Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/190/22

ñïðàâà ¹ 991/190/22 ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/76/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 07 ëþòîãî 2022 ðîêó ì.Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ó ì.Êèºâ³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Ñïåö³àëüí³ êîðåñïîíäåíòè» íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà â³ä 30 ãðóäíÿ 2021 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52021000000000448 â³ä 17 âåðåñíÿ 2021 ðîêó, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ ³ âñòàíîâëåí³ ñóäîì îáñòàâèíè. Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþâàëîñü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52021000000000448 â³ä 17 âåðåñíÿ 2021 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.368-5 ÊÊ, ïðîòå â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 30 ãðóäíÿ 2021 ðîêó âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèòå íà ï³äñòàâ³ ï.2 ÷.1 ñò.284 ÊÏÊ ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 13 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó íà àäðåñó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Ñïåö³àëüí³ êîðåñïîíäåíòè» íà çàçíà÷åíó ïîñòàíîâó äåòåêòèâà, çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó ÿêî¿ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 18 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó â³äìîâëåíî ó ¿¿ çàäîâîëåíí³, ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ìîòèâîâàíî îá´ðóíòîâàí³ñòþ òà âìîòèâîâàí³ñòþ âèñíîâêó äåòåêòèâà ïðî â³äñóòí³ñòü ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêèé â³äïîâ³äຠçàâäàííÿì ³ çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðèéíÿòî ç äîòðèìàííÿì ïðîöåñóàëüíèõ âèìîã ùîäî éîãî ôîðìè. Âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç âêàçàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, ââàæàþ÷è âèêëàäåí³ â í³é âèñíîâêè òàêèìè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Ñïåö³àëüí³ êîðåñïîíäåíòè» çâåðíóëàñü ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ ç âèìîãîþ ïðî ñêàñóâàííÿ ÿê óõâàëè â³ä 18 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó, òàê ³ ð³øåííÿ äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52021000000000448, âèêëàäåíîãî ó ôîðì³ â³äïîâ³äíî¿ ïîñòàíîâè â³ä 30 ãðóäíÿ 2021 ðîêó.  îá´ðóíòóâàííÿ ïîäàíî¿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè îñîáà âêàçóº íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ âèìîãàì ÊÏÊ. ßê çàçíà÷åíî â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, äåòåêòèâîì íå â÷èíåíî ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ðåàëüíå çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íå ïðîâåäåíî ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é íà âñòàíîâëåííÿ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ð³âíÿ æèòòÿ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_7 éîãî ùîð³÷íèì äåêëàðàö³ÿì îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè, çä³éñíåíî ëèøå äîïèòè çàÿâíèêà, ñâ³äêà, îãëÿä äåêëàðàö³é òà îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ç äåðæàâíèõ ðåºñòð³â. Êð³ì òîãî, ïîñèëàþ÷èñü íà çì³ñò îñêàðæóâàíî¿ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 âêàçóº íà òå, ùî äåòåêòèâ ÍÀÁÓ íå ç³áðàâ äîñòàòíüî äîêàç³â, ÿêèìè â³äïîâ³äíî äî ñò.91 ÊÏÊ íåîáõ³äíî äîêàçóâàòè îáñòàâèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàêèì ÷èíîì, íà ïåðåêîíàííÿ îñîáè, ÿêà ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïîñòàíîâà äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåðåä÷àñíîþ, ïðèéíÿòîþ áåç âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ äàíèõ, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìàâ ñêàñóâàòè ¿¿, ïðîòå çàëèøèâ ö³ îáñòàâèíè ïîçà óâàãîþ òà íå íàäàâ íàëåæíî¿ îö³íêè íàâåäåíèì ó ñêàðç³ äîâîäàì. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Îñîáà, ÿêà ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèëàñü, ïîäàëà çàÿâó, â ÿê³é ïðîñèëà ðîçãëÿíóòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó áåç ¿¿ ó÷àñò³, âèêëàäåí³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ äîâîäè ï³äòðèìàëà òà ïðîñèëà çàäîâîëüíèòè ¿¿ ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ïðîêóðîð â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè ñóä íå ïîâ³äîìèâ. ³äïîâ³äíî äî ÷.4 ñò.405 ÊÏÊ íåïðèáóòòÿ ñòîð³í àáî ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ ðîçãëÿäó, ÿêùî òàê³ îñîáè áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåí³ ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó òà íå ïîâ³äîìèëè ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè ñâîãî íåïðèáóòòÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠçà ìîæëèâå ïðîâåñòè àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä çà â³äñóòíîñò³ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ. Ìîòèâè ñóäó. ßê âèçíà÷åíî ñò.19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ`ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè. Ñòàòòåþ 24 ÊÏÊ çàêîíîäàâ÷î ïåðåäáà÷åíî ãàðàíòîâàíå ïðàâî êîæíîãî íà îñêàðæåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ñóäó, ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì. Òàê, íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ çà ï.3 ÷.1 ñò.303 ÊÏÊ ìîæå áóòè îñêàðæåíî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàÿâíèêîì, ïîòåðï³ëèì, éîãî ïðåäñòàâíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì. Êð³ì òîãî, çà ïîëîæåííÿìè ÷.2 ñò.309 ÊÏÊ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òàêîæ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.2 ÊÏÊ, ïðèéíÿòòþ ñë³ä÷èì ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠïåðåäóâàòè âæèòòÿ íèì âñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â ó ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ ïîðÿäêó äëÿ ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ãëàâè 24 ÊÏÊ º ôîðìîþ çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ â ñèëó íàÿâíîñò³ îáñòàâèí, ùî âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, à òîìó ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæëèâå ëèøå ï³ñëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ òà îö³íêè ñë³ä÷èì âñ³õ ç³áðàíèõ äîêàç³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóêóïíîñò³. Ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèÿâèòè ÿê ò³ îáñòàâèíè, ùî âèêðèâàþòü, òàê ³ ò³, ùî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, à òàêîæ îáñòàâèíè, ùî ïîì`ÿêøóþòü ÷è îáòÿæóþòü éîãî ïîêàðàííÿ, íàäàòè ¿ì íàëåæíó ïðàâîâó îö³íêó òà çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ çàêîííèõ ³ íåóïåðåäæåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü (÷.2 ñò.9 ÊÏÊ). ³äïîâ³äíî äî âèìîã ï.2 ÷.1 ñò.284 ÊÏÊ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèâàºòüñÿ â ðàç³, ÿêùî âñòàíîâëåíà â³äñóòí³ñòü â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÷.4 ñò.284 ÊÏÊ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ïðèéìຠïîñòàíîâó, ÿêó ìîæå áóòè îñêàðæåíî ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì. Àáçàöîì äðóãèì ÷.4 âêàçàíî¿ ñòàòò³ òàêîæ ïåðåäáà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷ ïðèéìຠïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ çîêðåìà ï.2 ÷.1 ö³º¿ ñòàòò³, ÿêùî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ æîäí³é îñîá³ íå ïîâ³äîìëÿëîñÿ ïðî ï³äîçðó. Çà âèìîãàìè ñò.110 ÊÏÊ ïîñòàíîâà ñë³ä÷îãî ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠáóòè ìîòèâîâàíîþ, ¿¿ çì³ñò ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, çîêðåìà, â í³é ìຠáóòè âèêëàäåíî ñóòü çàÿâè îñîáè, ÿêà çâåðíóëàñü ç ìåòîþ çàõèñòó ñâî¿õ ïðàâ, òà â³äïîâ³ä³ íà âñ³ ïîñòàâëåí³ íåþ ïèòàííÿ, ÿê³ âèêëþ÷àþòü ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ³ îáóìîâëþþòü ¿¿ çàêðèòòÿ, ùî º îäí³ºþ ç ãàðàíò³é çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â ïðîöåñó. Ó ñâîþ ÷åðãó ñë³ä÷èé ñóääÿ, íà ÿêîãî ÊÏÊ ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê çä³éñíþâàòè ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä ³ ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîáîâ`ÿçàíèé ïåðåâ³ðèòè çàêîíí³ñòü ïðèéíÿòî¿ ñë³ä÷èì ïîñòàíîâè. ³äïîâ³äíî äî ñò.370 ÊÏÊ ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì. Çàêîííèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå êîìïåòåíòíèì ñóäîì çã³äíî ç íîðìàìè ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà ç äîòðèìàííÿì âèìîã ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ìîòèâè òà âèñíîâêè âèêëàäåí³ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîâèííà ïåðåâ³ðèòè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ñòîñîâíî çàêîííîñò³ òà îá´ðóíòîâàíîñò³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. Òàê, ïðè ïîñòàíîâëåí³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðîàíàë³çóâàâøè îá´ðóíòîâàí³ñòü òà âìîòèâîâàí³ñòü ð³øåííÿ äåòåêòèâà ó ñâ³òë³ äîâîä³â ïîäàíî¿ ñêàðãè, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî áóäü-ÿêèõ äàíèõ, ÿê³ ìîãëè á ñâ³ä÷èòè ïðî ôàêòè íàáóòòÿ ï³ñëÿ 28 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÷ëåíàìè éîãî ñ³ì`¿ ó âëàñí³ñòü àêòèâ³â, âàðò³ñòü ÿêèõ ïåðåâèùóâàëà á éîãî çàêîíí³ äîõîäè á³ëüøå í³æ ó ø³ñòü òèñÿ÷ ï`ÿòñîò íåîïîäàòêîâàíèõ äîõîä³â ãðîìàäÿí, ùî âêàçóº íà â³äñóòí³ñòü îçíàê îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 368-5 ÊÊ. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ïîêëàäåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ â îá´ðóíòóâàííÿ ìîòèâ³â ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè îñîáè íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè ïåðåãëÿä³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè â ìåæàõ äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè êîëåã³ÿ ñóää³â äîñë³äèâøè íàäàí³ ìàòåð³àëè, âñòàíîâëþº íàñòóïíå. ßê çàçíà÷åíî ñë³ä÷èì ñóääåþ â îñêàðæóâàíîìó ð³øåíí³, ç³ çì³ñòó ñêàðãè òà îãëÿíóòèõ â õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52021000000000448 çà çàÿâîþ äèðåêòîðà ÒΠ«Ñïåö³àëüí³ êîðåñïîíäåíòè» ÎÑÎÁÀ_8 çà ôàêòîì éìîâ³ðíîãî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ äåïóòàòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíþâàëîñü äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ äî 30 ãðóäíÿ 2021 ðîêó ³ çàê³í÷åíî âíàñë³äîê ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çà òâåðäæåííÿì çàÿâíèêà äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_7 ó 2018-2020 ðîêàõ íàáóâ ó âëàñí³ñòü íåðóõîìå ìàéíî, à òàêîæ âîëî䳺 òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè òà êðèïòîâàëþòîþ Bitcoin, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ó ä³ÿõ îñîáè ì³ñòÿòüñÿ îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.368-5 ÊÊ.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó äîêóìåíò³â (êîï³é äåêëàðàö³é, â³äîìîñòåé ç äåðæàâíèõ ðåºñòð³â), ùî ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ äîïèòó ñâ³äê³â îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî îáñòàâèí íàáóòòÿ ó âëàñí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 ìàéíà ó ïåð³îä ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíó Óêðà¿íè ¹263-²Õ â³ä 31 æîâòíÿ 2019 ðîêó, ÿêèì çàïðîâàäæåíî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñò.368-5 ÊÊ, ùî íàáðàâ ÷èííîñò³ 28 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó. Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠïðàâîì³ðíèìè ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü îáðàíîãî äåòåêòèâîì ï³äõîäó ùîäî âñòàíîâëåííÿ ôàêòó íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÷ëåíàìè éîãî ñ³ì`¿ ó âëàñí³ñòü àêòèâ³â ëèøå ï³ñëÿ äàòè íàáðàííÿ ÷èííîñò³ âèùåâêàçàíîãî ÇÓ. Âðàõîâóþ÷è äàíó îáñòàâèíó íå ï³äëÿãàëè ³ íå ìàëè ï³äëÿãàòè ïåðåâ³ðö³ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é â³äîìîñò³ ùîäî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÷ëåíàìè éîãî ñ³ì`¿ çàçíà÷åíèõ çàÿâíèêîì àêòèâ³â, ùî áóëè íàáóò³ äî 28 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó, çîêðåìà, êðèïòîâàëþòè «Bitcoin», àâòîìîá³ë³â Toyota Corolla 2008 ðîêó âèïóñêó, Toyota Corolla 2014 ðîêó âèïóñêó, Acura MDX, çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, êâàðòèð òà äîìîâîëîä³íü, âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_7 . Êð³ì òîãî çì³ñò îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðãè ñë³ä÷èì ñóääåþ íàäàíî â³äïîâ³äíó îö³íêó ïðîâåäåíîìó â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîïèòó â ÿêîñò³ ñâ³äêà çàÿâíèêà ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ÒΠ«Ñïåö³àëüí³ êîðåñïîíäåíòè» ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ ïðî â³äñóòí³ñòü ó íüîãî äîêóìåíò³â òà ³íôîðìàö³¿, ùî á ï³äòâåðäæóâàëà íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó âëàñí³ñòü íåðóõîìîñò³ ÷è òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Ïðè öüîìó äîäàòêîâ³ îáñòàâèíè ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 368-5 ÊÊ çàÿâíèêó íå â³äîì³. Äîïèòàíèé â ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìèâ, ùî ç æîâòíÿ 2019 ðîêó ³ ïî òåïåð³øí³é ÷àñ â³í íå íàáóâàâ ó âëàñí³ñòü àêòèâ³â òà íå âîëî䳺 íåðóõîìèì ÷è ðóõîìèì ìàéíîì, ÿê³ á íå áóëè âíåñåí³ äî éîãî äåêëàðàö³é îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè äåêëàðàö³ÿõ òà âèòÿãàõ. Íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â ìîòèâè òà âèñíîâêè, âèêëàäåí³ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, º çàêîííèìè òà îá´ðóíòîâàíèìè, â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì äàíèì, âñòàíîâëåíèì ÿê ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ â ïðîöåñ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñêàðãè, à äîâîäè îñîáè, ÿêà ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó ùîäî íåïîâíîòè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåä÷àñí³ñòü òà íåäîñòàòíþ âìîòèâîâàí³ñòü ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå çíàéøëè ñâîãî îá`ºêòèâíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ÿê ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðãè ñë³ä÷èì ñóääåþ, òàê ³ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Òàê, çàÿâíèêîì àáî éîãî ïðåäñòàâíèêîì íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâó òà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ïîäàíî íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâ çàÿâè ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ áóäü-ÿêèõ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â (ï.2 ÷.2 ñò.60 ÊÏÊ), â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ òàêîæ íå íàâåäåíî æîäíèõ ïîñèëàíü íà êîíêðåòí³ îáñòàâèíè, ÿê³ á âêàçóâàëè íà íàÿâí³ñòü îá`ºêòèâíèõ äàíèõ ÷è îá´ðóíòîâàíó éìîâ³ðí³ñòü ³ñíóâàííÿ â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_7 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 368-5 ÊÊ. Ùîäî äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðî íåïðîâåäåííÿ äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ âñ³õ íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èé ä³é êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷ຠíàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî ÷.