Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8564/21

Ñïðàâà ¹ 991/8564/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/8693/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 24 ãðóäíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, óñòàíîâèâ: 20 ãðóäíÿ 2021 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³ ñòðîê ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî cë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî â ñåðåäèí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ñòâîðåíî òà î÷îëåíî çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ðîçïîä³ëîì íà ñòðóêòóðí³ ÷àñòèíè. Òàê, â ì. Îäåñà ôóíêö³îíóâàëà ÷àñòèíà çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ó ñêëàä³ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íøèõ îñ³á, äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí ó÷àñò³ ÿêèõ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíèõ íåþ çëî÷èíàõ âñòàíîâëþþòüñÿ. Ó÷àñíèêàì âêàçàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_4 âèçíà÷èâ ôóíêö³¿: îðãàí³çàö³¿ ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òåêñòèëüíèõ âèðîá³â ³ òîâàð³â ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³; ïðèäáàííÿ àáî ñòâîðåííÿ òîâàðèñòâ, ÿê³ á âèñòóïàëè ³ìïîðòåðàìè òàêèõ òîâàð³â â Óêðà¿í³, óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè öèõ òîâàðèñòâ; âèãîòîâëåííÿ (ï³äðîáêè) äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà ³íâîéñ³â íà òàê³ òîâàðè ³ç çàíèæåíèìè ö³íàìè; îðãàí³çàö³¿ äîñòàâêè öèõ òîâàð³â äî ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ äëÿ ðîçìèòíåííÿ; ï³äãîòîâêè òà ïîäàííÿ ìèòíèõ äåêëàðàö³é òà ³íøèõ äîêóìåíò³â äëÿ ðîçìèòíåííÿ öèõ òîâàð³â çà çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ, ç íåïîâíèìè äàíèìè ïðî êîäè ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â; íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàì ìèòíèõ îðãàí³â ïðè ðîçìèòíåííÿ öèõ òîâàð³â; ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ äëÿ âèïóñêó öèõ òîâàð³â â îá³ã, îòðèìàííÿ äëÿ öüîãî êîøò³â òîâàðèñòâàìè-³ìïîðòåðàìè ó âèãëÿä³ áåçîïëàòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â³ä ³íøèõ ïîâ`ÿçàíèõ òîâàðèñòâ; îðãàí³çàö³¿ ïðîòè䳿 ñïðîáàì ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà, ïåðåñë³äóâàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè òàê³ ðîçñë³äóâàííÿ, îðãàí³çàö³¿ ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿ â ìåä³; ïîäàííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ äî âêàçàíèõ òèì÷àñîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, äëÿ çàâåðøåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â ³ç çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ; îòðèìàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíèõ òîâàð³â; Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 âèñòóïàâ êåð³âíèêîì ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿ â ì. Îäåñà, êîíòðîëþâàâ ä³ÿëüí³ñòü ³íøèõ ó÷àñíèê³â ö³º¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, íàäàâàâ ¿ì âêàç³âêè, áóâ äîâ³ðåíîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_4 â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè òà îðãàí³çàö³¿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ íèæ÷å òà â äîêóìåíòàõ, äîäàíèõ äî öüîãî êëîïîòàííÿ. ÎÑÎÁÀ_9 âèñòóïàâ ó÷àñíèêîì ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿ â ì. Îäåñà, ï³äïîðÿäêîâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 , çâ³òóâàâ îñòàííüîìó ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, çàáåçïå÷óâàâ ïåðåäà÷ó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñï³âðîá³òíèêàì ìèòíèõ îðãàí³â â õîä³ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â, íàëåæíèõ ô³êòèâíèì òîâàðèñòâàì îðãàí³çàö³¿, áóâ ïðåäñòàâíèêîì îêðåìèõ ç òàêèõ òîâàðèñòâ, â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè òà îðãàí³çàö³¿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ íèæ÷å òà â äîêóìåíòàõ, äîäàíèõ äî öüîãî êëîïîòàííÿ. ÎÑÎÁÀ_10 âèñòóïàâ ó÷àñíèêîì ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿ â ì. Îäåñà, ï³äïîðÿäêîâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 , áåçïîñåðåäíüî âèãîòîâëÿâ ï³äðîáëåí³ äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó ³ç çàíèæåíèìè â³äîìîñòÿìè ïðî âàðò³ñòü òîâàð³â, ÿê³ ñòàâàëè ï³äñòàâàìè äëÿ çàíèæåííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè òà îðãàí³çàö³¿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ íèæ÷å òà â äîêóìåíòàõ, äîäàíèõ äî öüîãî êëîïîòàííÿ;  ì. Êèºâ³ çä³éñíþâàëà ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü ñòðóêòóðíà ÷àñòèíà ó ñêëàä³ êåð³âíèêà íà òîé ÷àñ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÎÑÎÁÀ_7 , éîãî çàñòóïíèêà ÎÑÎÁÀ_11 , â.î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ÎÑÎÁÀ_12 , ñòàðøîãî äåðæàâíîãî ³íñïåêòîðà âêàçàíîãî ÂÌÎ ÎÑÎÁÀ_13 òà äåðæàâíèõ ³íñïåêòîð³â ÎÑÎÁÀ_14 ³ ÎÑÎÁÀ_15 , à òàêîæ ³íøèõ îñ³á, äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí ó÷àñò³ ÿêèõ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíèõ íåþ çëî÷èíàõ âñòàíîâëþþòüñÿ Öèì ó÷àñíèêàì îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 âèçíà÷èâ ôóíêö³¿: óòðèìóâàòèñü â³ä çä³éñíåííÿ âèçíà÷åíèõ àâòîìàòèçîâàíîþ ñèñòåìîþ ÄÔÑ ÀÑÀÓÐ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ç êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³, íàòîì³ñòü âèïóñêàòè òîâàðè, íàäàí³ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ äëÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ, ó â³ëüíèé îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ (âèõîäÿ÷è ç ïî÷àòêîâî¿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ öèõ òîâàð³â, âèçíà÷åíî¿ çà ï³äðîáëåíèìè äîãîâîðàìè é ³íâîéñàìè); çàì³ñòü ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â (íàäñèëàííÿ çàïèò³â, âèòðåáóâàííÿ äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â) â³äáèðàòè çðàçêè òîâàð³â äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ íåâ³äêëàäíîãî âèïóñêó òîâàð³â â îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³; ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèç òà äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ çà çì³ñòîì äî ïåðâ³ñíèõ ÒÌÄ ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ ç íåäîë³êàìè, çàâ³äîìî äîñòàòí³ìè äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó; ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ çàâåðøóâàòè ìèòíå îôîðìëåííÿ çà ïî÷àòêîâèìè çàíèæåíèìè äàíèìè ïðî ìèòíó âàðò³ñòü. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_7 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ðîçóì³íí³ ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, âèñòóïàâ êåð³âíèêîì ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿ â ì. Êèºâ³, êîíòðîëþâàâ ³ êåðóâàâ ä³ÿëüí³ñòþ ³íøèõ ¿¿ ó÷àñíèê³â ïðÿìî àáî îïîñåðåäêîâàíî â ïðîöåñ³ îðãàí³çàö³¿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ íèæ÷å òà â äîêóìåíòàõ, äîäàíèõ äî öüîãî êëîïîòàííÿ. ÎÑÎÁÀ_11 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ðîçóì³íí³ ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, âèñòóïàâ ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_7 êåð³âíèêîì ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿ â ì. Êèºâ³, ï³äïîðÿäêîâàíèì ÎÑÎÁÀ_7 , âèêîíóâàâ ôóíêö³¿ îñòàííüîãî â ïåð³îäè éîãî â³äñóòíîñò³ â ïðîöåñ³ îðãàí³çàö³¿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ íèæ÷å òà â äîêóìåíòàõ, äîäàíèõ äî öüîãî êëîïîòàííÿ. ÎÑÎÁÀ_12 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ðîçóì³íí³ ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, âèñòóïàâ ó÷àñíèêîì ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿ â ì. Êèºâ³, ï³äïîðÿäêîâàíèì ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ îñòàíí³ì òà âèêîíóâàâ ¿õ íàêàçè ³ äîðó÷åííÿ, ïðè öüîìó áåçïîñåðåäíüî êåðóâàâ ä³ÿìè ï³äëåãëèõ ñï³âðîá³òíèê³â ³íøèõ ó÷àñíèê³â îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ áåçïîñåðåäíüî ñàì âèêîíóâàâ ôóíêö³¿, ïîêëàäåí³ íà öþ ñòðóêòóðíó ÷àñòèíó îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 , â ïðîöåñ³ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíèõ òîâàð³â çà îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ íèæ÷å òà â äîêóìåíòàõ, äîäàíèõ äî öüîãî êëîïîòàííÿ. ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_13 , áóäó÷è ñëóæáîâèìè îñîáàìè â ðîçóì³íí³ ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, âèñòóïàëè ó÷àñíèêàìè ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿ â ì. Êèºâ³, áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâàíèìè ÎÑÎÁÀ_12 , áåçïîñåðåäíüî âèêîíóâàëè ôóíêö³¿, ïîêëàäåí³ íà öþ ñòðóêòóðíó ÷àñòèíó îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 , â ïðîöåñ³ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíèõ òîâàð³â çà îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ íèæ÷å òà â äîêóìåíòàõ, äîäàíèõ äî öüîãî êëîïîòàííÿ; Òàêîæ äî ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çàëó÷åíî Äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ÄÔÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 (ñëóæáîâó îñîáó â ðîçóì³íí³ ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè) äëÿ ïðèõîâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, â³äòàê ïîñîáíèöòâà ó â÷èíþâàíèõ íåþ çëî÷èíàõ. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 âèêîðèñòîâóâàëèñÿ òàêîæ ³íîçåìí³ êîìïàí³¿, áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ â³í áóâ, â ÿêîñò³ êîíòðàãåíò³â óêðà¿íñüêèõ òîâàðèñòâ-³ìïîðòåð³â, ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿. Òàê, ó ïåð³îä ç âåðåñíÿ 2016 ïî âåðåñåíü 2017 ðîê³â, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèõ, â³äîìîñò³ ùîäî ÿêèõ âñòàíîâëþþòüñÿ, ñòâîðèëè àáî ïðèäáàëè ÷è ³íøèì ÷èíîì îòðèìàëè êîíòðîëü, àáî ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ç ìåòîþ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ ÒΠ«ÒÎÐÃÅÑÒ», ÒΠ«ÒÐÅÉÄ ÎÏÒ²Ìλ, ÒΠ«ÒÊ ÓÊÐÏÐÎÌÒÎÐû, ÒΠ«ÊÍÄ ÒÐÅÉÄ ÊÎÌ», ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» òà ÒΠ«ÐÊÑ ÀÃÐÎÑÅÉË». ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ îñîáè ï³äðîáèëè äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â öèìè êîìïàí³ÿìè (³ç ââåçåííÿì òàêèõ òîâàð³â ç-çà êîðäîíó) ³ç çàçíà÷åííÿì äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³, ñåðåä ÿêèõ êîíòðàêòè ç BFT WORLDWIDE LIMITED ³ INFORT TRADE LTD, êîíòðîëüîâàíèìè ÎÑÎÁÀ_4 . Çàáåçïå÷èëè äîñòàâêó òîâàð³â çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè òà îðãàí³çóâàëè ¿õ äîñòàâêó äî ÂÌÎ ¹1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³. Âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é-³ìïîðòåð³â, ïîäàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ äî ÂÌÎ ¹1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òèì÷àñîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²M40TH, ç³ ñòàâêîþ ìèòà 8%, âêàçàâøè â íèõ çàíèæåí³ â³äîìîñò³ ïðî âàðò³ñòü òîâàð³â, íèæ÷ó çà ì³í³ìàëüíó ðèíêîâó âàðò³ñòü öèõ òîâàð³â, íà ïîðóøåííÿ ÷. 1 ñò. 264 ÌÊ Óêðà¿íè. Ïîäàëè ñóïðîâ³äí³ äîêóìåíòè äî âêàçàíèõ ÒÌÄ, çîêðåìà, êîﳿ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà â³äïîâ³äíèõ ³íâîéñ³â. Óòîé æå ÷àñ, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèõ, â³äîìîñò³ ùîäî ÿêèõ âñòàíîâëþþòüñÿ, ïîïðè äàí³ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè ÄÔÑ ÀÑÀÓÐ ïðî ðèçèê çàíèæåííÿ äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³ òà íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé äëÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ (çîêðåìà, âèòðåáóâàííÿ äîêóìåíò³â), íà ïîðóøåííÿ «Ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ àíàë³çó òà îö³íêè ðèçèê³â, ðîçðîáëåííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â ç óïðàâë³ííÿ ðèçèêàìè äëÿ âèçíà÷åííÿ ôîðì òà îáñÿã³â ìèòíîãî êîíòðîëþ», çàòâåðäæåíîãî Íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 21.08.2015 ¹1021/27466, íå çä³éñíèëè öèõ ôîðìàëüíîñòåé áåç íàëåæíèõ äëÿ öüîãî ï³äñòàâ. Òàê, ó÷àñíèêè êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 , â³ä³áðàëè çðàçêè äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ òîâàð³â ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ¿õ êîäó ÓÊÒ ÇÅÄ, ùî ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íå âïëèâàëî íà ðîçì³ð ìèòíèõ ïëàòåæ³â, òîáòî íå ìàëî æîäíîãî ïðàêòè÷íîãî ñåíñó êð³ì ÿê ñòâîðèòè âèäèì³ñòü çä³éñíåííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé (åêñïåðòèç), ïðîòÿãîì ÿêèõ òîâàð ìຠáóòè âèïóùåíî â îá³ã, à òàêîæ ïðèêðèòòÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Ó ïîäàëüøîìó, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 , çä³éñíèëè ñïëàòó öèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ¹ 37341210020026 â ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì. Êèºâ³ òà îòðèìàëè âêàçàí³ òîâàðè ó â³ëüíèé îá³ã ç³ ñïëàòîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó íà ï³äñòàâ³ ï³äðîáëåíèõ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà ³íâîéñ³â. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ åêñïåðòèç ç âèçíà÷åííÿ êîäó ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é-³ìïîðòåð³â, ïîäàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ äî ÂÌÎ ¹1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ äîäàòêîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²Ì40ÄÒ, ç ò³ºþ æ ñòàâêîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ³ ò³ºþ æ äîãîâ³ðíîþ âàðò³ñòþ (â³äïîâ³äíî, ò³ºþ æ ñóìîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â), ùî áóëè âêàçàí³ ó ÒÌÄ íà â³äïîâ³äíèé òîâàð. Äëÿ ïðèõîâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ëèøå íà öüîìó åòàï³ (çàì³ñòü åòàïó ï³ñëÿ ïîäàííÿ ÒÌÄ), âæå ï³ñëÿ âèïóñêó òîâàðó â îá³ã, ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, çàçíà÷åíî¿ â äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, ïðè öüîìó ç íåäîë³êàìè, ùî ìàëè ñòàòè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî çàâ÷àñíî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³. ijþ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ïîäàëè ïîçîâè ³ îòðèìàëè ð³øåííÿ ñóä³â ïðî ñêàñóâàííÿ çàçíà÷åíèõ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, ÿê³ â ïîäàëüøîìó íàáðàëè ÷èííîñò³, à ó÷àñíèêè êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, íà ï³äñòàâ³ âêàçàíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü, çàâåðøèëè ìèòíå îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà çàçíà÷åíèìè äîãîâîðàìè-êóï³âë³-ïðîäàæó, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âêàçàíî¿ â öèõ äîãîâîðàõ çàíèæåíî¿ âàðòîñò³ â³äïîâ³äíèõ òîâàð³â. ÎÑÎÁÀ_8 , áóäó÷è äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ÄÔÑ Óêðà¿íè, êîîðäèíóâàëà áåçïîñåðåäíüî ç ÎÑÎÁÀ_4 䳿 ïî ïðèõîâàííþ ôàêòó ³ñíóâàííÿ òà ä³ÿëüí³ñòü çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ Äåïàðòàìåíòó ³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ïðè ï³äãîòîâö³ â³äïîâ³äåé âêàçàíîãî Äåïàðòàìåíòó íà çàïèòè ïåðåâ³ðêè, ÷èì ñïðèÿëà ³íøèì ó÷àñíèêàì îðãàí³çàö³¿ ó â÷èíþâàíèõ íèìè çëî÷èíàõ. