Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/7504/21
від 19.01.2022 · АнтикорупційнаÑïðàâà ¹991/7504/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/11/22 Ñë³ä÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 19 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ñåêðåòàð ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , çà ó÷àñòþ: ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðåäñòàâíèê³â Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_11 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ïðèì³ùåíí³ ñóäó àïåëÿö³éí³ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 òà ïðåäñòàâíèêà Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30.11.2021 êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî, íàêëàäåíî àðåøò íà âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó 03.11.2021 ó ñëóæáîâèõ êàá³íåòàõ ñëóæáîâèõ îñ³á Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (äàë³ ÄÏÑ Óêðà¿íè) çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïëîùà Ëüâ³âñüêà, áóä. 6, ðå÷îâ³ äîêàçè, à ñàìå íà: 1) ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62N3Z2P); 2) ÍÆÌÄ Toshiba MQ01ACF050 (ñåð³éíèé íîìåð: 88ILT1FOT); 3) ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62N1XHQ); 4) ÍÆÌÄ Seagate ST500DM002 (ñåð³éíèé íîìåð: W3TQED5T); 5) ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62L42EE); 6) äâà áëîêíîòè ç îáêëàäèíêàìè ñèíüîãî êîëüîðó òà ðóêîïèñíèìè çàïèñàìè, ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ öèì ìàéíîì. Íà âêàçàíó óõâàëó àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 òà ïðåäñòàâíèê ÄÏÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 ïîäàëè àïåëÿö³éí³ ñêàðãè. Íà äóìêó ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 , ñë³ä÷èì ñóääåþ ³ñòîòíî ïîðóøåíî âèìîãè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, éîãî âèñíîâêè íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ îáñòàâèíè. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà çàÿâèâ ñë³ä÷îìó ñóää³ êëîïîòàííÿ ïðî äîñë³äæåííÿ òðüîõ áëîêíîò³â ³ç îáêëàäèíêàìè ñèíüîãî êîëüîðó òà ðóêîïèñíèìè çàïàñàìè, ÿê ìàéíà, ùîäî ÿêîãî âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, ùî º äîäàòêîì äî ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 03.11.2021. Íåîáõ³äí³ñòü äîñë³äæåííÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â³äïîâ³äíèõ áëîêíîò³â îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî äîñë³äæåííÿ ñàìèõ áëîêíîò³â òà çì³ñòó ³íôîðìàö³¿, ùî ìîæå ì³ñòèòèñÿ â íèõ, ìîãëà ìàòè ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ óõâàëåííÿ çàêîííîãî, îá´ðóíòîâàíîãî òà ñïðàâåäëèâîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Ó êîíòåêñò³ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå ñïðîñòîâàíî äîâîäè ïðåäñòàâíèêà ùîäî íàÿâíîñò³ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ áëîêíîò³â. Äëÿ îö³íêè äîêàç³â çà ñò.94 ÊÏÊ Óêðà¿íè áëîêíîòè ïîâèíí³ ô³çè÷íî ïåðåáóâàòè â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ òà áóòè ô³çè÷íî äîñòóïí³ ñë³ä÷îìó ñóää³ íà ìîìåíò éîãî ðîçãëÿäó òà äîñë³äæåííÿ. Íåîáõ³äí³ñòü, äîö³ëüí³ñòü òà óïîâíîâàæåí³ñòü äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ òðüîõ áëîêíîò³â ³ç îáêëàäèíêàìè ñèíüîãî êîëüîðó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îá´ðóíòîâóâàëàñü ³ìïåðàòèâíîþ íîðìîþ, ïåðåäáà÷åíîþ ÷.1 ñò.23 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ÿêî¿ ñóä äîñë³äæóº äîêàçè áåçïîñåðåäíüî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äïîâ³äíî äî ÷.2 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ï³äñòàâ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìåòè àðåøòó, ÿêèìè ñåðåä ³íøîãî ìîæå áóòè çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Íàòîì³ñòü ñë³ä÷èé ñóääÿ áåçï³äñòàâíî òà íåîá´ðóíòîâàíî â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ùîäî âèòðåáóâàííÿ òà äîñë³äæåííÿ áëîêíîò³â. Êð³ì öüîãî, ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà çàÿâëÿâ ñë³ä÷îìó ñóää³ êëîïîòàííÿ ïðî âèòðåáóâàííÿ òà äîñë³äæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ ôîðìàòó DVD-R ¹19/12 â³ä 10.09.2021, ùî º äîäàòêîì äî ïðîòîêîëó ïðî ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 (äàë³ ÍÑÐÄ) çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì â³ä 19.10.2021 íà ïðåäìåò â³äïîâ³äíîñò³ éîãî îçíàêàì ðå÷îâîãî äîêàçó â³äïîâ³äíî äî ñò.ñò.84, 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ êëîïîòàííÿ ïðî âèòðåáóâàííÿ òà äîñë³äæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03.09.2021 ³ äîðó÷åííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ¹19/6869 â³ä 07.09.2021 íà âèêîíàííÿ ö³º¿ óõâàëè. Íåîáõ³äí³ñòü, äîö³ëüí³ñòü òà óïîâíîâàæåí³ñòü äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îïòè÷íîãî íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ ç â³äîáðàæåííÿì õîäó òà ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåíî¿ ÍÑÐÄ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, â õîä³ ÿêîãî áóëî ñòâîðåíî ïðèì³ðíèê òåõí³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ çàô³êñîâàíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ ó âèãëÿä³ íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ ôîðìàòó DVD-R ¹19/12 òà ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ çàçíà÷åí³ ÿê ï³äñòàâà äëÿ ïðîâàäæåííÿ ÍÑÐÄ, îá´ðóíòîâóºòüñÿ ñò.23, ÷.2 ñò.105 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà çóìîâëåíà òèì, ùî â ïðîòîêîë³ ÍÑÐÄ çàçíà÷åíî, ùî í³áèòî íîñ³é ³íôîðìàö³¿ ôîðìàòó DVD-R ¹19/12 ñòâîðåíèé ³ç ³íøîãî ïåðâèííîãî íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêèé íå ³äåíòèô³êîâàíèé òà éîãî äæåðåëî ïîõîäæåííÿ íå âñòàíîâëåíå, à òîìó ñóìí³âíèì º çì³ñò ³íôîðìàö³¿, âèêëàäåíèé ó â³äïîâ³äíîìó ïðîòîêîë³. Ïðàâîâ³ ï³äñòàâè ïðîâåäåííÿ ñï³âðîá³òíèêîì ÑÁÓ ÍÑÐÄ ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòí³, à òîìó ñóìí³âíèìè º éîãî ïîâíîâàæåííÿ òà ðåçóëüòàòè òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îäíàê ñë³ä÷èé ñóääÿ áåçï³äñòàâíî òà íåîá´ðóíòîâàíî â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ñë³ä÷èì ñóääåþ íå çä³éñíþâàëîñÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³, òîìó éîãî âèñíîâêè íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè. Òàêîæ ôîðìóëþâàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè îáìåæóºòüñÿ ëèøå ïåðåë³÷åíèìè ïðîöåñóàëüíèìè äîêóìåíòàìè áåç äîâîä³â òà âèñíîâê³â ùîäî êðèòåð³¿â òàêî¿ îá´ðóíòîâàíîñò³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ôîðìàëüí³ñòü ï³äõîäó ùîäî äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ òà íåçàêîíí³ñòü, íåîá´ðóíòîâàí³ñòü òà íåâìîòèâîâàí³ñòü ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Ïðè÷åòí³ñòü ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏÑ Óêðà¿íè òà ÃÓ ÄÏÑ ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ äî â÷èíåííÿ ä³é, ÿê³ ïðîêóðîð îïèñàâ ÿê íåïðàâîì³ðí³, º ñóìí³âíîþ. Ïðîêóðîð íå îá´ðóíòóâàâ, à ñóä íå âñòàíîâèâ íàëåæí³ñòü ÎÑÎÁÀ_12 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ³ç çîáðàæåííÿì òåêñòó íà ôîòî³ëþñòðàö³¿ òà éîãî ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ ä³é, ÿê³ ïðîêóðîð îïèñàâ ÿê íåïðàâîì³ðí³. Ïðîêóðîð âèñóâຠïðèïóùåííÿ ùîäî íå äîíàðàõóâàííÿ òà íå ñïëàòè äî äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ 45 727 238 ãðí, ïîñèëàþ÷èñü ïðè öüîìó íà âèñíîâîê åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¹1-25/03/2021-1äîñ â³ä 25.03.2021, ÿêèé ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âçÿòî äî óâàãè. Îòæå, íåíàäõîäæåííÿ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü â áóäü-ÿêîìó ðîçì³ð³ ïðîêóðîðîì òà/÷è îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå âñòàíîâëåíî òà íå ï³äòâåðäæåíî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â ñóäîâîìó ð³øåíí³ íå íàâ³â òà íå àðãóìåíòóâàâ äîâîä³â ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ âñòàíîâëåííÿ òÿæêèõ íàñë³äê³â, ÿê³ ó äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, ùî º îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 cò.364 ÊÊ Óêðà¿íè. Òîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âñòàíîâëåíî ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ á â³äïîâ³äàëè îçíàêàì ñò.ñò.84, 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ñâ³ä÷èëè ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âèçíà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè, â ä³ÿõ íåâñòàíîâëåíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñ³á. Òàêîæ â óõâàë³ íå â³äîáðàæåíî äàíèõ, ÿê³ á âêàçóâàëè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïðè çä³éñíåíí³ ñâ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîðóøèëà íîðìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, â òîìó ÷èñë³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, òà ÿê³ á âêàçóâàëè íà çãîâ³ð ÷è áóäü-ÿêó íåïðàâîì³ðíó óçãîäæåí³ñòü ä³é ÎÑÎÁÀ_6 ³ç áóäü-ÿêèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏÑ Óêðà¿íè òà ÃÓ ÄÏÑ ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³. Òîìó â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äñóòí³ îáñòàâèíè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ñò.91 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ òà íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ÿêèõ º íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ äëÿ âèñíîâê³â ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ÷è íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, ùî â îáîâ`ÿçêîâîìó ïîðÿäêó ïîâèííî áóòè âðàõîâàíî ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Çà â³äñóòíîñò³ äîêàç³â ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïîâí³ñòþ ïîçáàâëåíî ñë³ä÷îãî ñóääþ ìîæëèâîñò³ çä³éñíèòè ïðîöåñóàëüíèé îáîâ`ÿçîê áåçïîñåðåäíüî äîñë³äèòè äîêàçè òà íàäàòè ¿ì íàëåæíó ïðàâîâó îö³íêó, çðîáèòè âèñíîâêè ùîäî íåîáõ³äíîñò³ àðåøòó ìàéíà, òà íàÿâíîñò³/â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ ³ ìåòè àðåøòó. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà çà àíàëîã³÷íèõ ï³äñòàâ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ ó âèêîðèñòàíí³ ñâî¿õ ïðàâ ùîäî âèñëîâëåííÿ òà îá´ðóíòóâàííÿ çàïåðå÷åíü ³ç ïðèâîäó íàëåæíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äîêóìåíò³â (ìàòåð³àë³â), ÿêèìè ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóþòü äîâîäè ÿê ñàìî¿ ï³äîçðè, òàê ³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, à â³äòàê ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî çðîáëåíèõ âèñíîâê³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷èâ ïðèïóùåííÿ, à íå òâåðäæåííÿ, ïðî òå, ùî âèëó÷åí³ ðå÷³ ìîæóòü ì³ñòèòè â³äîìîñò³, à íå ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ùîäî ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏÑ Óêðà¿íè, ÿê³ éìîâ³ðíî â÷èíÿëè, à íå â÷èíÿëè, 䳿, íàïðàâëåí³ íà óíèêíåííÿ çóïèíåíü ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ (äàë³ ÏÍ) ó ªäèíîìó ðåºñòð³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ (äàë³ ªÐÏÍ), âèïèñàíèõ òîâàðèñòâàì, à òàêîæ ¿õ ñï³ëêóâàííÿ ç îñîáàìè, ùî ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè, à íå º ïðè÷åòíèìè, äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îäíàê â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äñóòíº áóäü-ÿêå îá´ðóíòîâàíå òâåðäæåííÿ ç ïîñèëàííÿì íà äîêàçè ïðî â³äïîâ³äí³ñòü æîðñòêèõ äèñê³â òà áëîêíîò³â îçíàêàì ðå÷îâîìó äîêàçó. Òîáòî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîáóäîâàíà íà ïðèïóùåííÿõ, ùî ñóïåðå÷èòü ñò.84 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äîñë³äèâøè çì³ñò ïîñòàíîâè ïðî ïðèçíà÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè òà áóäó÷è äîñòîâ³ðíî îá³çíàíèì ïðî â³äñóòí³ñòü êàòåãîðè÷íèõ òâåðäæåíü ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî óæå âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî ïîìèëêîâèõ âèñíîâê³â, íå ï³äòâåðäæåíèõ íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ïðîâàäæåííÿ òà âèìîãàì ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âðàõîâàíî, ùî ñåðåä äîäàòê³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ êëîïîòàííÿ, íåìຠïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ó âèãëÿä³ ïîñòàíîâè ïðî ïðèçíà÷åííÿ êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè ùîäî âèëó÷åíèõ ÍÆÌÄ ³ç â³äì³òêîþ ïðî îòðèìàííÿ òàêî¿ ïîñòàíîâè åêñïåðòíîþ óñòàíîâîþ. Òîìó íåäîïóñòèìèìè òà õèáíèìè º âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàäàííÿ åêñïåðòó íà äîñë³äæåííÿ âèëó÷åíèõ ÍÆÌÄ, îñê³ëüêè òàê³ âèñíîâêè º ïðèïóùåííÿìè. ͳ â êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà, í³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ í³÷îãî íå âêàçàíî ïðî áóäü-ÿêó äèíàì³÷í³ñòü ñë³ä÷èõ òà/÷è ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ùîäî âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó áëîêíîò³â. Çà òàêèõ îáñòàâèí íåìຠíåîáõ³äíîñò³ â àðåøò³, ïîäàëüøîìó óòðèìóâàíí³ òà íåïîâåðíåíí³ âèëó÷åíîãî ìàéíà ó ÎÑÎÁÀ_6 . ßê ï³äñòàâó äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà áëîêíîòè ç îáêëàäèíêàìè ñèíüîãî êîëüîðó òà ðóêîïèñíèìè çàïèñàìè ïðîêóðîð çàçíà÷èâ òå, ùî ó íèõ ìîæå ì³ñòèòèñü ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó ìîæëèâî âèêîðèñòàòè ÿê äîêàç. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â óõâàë³ ôàêòè÷íî ïðîäóáëþâàâ òàê³ ñóäæåííÿ ÿê ìîòèâè ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ. Îäíàê çã³äíî ç ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 08.11.2021, ñêåðîâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 äåòåêòèâàì ÍÀÁÓ òà ïðîêóðîðàì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ ÑÀÏ), âîíà ãîòîâà ó âèïàäêó â³äìîâè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà íàäàòè, çîêðåìà, òðè áëîêíîòè ç îáêëàäèíêàìè ñèíüîãî êîëüîðó äëÿ äîñë³äæåííÿ òà çàçíà÷àº, ùî ó ðàç³ ïîâåðíåííÿ âèëó÷åíîãî ìàéíà çîáîâ`ÿçóºòüñÿ éîãî çáåð³ãàòè â ö³ë³ñíîñò³ òà ïðèäàòíîñò³ çà ì³ñöåì ñâîãî ïðîæèâàííÿ. Òàêà ïîâåä³íêà ÎÑÎÁÀ_6 ïîâí³ñòþ óçãîäæóºòüñÿ ç ¿¿ ïîçèö³ºþ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, â õîä³ ÿêîãî âîíà íàãîëîøóâàëà, ùî ãîòîâà ïîÿñíèòè çì³ñò êîæíîãî ðóêîïèñíîãî çàïèñó, ÿêèé çàô³êñîâàíèé ó â³äïîâ³äíèõ áëîêíîòàõ. Êð³ì öüîãî ñòîð³íêè ç ðóêîïèñíèìè çàïèñàìè ìîæëèâî ñêîï³þâàòè äëÿ ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³. Çà òàêèõ îáñòàâèí çàáåçïå÷åííÿ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæëèâå áåç íàêëàäåííÿ àðåøòó íà äâà áëîêíîòè ç îáêëàäèíêàìè ñèíüîãî êîëüîðó òà ðóêîïèñíèìè çàïèñàìè, ÷åðåç ìîæëèâ³ñòü ¿õ äîñë³äæåííÿ òà/÷è îãëÿäó, ùîäî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_6 íå çàïåðå÷óâàëà òà íå çàïåðå÷óº. Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ïðèçâåëî äî ïîçáàâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ìîæëèâîñò³ êîðèñòóâàòèñÿ ñâîºþ âëàñí³ñòþ ïðîòÿãîì çíà÷íîãî ïåð³îäó ÷àñó, ùî âêàçóº íà ïîðóøåííÿ âèìîãè ñò.41 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ñò.1 Ïðîòîêîëó 1 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä (äàë³ Êîíâåíö³ÿ). Îòæå òàêå âòðó÷àííÿ â ¿¿ ïðàâà íå âèïðàâäàíå, à ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà. Ïðîñèòü â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÑÀÏ ïðî àðåøò âèëó÷åíîãî ìàéíà â³ä 04.11.2021. Íà äóìêó ïðåäñòàâíèêà ÄÏÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ³ñòîòíî ïîðóøèâ âèìîãè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, éîãî âèñíîâêè íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîñèëàºòüñÿ íà òàêå. Îáñÿã ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèëàñÿ íà âèëó÷åíèõ ìàãí³òíèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿, ó ïðîòîêîë³ îáøóêó íå áóâ çàô³êñîâàíèé, ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî íåñàíêö³îíîâàíîãî âèëó÷åííÿ ÷è âíåñåííÿ çì³í äî ³íôîðìàö³¿, ùî òàì