Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/10885/23

991/10885/23 1-кс/991/10975/23 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 18.12.2023 місто Київ Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 (надалі - Детектив), розглянувши клопотання № 19/12629т від 11.12.2023 детектива Національного антикорупційного бюро ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД), а також матеріали досудового розслідування, внесеного 10.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 52023000000000302, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, ВСТАНОВИЛА: 1.Зміст клопотання детектива Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні. Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування отримані відомості, які вказують, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка здійснює фактичне керівництво ТОВ «АСІНКТОН СТРОЙ» та ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО», а також низкою інших підприємств, - ОСОБА_4 , що обумовлює необхідність проведення НСРД щодо нього. 2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива З клопотання детектива вбачається, що 16.06.2023 на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель Prozorro розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2023-06-16-013320-a на закупівлю Комунальним підприємством Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490) робіт «Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ Кам`янський район, Дніпропетровської області» з очікуваною вартістю предмета закупівлі 414 644 032,80 грн. і строком подачі документів до 24.06.2023. За результатами відкритих торгів єдиним учасником та переможцем вказаної закупівлі є ТОВ «АСІНКТОН СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42298471) з ціновою пропозицією 350 045 574,60 грн. 03.07.2023 Комунальним підприємством Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (Замовник), в особі Генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «АСІНКТОН СТРОЙ» (Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір підряду на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ Кам`янський район, Дніпропетровської області» №03/07/23 (Код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Строк виконання робіт до 20.12.2024. Договірна ціна робіт становить 350 045 574,60 грн. (в т.ч. ПДВ 58 340 929,10 грн.). Планом фінансування встановлено здійснення оплати в наступні періоди: липень-грудень 2023 року - 329 360 000,00 грн.; січень-грудень 2024 року - 20 685 574,00 грн. В кошторисній документації (Додаток №1 до Договору підряду) значна кількість коштів припадає на поліетиленові труби для холодної води PE 100 (різних найменувань) - 214 млн. грн без ПДВ, з ПДВ 256 млн. грн, що складає три чверті вартості підряду. За твердженням детектива, наразі за Договором підряду сплачено близько 115 млн грн. Разом з тим, шляхом порівняння відомостей установлено факт завищення вартості зазначеної продукції. Так, в локальному кошторисі на будівельні роботи №06-01-01 (Додаток №1 до Договору підряду) вартість труб поліетиленових для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 зовнішнім діаметром 630?37,4 закладена по 14 605,76 грн/м (без ПДВ), 17 526,91 грн. з ПДВ, при цьому на сайті https://allelectro.com.ua/ в інтернет-магазині «All Electro» ця ж продукція коштує вдвічі дешевше - труба виробництва «Ельпласт» пропонується по 6 380 грн/м (без ПДВ). На сайті https://trubu.com.ua ТОВ «ТРУБНА КОМПАНІЯ ФАВОРИТ» вартість труби поліетиленові для подачі холодної води матеріалу ПЕ 100 SDR-17 зовнішнім діаметром 630?37,4 становить 9 744,00 грн/м. (з ПДВ), труби матеріалу ПЕ 100 SDR-11 зовнішнім діаметром 900х81,7мм - 30 870,00 грн. (з ПДВ), на сайті https://santex-kiev.com.ua ТОВ «АНТЕКС» труби поліетиленові для подачі холодної води матеріалу ПЕ 100 SDR-17 зовнішнім діаметром 630?37,4 становить 9 956,66 грн/м. (з ПДВ), труби матеріалу ПЕ 100 SDR-11 зовнішнім діаметром 900х81,7мм - 31 500,00 грн. (з ПДВ), в той же час у локальному кошторисі до Договору підряду вартість становить 43127,52 грн. (без ПДВ). Досудовим розслідуванням було встановлено, що орієнтовна сума завищення складає близько 96 млн. грн. без ПДВ, 115 млн. грн. з ПДВ. За таких умов, у діях службових осіб, на переконання детектива, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме незакінченого замаху на розтрату або заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем. Досудовим розслідуванням було встановлено, що ТОВ «АСІНКТОН СТРОЙ» здійснювало закупівлі необхідних для виконання Договору №03/07/23 труб у ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО», яке у свою чергу здійснювало закупівлю зазначених труб у виробника ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» за цінами майже втричі нижчими, ніж ціни, зазначені у кошторисній документації. Також встановлено, що фактичне керівництво ТОВ «АСІНКТОН СТРОЙ» та ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО», а також низкою інших підприємств, здійснює ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, ОСОБА_4 надає вказівки працівникам зазначених вище юридичних осіб, в т.