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî ó òàêèé ñïîñ³á Äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè çàâäàíî çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â íà ñóìó ïîíàä 63,82 ìëí. ãðí. Ïîñèëàþ÷èñü íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 26 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ âêàçàíèõ çëî÷èí³â òà âæèòî çàõîä³â äëÿ éîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü.( ÷. 1 ñò. 42, ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Êð³ì òîãî, 27.11.2019 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàòðèìàíî òà éîìó âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òèõ æå çëî÷èí³â. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 çàñòîñîâàíî äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 36 440 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, íà âèïàäîê âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàäåíî íèçêó îáîâ`ÿçê³â. Çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 âíåñåíî çàñòàâó ó ïîâíîìó îáñÿç³, â³äòàê íà òåïåð³øí³é ÷àñ â³í º òàêèì, ùîäî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ó ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 âêàçàíèõ îáîâ`ÿçê³â äî 23.05.2020. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.04.2020 çá³ëüøåíî ðîçì³ð çàñòàâè, çàñòîñîâàíî¿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . À óõâàëîþ ñë³ä÷îãî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.06.2020 çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, çàñòîñîâàíî äî ÎÑÎÁÀ_4 , øëÿõîì ïîêëàäåííÿ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â íà ñòðîê äî 02.08.2020: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñè òà Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ó ïîäàëüøîìó ñòðîê 䳿 âêàçàíèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ, âîñòàííº óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 01.11.2021 äî 01.01.2022. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 18.08.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 12 ì³ñÿö³â, à ñàìå äî 26.11.2020. 16 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü ñïðÿìóâàííþ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 âêàçàíèõ îáîâ`ÿçê³â. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 05.10.2021 ñòîðîí³ çàõèñòó âñòàíîâëåíî ñòðîê íà îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî 05.08.2022 ðîêó.  ìåæàõ âêàçàíîãî ñòðîêó íåîáõ³äíî îçíàéîìèòè ñòîðîíó çàõèñòó ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (íà äàíèé ÷àñ òàêå îçíàéîìëåííÿ òðèâàº) òà çä³éñíèòè îçíàéîìëåííÿ ç äîêàçàìè ñòîðîíè çàõèñòó, ñôîðìóâàòè îáâèíóâàëüíèé àêò ³ ðåºñòð ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàòè ¿õ êîﳿ ï³äîçðþâàíèì. Çàçíà÷åíå ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç öèì êëîïîòàííÿì. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ ó íüîìó, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 òà ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïîêëàëèñü íà ðîçñóä ñóäó. Âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, ó ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 225, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò 212, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿì ïðî çì³íó ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 11.11.2020. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 991/2177/19 äî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç îäíî÷àñíèì âèçíà÷åííÿì çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 36 440 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó çâ`ÿçêó ³ç âíåñåííÿì çàñòàâè ÎÑÎÁÀ_4 çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè òà äî íüîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ â ñóäîâîìó ð³øåíí³ â ïîðÿäêó ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæóâàâñÿ ñë³ä÷èìè ñóääÿìè äî 23.05.2020. ×åðåç ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 îäíîãî ³ç îáîâ`ÿçê³â, â äîõ³ä äåðæàâè çâåðíåíî ÷àñòèíó â³ä çàãàëüíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè â ñóì³ 35 000 620 ãðí òà çá³ëüøåíî ðîçì³ð çàñòàâè äî 76 598 982 ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ óõâàëè Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.04.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/1114/20. Âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.06.