Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8436/21

Ñïðàâà ¹ 991/8436/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/8564/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÓÕÂÀËÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 22 ãðóäíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (ÂÀÊÑ) ÎÑÎÁÀ_1 , (äàë³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ÷è ñóä), çà ó÷àñò³: ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ñêàðæíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , çàÿâíèêà - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó â³ä 14.12.2021 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 03.12.2021 ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (ªÐÄÐ) 19.10.2021 çà ¹42021000000002133, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1. Ñòèñëèé îïèñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. 14.12.2021 äî ÂÀÊÑ íàä³éøëà ñêàðãà â³ä 14.12.2021 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 (äàë³ ñêàðæíèê) â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) íà ïîñòàíîâó â³ä 03.12.2021 äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_5 (äàë³ äåòåêòèâ) ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì çàçíà÷åíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªÐÄÐ 19.10.2021 ¹42021000000002133, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 206-2, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 209, ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ), ñóäîâèé ðîçãëÿä ÿêî¿ ïðèçíà÷åíî íà 16.12.2021 ç ïåðåðâîþ äî 22.12.2021 âíàñë³äîê ðîçãëÿäó â³äâîäó ñë³ä÷îãî ñóää³. 2. Êîðîòêèé âèêëàä ñêàðãè òà ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñêàðæíèê ââàæàâ, ùî ïîñòàíîâà äåòåêòèâà â³ä 03.12.2021 ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42021000000002133 íå ´ðóíòóºòüñÿ íà çàêîí³ âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ íîðì ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, íåïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ íîðì ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà, íåâðàõóâàííÿ äîêàç³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü çàâäàííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä», â³äñóòíîñò³ ó ïîñòàíîâ³ íàëåæíî¿ ìîòèâàö³¿ ç ïîñèëàííÿì íà ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè òà ï³äòâåðäæåííÿ ¿õ â³äïîâ³äíèìè äîêàçàìè, à òîìó ïðîñèâ: 1) ïðèéíÿòè ñêàðãó, çàðåºñòðóâàòè òà ðîçãëÿíóòè ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîì ñòðîê; 2) ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì â³ä 03.12.2021; 3) çîáîâ`ÿçàòè äåòåêòèâà ïðèéíÿòè âìîòèâîâàíå ð³øåííÿ â ïîðÿäêó ñòàòò³ 55 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) ùîäî âèçíàííÿ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» ïîòåðï³ëèì òà íàäàííÿ ¿¿ ïðåäñòàâíèêó ïàì`ÿòêè ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42021000000002133, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî 29.11.2021 ³íøèì ïðåäñòàâíèêîì êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» ÎÑÎÁÀ_4 íàä³ñëàíî äî ÍÀÁÓ çàÿâó ïðî çàëó÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÿê ïîòåðï³ëîãî ³ âðó÷åííÿ ïàì`ÿòêè ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî. Òàêîæ â ñêàðç³ çàçíà÷åíî, ùî: 1) 07.09.2021 ñêàðæíèê â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» ïîäàâ äî Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çàÿâó ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿê³é ïîâ³äîìëÿëîñü ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , äèðåêòîðîì ÒΠ«×óìàöüêèé øëÿõ» ³ àðá³òðàæíèì êåðóþ÷èì ÎÑÎÁÀ_7 òà êåð³âíèöòâîì ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», à ñàìå âíàñë³äîê íåïðàâîì³ðíèõ ä³é çàçíà÷åíèõ îñ³á êîìïàí³ÿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» â íåçàêîííèé ñïîñ³á, ç âèêîðèñòàííÿì ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â áóëà âèâåäåíà ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â