Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4074/22

Ñïðàâà ¹ 991/4074/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4094/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÓÕÂÀËÀ 29 âåðåñíÿ 2022 ðîêó ì. Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52022000000000228, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Âêàçàíå êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 íàä³éøëî äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 23.09.2022 ³ íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó ïåðåäà÷³ ñóäîâî¿ ñïðàâè ðàí³øå âèçíà÷åíîìó ñêëàäó ñóäó â³ä 23.09.2022 áóëî ïåðåäàíî íà ðîçãëÿä ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 . 1.Çì³ñò ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ  îá´ðóíòóâàííÿ ñâîãî êëîïîòàííÿ àäâîêàò âêàçóº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52022000000000228, â ìåæàõ ÿêîãî 22.02.2021 éîãî ï³äçàõèñíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê, çà çì³ñòîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ó ïåð³îä ç 25.10.2011 ïî 23.12.2016 ÎÑÎÁÀ_5 îá³éìàâ ïîñàäó Ïåðøîãî Çàñòóïíèêà Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà çä³éñíþâàâ îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ Áàíêîì ó ñâî¿é ÷àñòèí³. Ïðîòèïðàâí³ñòü ä³ÿííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ïîëÿãàëà ó ðîçòðàò³ ìàéíà ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » «..øëÿõîì ïðîòèïðàâíîãî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè 16.12.2016 íåîáãðóíòîâàíî¿ äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè (³íäåêñîâàíî¿ êîì³ñ³¿) ... íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ ç áàíêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ ç ²íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó ¹ 467318 â³ä 29.12.2015». Íà äóìêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âèïëàòà äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè íà êîðèñòü ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » áóëà çä³éñíåíà áåç äîñòàòí³õ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ. Çîêðåìà, âêàçóºòüñÿ, ùî âèïëàòà âèùåâêàçàíî¿ âèíàãîðîäè ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó çä³éñíåíà â ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. 52 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ÿêîþ âñòàíîâëåíî, ùî óãîäè, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ ç ïîâ`ÿçàíèìè ç áàíêîì îñîáàìè, íå ìîæóòü ïåðåäáà÷àòè óìîâ, ùî íå º ïîòî÷íèìè ðèíêîâèìè óìîâàìè. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ñòâåðäæóº, ùî âèïëàòà âèíàãîðîäè ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íå â³äïîâ³äàëà ïîòî÷íèì ðèíêîâèì óìîâàì, îñê³ëüêè òàêà âèïëàòà áóëà çä³éñíåíà íà ï³äñòàâ³ Ðîçïîðÿäæåííÿ «Ïðî ðåàë³çàö³þ íîâîãî äåïîçèòó ç âèïëàòîþ âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ (ÍÁÓ)» ¹3.35.0.0.0/1-6619444 â³ä 25.03.2013 ð. (äàë³ - Ðîçïîðÿäæåííÿ), ÿêå çàñòîñîâóâàëîñÿ îäíîðàçîâî. Êð³ì òîãî, ñë³äñòâî âêàçóº, ùî âèïëàòà âèíàãîðîäè íå â³äïîâ³äàëà é ñàìîìó Ðîçïîðÿäæåííþ, ÿêå ïåðåäáà÷àëî, ùî âîíî íå ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ äî âêëàä³â ïîâ`ÿçàíèõ ç Áàíêîì îñ³á. Ïîâ`ÿçàí³ñòü ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâóº, çîêðåìà, òèì, ùî â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ÍÁÓ ¹12 â³ä 07.12.2015 ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » âèçíàíî ïîâ`ÿçàíîþ îñîáîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », à òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿì êîì³ñ³¿ ÍÁÓ â³ä 15.12.2016 ïðî âèçíàííÿ ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïîâ`ÿçàíîþ îñîáîþ. Ó çâ`ÿçêó ç âèêëàäåíèì, ó ñòîðîíè çàõèñòó ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü â îòðèìàíí³ â³äîìîñòåé ïðî ï³äñòàâè âèçíàííÿ ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïîâ`ÿçàíîþ îñîáîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ç ìåòîþ ñïðîñòóâàííÿ òâåðäæåíü ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî áåçï³äñòàâíîñò³ âèïëàòè âèíàãîðîäè. Òîìó, ç