Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/618/22

Ñïðàâà ¹ 991/618/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/628/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À 02 ëþòîãî 2022 ðîêó Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì³ñòà Êèºâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000002497 â³ä 24 ãðóäíÿ 2020 ðîêó òà ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 28 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà ïîêëàäåííÿ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000002497 â³ä 24 ãðóäíÿ 2020 ðîêó (äàë³ Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ). 2.Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ Êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 ó â÷èíåíí³ íèìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî çä³éñíþºòüñÿ ïðîêóðîðàìè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. 3.Ç êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ââàæຠâñòàíîâëåíèì òàêå. 3.1.Ó ïåð³îä ÷àñó ç ñåðïíÿ 2020 ðîêó ïî ëèñòîïàä 2020 ðîêó, òî÷íó äàòó òà ÷àñ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíî, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³, àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 , âîëîä³þ÷è ³íôîðìàö³ºþ ùîäî íàÿâíîñò³ â óïðàâë³íí³ Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â (äàë³ ? ÀÐÌÀ) àêòèâó ó âèãëÿä³ 395 090 äîëàð³â ÑØÀ, êåðóþ÷èñü ìåòîþ øâèäêîãî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, ðîçðîáèëè ïëàí çàâîëîä³ííÿ âêàçàíèìè êîøòàìè, ÿê³ íàëåæàòü ïîòåðï³ëîìó ÎÑÎÁÀ_12 , â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà çàëó÷èëè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ íà äàíèé ÷àñ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñ³á. 3.2.Íåâñòàíîâëåíà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáà 16 ãðóäíÿ 2020 ðîêó çâåðíóëàñÿ äî ÀÐÌÀ ³ç çàÿâîþ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_13 . Òàêîæ, 16 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, íåâñòàíîâëåíà îñîáà ïîäàëà ï³äðîáëåíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ÎÑÎÁÀ_14 â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó â ñóäîâ³é ñïðàâ³ ¹ 757/52172/20-ê ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12012000010000072 äî ÀÐÌÀ. 3.3. ÎÑÎÁÀ_8 , íà âèêîíàííÿ çàçäàëåã³äü îáóìîâëåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî òå, ùî äî ÀÐÌÀ çà âõ. ¹ 4474/27-20 â³ä 16 ãðóäíÿ 2020 ðîêó íàä³éøëà ï³äðîáëåíà óõâàëà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹ 757/52172/20-ê â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, â òîé ÷àñ ÿê íà âèêîíàíí³ â ÀÐÌÀ ïåðåáóâàëà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî àðåøò âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_12 , áåçï³äñòàâíî ï³äïèñàâ ñëóæáîâó çàïèñêó íà ³ì`ÿ ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 ¹ 1501/6-20 â³ä 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, ÿêîþ ïðîïîíóâàâ íàïðàâèòè äî ÀÒ «Îùàäáàíê» âèìîãó ïðî ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 395 090 äîëàð³â ÑØÀ òà íàðàõîâàíèõ ïðîöåíò³â ³ç ïîäàëüøèì ¿õ ïåðåðàõóâàííÿì íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_11 , â³äêðèòîìó â ÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê». 3.4. ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó óñâ³äîìëþþ÷è, ùî äî ÀÐÌÀ íàä³éøëà ï³äðîáëåíà óõâàëà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹ 757/52172/20-ê â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 400 950 äîëàð³â ÑØÀ, áåçï³äñòàâíî ïîãîäèëè ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ñëóæáîâó çàïèñêó ¹ 1501/6-20 â³ä 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, ÿêà ï³äïèñàíà ÎÑÎÁÀ_8 . Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ ñëóæáîâî¿ çàïèñêè ¹ 1501/6-20 â³ä 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó áåçï³äñòàâíî ï³äïèñàâ âèìîãó â³ä 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ïðî ïîâåðíåííÿ äî ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 395 090 äîëàð³â ÑØÀ. 3.5. ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_8 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÀÐÌÀ çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, âóë. Á. Ãð³í÷åíêà, 1, ïîñòàâèëè ñâî¿ ï³äïèñè íà Ïëàò³æíîìó äîðó÷åíí³ â ³íîçåìí³é âàëþò³ ¹ 45 â³ä 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 398 004,60 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_13 . ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïèñàâ åëåêòðîííèì ï³äïèñîì â ñèñòåì³ ³íòåðíåò-áàíê³íãó ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ ¹ 45 â³ä 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 398 004,60 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_13 . 3.6.Òàêèì ÷èíîì, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ââàæàº, ùî â ïåð³îä ÷àñó ç ñåðïíÿ 2020 ðîêó ïî ãðóäåíü 2020 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_15 , ä³þ÷è óìèñíî, ³ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ì³æ îñîáîþ òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáàìè, çàâîëîä³ëè ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_12 â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, íà çàãàëüíó ñóìó 10 036 667,50 (åêâ³âàëåíò 398 004,60 äîëàð³â ÑØÀ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ÍÁÓ) ãðèâåíü, òîáòî â÷èíèëè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.7. îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî 29 ëèïíÿ 2021 ðîêó óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà äî íüîãî áóëî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó (ó ïåð³îä ç 23 ãîä. 00 õâ. ïî 06 ãîä. 00 õâ. íàñòóïíî¿ äîáè), à òàêîæ ïîêëàäåíî îêðåì³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàäàë³ óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21 âåðåñíÿ 2021 ðîêó, 22 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó òà 21 ãðóäíÿ 2021 ðîêó ïðîäîâæóâàâñÿ ñòðîê òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, à òàêîæ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ùî ïîêëàäàëèñÿ íà íüîãî. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóêóïíèé ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè øåñòè ì³ñÿö³â. Ïî çàê³í÷åííþ öüîãî ñòðîêó óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ çàïîá³æíèé çàõ³ä ââàæàºòüñÿ ñêàñîâàíèì.  