ÒΠ«Àìñòîð», òà çàçíàëà ìàéíîâî¿ øêîäè íà ñóìó á³ëüøå 13 000 000 ãðí, à äåðæàâà íà ñóìó á³ëüøå 100 000 000 ãðí.; 2) 19.10.2021 Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì áóëî âíåñåíî â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ çà ¹42021000000002133, ¹42021000000002134, ¹42021000000002135, ¹42021000000002136, ¹42021000000002137; 3) 10.11.2021 êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ¹42021000000002133, 42021000000002134 òà ¹42021000000002136 îá`ºäíàí³ â îäíå ïðîâàäæåííÿ çà ¹42021000000002133, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèçíà÷åíî ÍÀÁÓ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðæíèê ï³äòðèìàâ ñêàðãó ³ ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Òàêîæ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóâ ïðèñóòí³é ³íøèé ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé ïîäàâàâ çàÿâó â³ä 29.11.2021 äî ÍÀÁÓ, ÿêèé òåæ ï³äòðèìàâ ñêàðãó ³ ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Äåòåêòèâ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè, ââàæàþ÷è, ùî éîãî ïîñòàíîâà º îá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî âèêëàäåí³ îáñòàâèíè ó çàÿâ³ ïðî çàëó÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé, ùî ñâ³ä÷èëè á ïðî çàâäàííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä». 3. Îá´ðóíòóâàííÿ ïîçèö³¿ ñóäó. 3.1. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 24 ÊÏÊ êîæíîìó ãàðàíòóºòüñÿ ïðàâî íà îñêàðæåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ñóäó, ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî â ïîðÿäêó ïåðåäáà÷åíîìó öèì êîäåêñîì. Ïîðÿäîê îñêàðæåííÿ ð³øåíü, ä³é, áåçä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî ñòàòòÿìè 303-308 ÊÏÊ. Ïóíêòàìè 1-11 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 303 ÊÏÊ âèçíà÷åíî âè÷åðïíèé ïåðåë³ê ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà, ÿê³ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³, à çã³äíî ³ç ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 303 ÊÏÊ ñêàðãè íà ³íø³ ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà íå ðîçãëÿäàþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ó ñóä³ çã³äíî ç ïðàâèëàìè ñòàòåé 314-316 öüîãî êîäåêñó. Çîêðåìà ïóíêòîì 5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 303 ÊÏÊ ïåðåäáà÷åíî, ùî íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ ð³øåííÿ ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì - îñîáîþ, ÿê³é â³äìîâëåíî ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëîþ. ×àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 307 ÊÏÊ âèçíà÷åíî, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè ïðî: 1) ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à ÷è ïðîêóðîðà; 1-1) ñêàñóâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó; 2) çîáîâ`ÿçàííÿ ïðèïèíèòè ä³þ; 3) çîáîâ`ÿçàííÿ â÷èíèòè ïåâíó ä³þ; 4) â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè. 3.2. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí 1-5 ñòàòò³ 55 ÊÏÊ, ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè ô³çè÷íà îñîáà, ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíî ìîðàëüíî¿, ô³çè÷íî¿ àáî ìàéíîâî¿ øêîäè, à òàêîæ þðèäè÷íà îñîáà, ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè. Ïðàâà ³ îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî âèíèêàþòü â îñîáè ç ìîìåíòó ïîäàííÿ çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ ùîäî íå¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî çàÿâè ïðî çàëó÷åííÿ ¿¿ äî ïðîâàäæåííÿ ÿê ïîòåðï³ëîãî. Ïîòåðï³ëîìó âðó÷àºòüñÿ ïàì`ÿòêà ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè îñîáîþ, ÿêà ïðèéíÿëà çàÿâó ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîòåðï³ëèì º òàêîæ îñîáà, ÿêà íå º çàÿâíèêîì, àëå ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíà øêîäà ³ ó çâ`ÿçêó ç öèì âîíà ï³ñëÿ ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîäàëà çàÿâó ïðî çàëó÷åííÿ ¿¿ äî ïðîâàäæåííÿ ÿê ïîòåðï³ëîãî. Ïîòåðï³ëèì íå ìîæå áóòè îñîáà, ÿê³é ìîðàëüíà øêîäà çàâäàíà ÿê ïðåäñòàâíèêó þðèäè÷íî¿ îñîáè ÷è ïåâíî¿ ÷àñòèíè ñóñï³ëüñòâà. Çà íàÿâíîñò³ î÷åâèäíèõ òà äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàÿâà, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ àáî çàÿâà ïðî çàëó÷åííÿ äî ïðîâàäæåííÿ ÿê ïîòåðï³ëîãî ïîäàíà îñîáîþ, ÿê³é íå çàâäàíî øêîäè, çàçíà÷åíî¿ ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé àáî ïðîêóðîð âèíîñèòü âìîòèâîâàíó ïîñòàíîâó ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì, ÿêà ìîæå áóòè îñêàðæåíà ñë³ä÷îìó ñóää³. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 60 ÊÏÊ âèçíà÷åíî, ùî çàÿâíèêîì º ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà, ÿêà çâåðíóëàñÿ ³ç çàÿâîþ àáî ïîâ³äîìëåííÿì ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, óïîâíîâàæåíîãî ðîçïî÷àòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ³ íå º ïîòåðï³ëèì. Ïðè öüîìó çà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 60 ÊÏÊ, çàÿâíèê ìຠïðàâî: 1) îòðèìàòè â³ä îðãàíó, äî ÿêîãî â³í ïîäàâ çàÿâó, äîêóìåíò, ùî ï³äòâåðäæóº ¿¿ ïðèéíÿòòÿ ³ ðåºñòðàö³þ; 1-1) îòðèìóâàòè âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü; 2) ïîäàâàòè íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâ çàÿâè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè; 3) îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 128 ÊÏÊ âèçíà÷åíî, ùî îñîáà, ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì àáî ³íøèì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ä³ÿííÿì çàâäàíî ìàéíîâî¿ òà/àáî ìîðàëüíî¿ øêîäè, ìຠïðàâî ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïðåä`ÿâèòè öèâ³ëüíèé ïîçîâ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî àáî äî ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà çà çàêîíîì íåñå öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿííÿìè ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî àáî íåîñóäíî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ. Çà çì³ñòîì íàâåäåíèõ íîðì, ÊÏÊ ÷³òêî â³äîêðåìëþº ïðîöåñóàëüí³ ñòàòóñè çàÿâíèêà òà ïîòåðï³ëîãî ³ç ð³çíèìè îáñÿãàìè ¿õ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, à òàêîæ âèçíà÷àº, ùî áåçóìîâíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ íàáóòòÿ áóäü-ÿêîþ îñîáîþ (çîêðåìà é þðèäè÷íîþ) ñòàòóñó ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ôàêò ðåàëüíîãî òà áåçïîñåðåäíüîãî çàâäàííÿ ¿é øêîäè êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ùî äຠïðàâî âèìîãè â³äøêîäóâàííÿ òàêî¿ øêîäè â ïîðÿäêó öèâ³ëüíîãî ñóäî÷èíñòâà â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà óìîâè äîâåäåííÿ òàêîãî ôàêòó íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè. Ç äîäàíèõ ñêàðæíèêîì äî ñêàðãè âèòÿã³â ç ªÐÄÐ âèäíî, ùî 19.10.2021 Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì áóëî âíåñåíî â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ ùîäî êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ¹42021000000002133 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 206-2 ÊÊ, ¹42021000000002134 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 209 ÊÊ, òà ¹42021000000002136 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 364 ÊÊ (ÿê³ çãîäîì îá`ºäíàí³ ó îäíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42021000000002133) ³ç çàçíà÷åííÿìè òàêèõ îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ: «äî Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà íàä³éøëà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ÂÀÊÑ â³ä 16.09.2021 ó ñïðàâ³ ¹991/6338/21, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çîáîâ`ÿçàíî âíåñòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ íà ï³äñòàâ³ çàÿâè ïðåäñòàâíèêà êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» ÎÑÎÁÀ_4 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü â³ä 07.09.2021 ïðî íåçàêîííå â÷èíåííÿ ïðàâî÷èí³â ç íåçàêîííî íàáóòèìè àêòèâàìè ãðóïè êîìïàí³ÿ «Àìñòîð» òà «×óìàöüêèé øëÿõ» â ³íòåðåñàõ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ». Ó ïóíêò³ 14.1.122 ñòàòò³ 14 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÏÊÓ) âèçíà÷åíî, ùî íåðåçèäåíòè - öå: à) ³íîçåìí³ êîìïàí³¿, îðãàí³çàö³¿, óòâîðåí³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ³íøèõ äåðæàâ, ¿õ çàðåºñòðîâàí³ (àêðåäèòîâàí³ àáî ëåãàë³çîâàí³) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ô³ë³¿, ïðåäñòàâíèöòâà òà ³íø³ â³äîêðåìëåí³ ï³äðîçä³ëè ç ì³ñöåçíàõîäæåííÿì íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè; á) äèïëîìàòè÷í³ ïðåäñòàâíèöòâà, êîíñóëüñüê³ óñòàíîâè òà ³íø³ îô³ö³éí³ ïðåäñòàâíèöòâà ³íøèõ äåðæàâ ³ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é â Óêðà¿í³; â) ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ íå º ðåçèäåíòàìè Óêðà¿íè. ßêùî â³äïîâ³äíî äî âèìîã óêëàäåíîãî Óêðà¿íîþ ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó, ùî ì³ñòèòü ïîëîæåííÿ ïðî îáì³í ³íôîðìàö³ºþ äëÿ ïîäàòêîâèõ ö³ëåé, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, àáî óêëàäåíîãî íà éîãî ï³äñòàâ³ ì³æâ³äîì÷îãî äîãîâîðó òà öüîãî Êîäåêñó ô³íàíñîâèé àãåíò çîáîâ`ÿçàíèé ïåðåâ³ðÿòè òà âñòàíîâëþâàòè, ðåçèäåíòîì ÿêî¿ äåðæàâè º âëàñíèê àáî êîíòðîëåð âëàñíèêà ô³íàíñîâîãî ðàõóíêà, ïîëîæåííÿ öüîãî ï³äïóíêòó çàñòîñîâóþòüñÿ â ÷àñòèí³, ùî íå ñóïåðå÷èòü ïðàâèëàì ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó. Çã³äíî ³ç íàâåäåíèìè ó ñêàðç³ òà çàÿâ³ â³äîìîñòÿìè, êîìïàí³ÿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» º íåðåçèëåíòîì. Àáçàöàìè 1, 2 ïóíêòó 60 ï³äðîçä³ëó 10 «²íø³ ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» ðîçä³ëó ÕÕ «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÏÊÓ) âèçíà÷åíî, ùî íåðåçèäåíòè (³íîçåìí³ êîìïàí³¿, îðãàí³çàö³¿), ÿê³ çä³éñíþþòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà/àáî ÿê³ äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì çàêîíîì íàëåæíî àêðåäèòóâàëè (çàðåºñòðóâàëè, ëåãàë³çóâàëè) íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè â³äîêðåìëåí³ ï³äðîçä³ëè, ó òîìó ÷èñë³ ïîñò³éí³ ïðåäñòàâíèöòâà, ³ ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó íå ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â êîíòðîëþþ÷èõ îðãàíàõ, çîáîâ`ÿçàí³ ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ïîäàòè äî êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â äîêóìåíòè äëÿ âçÿòòÿ ¿õ íà îáë³ê ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì 64.5 ñòàòò³ 64 öüîãî êîäåêñó . Ïåðåâ³ðêè ùîäî íåðåçèäåíò³â (³íîçåìíèõ êîìïàí³é, îðãàí³çàö³é), ÿê³ çä³éñíþþòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà ÿê³ ïîâèíí³ áóëè ñòàòè íà îáë³ê ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì 64.5 ñòàòò³ 64 öüîãî Êîäåêñó, òà ÿêèìè íå áóëè âèêîíàí³ âèìîãè àáçàöó ïåðøîãî öüîãî ïóíêòó, òà ùîäî ¿õ â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â, ó òîìó ÷èñë³ ïîñò³éíèõ ïðåäñòàâíèöòâ, ùî ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó, ìîæóòü áóòè ïðèçíà÷åí³ ç 1 ëèïíÿ 2021 ðîêó. Àáçàöîì 1 ïóíêòó 64.5 ñòàòò³ 64 ÏÊÓ «Âçÿòòÿ íà îáë³ê þðèäè÷íèõ îñ³á òà â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â þðèäè÷íèõ îñ³á» âèçíà÷åíî, ùî íåðåçèäåíòè (³íîçåìí³ þðèäè÷í³ êîìïàí³¿, îðãàí³çàö³¿), ÿê³ çä³éñíþþòü â Óêðà¿í³ ä³ÿëüí³ñòü ÷åðåç â³äîêðåìëåí³ ï³äðîçä³ëè, ó òîìó ÷èñë³ ïîñò³éí³ ïðåäñòàâíèöòâà, àáî ïðèäáàâàþòü íåðóõîìå ìàéíî àáî îòðèìóþòü ìàéíîâ³ ïðàâà íà òàêå ìàéíî â Óêðà¿í³, àáî â³äêðèâàþòü ðàõóíêè â áàíêàõ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïëàò³æí³ ñèñòåìè òà ïåðåêàç êîøò³â â Óêðà¿í³», àáî íàáóâàþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà ³íâåñòèö³éíèé àêòèâ, âèçíà÷åíèé àáçàöàìè òðåò³ì -øîñòèì ï³äïóíêòó «å» ï³äïóíêòó 141.4.1 ïóíêòó 141.4 ñòàòò³ 141 öüîãî êîäåêñó, â ³íøîãî íåðåçèäåíòà, ÿêèé íå ìຠïîñò³éíîãî ïðåäñòàâíèöòâà â Óêðà¿í³, çîáîâ`ÿçàí³ ñòàòè íà îáë³ê ó êîíòðîëþþ÷èõ îðãàíàõ. Ïðè öüîìó, ïóíêòîì 117.4. ñòàòò³ 117 ÏÊÓ âñòàíîâëåíî, ùî âåäåííÿ íåðåçèäåíòîì (³íîçåìíîþ þðèäè÷íîþ êîìïàí³ºþ, îðãàí³çàö³ºþ) ä³ÿëüíîñò³ ÷åðåç â³äîêðåìëåíèé ï³äðîçä³ë, ó òîìó ÷èñë³ ïîñò³éíå ïðåäñòàâíèöòâî, áåç âçÿòòÿ íà ïîäàòêîâèé îáë³ê ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì êîäåêñîì, òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó íà íåðåçèäåíòà â ðîçì³ð³ 100 000 ãðèâåíü.  