Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3444/22

Ñïðàâà ¹ 991/3444/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3458/22 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 06 âåðåñíÿ 2022 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Ìàð³óïîëü Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12020160200000201 â³ä 22.09.2020, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1 448 071, 00 ãðí òà ïîêëàñòè íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12020160200000201 â³ä 22.09.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî Íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè ¹ 448 â³ä 15.12.2017 çàòâåðäæåíî ñòàòóò ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» (äàë³ Ñòàòóò), çã³äíî ³ç ï. 1.1. ÿêîãî ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» (äàë³ Ï³äïðèºìñòâî) º äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ³ 䳺 ÿê êîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå çàñíîâàíå íà äåðæàâí³é âëàñíîñò³ òà íàëåæèòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè. ϳäïðèºìñòâî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè Óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ÿê³ âèäàþòüñÿ ì³í³ñòåðñòâàìè, ³íøèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ öèì ñòàòóòîì (ïóíêò 1.4. Ñòàòóòó). ³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 4.3, 5.9 Ñòàòóòó äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà ϳäïðèºìñòâà º äåðæàâíå ìàéíî, ïåðåäàíå ï³äïðèºìñòâó Óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì óïðàâë³ííÿ, äîõîäè, îäåðæàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, ïîñëóã, ³íøèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, äîõîäè â³ä ö³ííèõ ïàïåð³â, êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â, êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ ³ äîòàö³¿ ç áþäæåò³â, ìàéíî ïðèäáàíå â ³íøèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, ³íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. ϳäïðèºìñòâî ñòâîðþº çà ðàõóíîê ïðèáóòêó ñïåö³àëüí³ (ö³ëüîâ³) ôîíäè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïîêðèòòÿ âèòðàò, ïîâ`ÿçàíèõ ç éîãî ä³ÿëüí³ñòþ, çîêðåìà, ôîíä ñïîæèâàííÿ (îïëàòè ïðàö³). ϳäïðèºìñòâî çä³éñíþº áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê òà âåäå ñòàòèñòè÷íó çâ³òí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà òà ãîëîâíèé áóõãàëòåð íåñóòü ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîäåðæàííÿ ïîðÿäêó âåäåííÿ ³ äîñòîâ³ðí³ñòü áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè (ï. 6.3, 6.8 Ñòàòóòó). Íà ï³äñòàâ³ íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ¹ 416-îñ â³ä 10.04.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíî ç 13.04.2020 âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòå𳿠ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Çã³äíî ³ç íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ¹ 599-îñ â³ä 21.05.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòå𳿠ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 21.05.2020. ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1.2. ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòå𳿠ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» (äàë³ - ïîñàäîâà ³íñòðóêö³ÿ) ãîëîâíèé áóõãàëòåð öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòå𳿠(äàë³ ãîëîâíèé áóõãàëòåð) áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ äèðåêòîðó ï³äïðèºìñòâà. Îñíîâíèì çàâäàííÿì ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà º çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ âñòàíîâëåíèõ ºäèíèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàä áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, âñòàíîâëåíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü â Óêðà¿í³», ïîëîæåííÿìè (ñòàíäàðòàìè) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó (ï. 1.3. ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿). Ãîëîâíèé áóõãàëòåð â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1.4. ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ó ìåæàõ ñâî¿õ çàâäàíü òà îáîâ`ÿçê³â â ðîáîò³ êåðóºòüñÿ, çîêðåìà: ÷èííèìè ïðàâîâèìè àêòàìè Óêðà¿íè; âíóòð³øí³ìè äîêóìåíòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ãîëîâíèé áóõãàëòåð ìຠçàâäàííÿ òà îáîâ`ÿçêè: çä³éñíþâàòè êîíòðîëü íàä çàêîíí³ñòþ, ñâîº÷àñí³ñòþ é ïðàâèëüí³ñòþ îôîðìëåííÿ ô³íàíñîâèõ, ðîçðàõóíêîâèõ ³ êðåäèòíèõ îïåðàö³é; çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ðîçðàõóíêàìè ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ³ç ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâà, ïðàâèëüíå íàðàõóâàííÿ òà ïåðåðàõóâàííÿ ïîäàòê³â òà ³íøèõ ïëàòåæ³â ó äåðæàâíèé áþäæåò, îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â; çä³éñíþâàòè êîíòðîëü ç äîòðèìàííÿ ïîðÿäêó îôîðìëåííÿ ïåðâèííèõ ³ áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â, ðîçðàõóíê³â ³ ïëàò³æíèõ çîáîâ`ÿçàíü, âèòðàò ôîíäó çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ êîøò³â, òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ³ îñíîâíèõ çàñîá³â, ïåðåâ³ðîê îðãàí³çàö³¿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó é çâ³òíîñò³, à òàêîæ äîêóìåíòàëüíèõ ðåâ³ç³é â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ; âæèâàòè çàõîä³â ùîäî ïîïåðåäæåííÿ íåñòà÷, íåçàêîííèõ âèòðàò êîøò³â ³ òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ïîðóøåíü ô³íàíñîâîãî òà ãîñïîäàðñüêîãî çàêîíîäàâñòâà; ³íôîðìóâàòè äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ïðî âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ ô³íàíñîâî¿ äèñöèïë³íè; çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ìàéíà, ðàö³îíàëüíîãî òà åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ìàòåð³àëüíèõ, òðóäîâèõ ³ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â. Ãîëîâíèé áóõãàëòåð ìຠïðàâî: ïðèéìàòè ð³øåííÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü, ùî âõîäÿòü äî éîãî êîìïåòåíö³¿; â ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿, ï³äïèñóâàòè òà â³çóâàòè äîêóìåíòè; ñàìîñò³éíî âçàºìîä³ÿòè ç ïðàö³âíèêàìè âñ³õ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âêàç³âêè ï³äïîðÿäêîâàíèì ïðàö³âíèêàì (ï. 5 ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿) Ãîëîâíèé áóõãàëòåð íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà: íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïîñàäîâèõ çàâäàíü òà îáîâ`ÿçê³â; ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â; íåïðàâèëüí³ñòü âèêîðèñòàííÿ íàäàíèõ ïðàâ; íåïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî éîãî êîìïåòåíö³¿; ïðàâèëüí³ñòü âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî ³ ïîäàòêîâîãî îáë³êó; íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çì³ñòó äîêóìåíò³â, ï³äãîòîâëåíèõ òà ïîäàíèõ íà ï³äïèñ äèðåêòîðó ï³äïðèºìñòâà, çàñòóïíèêàì äèðåêòîðà, ãîëîâíîìó ³íæåíåðó, ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó, êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â (ï. 6 ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿). ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 9 ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâàí³ âñ³ ïðàö³âíèêè öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòåð³¿. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíóþ÷è îáîâ`ÿçêè ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà òà îá³éìàþ÷è ïîñàäó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ó ïåð³îä êâ³òíÿ ñåðïíÿ 2020 ðîêó í³ñ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çàö³þ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, çàêîíí³ñòü íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâ³, çàáåçïå÷åííÿ ô³êñóâàííÿ ôàêò³â çä³éñíåííÿ âñ³õ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ó ïåðâèííèõ äîêóìåíòàõ, çáåðåæåííÿ îáðîáëåíèõ äîêóìåíò³â ³ çâ³òíîñò³ ïðîòÿãîì âñòàíîâëåíîãî òåðì³íó â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé».Êð³ì öüîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ó âêàçàíèé ïåð³îä áóâ íàä³ëåíèé îðãàí³çàö³éíî - ðîçïîðÿä÷èìè òà àäì³í³ñòðàòèâíî - ãîñïîäàðñüêèìè ôóíêö³ÿìè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè òà ïðèì³òêè 1 äî ñòàòò³ 364 ÊÊ Óêðà¿íè, áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ. 18.04.2020 íàáðàâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 13.04.2020 ¹ 553-IX «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2020 ð³ê» (äàë³ Çàêîí ¹ 553-IX), ïóíêòîì 10 ðîçä³ëó II «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî ó êâ³òí³ 2020 ðîêó òà íà ïåð³îä äî çàâåðøåííÿ ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó â³äì³íÿºòüñÿ êàðàíòèí, óñòàíîâëåíèé Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè COVID-19, ñïðè÷èíåíî¿ êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2, ì³ñÿ÷íà âèíàãîðîäà ³ çàðîá³òíà ïëàòà êåð³âíèêàì, ÷ëåíàì âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â òà íàãëÿäîâèõ ðàä ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè (âêëþ÷àþ÷è äåðæàâí³ áàíêè), óïðàâë³ííÿ ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî óïðàâë³ííÿ îá`ºêòàìè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ (âêëþ÷àþ÷è Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü»), âèçíà÷àºòüñÿ ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 10 ðîçì³ð³â ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ íà 01.01.2020. ̳í³ñòåðñòâî ðîçâèòêó åêîíîì³êè, òîðã³âë³ òà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè ëèñòîì â³ä 23.04.2020 ¹ 3502-06/26135-01 íàäàëî ðîç`ÿñíåííÿ ùîäî îêðåìèõ íîðì Çàêîíó ¹ 553-IX (äàë³ - Ðîç`ÿñíåííÿ ̳íåêîíîì³êè). ³äïîâ³äíî äî ðîçä³ëó ²² Ðîç`ÿñíåííÿ ó êâ³òí³ 2020 ðîêó òà íà ïåð³îä äî çàâåðøåííÿ ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó â³äì³íÿºòüñÿ êàðàíòèí ì³ñÿ÷íà âèíàãîðîäà ³ çàðîá³òíà ïëàòà êåð³âíèêàì, ÷ëåíàì âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â òà íàãëÿäîâèõ ðàä ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè (âêëþ÷àþ÷è äåðæàâí³ áàíêè), óïðàâë³ííÿ ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî óïðàâë³ííÿ îá`ºêòàìè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ (âêëþ÷àþ÷è Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü»), âèçíà÷àºòüñÿ ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 10 ðîçì³ð³â ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ íà 01.01.2020 (4723 ãðèâåíü ñòàíîì íà 01.01.2020). 