òîé æå ÷àñ, ðèçèêè òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå â÷èíèòè ñïðîáè: ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íå çìåíøèëèñü òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. 3.8.Ç îãëÿäó íà öå äåòåêòèâ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 744 300 ãðí òà ïîêëàñòè íà íüîãî îêðåì³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 4.Ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íàäàëè òàê³ ïîÿñíåííÿ. 4.1.Ïðîêóðîð ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ äîâîäè, âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè. Íàäàâ ïîÿñíåííÿ, ùî óçãîäæóþòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. 4.2.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Çàïåðå÷åííÿ áàçóâàëèñÿ íà òàêèõ àðãóìåíòàõ: (1) îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå íàâîäèòü äîêàç³â, ÿê³ á ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî âêàçóâàëè íà çìîâó ïðî â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó ì³æ ÎÑÎÁÀ_5 òà ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè; (2) ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_9 ï³ä ÷àñ îäíî÷àñíîãî äîïèòó ³ç ÎÑÎÁÀ_5 ÷àñòêîâî çàïåðå÷èâ ïîïåðåäíüî íàäàí³ íèì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèçíàâàëüí³ ïîêàçàííÿ; (3) ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â áóëî äîòðèìàíî âñ³õ âèìîã çàêîíó ùîäî ïðîöåäóðè ïîâåðíåííÿ îñîá³ àðåøòîâàíèõ êîøò³â ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ óõâàëè ïðî ñêàñóâàííÿ ¿õ àðåøòó; (4) ðèçèêè íîñÿòü àáñòðàêòíèé õàðàêòåð òà íå äîâîäÿòüñÿ äîêàçàìè; (5) ãðîøîâèõ êîøò³â íà ñïëàòó çàñòàâè íåìàº, îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 çâ³ëüíåíèé ç ÀÐÌÀ, íåñå âèòðàòè íà óòðèìàííÿ áóäèíêó, ñïëà÷óº àë³ìåíòè, à òàêîæ äîïîìàãຠõâîðèì áàòüêàì. Ïðîñèòü çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. 4.3.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_16 ïîäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ, ÿê³ ´ðóíòóþòüñÿ íà òàêîìó: (1) ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòÿãîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áåçäîãàííî âèêîíóâàâ ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî éîãî íàëåæíó ïîâåä³íêó ÿê ï³äîçðþâàíîãî òà â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó; (2) îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â÷èíåíîãî ó ôîðì³ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, º íàÿâí³ñòü ó âèííî¿ îñîáè êîðèñëèâîãî ìîòèâó, îäíàê æîäíîãî äîêàçó íà éîãî ï³äòâåðäæåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî; (3) ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå âðàõîâàíî 䳿 ÎÑÎÁÀ_5 , ùî ïîëÿãàþòü ó ñïðèÿíí³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîêðåìà, ³í³ö³þâàííÿ ñë³ä÷èõ ä³é, íàëåæíå âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 4.4.ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 . Ïîÿñíèâ, ùî íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ³ç òèõ ì³ðêóâàíü, ùî ó íüîãî íå áóëî êîøò³â äëÿ òîãî, ùîá ñïëàòèòè çàñòàâó, ó âèïàäêó ¿¿ çàñòîñóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Çíà÷íà ÷àñòèíà éîãî êîøò³â âèòðà÷àºòüñÿ íà óòðèìàííÿ õâîðèõ áàòüê³â, àë³ìåíòè ä³òÿì. Çâåðíóâ óâàãó íà óïåðåäæåí³ñòü äåòåêòèâà, ÿêà ïðîÿâëÿºòüñÿ ó çâîë³êàíí³ ³ç ïðîâåäåííÿì ñë³ä÷èõ ä³é, êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ÿêèõ áóëî çàäîâîëåíå ïðîêóðîðîì. Âíàñë³äîê ¿õ ïðîâåäåííÿ, ââàæຠï³äîçðþâàíèé, ìîæóòü áóòè îòðèìàí³ äîêàçè, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî éîãî íåâèíóâàò³ñòü. Ïðîñèâ çàñòîñóâàòè ³íøèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, â³äì³ííèé â³ä çàñòàâè. 5.Äîñë³äèâøè îáñòàâèíè, ùî âèêëàäåí³ â êëîïîòàíí³ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àëàõ, ïîÿñíåííÿõ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî òàêèõ âèñíîâê³â. 5.1. ÎÑÎÁÀ_5 27 ëèïíÿ 2021 ðîêó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 5.2.Óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 29 ëèïíÿ 2021 ðîêó ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó (ó ïåð³îä ç 23 ãîä. 00 õâ. ïî 06 ãîä. 00 õâ. íàñòóïíî¿ äîáè) çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à òàêîæ ïîêëàâ íà ï³äîçðþâàíîãî íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñë³ä÷îãî òà ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_19 ³íøèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä äî Óêðà¿íè. Ñòðîê 䳿 óõâàëè âñòàíîâëåíèé äî 24 âåðåñíÿ 2021 ðîêó. Íàäàë³ óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñòðîê òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ó í³÷íèé ÷àñ äîáè, à òàêîæ ñòðîê 䳿 éîãî îáîâ`ÿçê³â íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ, âîñòàííº äî 27 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó. Òàêèì ÷èíîì, ìàêñèìàëüíèé øåñòèì³ñÿ÷íèé ñòðîê ïåðåáóâàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, ùî âèçíà÷åíèé ó ÷. 6 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàê³í÷èâñÿ. 5.3.³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Çà ÷àñòèíîþ 4 ö³º¿ æ ñòàòò³ ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ïðè öüîìó ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. 5.4.Âèõîäÿ÷è ³ç ïîëîæåíü ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òàê³ îáîâ`ÿçêè ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. 5.5.Çàãàëüí³ ï³äñòàâè ³ ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèçíà÷åí³ ó ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîíñòðóêö³ÿ ÿêî¿ ïåðåäáà÷ຠòðè ð³âíÿ äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí (ôàêò³â): 1)íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2)íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3)íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. 5.6.Ùîäî îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî îñê³ëüêè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠöå ïîíÿòòÿ, âðàõîâóþ÷è ñò. 8, 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä êåðóâàòèñÿ ïîçèö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ç òî÷êè çîðó ïðàêòèêè ªÑÏË îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ ( ÀÄÐÅÑÀ_2 ). Ïðè ÷îìó ôàêòè, ÿê³ âèêëèêàëè ï³äîçðó, íå îáîâ`ÿçêîâî ìàþòü áóòè îäíîãî ð³âíÿ ç òèìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ëèøå îá´ðóíòóâàòè çàñóäæåííÿ, à é ïðåä`ÿâèòè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî º íàñòóïíîþ ñòà䳺þ â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (Murrày v.United Kingdom, § 55). 