Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1707/22

Ñïðàâà ¹ 991/1707/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/1724/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À 26 òðàâíÿ 2022 ðîêó Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_2 , ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_13 , ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_14 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_2 , ïîãîäæåíå Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_15 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42020000000002497 â³ä 24 ãðóäíÿ 2020 ðîêó òà ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 24 òðàâíÿ 2022 ðîêó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_2 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42020000000002497 â³ä 24 ãðóäíÿ 2020 ðîêó (äàë³ Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ). 2.Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ Êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_16 ó â÷èíåíí³ íèìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî çä³éñíþºòüñÿ ïðîêóðîðàìè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. Ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàê³í÷óºòüñÿ 27 òðàâíÿ 2022 ðîêó. Äåòåêòèâ âêàçóº, ùî çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ öüîãî ñòðîêó áóëî íåìîæëèâî ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí, çîêðåìà, ÷åðåç â³éñüêîâó àãðåñ³þ ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ïðîòè Óêðà¿íè. 3.Ç êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â âñòàíîâëåíî òàêå. 3.1.Ó ïåð³îä ÷àñó ç ñåðïíÿ 2020 ðîêó ïî ëèñòîïàä 2020 ðîêó, òî÷íó äàòó òà ÷àñ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíî, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³, àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 , âîëîä³þ÷è ³íôîðìàö³ºþ ùîäî íàÿâíîñò³ â óïðàâë³íí³ Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â (äàë³ ? ÀÐÌÀ) àêòèâó ó âèãëÿä³ 395 090 äîëàð³â ÑØÀ, êåðóþ÷èñü ìåòîþ øâèäêîãî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, ðîçðîáèëè ïëàí çàâîëîä³ííÿ âêàçàíèìè êîøòàìè, ÿê³ íàëåæàòü ïîòåðï³ëîìó ÎÑÎÁÀ_17 , â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà çàëó÷èëè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_16 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ íà äàíèé ÷àñ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñ³á. 3.2.Íåâñòàíîâëåíà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáà 16 ãðóäíÿ 2020 ðîêó çâåðíóëàñÿ äî ÀÐÌÀ ³ç çàÿâîþ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_18 . Òàêîæ, 16 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, íåâñòàíîâëåíà îñîáà ïîäàëà ï³äðîáëåíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó â ñóäîâ³é ñïðàâ³ ¹ 757/52172/20-ê ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12012000010000072 äî ÀÐÌÀ. 3.3. ÎÑÎÁÀ_3 , íà âèêîíàííÿ çàçäàëåã³äü îáóìîâëåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî òå, ùî äî ÀÐÌÀ çà âõ. ¹ 4474/27-20 â³ä 16 ãðóäíÿ 2020 ðîêó íàä³éøëà ï³äðîáëåíà óõâàëà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹ 757/52172/20-ê â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, â òîé ÷àñ ÿê íà âèêîíàíí³ â ÀÐÌÀ ïåðåáóâàëà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî àðåøò âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_17 , áåçï³äñòàâíî ï³äïèñàâ ñëóæáîâó çàïèñêó íà ³ì`ÿ ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 ¹ 1501/6-20 â³ä 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, ÿêîþ ïðîïîíóâàâ íàïðàâèòè äî ÀÒ «Îùàäáàíê» âèìîãó ïðî ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 395 090 äîëàð³â ÑØÀ òà íàðàõîâàíèõ ïðîöåíò³â ³ç ïîäàëüøèì ¿õ ïåðåðàõóâàííÿì íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_16 , â³äêðèòîìó â ÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê». 3.4. ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_4 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó óñâ³äîìëþþ÷è, ùî äî ÀÐÌÀ íàä³éøëà ï³äðîáëåíà óõâàëà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹ 757/52172/20-ê â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 400 950 äîëàð³â ÑØÀ, áåçï³äñòàâíî ïîãîäèëè ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ñëóæáîâó çàïèñêó ¹ 1501/6-20 â³ä 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, ÿêà ï³äïèñàíà ÎÑÎÁÀ_3 . Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ ñëóæáîâî¿ çàïèñêè ¹ 1501/6-20 â³ä 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó áåçï³äñòàâíî ï³äïèñàâ âèìîãó â³ä 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ïðî ïîâåðíåííÿ äî ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 395 090 äîëàð³â ÑØÀ. 3.5. ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_3 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÀÐÌÀ çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, âóë. Á. Ãð³í÷åíêà, 1, ïîñòàâèëè ñâî¿ ï³äïèñè íà Ïëàò³æíîìó äîðó÷åíí³ â ³íîçåìí³é âàëþò³ ¹ 45 â³ä 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 398 004,60 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_18 . ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïèñàâ åëåêòðîííèì ï³äïèñîì â ñèñòåì³ ³íòåðíåò-áàíê³íãó ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ ¹ 45 â³ä 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 398 004,60 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_18 . 3.6.Òàêèì ÷èíîì, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ââàæàº, ùî â ïåð³îä ÷àñó ç ñåðïíÿ 2020 ðîêó ïî ãðóäåíü 2020 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_20 , ä³þ÷è óìèñíî, ³ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ì³æ îñîáîþ òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáàìè, çàâîëîä³ëè ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_17 â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, íà çàãàëüíó ñóìó 10 036 667,50 (åêâ³âàëåíò 398 004,60 äîëàð³â ÑØÀ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ÍÁÓ) ãðèâåíü, òîáòî â÷èíèëè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.7.