Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7903/21

Ñïðàâà ¹ 991/7903/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/8016/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 25 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â ×åòâåðòîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ³ç Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 62021140020000019 â³ä 12.04.2021 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 204, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62021140020000019 â³ä 12.04.2021 äî ñåìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 29.04.2022. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóº òèì, ùî 11.11.2021 äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ³ç Âîëèíñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè íàä³éøëà ïîñòàíîâà ïðî äîðó÷åííÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íøîìó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 29.10.2021 òà ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 62021140020000019 â³ä 12.04.2021, ó ÿêîìó 29.09.2021 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 , ãîëîâíîìó äåðæàâíîìó ³íñïåêòîðó â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹ 4 ìèòíîãî ïîñòà «ßãîäèí» Âîëèíñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî íàêàçó âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â íà÷àëüíèêà Âîëèíñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 05.12.2019 ¹ 23-î ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ³íñïåêòîðà â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹ 4 ìèòíîãî ïîñòà «ßãîäèí» Âîëèíñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè ç 06.12.2019. ÎÑÎÁÀ_4 â³äïîâ³äíî äî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿, çàòâåðäæåíî¿ âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â íà÷àëüíèêà Âîëèíñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 06.12.2019, ç ÿêîþ â³í îçíàéîìèâñÿ òîãî æ äíÿ, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü éîãî ï³äïèñ, íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè: çä³éñíþâàòè ìèòíèé êîíòðîëü òà ìèòíå îôîðìëåííÿ òîâàð³â òà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè, ç âèêîðèñòàííÿì ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè; çä³éñíþâàòè ìèòíèé êîíòðîëü òà ìèòíå îôîðìëåííÿ òîâàð³â, ïîì³ùåíèõ ó â³äïîâ³äí³ ìèòí³ ðåæèìè; ó ìåæàõ íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü çàñòîñîâóâàòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíó çàõîäè òàðèôíîãî òà íåòàðèôíîãî ðåãóëþâàííÿ ï³ä ÷àñ ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè; íàðàõîâóâàòè òà ñòÿãóâàòè ïîäàòêè, çáîðè é ³íø³ ïëàòåæ³, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ñïðàâëÿþòüñÿ ïðè ïåðåì³ùåíí³ òîâàð³â ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè; ó ìåæàõ íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü çàáåçïå÷óâàòè ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ùîäî çàõèñòó ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ó ïðîöåñ³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, íåäîïóùåííÿ ïåðåì³ùåííÿ ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè êîíòðàôàêòíèõ òîâàð³â; çä³éñíþâàòè ôóíêö³¿ óïðàâë³ííÿ ðèçèêàìè ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ôîðì òà îáñÿã³â ìèòíîãî êîíòðîëþ; çàáåçïå÷óâàòè ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿 êîíòðàáàíä³ òà ïîðóøåííÿì ìèòíèõ ïðàâèë, ³í³ö³þâàòè òà ñêëàäàòè ïðîòîêîëè ïðî ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë; çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ðåæèìó çîíè ìèòíîãî êîíòðîëþ; ïðîâîäèòè îãëÿä òîâàð³â òà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî ïåðåòèíàþòü ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ, ïîñèëàþ÷èñü íà ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíèé çàõèñò ïðàö³âíèê³â ñóäó ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â», ñò. 4 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ïðèì³òêè äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ³íñïåêòîðà â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹ 4 ìèòíîãî ïîñòà «ßãîäèí» Âîëèíñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà ïîñò³éíî çä³éñíþº ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèêà âëàäè, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, âèêîðèñòàâ ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì, çà òàêèõ îáñòàâèí. Òàê 14.06.2021 î 06 ãîä 02 õâ â ì³æíàðîäíèé àâòîìîá³ëüíèé ïóíêò ïðîïóñêó «ßãîäèí», ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Âîëèíñüêà îáë., Êîâåëüñüêèé ð-í, ñ. Ñòàðîâîéòîâå, ³ç Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà â íàïðÿìêó «â`¿çä â Óêðà¿íó» ïðèáóâ âàíòàæíèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á ìàðêè «VOLVO», òÿãà÷ ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ïðè÷³ï - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_2 , ï³ä êåðóâàííÿì ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 . Ó ïîäàëüøîìó, òîãî æ äíÿ î 06 ãîä 16 õâ, óêàçàíèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á ó ïóíêò³ ïðîïóñêó çà äîïîìîãîþ àâòîìîá³ëüíî¿ âàãè «ÂÏÀ-20» çâàæåíèé, éîãî çàãàëüíà âàãà ñòàíîâèëà 35 550 êã. Âîä³é çàçíà÷åíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ÎÑÎÁÀ_9 ïðè â`¿çä³ ó ïóíêòïðîïóñêó îáðàâ ñìóãó ðóõó «÷åðâîíèé êîðèäîð», ïðè öüîìó ïîâ³äîìèâøè ïîñàäîâ³é îñîá³ Âîëèíñüê³é ìèòíèö³ Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè ïðî ïåðåâåçåííÿ òîâàðó «ïëèòêà», îòðèìàâ êîíòðîëüíèé òàëîí ñå𳿠ÐÀÒ ¹ 393760 òà â`¿õàâ ó çîíó ïðèêîðäîííîãî òà ìèòíîãî êîíòðîëþ. Äî ìèòíîãî îôîðìëåííÿ âî䳺ì òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ìàðêè «VOLVO», òÿãà÷ - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ïðè÷³ï - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_2 , ÎÑÎÁÀ_9 íàäàí³ òàê³ äîêóìåíòè: ì³æíàðîäíà òîâàðíî-òðàíñïîðòíà íàêëàäíà CMR â³ä 09.06.2021 ¹ 0043697, äîêóìåíò Faktura VAT 66/06/21 â³ä 09.06.2021, åëåêòðîííà ïîëüñüêà ìèòíà äåêëàðàö³ÿ. Çã³äíî ç ì³æíàðîäíîþ òîâàðíî-òðàíñïîðòíîþ íàêëàäíîþ CMR â³ä 09.06.2021 ¹ 0043697 â³äïðàâíèêîì òîâàðó º GRESKET (Wioleta Kalka-Bomba, Oleszno ul. Przedborska, 20A), îäåðæóâà÷ òîâàðó - Limited Liability Company Zahidtorg ua (Lviv, str. Marka Vovchka, 47), âàíòàæ 21 palet Gres, âàãà 19 614 êã. Çä³éñíåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òà ïðîïóñêó çàçíà÷åíîãî âàíòàæíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ðîçïîä³ëåíî íà ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ³íñïåêòîðà â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹ 4 ìèòíîãî ïîñòà «ßãîäèí» Âîëèíñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé ï³ñëÿ îòðèìàííÿ òà îçíàéîìëåííÿ ³ç ïîïåðåäíüîþ ìèòíîþ äåêëàðàö³ºþ â³ä 11.06.2021 ¹ UA100300/2021 /064224, à òàêîæ ³ç çì³ñòîì ïîäàíèõ âî䳺ì ÎÑÎÁÀ_9 äîêóìåíò³â, - ïðîâ³â ¿õ ïåðåâ³ðêó òà ïðîñòàâèâ ñâîþ îñîáèñòó ïå÷àòêó ¹ 100 «ï³ä ìèòíèì êîíòðîëåì». Ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , âèêîíóþ÷è ñâî¿ ñëóæáîâ³ îáîâ`ÿçêè íà ïîñàä³ ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ³íñïåêòîðà â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹ 4 ìèòíîãî ïîñòà «ßãîäèí» Âîëèíñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè, çä³éñíþþ÷è ìèòíå îôîðìëåííÿ òà ïðîïóñê âàíòàæíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ìàðêè «VOLVO», òÿãà÷ - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ïðè÷³ï - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_2 , ï³ä êåðìóâàííÿì ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî â çîíó ìèòíîãî êîíòðîëþ ìຠïðèáóòè äðóãèé âàíòàæíèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á ìàðêè «VOLVO», òÿãà÷ - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_3 , ïðè÷³ï - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_4 , ÿêèé çàâàíòàæåíèé òþòþíîâèìè âèðîáàìè, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, óìèñíî, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíó íåáåçïåêó ñâî¿õ ä³é, ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ íåâñòàíîâëåíèõ ô³çè÷íèõ îñ³á äëÿ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè âíàñë³äîê íåçàêîííîãî ïåðåì³ùåííÿ ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè ó