29.04.2020 Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè âèäàâ ïîñòàíîâó ¹ 334 «Ïèòàííÿ ðîçì³ðó îïëàòè ïðàö³ êåð³âíèê³â, ÷ëåí³â âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â òà âèíàãîðîäè ÷ëåí³â íàãëÿäîâèõ ðàä ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè» (äàë³ Ïîñòàíîâà ÊÌÓ ¹ 334), ÿêîþ óñòàíîâèâ, çîêðåìà, ùî ó êâ³òí³ 2020 ðîêó òà íà ïåð³îä äî çàâåðøåííÿ ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó â³äì³íÿºòüñÿ êàðàíòèí, âñòàíîâëåíèé Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ì³ñÿ÷íèé ðîçì³ð çàðîá³òíî¿ ïëàòè êåð³âíèê³â, ÷ëåí³â âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â, à òàêîæ âèíàãîðîäè ÷ëåí³â íàãëÿäîâèõ ðàä ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè (êð³ì äåðæàâíèõ áàíê³â) íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 47 230 ãðèâåíü (ïðè öüîìó â çàçíà÷åíîìó ìàêñèìàëüíîìó ðîçì³ð³ íå âðàõîâóþòüñÿ ñóìè äîïîìîãè ïî òèì÷àñîâ³é íåïðàöåçäàòíîñò³ òà îïëàòà ùîð³÷íî¿ â³äïóñòêè). Öÿ ïîñòàíîâà íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ ¿¿ îïóáë³êóâàííÿ òà çàñòîñîâóºòüñÿ ç êâ³òíÿ 2020 ðîêó. Çàçíà÷åí³ îáìåæåííÿ ñêàñîâàí³ ç æîâòíÿ 2020 ðîêó íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 26.10.2020 ¹ 996 «Äåÿê³ ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ êåð³âíèê³â, ÷ëåí³â âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â òà âèíàãîðîäè ÷ëåí³â íàãëÿäîâèõ ðàä ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè» (äàë³ Ïîñòàíîâà ÊÌÓ ¹ 996). Îòæå, ó çàçíà÷åíèé ïåð³îä íàðàõîâàíà çàðîá³òíà ïëàòà âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_7 îáìåæóâàëàñü ìàêñèìàëüíèì ðîçì³ðîì 47 230 ãðí íà ì³ñÿöü. Âîäíî÷àñ ó çàçíà÷åíîìó ìàêñèìàëüíîìó ðîçì³ð³ íå âðàõîâóâàëèñÿ: ñóìè äîïîìîãè ïî òèì÷àñîâ³é íåïðàöåçäàòíîñò³, îïëàòà ùîð³÷íî¿ â³äïóñòêè, êîìïåíñàö³éí³ âèïëàòè ïðè çâ³ëüíåí³, âèõ³äíà äîïîìîãà. Ïîðÿäîê âåäåííÿ êàñîâèõ îïåðàö³é ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³, þðèäè÷íèìè îñîáàìè (êð³ì áàíê³â) òà ¿õ â³äîêðåìëåíèìè ï³äðîçä³ëàìè, íåçàëåæíî â³ä îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâî¿ ôîðìè òà ôîðìè âëàñíîñò³, âèçíà÷åíî Ïîëîæåííÿì ïðî âåäåííÿ êàñîâèõ îïåðàö³é ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ â Óêðà¿í³, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 29.12.2017 ¹ 148 (äàë³ Ïîëîæåííÿ ¹ 148). Çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 6 ïóíêòó 3 Ïîëîæåííÿ ¹ 148 äåïîíîâàíà çàðîá³òíà ïëàòà - ãîò³âêà, îäåðæàíà ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ äëÿ âèïëàò, ïîâ`ÿçàíèõ ç îïëàòîþ ïðàö³, òà íå âèïëà÷åíà â óñòàíîâëåíèé ñòðîê îêðåìèì ô³çè÷íèì îñîáàì. Ïóíêòàìè 18, 30 Ïîëîæåííÿ ¹ 148 âèçíà÷åíî, ùî óñòàíîâè/ï³äïðèºìñòâà ìàþòü ïðàâî çáåð³ãàòè ó ñâî¿é êàñ³ ãîò³âêó, îäåðæàíó â áàíêó äëÿ âèïëàò, ùî íàëåæàòü äî ôîíäó îïëàòè ïðàö³, à òàêîæ ïåíñ³é, ñòèïåíä³é, äèâ³äåíä³â (äîõîäó) ïîíàä óñòàíîâëåíèé ë³ì³ò êàñè ïðîòÿãîì ï`ÿòè ðîáî÷èõ äí³â, óêëþ÷àþ÷è äåíü îäåðæàííÿ ãîò³âêè â áàíêó. Ñóìè ãîò³âêè, îäåðæàí³ â áàíêó ³ íå âèêîðèñòàí³ çà ïðèçíà÷åííÿì ïðîòÿãîì óñòàíîâëåíèõ ïóíêòîì 18 ðîçä³ëó II öüîãî ïîëîæåííÿ ñòðîê³â, ïîâåðòàþòüñÿ óñòàíîâîþ/ï³äïðèºìñòâîì äî áàíêó íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ áàíêó àáî ìîæóòü çàëèøàòèñÿ â éîãî êàñ³ (ó ìåæàõ óñòàíîâëåíîãî ë³ì³òó). Óñòàíîâà/ï³äïðèºìñòâî ìຠïðàâî çáåð³ãàòè â êàñ³ ãîò³âêó äëÿ âèïëàò, ÿê³ íàëåæàòü äî ôîíäó îïëàòè ïðàö³ òà çä³éñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê ãîò³âêîâî¿ âèðó÷êè, ïîíàä óñòàíîâëåíèé ë³ì³ò êàñè ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòàííÿ ñòðîê³â öèõ âèïëàò ó ñóì³, çàçíà÷åí³é ó ïåðåäàíèõ äî êàñè â³äîìîñòÿõ íà âèïëàòó ãîò³âêè. Âèïëàòè, ïîâ`ÿçàí³ ç îïëàòîþ ïðàö³, ïðîâîäÿòüñÿ êàñèðîì óñòàíîâè/ï³äïðèºìñòâà çà âèäàòêîâèìè êàñîâèìè îðäåðàìè, ñêëàäåíèìè íà êîæíîãî îäåðæóâà÷à ÷è çà âèäàòêîâèìè â³äîìîñòÿìè. Äîçâ³ëüíèé íàïèñ ïðî âèäà÷ó ãîò³âêè çà ï³äïèñàìè êåð³âíèêà ³ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà àáî îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ êåð³âíèêîì, ðîáèòüñÿ íà òèòóëüí³é ñòîð³íö³ âèäàòêîâî¿ â³äîìîñò³ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòðîê³â âèäà÷³ ãîò³âêè ³ ñóìè. ³äïîâ³äíî äî ï. 31 Ïîëîæåííÿ ¹ 148 êàñèð çîáîâ`ÿçàíèé ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíèõ ñòðîê³â âèïëàò, ïîâ`ÿçàíèõ ç îïëàòîþ ïðàö³ çà âèäàòêîâèìè â³äîìîñòÿìè: 1) ó âèäàòêîâ³é â³äîìîñò³ ïðîòè ïð³çâèùà îñ³á, ÿêèì íå çä³éñíåíî âèïëàòó, ïîñòàâèòè â³äáèòîê øòàìïà àáî çðîáèòè íàïèñ «Äåïîíîâàíî»; 2) ñêëàñòè ðåºñòð äåïîíîâàíèõ ñóì; 3) ó ê³íö³ âèäàòêîâî¿ â³äîìîñò³ çàçíà÷èòè ôàêòè÷íî âèïëà÷åíó ñóìó òà íåäîîäåðæàíó ñóìó âèïëàò, ÿêà ï³äëÿãຠäåïîíóâàííþ, çâ³ðèòè ö³ ñóìè ³ç çàãàëüíèì ï³äñóìêîì çà âèäàòêîâîþ â³äîì³ñòþ ³ çàñâ³ä÷èòè íàïèñ ñâî¿ì ï³äïèñîì. ßêùî ãîò³âêà âèäàâàëàñÿ íå êàñèðîì, à ³íøîþ îñîáîþ, òî íà â³äîìîñò³ äîäàòêîâî ðîáèòüñÿ íàïèñ «Ãîò³âêó çà â³äîì³ñòþ âèäàâ (ï³äïèñ)»; 4) çä³éñíèòè çàïèñ ó êàñîâ³é êíèç³ çã³äíî ç âèïèñàíèì áóõãàëòåð³ºþ âèäàòêîâèì êàñîâèì îðäåðîì íà ôàêòè÷íî âèäàíó ñóìó çà âèäàòêîâîþ â³äîì³ñòþ. Áóõãàëòåð çä³éñíþº ïåðåâ³ðêó çàïèñ³â, çðîáëåíèõ êàñèðàìè ó âèäàòêîâèõ â³äîìîñòÿõ òà çä³éñíþº ï³äðàõóíîê âèäàíèõ ³ äåïîíîâàíèõ çà íèìè ñóì. Äåïîíîâàí³ ñóìè, ùî ï³äëÿãàþòü çäàâàííþ â áàíê, îôîðìëÿþòüñÿ øëÿõîì ñêëàäàííÿ îäíîãî çàãàëüíîãî âèäàòêîâîãî êàñîâîãî îðäåðà. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , âèêîíóþ÷è îáîâ`ÿçêè òà îá³éìàþ÷è ïîñàäó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÄÏ«ÌÒÏ «Þæíèé», áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, íåçâàæàþ÷è íà ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó ¹ 553-IX, ç ìåòîþ íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòè ÎÑÎÁÀ_7 çàðîá³òíî¿ ïëàòè â ïîâíîìó îáñÿç³, áåç âðàõóâàííÿ îáìåæåííÿ â ¿¿ íàðàõóâàíí³ ³ âèïëàò³, ó ïåð³îä ç 18.04.2020 äî 05.05.2020 (á³ëüø òî÷íà äàòà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíà) âñòóïèâ ó çìîâó ç îñòàíí³ì òà âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ïðàâîâèõ òà ìàéíîâèõ ïèòàíü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_8 . ³äïîâ³äíî äî äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé ÎÑÎÁÀ_8 ïîâèíåí ñòâîðèòè ï³äñòàâè òà óìîâè äëÿ íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÎÑÎÁÀ_7 áåç âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåíü òà ðîçðîáèòè ìåõàí³çì çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè øëÿõîì íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ¿¿ äåïîíóâàííÿ. ÎÑÎÁÀ_4 ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè íàðàõóâàííÿ, äåïîíóâàííÿ òà ïîäàëüøó âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÎÑÎÁÀ_7 . Ó ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_7 ìàâ çâåðíóòèñÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 ³ç çàÿâîþ ïðî íàðàõóâàííÿ òà äåïîíóâàííÿ éîìó çàðîá³òíî¿ ïëàòè; íå ïðèáóâàòè ó äí³ âèäà÷³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè äî êàñè ï³äïðèºìñòâà äëÿ îòðèìàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â ãîò³âö³, äëÿ ñòâîðåííÿ øòó÷íèõ ï³äñòàâ ¿¿ äåïîíóâàííÿ; çà íåîáõ³äíîñò³ ï³äïèñàòè ïåðâèíí³ áóõãàëòåðñüê³ òà ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè ï³äïðèºìñòâà ùîäî íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòè éîìó çàðîá³òíî¿ ïëàòè, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, òàêå ï³äïèñàííÿ ³íøèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ï³äïðèºìñòâà. Òàê, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 04.05.2020 äî ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íàä³éøîâ ëèñò ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè ¹ 1307/11/14-20 â³ä 30.04.2020 âõ. ¹ 3214 â³ä 04.05.2020 (äàë³ ëèñò Ì²Ó ¹ 1307) ç Ðîç`ÿñíåííÿìè ̳íåêîíîì³êè ùîäî îêðåìèõ íîðì Çàêîíó ¹ 553-IX. Öüîãî æ äíÿ, ÎÑÎÁÀ_7 íà ëèñò³ Ì²Ó ¹ 1307 ïîñòàâèâ ðåçîëþö³þ «Ïðîøó ðîçãëÿíóòè, âðàõóâàòè â ðîáîò³» òà ïåðåäàâ éîãî äëÿ âèêîíàííÿ çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ç åêîíîì³êè òà ô³íàíñ³â ÎÑÎÁÀ_9 , íà÷àëüíèêó â³ää³ëó êàäð³â òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ÎÑÎÁÀ_10 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 . Ó ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_4 ïîñòàâèâ ðåçîëþö³þ «Â ðîáîòó» òà ñïðÿìóâàâ éîãî äëÿ âèêîíàííÿ çàñòóïíèêó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÎÑÎÁÀ_11 , ïðîâ³äíîìó áóõãàëòåðó ðîçðàõóíêîâî-êàñîâîãî ñåêòîðó öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòå𳿻 ÎÑÎÁÀ_12 Îð³ºíòîâíî 05.05.2020 ÎÑÎÁÀ_10 ï³äãîòóâàëà ïðîåêò Íàêàçó ùîäî íåîáõ³äíîñò³ âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó ¹ 553-IX, ëèñòà Ì²Ó ¹ 1307 òà Ðîç`ÿñíåíü ̳íåêîíîì³êè ùîäî îáìåæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñóìè íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè äî 10 ì³í³ìàëüíèõ çàðîá³òíèõ ïëàò. ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêà òèì÷àñîâî âèêîíóâàëà îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ïðàâîâèõ òà ìàéíîâèõ ïèòàíü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», íà ïåð³îä â³äñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî³íôîðìóâàëà îñòàííüîãî ïðî ï³äãîòîâêó ÎÑÎÁÀ_10 â³äïîâ³äíîãî íàêàçó. Íà ùî ÎÑÎÁÀ_8 íàäàâ ÎÑÎÁÀ_13 âêàç³âêó ï³äãîòóâàòè Ðàïîðò íà ³ì`ÿ âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ó ÿêîìó çàçíà÷èòè ïðî òå, ùî: íîðìè Çàêîíó ¹ 553-IX íå ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³, îñê³ëüêè ñóïåðå÷àòü òðóäîâîìó çàêîíîäàâñòâó, à ð³øåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî Çàêîíó ùå íå ïðèéíÿòî; þðèäè÷íà ñëóæáà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ðåêîìåíäóº ó ïåð³îä ç 18.04.2020 äî ê³íöÿ ñòðîêó 䳿 âñüîãî êàðàíòèíó íàðàõîâóâàòè âñþ çàðîá³òíó ïëàòó ïðàö³âíèêàì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç³ âñ³ìà äîïëàòàìè â³äïîâ³äíî äî óìîâ òðóäîâîãî äîãîâîðó, à âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðîâîäèòè â ìåæàõ ñóìè, ÿêà îáìåæóâàëàñü Çàêîíîì ¹ 553-IX; ð³çíèöþ ì³æ íàðàõîâàíîþ òà âèïëà÷åíîþ çàðîá³òíîþ ïëàòîþ äåïîíóâàòè. 06.05.2020 ÎÑÎÁÀ_13 , íå áóäó÷è îá³çíàíîþ ³ç çëî÷èííèìè íàì³ðàìè ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íøèõ îñ³á, ïåðåáóâàþ÷è â ïðÿìîìó éîãî ï³äïîðÿäêóâàíí³, âèêîíàëà âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_8 , ï³äãîòóâàëà ³ ï³äïèñàëà â³äïîâ³äíèé ðàïîðò ¹ 102-07 â³ä 06.05.2020. ÎÑÎÁÀ_7 öüîãî æ äíÿ ï³äãîòóâàâ òà ï³äïèñàâ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_4 çàÿâó â³ä 06.05.2020 (âíóòð. ¹ 9433 â³ä 07.05.2020) ùîäî íåîáõ³äíîñò³ äåïîíóâàííÿ ð³çíèö³ ì³æ âèïëà÷åíîþ òà ï³äëÿãàþ÷îþ äî âèïëàòè íàëåæíî¿ éîìó çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà êâ³òåíü 2020 ðîêó, äî âæèòòÿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè çàõîä³â ùîäî âèêîíàííÿ ï. 10 ÷àñòèíè II «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó ¹ 553 òà îòðèìàííÿ ðîç`ÿñíåíü ̳íñîöïîë³òèêè ùîäî âèêîíàííÿ ï. 10 ÷àñòèíè II «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó ¹ 553 ³ç çàáåçïå÷åííÿì äîòðèìàííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè». ÎÑÎÁÀ_4 , ïîñòàâèâøè íà çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_7 ðåçîëþö³þ «Äëÿ ðîáîòè», áåç âèçíà÷åííÿ êîíêðåòíîãî çàâäàííÿ òà çì³ñòó, ïåðåäàâ ¿¿ äëÿ âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 . Îêð³ì öüîãî, îòðèìàâøè ðàïîðò ÎÑÎÁÀ_13 , âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 57 â³ä 06.05.2020, ÿêèì çîáîâ`ÿçàâ ÎÑÎÁÀ_12 çä³éñíèòè 䳿 ùîäî íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè âèêîíóâà÷ó îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_7 , çîêðåìà: ïðîâåñòè íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà êâ³òåíü 2020 ðîêó ó ïîâíîìó îáñÿç³ çà ôàêòè÷íî â³äïðàöüîâàíèé ÷àñ, âðàõîâóþ÷è äîäàòêîâ³ âèïëàòè, ïðå쳿 òîùî çã³äíî Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó òà íàêàç³â; ïðîâåñòè íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòó ïðå쳿 çà áåðåçåíü 2020 ðîêó (íàêàç â³ä 30.04.2020 ðîêó ¹ 531) ó ïîâíîìó îáñÿç³, ÿê òàêî¿ ùî íå â³äíîñèòüñÿ äî ïåð³îäó, íà ÿêèé Çàêîíîì ¹553 âñòàíîâëåíî îáìåæåííÿ; ð³çíèöþ ì³æ çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ÎÑÎÁÀ_7 çà êâ³òåíü 2020 ðîêó, ùî ï³äëÿãàëà âèïëàò³, òà ôàêòè÷íî âèïëà÷åíîþ äåïîíóâàòè (çà çãîäîþ ïðàö³âíèêà) äî âæèòòÿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè çàõîä³â ùîäî âèêîíàííÿ ï. 10 ÷àñòèíè II «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó ¹ 553 òà îòðèìàííÿ ðîç`ÿñíåíü ̳íñîöïîë³òèêè ùîäî âèêîíàííÿ ï. 10 ÷àñòèíè II «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó ¹ 553 ³ç çàáåçïå÷åííÿì äîòðèìàííÿ ÷èííîþ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Ïðàö³âíèêè ðîçðàõóíêîâî-êàñîâîãî ñåêòîðó öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòå𳿠ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 âèêîíàëè ðîçïîðÿäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà íà ï³äñòàâ³ òàáåëþ îáë³êó ðîáî÷îãî ÷àñó ïðîâåëè ÎÑÎÁÀ_7 íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà êâ³òåíü 2020 ðîêó ó ñóì³ 557 334,6 ãðí. Âîäíî÷àñ, ñóìà ÿêà ï³äëÿãàëà íàðàõóâàííþ ñêëàäàëà 381 262,4 ãðí, òîáòî ÎÑÎÁÀ_7 çàéâî íàðàõîâàíî çàðîá³òíó ïëàòó ó ñóì³ 176 072,2 ãðí. 07.05.2020 ÎÑÎÁÀ_15 , íà ï³äñòàâ³ çàÿâè-çàìîâëåííÿ ¹ 43 â³ä 07.05.2020 íà âèäà÷ó ãîò³âêîâî¿ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè ç ðàõóíêó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», îòðèìàëà â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ êîøòè ó ñóì³ 1 000 000,00 ãðí, ÷àñòèíà ³ç ÿêèõ ó ñóì³ 227 376,03 ãðí, â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé íà âèïëàòó ãîò³âêè çà êâ³òåíü 2020 ðîêó ¹ 119 òà ¹ 118, çàòâåðäæåíèõ ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_4 , íàëåæàëè äî âèïëàòè ÎÑÎÁÀ_7 . Ó ïåð³îä âèäà÷³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ç 07.05.2020 äî 12.05.2020 ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåáóâàþ÷è íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, íå ç`ÿâèâñÿ äî êàñè öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòå𳿠äëÿ îäåðæàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì êîøòè ó ñóì³ 227 376,03 ãðí, ÿê³ ï³äëÿãàëè âèïëàò³ éîìó, äåïîíîâàí³. Íàäàë³ ÎÑÎÁÀ_8 ï³äãîòóâàâ òà ï³äïèñàâ ðàïîðò ¹ 9905 â³ä 15.05.2020, ÿêèì çàïðîïîíóâàâ: íàðàõîâóâàòè çàðîá³òíó ïëàòó êåð³âíèêó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çà òðàâåíü 2020 ðîêó òà íà ïåð³îä äî çàâåðøåííÿ ì³ñÿöÿ, ó ÿêîìó â³äì³íÿºòüñÿ êàðàíòèí óñòàíîâëåíèé Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ó ïîâíîìó ðîçì³ð³, àëå îáìåæèòè ôàêòè÷íó âèïëàòó çã³äíî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè ¹ 553-IX (ç äåïîíóâàííÿì ð³çíèö³ ì³æ íàðàõîâàíîþ òà ôàêòè÷íî âèïëà÷åíîþ çàðîá³òíîþ ïëàòîþ). ÎÑÎÁÀ_4 , öüîãî æ äíÿ, ñïðÿìóâàâ Ðàïîðò ¹ 9905 äëÿ âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_14 , çíîâó çàçíà÷èâøè ðåçîëþö³þ «Äëÿ ðîáîòè», áåç âèçíà÷åííÿ êîíêðåòíîãî çàâäàííÿ òà çì³ñòó. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_4 , îòðèìàâøè ðàïîðò ¹ 9905 òà çàÿâó ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 06.05.2020, âèäàâ Ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 78 â³ä 04.06.2020, ÿêèì çîáîâ`ÿçàâ ÎÑÎÁÀ_12 íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòó ÎÑÎÁÀ_7 çà òðàâåíü 2020 ðîêó òà íà ïåð³îä äî çàâåðøåííÿ ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó â³äì³íÿºòüñÿ êàðàíòèí, óñòàíîâëåíèé Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ïðîâîäèòè â ïîâíîìó îáñÿç³ çà ôàêòè÷íî â³äïðàöüîâàíèé ÷àñ, âðàõîâóþ÷è äîäàòêîâ³ âèïëàòè, ïðå쳿, òîùî çã³äíî Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó òà íàêàç³â, àëå îáìåæèòè ôàêòè÷íó âèïëàòó çã³äíî âèìîã Çàêîíó ¹ 553-²Õ; ð³çíèöþ ì³æ çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ùî ï³äëÿãຠâèïëàò³ òà ôàêòè÷íî âèïëà÷åíîþ ïî÷èíàþ÷è ç òðàâíÿ 2020 ðîêó òà íà ïåð³îä äî çàâåðøåííÿ ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó â³äì³íÿºòüñÿ êàðàíòèí, äåïîíóâàòè íà âèêîíàííÿ ï. 10 ÷àñòèíè II «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó ¹ 553 ³ç çàáåçïå÷åííÿì äîòðèìàííÿ ÷èííîþ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Ïðàö³âíèêè ðîçðàõóíêîâî-êàñîâîãî ñåêòîðó öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòå𳿠ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 âèêîíàëè ðîçïîðÿäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà íà ï³äñòàâ³ òàáåëþ îáë³êó ðîáî÷îãî ÷àñó ïðîâåëè íàðàõóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà òðàâåíü 2020 ðîêó ó ñóì³ 529 472,19 ãðèâåíü. Âîäíî÷àñ ñóìà, ÿêà ï³äëÿãàëà íàðàõóâàííþ ñêëàäàëà 69 492,1 ãðí, òîáòî ÎÑÎÁÀ_7 çàéâî íàðàõîâàíî çàðîá³òíó ïëàòó ó ñóì³ 459 980,1 ãðí. 05.06.2020 ÎÑÎÁÀ_15 , íà ï³äñòàâ³ çàÿâè-çàìîâëåííÿ ¹ 49 â³ä 05.06.2020 íà âèäà÷ó ãîò³âêîâî¿ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè ç ðàõóíêó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , îòðèìàëà â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ êîøòè ó ñóì³ 1 100 000,00 ãðí, ÷àñòèíà ³ç ÿêèõ ó ñóì³ 522 930,00 ãðí, â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé íà âèïëàòó ãîò³âêè çà òðàâåíü 2020 ðîêó ¹ 150, íàëåæàëè äî âèïëàòè ÎÑÎÁÀ_7 . Ó ïåð³îä âèäà÷³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ç 05.06.2020 äî 10.06.2020, ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåáóâàþ÷è íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, íå ç`ÿâèâñÿ äî êàñè öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòå𳿠äëÿ îäåðæàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì êîøòè ó ñóì³ 522 930,00 ãðí, ÿê³ ï³äëÿãàëè âèïëàò³ éîìó, äåïîíîâàí³. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_14 , íà ï³äñòàâ³ òàáåë³â îáë³êó ðîáî÷îãî ÷àñó, îð³ºíòîâíî ó ïåð³îäè ç 01.07.2020 äî 06.07.2020, ç 01.08.2020 äî 06.08.2020, ç 01.08.2020 äî 25.08.2020 ïðîâåëà íàðàõóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà ÷åðâåíü 2020 ðîêó ó ñóì³ 499 867,2 ãðí (ñóìà, ÿêà ï³äëÿãàëà íàðàõóâàííþ ñêëàäàëà 66 129,3 ãðí), çà ëèïåíü 2020 ðîêó ó ñóì³ 544 379,4 ãðí (ñóìà, ÿêà ï³äëÿãàëà íàðàõóâàííþ ñêëàäàëà 47 230,0 ãðí), çà ñåðïåíü 2020 ðîêó ó ñóì³ 428 489,04 ãðí (ñóìà, ÿêà ï³äëÿãàëà íàðàõóâàííþ ñêëàäàëà 173 955,3 ãðí) â³äïîâ³äíî. ÎÑÎÁÀ_15 , íà ï³äñòàâ³ çàÿâ-çàìîâëåíü ¹ 57 â³ä 07.07.2020 òà ¹ 67 â³ä 07.08.2020 íà âèäà÷ó ãîò³âêîâî¿ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè ç ðàõóíêó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», îòðèìàëà â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ êîøòè ó ñóì³ 1 150 000,00 ãðí, ÷àñòèíà ³ç ÿêèõ ó ñóì³ 359 846, 52 ãðí, â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé íà âèïëàòó ãîò³âêè çà ÷åðâåíü 2020 ðîêó ¹ 150, à òàêîæ êîøòè ó ñóì³ 1 090 000,00 ãðí, ÷àñòèíà ³ç ÿêèõ ó ñóì³ 728 199, 11 ãðí, â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé íà âèïëàòó ãîò³âêè çà ëèïåíü 2020 ðîêó ¹ 223 òà ¹ 224, íàëåæàëè äî âèïëàòè â ãîò³âö³ ÎÑÎÁÀ_7 . Ó ïåð³îä âèäà÷³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ç 07.07.2020 äî 09.07.2020 òà 07.08.2020 ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåáóâàþ÷è íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, íå ç`ÿâèâñÿ äî êàñè öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòå𳿠äëÿ îäåðæàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì êîøòè ó ñóì³ 359 846,52 ãðí òà ó ñóì³ 728 199,11 ãðí, ÿê³ ï³äëÿãàëè éîìó äî âèïëàòè, äåïîíîâàí³. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 çàáåçïå÷èëè â³äíåñåííÿ çàéâî íàðàõîâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çàðîá³òíî¿ ïëàòè äî íà÷åáòî çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïî âèïëàò³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà ñåðïåíü 2020 ðîêó. 25.08.2020 ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïèñàâ íàêàç ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ¹ 1141-îñ â³ä 25.08.2020 ïðî ñâîº çâ³ëüíåííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî â³í ï³äëÿãàâ çâ³ëüíåíî ç ïîñàäè âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 25.08.2020. Òàêîæ, âêàçàíèì íàêàçîì ÎÑÎÁÀ_7 çîáîâ`ÿçàâ öåíòðàë³çîâàíó áóõãàëòåð³þ ï³äïðèºìñòâà ïðîâåñòè íåîáõ³äí³ ðîçðàõóíêè ç íèì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ. Ó çâ`ÿçêó ³ç çâ³ëüíåííÿì ÎÑÎÁÀ_7 , íà âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ¹ 57 â³ä 06.05.2020, âèäàíîãî ç âðàõóâàííÿì ðàïîðòó òèì÷àñîâî âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ïðàâîâèõ òà ìàéíîâèõ ïèòàíü ÎÑÎÁÀ_13 ¹ 102-07 â³ä 06.05.2020, ðîçïîðÿäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ¹ 78 â³ä 04.06.2020, âèäàíîãî ç âðàõóâàííÿì ðàïîðòó âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ïðàâîâèõ òà ìàéíîâèõ ïèòàíü ÎÑÎÁÀ_8 ¹ 9905 â³ä 15.05.2020 òà çàÿâè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 06.05.2020 (âíóòð. ¹ 9433 â³ä 07.05.2020) ïðî í³áèòî äåïîíóâàííÿ éîìó çàðîá³òíî¿ ïëàòè, íàêàçó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ¹ 1141-îñ â³ä 25.08.2020, íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_7 ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ïåðåðàõîâàíî ðàí³øå äåïîíîâàíó çàðîá³òíó ïëàòà ó ñóì³ 1 251 129,11 ãðí òà îñòàòî÷íèé ðîçðàõóíîê ïðè çâ³ëüíåíí³ ó ñóì³ 190 639,88 ãðí. Ïîñèëàþ÷èñü íà âêàçàí³ îáñòàâèíè, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , ó ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó ¹ 553-IX, Ïîñòàíîâè ÊÌÓ ¹ 334, ëèñòà Ì²Ó ¹ 1307 òà Ðîç`ÿñíåííÿ ̳íåêîíîì³êè, ä³þ÷è ç óìèñëîì íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ç ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 , óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ îñòàííüîãî, çàáåçïå÷èâ çàéâå íàðàõóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà ïåð³îä ç êâ³òíÿ äî ñåðïåíÿ 2020 ðîêó ó ñóì³ 1 821 473,2 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî çàâîëîä³ííÿ òðåòüîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_7 êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó ñóì³ 1 448 071,22 ãðí òà çàïîä³ÿííÿ çáèòê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó âêàçàíîìó ðîçì³ð³, ÿêèé, â³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ïðèì³òêè ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè, â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. 01.09.2022 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè. Íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº, ñåðåä ³íøîãî, íàÿâí³ñòþ, âñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ðèçèê³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ÷è ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ²íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè íå çäàòí³ çàïîá³ãòè òàêèì ðèçèêàì òà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âðàõîâóþ÷è ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ðîäèíè, òÿæê³ñòü òà ñïåöèô³êó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , äåòåêòèâ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåçäàòí³ñòü çàñòàâè ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ïðîñèòü âèçíà÷èòè éîìó çàñòàâó ó ñóì³ 1 448 071 ãðí. Ó òîé æå ÷àñ, íàâåäåí³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îá´ðóíòîâóþòü íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 2-4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð âèìîãè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íàäàâ äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ ùîäî çì³ñòó òà çíà÷åííÿ äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ äîêóìåíò³â. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 , ç äóìêîþ ÿêîãî ïîãîäèâñÿ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ. Çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷åíå ïîçà ìåæàìè ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàê³í÷èâñÿ 22.03.2022 òà íå ïðîäîâæóâàâñÿ. Êð³ì òîãî, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå ì³ñòèòü ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî, íà ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó â³äñóòíº ï³äòâåðäæåííÿ ïðî ¿¿ âðó÷åííÿ, à òàêîæ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó íå çàçíà÷åíî ÷àñ òà ì³ñöå â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî äîâîäè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 01.09.2022 ÎÑÎÁÀ_4 , íà äàíèé ÷àñ, íå ïîäîëàëè ïîð³ã «îá´ðóíòîâàíîñò³», ùîá çàäîâîëüíèòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ùîäî éìîâ³ðíèõ çâèíóâà÷åíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê, ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå âèðàçèëîñÿ, íà äóìêó ñë³äñòâà, ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Îäíàê, â³äïîâ³äíî äî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ó ÎÑÎÁÀ_4 â³äñóòí³ ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì àáî óïðàâë³ííÿ íèì. Àêòèâí³ ä³¿ ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíèëè çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â ÎÑÎÁÀ_9 òà íà÷àëüíèê ô³íàíñîâîãî â³ää³ëó ÎÑÎÁÀ_16 . Ùîäî ðèçèê³â, ïðî íàÿâí³ñòü ÿêèõ âêàçóº äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³, çàçíà÷èâ, ùî çàãðîçà ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî íå ìîæå îö³íþâàòèñÿ âèêëþ÷íî íà ï³äñòàâ³ ñóâîðîñò³ ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ. Æîäíèõ íàëåæíèì òà äîïóñòèìèõ äîêàç³â ùîäî óõèëåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä ñë³äñòâà äåòåêòèâ òà ïðîêóðîð íå íàâåëè òà í³÷èì íå ï³äòâåðäèëè. Ïîñèëàííÿ íà òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ó ïåð³îä 2019-2021 ðîê³â ïåðåòèíàâ êîðäîí òà ìຠçàêîðäîííèé ïàñïîðò íå ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíîãî ðèçèêó. Íà âñ³ âèêëèêè äåòåêòèâà ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ç`ÿâëÿâñÿ, ïðî ùî º â³äïîâ³äí³ â³äì³òêè ó ïîâ³ñòêàõ ïðî âèêëèê. Ðàçîì ç òèì, ÎÑÎÁÀ_4 îäðóæåíèé, ðàí³øå íå ñóäèìèé, ìຠì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ³ç ñ³ì`ºþ, ïîñò³éíî äáຠïðî ïîâíîë³òíþ äîíüêó òà ïðèéìຠó÷àñòü ó ¿¿ æèòòÿ, ìຠíàóêîâèé ñòóï³íü äîêòîðà åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çà ì³ñöåì ðîáîòè. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_4 ìຠõðîí³÷í³ õâîðîáè, ïîñò³éíî çíàõîäèòüñÿ ï³ä íàãëÿäîì ë³êàð³â ó òàêèõ ì³ñòàõ ÿê Êè¿â, ³ííèöÿ, Îäåñà. Ó äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàõ â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ç ÷àñó ïî䳿 çëî÷èíó 25.08.2020 ÎÑÎÁÀ_4 àáî áóäü-ÿê³ òðåò³ îñîáè â³ä éîãî ³ìåí³ íàìàãàëèñÿ çóñòð³òèñÿ ³ç ñâ³äêàìè, ï³äîçðþâàíèìè òà âìîâèòè ¿õ íå äàâàòè ñâ³ä÷åííÿ, ïîãðîæóâàâ ÷è òèñíóâ íà íèõ. Ó êëîïîòàíí³ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âçàãàë³ â³äñóòí³é àíàë³ç ³ç âðàõóâàííÿì ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùîäî âèáîðó çàïîá³æíîãî çàõîäó òà îá´ðóíòóâàííÿ, ÷îìó æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå ìîæå çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ðèçèêó àáî ðèçèêàì. Ó êëîïîòàíí³ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òàêîæ íå îá´ðóíòîâàíî ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé º íàäì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. Äåòåêòèâ íå âðàõóâàâ ðåàëüíèé äîõ³ä ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé ñòàíîâèòü ó ñåðåäíüîìó 73 373, 33 ãðí òà â³äïîâ³äí³ âèòðàòè çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè. Çâåðíóâ óâàãó íà âòðàòó íåðóõîìîñò³ âíàñë³äîê áîéîâèõ ä³é. Ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ äîëó÷åí³ äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè. Âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî ç òàêèõ ï³äñòàâ. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12020160200000201 â³ä 22.09.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàïîá³æí³ çàõîäè º îäíèì ³ç âèä³â çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ (÷. 1, 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè). dz çì³ñòó ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî çàïîá³æí³ çàõîäè ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñü äî îñîáè, ÿêà íàáóëà ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ àáî îáâèíóâà÷åíî¿ ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ç ìàòåð³àë³â äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî 01.09.2022 ñòàðøèé äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_17 , çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ñêëàâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12020160200000201. Öüîãî æ äíÿ î 09 ãîäèí³ 16 õâèëèíè äåòåêòèâ ïîâ³äîìèâ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 , âðó÷èâ êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ³ ïàì`ÿòêó ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè, ðîç`ÿñíèâ ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Çì³ñò ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òàêîæ ì³ñòèòü ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, ÿê³ îãîëîøåí³ òà ðîç`ÿñíåí³ ÎÑÎÁÀ_4 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ éîãî ï³äïèñîì ó ïîâ³äîìëåí³ ïðî ï³äîçðó. Îòæå, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_4 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ ùîäî íüîãî ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çàóâàæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, çîêðåìà, ùîäî çàçíà÷åííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî â³äðàçó ï³ñëÿ ñòèñëîãî âèêëàäó ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , íå ñïðîñòîâóþòü òîãî, ùî ¿õ íå ðîç`ÿñíåíî ï³äîçðþâàíîìó. Ñòîðîíà çàõèñòó íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 çä³éñíåíî ïîçà ìåæàìè ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîâ³äîìèâ, ùî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.03.2022 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12020160200000201 ïðîäîâæåíî. Îäíàê, äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî íå íàäàâ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âèð³øóþ÷è ïîðóøåíå ñòîðîíîþ çàõèñòó ïèòàííÿ âðàõîâóº, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü àáî âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî ïî÷àòîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 615 öüîãî Êîäåêñó, äî äíÿ çâåðíåííÿ äî ñóäó ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì, êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿì ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî äî äíÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ×àñòèíîþ 2 ö³º¿ ñòàòò³ âèçíà÷åíî, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü àáî âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî ïî÷àòîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 615 öüîãî Êîäåêñó, äî äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ñòàíîâèòü, çîêðåìà: â³ñ³ìíàäöÿòü ì³ñÿö³â - ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12020160200000201 â³ä 22.09.2020 çä³éñíþºòüñÿ ó òîìó ÷èñë³ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå â³äïîâ³äíî äî êëàñèô³êàö³¿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì. Òîáòî, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòàíîâèòü â³ñ³ìíàäöÿòü ì³ñÿö³â ³, âðàõîâóþ÷è, ùî â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 22.09.2020, ìàâ çàê³í÷èòèñÿ 22.03.2022. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 24.02.2022 ¹ 64/2022, çàòâåðäæåíîãî Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî ââåäåííÿ âîºííîãî ñòàíó â Óêðà¿í³» â³ä 24.02.2022 ¹ 2102-²Õ, â Óêðà¿í³ ââåäåíèé âîºííèé ñòàí ³ç 05 ãîäèíè 30 õâèëèí 24 ëþòîãî 2022 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 7 ÊÏÊ Óêðà¿íè çì³ñò òà ôîðìà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â óìîâàõ âîºííîãî ñòàíó ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè çàãàëüíèì çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàçíà÷åíèì ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ö³º¿ ñòàòò³, ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åíèõ ðîçä³ëîì IX-1 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçä³ëîì ²Õ-1 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷åíî îñîáëèâèé ðåæèì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñóäîâîãî ðîçãëÿäó â óìîâàõ âîºííîãî ñòàíó. Çîêðåìà, Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 2137-²Õ â³ä 15.03.2022 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî åëåêòðîíí³ êîìóí³êàö³¿» ùîäî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ «çà ãàðÿ÷èìè ñë³äàìè» òà ïðîòè䳿 ê³áåðàòàêàì», ñòàòòþ 615 öüîãî Ðîçä³ëó äîïîâíåíî ÷àñòèíîþ 8, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ (ó ðåäàêö³¿ â³ä 22.03.2022) ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, â ÿêèõ æîäí³é îñîá³ íå áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó íà äàòó ââåäåííÿ â Óêðà¿í³ àáî îêðåìèõ ¿¿ ì³ñöåâîñòÿõ âîºííîãî, íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó, ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ÷è çä³éñíåííÿ çàõîä³â ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè, â³äñ³÷³ ³ ñòðèìóâàííÿ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà/àáî ³íøèõ äåðæàâ ïðîòè Óêðà¿íè, ñòðîê â³ä äàòè ââåäåííÿ äî äàòè ñêàñóâàííÿ àáî çàê³í÷åííÿ â³äïîâ³äíîãî ñòàíó àáî çàõîä³â íå çàðàõîâóºòüñÿ äî çàãàëüíèõ ñòðîê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 219 öüîãî Êîäåêñó. Òîáòî, ïîëîæåííÿ Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íå âèçíà÷àþòü íåîáõ³äíîñò³ âèíåñåííÿ îêðåìîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³ä ÷àñ 䳿 âîºííîãî ñòàíó. Ðàçîì ç öèì, äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ äîäàíî âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12020160200000201, ñôîðìîâàíèé ñòàíîì íà 01.09.2022, òîìó äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 â³äáóëîñÿ ïîçà ìåæàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º áåçï³äñòàâíèìè. Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè, çîêðåìà, òàê³ ä³¿: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Òàê, ó ð³øåíí³ ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» â³ä 21.04.2011 ªÑÏË çàçíà÷èâ, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü îáñòàâèí àáî â³äîìîñòåé, ÿê³ ïåðåêîíàëè á íåóïåðåäæåíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî öÿ îñîáà, ìîæëèâî, â÷èíèëà ïåâíèé çëî÷èí. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ñòâåðäæóâàâ, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îòðèìàí³ äîêàçè òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , ó ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó ¹ 553-IX, Ïîñòàíîâè ÊÌÓ ¹ 334, ëèñòà Ì²Ó ¹ 1307 òà Ðîç`ÿñíåííÿ ̳íåêîíîì³êè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ç ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 , çàáåçïå÷èâ çàéâå íàðàõóâàííÿ îñòàííüîìó çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà ïåð³îä ç êâ³òíÿ ïî ñåðïåíü 2020 ðîêó ó ñóì³ 1 821 473,2 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî çàâîëîä³ííÿ íèì êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó ñóì³ 1 448 071,22 ãðí, òà çàïîä³ÿííÿ çáèòê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó âêàçàíîìó ðîçì³ð³. Íà ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí, ùî äàþòü ï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåíü, äî êëîïîòàííÿ äîäàíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå êîﳿ: - ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè ¹ 448 â³ä 15.12.2017; - ëèñòà ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè ¹ 1307/11/14-20 â³ä 30.04.2020 âõ. ¹ 3214 â³ä 04.05.2020 ç ðîç`ÿñíåííÿì ̳í³ñòåðñòâà ðîçâèòêó åêîíîì³êè, òîðã³âë³ òà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 23.04.2020 ¹ 3502-06/26135-01, ùîäî îêðåìèõ íîðì Çàêîíó ¹ 553-IX, àäðåñîâàíîãî ó òîìó ÷èñë³ ÄÏ «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé»; - íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè ¹ 43-Îñ â³ä 22.11.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïðèçíà÷åíî âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», íà ïåð³îä äî ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ Óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì óïðàâë³ííÿ, ç ïîñàäîâèì îêëàäîì çã³äíî ç øòàòíèì ðîçïèñîì äëÿ êåð³âíèêà öüîãî ï³äïðèºìñòâà; - íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç îñîáîâîãî ñêëàäó ¹ 1300- îñ â³ä 29.11.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 29.11.2019; - íàêàçó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç îñîáîâîãî ñêëàäó ¹ 416- îñ â³ä 10.04.2020, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïðèéíÿòî íà ïîñàäó âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòå𳿠ç 13.04.2020; - íàêàçó â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ¹ 599-îñ â³ä 21.05.2020, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòå𳿠ç 21.05.2020; - íàêàçó â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ¹ 423-îñ â³ä 01.04.2021, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 çâ³ëüíåíî ç ïîñàäè ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòå𳿠ç 05.04.2021 çà çãîäîþ ñòîð³í; - ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòåð³¿, çàòåâðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 01.03.2017 ¹ 336; - àêòó ïîçàïëàíîâî¿ ðåâ³ç³¿ îêðåìèõ ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çà ïåð³îä ç 01.12.2019 ïî 31.08.2020, ïðîâåäåíî¿ Ï³âäåííèì îô³ñîì Äåðæàóäèòñëóæáè, ÿêèì âñòàíîâëåíî çàéâå íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_7 çà ïåð³îä ç êâ³òíÿ ïî ñåðïåíü 2020 ðîêó ó ñóì³ 1 821 473,2 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî çàâîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó ñóì³ 1 448 071,22 ãðí òà çàïîä³ÿííÿ çáèòê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó âêàçàíîìó ðîçì³ð³; - âèñíîâêó åêñïåðòà Îäåñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ¹ 21-2340/2341 â³ä 31.05.201, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12020160200000201, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî çàéâå íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_7 çà ïåð³îä ç êâ³òíÿ ïî ñåðïåíü 2020 ðîêó ó ñóì³ 1 821 473,2 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî çàâîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó ñóì³ 1 448 071,22 ãðí òà çàïîä³ÿííÿ çáèòê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó âêàçàíîìó ðîçì³ð³; - çàÿâè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 06.05.2020 (âíóòð. ¹ 9433 â³ä 07.05.2020); - ðàïîðò³â òèì÷àñîâîãî âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ïðàâîâèõ òà ìàéíîâèõ ïèòàíü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_13 ¹ 102-07 â³ä 06.05.2020, âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ïðàâîâèõ òà ìàéíîâèõ ïèòàíü ÎÑÎÁÀ_8 ¹ 9905 â³ä 15.05.2020; - ðîçïîðÿäæåíü âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçêè ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_4 ¹ 57 â³ä 06.05.2020, ¹ 78 â³ä 04.06.2020; - òàáåë³â îáë³êó ðîáî÷îãî ÷àñó çà êâ³òåíü, òðàâåíü, ÷åðâåíü, ëèïåíü, ñåðïåíü 2020 ðîêó íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñòàðøèé áóõãàëòåð ðîçðàõóíêîâî-êàñîâîãî ñåêòîðó öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòå𳿠ÎÑÎÁÀ_14 ïðîâåëà íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÎÑÎÁÀ_7 ; - ðîçðàõóíêîâèõ ëèñòê³â â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_7 çà êâ³òåíü, òðàâåíü, ÷åðâåíü, ëèïåíü, ñåðïåíü 2020 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ îñòàííüîìó íàðàõîâàíî çàðîá³òíó ïëàòó çà â³äïîâ³äí³ ì³ñÿö³ ó ñóìàõ: 557 334, 60 ãðí, 529 472, 19 ãðí, 499 867, 2 ãðí, 544 379, 4 ãðí, 428 489, 04 ãðí â³äïîâ³äíî; - çàÿâîê íà îòðèìàííÿ òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ïîâ`ÿçàíèõ ç âèïëàòîþ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà 07.05.2020, íà 13.05.2020, íà 19.06.2020, íà 03.07.2020, íà 07.07.2020, íà 06.08.2020, íà 21.08.2020, ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî îòðèìàííÿ êîøò³â äëÿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè (àâàíñó, â³äïóñêíèõ) ãîò³âêîþ, ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà áàíêîìàòè (äëÿ âèïëàòè àâàíñó) çã³äíî â³äîìîñòåé, ï³äïèñàíèõ â.î. ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÎÑÎÁÀ_4 ; - çàÿâêè íà îòðèìàííÿ òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ïîâ`ÿçàíèõ ç âèïëàòîþ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà 25.08.2020, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ âèïëàòè äåïîíîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó ñóì³ 1 251 129,11 ãðí òà ïðîâåäåííÿ îñòàòî÷íîãî ðîçðàõóíêó ïðè çâ³ëüíåíí³ ó ñóì³ 190 639,88 ãðí, ï³äïèñàíîþ ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÎÑÎÁÀ_4 ; - ðåºñòð³â ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíêè îòðèìóâà÷³â ¹ 104 â³ä 06.05.2020, ¹ 109 â³ä 13.05.2020 (ïðåì³ÿ), ¹ 140 â³ä 18.06.2020 (àâàíñ), ¹ 152 â³ä 03.07.2020 (ïðåì³ÿ äî ñâÿòà), ¹ 157 â³ä 06.07.2020 (â³äïóñêí³), ¹ 162 â³ä 13.07.2020 (ïðåì³ÿ çà ï³äñóìêàìè 2 êâ. 2020 ð.), ¹ 184 â³ä 06.08.2020 (â³äïóñêí³), ¹ 198 â³ä 21.08.2020 (àâàíñ) ¹ 200 â³ä 25.08.2020 (äåïîíîâàíà çàðîá³òíà ïëàòà), ¹ 201 â³ä 25.08.2020 (îñòàòî÷íèé ðîçðàõóíîê ïðè çâ³ëüíåíí³), ï³äïèñàíèõ ó òîìó ÷èñë³ â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 , â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_7 ó ñóì³ 87 828,58 ãðí, ó ñóì³ 37 094, 58 ãðí, ó ñóì³ 37 547, 85 ãðí, ó ñóì³ 4 770, 00 ãðí, ó ñóì³ 26 911, 19 ãðí, ó ñóì³ 32 777, 85 ãðí, ó ñóì³ 112 461, 05 ãðí, ó ñóì³ 37 547, 85 ãðí, ó ñóì³ 1 251 129, 11 ãðí, ó ñóì³ 190 639,88 ãðèâåíü â³äïîâ³äíî; - ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 2652 â³ä 07.05.2020, ¹ 2727 â³ä 13.05.2020, ¹ 3438 â³ä 19.06.2020, ¹ 3717 â³ä 03.07.2020, ¹ 3792 â³ä 07.07.2020, ¹ 4010 â³ä 14.07.2020, ¹ 4524 â³ä 06.08.2020, ¹ 4926 â³ä 21.08.2020, ¹ 4976 â³ä 25.08.2020, ¹ 4979 â³ä 25.08.2020, çà ï³äïèñîì ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_4 , çàñâ³ä÷åíèõ åëåêòðîííèì öèôðîâèì ï³äïèñîì â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 , â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ 07.05.2020, 13.05.2020, 19.06.2020, 03.07.2020, 07.07.2020, 14.07.2020, 06.08.2020, 21.08.2020, 25.08.2020, 25.08.2020 ïåðåðàõîâàí³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 íà ðàõóíîê ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ç ÿêîãî ó ïîäàëüøîìó ïåðåðàõîâàíî êîøòè (çàðîá³òíó ïëàòó), (ïðåì³ÿ), (ïðåì³ÿ äî ñâÿòà), (â³äïóñêí³), çîêðåìà, íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_7 ó ñóì³ 87 828,58 ãðí, ó ñóì³ 37 094,58 ãðí, ó ñóì³ 37 547,85 ãðí, ó ñóì³ 4 770,00 ãðí, 26 911,19 ãðí, 32 777,85 ãðí, 112 461,05 ãðí, 37 547,85 ãðí, 1 251 129,11 ãðí, 190 639,88 ãðí â³äïîâ³äíî; - çàÿâ-çàìîâëåíü ¹ 43, 49, 57, 67 íà âèäà÷ó ãîò³âêîâî¿ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè ç ðàõóíêó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ 07.05.2020, 05.06.2020, 07.07.2020, 07.08.2020 ÎÑÎÁÀ_15 îòðèìàíî â³ä áàíêó ÀÒ «ÏÓÌÁ» êîøòè ó ñóì³ 1 000 000,00 ãðí, 1 100 000,00 ãðí, 1 150 000,00 ãðí òà 1 090 000,00 ãðí â³äïîâ³äíî; - â³äîìîñòåé íà âèïëàòó ãîò³âêè çà êâ³òåíü, òðàâåíü, ÷åðâåíü, ëèïåíü 2020 ðîêó ¹ 119, 118, 150, 184, 223, 224, çàòâåðäæåíèìè ó òîìó ÷èñë³ â.î. ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÎÑÎÁÀ_4 , â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_7 äî âèïëàòè íàëåæàëè êîøòè â ãîò³âö³ ó ñóì³ 227 376,03 ãðí, ó ñóì³ 522 930,00 ãðí, ó ñóì³ 359 846,52 ãðí, 728 199,11 ãðí; - îáîðîòíèõ â³äîìîñòåé ðóõó äåïîíîâàíèõ ñóì çà òðàâåíü, ÷åðâåíü, ëèïåíü, ñåðïåíü 2020 ðîêó, äå â ðÿäêó ¹ 233 ó ãðàôàõ íàðàõîâàíî òà âèäàíî â³äîáðàæåíî äåïîíîâàíó çàðîá³òíó ïëàòó ÎÑÎÁÀ_7 ó ñóì³ 227 376,03 ãðí, ó ðÿäêó ¹ 313 ó ãðàô³ íàðàõîâàíî - ó ñóì³ 522 930,00 ãðí; â ðÿäêó ¹ 252 ó ãðàôàõ íàðàõîâàíî òà âèäàíî - 522 930,00 ãðí, ó ðÿäêó ¹ 236 ó ãðàôàõ «çàëèøîê íà ïî÷àòîê» òà «âèäàíî» - ó ñóì³ 522 930,00 ãðí, ó ðÿäêó ¹ 348 ó ãðàôàõ íàðàõîâàíî òà âèäàíî - 728 199,11 ãðí; - çâåäåíèõ â³äîìîñòåé ïåðåðàõóâàíü íà áàíêîìàò çà ïåð³îä ç 13.05.2020 ïî 13.05.2020, ç 19.06.2020 ïî 19.06.2020, ç 03.07.2020 ïî 03.07.2020, ç 14.07.2020 ïî 14.07.2020, ç 21.08.2020 ïî 21.08.2020, ï³äïèñàíèõ â.î. ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ âèïëàòè êîøò³â ïðàö³âíèêàì; - íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè ¹ 67-Îñ â³ä 21.08.2020 (âõ. ¹ 33/25 â³ä 21.08.2020) ïðî âíåñåííÿ çì³íè äî íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè ¹ 65-Îñ â³ä 21.08.2020, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 çâ³ëüíåíèé ç ïîñàäè âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 25.08.2020; - íàêàçó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ¹ 1141-îñ â³ä 25.08.2020, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 çâ³ëüíåíèé ç ïîñàäè âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 25.08.2020, òà ÿêèì ÎÑÎÁÀ_7 çîáîâ`ÿçàâ öåíòðàë³çîâàíó áóõãàëòåð³þ ï³äïðèºìñòâà ïðîâåñòè íåîáõ³äí³ ðîçðàõóíêè ç íèì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; - ñëóæáîâî¿ çàïèñêîþ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÎÑÎÁÀ_4 ¹ 104-09 â³ä 20.08.2020 íà àäðåñó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ïðàâîâèõ òà ìàéíîâèõ ïèòàíü ÎÑÎÁÀ_8 ç ïðîõàííÿì: «òåðì³íîâî íàäàòè ïðàâîâó äîïîìîãó ùîäî âèïëàòè äåïîíåíò³â, ÷àñòèíè çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà ñåðïåíü 2020 ðîêó, ÿêà ï³äëÿãàëà ïîäàëüøîìó äåïîíóâàííþ, ì³ñÿ÷íî¿ ïðå쳿 òà êîìïåíñàö³¿ â³äïóñòêè ïðè çâ³ëüíåíí³ ó âèïàäêó çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèêà ï³äïðèºìñòâà» òà ñëóæáîâî¿ çàïèñêè ÎÑÎÁÀ_8 ¹ 05/17536 â³ä 08.09.2020 ó â³äïîâ³äü; - ïðîòîêîëó îãëÿäó ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_7 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çà ïåð³îä ç 07.05.2020 ïî 25.08.2020 â³ä ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðàõóíîê, ÎÑÎÁÀ_7 íàä³éøëè êîøòè ó ñóì³ 1 818 708,00 ãðí; 08.08.2020 ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíèâ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê ó ñóì³ 800 000,00 ãðí, à 26.08.2020 - ó ñóì³ 1 200 000,00 ãðí; - ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äêà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç åêîíîì³êè òà ô³íàíñ³â ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 27.10.2021 òà 02.08.2022, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî îäðàçó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ï³äïðèºìñòâîì ëèñòà ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ³í³ö³þâàâ íàðàäó ç öüîãî ïèòàííÿ ó÷àñòü ó ÿê³é ïðèéíÿëè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_10 . Íà íàðàä³ ÿêà â³äáóëàñü 4 àáî 5 òðàâíÿ 2020 ÎÑÎÁÀ_7 ï³äíÿâ ïèòàííÿ, ÿêèì ÷èíîì ìîæëèâî îá³éòè ïîëîæåííÿ çàçíà÷åíîãî çàêîíó, òàê ÿê â³í ñòîñóâàâñÿ éîãî áåçïîñåðåäíüî ÿê êåð³âíèêà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ÎÑÎÁÀ_8 çàÿâèâ, ùî, íà éîãî äóìêó, Çàêîí ìîæíà íå âèêîíóâàòè ³ ùî â³í äàñòü äîðó÷åííÿ þðèäè÷í³é ñëóæá³ ðîç³áðàòèñÿ ç öèì ïèòàííÿì òà ïîâ³äîìèòü ó ïîäàëüøîìó â³äïîâ³äí³ ïðîïîçèö³¿. Ó ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_9 çâåðòàâñÿ ³ç ëèñòîì äî ÎÑÎÁÀ_7 ç ïðîõàííÿì ïîâåðíóòè íà ðàõóíîê ïîðòó çàéâî íàðàõîâàíó òà âèïëà÷åíó éîìó çàðîá³òíó ïëàòó, îäíàê öåé ëèñò â³í ïðî³ãíîðóâàâ; - ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_11 ùîäî îáñòàâèí íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè âèêîíóâà÷ó îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_7 çà êâ³òåíü-ñåðïåíü 2020 ðîêó ó ïîâíîìó îáñÿç³ íà âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåíü ÎÑÎÁÀ_4 ; - ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äêà ïðîâ³äíîãî áóõãàëòåðà ðîçðàõóíêîâî-êàñîâîãî ñåêòîðó öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòå𳿠ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 26.10.2021 òà 04.08.2022, çã³äíî ÿêèõ îñòàííÿ íàäàëà ïîêàçàííÿ ïðî òå, ÿê ïîâ³äîìëÿëà ÎÑÎÁÀ_4 ùîäî íåîáõ³äíîñò³ íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÎÑÎÁÀ_7 ç äîäåðæàííÿì âèìîã Çàêîíó ¹ 553-IX, à ñàìå ó ðîçì³ð³ 47230 ãðèâåíü, íà ùî ÎÑÎÁÀ_4 ¿é ïîâ³äîìèâ, ùî öå ïèòàííÿ ïîãîäèòü ç þðèñòàìè òà ïðèéìå îô³ö³éíî ïåðñîíàëüíå ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó ïîâíîìó îáñÿç³; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà íà÷àëüíèêó â³ää³ëó êàäð³â òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 27.10.2021, ÿêà ïîâ³äîìèëà, çîêðåìà ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íà íàðàä³ âèñëîâèâñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çíàéòè ñïîñ³á íàðàõîâóâàòè òà âèïëà÷óâàòè éîìó çàðîá³òíó ïëàòó áåç â³äïîâ³äíèõ îáìåæåíü; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà íà÷àëüíèêó â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ ³ îïëàòè ïðàö³ ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 16.12.2021, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî äåïîíóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ðîáèòüñÿ ò³ëüêè òîä³ êîëè íåìîæëèâî ôàêòè÷íî âèäàòè çàðîá³òíó ïëàòó ³ ïðè öüîìó, îñîáà ÿêà íå ìຠìîæëèâîñò³ çàáðàòè çàðîá³òíó ïëàòó îòðèìóº ¿¿ íå íà áàíê³âñüêó çàðïëàòíó êàðòêó, à îòðèìóº çàâæäè ãîò³âêîþ â êàñ³ ï³äïðèºìñòâà. Òàêîæ íàäàëà ïîêàçàííÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íà íàðàä³ âèñëîâèâñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çíàéòè ñïîñ³á íàðàõîâóâàòè òà âèïëà÷óâàòè éîìó çàðîá³òíó ïëàòó áåç â³äïîâ³äíèõ îáìåæåíü; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ì³í³ñòðà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 13.05.2022, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî íå ïîãîäæóâàâ íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_7 âñóïåðå÷ âèìîã Çàêîíó ¹ 553-IX òà Ïîñòàíîâè ÊÌÓ ¹ 334 òà, ùî ̳í³ñòåðñòâî íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàëî íà íåîáõ³äíîñò³ âèêîíàííÿ âèìîã öüîãî Çàêîíó; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà êåð³âíèêà þðèäè÷íî¿ ñëóæáè ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 27.10.2021, ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî äóìêà ïðî ìîæëèâ³ñòü íåâèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó ¹ 553-IX òà äåïîíóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà çàçíà÷åíà â ðàïîðò³ ¹ 102-07 â³ä 06.05.2020 íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_8 ; - ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà êåð³âíèêà þðèäè÷íî¿ ñëóæáè ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 28.12.2021, ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ìàëà ïðèíöèïîâó ïîçèö³þ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÎÑÎÁÀ_7 ç äîäåðæàííÿì âèìîã Çàêîíó ¹ 553-IX, à ñàìå ó ðîçì³ð³ 47 230 ãðèâåíü. Äåïîíóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÎÑÎÁÀ_7 íå ìîãëî áóòè çàñòîñîâàíå, òàê ÿê âêàçàíèì çàêîíîì îáìåæóâàëîñü íå âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè, à ñàìå ¿¿ íàðàõóâàííÿ. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 âæèâàþòü àêòèâíèõ ä³é ùîäî ¿¿ çâ³ëüíåííÿ ç ï³äïðèºìñòâà, øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ äèñöèïë³íàðíèõ ñòÿãíåíü; - ïðîòîêîëó îãëÿäó òåëåôîíó ò.â.î. çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ïðàâîâèõ òà ìàéíîâèõ ïèòàíü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 03.11.2021, çã³äíî ÿêîãî ó òåëåôîí³ âèÿâëåíå ëèñòóâàííÿ òà ïåðåñèëàííÿ ôàéë³â ùîäî ï³äãîòîâêó ÎÑÎÁÀ_10 05.05.2020 ïðîåêòó Íàêàçó ùîäî íåîáõ³äíîñò³ âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó ¹ 553-IX, ëèñòà Ì²Ó ¹ 1307 òà Ðîç`ÿñíåíü, à ñàìå ùîäî íåîáõ³äíîñò³ îáìåæåííÿ íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÎÑÎÁÀ_7 ó ùîì³ñÿ÷íîìó ðîçì³ð³ äî 10 ì³í³ìàëüíèõ çàðîá³òíèõ ïëàò; ùîäî íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 âêàç³âêè ï³äãîòóâàòè Ðàïîðò íà ³ì`ÿ âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», â ÿêîìó çàçíà÷èòè ïðî òå, ùî: íîðìè Çàêîíó ¹ 553-IX íå ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³, îñê³ëüêè ñóïåðå÷àòü òðóäîâîìó çàêîíîäàâñòâó, à ð³øåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî Çàêîíó ùå íå ïðèéíÿòî, âðàõîâóþ÷è âêàçàíå þðèäè÷íà ñëóæáà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ðåêîìåíäóº ó ïåð³îä ç 18.04.2020 äî ê³íöÿ ñòðîêó 䳿 âñüîãî êàðàíòèíó íàðàõîâóâàòè âñþ çàðîá³òíó ïëàòó ïðàö³âíèêàì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç³ âñ³ìà äîïëàòàìè â³äïîâ³äíî äî óìîâ òðóäîâîãî äîãîâîðó, à âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðîâîäèòè â ìåæàõ ñóìè, ÿêà îáìåæóâàëàñü Çàêîíîì ¹ 553-IX, ð³çíèöþ ì³æ íàðàõîâàíîþ òà âèïëà÷åíîþ çàðîá³òíîþ ïëàòîþ äåïîíóâàòè. Âðàõîâóþ÷è ó ñóêóïíîñò³ äîñë³äæåí³ ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí, ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàïåðå÷åííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, çâîäÿòüñÿ äî òâåðäæåíü ïðî íåäîâåäåí³ñòü íàÿâíîñò³ ó ôàêòè÷íèõ ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_4 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ùîäî âêàçàíèõ àðãóìåíò³â ñòîðîíè çàõèñòó ñë³ä÷èé ñóääÿ íàãîëîøóº, ùî íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ îñîáè çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïîâíîâàæåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ îáìåæóþòüñÿ îö³íêîþ äîêàç³â íà ïðåäìåò ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³ ùîäî âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà êîíêðåòíèõ îáñòàâèí òà êîíêðåòíîþ îñîáîþ. Îòæå, íà äàí³é ñòà䳿 ìîâà éäå âèêëþ÷íî ïðî îá´ðóíòîâàíå ïðèïóùåííÿ. Î÷åâèäíèõ íåâ³äïîâ³äíîñòåé çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 âèìîãàì ñò. 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå âñòàíîâëåíî. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, ÿê íà îáñòàâèíó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_4 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òå ùî â³í íå çàâîëîä³â êîøòàìè, ÿê³ íàðàõîâàí³ òà âèïëà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_7 , òàê ÿê äèñïîçèö³ÿ ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðèâëàñíåííÿ ÷è ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå áóëî ââ³ðåíå îñîá³ ÷è ïåðåáóâàëî â ¿¿ â³äàíí³, íå ëèøå íà êîðèñòü òàêî¿ îñîáè, àëå ³ íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á. Ùîäî íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ÿê³ âêàçóº äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³. Îá´ðóíòîâóþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , äåòåêòèâ ïîñëàâñÿ íà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â òîãî, ùî â³í ìîæå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ÷è ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº îñòàííüîìó ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå êëàñèô³êóºòüñÿ, ÿê îñîáëèâî òÿæêèé çëî÷èíè òà â³äíîñèòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ, ùî ïîçáàâëÿº çàñòîñóâàòè íîðìè ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ó âèãëÿä³ éîãî ìîæëèâîãî óâ`ÿçíåííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó ç ìîæëèâèì çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ äîâîäÿòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî âèñîêèì áåçâ³äíîñíî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà õàðàêòåðó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íàëåæèòü ïðîâåñòè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âîäíî÷àñ, îêð³ì âðàõóâàííÿ ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ³íêðèì³íîâàíå ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, à òàêîæ éîãî äîñâ³ä ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü â³äîìîñò³, íàÿâí³ â ñèñòåì³ ÄÏÑ Óêðà¿íè «Àðêàí». Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äîìîñò³ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî ðîäèíè, à ñàìå: íåðóõîìîãî ìàéíà ó âèä³ êâàðòèðè ó ÀÄÐÅÑÀ_3 ÷àñòèíè êâàðòèðè òà 1/2 ÷àñòèíè æèòëîâîãî áóäèíêó ó ì. Ìàð³óïîëü Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, ãðîøîâ³ àêòèâè ó ðîçì³ð³ 7 500 äîëàð³â ÑØÀ, äîõîäè îòðèìàí³ ïðîòÿãîì 2019-2021 ðîê³â ó ðîçì³ð³ 3 836 756 ãðí. Íå çàëèøàºòüñÿ ïîçà óâàãîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ òå, ùî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 64/2022 íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ç 24.02.2022 ââåäåíî âîºííèé ñòàí. Òàêîæ âèìîãè ñò. 26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðàâîâèé ðåæèì âîºííîãî ñòàíó» òà ðîç`ÿñíåííÿ, íàäàí³ Âåðõîâíèì Ñóäîì ó ëèñò³ â³ä 03.03.2022 ð. N 1/0/2-22 «Ùîäî îêðåìèõ ïèòàíü çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â óìîâàõ âîºííîãî ñòàíó», äå ó ï. 8 ùîäî îö³íêè ðèçèê³â, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü äîö³ëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â çàãàëîì òà òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîêðåìà, ðåêîìåíäîâàíî ÿê â³äïîâ³äíèé ðèçèê óðàõîâóâàòè çàïðîâàäæåííÿ âîºííîãî ñòàíó òà çáðîéíó àãðåñ³þ â Óêðà¿í³. Òàêèì ÷èíîì, âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Òîáòî, ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîïèòàíî ÿê ñâ³äê³â ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»: ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_10 , òîìó ââàæຠíåáåçï³äñòàâíèìè äîâîäè äåòåêòèâà ó êëîïîòàíí³, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , ç ìåòîþ óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, øëÿõîì óìîâëÿíü, ïðîõàíü òà ïîãðîç ìîæå çä³éñíèòè âïëèâ íà öèõ îñ³á. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèéìຠäî óâàãè, ùî ³íøèì ï³äîçðþâàíèì ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_21 ³íêðèì³íóºòüñÿ ñêîºííÿ ó ñï³âó÷àñò³ ç ÎÑÎÁÀ_4 îäíîãî é òîãî æ ïðàâîïîðóøåííÿ, òîìó ³ñíóþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ö³ îñîáè ìîæóòü áóòè îá`ºäíàí³ îäí³ºþ ìåòîþ - óíåìîæëèâèòè ïðèòÿãíåííÿ ¿õ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ øëÿõîì çì³íè ïîêàç³â, ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíî¿ ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿. Íàÿâí³ñòü âêàçàíèõ â³äîìîñòåé, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî ìîæëèâ³ñòü âèíèêíåííÿ ó ìàéáóòíüîìó âêàçàíèõ ïðîÿâ³â ïðîòèïðàâíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî. Íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç çàñòàâîþ, º: îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ òà îñîáèñòà ïîðóêà. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîáòî ÿê íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³: âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî (ñòàòòÿ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ôàêòè÷íî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âñòàíîâèòè, ÷è º çàïîá³æíèé çàõ³ä ïðîïîðö³éíèì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, íà ÿê³ âêàçóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî òà äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ öèì ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â í³æ çàñòàâà. Ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà ïîçèòèâíó õàðàêòåðèñòèêó ÎÑÎÁÀ_4 çà ì³ñöåì ðîáîòè, ñ³ìåéíèé ñòàí òà ñòàí çäîðîâ`ÿ, ç óðàõóâàííÿì õàðàêòåðó òà òÿæêîñò³ çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , íå º íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè òà âàãîìèìè, ùîá çíèçèòè âñòàíîâëåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðèçèêè äî ìàëîâ³ðîã³äíîñò³ ÷è äî ¿õ âèêëþ÷åííÿ íà öüîìó åòàï³ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè áóäå äîö³ëüíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî òà çìîæå çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ðèçèêàì. Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè. Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî (÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ð³øåíí³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 20.11.2010 ªÑÏË çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñò. 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à, çîêðåìà, ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòü éîãî áåçïåêó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³) ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. Îòæå, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ðîëü ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñóìó ñïðè÷èíåíèõ çáèòê³â äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó, à òàêîæ ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Òàê, ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íóºòüñÿ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 31.05.2021, çã³äíî ÿêîãî ï³äòâåðäæåíî çàéâå íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çà ïåð³îä ç êâ³òíÿ äî ñåðïíÿ 2020 ðîêó ó ñóì³ 1 821 473, 2 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî çàâîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó ñóì³ 1 448 071, 22 ãðí òà çàïîä³ÿííÿ çáèòê³â ÄÏ «ÌÒÏ Þæíèé» ó âêàçàíîìó ðîçì³ð³. ÎÑÎÁÀ_4 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàòü: - àâòîìîá³ëü ìàðêè Volkswagen Touareg 2013 ðîêó âèïóñêó; - êâàðòèðà ¹ ÍÎÌÅÐ_4 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , âàðò³ñòü ÿêî¿ çã³äíî äåêëàðàö³¿ ñêëàäຠ3 627 081 ãðí; - 1/3 ÷àñòèíà êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_5 ; - 1/2 ÷àñòèíà æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 ; - êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_7 , âàðò³ñòü ÿêî¿ çã³äíî äåêëàðàö³¿ ñêëàäຠ615 000 ãðí; - ãðîøîâ³ àêòèâè ó ðîçì³ð³ 7 500 äîëàð³â ÑØÀ. Ðàçîì ç öèì, ÎÑÎÁÀ_4 îòðèìàâ äîõîäè ó 2019 ðîö³ ó ñóì³ 958 102 ãðí, ó 2020 ðîö³ - ó ñóì³ 1 378 486 ãðí, ó 2021 ðîö³ - ó ñóì³ 1 500 168 ãðí. ³äïîâ³äíî äî ùîð³÷íî¿ äåêëàðàö³¿ çà 2020 ð³ê, ïîäàíîþ ÎÑÎÁÀ_4 íà âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿", äåêëàðàíò ìຠô³íàíñîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ ïåðåä áàíêàìè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü âèêëþ÷íîãî âèïàäêó äëÿ âèçíà÷åííÿ çàñòàâè ïîíàä ðîçì³ð âèçíà÷åíèé ï.3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òîìó âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çîêðåìà ðîëü ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, íàÿâí³ñòü âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà äîö³ëüíå âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 208 000 ãðí. Öÿ ñóìà çàñòàâè íå ïîðóøóº ïðèíöèï ïðîïîðö³éíîñò³ òà, ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, íå º ÿâíî íåïîì³ðíîþ äëÿ íüîãî. Ïðîòå âîíà, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, º çíà÷íîþ òà ö³ëêîì çäàòíîþ çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî òà âèêîíàííÿì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ìåòîþ çàñòàâè ìຠáóòè çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ ïîïåðåäæåííÿ ðèçèê³â, à íå øòðàôíó ÷è êàðàëüíó ôóíêö³þ, ùî âïëèíå íå ò³ëüêè íà ï³äîçðþâàíîãî, àëå ³ íà æèòòÿ ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè. Çâàæàþ÷è íà âñòàíîâëåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðèçèêè òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, ó ðàç³ âíåñåííÿ íèì çàñòàâè, îáîâ`ÿçêè, ùî âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ äîâåäåíà ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå: ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ç Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_5 òà ÍÎÌÅÐ_6 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_10 ; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ðàçîì ç öèì, âðàõîâóþ÷è, ùî ñâ³äêè òà ï³äîçðþâàí³ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà äîö³ëüíå ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçîê íå ñï³ëêóâàòèñÿ ³ç íèìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 . Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, ùî ïîêëàäåííÿ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ç Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó ïîçáàâèòü ï³äîçðþâàíîãî íàëåæíîãî ë³êóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåîáãðóíòîâàíèìè, îñê³ëüêè ó ðàç³ òàêî¿ íåîáõ³äíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå çâåðíóòèñÿ ³ç â³äïîâ³äíèì çàïèòîì äî äåòåêòèâà ÷è ïðîêóðîðà. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, äî 06.11.2022. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 9, 177, 178, 182, 193-196, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 208 000 (äâ³ñò³ â³ñ³ì òèñÿ÷) ãðèâåíü. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òàê³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; - íå â³äëó÷àòèñÿ ç Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_5 òà ÍÎÌÅÐ_6 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_10 ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_7 . Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷èòè äî 06 ëèñòîïàäà 2022 ðîêó. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â³í íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, äåòåêòèâó (ñë³ä÷îìó), ïðîêóðîðó, ñóäó. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ó òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà ïîïåðåäèòè çàñòàâîäàâöÿ, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ùî çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12020160200000201 â³ä 22.09.2020. Êîï³þ óõâàëè âðó÷èòè ï³äîçðþâàíîìó íåãàéíî ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1