Äåòåêòèâ âêàçóº, ùî 27 òðàâíÿ 2022 ðîêó çàê³í÷óºòüñÿ äåñÿòèì³ñÿ÷íèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_21 ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, îäíàê çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ öüîãî ñòðîêó íåìîæëèâî âíàñë³äîê âèíÿòêîâî¿ ñêëàäíîñò³ ïðîâàäæåííÿ òà íåîáõ³äíîñò³ çàâåðøåííÿ íèçêè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çá³ð äîêàç³â ç ìåòîþ ïîâíîãî, âñåá³÷íîãî ³ íåóïåðåäæåíîãî ç`ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí â÷èíåíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çîêðåìà, ââàæàº, ùî íåîáõ³äíî îòðèìàòè âèñíîâêè ñóäîâèõ åêñïåðòèç, ÿê³ áóëè ïðèçíà÷åí³ ðàí³øå äî Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè (äàë³ ÄÍÄÅÊÖ), à ñàìå: ñóäîâî¿ êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè (ïðèçíà÷åíî 07 æîâòíÿ 2021 ðîêó, çã³äíî ç ëèñòîì ÄÍÄÅÊÖ â³ä 01 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ¹ 19/9-1-30506-2021 îð³ºíòîâíèé ñòðîê ïî÷àòêó âèêîíàííÿ âêàçàíî¿ åêñïåðòèçè áåðåçåíü 2022 ðîêó, íà â³äïîâ³äíèé çàïèò ÍÀÁ Óêðà¿íè â³ä 05 òðàâíÿ 2022 ðîêó ¹ 0434-012/6744 ³íôîðìàö³þ ïðî îð³ºíòîâíèé òåðì³í çàâåðøåííÿ âêàçàíî¿ åêñïåðòèçè ÄÍÄÅÊÖ äîòåïåð íå íàäàíî); êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè: ïî÷åðêîçíàâ÷à åêñïåðòèçà, òåõí³÷íà åêñïåðòèçà äîêóìåíò³â òà åêñïåðòèçà ìàòåð³àë³â äîêóìåíò³â (ïðèçíà÷åíî 21 æîâòíÿ 2021 ðîêó, íà â³äïîâ³äíèé çàïèò ÍÀÁ Óêðà¿íè â³ä 05 òðàâíÿ 2022 ðîêó ¹ 0434-012/6744 ³íôîðìàö³þ ïðî îð³ºíòîâíèé òåðì³í çàâåðøåííÿ âêàçàíî¿ åêñïåðòèçè ÄÍÄÅÊÖ äîòåïåð íå íàäàíî); òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â (ïðèçíà÷åíî 24 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó, íà â³äïîâ³äíèé çàïèò ÍÀÁ Óêðà¿íè â³ä 05 òðàâíÿ 2022 ðîêó ¹ 0434-012/6744 ³íôîðìàö³þ ïðî îð³ºíòîâíèé òåðì³í çàâåðøåííÿ âêàçàíî¿ åêñïåðòèçè ÄÍÄÅÊÖ äîòåïåð íå íàäàíî); òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â (ïðèçíà÷åíî 03 ëþòîãî 2022 ðîêó, íà â³äïîâ³äíèé çàïèò Íàö³îíàëüíîãî áþðî â³ä 05 òðàâíÿ 2022 ðîêó ¹ 0434-012/6744 ³íôîðìàö³þ ïðî îð³ºíòîâíèé òåðì³í çàâåðøåííÿ âêàçàíî¿ åêñïåðòèçè ÄÍÄÅÊÖ äîòåïåð íå íàäàíî); ïðîâåñòè äîïèòè ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 ; ïðîâåñòè äîäàòêîâ³ îãëÿäè íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ùî âèëó÷åíî ñë³ä÷èìè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ï³ä ÷àñ îáøóê³â, ïðîâåäåíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ¹ 42021000000000433 â³ä 25 ëþòîãî 2021 ðîêó; çà íåîáõ³äíîñò³ òà ç óðàõóâàííÿì îòðèìàíèõ äîêàç³â ïðîâåñòè äîïèòè ñâ³äê³â, à òàêîæ äîäàòêîâ³ äîïèòè ï³äîçðþâàíèõ; çà íåîáõ³äíîñò³ òà ç óðàõóâàííÿì îòðèìàíèõ äîêàç³â ïðîâåñòè îäíî÷àñí³ äîïèòè ì³æ ñâ³äêàìè òà ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ áåçïîñåðåäíüî ì³æ ï³äîçðþâàíèìè; ïðîâåñòè ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ òà ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 ç ìåòîþ âèêîíàííÿ âèìîã ñò. ñò. 91 òà 92 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè ³íøèõ îñ³á íà ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ âèùåîïèñàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîáòî âñòàíîâëåííÿ ïîâíîãî êîëà ïðè÷åòíèõ îñ³á òà óñ³õ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ç óðàõóâàííÿì ç³áðàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòèñü ç îñòàòî÷íîþ ïðàâîâîþ êâàë³ô³êàö³ºþ ä³é ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_16 , òà ó ðàç³ íàÿâíîñò³ çàêîííèõ ï³äñòàâ âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³íøèõ îñ³á; ïðîâåñòè ³íø³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ ÿêèõ ìîæå âèíèêíóòè ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, îïèñàíèõ ó ïîïåðåäí³õ ïóíêòàõ. 3.8.Äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº íåìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ âèùåâêàçàíèõ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ðàí³øå òàêèì: çàâàíòàæåí³ñòþ äåðæàâíèõ åêñïåðòíèõ óñòàíîâ (ôàêòè÷í³ ñòðîêè ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæóòü áóòè çíà÷íî á³ëüøèìè, í³æ ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì); íåîáõ³äí³ñòþ äîäàòêîâîãî îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ùî âèëó÷åí³ ñë³ä÷èìè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ï³ä ÷àñ îáøóê³â, ïðîâåäåíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ¹ 42021000000000433 â³ä 25.02.2021 (íåîáõ³äí³ ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ âñ³õ îáñòàâèí â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ äëÿ ïåðåâ³ðêè ïîêàçàíü ï³äîçðþâàíèõ òà ñâ³äê³â); äîïèòè îêðåìèõ ñâ³äê³â, ¿õ äîäàòêîâ³ äîïèòè, à òàêîæ äîäàòêîâ³ äîïèòè ï³äîçðþâàíèõ íå áóëî çä³éñíåíî ðàí³øå ó çâ`ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ó ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó âñ³õ ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ íåîáõ³äíîñò³ âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îêðåìèõ ñâ³äê³â; â³éñüêîâà àãðåñ³ÿ ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ïðîòè Óêðà¿íè óíåìîæëèâèëà íàëåæíå ïðîâåäåííÿ òà øâèäêå ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. 3.9.Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî öå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, íà äóìêó äåòåêòèâà, íàëåæèòü äî êàòåãî𳿠âèíÿòêîâî ñêëàäíèõ, òî äëÿ çàâåðøåííÿ ïðîâåäåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 27 ëèïíÿ 2022 ðîêó. 4.Ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âèñëîâèëè òàê³ ïîçèö³¿. 4.1.Äåòåêòèâ ÍÀÁ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_2 ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ. Íàäàâ ïîÿñíåííÿ, ùî óçãîäæóþòüñÿ ³ç äîâîäàìè êëîïîòàííÿ. 4.2.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Âêàçàâ, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìàí³ïóëþº ôàêòàìè ùîäî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, àäæå ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, ³ç ÿêèìè áóëî îá`ºäíàíî Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, íàä³éøëè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ëèñòîïàä³ 2021 ðîêó, òîìó áóëî äîñòàòíüî ÷àñó äëÿ îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿. Êð³ì öüîãî, â ïîñòàíîâ³ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 03 áåðåçíÿ 2022 ðîêó áóëî âêàçàíî, ùî âñ³ íåîáõ³äí³ ñë³ä÷³ 䳿 ó Êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî âèêîíàíî. 