çáåð³ãàºòüñÿ. Ïåðåä âèëó÷åííÿì òåõí³÷í³ íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ ïî÷åðãîâî ïðèºäíóâàëèñÿ äî íîóòáóêà ñïåö³àë³ñòà ó ðåæèì³ «ò³ëüêè ÷èòàííÿ» áåç ìîæëèâîñò³ çàïèñó íà íîñ³é. Ñåðåä ÿâíî¿ òåêñòîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðîâåäåíî ïðÿìèé ïîøóê çà ñëîâàìè ç íàçâ ï³äïðèºìñòâ, â³äîìîñò³ ïðî ÿê³ ìîæóòü ì³ñòèòè ðå÷³, ÿê³ âõîäÿòü äî ïåðåë³êó, ùîäî ÿêîãî ïðÿìî íàäàíî äîçâ³ë íà â³äøóêàííÿ â óõâàë³ ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó. Ó ðåçóëüòàò³ öèõ ä³é âèÿâëåíî äàí³, ùî ìîæóòü ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ëèøå íà ÷îòèðüîõ íîñ³ÿõ: 1) òâåðäîò³ëèé íàêîïè÷óâà÷ GIGABYTE GP-GSM2 (ñåð³éíèé íîìåð: SN201108907358); 2) ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62MWDN6); 3) ÍÆÌÄ Toshiba MQ01ACF050 (ñåð³éíèé íîìåð: 98NETCJFT); 4) ÍÆÌÄ Western Digital WD5000AUDX (ñåð³éíèé íîìåð: WMC1U7727815). Îäíàê àðåøò íàêëàäåíî íà ìàãí³òí³ äèñêè, íà ÿêèõ íå âèÿâëåíî â³äîìîñò³, íà â³äøóêàííÿ ÿêèõ íàäàíèé äîçâ³ë â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³. ͳ ïðîòîêîë îáøóêó, í³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà íå ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³¿ ùîäî íàÿâíîñò³ íà öèõ ìàãí³òíèõ íîñ³ÿõ â³äîìîñòåé, ùî çàçíà÷åí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³. Íå ï³äòâåðäæåíî íàÿâí³ñòü òàêèõ â³äîìîñòåé ³ çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ. Ïðè öüîìó æîäíèõ ï³äñòàâ, íà ÿêèõ äåòåêòèâ ÍÀÁÓ çðîáèâ âèñíîâîê ïðî íàáóòòÿ çàçíà÷åíèìè âèëó÷åíèìè ðå÷àìè ñòàòóñó ðå÷îâîãî äîêàçó, òà ìîòèâ³â, ç ÿêèõ â³í ä³éøîâ äóìêè ïðî â³äïîâ³äí³ñòü öüîãî ìàéíà ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, í³ â ïîñòàíîâ³, í³ â êëîïîòàíí³ ïðî àðåøò ìàéíà íå çàçíà÷åíî. Ïðåäñòàâíèêè ÄÏÑ Óêðà¿íè ïîçà ìåæàìè ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ îòðèìàëè òà îçíàéîìèëèñÿ ç êîﳺþ çàïèñó, çä³éñíåíîãî çà äîïîìîãîþ çâóêî- òà â³äåîçàïèñóâàëüíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó â ñëóæáîâèõ êàá³íåòàõ ÄÏÑ Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, ïëîùà Ëüâ³âñüêà, áóä. 6, òà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 30.11.2021 âêàçàëè íà êîíêðåòí³ ïðîöåñóàëüí³ ïîðóøåííÿ, äîïóùåí³ äåòåêòèâàìè, ³ç ïîñèëàííÿì íà â³äïîâ³äíèé ÷àñ çàô³êñîâàíèé íà íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ òà òðèâàë³ñòü â³äð³çêó àóä³î-, â³äåîôàéëó ô³êñàö³¿ ñë³ä÷î¿ ä³¿, ÿêó ñë³ä äîñë³äèòè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Âò³ì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âçÿâ ö³ ïîðóøåííÿ äî óâàãè. Òîìó ó çâ`ÿçêó ç äîïóùåíèìè ÷èñëåííèìè ïðîöåñóàëüíèìè ïîðóøåííÿìè ï³ä ÷àñ îáøóêó, âèëó÷åí³ ðå÷³ íå ìîæóòü áóòè íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè. Ïðîñèòü â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà â³ä 04.11.2021. ÎÑÎÁÀ_6 , áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíîþ ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóëà, ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè ñâîãî íåïðèáóòòÿ íå ïîâ³äîìèëà. Çã³äíî ³ç ÷.4 ñò.405 ÊÏÊ Óêðà¿íè íåïðèáóòòÿ ñòîð³í àáî ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ ðîçãëÿäó, ÿêùî òàê³ îñîáè áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåí³ ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó òà íå ïîâ³äîìèëè ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè ñâîãî íåïðèáóòòÿ. À òîìó àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ðîçãëÿäàþòüñÿ áåç ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_6 . Ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàëà âèìîãè ñâ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ïîñèëàþ÷èñü íà äîâîäè, íàâåäåí³ ó í³é, ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðåäñòàâíèêà ÄÏÑ Óêðà¿íè íå çàïåðå÷óâàëà. Ïðåäñòàâíèêè ÄÏÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàëà âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_8 , ïîñèëàþ÷èñü íà äîâîäè, íàâåäåí³ ó í³é, ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 íå çàïåðå÷óâàëè. Ïðîêóðîð ÑÀÏ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå âèçíàâ âèìîãè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã. Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³-äîïîâ³äà÷à, ïîÿñíåííÿ ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðåäñòàâíèê³â ÄÏÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ïîÿñíåííÿ ïðîêóðîðà, ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî àïåëÿö³éíó ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_7 ñë³ä çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî, à ó çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_8 â³äìîâèòè. Ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ âñòàíîâëåíî òàê³ îáñòàâèíè. Äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ ï³ä ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì ïðîêóðîð³â ÑÀÏ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52021000000000287 â³ä 31.05.2021 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ùîäî ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏÑ Óêðà¿íè òà ¿¿ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â, ÿê³, ÿê ââàæຠîðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðè çä³éñíåíí³ çàõîä³â ïîäàòêîâîãî êîíòðîëþ ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â÷èíèëè 䳿 íàïðàâëåí³ íà óíèêíåííÿ çóïèíåíü ðåºñòðàö³¿ ÏÍ â ªÐÏÍ, âèïèñàíèõ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîòÿãîì 2020 ðîêó, ùî ïðîâîäèëè áåçòîâàðí³ îïåðàö³¿, òèì ñàìèì ñïðèÿþ÷è óõèëåííþ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, ùî ïðèçâåëî äî òÿæêèõ íàñë³äê³â ó âèãëÿä³ ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ ïîíàä 40 ì³ëüéîí³â ãðí. 29.10.2021 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó â ñëóæáîâèõ êàá³íåòàõ ¹210, 418, 502, 505, 508, 509 ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏÑ Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïëîùà Ëüâ³âñüêà, áóä. 6, ³ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â ó ïàïåðîâîìó àáî åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, ðóêîïèñíèõ àáî äðóêîâàíèõ íîñ³â ³íôîðìàö³¿, à òàêîæ òåõí³÷íèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ìîá³ëüíèõ òåðì³íàë³â çâ`ÿçêó, ùî ìîæóòü ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ùîäî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî ðåºñòðàö³þ ÏÍ â ªÐÏÍ àáî â³äìîâó â òàê³é ðåºñòðàö³¿, âðàõóâàííÿ/íåâðàõóâàííÿ òàáëèö³ äàíèõ ïëàòíèêà ïîäàòêó, â³äïîâ³äí³ñòü/íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïëàòíèêà ïîäàòêó êðèòåð³ÿì ðèçèêîâîñò³ ïëàòíèêà ïîäàòêó íà êîðèñòü ÒΠ«ÒÎÐÃÎÂÈÉ Ä²Ì ÏÎËÒÀÂÀ ÁÓÄÒÎÐÃÑÅвѻ, ÒΠ«ÍÎÐÄ ÒÐÅÉIJÍà Բػ, ÒΠ«ÀÁ²ÍÃÄÎÍ ÏËÞÑ», ÒΠ«ÑÅËÜÕÎÇÑÏÅÊÒл, ÒΠ«ÒÎÐÃÎÂÈÉ Ä²Ì ÎÔ²Ñ ÌÀÐÊÅÒ ÕÕ», ÒΠ«ªÂÐΠѲÅÒË», à òàêîæ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ, îáë³êó ñóì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà äæåðåë ¿¿ îòðèìàííÿ. 03.11.2021 íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ô³êñàö³¿ â³äîìîñòåé ïðî îáñòàâèíè ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïðîâåäåíî îáøóê ó ñëóæáîâèõ êàá³íåòàõ ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏÑ Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïëîùà Ëüâ³âñüêà, áóä. 6, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÿêîãî âèÿâëåíî ³ âèëó÷åíî: ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62N3Z2P); ÍÆÌÄ Toshiba MQ01ACF050 (ñåð³éíèé íîìåð: 88ILT1FOT); ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62N1XHQ); ÍÆÌÄ Seagate ST500DM002 (ñåð³éíèé íîìåð: W3TQED5T); ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62L42EE); òðè áëîêíîòè ç îáêëàäèíêàìè ñèíüîãî êîëüîðó òà ðóêîïèñíèìè çàïèñàìè. 04.11.2021 ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó ðå÷³ âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç òèõ ìîòèâ³â, ùî âîíè ìîæóòü ì³ñòèòè â³äîìîñò³ òà äîêàç ôàêò³â ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 04.11.2021 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèçíà÷åíî ñóäîâó êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íó åêñïåðòèçó, íà âèð³øåííÿ ÿêî¿ ïîñòàâëåí³ ïèòàííÿ, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî íàÿâíîñò³ íà ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62N3Z2P), ÍÆÌÄ Toshiba MQ01ACF050 (ñåð³éíèé íîìåð: 88ILT1FOT), ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62N1XHQ), ÍÆÌÄ Seagate ST500DM002 (ñåð³éíèé íîìåð: W3TQED5T), ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62L42EE) â³äîìîñòåé ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÒÎÐÃÎÂÈÉ Ä²Ì ÏÎËÒÀÂÀ ÁÓÄÒÎÐÃÑÅвѻ, Ôà «ÃÀËÎÀÃÐÎ Á²ÇÍÅÑ», Ôà «ÇÎËÎÒÎ ÍÈÂÈ», ÒΠ«ÍÎÐÄ ÒÐÅÉIJÍà Բػ, ÒΠ«ÀÁ²ÍÃÄÎÍ ÏËÞÑ», ÒΠ«ÑÅËÜÕÎÇÑÏÅÊÒл, ÒΠ«ÒÎÐÃÎÂÈÉ Ä²Ì ÎÔ²Ñ ÌÀÐÊÅÒ ÕÕ», ÒΠ«ªÂÐΠѲÅÒË», ÏÏ «ÀÃÐÎÒÅÕÇÀղĻ, ÒΠ«ÁÀÊÀÐ²Ç ÑÈÑÒÅÌ», ÒΠ«ÀÂÒÎËÀÉÌ ÏËÞÑ», ÒΠ«ÁÐÎÊ̲ ÑÅвѻ, à òàêîæ ùîäî îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ ç îñîáàìè, ùî ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 05.11.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÑÀÏ ïðî àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ïîñòàíîâëÿþ÷è îñêàðæóâàíó óõâàëó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèéøîâ äî òàêèõ âèñíîâê³â. Íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ñíóº âèñîêà ³ìîâ³ðí³ñòü íàÿâíîñò³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ àðåøòó ìàéíà. Âèñíîâîê åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¹1-25/03/2021-1äîñ â³ä 25.03.2021 íå ìîæå áóòè âèçíàíèé äîïóñòèì äîêàçîì (ïîñòàíîâà Òðåòüî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè ÊÊÑ ÂÑ ó ñïðàâ³ ¹607/14707/17 â³ä 07.08.2019), îñê³ëüêè â³í îòðèìàíèé äî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âèëó÷åííÿì òåõí³÷íèõ íîñ³¿â äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ íå áóëî ïîðóøåíî çàáîðîíè íà âèëó÷åííÿ òàêî¿ êàòåãî𳿠íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ ÷.2 ñò.168 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ äîâåäåíî çíà÷åííÿ öèõ ðå÷åé äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðîêóðîð íàâ³â äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ðå÷³ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà º ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè ìîæóòü ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ùîäî ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏÑ Óêðà¿íè, ÿê³ éìîâ³ðíî â÷èíÿëè 䳿, íàïðàâëåíí³ íà óíèêíåííÿ çóïèíåíü ðåºñòðàö³¿ ÏÍ â ªÐÏÍ, âèïèñàíèõ âèùåçàçíà÷åíèì òîâàðèñòâàì, à