äàíîìó âèïàäêó äî çàÿâè ïðî çàëó÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÿê ïîòåðï³ëîãî òà ñêàðãè íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà â³ä 03.12.2021 íå äîëó÷åíî áóäü-ÿêèõ äîêóìåíò³â ùîäî íàëåæíîãî ïåðåáóâàííÿ íà ïîäàòêîâîìó îáë³êó â Óêðà¿í³ íåðåçèäåíòà - êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä», - ùî ñòàâèòü ï³ä îá´ðóíòîâàíèé ñóìí³â ôàêò ³ñíóâàííÿ òàêî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè íà òåïåð³øí³é ÷àñ òà çàêîííîñò³ ¿¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³ çàãàëîì. Ïðè öüîìó äîäàíà äî çàÿâè òà ñêàðãè íèçêà êîï³é äîêóìåíò³â ç â³äîìîñòÿìè ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü òà ³íøèõ äîêóìåíò³â íå ì³ñòÿòü æîäíèõ â³äîìîñòåé ïðî íàÿâí³ñòü öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ ÷è ãîñïîäàðñüêî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí ì³æ êîìïàí³ºþ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ (ÒÎÂ) «×óìàöüêèé øëÿõ» (ªÄÐÏÎÓ 21681856) ÷è ÒΠ«Àìñòîð» (êîä ªÄÐÏÎÓ 32123041), ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42021000000002133, îêð³ì òîãî, ùî êîìïàí³ÿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (³íäåêñ ͲÊÎDzß, ÀÌÍ²Ñ ÊÎÌͲͲÑ, 29À, ʳïð) áóëà ó÷àñíèêîì ÒΠ«Àìñòîð» ç ðîçì³ðîì ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó ôîíä³ 11,5547%. Ñòàòòÿ 80 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÖÊÓ) âèçíà÷àº, ùî þðèäè÷íîþ îñîáîþ º îðãàí³çàö³ÿ, ñòâîðåíà ³ çàðåºñòðîâàíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó. Þðèäè÷íà îñîáà íàä³ëÿºòüñÿ öèâ³ëüíîþ ïðàâîçäàòí³ñòþ ³ 䳺çäàòí³ñòþ, ìîæå áóòè ïîçèâà÷åì òà â³äïîâ³äà÷åì ó ñóä³. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí 1-3 ñòàòò³ 92 ÖÊÓ þðèäè÷íà îñîáà íàáóâຠöèâ³ëüíèõ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â ³ çä³éñíþº ¿õ ÷åðåç ñâî¿ îðãàíè, ÿê³ ä³þòü â³äïîâ³äíî äî óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â òà çàêîíó. Ïîðÿäîê ñòâîðåííÿ îðãàí³â þðèäè÷íî¿ îñîáè âñòàíîâëþºòüñÿ óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè òà çàêîíîì. Ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì, þðèäè÷íà îñîáà ìîæå íàáóâàòè öèâ³ëüíèõ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â ³ çä³éñíþâàòè ¿õ ÷åðåç ñâî¿õ ó÷àñíèê³â. Îðãàí àáî îñîáà, ÿêà â³äïîâ³äíî äî óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â þðèäè÷íî¿ îñîáè ÷è çàêîíó âèñòóïຠâ³ä ¿¿ ³ìåí³, çîáîâ`ÿçàíà ä³ÿòè â ³íòåðåñàõ þðèäè÷íî¿ îñîáè, äîáðîñîâ³ñíî ³ ðîçóìíî òà íå ïåðåâèùóâàòè ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü. Çã³äíî ç ñòàòòåþ 96 ÖÊÓ þðèäè÷íà îñîáà ñàìîñò³éíî â³äïîâ³äຠçà ñâî¿ìè çîáîâ`ÿçàííÿìè. Þðèäè÷íà îñîáà â³äïîâ³äຠçà ñâî¿ìè çîáîâ`ÿçàííÿìè óñ³ì íàëåæíèì ¿é ìàéíîì. Ó÷àñíèê (çàñíîâíèê) þðèäè÷íî¿ îñîáè íå â³äïîâ³äຠçà çîáîâ`ÿçàííÿìè þðèäè÷íî¿ îñîáè, à þðèäè÷íà îñîáà íå â³äïîâ³äຠçà çîáîâ`ÿçàííÿìè ¿¿ ó÷àñíèêà (çàñíîâíèêà), êð³ì âèïàäê³â, âñòàíîâëåíèõ óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè òà çàêîíîì. Îñîáè, ÿê³ ñòâîðþþòü þðèäè÷íó îñîáó, íåñóòü ñîë³äàðíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çîáîâ`ÿçàííÿìè, ùî âèíèêëè äî ¿¿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿. Þðèäè÷íà îñîáà â³äïîâ³äຠçà çîáîâ`ÿçàííÿìè ¿¿ ó÷àñíèê³â (çàñíîâíèê³â), ùî ïîâ`ÿçàí³ ç ¿¿ ñòâîðåííÿì, ò³ëüêè ó ðàç³ íàñòóïíîãî ñõâàëåííÿ ¿õí³õ ä³é â³äïîâ³äíèì îðãàíîì þðèäè÷íî¿ îñîáè. Àíàëîã³÷íî, çà ñòàòòåþ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ òà äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ» â³ä 06.02.2018 (ÿêèé âèçíà÷ຠïðàâîâèé ñòàòóñ òîâàðèñòâ ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ òà òîâàðèñòâ ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ïîðÿäîê ¿õ ñòâîðåííÿ, ä³ÿëüíîñò³ òà ïðèïèíåííÿ, ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ¿õ ó÷àñíèê³â) òîâàðèñòâî íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ìè çîáîâ`ÿçàííÿìè âñ³ì íàëåæíèì éîìó ìàéíîì. Òîâàðèñòâî íå â³äïîâ³äຠçà çîáîâ`ÿçàííÿìè ñâî¿õ ó÷àñíèê³â. Ñòàòò³ 113 ÖÊÓ âèçíà÷àº, ùî ãîñïîäàðñüêèì òîâàðèñòâîì º þðèäè÷íà îñîáà, ñòàòóòíèé (ñêëàäåíèé) êàï³òàë ÿêî¿ ïîä³ëåíèé íà ÷àñòêè ì³æ ó÷àñíèêàìè. Ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà ìîæóòü áóòè ñòâîðåí³ ó ôîðì³ ïîâíîãî òîâàðèñòâà, êîìàíäèòíîãî òîâàðèñòâà, òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ àáî äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà. Çà ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 115 ÖÊÓ, ãîñïîäàðñüêå òîâàðèñòâî º âëàñíèêîì: 1) ìàéíà, ïåðåäàíîãî éîìó ó÷àñíèêàìè òîâàðèñòâà ó âëàñí³ñòü ÿê âêëàä äî ñòàòóòíîãî (ñêëàäåíîãî) êàï³òàëó; 2) ïðîäóêö³¿, âèðîáëåíî¿ òîâàðèñòâîì ó ðåçóëüòàò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 3) îäåðæàíèõ äîõîä³â; 4) ³íøîãî ìàéíà, íàáóòîãî íà ï³äñòàâàõ, ùî íå çàáîðîíåí³ çàêîíîì. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 116 ÖÊÓ, ó÷àñíèêè ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà ìàþòü ïðàâî ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó óñòàíîâ÷èì äîêóìåíòîì òîâàðèñòâà òà çàêîíîì: 1) áðàòè ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ òîâàðèñòâîì ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó â óñòàíîâ÷îìó äîêóìåíò³, êð³ì âèïàäê³â, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì; 2) áðàòè ó÷àñòü ó ðîçïîä³ë³ ïðèáóòêó òîâàðèñòâà ³ îäåðæóâàòè éîãî ÷àñòèíó (äèâ³äåíäè); 3) âèéòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ç òîâàðèñòâà; 4) çä³éñíèòè â³ä÷óæåííÿ ÷àñòêè (¿¿ ÷àñòèíè) ó ñòàòóòíîìó (ñêëàäåíîìó) êàï³òàë³ òîâàðèñòâà, ö³ííèõ ïàïåð³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü ó÷àñòü ó òîâàðèñòâ³, ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì. Äîãîâ³ð â³ä÷óæåííÿ ìàéíà, ïðåäìåòîì ÿêîãî º ÷àñòêà (¿¿ ÷àñòèíà) ó ñòàòóòíîìó (ñêëàäåíîìó) êàï³òàë³ òîâàðèñòâà, óêëàäàºòüñÿ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³; 5) îäåðæóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó óñòàíîâ÷èì äîêóìåíòîì. Ç íàâåäåíèõ âèùå íîðì ÷³òêî âèäíî, ùî ó÷àñòü ïåâíî¿ îñîáè â ñòâîðåíí³ ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ÿê çàñíîâíèêà ÷è óïðàâë³ííÿ òàêèì ñóá`ºêòîì ÿê ó÷àñíèêîì íå íàä³ëÿº òàêó îñîáó ïîâíîâàæåííÿìè ùîäî óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òàêîãî ñóá`ºêòà ÷è ïðàâîì âëàñíîñò³ íà òàêå ìàéíî, à òîìó ïðàâî âèìîãè â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíî¿ øêîäè â ðàç³ ¿¿ ðåàëüíîãî çàâäàííÿ íàëåæèòü áåçïîñåðåäíüî òàêîìó ñàìîñò³éíîìó ñóá`ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ. 3.3. Çã³äíî ³ç ñòàòòåþ 33-1 ÊÏÊ, ÂÀÊÑ ï³äñóäí³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî êîðóïö³éíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ â ïðèì³òö³ ñòàòò³ 45 ÊÊ, ñòàòòÿìè 206-2, 209,211, 366-2, 366-3 ÊÊ, ÿêùî íàÿâíà õî÷à á îäíà ç óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 ÊÏÊ. Ñë³ä÷³ ñóää³ ÂÀÊÑ çä³éñíþþòü ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ ÂÀÊÑ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³. ×àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 216 ÊÏÊ âèçíà÷åíî, ùî äåòåêòèâè ÍÀÁÓ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (ñòîñîâíî ïðàö³âíèê³â þðèäè÷íèõ îñ³á ïóáë³÷íîãî ïðàâà), 364, 366-2, 366-3, 368, 368-5, 369,369-2, 410 ÊÊ, ÿêùî íàÿâíà õî÷à á îäíà ç òàêèõ óìîâ: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíî: - Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, ïîâíîâàæåííÿ ÿêîãî ïðèïèíåíî, íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè, Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè, ÷ëåíîì Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêîì ì³í³ñòðà, ÷ëåíîì Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ, Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó, Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, Ãîëîâîþ Äåðæàâíîãî êîì³òåòó òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè, Ãîëîâîþ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, éîãî ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêîì, ÷ëåíîì Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, éîãî ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêîì, Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿, éîãî çàñòóïíèêîì, Äèðåêòîðîì Áþðî åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè, éîãî çàñòóïíèêîì, ÷ëåíîì Ðàäè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, Ñåêðåòàðåì Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè, éîãî ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêîì, Ïîñò³éíèì Ïðåäñòàâíèêîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, éîãî ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêîì, ðàäíèêîì àáî ïîì³÷íèêîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè; - äåðæàâíèì ñëóæáîâöåì, ïîñàäà ÿêîãî íàëåæèòü äî êàòåãî𳿠«À»; - äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, äåïóòàòîì îáëàñíî¿ ðàäè, ì³ñüêî¿ ðàäè ì³ñò Êèºâà òà Ñåâàñòîïîëÿ, ïîñàäîâîþ îñîáîþ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîñàäó ÿêî¿ â³äíåñåíî äî ïåðøî¿ òà äðóãî¿ êàòåãîð³é ïîñàä; - ñóääåþ (êð³ì ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó), ñóääåþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ïðèñÿæíèì (ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íèì îáîâ`ÿçê³â ó ñóä³), Ãîëîâîþ, çàñòóïíèêîì Ãîëîâè, ÷ëåíîì, ³íñïåêòîðîì Âèùî¿ ðàäè ïðàâîñóääÿ, Ãîëîâîþ, çàñòóïíèêîì Ãîëîâè, ÷ëåíîì, ³íñïåêòîðîì Âèùî¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ñóää³â Óêðà¿íè; - ïðîêóðîðàìè îðãàí³â ïðîêóðàòóðè, çàçíà÷åíèìè ó ïóíêòàõ 1-4, 5-11 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó»; - îñîáîþ âèùîãî íà÷àëüíèöüêîãî ñêëàäó äåðæàâíî¿ êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè, îðãàí³â òà ï³äðîçä³ë³â öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, âèùîãî ñêëàäó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, ïîñàäîâîþ îñîáîþ ìèòíî¿ ñëóæáè, ÿê³é ïðèñâîºíî ñïåö³àëüíå çâàííÿ äåðæàâíîãî ðàäíèêà ìèòíî¿ ñëóæáè III ðàíãó ³ âèùå, ïîñàäîâîþ îñîáîþ îðãàí³â äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ÿê³é ïðèñâîºíî ñïåö³àëüíå çâàííÿ äåðæàâíîãî ðàäíèêà ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè III ðàíãó ³ âèùå; - â³éñüêîâîñëóæáîâöåì âèùîãî îô³öåðñüêîãî ñêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ñïåö³àëüíî¿ ñëóæáè òðàíñïîðòó, Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü, óòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè; - êåð³âíèêîì ñóá`ºêòà âåëèêîãî ï³äïðèºìíèöòâà, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â; 2) ðîçì³ð ïðåäìåòà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòÿìè 354 (ñòîñîâíî ïðàö³âíèê³â þðèäè÷íèõ îñ³á ïóáë³÷íîãî ïðàâà), 368, 369, 369-2 ÊÊ ó ï`ÿòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì íà ÷àñ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ïðåäìåò êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ðîçì³ð çàâäàíî¿ øêîäè ó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåííÿõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 191, 206-2, 209, 210, 211, 364, 410 ÊÊ, ó äâ³ òèñÿ÷³ ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì íà ÷àñ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ÿêùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíî ñëóæáîâîþ îñîáîþ äåðæàâíîãî îðãàíó, ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó, â³éñüêîâîãî ôîðìóâàííÿ, îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â); 3) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ñòàòòåþ 369, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 369-2 ÊÊ, â÷èíåíî ùîäî ñëóæáîâî¿ îñîáè, âèçíà÷åíî¿ ó ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 18 ÊÊ àáî ó ïóíêò³ 1 ö³º¿ ÷àñòèíè. Ïðè