4.3.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_13 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÍÀÁ Óêðà¿íè áóëè â³äñóòí³ âêàç³âêè íà òå, ùî ³ñíóþòü ÿê³ñü ïåðåøêîäè â ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 4.4.ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_6 çàïåðå÷èëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè ç ìîòèâ³â éîãî íåîá´ðóíòîâàíîñò³. 4.5.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÷àñòêîâî, íàäàòè îäèí òèæäåíü äîäàòêîâîãî ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ê³íöåâîãî ð³øåííÿ ó Êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî äåòåêòèâ íå íàäàâ çàâ÷àñíî ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîçèö³ÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èõ ä³é º íåïîñë³äîâíîþ, îñê³ëüêè ðàí³øå äåòåêòèâ â³äìîâëÿâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî äîïèòó ÎÑÎÁÀ_23 . Ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå áóëî ³í³ö³éîâàíå çà çâåðíåííÿì äåòåêòèâà â ÀÐÌÀ, çàê³í÷èëîñÿ áåçðåçóëüòàòíî. 4.6.ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ ñâîãî çàõèñíèêà. 4.7.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_12 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Ïîÿñíèâ, ùî ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çàö³êàâëåíèé ó øâèäêîìó òà îá`ºêòèâíîìó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ Êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 4.8.ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÷àñòêîâî, íàäàòè îäèí òèæäåíü äîäàòêîâîãî ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî ó ì³ñò³ Ëüâîâ³, êóäè áóëè ïåðåì³ùåí³ îêðåì³ ï³äðîçä³ëè ÍÀÁ Óêðà¿íè, áóëî çíà÷íî ìåíøå ïîâ³òðÿíèõ òðèâîã, à òîìó á³ëüøå ìîæëèâîñòåé äëÿ ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èõ ä³é, îäíàê äåòåêòèâ ÍÀÁ Óêðà¿íè íååôåêòèâíî âèêîðèñòàâ ö³ ìîæëèâîñò³. 4.9.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_11 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Ïîÿñíèâ, ùî ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ º íåíàëåæíîþ, áî ùå â æîâòí³ 2021 ðîêó âîíè îòðèìàëè ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî ÄÍÄÅÊÖ º ïåðåâàíòàæåíèé, òîìó øâèäêî âèêîíàòè åêñïåðòí³ äîñë³äæåííÿ âîíè íå ìîæóòü. Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî çâ`ÿçêó ì³æ Êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ³ç îá`ºäíàíèìè êðèì³íàëüíèìè ïðîâàäæåííÿìè íåìàº, òîìó îá`ºäíàííÿ âèêîíàíî ëèøå ç ìåòîþ äîäàòêîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 4.10.ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Ïîÿñíèâ, ùî çà òðè ì³ñÿö³ äîäàòêîâîãî ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå çðîáëåíî í³÷îãî, ùî á ñïðèÿëî âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó ñïðàâ³. 4.11.Çàõèñíèöÿ ÎÑÎÁÀ_10 ïðîñèëà çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÷àñòêîâî, íàäàòè îäèí òèæäåíü äîäàòêîâîãî ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîÿñíèëà, ùî ¿¿ ï³äîçðþâàíèé ìຠì³í³ìàëüíå â³äíîøåííÿ äî îáñòàâèí, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà, òîìó äîäàòêîâèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä âèêîðèñòàòè, çîêðåìà, äëÿ âñòàíîâëåííÿ éîãî íåïðè÷åòíîñò³. 4.12.ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ñâîãî çàõèñíèêà. 4.13.ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_20 òà éîãî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_24 íå ç`ÿâèëèñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, íåçâàæàþ÷è íà íàëåæíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Âðàõîâóþ÷è öå, à òàêîæ â³äñóòí³ñòü êëîïîòàíü ïðî â³äêëàäåííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêèé ðîçãëÿä ìîæíà çä³éñíþâàòè çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_16 , à òàêîæ éîãî çàõèñíèêà. 5.Ïî ñóò³ äîâîä³â êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî òàêèõ âèñíîâê³â. 5.1.Çàñàäà ðîçóìíèõ ñòðîê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîëÿãຠâ òîìó, ùî êîæíà ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ àáî ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïîâèíí³ áóòè âèêîíàí³ àáî ïðèéíÿò³ â ðîçóìí³ ñòðîêè. Ðîçóìíèìè ââàæàþòüñÿ ñòðîêè, ùî º îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíèìè äëÿ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. Ðîçóìí³ ñòðîêè íå ìîæóòü ïåðåâèùóâàòè ïåðåäáà÷åí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîêè âèêîíàííÿ îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é àáî ïðèéíÿòòÿ îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü (÷. 1 ñò. 28 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 5.2.³äïîâ³äíî äî ï. 4 ÷. 4 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïîâèííî áóòè çàê³í÷åíå ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Âêàçàíèé ñòðîê, â ñèëó âèùåçàãàäàíèõ ïîëîæåíü, º ðîçóìíèì äëÿ çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èíó ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó. ³í íå ìîæå áóòè ïåðåâèùåíèé, îêð³ì âèïàäê³â éîãî ïðîäîâæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïàðàãðàôîì 4 ãëàâè 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 5.3.гøåííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå áóòè ñâàâ³ëüíèì. Âîíî ïîâèííî ´ðóíòóâàòèñÿ íà ïîëîæåííÿõ ÷èííîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ³ç ïîâíîþ îö³íêîþ îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó â³äïîâ³äíîìó êëîïîòàíí³ òà âðàõóâàííÿì îá´ðóíòîâàíèõ çàïåðå÷åíü ñòîðîíè çàõèñòó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì ïðèéìຠð³øåííÿ ïðî òå, ÷è îá´ðóíòîâàíå êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ÷è íå ïîðóøóâàòèìóòüñÿ òàêèì ð³øåííÿì çàñàäè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî. 5.4.