Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1424/22

Ñïðàâà ¹ 991/1424/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/1439/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À 09 òðàâíÿ 2022 ðîêó Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì³ñòà Ïîòñäàì, ͳìå÷÷èíà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000001981 â³ä 21 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó òà ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 20 êâ³òíÿ 2022 ðîêó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000001981 â³ä 21 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó (äàë³ Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ). 2.Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ó ïðîâàäæåíí³ äåòåêòèâ³â ÍÀÁ Óêðà¿íè ïåðåáóâຠÊðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ï³äîçðîþ, çîêðåìà, êîëèøíüîãî íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó âèáóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî çä³éñíþºòüñÿ ïðîêóðîðàìè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. 3.Ç êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ââàæຠâñòàíîâëåíèì òàêå. 3.1. ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêîãî íàêàçîì Ãîëîâè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (äàë³ ÍÏ Óêðà¿íè) ¹ 484î/ñ â³ä 08 ëèïíÿ 2016 ðîêó ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó âèáóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (äàë³ ÄÂÒÑ) òà íàêàçîì ¹ 166î/ñ â³ä 27 ëþòîãî 2018 ðîêó çâ³ëüíåíî ç³ ñëóæáè â ïîë³ö³¿, 13 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó òà 26 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó çà çàáåçïå÷åííÿ çàêóï³âë³ ÃÓ ÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ñàìå ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» îäåðæàâ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó, à ñàìå ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 980 000 ãðèâåíü øëÿõîì ïåðåðàõóíêó öèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç ðàõóíêó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» íà ðàõóíîê ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ», âèð³øàëüíèé âïëèâ íà óïðàâë³ííÿ òà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ìàâ ñàìå ÎÑÎÁÀ_5 , òîáòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì öüîãî, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ îäåðæàíèõ â³ä ñï³âçàñíîâíèêà òà äèðåêòîðà ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ÎÑÎÁÀ_8 ãðîøîâèõ êîøò³â, ÎÑÎÁÀ_5 , ä³þ÷è ç ïðÿìèì óìèñëîì, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³, ó íåç`ÿñîâàíèé ÷àñ íàäàâ óñí³ âêàç³âêè äèðåêòîðó ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåðàõóâàòè çàçíà÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà ðàõóíêè ÒΠ«Âàëãîñ-2014» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39362248), îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â ÿêîãî áóâ çíàéîìèé ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_10 , òà ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» (êîä ªÄÐÏÎÓ 41482349), çàñíîâíèêîì òà äèðåêòîðîì ÿêîãî áóëà äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_11 , òîáòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 430-IV â³ä 16.01.2003, ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ³ç Çàêîíàìè ¹ 2258-VI â³ä 18.05.2010, ¹ 4025-VI â³ä 15.11.2011, ¹ 1702-VII â³ä 14.10.2014, ¹ 770-VIII â³ä 10.11.2015). 3.2.Êð³ì öüîãî, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó çàãàëüíèõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ¹ 1 â³ä 04 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ïðèçíà÷åíèé äèðåêòîðîì öüîãî òîâàðèñòâà, ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ çàçäàëåã³äü äîñÿãíóòî¿ çëî÷èííî¿ äîìîâëåíîñò³ ç ÎÑÎÁÀ_5 , òîáòî çà çàáåçïå÷åííÿ îñòàíí³ì çàêóï³âë³ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ñàìå ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», ïåðåðàõóâàâ ³ç ðàõóíêó âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà íà ðàõóíîê ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ», ðåàëüíèì ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) ÿêîãî â³äïîâ³äíî äî ï. 20 ÷. 1 ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó òà ô³íàíñóâàííþ ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ» â³ä 14 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 1702-VII (ÿêèé áóâ ÷èííèì íà ìîìåíò ³ìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ ä³é) áóâ ÎÑÎÁÀ_5 , îñê³ëüêè ñàìå â³í ìàâ ìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ôîðìàëüíîãî çàñíîâíèêà (ó÷àñíèêà) ³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà óïðàâë³ííÿ òà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ», íåïðàâîì³ðíó âèãîäó, à ñàìå ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 980 000 ãðèâåíü ç ïðèçíà÷åííÿìè ïëàòåæ³â: «çà þðèäè÷í³ ïîñëóãè», ÿê³ íàñïðàâä³ íå íàäàâàëèñÿ, òîáòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.3. îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî îñòàíí³ì çàñòîñîâàíèì äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèì çàõîäîì áóëî îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, à ñàìå 04 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âèíåñåíî óõâàëó, ÿêîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â äî 04 áåðåçíÿ 2022 ðîêó, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü ³ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_8 òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 ; ÎÑÎÁÀ_19 ; êîëèøí³ì ÎÑÎÁÀ_20 ; ÎÑÎÁÀ_9 ; ÎÑÎÁÀ_21 ; ÎÑÎÁÀ_22 ; ÎÑÎÁÀ_10 ; ÎÑÎÁÀ_23 . Ó òîé æå ÷àñ, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî îáñòàâèíè, ÿê³ âêàçóþòü íà íåîáõ³äí³ñòü çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 îñê³ëüêè çàñòîñîâàíèé äî íüîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ íå çàáåçïå÷èâ òà íå ìîæå çàáåçïå÷èòè éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó, à òàêîæ çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè íà äàíèé ÷àñ ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, à ñàìå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 â³í íå ïðîæèâàº, íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè íå â³äïîâ³äàº. Ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà, ïîãîäæåíîþ ïðîêóðîðîì, ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 04 áåðåçíÿ 2022 ðîêó îãîëîøåíî ó ðîçøóê. Òàêîæ ³ñíóþòü ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, à òàêîæ ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ³ äàë³ íàìàãàòèñü ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. 4.Ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íàäàëè òàê³ ïîÿñíåííÿ. 4.1.Ïðîêóðîð ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ äîâîäè, âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè. Íàäàâ ïîÿñíåííÿ, ùî óçãîäæóþòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. 4.2.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Çàïåðå÷åííÿ áàçóâàëèñÿ íà òàêèõ àðãóìåíòàõ: (1) ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 íå ïîðóøóâàâ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â îáîâ`ÿçê³â; (2) îñòàíí³é íå ïåðåõîâóâàâñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè ç 26 ëþòîãî 2022 ðîêó â³í áóâ íàïðàâëåíèé ðàäíèêîì ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_24 äî ÊÎ «ÌÓͲÖÈÏÀËÜÍÀ ÎÕÎÐÎÍÀ» äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè ó â³äáèòò³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ïðîòè Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³, à òàêîæ íàäàâàâ ìàòåð³àëüíó òà òåõí³÷íó äîïîìîãó áîéîâèì ï³äðîçä³ëàì ÇÑ Óêðà¿íè òà ³íøèì ïåðåäáà÷åíèì çàêîíàìè Óêðà¿íè çáðîéíèì ôîðìóâàííÿì; (3) ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó Êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàê³í÷èâñÿ 26 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó; (4) ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü º íåîá´ðóíòîâàíîþ; (5) çàÿâëåí³ ïðîêóðîðîì ðèçèêè º íåï³äòâåðäæåíèìè. 4.3.ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ñâîãî çàõèñíèêà. Òàêîæ íàäàâ ïîÿñíåííÿ ùîäî îáñòàâèí çä³éñíåííÿ íèì âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ïåð³îä ç 26 ëþòîãî 2022 ðîêó ïî äàíèé ÷àñ. 4.4.Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_25 , äîïèòàíèé ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ïîÿñíèâ, ùî â³í ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_5 çàéìàâñÿ âîëîíòåðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, à òàêîæ íàäàâàâ ìàòåð³àëüíó òà ³íøó ï³äòðèìêó ÇÑ Óêðà¿íè. Âîíè îãëÿäàëè òåðèòî𳿠ï³ñëÿ ¿õ çâ³ëüíåííÿ â³ä ðîñ³éñüêèõ çàãàðáíèê³â íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ âèáóõîíåáåçïå÷íèõ ïðåäìåò³â, îñê³ëüêè âîëîä³ëè ñïåö³àëüíèìè çíàííÿìè, à äåðæàâíèõ ðåñóðñ³â íå äîñòàòíüî äëÿ îïåðàòèâíîãî îáñòåæåííÿ. Òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî â³í ì³ã ñï³ëêóâàòèñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_5 çà äîïîìîãîþ ìåñåíäæåðà WhatsApp, îäíàê ïîò³ì çì³íèâ ñâî¿ ïîêàçàííÿ. 4.5.Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_26 , äîïèòàíèé ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ïîâ³äîìèâ, ùî â ïåð³îä ç 26 ëþòîãî 2022 ðîêó â³í ìàéæå ùîäíÿ áà÷èâñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_5 . Îñòàíí³é îðãàí³çóâàâ íàäàííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè äëÿ æèòåë³â òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é, à òàêîæ ÇÑ Óêðà¿íè. 4.6.Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_27 , äîïèòàíèé ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ïîâ³äîìèâ, ùî ³ç ÎÑÎÁÀ_5 âîíè ïîçíàéîìèëèñÿ îð³ºíòîâíî ÷åðåç 2-3 òèæí³ â³ä ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Îñòàíí³é íàäàâàâ òåõí³÷íå îñíàùåííÿ äëÿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ó ÿê³é ñâ³äîê ïðîõîäèâ â³éñüêîâó ñëóæáó. 5.Äîñë³äèâøè îáñòàâèíè, ùî âèêëàäåí³ â êëîïîòàíí³ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àëàõ, ïîÿñíåííÿõ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî òàêèõ âèñíîâê³â. 5.1. ÎÑÎÁÀ_5 15 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ïðî òå, ùî â³í ï³äîçðþºòüñÿ â: îäåðæàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ äëÿ ñåáå çà â÷èíåííÿ òàêîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠíåïðàâîì³ðíó âèãîäó, áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, òîáòî ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè; ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàíí³) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, à ñàìå â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, òîáòî ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè (ó ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 430-IV â³ä 16.01.2003, ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ³ç Çàêîíàìè ¹ 2258-VI â³ä 18.05.2010, ¹ 4025-VI â³ä 15.11.2011, ¹ 1702-VII â³ä 14.10.2014, ¹ 770-VIII â³ä 10.11.2015). 5.2.Óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ñïåðøó áóëî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íà ïåâíèé ïåð³îä ÷àñó, à çãîäîì îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ. Âîñòàííº ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæóâàâñÿ 04 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó äî 04 áåðåçíÿ 2022 ðîêó. Âîäíî÷àñ äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ òà ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòâåðäæóþòü, ùî º ï³äñòàâè çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 5.3.Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 176 öüîãî Êîäåêñó (÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí 1-2 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ. 5.4.ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 5.5.Ç îãëÿäó íà âèùåçàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ, ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ éîãî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ðîçêðèòè: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, òà îá´ðóíòîâàí³ñòü òàêî¿ ï³äîçðè; 2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü òà äîâåäåí³ñòü íàÿâíîñò³ îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêè ³ñíóþòü; 3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; 4) ïðàâî ï³äîçðþâàíîãî íà âíåñåííÿ çàñòàâè òà íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â. 5.6.Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî îñê³ëüêè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠöå ïîíÿòòÿ, âðàõîâóþ÷è ñò. 8, 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä êåðóâàòèñÿ ïîçèö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ç òî÷êè çîðó ïðàêòèêè ªÑÏË îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, ï. 32). Ïðè ÷îìó ôàêòè, ÿê³ âèêëèêàëè ï³äîçðó, íå îáîâ`ÿçêîâî ìàþòü áóòè îäíîãî ð³âíÿ ç òèìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ëèøå îá´ðóíòóâàòè çàñóäæåííÿ, à é ïðåä`ÿâèòè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî º íàñòóïíîþ ñòà䳺þ â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (Murrày v.United Kingdom, ï. 55). 5.7.Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ³ìîâ³ðíå â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 209 òà ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå îäåðæàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ äëÿ ñåáå çà â÷èíåííÿ òàêîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠíåïðàâîì³ðíó âèãîäó, áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà; ëåãàë³çàö³ÿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, à ñàìå â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â. 5.8.Ñëóæáîâèìè îñîáàìè, ÿê³ çàéìàþòü â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ó ñòàòò³ 368 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 ïðèì³òêè äî ñòàòò³ 364 öüîãî Êîäåêñó, ïîñàäè ÿêèõ çã³äíî ³ç ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» íàëåæàòü äî êàòåãî𳿠«Á», ñóää³, ïðîêóðîðè, ñë³ä÷³ ³ ä³çíàâà÷³, à òàêîæ ³íø³, êð³ì çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 3 ïðèì³òêè äî ö³º¿ ñòàòò³, êåð³âíèêè ³ çàñòóïíèêè êåð³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òà îäèíèöü. ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç íàêàçó ¹ 484 î/ñ â³ä 13 ëèïíÿ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó âèáóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. Îòæå, çä³éñíþþ÷è ôóíêö³¿ êåð³âíèêà ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, â³í îá³éìàâ â îðãàí³ äåðæàâíî¿ âëàäè ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é, òîáòî áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, â ðîçóì³íí³ ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. 5.9.×àñòèíà ÷åòâåðòà ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, â òîìó ÷èñë³, çà îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, àáî ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, çà â÷èíåííÿ òàêîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠíåïðàâîì³ðíó âèãîäó ÷è â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè, áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà.  ïðèì³òö³ äî ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè âêàçàíî, ùî íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ º òàêà, ùî ó ï`ÿòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ïóíêòîì 5 ï³äðîçä³ëó 1 Ðîçä³ëó ÕÕ «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñóìà íåîïîäàòêîâóâàíîãî ì³í³ìóìó â ÷àñòèí³ êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âñòàíîâëþºòüñÿ íà ð³âí³ ïîäàòêîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ï³ëüãè, âèçíà÷åíî¿ ïï.169.1.1 ï. 169.1 ñò.169 ðîçä³ëó IV öüîãî Êîäåêñó äëÿ â³äïîâ³äíîãî ðîêó. Çà ö³ºþ íîðìîþ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà âñòàíîâëþºòüñÿ ó ðîçì³ð³, ùî äîð³âíþº 50 â³äñîòêàì ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè (ó ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü), âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó. ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2016 ð³ê» ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ñòàíîì íà 01 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ñêëàäàâ 1378,00 ãðèâåíü. Îòæå, ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà ó 2016 ðîö³ ñòàíîâèëà 689,00 ãðèâåíü. Òîáòî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè íàñòóïຠó ðàç³ ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè á³ëüøî¿ çà 344 500 ãðí. Ó êëîïîòàíí³ éäå ìîâà ïðî ñóìó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ðîçì³ð³ 980 000 ãðèâåíü, ùî ïåðåâèùóº ìåæ³ îñîáëèâî âåëèêîãî ðîçì³ðó, âèçíà÷åíîãî â ïðèì³òö³ äî ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. 5.10.×àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 209 ÊÊ Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿, ÷èíí³é íà ÷àñ ³íêðèì³íîâàíèõ ïîä³é, ïåðåäáà÷ຠêðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà â÷èíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ ÷è ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè àáî ³íøèì ìàéíîì, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, à òàêîæ â÷èíåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ ÷è ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â àáî ³íøîãî ìàéíà ÷è âîëîä³ííÿ íèìè, ïðàâ íà òàê³ êîøòè àáî ìàéíî, äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïåðåì³ùåííÿ, çì³íó ¿õ ôîðìè (ïåðåòâîðåííÿ), à òàê ñàìî íàáóòòÿ, âîëîä³ííÿ àáî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ÷è ³íøîãî ìàéíà, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â. 5.11.Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 5.12.Ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî ïîä³é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà, òàêèì: -äîêóìåíòàìè ùîäî çàêóï³âë³ 16.12.2016 ÃÓ ÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìà «EOD9» òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðà «ÒÌ600» âàðò³ñòþ 3 000 000 ãðèâåíü, çîêðåìà: -ëèñòîì çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_28 «Ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíèì ìàéíîì Âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó» â³ä 19.09.2016 ¹ 3576/111/23/01-2016; -äîïîâ³äíîþ çàïèñêîþ ÎÑÎÁÀ_5 ¹ 648/32/01-2016 â³ä 03.10.2016 íà àäðåñó çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÍÏÓ ÎÑÎÁÀ_29 ç ïðîõàííÿì ñïðèÿòè ó çàáåçïå÷åíí³ îáëàäíàííÿì âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³; -îá´ðóíòóâàííÿì, ï³äãîòîâëåíèì ÎÑÎÁÀ_18 äëÿ ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³; -äîïîâ³äíîþ çàïèñêîþ ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 25.11.2016 «Ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðèäáàííÿ ñïåö³àë³çîâàíîãî ìàéíà äëÿ âèêîíàííÿ ñïåö³àëüíèõ âèáóõîâèõ ðîá³ò ç ïðîòè䳿 âèáóõîâèì ïðèñòðîÿì âèáóõîòåõí³÷íîìó â³ää³ëó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³»; -ïðîòîêîëîì â³ä 09.12.2016 ¹ 1126/111/22-2016 çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³; -äîãîâîðîì â³ä 16.12.2016 ¹ 794 ì³æ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ òà ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» íà çàêóï³âëþ òîâàð³â çà áþäæåòí³ êîøòè; -âèäàòêîâîþ íàêëàäíîþ ¹ ÐÍ-0000006 â³ä 16.12.2016 ùîäî ïîñòà÷àííÿ ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ íà àäðåñó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³; -ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì â³ä 16.12.2016 ¹ 3676 â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ç ðàõóíêó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ íà ðàõóíîê ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» 3 000 000 ãðí; -àóäèòîðñüêèì çâ³òîì ¹ 16 â³ä 16.08.2019 çà ðåçóëüòàòàìè ïîçàïëàíîâîãî âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî àóäèòó òà àóäèòó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â ùîäî çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíèõ êîñòþì³â äëÿ âèáóõîòåõí³÷íèõ ï³äðîçä³ë³â ÃÓÍÏ â Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é îáëàñòÿõ çà ïåð³îä ç 01.01.2016 ïî 31.12.2017, çã³äíî ç ÿêèì ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìà «EOD9» òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðà «ÒÌ600» äîïóùåíî ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ó ÷àñòèí³ çàñòîñóâàííÿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè òà ³íø³ ïîðóøåííÿ; -ïðîòîêîëàìè äîïèò³â ñâ³äê³â ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÿê³ ïîêàçàëè, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íå áóâ ïðèñóòí³é íà çàñ³äàííÿõ òåíäåðíîãî êîì³òåòó, í³õòî ³ç ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó ç íèì íå ñï³ëêóâàâñÿ, ³íôîðìàö³ÿ ïðî òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè òà âàðò³ñòü áóëà íàäàíà òåíäåðíîìó êîì³òåòó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_18 ; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 äàâàâ éîìó âêàç³âêè ùîäî çàêóï³âë³ îáëàäíàííÿ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», íàäàâ íîìåð ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_8 äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè òà âàðò³ñòü âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ, ùîäî ³í³ö³þâàííÿ ïåðåä êåð³âíèöòâîì ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ òà òåíäåðíèì êîì³òåòîì çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ñàìå ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä». Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_18 ïîêàçàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íå áóâ ïðèñóòí³é íà çàñ³äàííÿõ òåíäåðíîãî êîì³òåòó; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêà ïîêàçàëà, ùî ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» íå íàäàâàëî þðèäè÷íèõ ïîñëóã íà çàçíà÷åí³ ñóìè, ùî êîðïîðàòèâí³ çàõîäè ó ÒΠ«Âàëãîñ-2014» íå ïðîâîäèëèñü. Ôàêòè÷íå êåð³âíèöòâî ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» çä³éñíþâàâ ÎÑÎÁÀ_5 ; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêà ïîêàçàëà, ùî íà ðîáîòó â ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» ¿¿ ïðèéìàâ ÎÑÎÁÀ_5 . Êð³ì òîãî, â³í ôàêòè÷íî êåðóâàâ ä³ÿëüí³ñòþ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ»; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_30 , ÿêà ïîêàçàëà, ùî ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» íå íàäàâàëî þðèäè÷íèõ ïîñëóã ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» íà ñóìó 980 000 ãðí. ùî êîðïîðàòèâí³ çàõîäè ó ÒΠ«Âàëãîñ-2014» íå ïðîâîäèëèñü. Ôàêòè÷íå êåð³âíèöòâî ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» çä³éñíþâàâ ÎÑÎÁÀ_5 òà íà âèêîíàííÿ éîãî âêàç³âîê ïåðåðàõîâóâàëèñÿ êîøòè ç ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», à ó ïîäàëüøîìó ç ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» íà ÒΠ«Âàëãîñ-2014»; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 21.10.201922.10.2019 ³íôîðìàö³¿ ùîäî òåëåôîííèõ ç`ºäíàíü òà ðóõó êîøò³â íà ðàõóíêàõ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ», ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» òà ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî äîñë³äæåíî îáñòàâèíè ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðàõóíê³â ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» íà ðàõóíêè ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» òà ó ïîäàëüøîìó ç ðàõóíê³â ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» íà ðàõóíêè ÒΠ«Âàëãîñ-2014» ³ ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí», à òàêîæ ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ô³ãóðàíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ì³æ ñîáîþ; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 16.07.2020 åëåêòðîííî¿ ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè ÎÑÎÁÀ_18 , çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî äîñë³äæåíî îáñòàâèíè îòðèìàííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 äîêóìåíò³â òà ³íôîðìàö³¿ íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä»; -ïðîòîêîëàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ó ÿêèõ çàô³êñîâàí³ îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ ÎÑÎÁÀ_5 ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» òà íàäàííÿ âêàç³âîê íà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðàõóíêó ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» íà ðàõóíêè ÒΠ«Âàëãîñ-2014» òà ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí»; -³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ¿õ ñóêóïíîñò³. 5.13.Äîñë³äæåí³ ìàòåð³àëè ïåðåêîíóþòü ñë³ä÷îãî ñóääþ â òîìó, ùî ï³äîçðþâàíèé ì³ã â÷èíèòè êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, îòæå íà äàíîìó åòàï³ ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» º áàãàòîð³âíåâîþ êàòåãîð³ºþ. ϳä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïîâèííà çá³ëüøóâàòèñü çà ð³âíåì «îá´ðóíòîâàíîñò³» ïðèïóùåííÿ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ êîíêðåòíîþ îñîáîþ. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàâîäèòü îáñÿã äîêàç³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàëåæíèé ð³âåíü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 . Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â÷èíÿþòüñÿ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äãîòîâêó òà ñêåðóâàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåïîâíîòè òà íåîá´ðóíòîâàíîñò³ âèñíîâê³â åêñïåðò³â, ÿê³ íàäàâàëèñÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ ³íøèìè äîêàçàìè. 5.14.Äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî äåòåêòèâ íàäàâ ïèñüìîâ³ ïðîòîêîëè äîïèò³â ñâ³äê³â, îäíàê íå çàáåçïå÷èâ ¿õ ó÷àñòü â ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ÎÑÎÁÀ_5 ñë³ä÷èé ñóääÿ ñïðèéìຠêðèòè÷íî. Çàñàäà áåçïîñåðåäíîñò³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàíü, ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìຠð³çíèé ð³âåíü ïðîÿâó íà äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ òà ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  ï. 89 ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Kapustyak v. Ukraine çàçíà÷åíî, ùî ïðàâî íà âèêëèê ñâ³äêà íå º àáñîëþòíèì òà ìîæå áóòè îáìåæåíå â ³íòåðåñàõ íàëåæíîãî â³äïðàâëåííÿ ïðàâîñóääÿ. ϳäïóíêò «d» ïóíêòó 3 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ íå âèìàãຠïðèñóòíîñò³ òà ðîçãëÿäó êîæíîãî ñâ³ä÷åííÿ íà êîðèñòü ï³äñóäíîãî; éîãî îñíîâíîþ ìåòîþ, ÿê öå çàçíà÷àºòüñÿ ó ôðàç³ «íà òèõ ñàìèõ óìîâàõ», º ïîâíà ð³âí³ñòü ñòîð³í â³äïîâ³äíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàñàäà ð³âíîñò³ ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðåàë³çîâóºòüñÿ â îáìåæåíîìó âèãëÿä³, à êîëî ãàðàíò³é ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òèõ, ÿê³ íàäàþòüñÿ îáâèíóâà÷åíîìó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Òàêîæ íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ íå âáà÷àºòüñÿ ó ÿêèé ñïîñ³á, ó ÿêîìó ì³ñö³ òà çà ÿêèõ îáñòàâèí ï³äîçðþâàíèé îòðèìàâ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó äëÿ ñåáå. Âèõîäÿ÷è ³ç öüîãî, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó íå äîçâîëÿþòü çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü º íåîá´ðóíòîâàíîþ. 5.15.Ùîäî ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òî äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáè: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 5.16.Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ìîæóòü ñòâîðèòè çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ íàñòàííÿ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó òà íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 5.17.Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº â ñâ³òë³ (1) îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà (2) îñîáèñòî¿ ñèòóàö³¿ (îáñòàâèí) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 (ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó òà ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ñ³ìåéíèé ñòàí, îñâ³òó, ðîáîòó, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ). Òàê, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Êðèì³íàëüíèì çàêîíîì âèçíà÷åíî ìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, çîêðåìà, ñàíêö³ºþ ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 3 äî 6 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè àáî çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî 2 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, à ñàíêö³ºþ ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä 8 äî 12 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî 3 ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Îòæå, ã³ïîòåòè÷íà ³ìîâ³ðí³ñòü ïîñòàíîâëåííÿ ñóâîðîãî âèðîêó ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ. Ïðè ÷îìó ðèçèê âòå÷³ ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ ó ñâ³òë³ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê õàðàêòåð ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðîáîòà, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ çâ`ÿçêè ç êðà¿íîþ, â ÿê³é îñîáó ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Becciev v. Moldova, § 58). Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, ÿêèìè â öüîìó âèïàäêó º çàêîíîäàâ÷³ ïðèïèñè ùîäî íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ «ï³ëüãîâèõ» ³íñòèòóò³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ó â³äïîâ³äí³é êàòåãî𳿠ñïðàâ. Ùîäî îñîáèñòèõ îáñòàâèí, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠäîñòàòí³ ìàéíîâ³ ðåñóðñè äëÿ òîãî, ùîá îðãàí³çóâàòè ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ùî ðîçøèðþº ìîæëèâîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 çàëèøèòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàê, íà íàÿâí³ñòü ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â âêàçóº, çîêðåìà, òå, ùî ïðîòÿãîì ëèñòîïàäà 2021 ëþòîãî 2022 ðîê³â 5 ðàç³â çä³éñíþâàâ âè¿çäè çà ìåæ³ Óêðà¿íè, à ñàìå: äî ì. Ïàðèæà ó Ôðàíö³¿, äî ì. Öþð³õ òà ì. Æåíåâà â Øâåéöà𳿠³ 2 ðàçè äî ì³ñòà Äóáà¿ â Îá`ºäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åì³ðàòàõ. Êð³ì òîãî, çà ïåð³îä ç ãðóäíÿ 2020 ïî êâ³òåíü 2021 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_5 5 ðàç³ âè¿çäæàâ äî ì³ñòà Äóáà¿ â Îá`ºäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åì³ðàòàõ. Òàêîæ éîìó íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íàëåæèòü àâòîìîá³ëü ìàðêè MERCEDES-BENZ E 250 CDI, äåðæàâíèé íîìåðíèé çíàê ÍÎÌÅÐ_1 , à âèêîðèñòîâóº â³í àâòîìîá³ëü ìàðêè MERCEDES-BENZ GLE 250, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_2 , ÿêèé íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ³íø³é îñîá³ ÎÑÎÁÀ_31 . Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàêèìè, ùî çàñëóãîâóþòü íà óâàãó äîâîäè äåòåêòèâà ïðî òå, ùî ó çâ`ÿçêó ç³ ñâîºþ ïîïåðåäíüîþ ïðîôåñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_5 ìຠøèðîêå êîëî çíàéîìèõ, â òîìó ÷èñë³ ³ ñåðåä ñëóæáîâèõ îñ³á ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â (ÍÏ Óêðà¿íè), à òîìó ìîæå âèêîðèñòàòè ö³ çâ`ÿçêè äëÿ òîãî, ùîá ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Îêð³ì öüîãî, ï³äîçðþâàíèé íàêàçîì ̳í³íôðàñòðóêòóðè ¹ 257 â³ä 28 êâ³òíÿ 2022 ðîêó âêëþ÷åíèé äî ïåðåë³êó âî䳿â ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çä³éñíþþòü àâòîìîá³ëüí³ ïåðåâåçåííÿ, äëÿ íàäàííÿ â³äñòðî÷êè â³ä ïðèçîâó íà â³éñüêîâó ñëóæáó â óìîâàõ ïðàâîâîãî ðåæèìó âîºííîãî ñòàíó, ñòðîêîì íà òðè êàëåíäàðíèõ ì³ñÿö³. ²ç âðàõóâàííÿì ÷èííîãî íîðìàòèâíîãî ðåãóëþâàííÿ öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠìîæëèâ³ñòü âè¿æäæàòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî òàê³ ä³¿ ñïðÿìîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â äëÿ ïîòðåá ÇÑ Óêðà¿íè, ³íøèõ óòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü, à òàêîæ ìåäè÷íèõ âàíòàæ³â òà âàíòàæ³â ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, öå òàêîæ ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî ³ äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ. Îòæå, íàäàþ÷è îö³íêó ìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàê³ ä³¿ ö³ëêîì â³ðîã³äíèìè. Òîìó ç ìåòîþ í³âåëþâàííÿ òàêîãî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó âáà÷àºòüñÿ îá´ðóíòîâàíèì. 5.18.Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_9 , íàäàâàâ ¿ì óñí³ íàêàçè, âêàç³âêè, âèìàãàâ ¿õ âèêîíàííÿ, çä³éñíþâàâ êîíòðîëü çà ¿õ ä³ÿëüí³ñòþ òà íàâ³òü ïîãðîæóâàâ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî â³í ìîæå âïëèâàòè íà íèõ, ç ìåòîþ ïðèìóøóâàííÿ ¿õ äî çì³íè ðàí³øå íàäàíèõ ïîêàçàíü. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_5 ìຠäîñòàòí³ ìàòåð³àëüí³ òà íåìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè äëÿ îðãàí³çàö³¿ çàõîä³â ç íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â. 5.19.Ùîäî ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ³ñíóº âèñîêà ³ìîâ³ðí³ñòü â÷èíåííÿ ïåðåøêîä ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äî íèõ ìîæíà â³äíåñòè, çîêðåìà, çâîë³êàííÿ ïðè îçíàéîìëåíí³ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äî ÿêèõ ¿ì íàäàíî äîñòóï ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âíàñë³äîê ÷îãî óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 ãðóäíÿ 2021 ðîêó òà â³ä 22 ëþòîãî 2022 ðîêó ¿ì âñòàíîâëåíî ñòðîê äëÿ îçíàéîìëåííÿ. 5.20.Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî àáñòðàêòíèé õàðàêòåð ðèçèê³â òà ¿õ íåï³äòâåðäæåííÿ äîêàçàìè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåïåðåêîíëèâèìè, îñê³ëüêè ðèçèêè â÷èíåííÿ ïåâíèõ ä³é ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ñâîºþ ñóòòþ íîñÿòü ³ìîâ³ðí³ñíèé õàðàêòåð. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå çîáîâ`ÿçàíà äîâîäèòè, ùî ïåâí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ïåðåøêîäæàííÿ äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ, âæå áóëè â÷èíåí³ ï³äîçðþâàíèìè, à ïîâèííà íàâåñòè îá´ðóíòóâàííÿ òà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ³ìîâ³ðí³ñòü ¿õ íàñòàííÿ º äîñòàòíüî âèñîêîþ äëÿ òîãî, ùîá çàñòîñóâàòè ïåâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. 