ì³æíàðîäíîìó ïóíêò³ ïðîïóñêó äëÿ àâòîìîá³ëüíîãî ñïîëó÷åííÿ «ßãîäèí» òþòþíîâèõ âèðîá³â, ¿õ ïðèõîâóâàííÿ â³ä ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òà ñïëàòè îáîâ`ÿçêîâèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, áàæàþ÷è äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè, ïðîòèïðàâíî âí³ñ íåäîñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ â ÀÑÌÎ «²íñïåêòîð». Òàê, ÎÑÎÁÀ_4 , óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ó ðàç³ âíåñåííÿ äî àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ÀÑÌÎ «²íñïåêòîð» äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âàãó òîâàðó - 19 614 êã, áóäå çíà÷íà ð³çíèöÿ ì³æ âàãîâèìè ïîêàçíèêàìè (á³ëüøå ÿê íà 1,5 ò - à ñàìå íà 1 711 êã) çã³äíî ç òîâàðîñóïðîâ³äíèìè äîêóìåíòàìè òà çà ðåçóëüòàòàìè ôàêòè÷íîãî çâàæóâàííÿ, ó òàêîìó âèïàäêó àâòîìàòè÷íà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ðèçèêàìè âèçíà÷èòü îáîâ`ÿçêîâó ïðîöåäóðó ìèòíîãî êîíòðîëþ - îãëÿä (ïåðåîãëÿä) òîâàðó, ÿêèé ì³ñòèòüñÿ ó òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ ìàðêè «VOLVO», òÿãà÷ - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ïðè÷³ï - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_2 , ùî çàøêîäèòü íåçàêîííîìó ïåðåïðàâëåííþ òþòþíîâèõ âèðîá³â ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ äîäàòêîâèõ çàõîä³â ìèòíîãî êîíòðîëþ. Òîìó, íå áàæàþ÷è íàñòàííÿ öèõ íàñë³äê³â, ó ïåð³îä ÷àñó ç 07 ãîä 10 õâ ïî 07 ãîä 16 õâ 14.06.2021, ÎÑÎÁÀ_4 âí³ñ äî ãðàôè «âàãà ïî äîê-òó» çàêëàäêè «ïàðò³ÿ òîâàð³â» îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà ÀÑÌÎ «²íñïåêòîð», ÿêà ôóíêö³îíóº íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 25.01.2007 ¹48 «Ïðî ââåäåííÿ â äîñë³äíó òà ïîñò³éíó åêñïëóàòàö³þ ïðîãðàìíî ³íôîðìàö³éíîãî êîìïëåêñó «²íñïåêòîð», çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî âàãó òîâàðó, ùî ïåðåâîçèâñÿ âàíòàæíèì òðàíñïîðòíèì çàñîáîì ìàðêè «VOLVO», òÿãà÷ - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ïðè÷³ï - ä.í.ç ÍÎÌÅÐ_2 , à ñàìå çàì³ñòü âàãè 19 614 êã, ÿêà çíà÷íî â³äð³çíÿºòüñÿ ó âàãîâèõ ïîêàçíèêàõ (á³ëüøå ÿê 1,5 ò) òà ÿêà áóëà çàçíà÷åíà ó ì³æíàðîäí³é òîâàðî-òðàíñïîðòí³é íàêëàäí³é CMR â³ä 09.06.2021 ¹ 0043697, âêàçàâ âàãó 20 614 êã. Íà ï³äñòàâ³ âíåñåíèõ äî ÀÑÌÎ «²íñïåêòîð» íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé ïðî âàãó òîâàðó (âàíòàæó) ÎÑÎÁÀ_4 çàáåçïå÷èâ íåñïðàöþâàííÿ ñèñòåì àíàë³çó òà óïðàâë³ííÿ ðèçèêàìè, â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé, ÷èì áåçïåðåøêîäíî çä³éñíèâ øâèäêå ìèòíå îôîðìëåííÿ òà ïðîïóñê âàíòàæíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ìàðêè «VOLVO», òÿãà÷ - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ïðè÷³ï - ä.í.ç ÍÎÌÅÐ_2 , òà, âðàõîâóþ÷è ö³ ðåçóëüòàòè, ïðîñòàâèâ â³äáèòêè îñîáèñòî¿ íîìåðíî¿ ïå÷àòêè ¹ 100 íà êîíòðîëüíîìó òàëîí³ ïðî ïðîõîäæåííÿ âêàçàíèì òðàíñïîðòíèì çàñîáîì ïî «÷åðâîíîìó êîðèäîðó» ìèòíîãî îôîðìëåííÿ. Ó ïîäàëüøîìó, òîãî æ äíÿ î 07 ãîä 25 õâ, ó ì³æíàðîäíèé àâòîìîá³ëüíèé ïóíêò ïðîïóñêó «ßãîäèí», ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ. Âîëèíñüêà îáë., Ëþáîìëüñüêèé ð-í, ñ. Ñòàðîâîéòîâå, ç Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà â íàïðÿìêó «â`¿çä â Óêðà¿íó» ïðèáóâ äðóãèé âàíòàæíèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á ìàðêè «VOLVO», òÿãà÷- ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_3 , ïðè÷³ï - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_4 , ï³ä êåðìóâàííÿì ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé ôàêòè÷íî çàâàíòàæåíèé òþòþíîâèìè âèðîáàìè. Ïåðåä â`¿çäîì íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè âî䳺ì çàçíà÷åíîãî âàíòàæíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ÎÑÎÁÀ_10 äî ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ìèòíèì îðãàíàì Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà íàäàâàëèñü äîêóìåíòè íà ïåðåâåçåííÿ «òþòþíîâèõ âèðîá³â». ϳñëÿ ÷îãî, î 07 ãîä 36 õâ âêàçàíèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á ó ïóíêò³ ïðîïóñêó çà äîïîìîãîþ àâòîìîá³ëüíî¿ âàãè «ÂÏÀ-20» çâàæåíèé, éîãî çàãàëüíà âàãà ñòàíîâèëà 33 430 êã. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_10 , óñâ³äîìëþþ÷è ïðîòèïðàâí³ñòü ñâî¿õ ä³é òà òå, ùî â³í ïåðåâîçèòü òþòþíîâ³ âèðîáè, à íå ïëèòêó êåðàì³÷íó, ïðè â`¿çä³ ó ïóíêò ïðîïóñêó îáðàâ ñìóãó ðóõó «÷åðâîíèé êîðèäîð», ïîâ³äîìèâøè ïîñàäîâ³é îñîá³ Âîëèíñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè ïðî ïåðåâåçåííÿ òîâàðó «ïëèòêà», îòðèìàâ êîíòðîëüíèé òàëîí ñå𳿠ÐÀÒ ¹ 393841 òà â`¿õàâ ó çîíó ïðèêîðäîííîãî òà ìèòíîãî êîíòðîëþ. ϳñëÿ çàáåçïå÷åííÿ ãîëîâíèì äåðæàâíèì ³íñïåêòîðîì â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹ 4 ìèòíîãî ïîñòà «ßãîäèí» Âîëèíñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè ÎÑÎÁÀ_11 øâèäêîãî òà áåçïåðåøêîäíîãî ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ìàðêè «VOLVO», òÿãà÷ - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ïðè÷³ï - ä.í.ç ÍÎÌÅÐ_2 , ³ç òîâàðîì «ïëèòêà êåðàì³÷íà» òà ìàðêè «VOLVO», òÿãà÷ - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_3 , ïðè÷³ï - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_4 , çàâàíòàæåíèé òþòþíîâèìè âèðîáàìè, âî䳿 öèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 ïåðåñ³ëè òà çä³éñíèëè îáì³í äåðæàâíèõ íîìåðíèõ çíàê³â ì³æ çàçíà÷åíèìè àâòîìîá³ëÿìè. Íàäàë³ âîä³é ÎÑÎÁÀ_9 , óñâ³äîìëþþ÷è, ùî â³í êåðóº òðàíñïîðòíèì çàñîáîì ìàðêè «VOLVO», òÿãà÷ - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_3 , ïðè÷³ï - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_4 , òà ïåðåâîçèòü òþòþíîâ³ âèðîáè, à íå ïëèòêó êåðàì³÷íó, ïîäàâ íà âè¿çä³ ç ìèòíîãî ïîñòà «ßãîäèí» êîíòðîëüíèé òàëîí ñå𳿠ÐÀÒ ¹ 393760 ïðî ïðîõîäæåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ íà òðàíñïîðòíèé çàñ³á ìàðêè «VOLVO», òÿãà÷ - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ïðè÷³ï - ä.í.ç ÍÎÌÅÐ_2 , áåçïåðåøêîäíî âè¿õàâ çà ìåæ³ ïóíêòó ïðîïóñêó ç âàíòàæåì «òþòþíîâ³ âèðîáè» òà ïîïðÿìóâàâ íà ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Ðàíêîâà, 1-Â, äå çä³éñíèâ ðîçâàíòàæåííÿ âêàçàíîãî òîâàðó. Âîäíî÷àñ âîä³é ÎÑÎÁÀ_10 , óñâ³äîìëþþ÷è, ùî â³í ôàêòè÷íî êåðóº òà ïåðåáóâຠó òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ ìàðêè «VOLVO», òÿãà÷ - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ïðè÷³ï - ä.í.ç ÍÎÌÅÐ_2 , ÿêèé âæå ïðîéøîâ ìèòíå îôîðìëåííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ äîêóìåíòè ïðî âàíòàæ «ïëèòêó êåðàì³÷íó» íà âêàçàíèé àâòîìîá³ëü, à ñàìå: ì³æíàðîäíó òîâàðíî-òðàíñïîðòíó íàêëàäíó CMR â³ä 10.06.2021 ¹0079015, äîêóìåíò Faktura VAT 67/06/21 â³ä 10.06.2021, ñïåöèô³êàö³þ äî ôàêòóðè Faktura VAT 67/06/21 â³ä 10.06.2021, åëåêòðîííó ïîëüñüêó ìèòíó äåêëàðàö³þ MRN ¹ 21PL341010E0188920, ïîäàâ âêàçàí³ äîêóìåíòè ìèòíèì îðãàíàì Óêðà¿íè äëÿ ïîâòîðíîãî ïðîõîäæåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàðó «ïëèòêà êåðàì³÷íà», îäíàê ç ïðè÷èí, ùî íå çàëåæàëè â³ä éîãî âîë³, ïîâòîðíå ìèòíå îôîðìëåííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ìàðêè «VOLVO», òÿãà÷ ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ïðè÷³ï - ä.í.ç ÍÎÌÅÐ_2 , íå çä³éñíèâ, îñê³ëüêè áóâ âèêðèòèé ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Âíàñë³äîê íåçàêîííîãî ïåðåì³ùåííÿ ó òàêèé ñïîñ³á ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè áåç ìèòíîãî îôîðìëåííÿ âàíòàæó - òþòþíîâèõ âèðîá³â, ùî ïåðåâîçèëèñü ó òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ «VOLVO», òÿãà÷ - ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_3 , ïðè÷³ï - ÄÍ.Ç. ÍÎÌÅÐ_4 , íå ñïëà÷åíî ìèòí³ ïëàòåæ³ íà çàãàëüíó ñóìó 45 914 464,30 ãðí, ó òîìó ÷èñë³, ââ³çíå ìèòî â ñóì³ 987 059,63 ãðí, ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ñóì³ 14 425 360,72 ãðí, àêöèçíèé ïîäàòîê ó ñóì³ 30 502 043,95 ãðí, ÷èì ñïðè÷èíåíî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì ó âèãëÿä³ íåíàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó ïîäàòêîâèõ çáîð³â òà îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â ï³ä ÷àñ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàðó. 29.09.