Êðèòåð³ÿìè äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçóìíîñò³ ñòðîê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º: -ñêëàäí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ê³ëüêîñò³ ï³äîçðþâàíèõ, îáâèíóâà÷óâàíèõ òà êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, îáñÿãó òà ñïåöèô³êè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òîùî; -ïîâåä³íêà ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -ñïîñ³á çä³éñíåííÿ ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì ³ ñóäîì ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü. 5.5.Ñèñòåìíèé àíàë³ç âèìîã ñòàòåé 28 òà 295-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîçâîëÿº ïðèéòè äî âèñíîâê³â, ùî îêð³ì äîòðèìàííÿ ôîðìàëüíèõ âèìîã äî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ìàòåð³àë³â, ÿêèìè âîíî îá´ðóíòîâóºòüñÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ïåðåâ³ðèòè äîòðèìàííÿ çì³ñòîâíèõ âèìîã. Äî íèõ íàëåæèòü â³äíåñòè: îá´ðóíòîâàí³ñòü òà ïðàâîì³ðí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, éîãî ñêëàäí³ñòü; íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íå áóëî çä³éñíåíî ðàí³øå; îá`ºêòèâí³ñòü ï³äñòàâ, âíàñë³äîê ÿêèõ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå áóëî çàâåðøåíî â ñòðîêè, âèçíà÷åí³ ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè; ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ äîêàç³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, àáî äëÿ ïðîâåäåííÿ ÷è çàâåðøåííÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè; íåìîæëèâ³ñòü â÷èíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ðàí³øå ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí; íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñòàëàñÿ ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêà äàëà ï³äñòàâè äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, òà/àáî ïðè÷åòí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî äî ö³º¿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 5.6.²ç êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_2 òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè çä³éñíþâàòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ, ç âèñîêèì ñòóïåíåì ³ìîâ³ðíîñò³, ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_16 äî ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îá´ðóíòîâàí³ñòü öèõ òâåðäæåíü ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâëþº íà ï³äñòàâ³ òàêèõ â³äîìîñòåé òà äîêóìåíò³â: -ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 1146-ð â³ä 27 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó «Ïðî òèì÷àñîâå ïîêëàäåííÿ âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, íà ÎÑÎÁÀ_7 »; -ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 1383-ð â³ä 27 ãðóäíÿ 2019 ðîêó «Ïðî òèì÷àñîâå ïîêëàäåííÿ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, íà ÎÑÎÁÀ_7 »; -íàêàç ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 ¹ 379/9-03-îñ â³ä 03 ãðóäíÿ 2019 ðîêó «Ïðî âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 27.11.2019 ¹ 1146-ð», çã³äíî ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_7 ïðèñòóïèâ äî òèì÷àñîâîãî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â Ãîëîâè ÀÐÌÀ ç 03 ãðóäíÿ 2019 ðîêó; -íàêàç ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 ¹ 3/9-03-îñ â³ä 02 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó «Ïðî âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 27.12.2019 ¹ 1383-ð», çã³äíî ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_7 ïðèñòóïèâ äî òèì÷àñîâîãî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â Ãîëîâè ÀÐÌÀ ç 02.01.2020; -íàêàç ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 23 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ¹ 36/9-03-îñ «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 », ÿêèì ïðèçíà÷åíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 íà ïîñàäó çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÀÐÌÀ ç 24 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó; -íàêàç ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 15 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ¹ 21/9-03-îñ «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_3 », ÿêèì ïðèçíà÷åíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ìåíåäæìåíòó àêòèâ³â Öåíòðàëüíîãî àïàðàòó ÀÐÌÀ ç 15 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó; -ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 01 êâ³òíÿ 2021 ðîêó, â ÿêîìó çàô³êñîâàíî õ³ä òà ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ îáøóêó, çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ÀÐÌÀ, à ñàìå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; -äîêóìåíòè âèëó÷åí³ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó â³ä 01 êâ³òíÿ 2021 ðîêó, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî õ³ä çàâîëîä³ííÿ âèùåâêàçàíèìè êîøòàìè, ùî çíàõîäèëèñü â óïðàâë³íí³ ÀÐÌÀ, çîêðåìà: çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (âõ. ÀÐÌÀ ¹ Ê-147-20 â³ä 14.12.2020); àðêóøåì-ðåçîëþö³ºþ ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî äîðó÷åííÿ ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì ðîçãëÿäó ö³º¿ çàÿâè; çàÿâîþ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 16.12.2020 ç äîäàòêàìè (âõ. ÀÐÌÀ ¹ 513/38-20 â³ä 16.12.2020); àðêóøàìè-ðåçîëþö³ÿìè ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 òà çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_4 ùîäî äîðó÷åííÿ ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì ðîçãëÿäó ö³º¿ çàÿâè; ï³äðîáëåíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 14.12.2020, ó ñïðàâ³ ¹ 757/52172/20-ê ç ï³äðîáëåíèì ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 14.12.2020; àðêóøàìè-ðåçîëþö³ÿìè ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 òà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ìåíåäæìåíòó àêòèâ³â ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_3 ùîäî äîðó÷åííÿ ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì ðîçãëÿäó ö³º¿ óõâàëè; ñëóæáîâîþ çàïèñêîþ íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ìåíåäæìåíòó àêòèâ³â ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_3 ¹ 1501/6-20 â³ä 17.12.2020, êîﳺþ âèìîãè ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 17.12.2020 ïðî ïîâåðíåííÿ òðàíøó, àäðåñîâàíî¿ ÀÒ «Îùàäáàíê», ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì â ³íîçåìí³é âàëþò³ ¹ 45 â³ä 17.12.2020; -âõ³äíà òà âèõ³äíà êîðåñïîíäåíö³ÿ, ïîâ`ÿçàíà ç îòðèìàííÿì â óïðàâë³ííÿ, óïðàâë³ííÿì òà ïîâåðíåííÿì àêòèâ³â, íà ÿê³ íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 400 950 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåäàíèõ â óïðàâë³ííÿ ÀÐÌÀ; -ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 01 êâ³òíÿ 2021 ðîêó, ó õîä³ ÿêîãî âèëó÷åíî òðàíñïîðòíèé çàñ³á ìàðêè «Audi» ìîäåë³ «Q7», ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , 2020 ðîêó âèïóñêó, VIN ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ïðèäáàíèé çà íåçàêîííî îäåðæàí³ â³ä ÀÐÌÀ ãðîøîâ³ êîøòè; -ïîñòàíîâà â³ä 02 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ïðî âèçíàííÿ ðå÷îâèì äîêàçîì, âèëó÷åíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ìàðêè «Audi» ìîäåë³ «Q7», ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , 2020 ðîêó âèïóñêó, VIN ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ïðèäáàíèé çà íåçàêîííî îäåðæàí³ â ÀÐÌÀ ãðîøîâ³ êîøòè; -ïðîòîêîë â³ä 13 êâ³òíÿ 2021 ðîêó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäèëèñü ó âîëîä³íí³ ÐÑÖ ÌÂÑ â ì. Êèºâ³ òà âèëó÷åíèìè, ó õîä³ öüîãî äîñòóïó, äîêóìåíòàìè, ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî ïðèäáàííÿ âèùåâêàçàíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ìàðêè «Audi»; -ïðîòîêîë â³ä 18 òðàâíÿ 2021 ðîêó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäèëèñü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê» òà ÀÁ «Óêðãàçáàíê» òà âèëó÷åíèìè ó õîä³ íüîãî äîêóìåíòàìè, ùî ì³ñòÿòü ðóõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_16 , ÀÎ «Àëºêñàíà», ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ Åë³ò-Þñò», ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÿêèé (ðóõ) â³äîáðàæຠëàíöþã ïåðåêàç³â âèùåâêàçàíèõ íåçàêîííî îäåðæàíèõ â³ä ÀÐÌÀ êîøò³â; -ïðîòîêîë â³ä 15 êâ³òíÿ 2021 ðîêó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäèëèñü ó âîëîä³íí³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà òà âèëó÷åíîþ ó õîä³ íüîãî ñóäîâîþ ñïðàâîþ ¹ 757/52172/20-ê, ó ìàòåð³àëàõ ÿêî¿ â³äñóòíÿ âèùåâêàçàíà, ïîäàíà äî ÀÐÌÀ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó; -â³äïîâ³ä³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 16 êâ³òíÿ 2021 ðîêó, ÄÏ «²íôîðìàö³éí³ ñóäîâ³ ñèñòåìè» ¹ 3071/4/14-40-21 â³ä 23 ëèïíÿ 2021 ðîêó, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò ï³äðîáêè âèùåâêàçàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³; -ïðîòîêîëè â³ä 18, 20 òà 21 òðàâíÿ 2021 ðîêó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÏðÀÒ «ÂÔ Óêðà¿íà», ÏðÀÒ «Êè¿âñòàð» òà ÒΠ«Ëàéôñåëë», òà âèëó÷åíèìè ó õîä³ íüîãî äîêóìåíòàìè, ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî òðàô³ê âõ³äíèõ òà âèõ³äíèõ ç`ºäíàíü àáîíåíòñüêèõ íîìåð³â, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñü ï³äîçðþâàí³ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; -ïðîòîêîë â³ä 29 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó îãëÿäó âèùåâêàçàíèõ äîêóìåíò³â, à ñàìå âèùåâêàçàíèõ äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî òðàô³ê âõ³äíèõ òà âèõ³äíèõ ç`ºäíàíü, çîêðåìà ç`ºäíàíü àáîíåíòñüêèõ íîìåð³â ï³äîçðþâàíèõ ì³æ ñîáîþ, ¿õ ðîçòàøóâàííÿ òîùî; -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 18 æîâòíÿ 2021 ðîêó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, äîáðîâ³ëüíî íàäàíîãî ÎÑÎÁÀ_25 íà â³äïîâ³äíèé çàïèò ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî (â ïîðÿäêó ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè), çã³äíî ç ÿêèì âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ëèñòóâàííÿ îñòàííüîãî â ãðóäí³ 2020 ðîêó ç Ïå÷åðñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà ç ïðèâîäó ñóäîâî¿ ñïðàâè, ùî ïåðåáóâàëà íà ðîçãëÿä³ ó ñóää³ ÎÑÎÁÀ_19 ; -íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíîþ êîﳺþ àêòîâîãî çàïèñó ïðî ñìåðòü ÎÑÎÁÀ_5 , ùî âèëó÷åíî 24 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ïðîâåäåíîãî íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó Êè¿âñüêîìó â³ää³ë³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ñìåðò³ Öåíòðàëüíîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿; -íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíîþ êîﳺþ çàÿâè ïðî âèäà÷ó ïàñïîðòà íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_28 , ùî âèëó÷åíî 25 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ïðîâåäåíîãî íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â Óïðàâë³íí³ äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³; -âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 04 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ¹ ÊÑÅ-19-21/21735 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ òà òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ï³äïèñè íà âèùåâêàçàíèõ äîêóìåíòàõ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_3 âèêîíàí³ íèìè; -âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 10 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ¹ ÑÅ-19/111-21/28728-ÅÊ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ «Îùàäáàíê» â³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ ¹ 45 â³ä 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó â ñóì³ 398 004,60 äîëàð³â ÑØÀ, ùî â³äïîâ³äíî äî êóðñó ÍÁ Óêðà¿íè ñòàíîì íà 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ ñòàíîâèòü 11 039 572,99 ãðí. Äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ 23 ãðóäíÿ 2020 ðîêó â ñóì³ 395 968,70 äîëàð³â ÑØÀ ç êàðòêîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_4 íà êàðòêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_5 , ùî â³äïîâ³äíî äî êóðñó ÍÁ Óêðà¿íè ñòàíîì íà 23 ãðóäíÿ 2020 ðîêó â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ ñòàíîâèòü 11 187 139,62 ãðí; -ïðîòîêîë â³ä 05 ëèïíÿ 2021 ðîêó îãëÿäó äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî ðóõ êîøò³â íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàìè ÎÑÎÁÀ_16 , ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Åë³ò-þñò», ÀÎ «Àëºêñàíà», ÿêèì âñòàíîâëåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_16 íà ðàõóíêè ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Åë³ò-þñò», àäâîêàòñüêîãî îá`ºäíàííÿ «Àëºêñàíà», áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_6 , ðàõóíîê ÄÏ «Àóä³ Öåíòð ³ïîñ» çà ïðèäáàííÿ âèùåâêàçàíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ìàðêè «Audi», à òàêîæ ïîäàëüøèé ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Åë³ò-þñò» òà ÀÎ «Àëºêñàíà»; -ïðîòîêîë â³ä 02 ñåðïíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêèé äàâ âèçíàâàëüí³ ïîêàçàííÿ òà ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_5 ; -ïðîòîêîëè â³ä 24 òðàâíÿ 2021 ðîêó, 08 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó, 12 æîâòíÿ 2021 ðîêó, 20 æîâòíÿ 2021 ðîêó òà 06 ãðóäíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_25 , ÿêèé ï³äòâåðäèâ ôàêò ìîæëèâî¿ ï³äðîáêè äîêóìåíò³â, ï³äãîòîâëåíèõ â³ä éîãî ³ìåí³ äëÿ çâåðíåííÿ äî ÀÐÌÀ, ï³äòâåðäèâ ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_6 òà ¿¿ çâ`ÿçîê ç ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ ¿¿ çâ`ÿçîê ç ÎÑÎÁÀ_29 òà ÎÑÎÁÀ_30 ; -ïðîòîêîë â³ä 15 êâ³òíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ñòàðøîãî ïðîäàâöÿ ÄÏ «Àóä³ Öåíòð ³ïîñ» ÎÑÎÁÀ_31 , ÿêèé ï³äòâåðäèâ, ùî ôàêòè÷íî êóï³âëåþ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_16 çàéìàâñÿ ÎÑÎÁÀ_5 ; -ïðîòîêîë â³ä 20 æîâòíÿ 2021 ðîêó ïðåä`ÿâëåííÿ îñîáè äëÿ âï³çíàííÿ çà ôîòîçí³ìêàìè, çã³äíî ç ÿêèì ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_31 íà ôîòîçí³ìêó ¹ 4 (ôîòî ÎÑÎÁÀ_5 ) âï³çíàâ îñîáó, ùî çà çîâí³øí³ìè îçíàêàìè ñõîæà íà ÎÑÎÁÀ_5 -ïðîòîêîë â³ä 12 áåðåçíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêà ï³äòâåðäèëà, ôàêò ï³äðîáêè óõâàëè òà ïîâ³äîìèëà, ùî âîíà íå âèíîñèëà óõâàëó ïðî ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, íàäàíó äî ÀÐÌÀ; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà íà÷àëüíèêà 1 óïðàâë³ííÿ ìåíåäæìåíòó àêòèâ³â ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_32 â³ä 08 êâ³òíÿ 2021 ðîêó, ÿêèé ï³äòâåðäèâ, ùî êîíòðîëü çà ðîáîòîþ ç óïðàâë³ííÿ ãðîøîâèìè àêòèâàìè çä³éñíþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ³íøèìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè; -ïðîòîêîëè â³ä 11 áåðåçíÿ 2021 ðîêó äîïèò³â ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 àäâîêàò³â ïðåäñòàâíèê³â âëàñíèêà ãðîøîâèõ êîøò³â íà ÿê³ áóëî íàêëàäåíî àðåøò, ÿê³ ïîâ³äîìèëè ùîäî íåçàêîííèõ íà ¿õ äóìêó ä³é ïîñàäîâèõ îñ³á ÀÐÌÀ; -ïðîòîêîëè â³ä 12 ëèïíÿ 2021 ðîêó òà 19 æîâòíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_30 , ÿêèé ï³äòâåðäèâ ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_16 ; -ïðîòîêîë â³ä 01 ëèïíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_35 (ÿêà ïðàöþâàëà ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_36 òà ÎÑÎÁÀ_6 ), ÿêà ïîÿñíèëà ïðî ò³ñíèé çâ`ÿçîê ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî éîãî íàÿâí³ çâ`ÿçêè â ÀÐÌÀ òà ìîæëèâîñò³ ñïðèÿòè ó âèð³øåíí³ áóäü-ÿêèõ ïèòàíü â ÀÐÌÀ; -ïðîòîêîë â³ä 02 ñåðïíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_27 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ ïðî îáñòàâèíè îòðèìàííÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â ³ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_16 , çä³éñíåííÿ áåçãîò³âêîâèõ îïåðàö³é ïî öèõ ðàõóíêàõ òà ïåðåäà÷³ ãîò³âêîâèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_5 ; -ïðîòîêîë â³ä 19 æîâòíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_37 (ñï³âìåøêàíêè ÎÑÎÁÀ_30 ), ÿêà ïîâ³äîìèëà ïðî òå, ùî ç³ ñë³â ÎÑÎÁÀ_30 ¿é â³äîìî, ùî â³í òà ÎÑÎÁÀ_38 ìàëè ïðîâåðíóòè ÿêóñü ñïðàâó ç ãðîøèìà, âíàñë³äîê ÷îãî âèíèêëè ïðîáëåìè òà 15 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_38 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_30 , ùî ¿õ ìîæóòü âáèòè òà ïîðàäèâ êóäèñü ïî¿õàòè, ï³ñëÿ ÷îãî âîíà òà ÎÑÎÁÀ_30 ïî¿õàëè äî ì. Óìàíü, ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_38 ïåð³îäè÷íî ïåðåðàõîâóâàâ ãðîø³ íà ¿¿ áàíê³âñüêó êàðòêó; -ïðîòîêîë â³ä 02 ëèñòîïàäà 2021 äîïèòó ñâ³äêà íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ä³ëîâîäñòâà, ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà îðãàí³çàö³¿ çàêóï³âåëü ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_39 , ÿêà ïîâ³äîìèëà ïðî òå, ùî çàÿâà ÎÑÎÁÀ_40 â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ç äîäàòêàìè, ùî çàðåºñòðîâàíà â ÀÐÌÀ çà âõ. ¹ Ê -147-20 â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, ñóïðîâ³äíèé ëèñò Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (êîﳺþ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó), ëèñò àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 16 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, ïîäàíèé â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_41 ïðî ïîâåðíåííÿ îñòàííüîìó ãðîøîâèõ êîøò³â, ç äîäàòêàìè, ùî çàðåºñòðîâàíî â ÀÐÌÀ çà âõ. ¹ 513/38-20 â³ä 16 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, íàä³éøëè äî ÀÐÌÀ ÷åðåç ñêðèíüêó âõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ ÀÐÌÀ; -ïðîòîêîëè â³ä 29 æîâòíÿ 2021 ðîêó, 25 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_42 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 âîñåíè 2020 ðîêó çàìîâëÿëà òà îòðèìàëà ïå÷àòêó ³ øòàìï ³ç ñèìâîë³êîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà; -ïðîòîêîë â³ä 19 æîâòíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_26 (ìàò³ð ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_16 ), ÿêà ï³äòâåðäèëà ôàêòè ïåðåðàõóâàííÿ íà ïî÷àòêó 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_29 íà ¿¿ êàðòêîâèé ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 500 000 ãðèâåíü; -ïðîòîêîë â³ä 19 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_43 (ð³åëòîð), ÿêà ï³äòâåðäèëà ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ â ê³íö³ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 íà ¿¿ êàðòêîâèé ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 522 000 ãðèâåíü; -ïðîòîêîë â³ä 01 ãðóäíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_44 (ð³åëòîð), ÿêèé ï³äòâåðäèâ ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ â ê³íö³ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 íà êàðòêîâèé ðàõóíîê éîãî ïàðòíåðêè ÎÑÎÁÀ_43 ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 522 000 ãðèâåíü; -ïðîòîêîë â³ä 24 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_45 (ÔÎÏ), ÿêèé ï³äòâåðäèâ ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ â ê³íö³ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 íà éîãî áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 62 800 ãðèâåíü; -³íø³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³. 5.7.