ч. особам, які перебувають на посаді їх директорів, контролює їх виконання, встановлює строки здійснення певних дій, а також періодично проводить зустрічі з генеральним директором КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 щодо виконання робіт по Договору. У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення НСРД щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 . Причетність останнього до вчинення кримінального правопорушення підтверджується Договором підряду на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ Кам`янський район, Дніпропетровської області» №03/07/23, додатковими угодами та актами до нього, протоколом огляду від 21.07.2023 (порівняльний аналіз вартості, тендерна та договірна документація), протоколами за результатами НСРД від 22.09.2023, 21.11.2023, аналітичним звітом від 18.09.2023 та іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності. 3.Оцінка слідчого судді Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою протоколу за результатами проведення НСРД від 15.12.2023, довідки з Державної міграційної служби перевірена достовірність наданих відомостей про ідентифікуючі ознаки ОСОБА_4 , номер його телефону. При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії. Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав. Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення незакінченого замаху на кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 цього ж кодексу віднесено до особливо тяжких кримінальних правопорушень. Викладені в клопотанні обставини, які були встановлені в ході досудового розслідування, надають слідчому судді вагомі підстави вважати, що було вчинено особливо тяжкий злочини, який віднесений до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду (п. 2 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України). Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив. Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність проведення таких НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство, а саме на зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), аудіо-, відеоконтроль особи, спостереження за особою. Під час проведення цього комплексу НСРД можливо встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили. Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження або спростування вчинення відповідними особами особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб. Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливе, адже у своїй діяльності потенційні співучасники злочину, дотримуються правил конспірації, а проведення інших (гласних) слідчих дій не дає можливості зафіксувати їхню змову та протиправні дії, спрямовані на приховування доказів з метою уникнення кримінальної відповідальності. При визначенні строку дії ухвали про надання дозволу на проведення НСРД слідчий суддя виходить з наступного. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду вже надавався дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 строком на два місяці. Разом з тим з огляду на триваючий характер та стадію злочину (незакінчений замах), встановлення строку для остаточного розрахунку та приймання робіт за Договором підряду у 2024 році, строк проведення НСРД повинен становити 2 місяці. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплексу технічних засобів електронних телекомунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) по абонентському номеру НОМЕР_1 , який первинно зареєстрований в мережі оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», яким користується ОСОБА_4 ; - зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягатиме у пошуку, виявленні і фіксації відомостей, що містяться у електронній інформаційній системі або її частинах, доступі до електронної інформаційної системи або її частини, а також отриманні таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, а саме з: мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, пристроїв для зберігання даних, інтернет - месенджерів «Viber», «Whats App», «Telegram», «Line», «CoverMe», які зареєстровані по абонентському номеру НОМЕР_1 , який первинно зареєстрований в мережі оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», яким користується ОСОБА_4 ; - аудіо-, відеоконтроль особи (втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома, з метою фіксації розмов цієї особи або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування); - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронних засобів), зареєстрованих по абонентському номеру НОМЕР_1 , який первинно зареєстрований в мережі оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», яким користується ОСОБА_4 ; - спостереження за особою з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, з метою пошуку, фіксації та перевірки відомостей про вказану особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує.

3. Строк дії ухвали до 19.02.2024 включно. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1