представників постачальників Укрзалізниці, а також управління діяльністю ОСОБА_6 та підпорядкованих йому членів групи. Встановлено, що ОСОБА_5 , за сприяння невстановлених осіб з метою маскування власної незаконної діяльності під легальну, а також з метою набуття необхідного авторитету, отримання можливості здійснювати вплив на інших працівників АТ «Укрзалізниця» та доступу до ділової інформації товариства отримав статус позаштатного радника правління АТ «Укрзалізниця», а в подальшому був призначений першим заступником начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Матеріалами провадження підтверджується, що ОСОБА_7 залучив до вчинення вищевказаних правопорушень свою помічницю ОСОБА_4 , яка займалась документальним оформленням незаконних операцій з перерахування неправомірної вигоди від постачальників на користь організованої групи. В подальшому частина отриманих організованою групою коштів передається безпосередньо ОСОБА_6 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншим працівникам Укрзалізниці в якості розподілу неправомірної вигоди за співучасть у злочинній діяльності. В ході оперативного документування встановлено, що учасниками організованої групи частина неправомірної вигоди використовується у фінансових операціях із розміщення коштів на рахунках, поповнення статутного капіталу підконтрольних суб`єктів господарювання, придбання рухомого і нерухомого майна, цінних паперів. У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Обставинами, що дають підстави підозрювати останню та інших осіб у вчиненні вказаного злочину, підтверджуються вищенаведеними документами та іншими матеріалами досудового розслідування. 3.Оцінка слідчого судді Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою особової картки Державної міграційної служби, протоколу НСРД від 18.04.2023, протоколу огляду від 08.07.2023 перевірена достовірність наданих відомостей про номери мобільного телефону, ідентифікуючих ознак ОСОБА_4 . При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії. Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав. Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України, які відповідно до ст. 12 цього ж кодексу та п. 2 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України належить до тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, віднесених до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду. Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив. Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність проведення НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство: - зняття інформації з електронних інформаційних систем; - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; - візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях; - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; - аудіо-, відеоконтроль особи; - накладення арешту на кореспонденцію. Під час проведення вищевказаних НСРД можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про розмови стосовно обставин вчинення злочину, приховування його слідів, встановлення місць зустрічі співучасників злочинів та осіб, які володіють інформацією про злочин, місцезнаходження приміщень, де можуть зберігатись речі і документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження, викриття невідомих слідству осіб, що самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили. Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідною особою тяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб. Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення виключно гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні надасть можливість зацікавленим особам вчинити дії, направлені на знищення доказів протиправної поведінки. Вказане кримінальне правопорушення є тривалим у часі, протиправні дії, які вчиняються, мають системний характер, отже строк проведення НСРД повинен становити 2 місяці. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 249, 260, 261, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) за абонентськими номерами НОМЕР_1 , первинно зареєстрованим в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», та НОМЕР_2 , первинно зареєстрованим в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ «ВФ Україна»; - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; - візуальне спостереження за ОСОБА_4 у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; - аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_4 з використанням спеціальних технічних засобів; - зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: інтернет-месенджерів «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal» та інших систем за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; - накладення арешту на кореспонденцію ОСОБА_4 з метою проведення її огляду та виїмки у вигляді зняття копій чи отримання зразків з відправлень.

3. Строк дії ухвали до 18.10.2023 включно. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1