5.7.Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 5.8.Çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâî¿ îñîáè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ìຠì³ñöå òîä³, êîëè ñëóæáîâà îñîáà íåçàêîííî îáåðòຠ÷óæå ìàéíî íà ñâîþ êîðèñòü ÷è êîðèñòü òðåò³õ îñ³á, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå. ³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 1 äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè, à òàêîæ îá³éìàþòü ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ îáîâ`ÿçê³â, àáî âèêîíóþòü òàê³ îáîâ`ÿçêè çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì. Îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåêîíëèâî ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà íàä³ëåíà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèìè ôóíêö³ÿìè ùîäî óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, ó òîìó ÷èñë³ êîøòàìè, îäåðæàíèìè â³ä ðåàë³çàö³¿ àêòèâ³â, à òàêîæ â³ä óïðàâë³ííÿ íèìè (äèâ³äåíäè, ïðîöåíòè òîùî), ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ÀÐÌÀ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïîñàäà ÎÑÎÁÀ_5 íàëåæàëà äî êàòåãî𳿠«À». ³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 4 äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíàºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî â÷èíåíå îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ³äïîâ³äíî äî îô³ö³éíîãî êóðñó ÍÁ Óêðà¿íè ñòàíîì íà 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó êîøòè â ðîçì³ð³ 398 004,60 äîëàð³â ÑØÀ åêâ³âàëåíòí³ 11 039 572,99 ãðí. Öå á³ëüøå, í³æ ó ø³ñòñîò ðàç³â, ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. 5.9.²ç êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ îáñòàâèíè çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 5.10.Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî ïîä³é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³ â³äîìîñò³, çîêðåìà, òàê³ â³äîìîñò³: -ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 1146-ð â³ä 27 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó «Ïðî òèì÷àñîâå ïîêëàäåííÿ âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, íà ÎÑÎÁÀ_7 »; -ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 1383-ð â³ä 27 ãðóäíÿ 2019 ðîêó «Ïðî òèì÷àñîâå ïîêëàäåííÿ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, íà ÎÑÎÁÀ_7 »; -íàêàç ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 ¹ 379/9-03-îñ â³ä 03 ãðóäíÿ 2019 ðîêó «Ïðî âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 27.11.2019 ¹ 1146-ð», çã³äíî ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_7 ïðèñòóïèâ äî òèì÷àñîâîãî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â Ãîëîâè ÀÐÌÀ ç 03 ãðóäíÿ 2019 ðîêó; -íàêàç ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 ¹ 3/9-03-îñ â³ä 02 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó «Ïðî âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 27.12.2019 ¹ 1383-ð», çã³äíî ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_7 ïðèñòóïèâ äî òèì÷àñîâîãî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â Ãîëîâè ÀÐÌÀ ç 02.01.2020; -íàêàç ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 23 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ¹ 36/9-03-îñ «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 », ÿêèì ïðèçíà÷åíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñàäó çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÀÐÌÀ ç 24 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó; -íàêàç ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 15 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ¹ 21/9-03-îñ «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 », ÿêèì ïðèçíà÷åíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ìåíåäæìåíòó àêòèâ³â Öåíòðàëüíîãî àïàðàòó ÀÐÌÀ ç 15 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó; -ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 01 êâ³òíÿ 2021 ðîêó, â ÿêîìó çàô³êñîâàíî õ³ä òà ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ îáøóêó, çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ÀÐÌÀ, à ñàìå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 ; -äîêóìåíòè âèëó÷åí³ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó â³ä 01 êâ³òíÿ 2021 ðîêó, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî õ³ä çàâîëîä³ííÿ âèùåâêàçàíèìè êîøòàìè, ùî çíàõîäèëèñü â óïðàâë³íí³ ÀÐÌÀ, çîêðåìà: çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (âõ. ÀÐÌÀ ¹ Ê-147-20 â³ä 14.12.2020); àðêóøåì-ðåçîëþö³ºþ ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî äîðó÷åííÿ ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì ðîçãëÿäó ö³º¿ çàÿâè; çàÿâîþ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 16.12.2020 ç äîäàòêàìè (âõ. ÀÐÌÀ ¹ 513/38-20 â³ä 16.12.2020); àðêóøàìè-ðåçîëþö³ÿìè ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 òà çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî äîðó÷åííÿ ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì ðîçãëÿäó ö³º¿ çàÿâè; ï³äðîáëåíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ÎÑÎÁÀ_14 â³ä 14.12.2020, ó ñïðàâ³ ¹ 757/52172/20-ê ç ï³äðîáëåíèì ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 14.12.2020; àðêóøàìè-ðåçîëþö³ÿìè ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 òà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ìåíåäæìåíòó àêòèâ³â ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî äîðó÷åííÿ ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì ðîçãëÿäó ö³º¿ óõâàëè; ñëóæáîâîþ çàïèñêîþ íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ìåíåäæìåíòó àêòèâ³â ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_8 ¹ 1501/6-20 â³ä 17.12.2020, êîﳺþ âèìîãè ò.â.