÷.1, 2 ñò. 223 ÊÏÊ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 º ä³ÿìè, ñïðÿìîâàíèìè íà îòðèìàííÿ (çáèðàííÿ) äîêàç³â àáî ïåðåâ³ðêó âæå îòðèìàíèõ äîêàç³â ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳäñòàâàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 º íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ â³äîìîñòåé, ùî âêàçóþòü íà ìîæëèâ³ñòü äîñÿãíåííÿ ¿¿ ìåòè. Äî ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â³äíîñèòüñÿ äîïèò (ñò. 224 ÊÏÊ). ×àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 40 ÊÏÊ ïåðåäáà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ. Çã³äíî ç íîðìàìè ÊÏÊ, ñë³ä÷èé íàä³ëåíèé ïðàâîì ïîâ³äîìëÿòè çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì îñîá³ ïðî ï³äîçðó, çîêðåìà ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî àí³ ïîòåðï³ëèé, í³ ñóä íå ìîæóòü âèìàãàòè â³ä ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïîâ³äîìèòè ò³é ÷è ³íø³é îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè öå º äèñêðåö³ºþ ñë³ä÷îãî òà ïðîêóðîðà. Ðàçîì ç òèì, ç ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10 âåðåñíÿ 2021 ðîêó äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52021000000000448 ðîçïî÷àòî çà çàÿâîþ äèðåêòîðà ÒΠ«Ñïåö³àëüí³ êîðåñïîíäåíòè» ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 20 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ¹02-09/21-1 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.368-5 ÊÊ. Òàêèì ÷èíîì, ìàëî ì³ñöå âíåñåííÿ äî ªÐÄÐ íåêîíêðåòíèõ òâåðäæåíü (ó òîìó ÷èñë³ ïðèïóùåíü) çàÿâíèêà ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà â³äñóòíîñò³ áóäü-ÿêèõ îá`ºêòèâíèõ â³äîìîñòåé ïðî îáñòàâèíè éîãî â÷èíåííÿ, ïåðåâ³ðêà ÿêèõ íå ïîòðåáóº çíà÷íîãî çà îáñÿãîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðè öüîìó âèêîðèñòàííÿ ³íñòðóìåíò³â ñòàòò³ 214 ÊÏÊ íå äëÿ ³í³ö³þâàííÿ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî êîíêðåòíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à äëÿ ñïðÿìóâàííÿ ñèë ³ çàñîá³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çàãàëîì íà âñþ ä³ÿëüí³ñòü âèçíà÷åíîãî çàÿâíèêîì ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè ÷è îðãàí³çàö³¿ àáî îêðåìî¿ ëþäèíè ç ìåòîþ âæå ñàìîñò³éíîãî âèÿâëåííÿ ñë³ä÷èì, ä³çíàâà÷åì, ïðîêóðîðîì îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (à öå º âæå ³íøèì ïðèâîäîì äëÿ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ñòàòòåþ 214 ÊÏÊ), º íåïðèïóñòèìèì. ßêùî íå áóëî ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî â ä³ÿõ îñîáè íåìຠñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òî çà òàêèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íå ìîæå áóòè ðîçïî÷àòî. Êîëè ÷åðåç ïîìèëêó ÷è ç ³íøèõ ïðè÷èí òàêå ïðîâàäæåííÿ áóëî ðîçïî÷àòî, òî âîíî íåãàéíî ìຠáóòè ïðèïèíåíî ³ ç ïîçèö³¿ âèìîã ïðàâîïîðÿäêó, ³ ç îãëÿäó äîòðèìàííÿ ³íòåðåñ³â âñ³õ ó÷àñíèê³â ïðàâîâ³äíîñèí (ïîñòàíîâà Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 16 òðàâíÿ 2019 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 761/20985/18, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-8007êì18). ²ç ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, çîêðåìà, ùî äåòåêòèâîì çä³éñíþâàâñÿ çá³ð ³íôîðìàö³¿ ùîäî ìàéíîâîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_7 òà ¿¿ àíàë³ç, äîïèòóâàëèñÿ ñâ³äêè, â òîìó ÷èñë³ çàÿâíèê. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî òà âèìîã ñò.