Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/92/22

Ñïðàâà ¹ 991/92/22 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/93/22 ÓÕÂÀËÀ 11 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 ðîçãëÿíóâ ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_2 íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ îñ³á Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ùî ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. 10.01.2022 Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì îòðèìàíî âêàçàíó ñêàðãó. ³äïîâ³äíî äî ¿¿ çì³ñòó Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 5201600000000119 â³ä 27.04.2016 çà ôàêòîì ðîçòðàòè ðåô³íàíñóâàííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè øëÿõîì íàäàííÿ ÏÀÒ «Äåëüòà Áàíê» êîøò³â ó çàñòàâó äëÿ Meinl Bank AG (Àâñòð³ÿ) çà çîáîâ`ÿçàííÿìè êîìïàí³¿ Silisten Trading Limited òà ïîäàëüøîãî ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ ³íøèì êîìïàí³ÿì òà ïðèâàòíèì îñîáàì. Âíàñë³äîê öüîãî íåçàêîííî âèâåäåíî ãðîøîâ³ êîøòè ÏÀÒ «Äåëüòà Áàíê» íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_2 çàçíà÷àº, ùî âîíà º âêëàäíèêîì öüîãî áàíêó, à ó çâ`ÿçêó ³ç îðãàí³çàö³ºþ íàâåäåíî¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè, ÏÀÒ «Äåëüòà Áàíê» áóâ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ ïîâåðíóòè çàÿâíèö³ ãðîøîâ³ êîøòè, àäæå áóâ âèçíàíèé áàíêðóòîì. ÎÑÎÁÀ_2 ââàæàº, ùî êåð³âíèöòâî áàíêó áåçïîñåðåäíüî â îñîá³ éîãî êîëèøíüîãî äèðåêòîðà âèâåëî òà ïðèñâî¿ëî íàëåæíó ¿é ãðîøîâó ñóìó â ðîçì³ð³ 420 939, 04 ãðí. Ñêàðæíèöÿ âêàçóº, ùî íåþ ïîäàíî çàÿâó äî ÍÀÁÓ çà ôàêòîì â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.ñò. 191, 364, 365 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_2 ïðîñèëà âèçíàòè ¿¿ ïîòåðï³ëîþ ³ç âèìîãîþ ïîäàëüøîãî îá`ºäíàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî íå¿ ³ç ïðîâàäæåííÿì ¹ 5201600000000119. Ðàçîì ç òèì, 26.12.2021 ÎÑÎÁÀ_2 îòðèìàíî ëèñò â³ä ÍÀÁÓ, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî ïðî â³äñóòí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) â³äîìîñòåé çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_2 . Çâàæàþ÷è íà öå, ñêàðæíèöÿ çâåðíóëàñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç³ ñêàðãîþ ó ïîðÿäêó ñò. 303 ÊÏÊ, ó ÿê³é ïðîñèòü âèòðåáóâàòè ç ÍÀÁÓ ìàòåð³àëè çà ¿¿ ïîâ³äîìëåííÿì ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çîáîâ`ÿçàòè óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ÍÀÁÓ âíåñòè â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ çà ¿¿ çàÿâîþ çà ôàêòîì ñò.ñò. 191, 364, 365 ÊÊ Óêðà¿íè òà íàäàòè ¿é âïðîäîâæ 24 ãîäèí ç ìîìåíòó ¿õ âíåñåííÿ â³äîìîñò³ ç ªÐÄÐ. Äîñë³äèâøè ïîäàíó ñêàðãó òà äîäàí³ äî íå¿ ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê ïðî íåîáõ³äí³ñòü ¿¿ ïîâåðíåííÿ ç îãëÿäó íà òàêå. ³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³, ñåðåä ³íøîãî, ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. ×àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 304 ÊÏÊ âñòàíîâëþº äåñÿòèäåííèé ñòðîê, óïðîäîâæ ÿêîãî îñîáà ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ ç³ ñêàðãîþ íà òàêó áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ âêàçàíî¿ ñòàòò³ ñêàðãà ïîâåðòàºòüñÿ, ÿêùî, çîêðåìà, ñêàðãà íå ï³äëÿãຠðîçãëÿäó â öüîìó ñóä³ (1) òà/àáî âîíà ïîäàíà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ³ îñîáà, ÿêà ¿¿ ïîäàëà, íå ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ öüîãî ñòðîêó (2). 