î. Ãîëîâè ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 17.12.2020 ïðî ïîâåðíåííÿ òðàíøó, àäðåñîâàíî¿ ÀÒ «Îùàäáàíê», ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì â ³íîçåìí³é âàëþò³ ¹ 45 â³ä 17.12.2020; -âõ³äíà òà âèõ³äíà êîðåñïîíäåíö³ÿ, ïîâ`ÿçàíà ç îòðèìàííÿì â óïðàâë³ííÿ, óïðàâë³ííÿì òà ïîâåðíåííÿì àêòèâ³â, íà ÿê³ íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 400 950 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåäàíèõ â óïðàâë³ííÿ ÀÐÌÀ; -ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 01 êâ³òíÿ 2021 ðîêó, ó õîä³ ÿêîãî âèëó÷åíî òðàíñïîðòíèé çàñ³á ìàðêè «Audi» ìîäåë³ «Q7», ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , 2020 ðîêó âèïóñêó, VIN ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ïðèäáàíèé çà íåçàêîííî îäåðæàí³ â³ä ÀÐÌÀ ãðîøîâ³ êîøòè; -ïîñòàíîâà â³ä 02 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ïðî âèçíàííÿ ðå÷îâèì äîêàçîì, âèëó÷åíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ìàðêè «Audi» ìîäåë³ «Q7», ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , 2020 ðîêó âèïóñêó, VIN ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ïðèäáàíèé çà íåçàêîííî îäåðæàí³ â ÀÐÌÀ ãðîøîâ³ êîøòè; -ïðîòîêîë â³ä 13 êâ³òíÿ 2021 ðîêó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäèëèñü ó âîëîä³íí³ ÐÑÖ ÌÂÑ â ì. Êèºâ³ òà âèëó÷åíèìè, ó õîä³ öüîãî äîñòóïó, äîêóìåíòàìè, ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî ïðèäáàííÿ âèùåâêàçàíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ìàðêè «Audi»; -ïðîòîêîë â³ä 18 òðàâíÿ 2021 ðîêó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäèëèñü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê» òà ÀÁ «Óêðãàçáàíê» òà âèëó÷åíèìè ó õîä³ íüîãî äîêóìåíòàìè, ùî ì³ñòÿòü ðóõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_11 , ÀÎ «Àëºêñàíà», ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ Åë³ò-Þñò», ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÿêèé (ðóõ) â³äîáðàæຠëàíöþã ïåðåêàç³â âèùåâêàçàíèõ íåçàêîííî îäåðæàíèõ â³ä ÀÐÌÀ êîøò³â; -ïðîòîêîë â³ä 15 êâ³òíÿ 2021 ðîêó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäèëèñü ó âîëîä³íí³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà òà âèëó÷åíîþ ó õîä³ íüîãî ñóäîâîþ ñïðàâîþ ¹ 757/52172/20-ê, ó ìàòåð³àëàõ ÿêî¿ â³äñóòíÿ âèùåâêàçàíà, ïîäàíà äî ÀÐÌÀ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó; -â³äïîâ³ä³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 16 êâ³òíÿ 2021 ðîêó, ÄÏ «²íôîðìàö³éí³ ñóäîâ³ ñèñòåìè» ¹ 3071/4/14-40-21 â³ä 23 ëèïíÿ 2021 ðîêó, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò ï³äðîáêè âèùåâêàçàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³; -ïðîòîêîëè â³ä 18, 20 òà 21 òðàâíÿ 2021 ðîêó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÏðÀÒ «ÂÔ Óêðà¿íà», ÏðÀÒ «Êè¿âñòàð» òà ÒΠ«Ëàéôñåëë», òà âèëó÷åíèìè ó õîä³ íüîãî äîêóìåíòàìè, ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî òðàô³ê âõ³äíèõ òà âèõ³äíèõ ç`ºäíàíü àáîíåíòñüêèõ íîìåð³â, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñü ï³äîçðþâàí³ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; -ïðîòîêîë â³ä 29 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó îãëÿäó âèùåâêàçàíèõ äîêóìåíò³â, à ñàìå âèùåâêàçàíèõ äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî òðàô³ê âõ³äíèõ òà âèõ³äíèõ ç`ºäíàíü, çîêðåìà ç`ºäíàíü àáîíåíòñüêèõ íîìåð³â ï³äîçðþâàíèõ ì³æ ñîáîþ, ¿õ ðîçòàøóâàííÿ òîùî; -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 18 æîâòíÿ 2021 ðîêó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, äîáðîâ³ëüíî íàäàíîãî ÎÑÎÁÀ_17 íà â³äïîâ³äíèé çàïèò ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî (â ïîðÿäêó ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè), çã³äíî ç ÿêèì âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ëèñòóâàííÿ îñòàííüîãî â ãðóäí³ 2020 ðîêó ç Ïå÷åðñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà ç ïðèâîäó ñóäîâî¿ ñïðàâè, ùî ïåðåáóâàëà íà ðîçãëÿä³ ó ñóää³ ÎÑÎÁÀ_14 ; -íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíîþ êîﳺþ àêòîâîãî çàïèñó ïðî ñìåðòü ÎÑÎÁÀ_9 , ùî âèëó÷åíî 24 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ïðîâåäåíîãî íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó Êè¿âñüêîìó â³ää³ë³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ñìåðò³ Öåíòðàëüíîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿; -íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíîþ êîﳺþ çàÿâè ïðî âèäà÷ó ïàñïîðòà íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_23 , ùî âèëó÷åíî 25 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ïðîâåäåíîãî íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â Óïðàâë³íí³ äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³; -âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 04 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ¹ ÊÑÅ-19-21/21735 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ òà òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ï³äïèñè íà âèùåâêàçàíèõ äîêóìåíòàõ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_8 âèêîíàí³ íèìè; -âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 10 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ¹ ÑÅ-19/111-21/28728-ÅÊ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ «Îùàäáàíê» â³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ ¹ 45 â³ä 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó â ñóì³ 398 004,60 äîëàð³â ÑØÀ, ùî â³äïîâ³äíî äî êóðñó ÍÁ Óêðà¿íè ñòàíîì íà 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ ñòàíîâèòü 11 039 572,99 ãðí. Äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ 23 ãðóäíÿ 2020 ðîêó â ñóì³ 395 968,70 äîëàð³â ÑØÀ ç êàðòêîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_4 íà êàðòêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_5 , ùî â³äïîâ³äíî äî êóðñó ÍÁ Óêðà¿íè ñòàíîì íà 23 ãðóäíÿ 2020 ðîêó â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ ñòàíîâèòü 11 187 139,62 ãðí; -ïðîòîêîë â³ä 05 ëèïíÿ 2021 ðîêó îãëÿäó äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî ðóõ êîøò³â íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàìè ÎÑÎÁÀ_11 , ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Åë³ò-þñò», ÀÎ «Àëºêñàíà», ÿêèì âñòàíîâëåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_11 íà ðàõóíêè ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Åë³ò-þñò», àäâîêàòñüêîãî îá`ºäíàííÿ «Àëºêñàíà», áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_10 , ðàõóíîê ÄÏ «Àóä³ Öåíòð ³ïîñ» çà ïðèäáàííÿ âèùåâêàçàíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ìàðêè «Audi», à òàêîæ ïîäàëüøèé ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Åë³ò-þñò» òà ÀÎ «Àëºêñàíà»; -ïðîòîêîë â³ä 02 ñåðïíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé äàâ âèçíàâàëüí³ ïîêàçàííÿ òà ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_9 ; -ïðîòîêîëè â³ä 24 òðàâíÿ 2021 ðîêó, 08 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó, 12 æîâòíÿ 2021 ðîêó, 20 æîâòíÿ 2021 