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ íåâñòàíîâëåíèõ ³íøèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì, à òàêîæ ó ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, à ñàìå âíåñåíí³ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé. Äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè. Âîäíî÷àñ çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó ñòðîê âñòàíîâëåíèé ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: äî 29.11.2021 íåìîæëèâî, ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî 11.11.2021 çì³íåíà ï³äñë³äí³ñòü ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, äîðó÷åíî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî áþðî, òà íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâåäåííÿ íèçêè ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ç³áðàííÿ äîêàç³â òà ïðîâåäåííÿ ïîâíîãî âñåá³÷íîãî òà îá`ºêòèâíîãî ðîçñë³äóâàííÿ óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè. Íà ïåðåêîíàííÿ äåòåêòèâà, âèêîíàííÿ íàâåäåíèõ íèì ó êëîïîòàíí³ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ìຠñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îá`ºêòèâíîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç äîòðèìàííÿì çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ãëàñíîñò³ â³äêðèòîñò³ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî çàâåðøåííÿ ïðîâåäåííÿ ðîçïî÷àòèõ òà çàïëàíîâàíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ÷àñó, çâàæàþ÷è íà âèíÿòêîâó ñêëàäí³ñòü ïðîâàäæåííÿ òà òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ¿õ ðåçóëüòàòè ìàòèìóòü çíà÷åííÿ äëÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, òîìó íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî ñåìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 29.04.2022. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ çàÿâëåíå êëîïîòàííÿ, ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî ñåìè ì³ñÿö³â, ùî áóäå äîñòàòí³ì äëÿ çàâåðøåííÿ ñë³ä÷èõ ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 , ç äóìêîþ ÿêîãî ïîãîäèâñÿ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , çàïåðå÷èâ ùîäî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñâîþ ïîçèö³þ îá´ðóíòóâàâ òèì, ùî â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äîêàçè ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî ïî䳿 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à ò³ ñë³ä÷³ 䳿, ÿê³ íåîáõ³äíî çä³éñíèòè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå ñòîñóþòüñÿ éîãî ï³äçàõèñíîãî. Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ äåòåêòèâà, ñòîðîíè çàõèñòó, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ - ñòàä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ³ çàê³í÷óºòüñÿ çàêðèòòÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî íàïðàâëåííÿì äî ñóäó îäíîãî ³ç ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ð³øåíü. Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº ãðàíè÷í³ ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü ¿õ ïðîäîâæåííÿ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü äî äíÿ çâåðíåííÿ äî ñóäó ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì, êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿì ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî äî äíÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïîâèííî áóòè çàê³í÷åíî ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó (ï. 4 ÷. 3 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç âèìîãàìè ÷. 3 ñò. 294 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (äîñóäîâå ñë³äñòâî) íåìîæëèâî çàê³í÷èòè ó ñòðîê, çàçíà÷åíèé ó ïóíêò³ 4 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 219 öüîãî Êîäåêñó, òàêèé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé ó ìåæàõ ñòðîê³â, âñòàíîâëåíèõ ïóíêòàìè 2 ³ 3 ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 219 öüîãî Êîäåêñó, çîêðåìà, äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â - ñë³ä÷èì ñóääåþ çà êëîïîòàííÿì ñë³ä÷îãî, ïîãîäæåíèì ³ç Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÷è éîãî çàñòóïíèêàìè. ×àñòèíîþ 4 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ïóíêòàìè 2 ³ 3, âñòàíîâëåíî, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïàðàãðàôîì 4 ãëàâè 24 öüîãî Êîäåêñó. Ïðè öüîìó çàãàëüíèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè: äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â ³ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó. Çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àë³â äîäàíèõ äî íüîãî âñòàíîâëåíî, ùî ç 11.11.2021 äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62021140020000019 â³ä 12.04.2021 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 204, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. 