Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4074/22

Ñïðàâà ¹ 991/4074/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4094/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÓÕÂÀËÀ (âñòóïíà òà ðåçîëþòèâíà ÷àñòèíè) 29 âåðåñíÿ 2022 ðîêó ì. Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52022000000000228, Âðàõîâóþ÷è, ùî ñêëàäàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ó ôîðì³ óõâàëè âèìàãຠçíà÷íîãî ÷àñó, ñë³ä÷èé ñóääÿ, â ïîðÿäêó ÷. 2 ñò. 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáìåæóºòüñÿ ñêëàäàííÿì ³ îãîëîøåííÿì éîãî ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 26, 42, 131, 132, 159-166, 372, 376, 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52022000000000228, - çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Íàäàòè àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ òà ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 ), à ñàìå äî: -çâ³ò³â, ïîâ³äîìëåíü àáî ³íøèõ äîêóìåíò³â, ïîäàíèõ ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ïðî âèçíà÷åííÿ ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè ÍÎÌÅÐ_1 ) ïîâ`ÿçàíîþ ç áàíêîì îñîáîþ çà ïåð³îä ç 08.03.2015 ïî 16.12.2016; -ð³øåíü ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , éîãî ñòðóêòóðíèõ, ï³äïîðÿäêîâàíèõ ï³äðîçä³ë³â, óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðî âèçíà÷åííÿ ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïîâ`ÿçàíîþ ç áàíêîì îñîáîþ çà ïåð³îä ç 08.03.2015 ïî 16.12.2016; -äîêóìåíò³â (äîêàç³â), íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà/àáî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , éîãî ñòðóêòóðí³, ï³äïîðÿäêîâàí³ ï³äðîçä³ëè, óïîâíîâàæåí³ îñîáè âèçíà÷èëè ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñîáîþ ó ïåð³îä ç 08.03.2015 ïî 16.12.2016; -ïîâ³äîìëåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íàïðàâëåí³ äî ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðî âèçíà÷åííÿ ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñîáîþ çà ïåð³îä ç 08.03.2015 ïî 16.12.2016, çîêðåìà, àëå íå âèêëþ÷íî, Ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 15.12.2016; -ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè, íà ÿêîìó ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ¹12 â³ä 07.12.2015 ïðî âêëþ÷åííÿ àêòèâíèõ îïåðàö³é ç ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » äî óòî÷íåíîãî Çâ³òó ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðî àêòèâí³ îïåðàö³¿ ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè; -ïðîïîçèö³é ðîáî÷î¿ ãðóïè, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó Êîì³ñ³¿ íà çàñ³äàíí³ â³ä 07.12.2015, ùîäî âèìîãè ïðî âêëþ÷åííÿ îïåðàö³é ç ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » äî óòî÷íåíîãî Çâ³òó ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðî àêòèâí³ îïåðàö³¿ ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè; -äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ Êîì³ñ³ÿ òà/àáî ðîáî÷à ãðóïà âèçíàëè îïåðàö³¿ ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ç ÒÎÂ ç ²² « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » àêòèâíèìè îïåðàö³ÿìè ç ïîâ`ÿçàíîþ îñîáîþ, çîêðåìà, àëå íå âèêëþ÷íî: (1) âèñíîâîê àóäèòîðñüêî¿ ô³ðìè çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè; (2) ìàòåð³àëè, îòðèìàí³ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íàãëÿäîâèõ ïðîöåäóð Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè; -óòî÷íåíèé Çâ³ò ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðî àêòèâí³ îïåðàö³¿ ç ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » àáî ³íø³ äîêóìåíòè, íàäàí³ Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè íà âèêîíàííÿ гøåííÿ Êîì³ñ³¿ «Ïðî âêëþ÷åííÿ îïåðàö³é ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè äî Çâ³òó ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðî àêòèâí³ îïåðàö³¿ ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè» â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 »; -äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü â³äíåñåííÿ ó ïåð³îä ç 08.03.2015 ïî 16.12.2016 ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » äî êàòåãî𳿠ïîâ`ÿçàíèõ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñ³á çà îçíàêîþ, ïåðåäáà÷åíîþ ÷. 1 ñò. 52 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü»; -äîêóìåíò³â, ùî ïîäàâàëèñü ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ó ïåð³îä ç 08.03.2015 ïî 16.12.2016 äî ÍÁÓ íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÒΠç II « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íå º ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñîáîþ. 3.Âêàçàí³ â³äîìîñò³ íàäàòè ç ìîæëèâ³ñòþ ¿õ âèëó÷åííÿ ó âèãëÿä³ íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åíèõ êîï³é. 4. ³íø³é ÷àñòèí³ âèìîã êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. 5.Ðîç`ÿñíèòè îñîá³, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü âêàçàí³ â óõâàë³ äîêóìåíòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 166 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÊÏÊ Óêðà¿íè ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. 6.Ñòðîê 䳿 óõâàëè îäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ äî 29 æîâòíÿ 2022 ðîêó. 7.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè áóäå îãîëîøåíî 04 æîâòíÿ 2022 ðîêó î 15 ãîä. 45 õâ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1