Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4771/22

Ñïðàâà ¹ 991/4771/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4791/22 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 25 æîâòíÿ 2022 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî àðåøò ìàéíà ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000717 â³ä 25.10.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷.4 ñò. 368, ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó äåòåêòèâ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî, âèëó÷åíå ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó æèòë³ ÎÑÎÁÀ_4 .  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàçíà÷àº, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000717 â³ä 25.10.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 368, ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì ñåðïíÿ, ãðóäíÿ 2015 ðîêó òà ñ³÷íÿ, ëþòîãî 2016 ðîêó ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà êîðèñòü òîâàðèñòâ, ïîâ`ÿçàíèõ ºäèíèì ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) ÎÑÎÁÀ_7 , à ñàìå: ÒΠ«ªâðîïà Òðàíñ Ëòä.», ÄÏ ÂÀÒ «²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé Ì`ÿñîêîìá³íàò» «²âàíî-Ôðàíê³âñüê³ Êîâáàñè», ÒΠ«²ìïåðîâî Ôóäç», ÏÀÒ «Êîìïàí³ÿ Ðàéç», ÏÀÔ «Æóê³âñüêà», ÑÒΠ³ìåí³ Äóõîâà, ÒΠ«Áàòóðèíñüêå», ÑÒΠ«Ïðîì³íü», ÒΠ«Ãîëîâåíüê³âñüêå Ïëþñ», ÒΠ«ÑÏ «Ïóê³â Àãðî», ÑÒΠ«Êàëèíà», ÑÏÎÏ «Áåðåçîâîëóöüêå», ÒΠ«Åãðåñ-Àãðî», ÒΠ«ÀÏÔ «Ëåâàäà», ÒΠ«Ðàéç-Ïðèêàðïàòòÿ», ÏÎÑÏ «Ïåðåìîãà», ÑÒΠ³ìåí³ Ùîðñà, ÒΠ«Ñïåöàãðîïðîåêò», ÒΠ«Àãðàðíèé Õîëäèíã «Àâàíãàðä», ÀÒçΠ«Ñâÿòî Òðèï³ëëÿ», ÒΠ«Íåâãîä³âñüêå», ÒΠ«Âåëèêîôîñíÿíñüêå», ÒΠ«Ðàéç-Ïîë³ññÿ», ÒΠ«Ðàê³âùèíñüêå», ÏÀÒ «²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé Ì`ÿñîêîìá³íàò», ÒΠ«Àãðàðíà Ïåðñïåêòèâà», ÒΠ«Àãðî-Ì», ÒΠ«Çåðíîïðîì Àãðî», ÒΠ«Çîð³ Ïðèêàðïàòòÿ», ÒΠ«Ïåðøå Òðàâíÿ Êîìá³êîðìîâèé Çàâîä», ÒΠ«Åëåâàòîð Àãðî» ñïëà÷åíî 3 244 048 800 ãðí, ÿê â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_4 , îá³éìàþ÷è ïîñàäó Ãîëîâè ÄÔÑ Óêðà¿íè, çä³éñíþâàâ ñïðèÿííÿ ó çä³éñíåíí³ áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ ó âêàçàíèõ ðîçì³ðàõ, â îáì³í íà îòðèìàííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_7 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÎÑÎÁÀ_4 çä³éñíþâàëîñÿ çà ïîñîáíèöòâà éîãî ðàäíèêà íà òîé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ïðèðîäè îòðèìàíèõ êîøò³â íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, çàëó÷èâ êîìïàí³¿-íåðåçèäåíò³â ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³, à òàêîæ íàäàâ ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 âèêîðèñòàòè ï³äêîíòðîëüíå éîìó òîâàðèñòâî «Newline Leader Ltd» äëÿ çàðàõóâàííÿ ÷àñòèíè ñóìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Òàêå ñïðèÿííÿ ïîëÿãàëî ó íàäàíí³ íåçàêîííèõ ïåðåâàã öèì ïëàòíèêàì ïîäàòê³â øëÿõîì ïåðøî÷åðãîâîãî âêëþ÷åííÿ â³äîìîñòåé ïðî íèõ äî óçàãàëüíþþ÷èõ ³íôîðìàö³é ÄÔÑ, ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ïëàòíèêàìè. Çîêðåìà, â³äîìîñò³ ïðî çàäåêëàðîâàí³ âêàçàíèìè ïëàòíèêàìè ñóìè áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ âêëþ÷àëèñÿ äî â³äïîâ³äíèõ óçàãàëüíåíèõ ³íôîðìàö³é, íàòîì³ñòü â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ ïðî ³íøèõ ïëàòíèê³â äî