ðîêó òà 06 ãðóäíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèé ï³äòâåðäèâ ôàêò ìîæëèâî¿ ï³äðîáêè äîêóìåíò³â, ï³äãîòîâëåíèõ â³ä éîãî ³ìåí³ äëÿ çâåðíåííÿ äî ÀÐÌÀ, ï³äòâåðäèâ ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_10 òà ¿¿ çâ`ÿçîê ç ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ¿¿ çâ`ÿçîê ç ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_24 ; -ïðîòîêîë â³ä 15 êâ³òíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ñòàðøîãî ïðîäàâöÿ ÄÏ «Àóä³ Öåíòð ³ïîñ» ÎÑÎÁÀ_25 , ÿêèé ï³äòâåðäèâ, ùî ôàêòè÷íî êóï³âëåþ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_11 çàéìàâñÿ ÎÑÎÁÀ_9 ; -ïðîòîêîë â³ä 20 æîâòíÿ 2021 ðîêó ïðåä`ÿâëåííÿ îñîáè äëÿ âï³çíàííÿ çà ôîòîçí³ìêàìè, çã³äíî ç ÿêèì ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_25 íà ôîòîçí³ìêó ¹ 4 (ôîòî ÎÑÎÁÀ_9 ) âï³çíàâ îñîáó, ùî çà çîâí³øí³ìè îçíàêàìè ñõîæà íà ÎÑÎÁÀ_9 -ïðîòîêîë â³ä 12 áåðåçíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêà ï³äòâåðäèëà, ôàêò ï³äðîáêè óõâàëè òà ïîâ³äîìèëà, ùî âîíà íå âèíîñèëà óõâàëó ïðî ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, íàäàíó äî ÀÐÌÀ; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà íà÷àëüíèêà 1 óïðàâë³ííÿ ìåíåäæìåíòó àêòèâ³â ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_26 â³ä 08 êâ³òíÿ 2021 ðîêó, ÿêèé ï³äòâåðäèâ, ùî êîíòðîëü çà ðîáîòîþ ç óïðàâë³ííÿ ãðîøîâèìè àêòèâàìè çä³éñíþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 , ³íøèìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè; -ïðîòîêîëè â³ä 11 áåðåçíÿ 2021 ðîêó äîïèò³â ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 àäâîêàò³â ïðåäñòàâíèê³â âëàñíèêà ãðîøîâèõ êîøò³â íà ÿê³ áóëî íàêëàäåíî àðåøò, ÿê³ ïîâ³äîìèëè ùîäî íåçàêîííèõ íà ¿õ äóìêó ä³é ïîñàäîâèõ îñ³á ÀÐÌÀ; -ïðîòîêîëè â³ä 12 ëèïíÿ 2021 ðîêó òà 19 æîâòíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_24 , ÿêèé ï³äòâåðäèâ ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_11 ; -ïðîòîêîë â³ä 01 ëèïíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 (ÿêà ïðàöþâàëà ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_29 òà ÎÑÎÁÀ_10 ), ÿêà ïîÿñíèëà ïðî ò³ñíèé çâ`ÿçîê ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ïðî éîãî íàÿâí³ çâ`ÿçêè â ÀÐÌÀ òà ìîæëèâîñò³ ñïðèÿòè ó âèð³øåíí³ áóäü-ÿêèõ ïèòàíü â ÀÐÌÀ; -ïðîòîêîë â³ä 02 ñåðïíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_21 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ ïðî îáñòàâèíè îòðèìàííÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â ³ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_11 , çä³éñíåííÿ áåçãîò³âêîâèõ îïåðàö³é ïî öèõ ðàõóíêàõ òà ïåðåäà÷³ ãîò³âêîâèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_9 ; -ïðîòîêîë â³ä 19 æîâòíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_30 (ñï³âìåøêàíêè ÎÑÎÁÀ_24 ), ÿêà ïîâ³äîìèëà ïðî òå, ùî ç³ ñë³â ÎÑÎÁÀ_24 ¿é â³äîìî, ùî â³í òà ÎÑÎÁÀ_31 ìàëè ïðîâåðíóòè ÿêóñü ñïðàâó ç ãðîøèìà, âíàñë³äîê ÷îãî âèíèêëè ïðîáëåìè òà 15 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_31 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_24 , ùî ¿õ ìîæóòü âáèòè òà ïîðàäèâ êóäèñü ïî¿õàòè, ï³ñëÿ ÷îãî âîíà òà ÎÑÎÁÀ_24 ïî¿õàëè äî ì. Óìàíü, ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_31 ïåð³îäè÷íî ïåðåðàõîâóâàâ ãðîø³ íà ¿¿ áàíê³âñüêó êàðòêó; -ïðîòîêîë â³ä 02 ëèñòîïàäà 2021 äîïèòó ñâ³äêà íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ä³ëîâîäñòâà, ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà îðãàí³çàö³¿ çàêóï³âåëü ÀÐÌÀ ÎÑÎÁÀ_32 , ÿêà ïîâ³äîìèëà ïðî òå, ùî çàÿâà ÎÑÎÁÀ_33 â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ç äîäàòêàìè, ùî çàðåºñòðîâàíà â ÀÐÌÀ çà âõ. ¹ Ê -147-20 â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, ñóïðîâ³äíèé ëèñò Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (êîﳺþ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó), ëèñò àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 16 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, ïîäàíèé â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_34 ïðî ïîâåðíåííÿ îñòàííüîìó ãðîøîâèõ êîøò³â, ç äîäàòêàìè, ùî çàðåºñòðîâàíî â ÀÐÌÀ çà âõ. ¹ 513/38-20 â³ä 16 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, íàä³éøëè äî ÀÐÌÀ ÷åðåç ñêðèíüêó âõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ ÀÐÌÀ; -ïðîòîêîëè â³ä 29 æîâòíÿ 2021 ðîêó, 25 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_35 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_10 âîñåíè 2020 ðîêó çàìîâëÿëà òà îòðèìàëà ïå÷àòêó ³ øòàìï ³ç ñèìâîë³êîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà; -ïðîòîêîë â³ä 19 æîâòíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 (ìàò³ð ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_11 ), ÿêà ï³äòâåðäèëà ôàêòè ïåðåðàõóâàííÿ íà ïî÷àòêó 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_19 íà ¿¿ êàðòêîâèé ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 500 000 ãðèâåíü; -ïðîòîêîë â³ä 19 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_36 (ð³åëòîð), ÿêà ï³äòâåðäèëà ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ â ê³íö³ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_10 íà ¿¿ êàðòêîâèé ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 522 000 ãðèâåíü; -ïðîòîêîë â³ä 01 ãðóäíÿ 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_37 (ð³åëòîð), ÿêèé ï³äòâåðäèâ ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ â ê³íö³ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_10 íà êàðòêîâèé ðàõóíîê éîãî ïàðòíåðêè ÎÑÎÁÀ_36 ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 522 000 ãðèâåíü; -ïðîòîêîë â³ä 24 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_38 (ÔÎÏ), ÿêèé ï³äòâåðäèâ ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ â ê³íö³ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_10 íà éîãî áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 62 800 ãðèâåíü; -³íø³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³. 5.11.Äîñë³äæåí³ ìàòåð³àëè ïåðåêîíóþòü ñë³ä÷îãî ñóääþ â òîìó, ùî ï³äîçðþâàíèé ì³ã â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, îòæå íà äàíîìó åòàï³ ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ. Íà öå âêàçóþòü, çîêðåìà, â³äîìîñò³, ùî çàçíà÷åí³ â ïðîòîêîë³ äîïèòó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 12 æîâòíÿ 2021 ðîêó ïðî òå, ùî îñòàíí³é äîðó÷àâ óïðàâë³ííþ ìåíåäæìåíòó àêòèâ³â ðîçãëÿä äîêóìåíò³â íà âèêîíàííÿ ï³äðîáëåíî¿ óõâàëè Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» º áàãàòîð³âíåâîþ êàòåãîð³ºþ. ϳä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïîâèííà çá³ëüøóâàòèñü çà ð³âíåì «îá´ðóíòîâàíîñò³» ïðèïóùåííÿ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ êîíêðåòíîþ îñîáîþ. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàâîäèòü îáñÿã äîêàç³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàëåæíèé ð³âåíü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 . Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæå îòðèìàí³ äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³, ùî âêàçóþòü íà ìåõàí³çì ³ìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (äîïèòè ñâ³äê³â ïðàö³âíèê³â ÀÐÌÀ, ÿê³ âêàçàëè íà ïîðÿäîê ðåºñòðàö³¿ òà ðîçãëÿäó çâåðíåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 òà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_17 , âèñíîâêè ñóäîâèõ åêñïåðòèç), à òàêîæ â÷èíÿþòüñÿ 䳿, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà ïîâíå òà âñåá³÷íå ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí ³íêðèì³íîâàíèõ ä³é (ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàâñÿ ïåðåðàõóíîê êîøò³â, îòðèìàííÿ ìàòåð³àë³â ³íøèõ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, â ìåæàõ ÿêèõ ðîçñë³äóâàëèñÿ âèùåîïèñàí³ îáñòàâèíè). 5.12.Íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêóìåíòè òà ïîÿñíåííÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå çì³íþþòü âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. Òàê, â³äîìîñò³ ïðî â³äñóòí³ñòü îáîâ`ÿçêó ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ñóäîâèõ ð³øåíü â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü ñïðîñòîâóþòüñÿ íàÿâí³ñòþ îáîâ`ÿçêó ÎÑÎÁÀ_5 îðãàí³çîâóâàòè âåäåííÿ ä³ëîâîäñòâà òà àðõ³âíîãî çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ ïðàâèë òà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà éîãî äîäåðæàííÿì (â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ`ÿçê³â ì³æ Ãîëîâîþ ÀÐÌÀ òà çàñòóïíèêàìè Ãîëîâè ÀÐÌÀ). Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïîâèíåí íàëåæíèì ÷èíîì ï³äõîäèòè äî ïðèéíÿòòÿ òà ïîãîäæåííÿ äîêóìåíò³â, ùî íàäõîäÿòü äëÿ éîãî ðîçãëÿäó. Íàÿâí³ñòü ôàêò³â ïîðóøåíü ïðîöåäóðè íàäõîäæåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó àêòèâ³â âèìàãຠâæèòòÿ çàõîä³â äëÿ ç`ÿñóâàííÿ ñïðîñòóâàííÿ ³ìîâ³ðíîñò³ íàäõîäæåííÿ äî âèêîíàííÿ ï³äðîáëåíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ äîñòóïíèìè çàñîáàìè. Ùîäî äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü ïðÿìèõ äîêàç³â íàÿâíîñò³ óìèñëó ÎÑÎÁÀ_5 íà â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó ä³é, êîðèñëèâîãî ìîòèâó òà çìîâè ì³æ ñï³âó÷àñíèêàìè, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ÷èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü çàáîðîíè ùîäî âñòàíîâëåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ îáñòàâèí ÷è åëåìåíò³â ñêëàäó çëî÷èíó íà ï³äñòàâ³ ñóêóïíîñò³ íåïðÿìèõ (ñòîñîâíî öüîãî åëåìåíòà äîêàçóâàííÿ) äîêàç³â. Âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ ñóá`ºêòèâíèõ îçíàê ñêëàäó çëî÷èíó º âèð³øàëüíèì äëÿ äîâåäåííÿ âèíè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îäíàê äëÿ ö³ëåé îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîñòàòí³ìè íàâåäåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè. Àäæå ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíèõ çàõîä³â. 5.13.Ùîäî ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òî äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáè: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 5.14.Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ìîæóòü ñòâîðèòè çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ íàñòàííÿ òàêèõ ðèçèê³â. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ç çàÿâëåíèõ ïðîêóðîðîì ðèçèê³â íà óâàãó çàñëóãîâóþòü: ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ, ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïðàâîïîðóøåííÿ òà ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â. 5.15.Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº â ñâ³òë³ (1) îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà (2) îñîáèñòî¿ ñèòóàö³¿ (îáñòàâèí) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 (ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó òà ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ñ³ìåéíèé ñòàí, îñâ³òó, ðîáîòó, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ). Òàê, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñàíêö³ÿ â³äïîâ³äíî¿ ÷àñòèíè ñòàòò³ â³äíîñèòü ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí äî îñîáëèâî òÿæêèõ ³ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Îòæå, ã³ïîòåòè÷íà ³ìîâ³ðí³ñòü ïîñòàíîâëåííÿ ñóâîðîãî âèðîêó ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ. Ïðè ÷îìó ðèçèê âòå÷³ ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ ó ñâ³òë³ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê õàðàêòåð ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðîáîòà, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ çâ`ÿçêè ç êðà¿íîþ, â ÿê³é îñîáó ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Becciev v. Moldova, § 58). Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, ÿêèìè â öüîìó âèïàäêó º çàêîíîäàâ÷³ ïðèïèñè ùîäî íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ «ï³ëüãîâèõ» ³íñòèòóò³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ó â³äïîâ³äí³é êàòåãî𳿠ñïðàâ. Ùîäî îñîáèñòèõ îáñòàâèí, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠäîñòàòí³ ìàéíîâ³ ðåñóðñè äëÿ òîãî, ùîá îðãàí³çóâàòè ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî äâîõ ä³éñíèõ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí: ÍÎÌÅÐ_6 , ÍÎÌÅÐ_7 (áóäóòü ïîâåðíåí³ ó âèïàäêó â³äìîâè ó ïîêëàäåíí³ â³äïîâ³äíèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â), ùî ðîçøèðþº ìîæëèâîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 çàëèøèòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Îòæå, íàäàþ÷è îö³íêó ìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàê³ ä³¿ ö³ëêîì â³ðîã³äíèìè. Òîìó ç ìåòîþ í³âåëþâàííÿ òàêîãî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, ïîäàëüøå çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó âáà÷àºòüñÿ îá´ðóíòîâàíèì. 5.16.Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠïåðåêîíëèâèìè äîâîäè äåòåêòèâà ïðî âèñîêèé ñòóï³íü ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàê, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âêàçóº íà íåîáõ³äí³ñòü â÷èíåííÿ îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé, ç ÿêèõ áóäóòü âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ â ñèëó ïîëîæåíü ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè â³äáóëîñÿ, çîêðåìà, ³ç âèêîðèñòàííÿì ï³äðîáëåíî¿ óõâàëè Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 14 ãðóäíÿ 2020 ðîêó. ³äòàê, âêàçàíà óõâàëà áóëà âèêîðèñòàíà ÿê çàñ³á â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîìó â³äîìîñò³ ïðî ¿¿ âèãîòîâëåííÿ º âàæëèâèìè äëÿ Êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ²ç âðàõóâàííÿì îñîáèñò³ñíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî òå, ùî íèì ìîæóòü âæèâàòèñü çàõîäè ùîäî çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ìàòåð³àë³â òà îáëàäíàííÿ òà ÿêîìó áóëè âèãîòîâëåí³ ö³ ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè. Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó ñïðàâ³ ùå òðèâàº, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ç`ÿñóâàâ óñ³õ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, ÿê ³ íå ç`ÿñóâàâ ìîæëèâîñò³ (àáî íåìîæëèâîñò³) çäîáóòòÿ ïåâíèõ äîêàç³â (àáî æ ïðè÷èíè íåìîæëèâîñò³ ¿õ çäîáóòòÿ, ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ òàêèõ). 5.17.Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Îñê³ëüêè ñâ³äêàìè, ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º îñîáè, ÿê³ ïåðåáóâàëè ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ï³äîçðþâàíîãî àáî æ îñîáè, ÿê³ ïðàöþþòü â ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàíàõ, òî ÎÑÎÁÀ_5 ìຠäîñòàòí³ ìàòåð³àëüí³ òà íåìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè äëÿ îðãàí³çàö³¿ çàõîä³â ç íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äçíà÷àº, ùî îäèí ³ç ï³äîçðþâàíèõ íàäàâàâ âèêðèâàëüí³ ïîêàçè, ùî òàêîæ ìîæå íå çàëèøèòèñÿ ïîçà óâàãîþ ÎÑÎÁÀ_5 . 5.18.Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî àáñòðàêòíèé õàðàêòåð ðèçèê³â òà ¿õ íåï³äòâåðäæåííÿ äîêàçàìè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåïåðåêîíëèâèìè, îñê³ëüêè ðèçèêè â÷èíåííÿ ïåâíèõ ä³é ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ñâîºþ ñóòòþ íîñÿòü ³ìîâ³ðí³ñíèé õàðàêòåð. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå çîáîâ`ÿçàíà äîâîäèòè, ùî ïåâí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ïåðåøêîäæàííÿ äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ, âæå áóëè â÷èíåí³ ï³äîçðþâàíèìè, à ïîâèííà íàâåñòè îá´ðóíòóâàííÿ òà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ³ìîâ³ðí³ñòü ¿õ íàñòàííÿ º äîñòàòíüî âèñîêîþ äëÿ òîãî, ùîá çàñòîñóâàòè ïåâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç òèì, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå áóëî âñòàíîâëåíî ôàêò³â íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Öå ìîæå áóòè ïîâ`ÿçàíî ³ç òèì, ùî îñòàíí³é óñâ³äîìëþâàâ ôàêò çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü éîãî çì³íè íà á³ëüø ñóâîðèé, ó âèïàäêó ïîðóøåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî.  òîé æå ÷àñ, ïîïåðåäíÿ íàëåæíà ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà íå âêàçóº íà òå, ùî íå ñë³ä íàäàë³ çàñòîñîâóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿê ³ íà òå, ùî ðèçèêè, ÿê³ íàâîäèòü äåòåêòèâ ÍÀÁ Óêðà¿íè ó êëîïîòàíí³, íå ³ñíóþòü. 5.19.Çã³äíî ç³ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 öüîãî Êîäåêñó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ äîäàòêîâ³ îáñòàâèíè. Äîñë³äèâøè íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äîìîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóº òàê³ îáñòàâèíè: -íàäàí³ â³äîìîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî ïðè÷åòí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; -³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí â³äíîñèòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêèõ ³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî âèíóâàòèì, éîìó çàãðîæóº ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà òà áåç ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ï³ëüãîâèõ ³íñòèòóò³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà; -ñòàíîì íà äåíü ïîñòàíîâëåííÿ ö³º¿ óõâàëè ÎÑÎÁÀ_5 âèïîâíèëîñÿ 36 ïîâíèõ ðîê³â; -ï³äîçðþâàíèé ìຠäâîõ ä³òåé, íà óòðèìàííÿ ÿêèõ ñïëà÷óº àë³ìåíòè, ðîçëó÷åíèé; -â³äîìîñòåé ïðî ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè íå íàäàíî, íàÿâíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà çàíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ; -ó âëàñíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåáóâຠçåìåëüíà ä³ëÿíêà òà ñàäîâèé áóäèíîê, àâòîìîá³ëü VOLKSWAGEN TOUAREG, ìîòîöèêë TRIUMPH TIGER EXPLORER XC. ²ç â³äîìîñòåé ïðî äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â ïîäàòê³â âáà÷àºòüñÿ ñóêóïíèé äîõ³ä ÎÑÎÁÀ_5 çà 2020-2021 ðîêè ó ðîçì³ð³ ïîíàä 1 200 000 ãðí; -ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 íå ñóäèìèé; óìîâè çàñòîñîâàíèõ äî íüîãî ðàí³øå çàïîá³æíèõ çàõîä³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèêîíóâàâ íàëåæíèì ÷èíîì; â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî; -çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ òà ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîçèòèâíî; -ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàïîä³ÿíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà äàíèé ÷àñ ï³äòâåðäæóºòüñÿ â ñóì³ 11 187 139,62 ãðí. 5.20.