öüîìó çà ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 216 ÊÏÊ «Ï³äñë³äí³ñòü», ñë³ä÷³ îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ (ÍÏ) çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êð³ì òèõ, ÿê³ â³äíåñåí³ äî ï³äñë³äíîñò³ ³íøèõ îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêîæ çà ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 216, äåòåêòèâè îðãàí³â Áþðî åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè (ÁÅÁÓ) çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 191 (êð³ì âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè 3 ö³º¿ ñòàòò³) òà 364 ÊÊ, çà óìîâè ùî ðîçì³ð ïðåäìåòà òàêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî çàâäàíî¿ íèì øêîäè ñòàíîâèòü â³ä ï`ÿòèñîò äî äâîõ òèñÿ÷ ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì íà ÷àñ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òà éîãî â÷èíåíî ñëóæáîâîþ îñîáîþ äåðæàâíîãî îðãàíó, îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â, òà äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òàêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íå â³äíåñåíî äî ï³äñë³äíîñò³ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü ÷è Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. Òîáòî ñòàòòåþ 216 ÊÏÊ âèçíà÷åíà äèôåðåíö³éîâàíà ï³äñë³äí³ñòü êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 206-2, 364 ÊÊ, îðãàíàì ÍÏ, ÁÅÁÓ òà ÍÀÁÓ çàëåæíî â³ä êîíêðåòíîãî ðîçì³ðó ïðåäìåòà òàêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî çàâäàíî¿ íèì øêîäè (âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì íà ÷àñ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ), ùî âèìàãຠðåòåëüíîãî íàëåæíîãî îá´ðóíòóâàííÿ ñêàðæíèêîì òàêîãî ðîçì³ðó, ïðîòå â³äñóòíº ó äàíîìó âèïàäêó. 3.4. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå âèùå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠâ³äñóòí³ìè íàëåæí³ òà äîïóñòèì³ äîêàçè íàÿâíîñò³ ôàêòó íàñòàííÿ äëÿ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» áóäü-ÿêèõ øê³äëèâèõ íàñë³äê³â øëÿõîì çàïîä³ÿííÿ øêîäè ñàìå ö³é þðèäè÷í³é îñîá³ ³ç íåâèçíà÷åíèì ñòàòóñîì, ïðåäñòàâíèê ÿêî¿ ìຠñòàòóñ çàÿâíèêà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42021000000002133. Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ ââàæàº, ùî ïîñòàíîâà äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 29.11.2021 º âìîòèâîâàíîþ, çà ôîðìîþ òà çì³ñòîì â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 55 òà ñòàòò³ 110 ÊÏÊ, à äîâîäè ñêàðæíèêà ùîäî òàêîãî íåäîòðèìàííÿ º íåîá´ðóíòîâàíèìè. Ùîäî âèìîãè ñêàðæíèêà çîáîâ`ÿçàòè äåòåêòèâà âèêîíàòè âèìîãè ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 55 ÊÏÊ øëÿõîì âðó÷åííÿ ïðåäñòàâíèêó êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» ïàì`ÿòêè ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42021000000002133, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî âðó÷åííÿ òàêî¿ ïàì`ÿòêè íàëåæèòü äî ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî (â äàíîìó âèïàäêó äåòåêòèâà) ï³ñëÿ íàáóòòÿ îñîáîþ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, º ïîõ³äíèì â³ä òàêîãî íàáóòòÿ, òà íå íàëåæèòü äî ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ çà íîðìàìè ÊÏÊ. 3.5. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè òà äîâîäè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ âñòàíîâèâøè ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 03.12.2021 ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì, à òîìó íàëåæèòü â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 55, 303-309, 372, 532 ÊÏÊ ñóä, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: ³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè â³ä 14.12.2021 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 03.12.2021 ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãຠòà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 24.12.2021 ó ïðèì³ùåíí³ ÂÀÊÑ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1