òàêîæ ñï³ëêóâàííÿ ç îñîáàìè, ùî ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äîñë³äæåí³ ìàòåð³àëè ó âçàºìíîìó çâ`ÿçêó ç îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè ä³éòè äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. ²ç íàêëàäåííÿì àðåøòó âòðà÷àºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü îñîáè â³ä÷óæèòè öå ìàéíî íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á òà/àáî éîãî ïðèõîâóâàííÿ. Îòæå, ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ àðåøòó ìàéíà, à ñàìå çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ òà/àáî ïðèõîâóâàííÿ. Äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ìàòåð³àëè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çàÿâëåíà ïðîêóðîðîì ìåòà çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó 03.11.2021 çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ ÄÏÑ Óêðà¿íè, ïîäàíî äî ñóäó 05.11.2021, ó ñòðîê, ïåðåäáà÷åíèé ÷.5 ñò.171 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íå º ïðèïèíåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íüîãî àáî ïîâíèì ïîçáàâëåííÿì òàêèõ ïðàâ. Õî÷à âëàñíèê îáìåæóºòüñÿ ó ðåàë³çàö³¿ âñ³õ ïðàâîìî÷íîñòåé ïðàâà âëàñíîñò³, öåé çàõ³ä º òèì÷àñîâèì. Îòæå, â³äïîâ³äí³ îáìåæåííÿ º ðîçóìíèìè ³ ñï³âì³ðíèìè ç îãëÿäó íà çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü ñàìå òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ñâîáîäè îñîáè ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âèêëàäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç òî÷êè çîðó íàÿâíîñò³ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ï³äñòàâ. À òîìó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ñë³ä çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Îäíàê âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ íå â ïîâí³é ì³ð³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè òà âñòàíîâëåíèì îáñòàâèíàì. Çã³äíî ç àáç.1 ÷.1 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ï.1 ÷.2 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ïîëîæåííÿìè ïóíêò³â 1, 2, 5, 6 ÷.2 ñò.173 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. Ïðèïèñàìè ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äîêóìåíòè º ðå÷îâèìè äîêàçàìè, ÿêùî âîíè ì³ñòÿòü îçíàêè, çàçíà÷åí³ â ÷àñòèí³ ïåðø³é ö³º¿ ñòàòò³. ²ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî â êàá³íåò³ ¹505 áóëî âèÿâëåíî, â òîìó ÷èñë³, ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62N3Z2P); â êàá³íåò³ ¹502 ÍÆÌÄ Toshiba MQ01ACF050 (ñåð³éíèé íîìåð: 88ILT1FOT), ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62L42EE); ó êàá³íåò³ ¹509 ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62N1XHQ); ó êàá³íåò³ ¹508 ÍÆÌÄ Seagate ST500DM002 (ñåð³éíèé íîìåð: W3TQED5T). Ïåðåä âèëó÷åííÿì âêàçàí³ òåõí³÷í³ íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ ïî÷åðãîâî ï³ä`ºäíóâàëèñÿ äî íîóòáóêà ñïåö³àë³ñòà Dell Precision 3541 çà äîïîìîãîþ ïðèñòðîþ äëÿ áëîêóâàííÿ çàïèñó Tableau UltraBay 4 ó ðåæèì³ «ò³ëüêè ÷èòàííÿ» áåç ìîæëèâîñò³ çàïèñó íà íîñ³é. Çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìíîãî çàñîáó X-Ways Forensics ñåðåä ÿâíî¿ òåêñòîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðîâåäåíî ïðÿìèé ïîøóê çà ñëîâàìè ç íàçâ ï³äïðèºìñòâ, â³äîìîñò³ ïðî ÿê³ ìîæóòü ì³ñòèòè ðå÷³, ÿê³ âõîäÿòü äî ïåðåë³êó, ùîäî ÿêîãî ïðÿìî íàäàíî äîçâ³ë íà â³äøóêàííÿ â óõâàë³ ïðî äîçâ³ë íà âåäåííÿ îáøóêó. Ó ðåçóëüòàò³ öüîãî íà òâåðäîò³ëîìó íàêîïè÷óâà÷³ GIGABYTE GP-GSM2 (ñåð³éíèé íîìåð: SN201108907358) òà íàêîïè÷óâà÷àõ íà æîðñòêèõ ìàãí³òíèõ äèñêàõ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62MWDN6), ÍÆÌÄ TOSHIBA MQ01ACF050 (ñåð³éíèé íîìåð: 98NETCJFT), Western Digital WD5000AUDX (ñåð³éíèé íîìåð: WMC1U7727815) âèÿâëåíî äàí³, ùî ìîæóòü ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 04.11.2021 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèçíà÷åíî ñóäîâó êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íó åêñïåðòèçó, íà âèð³øåííÿ ÿêî¿ ïîñòàâëåí³ ïèòàííÿ, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî íàÿâíîñò³ íà ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62N3Z2P), ÍÆÌÄ Toshiba MQ01ACF050 (ñåð³éíèé íîìåð: 88ILT1FOT), ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62N1XHQ), ÍÆÌÄ Seagate ST500DM002 (ñåð³éíèé íîìåð: W3TQED5T), ÍÆÌÄ Seagate ST500LM021 (ñåð³éíèé íîìåð: W62L42EE) â³äîìîñòåé ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÒÎÐÃÎÂÈÉ Ä²Ì ÏÎËÒÀÂÀ ÁÓÄÒÎÐÃÑÅвѻ, Ôà «ÃÀËÎÀÃÐÎ Á²ÇÍÅÑ», Ôà «ÇÎËÎÒÎ ÍÈÂÈ», ÒΠ«ÍÎÐÄ ÒÐÅÉIJÍà Բػ, ÒΠ«ÀÁ²ÍÃÄÎÍ ÏËÞÑ», ÒΠ«ÑÅËÜÕÎÇÑÏÅÊÒл, ÒΠ«ÒÎÐÃÎÂÈÉ Ä²Ì ÎÔ²Ñ ÌÀÐÊÅÒ ÕÕ», ÒΠ«ªÂÐΠѲÅÒË», ÏÏ «ÀÃÐÎÒÅÕÇÀղĻ, ÒΠ«ÁÀÊÀÐ²Ç ÑÈÑÒÅÌ», ÒΠ«ÀÂÒÎËÀÉÌ ÏËÞÑ», ÒΠ«ÁÐÎÊ̲ ÑÅвѻ, à òàêîæ ùîäî îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ ç îñîáàìè, ùî ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðåäñòàâíèêà ÄÏÑ Óêðà¿íè ïðî òå, ùî àðåøò íàêëàäåíî íà ìàãí³òí³ äèñêè, íà ÿêèõ íå âèÿâëåíî â³äîìîñò³, íà â³äøóêàííÿ ÿêèõ íàäàíèé äîçâ³ë â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî í³ ïðîòîêîë îáøóêó, í³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà íå ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³¿ ùîäî íàÿâíîñò³ íà öèõ ìàãí³òíèõ íîñ³ÿõ â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèì â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, à òàêîæ, ùî íå ï³äòâåðäæåíî íàÿâí³ñòü òàêèõ â³äîìîñòåé ³ çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ, º íå ñïðîìîæíèìè, àäæå âèëó÷åí³ ìàãí³òí³ äèñêè ìîæóòü ì³ñòèòè âèäàëåí³ ôàéëè òà äàí³, â³äíîâèòè ÿê³ ìîæëèâî ëèøå ³ç çàëó÷åííÿì åêñïåðòà. ³äòàê, îñê³ëüêè çàÿâëåíà ïðîêóðîðîì ìåòà çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê àðåøò ìàéíà, íåîá´ðóíòîâàíèìè º äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðåäñòàâíèêà ÄÏÑ Óêðà¿íè ïðî òå, ùî æîäíèõ ï³äñòàâ, íà ÿêèõ äåòåêòèâ ÍÀÁÓ çðîáèâ âèñíîâîê ïðî íàáóòòÿ çàçíà÷åíèìè âèëó÷åíèìè ðå÷àìè ñòàòóñó ðå÷îâîãî äîêàçó, òà ìîòèâ³â, ç ÿêèõ â³í ä³éøîâ äóìêè ïðî â³äïîâ³äí³ñòü öüîãî ìàéíà ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, í³ â ïîñòàíîâ³, í³ â êëîïîòàíí³ ïðî àðåøò ìàéíà íå çàçíà÷åíî. ²ç ïîëîæåíü ñò.91 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ: 1) ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ); 2) âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìà âèíè, ìîòèâ ³ ìåòà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) âèä ³ ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, à òàêîæ ðîçì³ð ïðîöåñóàëüíèõ âèòðàò; 4) îáñòàâèíè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, õàðàêòåðèçóþòü îñîáó îáâèíóâà÷åíîãî, îáòÿæóþòü ÷è ïîì`ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ, ÿê³ âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü àáî º ï³äñòàâîþ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 5) îáñòàâèíè, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî ïîêàðàííÿ; 6) îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà, àáî ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ, àáî º ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïîâ`ÿçàíîãî ç ¿õ íåçàêîííèì îá³ãîì, àáî ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 7) îáñòàâèíè, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî þðèäè÷íèõ îñ³á çàõîä³â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó. ³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò.94 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íþþòü êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå äàâàòè îö³íêó äîêàçàì ùîäî ¿õ íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³ òà äîñòàòíîñò³, îñê³ëüêè ö³ ïèòàííÿ âèð³øóþòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïî ñóò³ îáâèíóâà÷åííÿ íà ï³äñòàâ³ îáâèíóâàëüíîãî àêòó, à íå ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà. Âèêëþ÷åííÿì ³ç öüîãî ïðàâèëà º î÷åâèäíà ³ ÿâíà íåíàëåæí³ñòü, íåäîïóñòèì³ñòü, íåäîñòîâ³ðí³ñòü äîêàç³â. Òâåðäæåííÿ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðåäñòàâíèêà ÄÏÑ Óêðà¿íè ïðî òå, ùî îáñÿã ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèëàñÿ íà âèëó÷åíèõ ìàãí³òíèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿, ó ïðîòîêîë³ îáøóêó íå áóâ çàô³êñîâàíèé, ùî ïðåäñòàâíèêè ÄÏÑ Óêðà¿íè âêàçàëè íà êîíêðåòí³ ïðîöåñóàëüí³ ïîðóøåííÿ, äîïóùåí³ äåòåêòèâàìè ï³ä ÷àñ îáøóêó, ³ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî ó çâ`ÿçêó ç äîïóùåíèìè ÷èñëåííèìè ïðîöåñóàëüíèìè ïîðóøåííÿìè ï³ä ÷àñ îáøóêó, âèëó÷åí³ ðå÷³ íå ìîæóòü áóòè íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè, ´ðóíòóþòüñÿ íà ïðèïóùåííÿõ, à íå êàòåãîðè÷íèõ äàíèõ ïðî î÷åâèäíó òà ÿâíó íåíàëåæí³ñòü, íåäîïóñòèì³ñòü, íåäîñòîâ³ðí³ñòü çàçíà÷åíèõ äîêàç³â, ùî º íåäîñòàòí³ì äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, à òîìó âèùåâêàçàíå òâåðäæåííÿ âèçíàºòüñÿ êîëå㳺þ ñóää³â áåçï³äñòàâíèì. ²ç ïîëîæåíü ñò.1 Ïðîòîêîëó 1 äî Êîíâåíö³¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî êîæíà ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà ìຠïðàâî ìèðíî âîëîä³òè ñâî¿ì ìàéíîì. ͳõòî íå ìîæå áóòè ïîçáàâëåíèé ñâ âëàñíîñò³ ³íàêøå ÿê â ³íòåðåñàõ ñóñï³ëüñòâà ³ íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ³ çàãàëüíèìè ïðèíöèïàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. Áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ äåðæàâíîãî îðãàíó â ïðàâà îñ³á ïîâèííå çàáåçïå÷èòè ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ ì³æ çàãàëüíèì ³íòåðåñîì ñóñï³ëüñòâà òà âèìîãàìè çàõèñòó îñíîâîïîëîæíèõ ïðàâ êîíêðåòíî¿ îñîáè. Íåîáõ³äíîãî áàëàíñó íå âäàñòüñÿ äîñÿãòè, ÿêùî íà â³äïîâ³äíó îñîáó áóäå ïîêëàäåíî ³íäèâ³äóàëüíèé òà íàäì³ðíèé òÿãàð (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ñïîððîíã òà Ëüîíðîò ïðîòè Øâåö³¿», ïï.69, 73). Òîáòî ïîâèííå ³ñíóâàòè îá´ðóíòîâàíå ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ çàñîáàìè, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ, òà ìåòîþ, ÿêî¿ ïðàãíóòü äîñÿãòè. Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íå º ïðèïèíåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íüîãî àáî ïîâíèì ïîçáàâëåííÿì òàêèõ ïðàâ. ²ç îãëÿäó íà òå, ùî öåé çàõ³ä º òèì÷àñîâèì, â³äïîâ³äí³ îáìåæåííÿ º ðîçóìíèìè ³ ñï³âì³ðíèìè, çâàæàþ÷è íà çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. À òîìó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü ñàìå òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ñâîáîäè îñîáè ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äòàê, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïðåäñòàâíèêà ÄÏÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 íå º îá´ðóíòîâàíîþ. Òàêîæ ³ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ó êàá³íåò³ ¹210 áóëî âèÿâëåíî áëîêíîòè ç îáêëàäèíêàìè ñèíüîãî êîëüîðó òà ðóêîïèñíèìè çàïèñàìè, çì³ñò ÿêèõ, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíè ì³ñÿòü â³äîìîñò³ ïðî 䳿, ïîâ`ÿçàí³ ç â³äøêîäóâàííÿì ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. Îäíàê ³ç çàçíà÷åíèì âèñíîâêîì êîëåã³ÿ ñóää³â íå ìîæå ïîãîäèòèñÿ â ïîâí³é ì³ð³ ç îãëÿäó íà òàêå. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ çà ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè ùîäî ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏÑ Óêðà¿íè òà ¿¿ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â, ÿê³ ïðè çä³éñíåíí³ çàõîä³â ïîäàòêîâîãî êîíòðîëþ ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â÷èíèëè 䳿, íàïðàâëåí³ íà óíèêíåííÿ çóïèíåíü ðåºñòðàö³¿ ÏÍ â ªÐÏÍ, âèïèñàíèõ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîòÿãîì 2020 ðîêó, ùî ïðîâîäèëè áåçòîâàðí³ îïåðàö³¿, òèì ñàìèì ñïðèÿþ÷è óõèëåííþ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, ùî ïðèçâåëî äî òÿæêèõ íàñë³äê³â ó âèãëÿä³ ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ ïîíàä 40 ì³ëüéîí³â ãðí. dz çì³ñòó çàïèñ³â äâîõ áëîêíîò³â ³ç îáêëàäèíêàìè ñèíüîãî êîëüîðó, äîñë³äæåíèõ ïðè ðîçãëÿä³ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã, âáà÷àºòüñÿ, ùî âîíè ì³ñòÿòü ðóêîïèñí³ çàïèñè ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ ìàëè ì³ñöå ó 2017-2019 ðîêàõ, ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ òà íå ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí 2020 ðîêó, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ íå ñòîñóþòüñÿ ñï³ëêóâàííÿ ç îñîáàìè, ùî ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ³äòàê, çàçíà÷åí³ ðå÷³ íå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, àäæå íå â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, ïåðåäáà÷åíèì ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ñë³ä÷èì ñóääåþ íå íàâåäåíî æîäíî¿ îáñòàâèíè íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî âèëó÷åí³ áëîêíîòè â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òîìó ïîìèëêîâèì º âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ïðî òå, ùî ïðîêóðîð íàâ³â äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó áëîêíîòè ç îáêëàäèíêàìè ñèíüîãî êîëüîðó òà ðóêîïèñíèìè çàïèñàìè ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà º ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿì ÷.2 òà ÷.3 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, îñê³ëüêè äâà áëîêíîòè ç îáêëàäèíêàìè ñèíüîãî êîëüîðó íå â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèéøîâ äî ïîìèëêîâîãî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ íà íèõ àðåøòó, à â³äòàê â ö³é ÷àñòèí³ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ç ïîñòàíîâëåííÿì íîâî¿ óõâàëè ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ùîäî àðåøòó âêàçàíèõ áëîêíîò³â. Òàê ÿê óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠáåçóìîâíîìó ñêàñóâàííþ â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà äâà áëîêíîòè ó çâ`ÿçêó ç ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã ñò.ñò.98, 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äîñë³äæåííÿ ³íøèõ äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãèàäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 íå º äîö³ëüíèì. Êð³ì òîãî, îñê³ëüêè âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 ñòîñóþòüñÿ ìàéíà, âëàñíèêîì ÿêîãî º ÄÏÑ Óêðà¿íè, òà âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðåäñòàâíèêà ÄÏÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 ñòîñóþòüñÿ ìàéíà, âëàñíèêîì ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_6 , ³ â³äïîâ³äíî îñîáè, ÿê³ ïîäàâàëè àïåëÿö³éí³ ñêàðãè, íå íàäàëè ïîâíîâàæåíü íà ïðåäñòàâíèöòâî ³íøîãî âëàñíèêà ìàéíà, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî ïåðåêîíàííÿ, ùî àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 ñë³ä çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî, àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà ÄÏÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà äâà áëîêíîòè ç îáêëàäèíêàìè ñèíüîãî êîëüîðó ñêàñóâàòè òà ïîñòàíîâèòè â ö³é ÷àñòèí³ íîâó óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò âêàçàíèõ ðå÷åé. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò.376, 404, 418, 419, 422, 424, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â, Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ó çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðåäñòàâíèêà Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 â³äìîâèòè. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó 03.11.2021 â ñëóæáîâèõ êàá³íåòàõ ñëóæáîâèõ îñ³á Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà àäðåñîþ ì.Êè¿â, ïëîùà Ëüâ³âñüêà, 6 äâà áëîêíîòè ç îáêëàäèíêàìè ñèíüîãî êîëüîðó - ñêàñóâàòè òà ïîñòàíîâèòè â ö³é ÷àñòèí³ íîâó óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò âêàçàíèõ ðå÷åé.  ðåøò³ óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà º îñòàòî÷íîþ, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé: ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4