Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/7499/21

Ñïðàâà ¹991/7499/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/705/21 Ñë³ä÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 02 ãðóäíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ñåêðåòàð ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , çà ó÷àñòþ: ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ïðèì³ùåíí³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 08 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 08.11.2021: 1) êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó 03.11.2021 ó êàá³íåò³, ùî çíàõîäèòüñÿ ó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_10 , ó ãîòåëüíî-ðåñòîðàííîìó êîìïëåêñ³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü òà çíàõîäèòüñÿ ó ôàêòè÷íîìó êîðèñòóâàíí³ ÒΠ«ÐÊ ÃÀËÅÐÀ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39540720), çàäîâîëåíî òà íàêëàäåíî àðåøò íà ðå÷îâ³ äîêàçè: êîìï`þòåð ìîíîáëîê «DELL», íà ÿêîìó íàÿâí³ íàïèñè «Inspirion 22 model 3264», à òàêîæ: «8RVY872»; ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Iphone», ìîäåëü À1533, IMEI ÍÎÌÅÐ_1 ; ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Iphone», ìîäåëü À1332, á³ëîãî êîëüîðó; ñìàðò-ãîäèííèê ìàðêè «Samsung Galaxy Watch Active 2», S: RFAMAOF243K, ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ öèì ìàéíîì; 2) êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó 03.11.2021 ó äîìîâîëîä³íí³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , òà çíàõîäèòüñÿ ó ôàêòè÷íîìó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , çàëèøåíî áåç çàäîâîëåííÿ; 3) êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó 03.112021 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , à ñàìå â æèòëîâîìó áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âëÿõ ³ ñïîðóäàõ, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , òà íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0010 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî òà íàêëàäåíî àðåøò íà ðå÷îâ³ äîêàçè, à ñàìå íà: ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Apple» ìîäåë³ «Iphone 12 Pro Max», ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_2 , IMEI ÍÎÌÅÐ_3 ; ïëàíøåò ìàðêè «Apple» ìîäåë³ «iPad Pro», ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_4 , IMEI ÍÎÌÅÐ_5 ; SIM-êàðòêó, íåâñòàíîâëåíîãî îïåðàòîðà ñò³ëüíèêîâîãî çâ`ÿçêó ³ç íåâñòàíîâëåíèì àáîíåíòñüêèì íîìåðîì, ³ç ìàðêóâàííÿì « ÍÎÌÅÐ_6 », ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ öèì ìàéíîì. Âêàçàíó óõâàëó îñêàðæèâ ïðîêóðîð Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_6 . Ââàæàº, ùî â ÷àñòèí³ â³äìîâè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàíü ïðî àðåøò ãîò³âêîâèõ êîøò³â ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ó çâ`ÿçêó ç ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåâ³äïîâ³äí³ñòþ âèñíîâê³â, âèêëàäåíèõ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ïðîâàäæåííÿ. Ïîñèëàºòüñÿ íà òàêå. Âèõîäÿ÷è ç ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çà ùîì³ñÿ÷íèé çá³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó âèãëÿä³ ãðîøîâèõ êîøò³â çà â÷èíåííÿ ä³é ùîäî óíèêíåííÿ çóïèíåíü ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ (äàë³ ÏÍ) ó ªäèíîìó ðåºñòð³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ (äàë³ ªÐÏÍ), à òàêîæ ïåðåäà÷ó òàêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè êåð³âíèöòâó Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (äàë³ ÄÏÑ Óêðà¿íè), â³äïîâ³äàëüíèé ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ÿêèé ³ç òðàâíÿ 2020 ðîêó º ðàäíèêîì Ãîëîâè ÄÏÑ Óêðà¿íè, à ï³ñëÿ ïî÷àòêó âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â Ãîëîâè ÄÏÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 ïîâòîðíî çàëó÷åíèé îñòàíí³ì ðàäíèêîì íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ¹²ÎÇá-î â³ä 25.05.2021. Ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âðàõîâàíî, ùî ó õîä³ îáøóê³â, ïðîâåäåíèõ 03.11.2021: çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 âèëó÷åíî, îêð³ì ³íøîãî ìàéíà, êîøòè ó ñóì³ 16 700 äîëàð³â ÑØÀ, 75 000 äîëàð³â ÑØÀ, 902 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 30 000 ªâðî; ó äîìîâîëîä³íí³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , âèëó÷åíî: 23 205 ªâðî, 216 473 äîëàð³â ÑØÀ òà ëèøå 2 350 000 ãðí. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) íå çì³ã ï³äòâåðäèòè ïîõîäæåííÿ ãðîøåé â ³íîçåìí³é âàëþò³, à ïðåäñòàâíèêè îñòàííüîãî íàäàëè ò³ëüêè äîãîâ³ð äàðóâàííÿ ñå𳿠ÍÐÀ ¹649991 â³ä 21.04.2021, çã³äíî ç ÿêèì ãðîø³ ó ñóì³ 56 ìëí ãðí ïîäàðîâàí³ ÎÑÎÁÀ_12 ¿¿ áàòüêîì ÎÑÎÁÀ_13 . Òîáòî, çà âåðñ³ºþ ïðåäñòàâíèê³â ÎÑÎÁÀ_10 , â³í çáåð³ãàâ âèëó÷åí³ ãðîø³, ÿê³ íàëåæàòü éîãî íåâ³ñòö³ ÎÑÎÁÀ_12 . Îäíàê, ÿêùî ÎÑÎÁÀ_12 ä³éñíî ïîäàðîâàíî 56 ìëí ãðí, öå íå ñïðîñòîâóº ôàêòó â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ ï³ä ÷àñ îáøóê³â ãðîøåé ó ³íîçåìí³é âàëþò³, àäæå â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó äàðóâàííÿ ñå𳿠ÍÐÀ ¹649991 â³ä 21.04.2021 êîøòè ó äîëàðàõ ÑØÀ òà ªâðî íå äàðóâàëèñÿ. Êð³ì öüîãî, ÿêùî ïîäàðîâàí³ ÎÑÎÁÀ_12 ãðîø³ â ñóì³ 56 ìëí ãðí áóëè ó ïîäàëüøîìó îáì³íÿí³ íà ³íîçåìíó âàëþòó, öå íå ñïðîñòîâóº òîãî, ùî â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó áàíê³âñüêîãî âêëàäó (äåïîçèòíèé äîãîâ³ð) ¹007/04/21/1 â³ä 01.04.2021 ÎÑÎÁÀ_12 òà äîãîâîðó áàíê³âñüêîãî âêëàäó (äåïîçèòíèé äîãîâ³ð) ¹087/04/21/1 â³ä 22.04.2021 ¿¿ ÷îëîâ³ê ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ) çä³éñíèëè äåïîçèòíèé âêëàä ó ÏÀÒ ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ» íà ñóìó 2 ìëí äîëàð³â ÑØÀ, ùî º åêâ³âàëåíòîì ïîäàðîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_12 ãðîøåé. Òàêèì ÷èíîì íåìîæëèâèì º îäíî÷àñíå çáåð³ãàííÿ ó ïðèì³ùåííÿõ, ÿêèìè âîëî䳺 ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), âèëó÷åíèõ ãðîøåé ó çàãàëüí³é ñóì³ 1 193 473 äîëàðè ÑØÀ, 53 205 ªâðî òà 2 350 000 ãðí, ùî í³áèòî íàëåæàòü ñ³ì`¿ ÎÑÎÁÀ_12 , ÿê ïîäàðîâàí³, òà ïåðåáóâàííÿ öèõ æå ïîäàðîâàíèõ ãðîøåé íà çàãàëüíó ñóìó 56 000 000 ãðí (2 ìëí äîëàð³â ÑØÀ) íà äåïîçèòíèõ ðàõóíêàõ ó áàíêó. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) ³ éîãî ïðåäñòàâíèêàìè íå íàäàíî äîêóìåíò³â ïðî çä³éñíåííÿ îáì³ííèõ îïåðàö³é, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè, ùî ñàìå ïîäàðîâàí³ ÎÑÎÁÀ_12 ãðîø³ áóëè îáì³íÿí³ íà ³íîçåìíó âàëþòó. Òîìó ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ íåçàêîíí³ñòü ïîõîäæåííÿ âèëó÷åíèõ ãðîøåé, à âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè. Âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè â ³íîçåìí³é âàëþò³ óïàêîâàí³ çà äîïîìîãîþ ïàïåðîâèõ áàíê³âñüêèõ ñòð³÷îê AT ÀÁ «ÐÀÄÀÁÀÍÊ» ³ç íàïèñîì äàòè òà â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè, ÿêà çä³éñíþâàëà ïàêóâàííÿ «06 æîâò. 2021 ÎÑÎÁÀ_14 », «06 æîâò. 2021 ÎÑÎÁÀ_15 » òà ÀÁ «...ÊÐÃÀ...ÁÀÍÊ 22.02.2021». Çàçíà÷åíå ñâ³ä÷èòü, ùî ö³ êîøòè íå ìîãëè áóòè ïîäàðîâàí³ 21.04.2021, îñê³ëüêè óïàêîâàí³ 22.02.2021, 06.10.2021 òà áóëè çíÿò³ ç äåïîçèòíèõ ðàõóíê³â ÏÐÀÒ ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ». Íà äóìêó ïðîêóðîðà, âèëó÷åí³ êîøòè â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè âîíè º ïðåäìåòîì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52021000000000287 â³ä 31.05.2021, çîêðåìà ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè, òà íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì. Òîìó íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèëó÷åí³ êîøòè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ïðîñèòü óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 08.11.2021 ñêàñóâàòè òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ çàäîâîëüíèòè: 1) êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà â³ä 04.11.2021 òà íàêëàñòè àðåøò íà âèëó÷åí³ 03.11.2021 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , ó æèòëîâîìó áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âëÿõ ³ ñïîðóäàõ, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , òà íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0010 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ðå÷îâ³ äîêàçè, à ñàìå: ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 16700 äîëàð³â ÑØÀ, 75000 äîëàð³â ÑØÀ, 902000 äîëàð³â ÑØÀ òà 30000 ªâðî; ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Apple» ìîäåë³ «Iphone 12 Pro Ìàõ», ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_2 , ²ÌŲ ÍÎÌÅÐ_3 ; ïëàíøåò ìàðêè «Apple» ìîäåë³ «iPad Pro», ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_4 , ²ÌŲ ÍÎÌÅÐ_5 ; SIM-êàðòêó, íåâñòàíîâëåíîãî îïåðàòîðà ñò³ëüíèêîâîãî çâ`ÿçêó ³ç íåâñòàíîâëåíèì àáîíåíòñüêèì íîìåðîì, ³ç ìàðêóâàííÿì « ÍÎÌÅÐ_6 ». 2) êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà â³ä 04.11.2021 òà íàêëàñòè àðåøò íà êîøòè, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó äîìîâîëîä³ííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , òà çíàõîäèòüñÿ ó ôàêòè÷íîìó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , à ñàìå íà: 2 350 000 ãðí; 23 205 ªâðî; 216 473 äîëàðè ÑØÀ. 3) êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà â³ä 04.11.2021 òà íàêëàñòè àðåøò íà ðå÷îâ³ äîêàçè, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó, ïðîâåäåíîãî 03.11.2021 ó êàá³íåò³, ùî çíàõîäèòüñÿ ó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_10 , â ãîòåëüíî-ðåñòîðàííîìó êîìïëåêñ³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü òà çíàõîäèòüñÿ ó ôàêòè÷íîìó êîðèñòóâàíí³ ÒΠ«ÐÊ ÃÀËÅÐÀ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39540720), à ñàìå: êîìï`þòåð ìîíîáëîê «DELL», íà ÿêîìó íàÿâí³ íàïèñè «Inspirion 22 model 3264», à òàêîæ: «8RVY872»; ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Iphone», ìîäåëü À1533, ²ÌŲ ÍÎÌÅÐ_1 ; ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Iphone», ìîäåëü À1332, á³ëîãî êîëüîðó; ñìàðò-ãîäèííèê ìàðêè «Samsung Galaxy Watch Active 2», S: RFAMAOF243K, ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ öèì ìàéíîì. Ó çàïåðå÷åííÿõ íà àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ), ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_12 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 çàçíà÷àº, ùî äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ÎÑÎÁÀ_12 òà ¿õí³ìè ïðåäñòàâíèêàìè, ïîïðè äîêóìåíòàëüíî ï³äêð³ïëåí³ íàäàííÿì êîﳿ äîãîâîðó â³ä 21.04.2021 äàðóâàííÿ 56000000 ãðí òâåðäæåííÿ ïðî çàêîííå ïîõîäæåííÿ âèëó÷åíèõ êîøò³â òà ¿õ íàëåæí³ñòü îñîá³, ÿêà íå ìຠæîäíîãî â³äíîøåííÿ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íå ï³äòâåðäæåíî çàêîííîñò³ ïîõîäæåííÿ êîøò³â, à ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ïåðåâ³ðåí³ òâåðäæåííÿ ïðî íàëåæí³ñòü âèëó÷åíèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_12 , íå îá´ðóíòîâàí³ ïîñèëàííÿìè íà êîíêðåòí³ äîêàçè. Ïðîêóðîð çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ãðîøîâ³ êîøòè äàðóâàëèñÿ âèêëþ÷íî ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ ãðèâí³ Óêðà¿íè. Âò³ì, â Óêðà¿í³ äîçâîëåí³ âàëþòíî-îáì³íí³ îïåðàö³¿ òà ÎÑÎÁÀ_12 íå ïîâèííà çâ³òóâàòè ïðî ïðîâåäåí³ îïåðàö³¿, çáåð³ãàòè äîêóìåíòè ùîäî íèõ. Ñòâåðäæóþ÷è, ùî æîäí³ êîøòè ó äîëàðàõ ÑØÀ òà ªâðî íå äàðóâàëèñÿ, ïðîêóðîð ñïðîñòîâóº ñâî¿ äîâîäè ïðî òå, ùî ïîäàðîâàí³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 56000000 ãðí º 2000000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ âíåñåí³ íà äåïîçèòí³ ðàõóíêè. ³äòàê, ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íåìຠï³äñòàâ äëÿ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52021000000000287 â³ä 31.05.2021 ãîò³âêîâèõ êîøò³â ó ³íîçåìí³é âàëþò³, àäæå îïèñàíèé ó êëîïîòàíí³ ìåõàí³çì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íå ïåðåäáà÷ຠó÷àñò³ ó íüîìó ãîò³âêîâèõ êîøò³â ó ³íîçåìí³é âàëþò³. Ðîçñë³äóâàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ä³ÿííÿ ïîëÿãຠó âèíåñåíí³ ïðîòèïðàâíèõ ð³øåíü ñëóæáîâèìè îñîáàìè îðãàí³â ÄÏÑ Óêðà¿íè ùîäî ðîçáëîêóâàííÿ ðåºñòðàö³¿ ÏÍ äëÿ ïåâíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çà ùî ñëóæáîâèìè îñîáàìè í³áèòî îòðèìóâàëèñü ãðîøîâ³ êîøòè ó âèãëÿä³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Ïðè öüîìó íàñë³äêîì ðåºñòðàö³¿ ÏÍ º çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó ïîäàòêîâîãî êðåäèòó (äàë³ ÏÊ) ³ç ÏÄÂ, ùî âïëèâຠíà ðîçì³ð ð³çíèö³ ì³æ ðîçì³ðîì ïîäàòêîâîãî çîáîâ`ÿçàííÿ (äàë³ ÏÇ) òà ÏÊ. Òàêà ð³çíèöÿ íå îáîâ`ÿçêîâî ìຠâ³ä`ºìíå çíà÷åííÿ, à òîìó â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ ðåºñòðàö³¿ ÏÍ íå çàâæäè ó ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ íàâ³òü âèíèêຠïðàâî íà áþäæåòíå â³äøêîäóâàííÿ. Ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ âèïàäê³â ðåçóëüòàòîì º ëèøå çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ÏÇ. Æîäåí ³ç öèõ ðåçóëüòàò³â íå ïåðåäáà÷ຠîòðèìàííÿ áóäü-ÿêîþ îñîáîþ ãîò³âêîâèõ ãðîøîâèõ êîøò³â. Òàê ÿê íàö³îíàëüíîþ âàëþòîþ Óêðà¿íè º ãðèâíÿ, ñàìå öÿ âàëþòà º ºäèíèì çàêîííèì çàñîáîì ïëàòåæó òà ðîçðàõóíê³â ³ç áþäæåòîì íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. ßêùî ïðèïóñòèòè, ùî çàçíà÷åí³ ó ôàáóë³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî䳿 ä³éñíî ìàëè ì³ñöå, òî çãàäàí³ ó í³é ï³äïðèºìñòâà íå ìîãëè á îòðèìóâàòè âèãîäó í³ â ãîò³âêîâ³é ôîðì³, í³ ³íîçåìíîþ âàëþòîþ. Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå çàçíà÷åíî: â ÿêîìó ðîçì³ð³, â ÿê³é ôîðì³, ÿêèì ÷èíîì í³áèòî áóëà îòðèìàíà ï³äïðèºìñòâàìè íåïðàâîì³ðíà âèãîäà; ÿêèì ÷èíîì âèãîäà ï³äïðèºìñòâ áóëà òðàíñôîðìîâàíà ó ãîò³âêîâ³ êîøòè â íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþò³, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóê³â çà ì³ñöÿìè ìåøêàííÿ ðîäèí ÎÑÎÁÀ_17 . Ïðîêóðîð íå âêàçóº íà æîäíó îçíàêó âèëó÷åíèõ êîøò³â, ÿêà äîçâîëÿëà á ñòâåðäæóâàòè, ùî âîíè â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äèñïîçèö³ºþ ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè îõîïëþºòüñÿ ëèøå ìåòà ñëóæáîâî¿ îñîáè íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè íåþ àáî òðåòüîþ îñîáîþ. Îäíàê ³ç ôàáóëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àþòüñÿ òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî çä³éñíåíå íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàì ³íøèìè ô³çè÷íèìè îñîáàìè, à òàêîæ ïðî îòðèìàííÿ âèãîäè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âèëó÷åí³ ãîò³âêîâ³ êîøòè ìîãëè ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ëèøå, ÿêùî êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ ðîçñë³äóâàíèõ ä³ÿíü ìàëà á ïîñèëàííÿ íà ñò.ñò.191 (ó ðàç³ çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó â³ä`ºìíîãî çíà÷åííÿ òà/àáî îòðèìàííÿ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ), 212 (ó ðàç³ çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ÏÇ), 368, 369 (ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó) ÊÊ Óêðà¿íè. Âàëþòè äåïîçèò³â òà äîãîâîðó äàðóâàííÿ º ð³çíèìè. Îäèí ³ç äåïîçèòíèõ âêëàä³â ÎÑÎÁÀ_12 çðîáëåíî 01.04.2021, òîáòî äî äàðóâàííÿ ¿é ãðîøîâèõ êîøò³â áàòüêîì. ²íøèé äåïîçèòíèé âêëàä, õî÷ ³ çðîáëåíî íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ äàðóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_12 , àëå âêëàäíèêîì º ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêîìó ãðîøîâ³ êîøòè íå äàðóâàëèñÿ. Òàêèì ÷èíîì, íåìຠï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ âêëàäè çä³éñíåí³ êîøòàìè, îòðèìàíèìè ÎÑÎÁÀ_12 ó äàðóíîê. ³äòàê, âèëó÷åí³ ãîò³âêîâ³ êîøòè íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_12 íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó äàðóâàííÿ. Êð³ì öüîãî, ôàêò çä³éñíåííÿ äåïîçèòíîãî âêëàäó äî îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ïîäàðóíîê ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñóêóïí³ äîõîäè Êðàìàðåíê³â äîïóñêàþòü íàÿâí³ñòü ó ¿õí³õ æèòëîâèõ áóäèíêàõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó âèÿâëåíèõ ðîçì³ðàõ. ²íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî ÷àñòèíà êîøò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ óïàêîâàíà çà äîïîìîãîþ áàíê³âñüêèõ ñòð³÷îê áàíê³â «ÐÀÄÀÁÀÍÊ» òà «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ», íà ÿêèõ âêàçàí³ äàòè ïàêóâàííÿ «22.02.2021», «06.10.2021» òà ÿê³, í³áèòî, çíÿò³ ç ðàõóíê³â «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊÓ», â³äîáðàæåíà â êîﳿ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 10.11.2021, ÿêîãî íå ³ñíóâàëî íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàíü. Òîìó çàçíà÷åíèé äîêóìåíò íå ìîæå áóòè âçÿòèé äî óâàãè. Ïîïðè öå ³íôîðìàö³ÿ, ùî â íüîìó ì³ñòèòüñÿ, äîçâîëÿº ñóäèòè ëèøå ïðî áàíê³âñüêó óñòàíîâó, ÿêà óïàêóâàëà ãðîøîâ³ êîøòè, òà ïðî äàòó ïàêóâàííÿ. Ðàçîì ³ç öèì, âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè áóëè îòðèìàí³ â ðåçóëüòàò³ âàëþòíî-îáì³ííèõ îïåðàö³é, â÷èíåíèõ ³ç âèêîðèñòàííÿì ãðîøîâèõ êîøò³â, ïîäàðîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_12 , îòæå òàêîæ íàëåæàòü ¿é îäíîîñ³áíî òà áåçïîñåðåäíüî. Ïðè öüîìó ïðîêóðîðîì íå çàçíà÷àºòüñÿ, ÷îìó â ðåçóëüòàò³ îáì³íó ÎÑÎÁÀ_12 íå ìîãëà îòðèìàòè âàëþòó, óïàêîâàíó 22.02.2021 ÷è 06.10.2021, àäæå âèêîðèñòàííÿ áàíê³âñüêèõ óïàêîâîê ïðè òàêèõ îïåðàö³ÿõ íå ïåðåäáà÷ຠíåîáõ³äíîñò³ ¿õ ïîøêîäæåííÿ. Òàêà óïàêîâêà ñïðîùóº çáåð³ãàííÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â, íå ìຠñòðîêó ïðèäàòíîñò³ ³ íå ï³äëÿãຠîáîâ`ÿçêîâ³é çàì³í³ ç ÷àñîì. Ïðîñèòü çàëèøèòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 08.11.2021 áåç çì³í, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà áåç çàäîâîëåííÿ. Ó çàïåðå÷åííÿ íà àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_12 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 çàçíà÷àº, ùî óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27, 29.10.2021 êëîïîòàííÿ ïðî îáøóê çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî, îñê³ëüêè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ, çà ÿêîþ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, îõîïëþº îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ çìåíøèòè ðîçì³ð ÏÇ ç³ ñïëàòè ÏÄ øëÿõîì â³äíîâëåííÿ ðåºñòðàö³¿ ÏÍ, ³íøèõ äàíèõ, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèìè îñîáàìè íå íàäàíî. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò îáñòàâèíè, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè íàäàíí³ äîçâîëó íà îáøóê, íå çì³íèëèñÿ. Ëèñòè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè (äàë³ ÑÁÓ) º âíóòð³øí³ìè äîêóìåíòàìè ÑÁÓ òà íå ì³ñòÿòü êîíêðåòíèõ â³äîìîñòåé ñòîñîâíî îáñÿãó êîøò³â, âàëþòè, ìåõàí³çìó ïåðåäà÷³ òîùî. ϳä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîøòè ñë³ä÷èé ñóääÿ íå óïîâíîâàæåíèé áóâ âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, àäæå áóäü-ÿêîãî îáâèíóâà÷åííÿ, ïîâ`ÿçàíîãî ç ïîõîäæåííÿì êîøò³â, ¿õ âëàñíèêó âèñóíóòî íå áóëî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ìàâ âñòàíîâèòè íàÿâí³ñòü îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò.96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ÷.1 ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äòâåðäæåíèõ äîêàçàìè, ÿêèõ ïðîêóðîð íå íàäàâ. Íàòîì³ñòü, àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_9 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_12 íàäàâ ñóäó äîãîâ³ð äàðóâàííÿ ãðîøåé, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîõîäæåííÿ êîøò³â. Ïðîêóðîð äîäàâ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 10.11.2021, ÿêîãî íå áóëî ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñë³ä÷îãî ñóää³ 08.11.2021. Òîìó öåé äîêóìåíò íå ìîæå âðàõîâóâàòèñÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ôàêò óêëàäåííÿ äîãîâîð³â áàíê³âñüêèõ âêëàä³â ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî äîõ³ä Êðàìàðåíê³â äîïóñêຠíàÿâí³ñòü ó ¿õí³é âëàñíîñò³ ãðîøîâèõ êîøò³â ó âèÿâëåíèõ ðîçì³ðàõ. Ïðîêóðîð âêàçóº íà òå, ùî âèëó÷åí³ êîøòè ó ³íîçåìí³é âàëþò³ íå ìîæóòü áóòè ãðîøèìà, ïîäàðîâàíèìè ÎÑÎÁÀ_12 , òàê ÿê âîíè óïàêîâàí³ çà äîïîìîãîþ áàíê³âñüêèõ ñòð³÷îê áàíê³â «ÐÀÄÀÁÀÍÊ» òà «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ» 22.02.2021, 06.10.2021, õî÷à 22.02.2021 ïåðåäóº äàò³ óêëàäåííÿ äîãîâîðó äàðóâàííÿ 21.04.2021. Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî ÿêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) ïðè÷åòíèé äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îòðèìàâ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó, âèëó÷åíó ó âèãëÿä³ ãðîøîâèõ êîøò³â çà ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ îáøóê³â. Òîìó äîâîäè ïðîêóðîðà ïðî òå, ùî ö³ êîøòè ïðèçíà÷àëèñü äî ñõèëÿííÿ äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º ïðèïóùåííÿìè. Íå äèâëÿ÷èñü íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 08.11.2021, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå ïîâåðòຠãðîøîâèõ êîøò³â âëàñíèêó ³ç ìåòîþ ¿õ âèêîðèñòàííÿ ÿê çàñîáó òèñêó íà òðåòþ îñîáó, ÿêó ïðîòèïðàâíî îáìåæèëè ó ïðàâ³ âëàñíîñò³. Ïðîñèòü çàëèøèòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 08.11.2021 áåç çì³í, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà áåç çàäîâîëåííÿ. ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ), ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_12 , áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèìè ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóëè, ïðî ïîâàæí³ñòü ïðè÷èí íåïðèáóòòÿ íå ïîâ³äîìèëè. Çã³äíî ³ç ÷.4 ñò.405 ÊÏÊ Óêðà¿íè íåïðèáóòòÿ ñòîð³í àáî ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ ðîçãëÿäó, ÿêùî òàê³ îñîáè áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåí³ ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó òà íå ïîâ³äîìèëè ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè ñâîãî íåïðèáóòòÿ. À òîìó àïåëÿö³éíà ñêàðãà ðîçãëÿäàºòüñÿ áåç ó÷àñò³ çàçíà÷åíèõ îñ³á. Ïðîêóðîð ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_6 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ïîñèëàþ÷èñü íà äîâîäè, íàâåäåí³ ó í³é. Àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå âèçíàëè âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà íàäàëè ïîÿñíåííÿ, ÿê³ àíàëîã³÷í³ ïîäàíèì ïèñüìîâèì çàïåðå÷åííÿì. Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³-äîïîâ³äà÷à, ïîÿñíåííÿ ïðîêóðîðà, ïîÿñíåííÿ àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî àïåëÿö³éíà ñêàðãà º ÷àñòêîâî îá´ðóíòîâàíîþ. ³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò.404 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. À òîìó îñêàðæóâàíà óõâàëà ïåðåãëÿäàºòüñÿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà, òîáòî ùîäî â³äìîâè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàíü ïðî àðåøò ãðîøîâèõ êîøò³â. Ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ âñòàíîâëåíî òàê³ îáñòàâèíè. Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ï³ä ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì ïðîêóðîð³â ÑÀÏ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52021000000000287 â³ä 31.05.2021 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè, ùîäî ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏÑ Óêðà¿íè òà ¿¿ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â, ÿê³ ïðè çä³éñíåíí³ çàõîä³â ïîäàòêîâîãî êîíòðîëþ ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â÷èíèëè 䳿 íàïðàâëåí³ íà óíèêíåííÿ çóïèíåíü ðåºñòðàö³¿ ÏÍ â ªÐÏÍ, âèïèñàíèõ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîòÿãîì 2020 ðîêó, ùî ïðîâîäèëè áåçòîâàðí³ îïåðàö³¿, òèì ñàìèì ñïðèÿþ÷è óõèëåííþ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, ùî ïðèçâåëî äî òÿæêèõ íàñë³äê³â ó âèãëÿä³ ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ÏÄ ó ðîçì³ð³ ïîíàä 40 ìëí ãðí. Óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27, 29.10.2021 íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóê³â ó ãîòåëüíî-ðåñòîðàííîìó