29.09.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ó ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: âíåñåíí³ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé òà çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùå, òîáòî â óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. Âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñòàëàñÿ ïîä³ÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà ÎÑÎÁÀ_4 ïðè÷åòíèé äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî éîìó ³íêðèì³íóºòüñÿ, íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè òà îá´ðóíòîâóþòüñÿ ç³áðàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàìè, à ñàìå êîï³ÿìè: ïðîòîêîë³â îáøóêó â³ä 14.06.2021 òà â³ä 17.06.2021; ïîñòàíîâ ïðî âèçíàííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà ïåðåäà÷ó ¿õ íà çáåð³ãàííÿ â³ä 15.06.2021, 17.06.2021 òà 18.06.2021; ïðîòîêîë³â îãëÿäó â³ä 14.06.2021 òà â³ä 15.06.2021; ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 - äèðåêòîðà ÒΠ«Äþò³ Ôв Óêðà¿íà ËÒÄ» â³ä 14.09.2021; àêòó ïðî ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè â³ä 14.07.2021, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî ãîëîâíèì äåðæàâíèì ³íñïåêòîðîì â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹4 ìèòíîãî ïîñòà «ßãîäèí» Âîëèíñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæìèòñëóæáè ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé ïðîâîäèâ ìèòíå îôîðìëåííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ð.í. ÍÎÌÅÐ_5 / ÍÎÌÅÐ_2 äî ÀÑÌÎ «²íñïåêòîð» âíåñåíî ³íôîðìàö³þ ïðî âàãó òîâàðó, ÿêà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä âàãè, âêàçàíî¿ â ÅÅ ¹ UA 100300/2021/64224 â³ä 11.06.2021, òà òîâàðíî-ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíòàõ (CMR 0073697); ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 29.09.2021; ïðîòîêîëó äîïèòó ï³äîçðþâàíîãî â³ä 29.09.2021, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 â³äìîâèâñÿ â³ä äà÷³ ïîêàçàíü íà ï³äñòàâ³ ñò. 63 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè; òà ³íøèìè äîñë³äæåíèìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ òèì, ùî ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 íà çàïèòàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ äîäàòêîâî ïîâ³äîìèâ, ùî ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äî íüîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿäó îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. Òîáòî, ôàêò íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_4 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî òà îá´ðóíòîâàí³ñòü ïðåä`ÿâëåíî¿ éîìó ï³äîçðè áóâ ïðåäìåòîì ñóäîâîãî êîíòðîëþ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîìó äîâîäè çàõèñíèêà ïðî â³äñóòí³ñòü äîêàç³â ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_13 äî ïî䳿 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü º íåîá´ðóíòîâàíèì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïðèéìຠäî óâàãè äîâîäè çàõèñíèêà ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, îñê³ëüêè íà âêàçàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ â ä³ÿõ ï³äîçðþâàíîãî îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî éîìó ³íêðèì³íóºòüñÿ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çà îçíàêàìè ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè êëàñèô³êîâàíî ÿê òÿæêèé çëî÷èí. Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî äâîì³ñÿ÷íèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 62021140020000019 â³ä 12.04.2021, ÿêèé îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çàê³í÷óºòüñÿ 29.11.2021. Äåòåêòèâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíèâ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåìîæëèâî çàê³í÷èòè ó âèçíà÷åíèé ñòðîê, îñê³ëüêè äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ïðîâåñòè òà çàâåðøèòè ðîçïî÷àò³ ñë³ä÷³ òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, çàçíà÷åí³ íèì ó êëîïîòàíí³, à ñàìå: îòðèìàòè ìàòåð³àëè â ìåæàõ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ç Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà; îòðèìàòè âèñíîâîê ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ùîäî âèçíà÷åííÿ òî÷íî¿ ñóìè íåñïëà÷åíèõ çàãàëüíîîáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â; ïðîâåñòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â òà ³íôîðìàö³¿ ÿêà ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ ÒΠ«ÄÜÞÒ² Ôв ÓÊÐÀ¯ÍÀ ËÒÄ», ùîäî ñï³âïðàö³ ÒΠ«ÄÜÞÒ² Ôв ÓÊÐÀ¯ÍÀ ËÒÄ» ªÄÐÏÎÓ 23161898 ì³æ êîìïàí³ºþ QUICK PICK LLC UZNADZE STR. 111 BLDG N2 APP.11 TBILISI, çà àäðåñîþ: 03150, ì. Êè¿â, âóë. Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à, 15; îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, à ñàìå, äî ðåºñòðàö³éíèõ ñïðàâ: ÒΠ"²ÍÒÎÐÃ-ÏÎÑÒÀ×" ªÄÐÏÎÓ 43607529, òà ÏÏ "ÒÐÀÍÑ-2018" (42135760), ÒΠ"ÌÓËÜÒÈÒÎÂ" ("MULTITOV" LLC) ªÄÐÏÎÓ 43067257, òà ÒΠ"Ãðàíò Ñîëþøíñ" (ªÄÐÏÎÓ 42162307), ÒΠ"ÓÊÐ-ÀÂÒÎ ÒÐÀÍÑ ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ 41418980), ÏÏ "ÑÏÐÈßÍÍß-TEX" (ªÄÐÏÎÓ 40138100), ÒΠ"ÇÀÕ²ÄÒÎÐà ÞÀ" (ªÄÐÏÎÓ 43563267); ïðîâåñòè òèì÷àñîâ³ äîñòóïè äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ îïåðàòîð³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó, ïðî ç`ºäíàííÿ àáîíåíò³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó, ÿê³ áóëè ó÷àñíèêàìè ïî䳿, ùîäî ÿêî¿ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ; ïðîâåñòè äîïèòè ñâ³äê³â; âèêîíàòè ³íø³ ñë³ä÷³ òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, íåîáõ³äí³ñòü ó ÿêèõ âèíèêíå ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ âñ³õ îáñòàâèí ïî䳿 òà íàäàííÿ îá`ºêòèâíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , à òàêîæ âñòàíîâëÿííÿ ³íøèõ îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äîäàòêîâî äåòåêòèâ ïîÿñíèâ, ùî çàïèò â ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè äî Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà íàïðàâëåíî ñë³ä÷èì â³ää³ëîì Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü. Ñóäîâà åêîíîì³÷íà åêñïåðòèçà â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ, äî Íàö³îíàëüíîãî áþðî íàä³éøëî êëîïîòàííÿ åêñïåðòà ïðî íàäàííÿ äîäàòêîâèõ äîêàç³â, ÿêå âèêîíóºòüñÿ. Ñë³ä÷èìè Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü îòðèìàí³ óõâàëè ñë³ä÷èõ ñóää³â ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåäàí³ áåç âèêîíàííÿ ³ ñòðîê 䳿 óõâàë ñïëèâ, òîìó äåòåêòèâè ïëàíóþòü ïîâòîðíî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷èõ ñóää³â ³ç â³äïîâ³äíèìè êëîïîòàííÿìè. Âêàçàí³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóþòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, ÿê³ ì³ñòÿòü çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà â³ä 04.10.2021 ðîêó, ÿêèé ïåðåêëàäåíî íà ïîëüñüêó ìîâó 07.10.2021 òà ñêåðîâàíî äëÿ îðãàí³çàö³¿ âèêîíàííÿ äî Îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè â Ëþáë³í³ Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ ëèñòà ¹ 19-198âí-21 â³ä 11.10.2021; ïîñòàíîâîþ â³ä 04.10.2021 ñë³ä÷îãî Äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì. Ëüâîâ³, ÎÑÎÁÀ_14 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåííÿ ÿêî¿ äîðó÷åíî åêñïåðòàì Âîëèíñüêîãî ÍÄÅÊÖ ÌÂÑ Óêðà¿íè, ÿêà òîãî æ äíÿ â³äïðàâëåíà äî åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè ðàçîì ³ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè òà îòðèìàíà Âîëèíñüêèì ÍÄÅÊÖ ÌÂÑ 05.10.2021. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî äëÿ äîêàçóâàííÿ ðîçì³ðó øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, äåòåêòèâ çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè (ï. 3 ÷. 1 ñò. 91, ï. 6 ÷. 