òàêèõ ³íôîðìàö³é íå âêëþ÷àëèñÿ. Òàêà ñèòóàö³ÿ âèíèêàëà ó òîìó ÷èñë³ ÷åðåç íåäîòðèìàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîöåäóðè áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ âèçíà÷åíèõ Ïîäàòêîâèì êîäåêñîì òà ï³äçàêîííèìè àêòàìè ñòðîê³â. ³äòàê, íåîäíîðàçîâî ïðàâî íà îòðèìàííÿ áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ ⠳íøèõ ïëàòíèê³â âèíèêàëî ðàí³øå, í³æ ó ïåðåë³÷åíèõ òîâàðèñòâ, àëå â³äøêîäóâàííÿ ¿ì íå çä³éñíþâàëîñÿ, à îòæå ÷åðãîâ³ñòü òàêîãî â³äøêîäóâàííÿ ïîðóøóâàëàñÿ. Êîøòè éìîâ³ðíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñïëà÷óâàëèñÿ øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ç ðàõóíê³â òîâàðèñòâ-íåðåçèäåíò³â «ULF Trade AG» òà «Avonex Limited», áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ òàêîæ º ÎÑÎÁÀ_7 , ÷åðåç ðàõóíêè êîìïàí³é ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ «Ktonel Holdings Limited», «Ipson Holdings Limited», «Lazer Plus Limited», «Shellrock Sales Inc», «Sanda Commerce Llp» íà ðàõóíêè òîâàðèñòâ-íåðåçèäåíò³â «RN Group Limited», «Lamagan Ventures Limited», «Newline Leader Ltd», êîíòðîëü íàä ä³ÿëüí³ñòþ ÿêèõ çä³éñíþâàëè ÎÑÎÁÀ_4 òà íàáëèæåí³ äî íüîãî îñîáè, à ñàìå: «RN Group Limited», «Lamagan Ventures Limited», «Newline Leader Ltd». Çàãàëîì ïðîòÿãîì ñåðïíÿ, ãðóäíÿ 2015 ðîêó òà ñ³÷íÿ, ëþòîãî 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , çà ïîñîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_8 , çàáåçïå÷èâ çä³éñíåííÿ áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_7 òîâàðèñòâ íà çàãàëüíó ñóìó 3 244 048 800, 33 ãðí. Çàãàëüíà ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, îòðèìàíà íà ðàõóíêè «RN Group Limited», «Lamagan Ventures Limited» òà «Newline Leader ltd» ñêëàëà 5 597 620 äîëàð³â ÑØÀ òà 21 016 173,26 ªâðî, ùî â ïåðåðàõóíêó çà îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñòàíîì íà äàòè çàðàõóâàííÿ òàêèõ êîøò³â ñêëàëî 722 723 650,99 ãðí. 17.10.2022 äåòåêòèâè ïðîâåëè îáøóê çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷èëè òàêå ìàéíî: íîóòáóê Apple MacBook Pro A1278; íîóòáóê Apple MacBook Pro A1707; ìîíîáëîê Apple A1419; ìîá³ëüíèé òåëåôîí Apple iPhone SE; Apple iPhone, FCCID BC6-E3087A. Äîñòóï äî ¿õ âì³ñòó îáìåæåíèé ëîã³÷íèì çàõèñòîì, ïàðîë³â äîñòóïó äî çàçíà÷åíèõ íîñ³¿â âîëîä³ëåöü íå íàäàâ. Ó ïîäàëüøîìó äåòåêòèâ âèí³ñ ïîñòàíîâè, ÿêèìè âèëó÷åíå ï³ä ÷àñ îáøóêó ìàéíî âèçíàâ ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïðèçíà÷èâ êîìï`þòåðíî òåõí³÷í³ åêñïåðòèçè ç ìåòîþ äîñë³äæåííÿ ¿õ âì³ñòó.  îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â ïàì`ÿò³ âèëó÷åíèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ ìîæóòü ì³ñòèòèñÿ â³äîìîñò³, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òîìó äåòåêòèâ, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, ïðîñèòü íàêëàñòè íà íèõ àðåøò. Ñòàðøèé äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ÷àñòêîâî, ëèøå ùîäî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìîá³ëüí³ òåëåôîíè. Çàçíà÷èâ, ùî âì³ñò âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó ³íøèõ íîñ³â ³íôîðìàö³¿, à ñàìå: íîóòáóê³â Apple MacBook Pro A1278 òà Apple MacBook Pro A1707, à òàêîæ ìîíîáëîêó Apple A1419, ñêîï³éîâàíî, çà ó÷àñò³ ñïåö³àë³ñòà, òîìó îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìຠíàì³ð ïîâåðíóòè ¿õ âëàñíèêó. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , ç äóìêîþ ÿêîãî ïîãîäèâñÿ âëàñíèê ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ. Çâåðíóâ óâàãó, ùî ç äíÿ íàäõîäæåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà äî ñóäó (19.10.2022) ïðîéøëî ø³ñòü äí³â, îäíàê, êëîïîòàííÿ ó ñòðîêè âèçíà÷åí³ ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ðîçãëÿíóòå, òîìó, íà éîãî äóìêó, ìàéíî ìຠáóòè íåãàéíî ïîâåðíóòå âëàñíèêó. Òàêîæ çâåðíóâ óâàãó, ùî ïðè ñêëàäàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ íå äîòðèìàâñÿ âèìîã ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: íå íàâ³â æîäíî¿ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ çáåðåãëè íà ñîá³ ñë³äè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ³íø³ â³äîìîñò³, òîáòî, ùî âîíè â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì ðå÷îâîãî äîêàçó. Âëàñíèê ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî âèëó÷åíå ìàéíî, îêð³ì îñîáèñòèõ äàíèõ, ïåðñîíàëüíèõ ôîòîãðàô³é, êîíòàêò³â íå ì³ñòèòü æîäíèõ â³äîìîñòåé, ùî ìàþòü â³äíîøåííÿ äî éîãî ðîáîòè íà ïîñàä³ Ãîëîâè ÄÔÑ Óêðà¿íè òà äî çàçíà÷åíèõ ó ïîâ³äîìëåí³ ïðî ï³äîçðó îáñòàâèí. Ïîâ³äîìëÿòè ïàðîëü äî íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ â³äìîâëÿºòüñÿ, îñê³ëüêè ââàæàº, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïîäàëüøîìó ìîæå îïóáë³êóâàòè ïðèâàòí³ ôîòî, ùî íåãàòèâíî âïëèíå íà äðóæí³ â³äíîñèíè ç ³íøèìè îñîáàìè. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ äåòåêòèâà, âëàñíèêà ìàéíà òà éîãî ïðåäñòàâíèêà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî ç òàêèõ ï³äñòàâ. Àðåøò ìàéíà º îäíèì ³ç âèä³â çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî äåòåêòèâ, ïðîêóðîð, ñåðåä ³íøîãî, íå äîâåäå, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ ¿õ çàñòîñóâàííÿ (ï. 7 ÷. 2 ñò. 131, ï. 1 ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Ïóíêòîì 1 ÷. 2, 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ó öüîìó âèïàäêó àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñò. 98 öüîãî Êîäåêñó. Àðåøò íà êîìï`þòåðí³ ñèñòåìè ÷è ¿õ ÷àñòèíè íàêëàäàºòüñÿ ëèøå ó âèïàäêàõ, çîêðåìà, ÿêùî ¿õ íàäàííÿ ðàçîì ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî íà íèõ ì³ñòèòüñÿ, º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ, à òàêîæ ÿêùî äîñòóï äî êîìï`þòåðíèõ ñèñòåì ÷è ¿õ ÷àñòèí îáìåæóºòüñÿ ¿õ âëàñíèêîì, âîëîä³ëüöåì àáî óòðèìóâà÷åì ÷è ïîâ`ÿçàíèé ³ç ïîäîëàííÿì ñèñòåìè ëîã³÷íîãî çàõèñòó. Çã³äíî ³ç ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âðàõîâóâàòè, çîêðåìà: ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. ×àñòèíîþ 1 ö³º¿ ñòàòò³ âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêùî îñîáà, ùî éîãî ïîäàëà íå äîâåäåíå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000717 â³ä 25.10.