ñò. 8-9, 40, 91-94, 284 ÊÏÊ äåòåêòèâîì ðåàë³çîâàíî ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ùîäî çáèðàííÿ äîêàç³â ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îá`ºêòèâíèõ îáñòàâèí ó ñïðàâ³, ó îáñÿç³, íåîáõ³äíîìó äëÿ ïðèéíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, à òîìó êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàëåæíå ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ. Íå çàëèøèëèñü áåç îö³íêè ñóäó äîâîäè ùîäî â³äñóòíîñò³ â ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³ ïîñòàíîâè â³äîìîñòåé ïðî ìîæëèâ³ñòü òà ïîðÿäîê ¿¿ îñêàðæåííÿ. Òàê, çì³ñò îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ ñëóøíî çàçíà÷åíî ïðî â³äñóòí³ñòü çàçíà÷åíèõ â³äîìîñòåé, îäíàê, âðàõîâóþ÷è, ùî â³äïîâ³äí³ äàí³ ïðî ìîæëèâ³ñòü òà ïîðÿäîê îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâè áóëè âêàçàí³ ó ñóïðîâ³äíîìó ëèñò³, ÿêèì òàêà ïîñòàíîâà áóëà ñêåðîâàíà íà àäðåñó çàÿâíèêà, âèçíàíî, ùî â³äïîâ³äíèé íåäîë³ê íå ìîæå ñàì ïî ñîá³ áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ ¿¿ ñêàñóâàííÿ. Ç òàêèìè âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ, ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ¿õ íå ñïðîñòîâóþòü. Îòæå, ñë³ä÷èì ñóääåþ çðîáëåíî îá´ðóíòîâàíèé âèñíîâîê ïðî òå, ùî çì³ñò òà ôîðìà ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ äåòåêòèâà (ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ) â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñòàòò³ 110 ÊÏÊ, à äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, âðàõîâóþ÷è çì³ñò â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âèêëàäåíèõ ó çàÿâ³ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à òàêîæ ç³áðàíèõ ïðè ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, çä³éñíåíî åôåêòèâíî. Ïðè öüîìó ñóä ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî â³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ñòàòòÿ 6 §1 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä çîáîâ`ÿçóº ñóäè íàäàâàòè ï³äñòàâè äëÿ âèíåñåííÿ ð³øåíü, îäíàê íå ïåðåäáà÷ຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæíèé àðãóìåíò, ïðîòå ç ð³øåííÿ ìຠáóòè ÿñíî çðîçóì³ëî, ùî ãîëîâí³ ïðîáëåìè, ïîðóøåí³ ó äàí³é ñïðàâ³, áóëè âèâ÷åí³. Ïðè öüîìó ì³ðà, äî ÿêî¿ ñóä ìຠâèêîíàòè îáîâ`ÿçîê ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåííÿ, ìîæå áóòè ð³çíîþ â çàëåæíîñò³ â³ä õàðàêòåðó ð³øåííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà íà ï³äñòàâ³ ïîâíîãî òà âñåá³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí ïðîâàäæåííÿ ç äîäåðæàííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, º íàëåæíèì ÷èíîì îá´ðóíòîâàíîþ òà âìîòèâîâàíîþ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòîâàíî â³äìîâèâ â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ϳä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷èì ñóääåþ ïîâí³ñòþ äîòðèìàíî âèìîãè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ïîðóøåíü íîðì ÊÏÊ, ÿê³ ìîãëè á ñòàòè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, â òîìó ÷èñë³ çà âèìîãàìè òà îáñòàâèíàìè, âèêëàäåíèìè â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì îñêàðæóâàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ º çàêîííîþ, îá´ðóíòîâàíîþ òà òàêîþ, ùî ï³äëÿãຠçàëèøåííþ áåç çì³í, à â³äòàê âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ï³äëÿãàþòü çàëèøåííþ áåç çàäîâîëåííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 376, 404, 419, 422, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà â³ä 30 ãðóäíÿ 2021 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52021000000000448 â³ä 17 âåðåñíÿ 2021 ðîêó áåç çì³í. Óõâàëà ñóäó íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ______________ ______________ ______________ ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3