2 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ³ç ï. 1.13 ²íñòðóêö³¿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü, ÿêà çàòâåðäæåíà íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 08.10.1998 ¹ 53/5, ñòðîê ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè âñòàíîâëþºòüñÿ êåð³âíèêîì åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè (àáî çàñòóïíèêîì êåð³âíèêà ÷è êåð³âíèêîì ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó) ³ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 90 êàëåíäàðíèõ äí³â, ïðîòå, ó ñòðîê ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè íå âêëþ÷àºòüñÿ ñòðîê âèêîíàííÿ êëîïîòàíü åêñïåðòà, óñóíåííÿ íåäîë³ê³â, äîïóùåíèõ îðãàíîì (îñîáîþ), ÿêèé (ÿêà) ïðèçíà÷èâ (ëà) åêñïåðòèçó (çàëó÷èâ (ëà) åêñïåðòà). Ó òîé æå ÷àñ, äîêàç³â óçãîäæåííÿ ñòðîêó ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè çà ïèñüìîâîþ äîìîâëåí³ñòþ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà åêñïåðòîì ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü. Çâåðíåííÿ êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè ³ç çàïèòàìè äî óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â ³íøèõ äåðæàâ ïðî âèêîíàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïåâíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè òà ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè, ¿õ âèêîíàííÿ â ³íîçåìíèõ äåðæàâàõ âèìàãຠäîñèòü òðèâàëîãî ÷àñó. ×àñòèíîþ 2 ñò. 295-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà äåòåêòèâà ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê çàçíà÷èòè ó êëîïîòàíí³ íàéêîðîòøèé ñòðîê, äîñòàòí³é äëÿ ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ϳä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êîæíà ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ àáî ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïîâèíí³ áóòè âèêîíàí³ àáî ïðèéíÿò³ â ðîçóìí³ ñòðîêè. Ðîçóìíèìè ââàæàþòüñÿ ñòðîêè, ùî º îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíèìè äëÿ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. Ðîçóìí³ ñòðîêè íå ìîæóòü ïåðåâèùóâàòè ïåðåäáà÷åí³ öèì Êîäåêñîì ñòðîêè âèêîíàííÿ îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é àáî ïðèéíÿòòÿ îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü (÷. 1 ñò. 28 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïîëîæåííÿìè ÷àñòèíè 3 ö³º¿ ñòàòò³ âñòàíîâëåí³ êðèòå𳿠äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçóìíîñò³ ñòðîê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå: 1) ñêëàäí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ê³ëüêîñò³ ï³äîçðþâàíèõ, îáâèíóâà÷óâàíèõ òà êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, îáñÿãó òà ñïåöèô³êè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òîùî; 2) ïîâåä³íêà ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 3) ñïîñ³á çä³éñíåííÿ ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì ³ ñóäîì ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü. Îá´ðóíòîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà ñòðîê äî ñåìè ì³ñÿö³â, äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî ï`ÿòè - øåñòè ì³ñÿö³â º íåäîñòàòí³ì, îñê³ëüêè, â òàêèõ ÷àñîâèõ ìåæàõ íåìîæëèâî çàâåðøèòè ïðîöåñóàëüí³ ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 òà ïðîâåñòè çàïëàíîâàí³. Âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè ñïðàâè, ó òîìó ÷èñë³, òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ âêàçàíèé äåòåêòèâîì ïåðåë³ê ïðîöåñóàëüíèõ òà ñë³ä÷èõ ä³é, ÿê³ íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà º îá´ðóíòîâàíèì. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî ñåìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 29.04.2022, ÿêèé íàðàç³ º îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíèì òà äîñòàòí³ì äëÿ âèêîíàííÿ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ ïëàíóþòüñÿ, ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà áóäå â³äïîâ³äàòè çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 2, 7, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 62021140020000019 â³ä 12.04.2021 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 204, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, äî ñåìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 29.04.2022. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1