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 368, ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ³ç Âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, çà ôàêòîì òîãî, ùî âïðîäîâæ 2015-2016 ðîê³â ïîñàäîâ³ îñîáè éìîâ³ðíî îòðèìàëè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â³ä ê³íöåâîãî áåíåô³ö³àðíîãî âëàñíèêà íèçêè òîâàðèñòâ, à ñàìå: ÒΠ«ªâðîïà Òðàíñ Ëòä.», ÄÏ ÂÀÒ «²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé Ì`ÿñîêîìá³íàò» «²âàíî-Ôðàíê³âñüê³ Êîâáàñè», ÒΠ«²ìïåðîâî Ôóäç», ÏÀÒ «Êîìïàí³ÿ Ðàéç», ÏÀÔ «Æóê³âñüêà», ÑÒΠ³ìåí³ Äóõîâà, ÒΠ«Áàòóðèíñüêå», ÑÒΠ«Ïðîì³íü», ÒΠ«Ãîëîâåíüê³âñüêå Ïëþñ», ÒΠ«ÑÏ «Ïóê³â Àãðî», ÑÒΠ«Êàëèíà», ÑÏÎÏ «Áåðåçîâîëóöüêå», ÒΠ«Åãðåñ-Àãðî», ÒΠ«ÀÏÔ «Ëåâàäà», ÒΠ«Ðàéç-Ïðèêàðïàòòÿ», ÏÎÑÏ «Ïåðåìîãà», ÑÒΠ³ìåí³ Ùîðñà, ÒΠ«Ñïåöàãðîïðîåêò», ÒΠ«Àãðàðíèé Õîëäèíã «Àâàíãàðä», ÀÒçΠ«Ñâÿòî Òðèï³ëëÿ», ÒΠ«Íåâãîä³âñüêå», ÒΠ«Âåëèêîôîñíÿíñüêå», ÒΠ«Ðàéç-Ïîë³ññÿ», ÒΠ«Ðàê³âùèíñüêå», ÏÀÒ «²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé Ì`ÿñîêîìá³íàò», ÒΠ«Àãðàðíà Ïåðñïåêòèâà», ÒΠ«Àãðî-Ì», ÒΠ«Çåðíîïðîì Àãðî», ÒΠ«Çîð³ Ïðèêàðïàòòÿ», ÒΠ«Ïåðøå Òðàâíÿ Êîìá³êîðìîâèé Çàâîä», ÒΠ«Åëåâàòîð Àãðî», ÿê âèíàãîðîäó çà ñïðèÿííÿ ó çä³éñíåíí³ áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ íà êîðèñòü ïåðåë³÷åíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. Âêàçàíà ñïëàòà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ìîãëà çä³éñíþâàòèñÿ øëÿõîì áåçãîò³âêîâèõ ïåðåðàõóâàíü ç ðàõóíê³â êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â «ULF Trade AG» òà «Avonex Limited» íà êîðèñòü òîâàðèñòâ, ï³äêîíòðîëüíèõ ïîñàäîâèì îñîáàì ÄÔÑ, çîêðåìà, íà êîðèñòü êîìïàí³é «RN Group Limited», «Lamagan Ventures Limited», « Newline Leader Ltd». Íà îá´ðóíòóâàííÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïðîêóðîð äî êëîïîòàííÿ äîäàëà êîﳿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê³ äîñë³äæåíí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå êîﳿ: ïðîòîêîë³â îãëÿäó â³ä 09.09.2021, 01.11.2021, 12.08.2021, 22.09.2022, 06.09.2021, 22.12.2021, 29.12.2021; ïðîòîêîë³â îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 16.08.2021, 24.10.2018, 01.02.2019, 13.01.2022, 29.09.2022; ïðîòîêîë³â îãëÿäó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 26.03.2020, 03.02.2020 òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè. Äîñë³äæåííÿ öèõ ìàòåð³àë³â, âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíó ó êëîïîòàíí³ ôàáóëó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ôîðìóº ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ òîãî, ùî ìîãëè ìàòè ì³ñöå îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî áþðî 17.10.2022 çä³éñíèëè îáøóê äîìîâîëîä³ííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Çîëîò³ Äæåðåëà, 26, ì. Êè¿â, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 äîáðîâ³ëüíî âèäàâ ìîá³ëüí³ òåëåôîíè Apple iPhone SE òà Apple iPhone, FCCID BC6-E3087A. Îñê³ëüêè ìîá³ëüí³ òåëåôîíè âèÿâèëèñÿ çàõèùåí³ ñèñòåìîþ ëîã³÷íîãî çàõèñòó òà ïåðåäàí³ ó âèìêíåíîìó ñòàí³, äåòåêòèâè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî ¿õ âèëó÷åííÿ. Âèëó÷åííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âêàçàíèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äຠâèìîãàì àáç. 3 ÷. 