ìåòîþ ñïðîñòóâàííÿ íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ âèçíàííÿ ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü â îòðèìàíí³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî â³äïîâ³äíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÍÁÓ ³ ñòîñóþòüñÿ òàêîãî âèçíàííÿ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ç ïîñèëàííÿì íà ïîëîæåííÿ ÇÓ «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» âêàçóº, ùî çàïèòóâàí³ íèì äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÍÁÓ, îñê³ëüêè ñàìå ÍÁÓ çä³éñíþâàâ âèçíà÷åííÿ îñ³á òàêèìè, ùî ïîâ`ÿçàí³ ç áàíêîì. Êð³ì òîãî, àäâîêàò âêàçóº, ùî гøåííÿ ¹12 «Ïðî âêëþ÷åííÿ îïåðàö³é ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè äî Çâ³òó ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðî àêòèâí³ îïåðàö³¿ ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè», ÿêèì âèçíàíî çà íåîáõ³äíå âêëþ÷èòè äî óòî÷íåíîãî Çâ³òó ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðî àêòèâí³ îïåðàö³¿ ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè êîíòðàãåíòà ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », éìîâ³ðíî áóëî ïðèéíÿòî Êîì³ñ³ºþ ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè íà ï³äñòàâ³ ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â, à, îòæå, âîíè ïîâèíí³ ïåðåáóâàòè â ÍÁÓ. Òàêîæ àäâîêàò âêàçóº, ùî ³ ïðåäñòàâíèêè ÍÁÓ ó â³äïîâ³ä³ íà àäâîêàòñüêèé çàïèò íå çàïåðå÷óþòü íàÿâíîñò³ ó ¿õ âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíèõ â³äîìîñòåé. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå, àäâîêàò ñòâåðäæóº, ùî äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ íåîáõ³äíî îòðèìàòè, çíàõîäÿòüñÿ çà þðèäè÷íîþ àäðåñîþ ÍÁÓ, à ñàìå ÀÄÐÅÑÀ_1 . Àäâîêàò ïåðåêîíàíèé, ùî îòðèìàâøè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî çàïèòóâàíèõ äîêóìåíò³â, ñòîðîíà çàõèñòó çìîæå ç³áðàòè äîêàçè äëÿ ñïðîñòóâàííÿ òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ïîâ`ÿçàíîñò³ ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ç ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ï³äãîòîâêè ïîçèö³¿ çàõèñòó ùîäî öüîãî îá´ðóíòóâàííÿ ï³äîçðè òà ìîæëèâîãî îáâèíóâà÷åííÿ. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîñèëàºòüñÿ íà ïîâ`ÿçàí³ñòü ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », çàïèòóâàí³ äîêóìåíòè äîçâîëÿòü ñïðîñòóâàòè ö³ òâåðäæåííÿ. ²íøèìè ñïîñîáàìè ñïðîñòóâàòè ïîâ`ÿçàí³ñòü ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », íà äóìêó àäâîêàòà, íåìîæëèâî, îñê³ëüêè ëèøå íà ï³äñòàâ³ âêàçàíèõ äîêóìåíò³â ìîæëèâî (1) âñòàíîâèòè ÷è áóëè âêàçàí³ îñîáè ä³éñíî ïîâ`ÿçàíèìè, [2] ï³äñòàâè äëÿ âèçíàííÿ îñ³á ïîâ`ÿçàíèìè, (3) ñïðîñòóâàòè ï³äñòàâè äëÿ âèçíàííÿ òàêèõ îñ³á ïîâ`ÿçàíèìè. Îòæå, çàïèòóâàí³ â³äîìîñò³ ñàì³ ïî ñîá³ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàêèì ÷èíîì, çàïèòóâàí³ â³äîìîñò³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè, à ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè âàæëèâ³ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îáñòàâèíè íåìຠìîæëèâîñò³. Ïðè öüîìó, àäâîêàò âêàçóº, ùî ñòîðîíà çàõèñòó íå ìîæå â ³íøèé ñïîñ³á ç³áðàòè â³äîìîñò³ ùîäî ïîâ`ÿçàíîñò³ ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », îñê³ëüêè ó â³äïîâ³ä³ íà àäâîêàòñüêèé çàïèò ÍÁÓ ïîâ³äîìèâ, ùî íå ìîæå íàäàòè çàïèòàí³ äîêóìåíòè, ç îãëÿäó íà òå, ùî â íèõ ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå, àäâîêàò ïðîñèòü íàäàòè éîìó òèì÷àñîâèé äîñòóï, ïðè ÷îìó ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åíèõ êîï³é â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â, îñê³ëüêè öå äîçâîëèòü âèêîðèñòàòè âêàçàí³ â³äîìîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÿê äîêàçè, à òàêîæ äîçâîëèòü ï³äòâåðäèòè íàÿâí³ñòü îðèã³íàë³â òàêèõ äîêóìåíò³â ó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . 2.Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ ïîäàíå íèì êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ïðè öüîìó, â õîä³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ óòî÷íèâ ïðîõàëüíó ÷àñòèíó ñâîãî êëîïîòàííÿ, çâóçèâøè êîëî îñ³á, ÿêèì ñë³ä íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï, à òàêîæ êîíêðåòèçóâàâøè, ùî äîêóìåíòè ç ï. 1.8. ïðîõàëüíî¿ ÷àñòèíè íåîáõ³äí³ ëèøå â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ». Ïðåäñòàâíèê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ÎÑÎÁÀ_4 íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ, ï³äòâåðäèâøè íàÿâí³ñòü çàïèòóâàíèõ äîêóìåíò³â ó âîëîä³íí³ ÍÁÓ, îäíàê ïðîñèâ çâóçèòè ï. 1.8. ïðîõàëüíî¿ ÷àñòèíè êëîïîòàííÿ ëèøå äî â³äîìîñòåé, ùî ñòîñóþòüñÿ ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ». Òàêîæ çàóâàæèâ, ùî éîìó íåçðîçóì³ëî, ÿêå çíà÷åííÿ ìîæóòü ìàòè â³äîìîñò³ ç ï. 1.6. ïðîõàëüíî¿ ÷àñòèíè êëîïîòàííÿ äëÿ ñïðîñòóâàííÿ ÷è ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ïîâ`ÿçàíîñò³ îñ³á ³ç áàíêîì. 3.Ìîòèâè òà îö³íêà ñë³ä÷îãî ñóää³ Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º îäíèì ç âèä³â çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàãàëüí³ âèìîãè ùîäî ïîðÿäêó çàñòîñóâàííÿ áóäü-ÿêèõ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ âèçíà÷åí³ ñòàòòÿìè 131 òà 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòàòòÿìè 159-166 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî ñïåö³àëüí³ âèìîãè ùîäî çàñòîñóâàííÿ òàêîãî âèäó çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çà çì³ñòîì âêàçàíèõ çàãàëüíèõ òà ñïåö³àëüíèõ íîðì, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé, ÿêùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â; 2) çàïèòóâàí³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) çàïèòóâàí³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, àáî æ ÿêùî âîíè ¿¿ ì³ñòÿòü, ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠäîâåñòè ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ íàÿâíèõ ó íèõ â³äîìîñòåé â ÿêîñò³ äîêàç³â, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â; 4) çà äîïîìîãîþ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñòîðîíà çâåðòàºòüñÿ ³ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì; 5) çàïèòóâàí³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè; 6) çàïèòóâàí³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè íåìîæëèâî îòðèìàòè áåç çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 7) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³; Ó ïðîöåñ³ âñòàíîâëåííÿ âêàçàíèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü íàñòóïí³ âèñíîâêè ùîäî êîæíî¿ ç íèõ. 3.1. ²ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³äïîâ³äíîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ Çã³äíî ç ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52022000000000228, â ìåæàõ ÿêîãî 22.02.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à 15.07.2022 îñòàííüîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó, çã³äíî ç ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò. 191 òà ÷.3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è, ùî êëîïîòàííÿ ïîäàíå ñòîðîíîþ çàõèñòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàóâàæèòè, ùî ÷. 1 ñò. 47 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº îáîâ`ÿçîê çàõèñíèêà âèêîðèñòîâóâàòè çàñîáè çàõèñòó, ïåðåäáà÷åí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ³íøèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî òà ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ñïðîñòîâóþòü ï³äîçðó ÷è îáâèíóâà÷åííÿ, ïîì`ÿêøóþòü ÷è âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî. Áåðó÷è äî óâàãè âêàçàí³ çàâäàííÿ òà îáîâ`ÿçêè çàõèñíèêà, à òàêîæ çàãàëîì õàðàêòåð éîãî ôóíêö³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä ïðåäñòàâíèêà ñòîðîíè çàõèñòó íå ìîæå âèìàãàòèñü äîâåäåííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Íàòîì³ñòü, çàõèñíèê ìຠäîâåñòè, ñåðåä ³íøîãî, ëèøå ôàêò íàÿâíîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî éîãî ï³äçàõèñíîãî. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ, âñòàíîâèâøè, ùî ó ïîäàíèõ àäâîêàòîì ìàòåð³àëàõ ì³ñòèòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 15.07.2022 òà êîï³ÿ âèòÿãó ç ªÐÄÐ ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹52022000000000228, ââàæຠäîâåäåíèì ôàêò íàÿâíîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ï³äîçðîþ éîãî ï³äçàõèñíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â. 3.2. Çàïèòóâàí³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ Â êëîïîòàíí³ éäåòüñÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïðîöåäóðè âèçíàííÿ ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñîáîþ. Âðàõîâóþ÷è, ùî ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ñòâåðäæóºòüñÿ ïðî â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ìàéíà ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ñàìå øëÿõîì ïðîòèïðàâíîãî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè íåîáãðóíòîâàíî¿ äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè (³íäåêñîâàíî¿ êîì³ñ³¿) íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ ç áàíêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ ç ²íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàïèòóâàí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ï³äñòàâ òà ïîðÿäêó âèçíàííÿ â³äïîâ³äíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïîâ`ÿçàíîþ ³ç áàíêîì ä³éñíî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çîêðåìà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî çàïèòóâàí³ äîêóìåíòè äîïîìîæóòü ñòîðîí³ çàõèñòó ç`ÿñóâàòè, ÷èì îá´ðóíòîâóâàëîñü âèçíàííÿ â³äïîâ³äíî¿ îñîáè ïîâ`ÿçàíîþ ³ç áàíêîì, ÿê³ ìàòåð³àëè ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ, ÿê³ ñëóæáîâ³ îñîáè áóëè çàëó÷åí³ äî â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåäóðè, ùî ó ïîäàëüøîìó ìîæå áóòè âèêîðèñòàíå ñòîðîíîþ çàõèñòó äëÿ ñïðîñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïîâ`ÿçàíîñò³ ³ ÿê íàñë³äîê äëÿ îñïîðþâàííÿ íàÿâíîñò³ â ä³ÿõ ï³äçàõèñíîãî åëåìåíò³â ñêëàäó ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó çëî÷èí³â. Íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, â³äîìîñò³, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü àäâîêàò, ñàì³ ïî ñîá³ òà â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî ³ íåóïåðåäæåíîãî äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàäàííÿ ¿ì íàëåæíî¿ ïðàâîâî¿ îö³íêè òà çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ï³äãîòîâêè çàõèñòó, çîêðåìà, ïîáóäîâè òà ïëàíóâàííÿ òàêòèêè òà ñòðàòå㳿. Îòæå, çàïèòóâàí³ àäâîêàòîì â³äîìîñò³ äîïîìîæóòü îòðèìàòè âàæëèâ³ ôàêòè÷í³ äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí ðîçñë³äóâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, òà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, ïîâíîòó òà âñåá³÷í³ñòü äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.3. Çàïèòóâàí³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ïðè öüîìó, íàÿâí³ ó íèõ â³äîìîñò³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ â ÿêîñò³ äîêàç³â, à ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, íåìîæëèâî ³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü, çîêðåìà, â³äîìîñò³, ùî ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Ç îãëÿäó íà õàðàêòåð ³ çì³ñò äîêóìåíò³â, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü àäâîêàò, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî âîíè ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Ïðè öüîìó, âðàõîâóþ÷è ïåðåë³ê îáñòàâèí, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ïðåäìåò äîêàçóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ âåðñ³þ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàïèòóâàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ðå÷³ ³ äîêóìåíòè ä³éñíî ìîæóòü ó ïîäàëüøîìó áóòè âèçíàí³ äîêàçàìè òà äîïîìîæóòü âñòàíîâèòè âàæëèâ³ îáñòàâèíè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå: ïîä³þ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü àáî ¿¿ â³äñóòí³ñòü; ñïðîñòóâàòè âèíóâàò³ñòü îêðåìèõ îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìó âèíè, ìîòèâ ³ ìåòó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ³í³ö³àòîð³â òà êîëî îñ³á, éìîâ³ðíî ïðè÷åòíèõ äî éîãî â÷èíåííÿ, ÿêùî âîíî ìàëî ì³ñöå. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíí³ äëÿ ïîäàëüøîãî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç ³ äîñë³äæåíü, à òàêîæ ðÿäó ³íøèõ ñë³ä÷èõ ä³é, ùî íàäàñòü ñòîðîí³ çàõèñòó ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè âàæëèâ³ îáñòàâèíè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî âèëó÷åí³ äîêóìåíòè ó ïîäàëüøîìó çìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ó ïðîöåñ³ ñïðîñòóâàííÿ ïîçèö³¿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà äîâåäåííÿ íåâèíóâàòîñò³ îñîáè ó ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é çëî÷èíàõ. Ïðè öüîìó, ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ â³äîìîñòåé, íåìîæëèâî ç îãëÿäó íà ¿õ ñïåöèô³êó, íàÿâí³ñòü îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³ ³ îñîáëèâîñò³ äîñòóïó äî íèõ. 3.4. Çà äîïîìîãîþ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñòîðîíà çâåðòàºòüñÿ ³ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì Âàðòî â³äì³òèòè, ùî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ð³âíîñò³ ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, çáåð³ãàþ÷è îá`ºêòèâí³ñòü òà íåóïåðåäæåí³ñòü, ñòâîðþº íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà çàõèñòó íà çáèðàííÿ äîêàç³â. Ïðè öüîìó, ïðàâî ñòîðîíè çàõèñòó ³í³ö³þâàòè ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ ñóäó íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â, ïåðåäáà÷åíå ÷. 3 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çà äîïîìîãîþ îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî â³äîìîñòåé, âêàçàíèõ â êëîïîòàíí³ àäâîêàòà, ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî îñòàíí³é çâåðíóâñÿ ³ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì, à ñàìå íàëåæíî¿ ï³äãîòîâêè çàõèñòó ïðàâ äîâ³ðèòåëÿ, çáèðàííÿ äîïóñòèìèõ òà äîñòîâ³ðíèõ äîêàç³â. Òàêèé äîñòóï íàïðàâëåíèé íà îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé, ùî ìîæóòü ï³äòâåðäèòè àáî ñïðîñòóâàòè âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèíè, ùî äຠçìîãó çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî ³ íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, ç òèì, ùîá æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé. 3.5. Çàïèòóâàí³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè Ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíຠîá´ðóíòîâàíèì, ùî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíòè ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» òà ïîâíîâàæåííÿ ÍÁÓ ùîäî ó÷àñò³ â ïðîöåäóð³ âèçíàííÿ ïîâ`ÿçàíîñò³ îñ³á ³ç áàíêîì, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è â³äïîâ³äü ÍÁÓ â³ä 21.09.2022 ¹20-0006/65902 òà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ ó âîëîä³íí³ ÍÁÓ çàïèòóâàíèõ àäâîêàòîì äîêóìåíò³â ñàìèì ïðåäñòàâíèêîì ÍÁÓ, ïðèñóòí³ì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Îòæå, òâåðäæåííÿ àäâîêàòà ïðî òå, ùî íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ âêàçàíîãî áàíêó º îáãðóíòîâàíèìè. 3.6. Çàïèòóâàí³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè íåìîæëèâî îòðèìàòè áåç çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ Îòðèìàòè äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â áåç çàñòîñóâàííÿ çàçíà÷åíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ä³éñíî íå âèÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâèì, îñê³ëüêè çàïèòóâàí³ äîêóìåíòè ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ñòàíîâëÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ùî çóìîâëþº îñîáëèâèé ïîðÿäîê îòðèìàííÿ äîñòóïó äî íèõ òà ïîòðåáóº çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíîãî ñóäîâîãî êîíòðîëþ. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ñòîðîíà çàõèñòó ïîïåðåäíüî çâåðòàëàñü äî ÍÁÓ ³ç àäâîêàòñüêèì çàïèòîì ùîäî îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â, îäíàê îòðèìàëà â³äìîâó ç îãëÿäó íà íåìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ äîñòóïó äî â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ áåç ð³øåííÿ ñóäó. Âðàõîâóþ÷è âêàçàíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî ëèøå çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï óìîæëèâëþº äëÿ ñòîðîíè çàõèñòó îòðèìàííÿ äîñòóïó äî çàïèòóâàíèõ ìàòåð³àë³â. 