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/4181/20 çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, çàñòîñîâàíèé äî ÎÑÎÁÀ_4 , øëÿõîì ïîêëàäàííÿ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñè òà Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ó ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè íåîäíîðàçîâî áóëè çì³íåí³ òà ïðîäîâæåí³. Âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 01.11.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/7332/21 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , à ñàìå: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà êîæíèì âèêëèêîì; íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì çàõèñíèê³â, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); íà äâà ì³ñÿö³, òîáòî äî 01.01.2022. Êîﳿ ñóäîâèõ ð³øåíü ì³ñòÿòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè. Òàêîæ ³ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 18.08.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017 ïðîäîâæåíî äî 26.11.2020. 16 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â ïîðÿäêó ÷. 1 ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.10.2021 ñòîðîí³ çàõèñòó âñòàíîâëåíî ñòðîê íà îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî 05.08.2022 ðîêó. Çã³äíî ³ç ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: 1) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ; 2) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òîáòî, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ, êåðóþ÷èñü çàãàëüíèìè ïðèïèñàì, ÿê³ ðåãóëþþòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé, ìຠäîñë³äèòè íàÿâí³ñòü òàêèõ îáñòàâèí: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ÷è ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³; 4) îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Òàê, â³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04). Òîáòî, áåçóìîâíîþ ïåðåäóìîâîþ äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí ùîäî ïðè÷åòíîñò³ îñîáè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, º íàÿâí³ñòü ñàìî¿ ïî䳿 çëî÷èíó, ÿê òàêî¿. Íà îá´ðóíòóâàííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà îáñòàâèí, ùî äàþòü ï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðîêóðîð äîäàâ êîﳿ ìàòåð³àë³â, à ñàìå: - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 10.12.2019 â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³, âèëó÷åí³ â õîä³ îáøóêó 26.11.2019 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_14 , ì³ñòÿòü çîáðàæåííÿ ³íâîéñ³â êîìïàí³¿ «²ÍÔÎÐÒ ÒÐÅÉÄ ËÒÄ», äîãîâîðó ïîñòàâêè òîâàðó â³ä 15.02.2017 ¹ 1502-17 ì³æ êîìïàí³ºþ «²ÍÔÎÐÒ ÒÐÅÉÄ ËÒÄ» òà ÒΠ«ÐÊÑ ÀÃÐÎÑÅÉË», à òàêîæ ôàéëè ñåðòèô³êàò³â äèðåêòîðà ÒΠ«ÊÍÄ ÒÐÅÉÄ ÊÎÌ» ÎÑÎÁÀ_17 òà äèðåêòîðà ÒΠ«ÀÃÐÎÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÞÌÒ» ÎÑÎÁÀ_18 ; - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 24.12.2019 â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, ìîá³ëüíèé òåëåôîí, âèëó÷åíèé â õîä³ îáøóêó 26.11.2019 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 , ì³ñòèòü çîáðàæåííÿ óõâàëè ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà îáøóê æèòëà ÎÑÎÁÀ_19 ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñëóæáîâèé äîêóìåíò ÓÂÁ ÃÓ ÄÔÑ ó ì. Êèºâ³ ùîäî âèïóñêó òîâàð³â «òêàíèíà» ÒΠ«ÊÍÄ ÒÐÅÉÄ ÊÎÌ», ÒΠ«ÐÊÑ ÀÃÐÎÑÅÉË» ó â³ëüíèé îá³ã çà òèì÷àñîâèìè äåêëàðàö³ÿìè ç ïîðóøåííÿì âèìîã ñò. 260 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè; - ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 14.01.2020 òà ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_21 â³ä 15.01.2020 ùîäî îáñòàâèí ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê òà ùîäî âèÿâëåíèõ âêàçàíèìè ïåðåâ³ðêàìè ïîðóøåíü ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà êåð³âíèêàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, Äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, Äåïàðòàìåíòó îðãàí³çàö³¿ ìèòíîãî êîíòðîëþ; - ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 22.01.2020, ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 22.06.2020, - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 13.02.2020 â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, âèëó÷åí³ â õîä³ îáøóêó 26.11.2019 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ì³ñòÿòü òåêñòîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ ùîäî ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè àáîíåíòàìè ñòîñîâíî ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â ï³äïðèºìñòâ, ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_4 ; - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 11.02.2020, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, âèëó÷åíîãî â õîä³ îáøóêó 26.11.2019 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , òà âèÿâëåíî íàä³ñëàí³ çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííî¿ ïîøòè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ëèñòè íà àäðåñó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÿêîþ êîðèñòóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ç ³íôîðìàö³ºþ òà äîäàíèìè êîï³ÿìè äîêóìåíò³â ïðî ïåðåâ³ðêó î÷îëþâàíîãî íåþ Äåïàðòàìåíòó ÄÔÑ, ÿêà ñòîñóâàëàñÿ ñõåìè ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà òèì÷àñîâèìè ìèòíèìè äåêëàðàö³ÿìè ïî çàíèæåí³é âàðòîñò³; - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 19.11.2019 êàðòè ïàì`ÿò³ ç êîï³ÿìè ôàéë³â, ÿê³ âèÿâëåíî ï³ä ÷àñ îãëÿäó íîóòáóêà Lenovo ThinkPad 6885-2E0, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó 17.08.2017 çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çàçíà÷åíèé íîóòáóê ì³ñòèòü, çîêðåìà, çîáðàæåííÿ ïàñïîðòà ÎÑÎÁÀ_9 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 òà ôàéëè ç íîìåðàìè êîíòåéíåð³â òà ñóìàìè êîøò³â, ÿê³ ñïëà÷åí³ ïðàö³âíèêàì ìèòíèö³ ï³ä ÷àñ ìèòíîãî îãëÿäó òîâàð³â â öèõ êîíòåéíåðàõ, âèÿâëåíî ôàêòè íåçä³éñíåííÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ íàÿâíèõ â íèõ òîâàð³â, ³ çàì³ñòü öüîãî â³ä³áðàííÿ çðàçê³â òîâàð³â, ùî íå âïëèâàëî íà ñóìó íàëåæíèõ äî ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â; ñåðåä ñï³âðîá³òíèê³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, ïðè÷åòíèõ äî çàçíà÷åíèõ ä³é, áóëî âñòàíîâëåíî ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 ; - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 11.10.2018, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî îãëÿíóòî íîóòáóê, âèëó÷åíèé â õîä³ îáøóêó 17-18.08.2017 îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü íà 8 òà 9 ïîâåðõàõ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ ì. Îäåñà, âóë. Ñîíÿ÷íà, 5, ùî ì³ñòèòü çîáðàæåííÿ ïå÷àòîê 73 êîìïàí³é ç ³íîçåìíîþ ðåºñòðàö³ºþ, à òàêîæ ôàéëè, ùî ì³ñòÿòü êîíòðàêòè, áëàíêè òà âèòÿãè ïî ï³äïðèºìñòâàì ÒΠ«ÊÍÄ ÒÐÅÉÄ ÊÎÌ», ÒΠ«ÒÎÐÃÅÑÒ», ÒΠ«ÀËÜ ÌÀÊ», ÒΠ«ÐÊÑ ÀÃÐÎÑÅÉË», ÒΠ«ÒÐÅÉÄ ËÀÉÍÑ», ÒΠ«ÐÅÉÍÄÆ ÎÏÒ» òà ³íøèõ; êîíòðàêòè óêëàäåí³ ç ³íîçåìíèìè êîìïàí³ÿìè; - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 03.09.2018, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ìîá³ëüíèé òåëåôîí «IPhone A1429», âèëó÷åíèé 17-18.08.2017 ó ÎÑÎÁÀ_25 ï³ä ÷àñ îáøóêó ïðèì³ùåíü íà 8 òà 9 ïîâåðõàõ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ ì. Îäåñà, âóë. Ñîíÿ÷íà, 5, ì³ñòèòü òåêñòîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ òà çîáðàæåííÿ à ñàìå: ïîâ³äîìëåííÿ ùîäî ñï³âïðàö³ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÔÑ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â òà ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â, â ò.÷. ïî íàñòóïíèì ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ÒΠ«ÊÍÄ ÒÐÅÉÄ ÊÎÌ», ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ», ÒΠ«ÒÎÐÃÅÑÒ», ÒΠ«ÐÈÃÅÑÒ», ÒΠ«ÀËÜÌÀÊ», «ÐÅÉÄÆ ÎÏÒ», «ØÓÇ ²ÌÏÎÐÒ ËÒÄ» òà ³íøèõ; ïîâ³äîìëåííÿ ùîäî ñï³ëêóâàííÿ ç ïðèâîäó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â (òêàíèí òà ³íøèõ) â ì. Êèºâ³; ïîâ³äîìëåííÿ, â ÿêèõ îáãîâîðþþòüñÿ çàéìàí³ ïîñàäè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÔÑ Óêðà¿íè; çîáðàæåííÿ, à ñàìå: â³äáèòêè ïå÷àòîê ÒΠ«ÒÐÅÉÄ ÎÏÒ²Ìλ, ÒΠ«ÞͲÊÎÍ ÒÐÅÉÄ», SHAOXING HIFASHION IMP AND EXP. LTD, çîáðàæåííÿ ç íàçâàìè ô³ðì ÒΠ«ÐÊÑ ÀÃÐÎÑÅÉË», ÒΠ«ÒÐÅÉÄ ËÀÉÍÑ», ÒΠ«ÄÅÂÎÏÑ» òà ³íø³ ç çàçíà÷åííÿì «ðàáî÷èå ñåé÷àñ», à òàêîæ ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Meizu Pro 6M570H», âèëó÷åíèé 17-18.08.2017 ï³ä ÷àñ îáøóêó öèõ æå ïðèì³ùåíü ì³ñòèòü òåêñòîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ ùîäî ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè àáîíåíòàìè ñòîñîâíî ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â, ¿õ òðàíñïîðòóâàííÿ. Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ îãëÿäó ïîâ³äîìëåíü âèÿâëåíî çîáðàæåííÿ â³äáèòêó ïå÷àòêè KRW COMPANY LIMITED òà BFT WORLWIDE LIMITED, ÿêà âèñòóïàëà êîíòðàãåíòîì ÒΠ«ÊÍÄ ÒÐÅÉÄ ÊÎÌ», ÒΠ«ÐÊÑ ÀÃÐÎÑÅÉË», ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» çà âêàçàíèìè âèùå äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó, à òàêîæ íàëåæàëà ÎÑÎÁÀ_4 ; - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 25.07.2018, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî îãëÿíóòî, ó òîìó ÷èñë³, áëîêíîò ç îáêëàäèíêîþ ÷åðâîíîãî êîëüîðó ³ ðóêîïèñíèì çàïèñîì íà îáêëàäèíö³ «2017» , âèëó÷åíèé â õîä³ îáøóêó 17-18.08.2017 îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü íà 8 òà 9 ïîâåðõàõ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ ì. Îäåñà, âóë. Ñîíÿ÷íà, 5, ùî ì³ñòèòü ðóêîïèñí³ çàïèñè ùîäî ãðîøîâîãî îá³ãó íà ï³äïðèºìñòâàõ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ çîêðåìà: ï³äïðèºìñòâàì ÒΠ«ÊÍÄ ÒÐÅÉÄ ÊÎÌ», ÒΠ«ÒÎÐÃÅÑÒ», ÒΠ«ÐÊÑ ÀÃÐÎÑÅÉË», ÒΠ«Ô³íñåðâ³ñ Ïðîì»; - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 22.11.2019, â ÿêîìó çàô³êñîâàí³ ðåçóëüòàòè îãëÿäó êàðòè ïàì`ÿò³ òèïó «microSD», ¹ 3332, ÿêà º äîäàòêîì äî ïðîòîêîëó ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì â³ä 07.11.2018 ¹ 19/7760, à ñàìå, çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèëàñü ó åëåêòðîíí³é ïîøòîâ³é ñêðèíüö³ «boss@alfa.ms» ÎÑÎÁÀ_4 , ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 çä³éñíþâàâ îñîáèñòèé êîíòðîëü çà õîäîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 32016200000000093, ÿêå ñòîñóºòüñÿ ÒΠ«ÒÎÐÃÅÑÒ», à òàêîæ äîäàòêó äî ïðîòîêîëó îãëÿäó: ïðîòîêîëó ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 àóä³î-, â³äåîêîíòðîëü îñîáè â³ä 10.11.2017 ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 03.04.2019, â ÿêîìó çàô³êñîâàíî ðåçóëüòàòè îãëÿäó â³äîìîñòåé ùîäî òðàô³êó âõ³äíèõ òà âèõ³äíèõ ç`ºäíàíü àáîíåíòñüêèõ íîìåð³â, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåáóâàâ â îäíîìó ì³ñö³ â îäèí ³ òîé æå ÷àñ ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_8 (íà òîé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_26 ); - âèñíîâê³â ñóäîâèõ êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íèõ åêñïåðòèç: â³ä 31.03.2020 ¹ 19/9/1-37-ÑÅ/20, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî íà æîðñòîêîìó äèñêó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî â õîä³ îáøóêó 17-18.08.2017 îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü íà 8 òà 9 ïîâåðõàõ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ ì. Îäåñà, âóë. Ñîíÿ÷íà, 5, ì³ñòèòüñÿ 103 ôàéëè ç â³äîìîñòÿìè ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_4 äåêëàðàíò³â, â òîìó ÷èñë³ ùîäî ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ», ÿê³ ñòâîðåí³ òà ìîäèô³êîâàí³ â ïåð³îä â÷èíåííÿ çëî÷èí³â,; â³ä 24.07.2020 ¹ ÑÅ-19-20/10294-ÊÒ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî â ìîá³ëüíèõ òåëåôîíàõ, âèëó÷åíèõ 12.03.2020 â æèòë³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ñåðåä íàÿâíî¿ òà âèäàëåíî¿ ³íôîðìàö³¿ âèÿâëåíî ñåðåä ³íøîãî ñëîâà « ÎÑÎÁÀ_27 » òà « ÎÑÎÁÀ_28 », « ÎÑÎÁÀ_29 », « ÎÑÎÁÀ_30 », « ÎÑÎÁÀ_31 »; â³ä 29.07.2020 ¹ ÑÅ-19-20/20689-ÊÒ, â³ä 27.08.2020 ¹ ÑÅ-19-20/20683-ÊÒ â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ â ìîá³ëüíèõ òåëåôîíàõ, âèëó÷åíèõ 26.11.2019 ï³ä ÷àñ îñîáèñòîãî îáøóêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 òà â éîãî æèòë³, ñåðåä íàÿâíî¿ òà âèäàëåíî¿ ³íôîðìàö³¿ âèÿâëåíî ñåðåä ³íøîãî ñëîâà «àëüïåðèí», à òàêîæ «óêðïðîìòîðã», «àãðîñåéë», «òîðãåñò», «ô³íñåðâ³ñ»; - âèñíîâê³â ñóäîâèõ åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç â³ä 12.08.2020 ¹ ÑÅ-19-20/24029-ÅÊ, 14.08.2020 ¹ ÑÅ-19-20/24030-ÅÊ, 14.08.2020 ¹ ÑÅ-19-20/24033-ÅÊ, 18.08.2020 ¹ ÑÅ-19-20/24837-ÅÊ, êîì³ñ³éíèõ ñóäîâî-åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç â³ä 26.10.2020 ¹ 1041/47801, 26.10.2020 ¹ 1041/47901, ÿêèìè ï³äòâåðäæåíî ñïðè÷èíåííÿ çáèòê³â Äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè ó âèãëÿä³ íåíàäõîäæåííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â; - âèñíîâêó åêñïåðòà â³ä 19.09.2019 ¹ 9/13-2/8-ÑÅ/19, çã³äíî ÿêîãî ðîçðàõóíîê â³ä 23.04.2018 â ÷àñòèí³ íåäîíàäõîäæåííÿ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, ùî ñïðè÷èíåíí³ ïîðóøåííÿìè, ÿê³ ïîâ`ÿçàí³ ç îôîðìëåííÿì ìèòíèõ äåêëàðàö³é ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ», ÒΠ«ÒÐÅÉÄ ÎÏÒ²Ìλ, ÒΠ«ÊÍÄ ÒÐÅÉÄ ÊÎÌ», ÒΠ«ÒÊ ÓÊÐÏÐÎÌÒÎÐû, ÒΠ«ÐÊÑ ÀÃÐÎÑÅÉË», ÒΠ«ÒÎÐÃÅÑÒ», äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ÷àñòêîâî ó ñóì³ 26 758 882,92 ãðí. (ìèòî) òà 107 475 963, 92 ãðí. (ÏÄÂ); - âèòÿãè ç ïðîòîêîë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â³ä 20.03.2018, â³ä 25.06.2018, â³ä 07.11.2018, â³ä 25.06.2018 òà ³íø³ ìàòåð³àëè. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íó êâàë³ô³êàö³þ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³ äîñë³äæåííÿ öèõ äîêóìåíò³â ñâ³ä÷èòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü éîãî ç íèìè òà ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ì³ã â÷èíèòè âêàçàí³ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ çà âèêëàäåíèìè ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó îáñòàâèíàìè. Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïåðåâ³ðÿþ÷è äîâîäè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà íà ïðåäìåò íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàÿâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëèñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠòàêå. ßê âñòàíîâëåíî ç³ çì³ñòó óõâàëè â³ä 01.11.2021 ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 âèçíàâ äîâåäåíèì, ùî íå çìåíøèëèñÿ çàÿâëåí³ ïðîêóðîðîì ðèçèêè òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì òà â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ²ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó ïîâ`ÿçàíå, ó ïåðøó ÷åðãó, ³ç òÿæê³ñòþ çëî÷èí³â, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 . Òàê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíå ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì, îñê³ëüêè ñàíêö³ÿ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â, êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åí³ ÷. 