êîìïëåêñ³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; äîìîâîëîä³íí³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , æèòëîâîìó áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âëÿõ ³ ñïîðóäàõ, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , òà íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0010 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_10 òà éîãî ðîäèí³, ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â ó ïàïåðîâîìó àáî åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, ðóêîïèñíèõ àáî äðóêîâàíèõ íîñ³â ³íôîðìàö³¿, à òàêîæ òåõí³÷íèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ìîá³ëüíèõ òåðì³íàë³â çâ`ÿçêó, ùî ìîæóòü ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ùîäî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî ðåºñòðàö³þ ÏÍ â ªÐÏÍ àáî â³äìîâó â òàê³é ðåºñòðàö³¿, âðàõóâàííÿ/íå âðàõóâàííÿ òàáëèö³ äàíèõ ïëàòíèêà ïîäàòêó, â³äïîâ³äí³ñòü/íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïëàòíèêà ïîäàòêó êðèòåð³ÿì ðèçèêîâîñò³ ïëàòíèêà ïîäàòêó íà êîðèñòü ÒΠ«ÒÎÐÃÎÂÈÉ Ä²Ì ÏÎËÒÀÂÀ ÁÓÄÒÎÐÃÑÅвѻ, ÒΠ«ÍÎÐÄ ÒÐÅÉIJÍà Բػ, ÒΠ«ÀÁ²ÍÃÄÎÍ ÏËÞÑ», ÒΠ«ÑÅËÜÕÎÇÑÏÅÊÒл, ÒΠ«ÒÎÐÃÎÂÈÉ Ä²Ì ÎÔ²Ñ ÌÀÐÊÅÒ ÕÕ», ÒΠ«ªÂÐΠѲÅÒË», à òàêîæ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ, îáë³êó ñóì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà äæåðåë ¿¿ îòðèìàííÿ. 03.11.2021 ³ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ô³êñóâàííÿ â³äîìîñòåé ïðî îáñòàâèíè ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27, 29.10.2021 ïðîâåäåíî îáøóêè â ãîòåëüíî-ðåñòîðàííîìó êîìïëåêñ³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; äîìîâîëîä³íí³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ; æèòëîâîìó áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âëÿõ ³ ñïîðóäàõ, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 ; íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0010 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ó õîä³ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî: êîìï`þòåð ìîíîáëîê «DELL», íà ÿêîìó íàÿâí³ íàïèñè «Inspirion 22 model 3264», à òàêîæ: «8RVY872»; ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Iphone», ìîäåëü À1533, IMEI ÍÎÌÅÐ_1 ; ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Iphone», ìîäåëü À1332, á³ëîãî êîëüîðó; ñìàðò-ãîäèííèê ìàðêè «Samsung Galaxy Watch Active 2», S: RFAMAOF243K; ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 16700 äîëàð³â ÑØÀ, 75000 äîëàð³â ÑØÀ, 902000 äîëàð³â ÑØÀ òà 30000 ªâðî; ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Apple» ìîäåë³ «Iphone 12 Pro Max», ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_2 , IMEI ÍÎÌÅÐ_3 ; ïëàíøåò ìàðêè «Apple» ìîäåë³ «iPad Pro», ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_4 , IMEI ÍÎÌÅÐ_5 ; SIM-êàðòêó, íåâñòàíîâëåíîãî îïåðàòîðà ñò³ëüíèêîâîãî çâ`ÿçêó ³ç íåâñòàíîâëåíèì àáîíåíòñüêèì íîìåðîì, ³ç ìàðêóâàííÿì « ÍÎÌÅÐ_6 »; 2 350 000 ãðí; 23 205 ªâðî; 216 473 äîëàðè ÑØÀ. 04.11.2021 âèëó÷åíå ï³ä ÷àñ îáøóê³â ìàéíî âèçíàíå ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç òèõ ìîòèâ³â, ùî âîíî ìîæå ì³ñòèòè â³äîìîñò³ òà äîêàç ôàêò³â ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 05.11.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò çàçíà÷åíîãî ìàéíà. 08.11.2021 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóäîâ³ ñïðàâè çà êëîïîòàííÿìè ïðîêóðîðà îá`ºäíàíî â îäíó ñïðàâó çà ¹991/7499/21. Ïîñòàíîâëÿþ÷è îñêàðæóâàíó óõâàëó, ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íèâøè çàçíà÷åí³ âèùå îáñòàâèíè, ïðèéøîâ äî òàêèõ âèñíîâê³â. Íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ñíóº âèñîêà ³ìîâ³ðí³ñòü íàÿâíîñò³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ ëèñòà ÑÁÓ â³ä 26.05.2021 ³ç ðàïîðòîì, êîﳺþ ñëóæáîâî¿ çàïèñêè ïðî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé â ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ), êîﳺþ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 26.10.2021 ³ç äîäàòêàìè, êîﳺþ äîðó÷åííÿ â³ä 01.06.2021, êîﳺþ ìàòåð³àë³â â³ä 14.06.2021 âèêîíàíîãî äîðó÷åííÿ, êîﳺþ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 17.06.2021, êîﳺþ ïðîòîêîëó ïðî ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 (äàë³ ÍÑÐÄ) ùîäî ÎÑÎÁÀ_18 , êîﳺþ ìàòåð³àë³â â³ä 20.10.2021 âèêîíàíîãî äîðó÷åííÿ, êîﳺþ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà â³ä 22.10.2021, êîﳺþ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 23.10.2021, êîﳺþ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 12.07.2021, êîﳺþ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 17.06.2021, êîﳺþ äîðó÷åííÿ â³ä 01.06.2021, êîﳺþ â³äïîâ³ä³ ÑÁÓ íà äîðó÷åííÿ â³ä 20.10.2021, êîï³ÿìè óõâàë Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ùîäî íàäàííÿ äîçâîëó íà îáøóê, êîï³ÿìè ïðîòîêîë³â îáøóê³â â³ä 03.11.2021, êîï³ÿìè ïîñòàíîâ ïðî âèçíàííÿ ðå÷îâèìè äîêàçàìè â³ä 04.11.2021, êîﳺþ ñóïðîâ³äíîãî ëèñòà òà ïîñòàíîâè ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâî¿ êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 04.11.2021, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ àðåøòó ìàéíà. Îäíàê ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî äîñòîâ³ðíèõ ³ äîñòàòí³õ äîêàç³â, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî òå, ùî ñòîñîâíî âèëó÷åíèõ ó õîä³ îáøóê³â ãðîøîâèõ êîøò³â ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíè íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì (îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó) àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà. Òàê, ó ëèñò³ ÃÓ ÁÊÎÇ ÑÁÓ ¹14/2/3-6848 â³ä 23.10.2021 çàçíà÷åíî, ùî çã³äíî ç íàÿâíèìè îïåðàòèâíèì äàíèìè ÎÑÎÁÀ_10 ó ïðèì³ùåíí³ ãîòåëþ «Ãàëåðà» ó âëàñíîìó êàá³íåò³ ìîæå çáåð³ãàòè ãðîøîâ³ êîøòè, îòðèìàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì. Ó ëèñò³ ÃÓ ÁÊÎÇ ÑÁÓ ¹14/2/3-6755 â³ä 20.10.2021 çàçíà÷åíî, ùî îïåðàòèâíèìè çàõîäàìè âñòàíîâëåíî, ùî êîæíîãî ì³ñÿöÿ ÎÑÎÁÀ_10 ïðîâîäèòü çóñòð³÷³ òà çáèðຠãðîøîâ³ êîøòè â³ä êåð³âíèöòâà ðåã³îíàëüíèõ ÄÏÑ. Îäíàê ö³ ëèñòè º âíóòð³øí³ìè äîêóìåíòàìè ÑÁÓ òà íå ì³ñòÿòü êîíêðåòíèõ â³äîìîñòåé ñòîñîâíî îáñÿãó êîøò³â, âàëþòè, ìåõàí³çìó ïåðåäà÷³ òîùî. Íå ì³ñòèòü òàêèõ â³äîìîñòåé ³ ïðîòîêîë ïðî ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 18.09.2021.  