Îö³íþþ÷è ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé ïðîïîíóº çàñòîñóâàòè äåòåêòèâ ÍÀÁ Óêðà¿íè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº îñîáó ï³äîçðþâàíîãî (òðèâàëèé ïåð³îä ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê àäâîêàòà, çàéíÿòòÿ êåð³âíî¿ ïîñàäè â öåíòðàëüíîìó îðãàí³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íàÿâí³ñòü çäîáóòîãî ó çâ`ÿçêó ³ç öèì àâòîðèòåòó òà çâ`ÿçê³â ³ç ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, íàÿâí³ñòü íà óòðèìàíí³ ìàëîë³òí³õ ä³òåé) òà íàëåæíó éîìó âëàñí³ñòü (çåìåëüíà ä³ëÿíêà, áóäèíîê, àâòîìîá³ëü, ìîòîöèêë òà ãîò³âêîâ³ êîøòè). Âèçíà÷àþ÷è ðîçì³ð çàñòàâè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äîñòàòíüîþ áóäå ñóìà â ðîçì³ð³ 125 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 310 125 ãðí (òðèñòà äåñÿòü òèñÿ÷ ñòî äâàäöÿòü ï`ÿòü ãðèâåíü), îñê³ëüêè ïåðñïåêòèâà ¿¿ âòðàòè ó âèïàäêó ïîðóøåííÿ éîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â áóäå äîñòàòíüîþ äëÿ òîãî, ùîá ñòðèìàòè ï³äîçðþâàíîãî â³ä âòå÷³ (âðàõîâóºòüñÿ ïîçèö³ÿ ªÑÏË, ùî âèêëàäåíà ó ñïðàâ³ Gafa v. Malta, § 70). Ñë³ä÷èé ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî êîøò³â íà ñïëàòó çàñòàâè â ÎÑÎÁÀ_5 íåìàº, îñê³ëüêè ó éîãî å-äåêëàðàö³¿ ÿê îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêà áóëà ïîäàíà ïåðåä çâ³ëüíåííÿì (îõîïëþº ïåð³îä, ÿêèé íå áóâ îõîïëåíèé ðàí³øå ïîäàíèìè äåêëàðàö³ÿìè) çà ïåð³îä ÷àñó ç 01 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ïî 27 âåðåñíÿ 2021 ðîêó, çàçíà÷åíî ïðî íàÿâí³ñòü ãîò³âêîâèõ êîøò³â ó 150 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ïîÿñíåííÿ, íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî òå, ùî â³í íå îòðèìóâàâ çàðîá³òíó ïëàòó ³ç æîâòíÿ 2021 ðîêó, à âèòðà÷àâ êîøòè íà ñïëàòó àë³ìåíò³â, ïðàâîâó äîïîìîãó àäâîêàò³â, à òàêîæ âëàñíå ïðîæèâàííÿ íå âêàçóþòü íà òå, ùî íèì áóëî âèòðà÷åíî 140 000 äîëàð³â ÑØÀ çà 4 ì³ñÿö³ (îñê³ëüêè â ùîð³÷í³é å-äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïîäàí³é 31 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó, ì³ñòèòüñÿ âêàç³âêà íà íàÿâí³ñòü ãîò³âêè ó ðîçì³ð³ âñüîãî 10 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 24 428 ãðí). Òàê³ ïîÿñíåííÿ ðîçö³íþþòüñÿ ÿê ñïîñ³á ââåñòè â îìàíó ñë³ä÷îãî ñóääþ ùîäî ä³éñíîãî ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òàêîæ òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠä³éñíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà çàíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, â³äòàê â³í ìຠìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè äîõ³ä â³ä äàíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 5.21.Ïðèéìàþ÷è äî óâàãè âèçíà÷åí³ ñò.178 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà äîñë³äæåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî çàñòàâà º äîñòàòí³ì òà íåîáõ³äíèì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíàê ó ìåíøîìó ðîçì³ð³, í³æ çàçíà÷ຠñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. Òîìó êëîïîòàííÿ â ö³é ÷àñòèí³ ñë³ä çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 5.22.Ó çâ`ÿçêó ³ç îáðàííÿì ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ òà âñòàíîâëåííÿ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè îáîâ`ÿçêè, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠäåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ñòðîê ¿õ 䳿, âáà÷àºòüñÿ îá´ðóíòîâàíèì âèçíà÷åííÿ éîãî äî 27 ëþòîãî 2022 ðîêó (îñê³ëüêè óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21 ãðóäíÿ 2021 ðîêó ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî öüîãî äíÿ). 5.23.Îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî, á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, âðàõîâóþ÷è, ùî òàêà îö³íêà ñòîñóºòüñÿ ïåðñïåêòèâíèõ ôàêò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³», çà ÿêèì ñë³ä ââàæàòè, ùî ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè í³æ çàñòàâà íå çìîæóòü çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ öüîãî. Ïðè öüîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðè çàñòîñóâàíí³ äî íüîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) ïîðóøèòü ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ÷è çä³éñíèòü îäíó ³ç ñïðîá, ùî ïåðåäáà÷åíà ïóíêòàìè 1-5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü äîïóñòèòè öå â êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòî¿ ïîðóêè, òàê ñàìî ÿê ³ áóäü-ÿêîãî ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå çàáåçïå÷èòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ 䳺âîãî êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà íå çìîæå çàïîá³ãòè ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì. Çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî òà çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêàì ìîæëèâî øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî ðÿäó ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 6.Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷îìó ñóää³ äîñòàòíüî ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè òà ïîêëàäåííÿ îêðåìèõ îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ó ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ñòðîê äî 27 ëþòîãî 2022 ðîêó. 7.Îêðåìî ñë³ä çàóâàæèòè, ùî íà ï³äñòàâ³ ñò. 198 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèñëîâëåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèñíîâêè ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóò³ ï³äîçðè, íå ìàþòü ïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî äëÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ öüîãî àáî ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíü. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 176-178, 182, 193-196, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì³ñòà Êèºâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 125 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 310 125 ãðí (òðèñòà äåñÿòü òèñÿ÷ ñòî äâàäöÿòü ï`ÿòü ãðèâåíü). 3.Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñë³ä÷îãî òà ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; -íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè: ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 ï³äîçðþâàíèìè: ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ ³íøèìè îñîáàìè ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_54 , ÎÑÎÁÀ_55 , ÎÑÎÁÀ_56 , ÎÑÎÁÀ_57 , ÎÑÎÁÀ_58 , ÎÑÎÁÀ_59 , ÎÑÎÁÀ_60 , ÎÑÎÁÀ_61 , ÎÑÎÁÀ_62 , ÎÑÎÁÀ_63 , ÎÑÎÁÀ_64 , ÎÑÎÁÀ_65 , ÎÑÎÁÀ_66 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó, îêð³ì ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè. 4.Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, âèçíà÷èòè äî 27 ëþòîãî 2022 ðîêó. 5.Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_8 . 6.Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â³í íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. 7.Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèòüñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèòü ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèòü ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. 8.Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. 9.Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ñóäîâå ð³øåííÿ, ÿêùî éîãî íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_67