5.21.Çã³äíî ç³ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 öüîãî Êîäåêñó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ äîäàòêîâ³ îáñòàâèíè. Äîñë³äèâøè íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äîìîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóº òàê³ îáñòàâèíè: -âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; -³íêðèì³íîâàí³ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ â³äíîñèòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêîãî ³ òÿæêîãî â³äïîâ³äíî, à ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî âèíóâàòèì éîìó çàãðîæóº ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, áåç ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ «ï³ëüãîâèõ ³íñòèòóò³â» êðèì³íàëüíîãî ïðàâà; -ñòàíîì íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ÎÑÎÁÀ_5 âèïîâíèëîñÿ 40 ïîâíèõ ðîê³â, ìຠäèòèíó 2011 ðîêó íàðîäæåííÿ; -ï³äîçðþâàíèé ïðàöþº ó ÒΠ«Àòëàñ Õàóñ», íàÿâíèìè ìàòåð³àëàìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ âîëîä³ííÿ íèì 1/3 êâàðòèðè ó ì. Âèøãîðîä òà àâòîìîá³ëåì Mersedes-Benz E 250 CDI 2013 ðîêó âèïóñêó òà ÷àñò³ âè¿çäè çà êîðäîí; -ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ðàí³øå íå ñóäèìèé; - ÎÑÎÁÀ_5 òàêîæ ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1, 2 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000002490 â³ä 11 æîâòíÿ 2018 ðîêó; - ÎÑÎÁÀ_5 ìຠïîäÿêè, ñåðòèô³êàòè ïðî ïðîõîäæåííÿ íàâ÷àííÿ, â³äçíàêè çà ñóìë³ííó ñëóæáó â îðãàíàõ âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà çàéìàºòüñÿ áëàãîä³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ; -³ç ïî÷àòêîì ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_32 çàëó÷åíèé äî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèõ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíàìè Óêðà¿íè â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü, íàäຠòåõí³÷íó äîïîìîãó ï³äðîçä³ëàì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, à òàêîæ çàéìàºòüñÿ ³íøîþ âîëîíòåðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. 5.22.Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ íàëåæíèì ÷èíîì, îñê³ëüêè íà äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî âñ³õ ìàòåð³àë³â ùîäî ðóõó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  òîé æå ÷àñ, Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ïðèéìàëîñÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 14 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî îñòàííüîþ áóëî îö³íåíî ïðàâîì³ðí³ñòü éîãî çä³éñíåííÿ. Êð³ì öüîãî, âêàçàí³ îáñòàâèíè ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ó ñóä³ çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ùî âèçíà÷åí³ ñòàòòÿìè 314-316 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 5.23.Ïðèéìàþ÷è äî óâàãè âèçíà÷åí³ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà äîñë³äæåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º íàäì³ðó îáòÿæëèâèì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Àäæå ï³äîçðþâàíèé õî÷ ³ ïîðóøèâ îáîâ`ÿçîê ùîäî ïðèáóòòÿ çà âèêëèêîì äî ïðîêóðîðà, îäíàê â³í áóâ çàëó÷åíèé äî çä³éñíåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº ïîÿñíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ïðî òå, ùî éîìó íå áóëî â³äîìî ïðî òå, ùî â³í ïåðåáóâຠâ ðîçøóêó, à òàêîæ òå, ùî â³í íå îòðèìóâàâ âèêëèêè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Îäíàê ÎÑÎÁÀ_5 ïñèõîëîã³÷íî òà ô³çè÷íî ìຠçìîãó íàäàâàòè (³, ôàêòè÷íî, íàäàâàâ) äîïîìîãó ÇÑ Óêðà¿íè â îáîðîí³ Óêðà¿íè â³ä âòîðãíåííÿ çáðîéíèõ ñèë ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿. Ïðè öüîìó ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³í íå ïåðåáóâàâ ï³ä âàðòîþ ³ íàëåæíèì ÷èíîì âèêîíóâàâ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè. Íà äóìêó ñóäó, ðèçèêè òà îáñòàâèíè, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ââåäåííÿ âîºííîãî ñòàíó, ïðè àêòèâíèõ áîéîâèõ ä³ÿõ, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ íà îêîëèöÿõ Êèºâà, ç óðàõóâàííÿì îñîáè ï³äîçðþâàíîãî íå ìîæóòü áóòè äîñòàòíüîþ ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òîìó êëîïîòàííÿ ñë³ä çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 5.24.Ïðè ïîñòàíîâëåíí³ ö³º¿ óõâàëè ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ çâàæຠíà òå, ùî ó ïåð³îä âîºííîãî ñòàíó íå ìîæóòü áóòè ïðèïèíåí³ ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè, à òàêîæ ñóä³â, îðãàí³â ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, îðãàí³â, ùî çä³éñíþþòü îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, òà îðãàí³â, ï³äðîçä³ëè ÿêèõ çä³éñíþþòü êîíòððîçâ³äóâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü (ñò. 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðàâîâèé ðåæèì âîºííîãî ñòàíó»). Ñòàíîì íà ÷àñ ðîçãëÿäó ö³º¿ ñïðàâè â³äñóòí³ îá`ºêòèâí³ îáñòàâèíè, ùî á ïåðåøêîäæàëè ðåàë³çàö³¿ ó÷àñíèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñâî¿õ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â. Öå âèìàãຠâ³ä óñ³õ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ëèøå íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à é äîòðèìàííÿ ïðàâîâî¿ ïðîöåäóðè, ÿêà çàáåçïå÷óâàòèìå âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ²ç âñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó îáñòàâèí çä³éñíåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê ïðî òå, ùî ó íüîãî áóëà ìîæëèâ³ñòü êîìóí³êóâàòè ç³ ñâî¿ì çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_4 ùîäî îáñòàâèí çä³éñíåííÿ Êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ áóëà ìîæëèâ³ñòü âèéòè íà çâ`ÿçîê ³ç äåòåêòèâîì ÷è ïðîêóðîðîì ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî á çàçäàëåã³äü ñïðîñòóâàëî âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóºòüñÿ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 5.25.