2 ñò. 168 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ÿêîìó ïåðåäáà÷åíî äîçâ³ë íà âèëó÷åííÿ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì àáî ¿õ ÷àñòèí, ìîá³ëüíèõ òåðì³íàë³â ñèñòåì çâ`ÿçêó, ó òîìó ÷èñë³, ÿêùî äîñòóï äî íèõ îáìåæóºòüñÿ ¿¿ âëàñíèêîì, âîëîä³ëüöåì àáî óòðèìóâà÷åì ÷è ïîâ`ÿçàíèé ç ïîäîëàííÿì ñèñòåìè ëîã³÷íîãî çàõèñòó. Âðàõîâóþ÷è, ùî çàçíà÷åí³ ìîá³ëüí³ òåëåôîíè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äåòåêòèâ 17.10.2022 âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî âèçíàííÿ òà ïðèºäíàííÿ ¿õ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê ðå÷îâèõ äîêàç³â. Âëàñíèê ìàéíà òà éîãî ïðåäñòàâíèê ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàãîëîøóâàëè íà òîìó, ùî äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ íå íàâ³â ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ ìîæóòü ì³ñòèòè â³äîìîñò³, ùî ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ. Îäíàê ñë³ä÷èé ñóääÿ òàê³ äîâîäè ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè, ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ àáç. 2 ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâ³ñòü àðåøòó êîìï`þòåðíèõ ñèñòåì ÷è ¿õ ÷àñòèí ó ðàç³, ÿêùî äîñòóï äî íèõ ïîâ`ÿçàíèé ç ïîäîëàííÿì ñèñòåìè ëîã³÷íîãî çàõèñòó. Âîäíî÷àñ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠñàìå ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ì³ñòèòüñÿ íà ïðèñòðîÿõ, à íå ñàì ìàòåð³àëüíèé íîñ³é ³íôîðìàö³¿. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äîñòóï äî ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â çàëèøàºòüñÿ îáìåæåíèì, ùî º ïåðåøêîäîþ äëÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ¿õ îãëÿäó íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ íà íüîìó â³äîìîñòåé, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî äåòåêòèâ äîâ³â íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó ó äîìîâîëîä³íí³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Çàóâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà, ùî ïîñòàíîâà ïðî âèçíàííÿ òà ïðèºäíàííÿ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â âèíåñåíà ï³çí³øå, í³æ äàòîâàíà, îñê³ëüêè ðå÷îâèìè äîêàçàìè âèçíàíî ëèøå ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, à íå âñå âèëó÷åíå ï³ä ÷àñ îáøóêó ìàéíî, íå ñïðîñòîâóþòü ìîæëèâ³ñòü ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â â³äïîâ³äàòè êðèòåð³ÿì ðå÷îâîãî äîêàçó, ùî ìîæå áóòè âñòàíîâëåíî çà ðåçóëüòàòîì ¿õ îãëÿäó. Ùîäî ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî âêàçàí³ êðèòå𳿠º îö³íî÷íèìè ïîíÿòòÿìè òà âèçíà÷àþòüñÿ íà ðîçñóä ñë³ä÷îãî ñóää³. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Ïðîòîêîëó 1 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, áóäü-ÿêå îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ïîâèííî çä³éñíþâàòèñÿ, çîêðåìà, íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì. Âîäíî÷àñ, îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ìຠïåðåñë³äóâàòè çàêîííó ìåòó çà äîïîìîãîþ çàñîá³â, ÿê³ º ïðîïîðö³éíèìè ìåò³ (Beyeler ïðîòè ²òà볿 (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè â³ä 5 ñ³÷íÿ 2000 ðîêó, çàÿâà ¹ 33202/96, ïàðàãðàô 107). Áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ äåðæàâíîãî îðãàíó ó ïðàâî íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì ïîâèííî çàáåçïå÷óâàòè «ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ» ì³æ çàãàëüíèì ³íòåðåñîì ñóñï³ëüñòâà òà âèìîãàìè çàõèñòó îñíîâîïîëîæíèõ ïðàâ êîíêðåòíî¿ îñîáè (ñåðåä ³íøèõ, James òà ³íø³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà (гøåííÿ â³ä 21 ëþòîãî 1986 ðîêó, çàÿâà ¹ 8793/79, ïàðàãðàô 50). Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íå º ïðèïèíåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íüîãî àáî ïîçáàâëåííÿì òàêèõ ïðàâ, à íîñèòü òèì÷àñîâèé õàðàêòåð çàñòîñóâàííÿ öüîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîìó â³äïîâ³äí³ îáìåæåííÿ º ðîçóìíèìè ³ ñï³âì³ðíèìè ç îãëÿäó íà çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âñòàíîâëåíî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â òà îáìåæåíü çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé â öüîìó âèïàäêó º íàéá³ëüø 䳺âèì òà âèïðàâäîâóº ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâî âëàñíîñò³. Ó òîé æå ÷àñ, íå çàñòîñóâàííÿ îáìåæåíü íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìîá³ëüíèìè òåëåôîíàìè ìîæå ïðèçâåñòè äî âæèòòÿ çàõîä³â äî éîãî çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ ÷è â³ä÷óæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà, îñê³ëüêè ñïðèÿòèìå äîñÿãíåííþ ìåòè ùîäî âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâî íà âëàñí³ñòü º ïðîïîðö³éíèì, îñê³ëüêè, çàâäÿêè öüîìó çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî äåòåêòèâ çâåðíóâñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Ùîäî ïîñèëàííÿ çàõèñíèêà íà ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç ïîðóøåííÿì ñòðîêó, âñòàíîâëåíîãî ÷. 1 ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê íà ï³äñòàâó äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠòàêå. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ï³çí³øå äâîõ äí³â ç äíÿ éîãî íàäõîäæåííÿ äî ñóäó. ³äìîâà â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ìîæëèâà ëèøå, ÿêùî îñîáà, ùî éîãî ïîäàëà, íå äîâåäå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáç. 2 ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷. 1 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îòæå, òàêî¿ ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè â àðåøò³ ìàéíà ÿê ïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ñòðîêó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî. Ðàçîì ç öèì, ðîçãëÿä ñë³ä÷èì ñóääåþ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ïîçà ìåæàìè âèçíà÷åíèõ âêàçàíîþ íîðìîþ ñòðîê³â, îáóìîâëåíèé çàéíÿò³ñòþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â ³íø³é ñïðàâ³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå òà âðàõîâóþ÷è, ùî äåòåêòèâ êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèëó÷åíèé ï³ä ÷àñ îáøóêó íîóòáóê³â òà ìîíîáëîêó íå ï³äòðèìàâ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 170-173, 175, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ ÷àñòêîâî. Íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî, âèëó÷åíå 17.10.2022 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó äîìîâîëîä³ííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå: ìîá³ëüíèé òåëåôîí Apple iPhone SE; ìîá³ëüíèé òåëåôîí Apple iPhone, FCCID BC6-E3087A, ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ öèì ìàéíîì. Ó çàäîâîëåíí³ ³íøî¿ ÷àñòèíè êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà ïðî àðåøò ìàéíà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çóïèíÿº íàáðàííÿ íåþ çàêîííî¿ ñèëè, àëå íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1