Äîäàòêîâî ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ùîäî ï³äîçðþâàíèõ, ÿê³ áóëî çàëèøåíî áåç çì³í óõâàëàìè Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ïåðåâ³ðåíî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íà òîìó ð³âí³, ÿêèé âèìàãàºòüñÿ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè íå áóëî ñïðîñòîâàíî. 5.8.Ïðèâîäè òà ï³äñòàâè äëÿ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîöåñóàëüíà ä³ÿëüí³ñòü äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ùîäî â÷èíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîâíå, âñåá³÷íå òà íåóïåðåäæåíå âñòàíîâëåííÿ âñ³õ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Öÿ õàðàêòåðèñòèêà îö³íþºòüñÿ â ò³é ì³ð³, ÿêà âèìàãàºòüñÿ êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì â ö³ëÿõ ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 5.9.Ñïîñ³á çä³éñíåííÿ äåòåêòèâàìè ÍÀÁ Óêðà¿íè ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âêàçóº, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî äîïèòàíî ñâ³äê³â, ïðèçíà÷åíî åêñïåðòèçè òà îòðèìàíî ÷àñòèíó ¿õ ðåçóëüòàò³â, ïðîâîäèëèñÿ îáøóêè òà îãëÿäè ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ âèëó÷àëèñÿ â õîä³ öèõ îáøóê³â, ïðèéìàëèñÿ ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îïåðàö³¿ çà áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè, ÿê³ ñêåðîâóâàëèñÿ íà âèêîíàííÿ äî áàíê³â, çä³éñíþâàëèñÿ òèì÷àñîâ³ äîñòóïè äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â.  òîé æå ÷àñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç äîâîäàìè ñòîðîíè çàõèñòó â ÷àñòèí³ äîïèòó ÎÑÎÁÀ_23 , îñê³ëüêè ñòîðîíà çàõèñòó êëîïîòàëà ïðî éîãî äîïèò ó ãðóäí³ 2021 ðîêó, à äåòåêòèâ ÍÀÁ Óêðà¿íè â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ öüîãî êëîïîòàííÿ.  òîé æå ÷àñ, çâîë³êàííÿ ó ö³é ÷àñòèí³ íå ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â íàëåæíó àêòèâí³ñòü îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 5.10.Îö³íþþ÷è ñêëàäí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ö³ëîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñòîñóºòüñÿ ³ìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî ñôåðè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïðîòè âëàñíîñò³ ³ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü. Êð³ì öüîãî, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåâ³ðÿþòüñÿ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â. Öÿ êàòåãîð³ÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñêëàäí³ñòþ â ñèëó îá`ºêòèâíèõ ôàêòîð³â âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â äëÿ òîãî, ùîá ïðèõîâàòè ñë³äè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåîáõ³äíîñò³ âðàõóâàííÿ îñîáëèâîñòåé íîðìàòèâíîãî ðåãóëþâàííÿ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, âñòàíîâëåííÿ ³ìîâ³ðíèõ ñï³âó÷àñíèê³â. 5.11.Äåòåêòèâ íàãîëîøóº íà íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ íèçêè ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ çàçíà÷åí³ ó ö³é óõâàë³ âèùå, òà îá´ðóíòîâóº ¿õ îá`ºêòèâíèìè, íà éîãî äóìêó, îáñòàâèíàìè. Äî íèõ â³äíîñèòü: çàâàíòàæåí³ñòü äåðæàâíèõ åêñïåðòíèõ óñòàíîâ, òîìó ôàêòè÷í³ ñòðîêè ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæóòü áóòè çíà÷íî á³ëüøèìè, í³æ ïåðåäáà÷åí³ ²íñòðóêö³ºþ; îá`ºäíàííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ç ³íøèìè êðèì³íàëüíèìè ïðîâàäæåííÿìè, ùî çä³éñíþâàëèñÿ ÍÏ Óêðà¿íè òà ÄÁÐ ùîäî öèõ ñàìèõ ôàêò³â; íåîáõ³äí³ñòü îãëÿäó ìàòåð³àëüíèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ïðè ìàòåð³àëàõ â³äïîâ³äíèõ ñïðàâ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠö³ îáñòàâèíè òàêèìè, ùî îá`ºêòèâíî ïåðåøêîäæàëè çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ñòðîê äî 27 òðàâíÿ 2022 ðîêó. 5.12.Òàêîæ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ó çâ`ÿçêó ç â³éñüêîâîþ àãðåñ³ºþ ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ïðîòè Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíèì Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 24 ëþòîãî 2022 ðîêó ¹ 64/2022, ³ç 05 ãîäèíè 30 õâèëèí 24 ëþòîãî 2022 ðîêó, â Óêðà¿í³ ââåäåíî âîºííèé ñòàí. Ïðè öüîìó, ò³ëüêè â ïåð³îä ç 24 ëþòîãî 2022 ðîêó ïî 20 êâ³òíÿ 2022 ðîêó, ïîâ³òðÿíà òðèâîãà ó ì. Êèºâ³ ëóíàëà 309 ðàç³â, à ¿õíÿ çàãàëüíà òðèâàë³ñòü çà âêàçàíèé ïåð³îä ïåðåâèùèëà 500 ãîäèí, òîáòî 37% ÷àñó âñ³õ çàçíà÷åíèõ 56 äí³â â³éíè (ëèøå, çà ïåðøèé òèæäåíü ïîâíîìàñøòàáíî¿ àãðåñ³¿ ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ïðîòè Óêðà¿íè, òðèâîãà ó ì. Êèºâ³ ëóíàëà 50 ðàç³â, à ¿¿ çàãàëüíà òðèâàë³ñòü ñêëàäàëà 37 ãîäèí, òîáòî ïîíàä 1,5 äîáè). Îêðåì³ ïðàö³âíèêè â³ää³ëó äåòåêòèâ³â êðèì³íàëüíî¿ ëàáîðàòî𳿠Óïðàâë³ííÿ àíàë³òèêè òà îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ (ñïåö³àë³ñò³â, çà ó÷àñòþ ÿêèõ ìîæëèâî ïðîâåäåííÿ îãëÿä³â íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³) ç 25 ëþòîãî 2022 ðîêó íåñëè ñëóæáó ó ñêëàä³ òèì÷àñîâîãî îïåðàòèâíîãî ïîçàøòàòíîãî çâåäåíîãî çàãîíó Íàö³îíàëüíîãî áþðî ó ì. Êè¿â. Òîìó â ïåð³îä ç 24 ëþòîãî 2022 ïî 03 áåðåçíÿ 2022 ðîêó íå áóëî ìîæëèâîñò³ ïðîâîäèòè îãëÿäè êîìï`þòåðíî¿ òåõí³êè â ÍÀÁ Óêðà¿íè (ì. Êè¿â). 5.13.Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ó ïåð³îä âîºííîãî ñòàíó íå ìîæóòü áóòè ïðèïèíåí³ ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè, à òàêîæ ñóä³â, îðãàí³â ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, îðãàí³â, ùî çä³éñíþþòü îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, òà îðãàí³â, ï³äðîçä³ëè ÿêèõ çä³éñíþþòü êîíòððîçâ³äóâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü (ñò. 