3.7. Ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ Âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñ³á øëÿõîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ó öüîìó âèïàäêó íå º íàäì³ðíèì ³ íå ìຠîçíàê ñóòòºâîãî îáìåæåííÿ ïðàâ áóäü-ÿêèõ îñ³á, àäæå ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè çì³ñòó âêàçàíèõ ìàòåð³àë³â òà õàðàêòåðó ðîçñë³äóâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïîòðåáè ó âèêîíàíí³ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ó çàáåçïå÷åíí³ ïðàâ ñòîðîíè çàõèñòó íà äàíîìó åòàï³ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ. 4.Ùîäî îáñÿãó ³ ìåæ ñóäîâîãî äîçâîëó 4.1. Ùîäî äîçâîëó íà âèëó÷åííÿ Ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ àäâîêàò ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ ¿õ íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åíèõ êîï³é. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèì íàäàííÿ äîñòóïó äî âêàçàíèõ äîêóìåíò³â ç ìîæëèâ³ñòþ ¿õ âèëó÷åííÿ ó âèãëÿä³ íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíèõ êîï³é, âðàõîâóþ÷è, ùî âîíè ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äëÿ ï³äãîòîâêè çàõèñòó ÎÑÎÁÀ_5 òà âèêîðèñòàííÿ â ÿêîñò³ äîêàç³â ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. 4.2. Ùîäî íàäàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠáåçï³äñòàâíèì ïðîõàííÿ àäâîêàòà íàäàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïîñàäîâèì îñîáàì ÍÁÓ íàäàòè (çàáåçïå÷èòè) çàõèñíèêó ìîæëèâ³ñòü âèëó÷èòè íàëåæíèì ÷èíîì ïîñâ³ä÷åí³ êîﳿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, îñê³ëüêè ñë³ä÷èé ñóääÿ ÿê ñóá`ºêò ñóäîâîãî êîíòðîëþ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íå íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè çîáîâ`ÿçóâàòè â³äïîâ³äíèõ ñóá`ºêò³â â÷èíÿòè ïåâí³ ä³¿. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äçíà÷àº, ùî çà çì³ñòîì ïîëîæåíü ÷.1 ñò. 165 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ñàìà ïî ñîá³ º çîáîâ`ÿçóþ÷îþ äëÿ îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ íàäàíî òàêîþ óõâàëîþ. Íåâèêîíàííÿ æ â³äïîâ³äíèõ çîáîâ`ÿçàíü, çã³äíî ç ñò. 166 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìຠíàñë³äêîì ìîæëèâ³ñòü ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó. 4.3. Ùîäî ñòðîêó 䳿 óõâàëè Çà çì³ñòîì ï. 7 ÷. 1 ñò. 164 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ãðàíè÷íèé ñòðîê 䳿 óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè îáñÿã çàïèòóâàíèõ äîêóìåíò³â òà âðàõîâóº â³äñóòí³ñòü çàêîíîäàâ÷èõ îáìåæåíü ùîäî çáèðàííÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêàç³â ïîçà ìåæàìè ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ ï³ä ÷àñ çóïèíåíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òîìó ââàæຠìîæëèâèì íàäàòè ì³ñÿ÷íèé ñòðîê íà âèêîíàííÿ ö³º¿ óõâàëè, òîáòî äî 29.10.2022. 5.Âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÍÁÓ, îñê³ëüêè àäâîêàòîì äîâåäåíî, ùî ñàìå ó ö³é óñòàíîâ³ ìîæóòü ïåðåáóâàòè çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó çàïèòóâàíèõ äîêóìåíòàõ, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ñòîðîíè çàõèñòó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à îòðèìàòè ¿õ â ³íøèé ñïîñ³á, àí³æ øëÿõîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó, âèäàºòüñÿ íåìîæëèâèì. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ç óðàõóâàííÿì óòî÷íåíü ùîäî ïðîõàëüíî¿ ÷àñòèíè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ éîãî ÷àñòêîâîãî çàäîâîëåííÿ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 26, 42, 131, 132, 159-166, 372, 376, 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52022000000000228, - çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Íàäàòè àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ òà ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 ), à ñàìå äî: -çâ³ò³â, ïîâ³äîìëåíü àáî ³íøèõ äîêóìåíò³â, ïîäàíèõ ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ïðî âèçíà÷åííÿ ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè ÍÎÌÅÐ_1 ) ïîâ`ÿçàíîþ ç áàíêîì îñîáîþ çà ïåð³îä ç 08.03.2015 ïî 16.12.2016; -ð³øåíü ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , éîãî ñòðóêòóðíèõ, ï³äïîðÿäêîâàíèõ ï³äðîçä³ë³â, óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðî âèçíà÷åííÿ ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïîâ`ÿçàíîþ ç áàíêîì îñîáîþ çà ïåð³îä ç 08.03.2015 ïî 16.12.2016; -äîêóìåíò³â (äîêàç³â), íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà/àáî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , éîãî ñòðóêòóðí³, ï³äïîðÿäêîâàí³ ï³äðîçä³ëè, óïîâíîâàæåí³ îñîáè âèçíà÷èëè ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñîáîþ ó ïåð³îä ç 08.03.2015 ïî 16.12.2016; -ïîâ³äîìëåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íàïðàâëåí³ äî ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðî âèçíà÷åííÿ ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñîáîþ çà ïåð³îä ç 08.03.2015 ïî 16.12.2016, çîêðåìà, àëå íå âèêëþ÷íî, Ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 15.12.2016; -ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè, íà ÿêîìó ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ¹12 â³ä 07.12.2015 ïðî âêëþ÷åííÿ àêòèâíèõ îïåðàö³é ç ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » äî óòî÷íåíîãî Çâ³òó ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðî àêòèâí³ îïåðàö³¿ ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè; -ïðîïîçèö³¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó Êîì³ñ³¿ íà çàñ³äàíí³ â³ä 07.12.2015, ùîäî âèìîãè ïðî âêëþ÷åííÿ îïåðàö³é ç ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » äî óòî÷íåíîãî Çâ³òó ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðî àêòèâí³ îïåðàö³¿ ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè; -äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ Êîì³ñ³ÿ òà/àáî ðîáî÷à ãðóïà âèçíàëè îïåðàö³¿ ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ç ÒÎÂ ç ²² « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » àêòèâíèìè îïåðàö³ÿìè ç ïîâ`ÿçàíîþ îñîáîþ, çîêðåìà, àëå íå âèêëþ÷íî: (1) âèñíîâîê àóäèòîðñüêî¿ ô³ðìè çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè; (2) ìàòåð³àëè, îòðèìàí³ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íàãëÿäîâèõ ïðîöåäóð Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè; -óòî÷íåíèé Çâ³ò ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðî àêòèâí³ îïåðàö³¿ ç ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » àáî ³íø³ äîêóìåíòè, íàäàí³ Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè íà âèêîíàííÿ гøåííÿ Êîì³ñ³¿ «Ïðî âêëþ÷åííÿ îïåðàö³é ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè äî Çâ³òó ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðî àêòèâí³ îïåðàö³¿ ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè» â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 »; -äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü â³äíåñåííÿ ó ïåð³îä ç 08.03.2015 ïî 16.12.2016 ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » äî êàòåãî𳿠ïîâ`ÿçàíèõ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñ³á çà îçíàêîþ, ïåðåäáà÷åíîþ ÷. 1 ñò. 52 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü»; -äîêóìåíò³â, ùî ïîäàâàëèñü ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ó ïåð³îä ç 08.03.2015 ïî 16.12.2016 äî ÍÁÓ íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íå º ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñîáîþ. 3.Âêàçàí³ â³äîìîñò³ íàäàòè ç ìîæëèâ³ñòþ ¿õ âèëó÷åííÿ ó âèãëÿä³ íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åíèõ êîï³é. 4. ³íø³é ÷àñòèí³ âèìîã êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. 5.Ðîç`ÿñíèòè îñîá³, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü âêàçàí³ â óõâàë³ äîêóìåíòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 166 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÊÏÊ Óêðà¿íè ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. 6.Ñòðîê 䳿 óõâàëè îäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ äî 29 æîâòíÿ 2022 ðîêó. 7.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1