³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Çà ÷àñòèíîþ 4 ö³º¿ æ ñòàòò³ ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ïðè öüîìó ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. 5.26.Îö³íþþ÷è ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé ñë³ä çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº îñîáó ï³äîçðþâàíîãî (òðèâàëèé ïåð³îä ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ïðàö³âíèêà ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó, çàéíÿòòÿ êåð³âíî¿ ïîñàäè, íàÿâí³ñòü çäîáóòîãî ó çâ`ÿçêó ³ç öèì àâòîðèòåòó òà çâ`ÿçê³â ³ç ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, íàÿâí³ñòü íà óòðèìàíí³ ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè), íàëåæíó éîìó âëàñí³ñòü (êâàðòèðà, àâòîìîá³ëü), à òàêîæ ñïîñ³á æèòòÿ (÷àñò³ âè¿çäè çà êîðäîí, äåêîëè ïðèâàòíèìè ë³òàêàìè). Âèçíà÷àþ÷è ðîçì³ð çàñòàâè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äîñòàòíüîþ áóäå ñóìà â ðîçì³ð³ 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 198 480 ãðí (ñòî äåâ`ÿíîñòî â³ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò ãðèâåíü), îñê³ëüêè ïåðñïåêòèâà ¿¿ âòðàòè ó âèïàäêó ïîðóøåííÿ éîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â áóäå äîñòàòíüîþ äëÿ òîãî, ùîá ñòðèìàòè ï³äîçðþâàíîãî â³ä âòå÷³ (âðàõîâóºòüñÿ ïîçèö³ÿ ªÑÏË, ùî âèêëàäåíà ó ñïðàâ³ Gafa v. Malta, § 70). 5.27.Âèõîäÿ÷è ³ç ïîëîæåíü ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òàê³ îáîâ`ÿçêè ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. 5.28.Ó çâ`ÿçêó ³ç îáðàííÿì ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ òà âñòàíîâëåííÿ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè îáîâ`ÿçêè, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠäåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³. 5.29.Îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî, á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, âðàõîâóþ÷è, ùî òàêà îö³íêà ñòîñóºòüñÿ ïåðñïåêòèâíèõ ôàêò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³», çà ÿêèì ñë³ä ââàæàòè, ùî ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè í³æ çàñòàâà íå çìîæóòü çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ öüîãî. Ïðè öüîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðè çàñòîñóâàíí³ äî íüîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) ïîðóøèòü ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ÷è çä³éñíèòü îäíó ³ç ñïðîá, ùî ïåðåäáà÷åíà ïóíêòàìè 1-5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü äîïóñòèòè öå â êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòî¿ ïîðóêè, òàê ñàìî ÿê ³ áóäü-ÿêîãî ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå çàáåçïå÷èòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ 䳺âîãî êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà íå çìîæå çàïîá³ãòè ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì. Çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî òà çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêàì ìîæëèâî øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî ðÿäó ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 6.Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷îìó ñóää³ äîñòàòíüî ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè òà ïîêëàäåííÿ îêðåìèõ îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ó ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ñòðîê äî 09 ëèïíÿ 2022 ðîêó. 7.Îêðåìî ñë³ä çàóâàæèòè, ùî íà ï³äñòàâ³ ñò. 198 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèñëîâëåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèñíîâêè ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóò³ ï³äîçðè, íå ìàþòü ïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî äëÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ öüîãî àáî ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíü. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 176-178, 182, 193-196, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 198 480 ãðí (ñòî äåâ`ÿíîñòî â³ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò ãðèâåíü). 3.Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òàê³ îáîâ`ÿçêè: 1)ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2)ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3)óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü ³ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_8 òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_23 ; 4)íå â³äëó÷àòèñÿ ç Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 5)çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó, îêð³ì ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè; 6)íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 4.Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, âèçíà÷èòè äî 09 ëèïíÿ 2022 ðîêó. 5.Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_3 . 6.Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â³í íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. 7.Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèòüñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèòü ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèòü ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. 8.Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. 9.Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ñóäîâå ð³øåííÿ, ÿêùî éîãî íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_33