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðàâîâèé ðåæèì âîºííîãî ñòàíó»). Ñòàíîì íà ÷àñ ðîçãëÿäó ö³º¿ ñïðàâè â³äñóòí³ îá`ºêòèâí³ îáñòàâèíè, ùî á ïåðåøêîäæàëè ðåàë³çàö³¿ ó÷àñíèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñâî¿õ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â. Öå âèìàãຠâ³ä óñ³õ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ëèøå íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à é äîòðèìàííÿ ïðàâîâî¿ ïðîöåäóðè, ÿêà çàáåçïå÷óâàòèìå âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  òîé æå ÷àñ, çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå íàðàæàòè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà íåáåçïåêó äëÿ ¿õ æèòòÿ ÷è çäîðîâ`ÿ. Öå óçãîäæóºòüñÿ ³ç ÷. 1 ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ç äîäåðæàííÿì ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ëþäèíà, ¿¿ ïðàâà òà ñâîáîäè âèçíàþòüñÿ íàéâèùèìè ö³ííîñòÿìè òà âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Òîìó ìàþòü ì³ñöå îá`ºêòèâí³ ï³äñòàâè, ÿê³ ïåðåøêîäæàëè åôåêòèâí³é ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ÿê³ âïëèâàþòü íà âèêîíàííÿ åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü ÄÍÄÅÊÖ. 5.14.Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî áåçï³äñòàâíîãî îá`ºäíàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ñïðîñòîâóþòüñÿ äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äîêóìåíòàìè, à ñàìå ïîñòàíîâàìè ïðî çì³íó ï³äñë³äíîñò³ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, ïðîòîêîëàìè îêðåìèõ ñë³ä÷èõ ä³é, ùî âèêîíàí³ â ðàìêàõ ð³çíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü. Öå äîçâîëÿº çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî â íèõ äîñë³äæóþòüñÿ îäí³ ³ ò³ æ ïî䳿. 5.15.Ïðè ïîñòàíîâëåíí³ ö³º¿ óõâàëè ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº òå, ùî äî ï³äîçðþâàíèõ çàñòîñîâàí³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ íå ñòàíîâëÿòü ñóòòºâèõ îáìåæåíü ¿õ çâè÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ, òîìó ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷åðåç îá`ºêòèâí³ ï³äñòàâè, ÿê³ ïåðåøêîäæàëè éîãî çàâåðøåííþ â ñòðîê äî 27 òðàâíÿ 2022 ðîêó, íå áóäå äëÿ íèõ ñïðè÷èíÿòè íàäì³ðíèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â. 5.16. òîé æå ÷àñ, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ³íøèõ ñë³ä÷èõ ä³é, ÿê³ çàïëàíîâàí³ äî â÷èíåííÿ äåòåêòèâîì çà óìîâè ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ìîæóòü áóòè îòðèìàí³ äîêàçè, ÿê³ ìîæëèâî âèêîðèñòàòè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, çîêðåìà, ùîäî ñïîñîáó âèãîòîâëåííÿ ï³äðîáëåíî¿ óõâàëè Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà, îäåðæóâà÷³â ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ³ìîâ³ðíî áóëè ðîçïîä³ëåí³ ì³æ ñï³âó÷àñíèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêîæ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â ìåæàõ ïðîäîâæåíîãî ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè çàáåçïå÷åíî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ôîðìó äëÿ âèêîðèñòàííÿ âèñíîâê³â åêñïåðò³â. 5.17.Ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ø³ñòüîì îñîáàì ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, ùî ñàìå ïî ñîá³ ìຠïðèñêîðèòè çä³éñíåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ³ ñòèìóëþâàòè ñòîðîíó îáâèíóâà÷åííÿ ïðîâîäèòè ¿õ îïåðàòèâíî ³ áåç íåâèïðàâäíî¿ çàòðèìêè. Àäæå ÷. 5 ñò. 28 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº, ùî êîæåí ìຠïðàâî, ùîá îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî íüîãî â íàéêîðîòøèé ñòðîê àáî ñòàëî ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, àáî ùîá â³äïîâ³äíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî íüîãî áóëî çàêðèòå.  ñâîþ ÷åðãó, ïðèïèñè ñò. 283 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþþòü ïðàâî îñîáè íà ðîçãëÿä îáâèíóâà÷åííÿ ïðîòè íå¿ â ñóä³ â íàéêîðîòøèé ñòðîê àáî íà éîãî ïðèïèíåííÿ øëÿõîì çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ. Îäíàê â óìîâàõ ï³äâèùåíî¿ ñêëàäíîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîæå çàçíà÷èòè ïðî îá`ºêòèâí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â. Äîäàòêîâèé ÷àñ íåîáõ³äíî áóäå äëÿ ïðîâåäåííÿ ³íøèõ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà îïðàöþâàííÿ â³äîìîñòåé, ùî áóäóòü âñòàíîâëåí³ ³ç âèñíîâê³â åêñïåðò³â. Êð³ì öüîãî, íàÿâí³ñòü äîäàòêîâîãî ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äàñòü çìîãó åôåêòèâíî âñòàíîâèòè òàêîæ ³ ò³ îáñòàâèíè, ùî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíèõ, à òàêîæ îáñòàâèíè, ùî ïîì`ÿêøóþòü ¿õ ïîêàðàííÿ, íàäàòè ¿ì íàëåæíó ïðàâîâó îö³íêó òà çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ çàêîííèõ ³ íåóïåðåäæåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü (÷. 2 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 5.18.Íàäàí³ â õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äîêóìåíòè äîçâîëÿþòü ïðèéòè äî âèñíîâêó ïðî òå, ùî îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíèì äëÿ çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º äîäàòêîâèé ñòðîê ó äâà ì³ñÿö³. 6.Çà òàêèõ óìîâ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_2 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó Êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä çàäîâîëüíèòè. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1. Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_2 , ïîãîäæåíå Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_15 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42020000000002497 â³ä 24 ãðóäíÿ 2020 ðîêó çàäîâîëüíèòè. 2. Ïðîäîâæèòè ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42020000000002497 â³ä 24 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_3 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÎÑÎÁÀ_16 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ çà ôàêòîì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 27 ëèïíÿ 2022 ðîêó âêëþ÷íî. 3. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_46