3 ñò. 212 òà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè º òÿæêèìè çëî÷èíàìè, à ç óðàõóâàííÿì ïðèì³òêè ñòàòò³ 45 ÊÊ Óêðà¿íè, îñòàííº â³äíåñåíî äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Ó ð³øåíí³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ó âèä³ ìîæëèâîãî çàñóäæåííÿ äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ äîâîäÿòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî âèñîêèì áåçâ³äíîñíî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îêð³ì âðàõóâàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, à òàêîæ éîãî äîñâ³ä ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äîìîñòÿìè ïðî îñ³á, ÿê³ ïåðåòíóëè êîðäîí, ìàòåð³àëàìè ùîäî îñîáèñòèõ äàíèõ ï³äîçðþâàíîãî. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñë³äæóþòüñÿ îáñòàâèíè ñïðè÷èíåííÿ äåðæàâ³ ìàéíîâî¿ øêîäè ó ðîçì³ð³ 63 824 670,97 ãðí, ùî º òÿæêèì íàñë³äêîì òà ï³äâèùóº éìîâ³ðí³ñòü ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, à ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæóº íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 1 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêèé ³ñíóâàâ íà ÷àñ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â òà íà ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ íå çìåíøèâñÿ. Ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà êîæíèì âèêëèêîì; íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âñòàíîâëåíó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì (äåòåêòèâîì) ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó òîé æå ÷àñ, ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òîáòî ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàâåðøåíå, ñòîðîí³ çàõèñòó â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äêðèò³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì ââàæàº, ùî íàáëèæåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàâåðøàëüíî¿ ñòà䳿 íå çìåíøóº ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à íàâïàêè çá³ëüøóº â³ðîã³äí³ñòü éîãî ìîæëèâîãî íàñòàííÿ âíàñë³äîê îçíàéîìëåííÿ ç óñ³ìà íàÿâíèìè ó ïðîêóðîðà ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³, ïðîòîêîëàìè äîïèòó ñâ³äê³â ç íàäàíèìè ïîêàçàííÿìè. Îòæå, ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íå çìåíøèâñÿ. Âêàçàíå îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíîãî íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì çàõèñíèê³â, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó). Ðàçîì ç öèì ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîêóðîðîì äîâåäåíî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ìîæëèâîãî ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì òà â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ç óðàõóâàííÿì ðîë³ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, òà éîãî ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà, ïðîòîêîëàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ. (òîì 2 à.ñ. 133-136, 164-171, 177) Âðàõîâóþ÷è, ùî ïðîêóðîðîì äîâåäåíî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ çëî÷èí³â, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , õàðàêòåðó òà îáñòàâèí ñïðàâè, îñîáè ï³äîçðþâàíîãî, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàÿâëåí³ ïðîêóðîðîì ðèçèêè ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè òà íå çìåíøèëèñÿ äî ìàëîâ³ðîã³äíîñò³ ÷è äî ¿õ âèêëþ÷åííÿ íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, çàçíà÷åíèõ ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìຠíàéìåíøèé âïëèâ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâ ³ ñâîáîä ï³äîçðþâàíîãî, îòæå òàêå âòðó÷àííÿ º ðîçóìíèì ³ ñï³âì³ðíèì äëÿ ö³ëåé öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç óðàõóâàííÿì éîãî ñòà䳿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº íàÿâí³ñòü îá`ºêòèâíèõ ï³äñòàâ, ÿê³ óíåìîæëèâëþþòü íà äàíèé ÷àñ çàê³í÷èòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî ïðèïèíåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 01.11.2021, ó çâ`ÿçêó ç âñòàíîâëåííÿì âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîí³ çàõèñòó äî 05.08.2022. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà º îá´ðóíòîâàíèì, â³äïîâ³äຠòèì çàâäàííÿì, ÿê³ ìຠäîñÿãòè îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ìîæå ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà âèïðàâäîâóº ïîäàëüøå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ¿õ 䳿, òîìó êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , äî 24.02.2022 ðîêó, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà êîæíèì âèêëèêîì; - íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì çàõèñíèê³â, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ÿêèé çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1