óõâàëàõ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27, 29.10.2021 êëîïîòàííÿ ïðî îáøóê çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî òà çàçíà÷åíî, ùî «Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó âèëó÷åíí³ ãðîøîâèõ êîøò³â, îäåðæàíèõ ó ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, îñê³ëüêè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ, çà ÿêîþ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, îõîïëþº îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ çìåíøèòè ðîçì³ð ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç³ ñïëàòè ÏÄ øëÿõîì â³äíîâëåííÿ ðåºñòðàö³¿ ÏÍ. ²íøèõ äàíèõ, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèìè îñîáàìè òà êâàë³ô³êàö³¿ òàêèõ ä³é â³äïîâ³äíî äî ñò.368 ÊÊ Óêðà¿íè «Ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³¿, îá³öÿíêè àáî îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâîþ îñîáîþ» ñë³ä÷îìó ñóää³ íàäàíî íå áóëî». À òîìó, îñê³ëüêè çã³äíî ç íàäàíèìè ìàòåð³àëàìè, äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äîêàç³â âáà÷àºòüñÿ, ùî îáñòàâèíè, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè íàäàíí³ äîçâîëó íà îáøóê íå çì³íèëèñÿ, äîêàç³â, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî íàÿâí³ñòü îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò.96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ÷.1 ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî, â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà â ö³é ÷àñòèí³. Îäíàê ³ç íàâåäåíèìè âèñíîâêàìè êîëåã³ÿ ñóää³â íå ìîæå ïîãîäèòèñÿ ó ïîâí³é ì³ð³ ç îãëÿäó íà òàêå. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè àáç.1 ÷.1 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. ²ç ïóíêò³â 1, 2 ÷.2 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. ³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 1, 2, 3-1, 5, 6 ÷.2 ñò.173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. Ïðèïèñàìè ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äîêóìåíòè º ðå÷îâèìè äîêàçàìè, ÿêùî âîíè ì³ñòÿòü îçíàêè, çàçíà÷åí³ â ÷àñòèí³ ïåðø³é ö³º¿ ñòàòò³. Çã³äíî ³ç ÷.1 ñò.96-2 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî: 1) îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà; 2) ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; 3) áóëè ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè; 4) áóëè ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), ÿêèé íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè ïðî ¿õ íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_10 éìîâ³ðíî â÷èíÿâ 䳿, íàïðàâëåíí³ íà ïðèéíÿòòÿ áåçï³äñòàâíèõ ð³øåíü ïðî ðåºñòðàö³þ ÏÍ â ªÐÏÍ íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïëàòíèêà ïîäàòêó êðèòåð³ÿì ðèçèêîâîñò³ ïëàòíèêà ïîäàòêó, çä³éñíþâàâ îáë³ê ñóì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿê³ ïðåäñòàâíèêè ï³äïðèºìñòâ, íà êîðèñòü ÿêèõ ïðèéíÿòî â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ, ìàþòü ùîì³ñÿ÷íî ïåðåäàâàòè ïðåäñòàâíèêàì ïîäàòêîâèõ îðãàí³â. Ðàçîì ³ç òèì, âñóïåðå÷ öüîìó âèñíîâêó òà âñòàíîâëåíèì îáñòàâèíàì ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàâ, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî äîñòîâ³ðíèõ ³ äîñòàòí³õ äîêàç³â, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî òå, ùî ñòîñîâíî âèëó÷åíèõ ó õîä³ îáøóê³â ãðîøîâèõ êîøò³â ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíè íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì (îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó) àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ àðåøòó ãîò³âêîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 16700 äîëàð³â ÑØÀ, 75000 äîëàð³â ÑØÀ, 902000 äîëàð³â ÑØÀ òà 30000 ªâðî íå â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, 25.05.2021 ÎÑÎÁÀ_11 , áóäó÷è âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè Ãîëîâè ÄÏÑ Óêðà¿íè, íàêàçîì ¹1036-î çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) ðàäíèêîì íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ. ²ç ïðîòîêîëó ïðî ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 18.09.2021 òà ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 01.09.2021 âáà÷àºòüñÿ, ùî 29.07.2021 î 10:17:04 ãîä. ÎÑÎÁÀ_10 çàòåëåôîíóâàâ àáîíåíò ¹ ÍÎÌÅÐ_7 (íîìåð çíàõîäèòüñÿ ó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_19 , çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ϳâäåííîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ ïî ðîáîò³ ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â) òà ì³æ àáîíåíòàìè â³äáóëàñÿ ðîçìîâà ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_19 äîðó÷èâ ÎÑÎÁÀ_20 (íà÷àëüíèê ϳâäåííîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ ïî ðîáîò³ ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â) ïåðåäàòè ÎÑÎÁÀ_10 «äîêóìåíòè». Ïîò³ì çàçíà÷åí³ îñîáè âèð³øèëè äå ìîæóòü çóñòð³òèñÿ. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_10 , íå áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, áåçïîñåðåäíüî ñï³ëêóâàâñÿ ç îñîáàìè, ùî ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çóñòð³÷àâñÿ äëÿ îòðèìàííÿ â³ä íèõ «äîêóìåíò³â». Òàêîæ íå â³äïîâ³äຠâñòàíîâëåíèì îáñòàâèíàì âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ àðåøòó ãîò³âêîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 16700 äîëàð³â ÑØÀ, 75000 äîëàð³â ÑØÀ, 902000 äîëàð³â ÑØÀ òà 30000 ªâðî ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî â óõâàëàõ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27, 29.10.2021 êëîïîòàííÿ ïðî îáøóê çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî òà çàçíà÷åíî, ùî «Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó âèëó÷åíí³ ãðîøîâèõ êîøò³â, îäåðæàíèõ ó ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, îñê³ëüêè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ, çà ÿêîþ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, îõîïëþº îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ çìåíøèòè ðîçì³ð ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç³ ñïëàòè ÏÄ øëÿõîì â³äíîâëåííÿ ðåºñòðàö³¿ ÏÍ. ²íøèõ äàíèõ, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèìè îñîáàìè òà êâàë³ô³êàö³¿ òàêèõ ä³é â³äïîâ³äíî äî ñò.368 ÊÊ Óêðà¿íè «Ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³¿, îá³öÿíêè àáî îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâîþ îñîáîþ» ñë³ä÷îìó ñóää³ íàäàíî íå áóëî», îñê³ëüêè ç òåêñòó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.10.2021 âáà÷àºòüñÿ, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî ïðîâåäåííÿ îáøóêó çàäîâîëåíî, íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó â æèòëîâîìó áóäèíêó, çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ³ ïèòàííÿ ùîäî â³äìîâè ó âèëó÷åíí³ ãðîøîâèõ êîøò³â, îäåðæàíèõ ó ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âèð³øóâàëîñü. Ïðè öüîìó ïîçà óâàãîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ çàëèøèëîñü òå, ùî â³äïîâ³äíî äî ï.5 ÷.5 ñò.214 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî ªÐÄÐ, îêð³ì ³íøîãî, âíîñèòüñÿ ïîïåðåäíÿ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêîþ â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè. À òîìó, çâàæàþ÷è íà òîé ôàêò, ùî âíîñèòüñÿ äî ªÐÄÐ ñàìå ïîïåðåäíÿ êâàë³ô³êàö³ÿ, ³ ëèøå çãîäîì ñòàíå çðîçóì³ëî ÷è áóëà ïîïåðåäíÿ êâàë³ô³êàö³ÿ, ÿêó âíåñåíî äî ªÐÄÐ, â³äïîâ³äíîþ, àáî ä³ÿííÿ ìຠ³íøó êâàë³ô³êàö³þ, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìàâ ï³äñòàâ äëÿ îö³íêè íàÿâíîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ äàíèõ, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèìè îñîáàìè òà êâàë³ô³êàö³¿ òàêèõ ä³é çà ñò.368 ÊÊ Óêðà¿íè «Ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³¿, îá³öÿíêè àáî îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâîþ îñîáîþ». Êð³ì òîãî, ó ëèñò³ ÃÓ ÁÊÎÇ ÑÁÓ ¹14/2/3-6755 â³ä 20.10.2021 çàçíà÷åíî, ùî îïåðàòèâíèìè çàõîäàìè âñòàíîâëåíî, ùî êîæíîãî ì³ñÿöÿ ÎÑÎÁÀ_10 ïðîâîäèòü çóñòð³÷³ òà çáèðຠãðîøîâ³ êîøòè â³ä êåð³âíèöòâà ðåã³îíàëüíèõ ÄÏÑ. ³äïîâ³äíî äî ÷.2 ñò.99 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìàòåð³àëè, â ÿêèõ çàô³êñîâàíî ôàêòè÷í³ äàí³ ïðî ïðîòèïðàâí³ ä³ÿííÿ îêðåìèõ îñ³á òà ãðóï îñ³á, ç³áðàí³ îïåðàòèâíèìè ï³äðîçä³ëàìè ç äîòðèìàííÿì âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü», çà óìîâè â³äïîâ³äíîñò³ âèìîãàì ö³º¿ ñòàòò³, º äîêóìåíòàìè òà ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÿê äîêàçè. Çã³äíî ç³ ñò.8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü» ï³äðîçä³ëè, ùî âèêîðèñòîâóþòü àâòîìàòèçîâàí³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè â îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâ³é ä³ÿëüíîñò³, ïîâèíí³ çàáåçïå÷èòè ìîæëèâ³ñòü âèäàâàòè äàí³ ïðî îñîáó íà çàïèò îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîêóðàòóðè, ñóäó. Òîìó, âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷.2 ñò.99 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òå, ùî öåé ëèñò º âíóòð³øí³ì äîêóìåíòîì ÑÁÓ òà ÿê íàñë³äîê íå ìîæå áóòè âçÿòèé äî óâàãè, º ïîìèëêîâèì. Îñê³ëüêè ñë³ä÷èé ñóääÿ íà öüîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º éìîâ³ðíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ âèïðàâäàííÿ ïîäàëüøîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ö³ëëþ âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ ï³äîçðè, âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òå, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî äîñòîâ³ðíèõ ³ äîñòàòí³õ äîêàç³â, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî òå, ùî ñòîñîâíî âèëó÷åíèõ ó õîä³ îáøóê³â ãðîøîâèõ êîøò³â ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíè íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì (îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó), à â³äòàê ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ó ö³é ÷àñòèí³ âàðòî â³äìîâèòè, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, íå â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè ³ ñóïåðå÷èòü äîêàçàì, íàÿâíèì ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ. ²ç îãëÿäó íà öå, ñë³ä âèçíàòè, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàäàíî äîñòîâ³ðí³ ³ äîñòàòí³ äîêàçè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ñòîñîâíî âèëó÷åíèõ ó õîä³ îáøóê³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , â æèòëîâîìó áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âëÿõ ³ ñïîðóäàõ, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , òà íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0010 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ãîò³âêîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 16700 äîëàð³â ÑØÀ, 75000 äîëàð³â ÑØÀ, 902000 äîëàð³â ÑØÀ òà 30000 ªâðî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ òà ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíè íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì (îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó), òîáòî º ðå÷îâèìè äîêàçàìè ³ ï³äëÿãàþòü ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âèëó÷åí³ 03.11.2021 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , â æèòëîâîìó áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âëÿõ ³ ñïîðóäàõ, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , òà íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0010 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ðå÷îâ³ äîêàçè, à ñàìå ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³: 16700 äîëàð³â ÑØÀ, 75000 äîëàð³â ÑØÀ, 902000 äîëàð³â ÑØÀ òà 30000 ªâðî â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèìè ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì (îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó), ï³äëÿãàþòü àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ. Ïðè öüîìó êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº òå, ùî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íå º ïðèïèíåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íüîãî àáî ïîâíèì ïîçáàâëåííÿì òàêèõ ïðàâ. ²ç îãëÿäó íà òå, ùî òàêèé çàõ³ä º òèì÷àñîâèì, â³äïîâ³äí³ îáìåæåííÿ º ðîçóìíèìè ³ ñï³âì³ðíèìè, çâàæàþ÷è íà çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. À òîìó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü ñàìå òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ñâîáîäè îñîáè ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó çâ`ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì êîëåã³ÿ ââàæຠ÷àñòêîâî íåñïðîìîæíèìè çàïåðå÷åííÿ àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ùîäî äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº, ùî âêàçàí³ çàïåðå÷åííÿ ÷àñòêîâî ´ðóíòóþòüñÿ íà ïîñèëàíí³ íà äîãîâ³ð äàðóâàííÿ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_12 . Îäíàê âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , â æèòëîâîìó áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âëÿõ ³ ñïîðóäàõ, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , òà íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0010 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 16700 äîëàð³â ÑØÀ, 75000 äîëàð³â ÑØÀ, 902000 äîëàð³â ÑØÀ òà 30000 ªâðî çáåð³ãàëèñü â øàôàõ êîðèäîðó òà ïðèì³ùåíí³ ãàðäåðîáó, ùî çà íàÿâíîñò³ òðüîõ ñåéô³â ó áóäèíêó âèêëþ÷ຠôàêò çáåð³ãàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 öèõ êîøò³â ÿê òàêèõ, ùî ïåðåäàí³ éîìó ç ö³ºþ ìåòîþ ÎÑÎÁÀ_10 ÷è ÎÑÎÁÀ_12 . Íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ðåøòè âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, äîâîäàìè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íå ï³äòâåðäæåíà. Òàê, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.10.2021 êëîïîòàííÿ ïðî îáøóê çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî òà â³äìîâëåíî ó âèëó÷åíí³ ãðîøîâèõ êîøò³â ó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_10 , ³ â ÿêîìó ïðîæèâຠéîãî ñèí ÎÑÎÁÀ_10 . Êð³ì òîãî, â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ íå íàâåäåíî äîêàç³â ùîäî íàëåæíîñò³ ÎÑÎÁÀ_10 , êîøò³â, âèëó÷åíèõ â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , òîáòî áóäèíêó, â ÿêîìó îñòàíí³é íå ïðîæèâàº. Çã³äíî ³ç ÷.3 ñò.407 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî: çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í; ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó. ²ç îãëÿäó íà âèùåíàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî ïåðåêîíàííÿ, ùî àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà ñë³ä çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî, óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ñêàñóâàòè ó ÷àñòèí³ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò âèëó÷åíèõ 03.11.2021 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) ó æèòëîâîìó áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âëÿõ ³ ñïîðóäàõ, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , òà íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì ¹8000000000:79:295:0010 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ðå÷îâ³ äîêàçè, à ñàìå: ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 16700 äîëàð³â ÑØÀ, 75000 äîëàð³â ÑØÀ, 902000 äîëàð³â ÑØÀ òà 30000 ªâðî, ïîñòàíîâèòè ó ö³é ÷àñòèí³ íîâó óõâàëó, ÿêîþ ÷àñòêîâî çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà òà íàêëàñòè ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ àðåøò íà çàçíà÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò.404, 418, 419, 422, 424, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â, Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_6 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 08 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ñêàñóâàòè ó ÷àñòèí³ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò âèëó÷åíèõ 03 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , â æèòëîâîìó áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âëÿõ ³ ñïîðóäàõ, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 8000000000:79:295:0021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , òà íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 8000000000:79:295:0010 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ðå÷îâ³ äîêàçè, à ñàìå: ãîò³âêîâ³ êîøòè, ó ñóì³ 16700 (ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò) äîëàð³â ÑØÀ; ãîò³âêîâ³ êîøòè, ó ñóì³ 75000 (ñ³ìäåñÿò ï`ÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ; ãîò³âêîâ³ êîøòè, ó ñóì³ 902000 (äåâ`ÿòñîò äâ³ òèñÿ÷³) äîëàð³â ÑØÀ òà 30000 (òðèäöÿòü òèñÿ÷) ªâðî. Ïîñòàíîâèòè ó ö³é ÷àñòèí³ íîâó óõâàëó, ÿêîþ ÷àñòêîâî çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà òà íàêëàñòè ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ àðåøò íà âèëó÷åí³ 03 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , â æèòëîâîìó áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âëÿõ ³ ñïîðóäàõ, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 8000000000:79:295:0021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , òà íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 8000000000:79:295:0010 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ðå÷îâ³ äîêàçè, à ñàìå: ãîò³âêîâ³ êîøòè, ó ñóì³ 16700 (ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò) äîëàð³â ÑØÀ; ãîò³âêîâ³ êîøòè, ó ñóì³ 75000 (ñ³ìäåñÿò ï`ÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ; ãîò³âêîâ³ êîøòè, ó ñóì³ 902000 (äåâ`ÿòñîò äâ³ òèñÿ÷³) äîëàð³â ÑØÀ òà 30000 (òðèäöÿòü òèñÿ÷) ªâðî. Ó ðåøò³ âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé: ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4