Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/3444/22

Ñïðàâà ¹ 991/3444/22 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/280/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 15 âåðåñíÿ 2022 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06 âåðåñíÿ 2022 ðîêó ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ñòîñîâíî éîãî ï³äçàõèñíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Ìàð³óïîëü Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12020160200000201 â³ä 22 âåðåñíÿ 2020 ðîêó, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06 âåðåñíÿ 2022 ðîêó ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 208 000 (äâ³ñò³ â³ñ³ì òèñÿ÷) ãðèâåíü. Ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 îáîâ`ÿçêè â³äïîâ³äíî äî ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íå ïîãîäèâøèñü ç âêàçàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, 12 âåðåñíÿ 2022 ðîêó çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 ïîäàâ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó, äå âêàçàâ, ùî ââàæຠð³øåííÿ ñë³ä÷î¿ ñóää³ íåîá´ðóíòîâàíèì ³ íåìîòèâîâàíèì òà òàêèì ùî ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Íà éîãî äóìêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íå íàäàâ íàëåæíî¿ îö³íêè äîâîäàì ñòîðîíè çàõèñòó, çîêðåìà, ùî äåòåêòèâîì áóëè äîïóùåí³ ïîðóøåííÿ ó çì³ñò³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïîðÿäîê éîãî âðó÷åííÿ. Îñòàííº íå ì³ñòèëî ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî òà ï³äòâåðäæåííÿ ïðî éîãî âðó÷åííÿ, à òàêîæ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó íå áóëî çàçíà÷åíî ÷àñ òà ì³ñöå â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 01 âåðåñíÿ 2022 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , íå îá´ðóíòîâàíå, íå ïåðåêîíóº îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â ïðè÷åòíîñò³ éîãî ï³äçàõèñíîãî äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Îäíàê, â³äïîâ³äíî äî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ó ÎÑÎÁÀ_7 â³äñóòí³ ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì àáî óïðàâë³ííÿ íèì. Àêòèâí³ ä³¿ ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_9 çä³éñíèëè çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â ÎÑÎÁÀ_10 òà íà÷àëüíèê ô³íàíñîâîãî â³ää³ëó ÎÑÎÁÀ_11 . ÎÑÎÁÀ_7 æ, áóäó÷è êåð³âíèêîì áóõãàëòåðñüêîãî ï³äðîçä³ëó ï³äïðèºìñòâà, âèäàâ íàêàç, çà ÿêèì áóäü-ÿê³ âèïëàòè ï³ä ÷àñ çàêîíîäàâ÷èõ îáìåæåíü íå ìîãëè áóòè çä³éñíåí³, êîøòè ùîì³ñÿ÷íî ëèøå äåïîíóâàëèñÿ íà îêðåìîìó ðàõóíêó. Ùîäî ðèçèê³â, òî çàãðîçà ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî íå ìîæå îö³íþâàòèñÿ âèêëþ÷íî íà ï³äñòàâ³ ñóâîðîñò³ ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ. Æîäíèõ íàëåæíèõ òà äîïóñòèìèõ äîêàç³â ùîäî óõèëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä ñë³äñòâà íåìàº. Ïîñèëàííÿ íà òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ó ïåð³îä 2019-2021 ðîê³â ïåðåòèíàâ êîðäîí òà ìຠçàêîðäîííèé ïàñïîðò íå ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíîãî ðèçèêó. Íà âñ³ âèêëèêè äåòåêòèâà ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 ç`ÿâëÿâñÿ, ïðî ùî º â³äïîâ³äí³ â³äì³òêè ó ïîâ³ñòêàõ ïðî âèêëèê. Ðàçîì ç òèì, ÎÑÎÁÀ_7 îäðóæåíèé, ðàí³øå íå ñóäèìèé, ìຠì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ³ç ñ³ì`ºþ, ïîñò³éíî äáຠïðî ïîâíîë³òíþ äîíüêó òà ïðèéìຠó÷àñòü ó ¿¿ æèòò³, ìຠíàóêîâèé ñòóï³íü äîêòîðà åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çà ì³ñöåì ðîáîòè. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_7 ìຠõðîí³÷í³ õâîðîáè, ïîñò³éíî çíàõîäèòüñÿ ï³ä íàãëÿäîì ë³êàð³â ó òàêèõ ì³ñòàõ ÿê Êè¿â, ³ííèöÿ, Îäåñà. Ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â òàêîæ ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèì òà íåäîâåäåíèì.  îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äñóòí³é àíàë³ç òà îá´ðóíòóâàííÿ, ÷îìó æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå ìîæå çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ðèçèêó àáî ðèçèêàì. Êð³ì öüîãî, îáðàíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð çàñòàâè º íàäì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè ñë³ä÷èì ñóääåþ íå áóëî âðàõîâàíî ðåàëüíèé äîõ³ä ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé ñòàíîâèòü ó ñåðåäíüîìó 73 373, 33 ãðí íà ì³ñÿöü òà â³äïîâ³äí³ âèòðàòè çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, âèñëóõàâøè äóìêó ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèêà, ÿê³ ï³äòðèìàëè âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ¿¿ â ïîâíîìó îáñÿç³, à òàêîæ äóìêó ïðîêóðîðà, ÿêèé çàïåðå÷óâàâ ïðîòè ¿¿ çàäîâîëåííÿ òà ïðîñèâ çàëèøèòè îñêàðæóâàíó óõâàëó áåç çì³í, îáãîâîðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó 22 âåðåñíÿ 2020 ðîêó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12020160200000201 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò. 191, ÷.2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî âèòÿãó ç ªÐÄÐ ñëóæáîâ³ îñîáè äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ó âèãëÿä³ ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ÄÏ «Ìîðñüêèé òîðã³âåëüíèé ïîðò «Þæíèé», â ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2020 ð³ê», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îòðèìóâàëè çàðîá³òíó ïëàòó â ðîçì³ð³, ùî ïåðåâèùóº îáìåæåíèé ðîçì³ð 10 ì³í³ìàëüíèõ çàðîá³òíèõ ïëàò, âñòàíîâëåíî¿ íà 1 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, òèì ñàìèì ïðèâëàñíèëè êîøòè. Çîêðåìà, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 ó ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó ¹ 553-IX, Ïîñòàíîâè ÊÌÓ ¹ 334, ëèñòà Ì²Ó ¹ 1307 òà Ðîç`ÿñíåííÿ ̳íåêîíîì³êè, ä³þ÷è ç óìèñëîì íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ç ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_9 , óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ îñòàííüîãî, çàáåçïå÷èâ çàéâå íàðàõóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà ïåð³îä ç êâ³òíÿ äî ñåðïíÿ 2020 ðîêó ó ñóì³ 1 821 473,2 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî çàâîëîä³ííÿ òðåòüîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_9 êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó ñóì³ 1 448 071,22 ãðí òà çàïîä³ÿííÿ çáèòê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó âêàçàíîìó ðîçì³ð³, ÿêèé, â³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ïðèì³òêè ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè, â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. 01 âåðåñíÿ 2022 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 02 âåðåñíÿ 2022 ðîêó äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ðîçì³ðîì 1448 071 (îäèí ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà ñîðîê â³ñ³ì òèñÿ÷ ñ³ìäåñÿò îäíà) ãðèâíÿ, ç ïîêëàäàííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóâàâ, ñåðåä ³íøîãî, íàÿâí³ñòþ, âñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ðèçèê³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ÷è ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 208 000 (äâ³ñò³ â³ñ³ì òèñÿ÷) ãðèâåíü ç ïîêëàäàííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ç Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_19 ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Àíàë³çóþ÷è äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âîíè íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³, âèêëàäåíèõ â óõâàë³ â³ä 06 âåðåñíÿ 2022 ðîêó. Äàþ÷è îö³íêó äîâîäàì çàõèñíèêà ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷ຠíàñòóïíå. ϳäîçðà öå ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî (çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì), ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà ç³áðàíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàõ òà â ÿêîìó ôîðìóºòüñÿ ïðèïóùåííÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü êîíêðåòíî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî öå òàê³é îñîá³ òà ðîç`ÿñíåííÿì ¿¿ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, îäí³ºþ ç ï³äñòàâ º ñàìå îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêà âèïëèâàº ç³ çì³ñòó ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Çâåðòàþ÷èñü äî ïðàêòèêè ªÑÏË, çîêðåìà, â ð³øåííÿõ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Õàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), «Ëàá³òà ïðîòè ²òà볿» (Labita v. Italy), «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» (Murray v. the United Kingdom), «²ëüãàð Ìàììàäîâ ïðîòè Àçåéáàðäæàíó» (Ilgar Mammadov v. Azerbaijan), «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), çàçíà÷àºòüñÿ, ùî íàÿâí³ñòü «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîãëè á ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî öÿ îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ôàêòè, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâó äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ÿê òàê³, ùî îá´ðóíòîâóþòü çàñóäæåííÿ îñîáè, òîáòî ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Íà äóìêó êîëå㳿, íàÿâí³ñòü ï³äîçðè áóëà ´ðóíòîâíî äîñë³äæåíà ñë³ä÷èì ñóääåþ. Âñòàíîâëåíî, ùî 01 âåðåñíÿ 2022 ñòàðøèé äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_20 , çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ñêëàâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12020160200000201. Öüîãî æ äíÿ î 09 ãîäèí³ 16 õâèëèíè äåòåêòèâ ïîâ³äîìèâ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 , âðó÷èâ êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ³ ïàì`ÿòêó ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè, ðîç`ÿñíèâ ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Çì³ñò ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òàêîæ ì³ñòèòü ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, ÿê³ îãîëîøåí³ òà ðîç`ÿñíåí³ ÎÑÎÁÀ_7 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ éîãî ï³äïèñîì ó ïîâ³äîìëåí³ ïðî ï³äîçðó. Îòæå, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, çîêðåìà: çàÿâêàìè íà îòðèìàííÿ òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ïîâ`ÿçàíèõ ç âèïëàòîþ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_7 ; àêòîì ïîçàïëàíîâî¿ ðåâ³ç³¿ îêðåìèõ ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çà ïåð³îä ç 01 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ïî 31 ñåðïíÿ 2020 ðîêó, ïðîâåäåíî¿ Ï³âäåííèì îô³ñîì Äåðæàóäèòñëóæáè, ÿêèì âñòàíîâëåíî çàéâå íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè âèêîíóâà÷ó îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_9 çà ïåð³îä êâ³òíÿ ïî ñåðïåíü 2020 ðîêó ó ñóì³ 1 821 473, 2 ãðí., ùî ïðèçâåëî äî çàâîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» (à.ñ. 4-10 Òîì 2); âèñíîâêîì åêñïåðòà Îäåñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ¹21-2340/2341 â³ä 31 òðàâíÿ 2021 ðîêó, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî çàéâå íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÎÑÎÁÀ_9 (à.ñ. 11-19 Òîì 2); ïîêàçàìè ñâ³äê³â: ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_21 òà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê³ ïîâ³äîìèëè, ùî íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè âèêîíóâà÷ó îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_9 â³äáóâàëîñü ÎÑÎÁÀ_7 ç ïîðóøåííÿì Çàêîíó ¹ 553-IX òà Ïîñòàíîâè ÊÌÓ ¹ 334 ñâ³äîìî. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî îáèðàþ÷è çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèâ ³ç äîâåäåíîñò³ ïðîêóðîðîì ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðèçèê³â, à ñàìå ðèçèêó éìîâ³ðíîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äî ñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó ³ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ùî ìîæóòü âèêðèâàòè éîãî ïðè÷åòí³ñòü äî ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³äñòàâíî âðàõîâàíî òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº îñòàííüîìó ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê îñîáëèâî òÿæêèé çëî÷èíè òà â³äíîñèòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ, ùî ïîçáàâëÿº çàñòîñóâàòè íîðìè ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñï³âñòàâëåííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ðàç³ ìîæëèâîãî óâ`ÿçíåííÿ ïðè âèçíàííÿ âèíóâàòèì ó ñóêóïíîñò³ ç â³äîìîñòÿìè, ùî õàðàêòåðèçóþòü îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, çîêðåìà, éîãî ìàéíîâèé ñòàí, â³ê, ñòàí çäîðîâ`ÿ ïåðåêîíàëè ñë³ä÷îãî ñóääþ â íàÿâíîñò³ òàêîãî ðèçèêó áåçâ³äíîñíî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà õàðàêòåðó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íàëåæèòü ïðîâåñòè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêîæ, ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâàíî ðîëü ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ðîçì³ð çáèòê³â, ñïðè÷èíåíèõ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó. Êð³ì öüîãî, ç óðàõóâàííÿì ïðîàíàë³çîâàíèõ ïðîòîêîë³â äîïèò³â â ÿêîñò³ ñâ³äê³â ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿê³ ïîâ³äîìèëè ³íôîðìàö³þ, ùî äຠï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó ïðàâîïîðóøåííÿ, íå âèêëþ÷àºòüñÿ éîãî íàì³ð íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ç ìåòîþ óíèêíåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî â³äñóòíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèçíà÷àþ÷è ðîçì³ð çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèâ ç îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ïðàêòèêè ªÑÏË, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè, ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè áóäå äîñòàòí³ì ñòèìóëþþ÷èì çàñîáîì, ùîá â³äáèòè â îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çàñòîñîâàíî çàñòàâó, áàæàííÿ áóäü-ÿêèì ÷èíîì ïåðåøêîäæàòè âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàòü: àâòîìîá³ëü ìàðêè Volkswagen Touareg 2013 ðîêó âèïóñêó; êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_3 , âàðò³ñòü ÿêî¿ çã³äíî äåêëàðàö³¿ ñêëàäຠ3 627 081 ãðí; 1/3 ÷àñòèíà êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_4 ; 1/2 ÷àñòèíà æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 ; êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_6 , âàðò³ñòü ÿêî¿ çã³äíî äåêëàðàö³¿ ñêëàäຠ615 000 ãðí; ãðîøîâ³ àêòèâè ó ðîçì³ð³ 7 500 äîëàð³â ÑØÀ. Ðàçîì ç öèì, ÎÑÎÁÀ_7 îòðèìàâ äîõîäè ó 2019 ðîö³ ó ñóì³ 958 102 ãðí, ó 2020 ðîö³ - ó ñóì³ 1 378 486 ãðí, ó 2021 ðîö³ - ó ñóì³ 1 500 168 ãðí. Êîëåã³ÿ âðàõîâóº, ùî ÷àñòèíà íåðóõîìîãî ìàéíà ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ. Îäíàê ââàæàº, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ´ðóíòîâíî äîñë³äæåíî òà âðàõîâàíî äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî òà êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî. Îá`ºêòèâíèõ äàíèõ ùîäî íåìîæëèâîñò³ âíåñåííÿ âèçíà÷åíî¿ çàñòàâè ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàíî. Âñ³ ö³ ôàêòè, ç óðàõóâàííÿì âèìîã ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî âèçíà÷åíà ñë³ä÷îþ ñóääåþ ñóìà çàñòàâè º òàêîþ, ÿêà ìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíå âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà îäíî÷àñíî íå º íåïîì³ðíîþ äëÿ íüîãî, à òàêîæ â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî îñêàðæóâàíà óõâàëà º äîñòàòíüî ìîòèâîâàíîþ òà îá´ðóíòîâàíîþ, çðîáëåí³ âèñíîâêè â³äïîâ³äàþòü âñòàíîâëåíèì ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì, à òîìó àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ñë³ä çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 131, 176, 177, 178, 182, 194, 309, 405, 407, 422, 424 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06 âåðåñíÿ 2022 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12020160200000201 â³ä 22 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàëèøèòè áåç çì³í, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3