1. Çà ðåçóëüòàòàìè âèâ÷åííÿ ìàòåð³àë³â ñêàðãè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî âîíà íå ï³äëÿãຠðîçãëÿäó ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³. Ïðåäìåòíà ï³äñóäí³ñòü öüîãî ñóäó âèçíà÷àºòüñÿ ñòàòòåþ 33-1 ÊÏÊ. Âîíà âñòàíîâëþº, ùî Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó ï³äñóäí³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, ïåðåäáà÷åí³ â ïðèì³òö³ ñòàòò³ 45 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêùî íàÿâíà õî÷à á îäíà ç óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ïðèì³òêà äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòü äî ïðåäìåòíî ï³äñóäíèõ öüîìó ñóäó êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 191, 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ðàçîì ç òèì, äëÿ âèçíàííÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äñóäíèì Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó íåîáõ³äíèì º é íàÿâí³ñòü îäí³º¿ ç óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 ÊÏÊ. Âò³ì, ç³ çì³ñòó çàÿâè ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ íå âáà÷àºòüñÿ íàÿâíîñò³ õî÷à á îäí³º¿ ç öèõ óìîâ. Òàê, ó ïóíêò³ ïåðøîìó ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 ÊÏÊ âèçíà÷åí³ ñóá`ºêòè, ùîäî ÿêèõ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Ó çàÿâ³ æ ÎÑÎÁÀ_2 íå âêàçóºòüñÿ ïðî òàêèõ îñ³á. Ïóíêò äðóãèé ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 ÊÏÊ âèçíà÷àº, ùî äëÿ òîãî ùîá ñïðàâà áóëà ï³äñóäíà Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó ðîçì³ð ïðåäìåòà àáî çàâäàíî¿ íèì øêîäè ïîâèíåí ó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåííÿõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 191, 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó äâ³ òèñÿ÷³ ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóâàòè ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì íà ÷àñ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ÿêùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíî ñëóæáîâîþ îñîáîþ äåðæàâíîãî îðãàíó, ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó, â³éñüêîâîãî ôîðìóâàííÿ, îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â). Âîäíî÷àñ, ñêàðæíèöÿ ó ñâî¿é çàÿâ³ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó òàêèõ â³äîìîñòåé íå âêàçóº. Çîêðåìà, íå çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îñ³á, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ïóíêòîì, à â ÷àñòèí³ ðîçì³ðó øêîäè âêàçóºòüñÿ ñóìà 420 939, 04 ãðí (ñóìà áàíê³âñüêîãî âêëàäó çàÿâíèö³), â òîé ÷àñ ÿê çëî÷èí â÷èíåíî ó 2014-2015 ðîêàõ, ùî º ìåíøîþ â³ä ïåðåäáà÷åíî¿ ï. 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ. Ïóíêò òðåò³é ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 ÊÏÊ âèçíà÷ຠîáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ ï³äñóäíîñò³ Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 369, ÷. 1 ñò. 369-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Íàòîì³ñòü ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íå ì³ñòÿòü. ϳäñóìîâóþ÷è, ó ñïðàâ³ â³äñóòí³ óìîâè, âèçíà÷åí³ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 ÊÏÊ. Òîáòî òàêå ïðîâàäæåííÿ íå º ï³äñóäíèì Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó ³ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå º óïîâíîâàæåíèì çä³éñíþâàòè ñóäîâèé êîíòðîëü çà áåçä³ÿëüí³ñòþ ÍÀÁÓ ùîäî íåâíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ. 2. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_2 ïðîïóùåíî ñòðîê äëÿ îñêàðæåííÿ áåçä³ÿëüíîñò³ äåòåêòèâ³â. Âîäíî÷àñ, âîíà íå ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî éîãî ïîíîâëåííÿ. Ïðåäìåòîì îñêàðæåííÿ ó äàíîìó âèïàäêó º áåçä³ÿëüí³ñòü ïåâíî¿ ñëóæáîâî¿ îñîáè ÍÀÁÓ ùîäî íåâíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_2 . ×èííèé ÊÏÊ çàêð³ïëþº íàñòóïíó ïðîöåäóðó ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàê, ñë³ä÷èé íåâ³äêëàäíî, àëå íå ï³çí³øå 24 ãîäèí ï³ñëÿ ïîäàííÿ çàÿâè ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ, ðîçïî÷àòè ðîçñë³äóâàííÿ òà ÷åðåç 24 ãîäèíè ç ìîìåíòó âíåñåííÿ òàêèõ â³äîìîñòåé íàäàòè çàÿâíèêó âèòÿã ç ªÐÄÐ (÷. 1 ñò. 214 ÊÏÊ). Òîáòî äåñÿòèäåííèé ñòðîê äëÿ ïîäàííÿ ñêàðãè íà îñêàðæóâàíèé âèä áåçä³ÿëüíîñò³ ïî÷èíàºòüñÿ ç äíÿ, íàñòóïíîãî çà òèì, ó ÿêèé çàê³í÷èâñÿ ïåðåá³ã 24-ãîäèííîãî ñòðîêó äëÿ ðåºñòðàö³¿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Âàðòî íàãîëîñèòè, ùî ÊÏÊ ïîâ`ÿçóº ñòðîê îñêàðæåííÿ áåçä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî ñàìå ç ìîìåíòîì ïî÷àòêó òàêî¿ áåçä³ÿëüíîñò³, à íå ç ïîâ³äîìëåííÿì îñîáè ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó çàÿâè. ÎÑÎÁÀ_2 íå íàäຠâ³äîìîñòåé, êîëè íåþ áóëî ïîäàíî çàÿâó ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó äî ÍÀÁÓ. Ðàçîì ç òèì, ëèñòîì â³ä 09.12.2021, ÿêèé, ÿê âêàçóº çàÿâíèöÿ, íåþ îòðèìàíî 26.12.2021, ¿¿ ïîâ³äîìëåíî ïðî â³äñóòí³ñòü ó òàê³é çàÿâ³ îá`ºêòèâíèõ äàíèõ, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äíåñåíèõ äî ï³äñë³äíîñò³ äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ. Íàâ³òü áåðó÷è äî óâàãè âêàçàíó äàòó íàïèñàííÿ â³äïîâ³ä³ ÍÀÁÓ 09.12.2021, â³äîìîñò³ ïðî âêàçàíèé ó çàÿâ³ çëî÷èí ñëóæáîâ³ îñîáè ÍÀÁÓ çîáîâ`ÿçàí³ áóëè âíåñòè äî ªÐÄÐ íå ï³çí³øå 10.12.2021, à âèòÿã ³ç íüîãî ìàâ áè áóòè íàäàíèé çàÿâíèêó íå ï³çí³øå 24 ãîäèí, òîáòî äî 11.12.2021. Òàêèì ÷èíîì, ñòðîê íà îñêàðæåííÿ áåçä³ÿëüíîñò³ ÍÀÁÓ ðîçïî÷àâñÿ ç 11.12.2021. ³äïîâ³äíî, ñêàðãà ìàëà áóòè ïîäàíà íå ï³çí³øå 20.12.2021. Îäíàê, äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âêàçàíó ñêàðãó íàïðàâëåíî ïîøòîþ ëèøå 04.01.2022. Ñòàòòÿ 116 ÊÏÊ ïåðåäáà÷àº, ùî ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ìàþòü âèêîíóâàòèñÿ ó âñòàíîâëåí³ öèì Êîäåêñîì ñòðîêè, à âèìîãè ñò. 117 ÊÏÊ çîáîâ`ÿçóþòü ñóä ïîíîâèòè çà êëîïîòàííÿì çà³íòåðåñîâàíî¿ îñîáè ïðîöåñóàëüíèé ñòðîê, ïðîïóùåíèé ³ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí.  òîé æå ÷àñ, çàÿâíèöÿ ó ñâî¿é ñêàðç³ ïèòàííÿ ùîäî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà îñêàðæåííÿ áåçä³ÿëüíîñò³ íå ñòàâèòü, à íàâïàêè çàçíà÷àº, ùî ñòðîê íå ïðîïóùåíî, îñê³ëüêè ëèñò â³ä ÍÀÁÓ îòðèìàíî ñàìå 26.12.2021. Îòæå, îñê³ëüêè ñêàðãà äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîäàíà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó íà îñêàðæåííÿ, âèçíà÷åíîãî ó ÷. 1 ñò. 304 ÊÏÊ, ïðè öüîìó êëîïîòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ âêàçàíîãî ñòðîêó îñîáîþ, ÿêà ïîäàëà ñêàðãó, íå çàÿâëåíî, à ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ùîäî ïîâàæíîñò³ ïðè÷èí ïðîïóùåííÿ ñòðîêó òà éîãî ïîíîâëåííÿ, çà âêàçàíèõ îáñòàâèí ìàòåð³àëè ñêàðãè ï³äëÿãàþòü ïîâåðíåííþ îñîá³, ÿêà ¿¿ ïîäàëà. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: -ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_2 íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ îñ³á Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ùî ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïîâåðíóòè îñîá³, ÿêà ¿¿ ïîäàëà; -êîï³þ óõâàëè íåâ³äêëàäíî íàä³ñëàòè îñîá³, ÿêà ïîäàëà ñêàðãó, ðàçîì ³ç ñêàðãîþ òà óñ³ìà äîäàíèìè äî íå¿ ìàòåð³àëàìè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âïðîäîâæ ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ ¿¿ êîﳿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ òàêî¿ ñêàðãè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1