Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7617/21

Ñïðàâà ¹ 991/7617/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/7724/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 22 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ì. Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ïðåäñòàâíèê³â âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42019000000000673 â³ä 26.03.2019, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â : Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ÿêçàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì, â ÿêîìó ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï (ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷èòè ïîñâ³ä÷åí³ íàëåæíèì ÷èíîì êîﳿ) äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , ʳïðñüêà ô³ë³ÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíîãî áàíêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ), à ñàìå äî: 1.1. Ïàñïîðò³â, ³äåíòèô³êàö³éíèõ êîä³â, äîêóìåíò³â ïðî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ãðîìàäÿíñòâî îñ³á, ÿê³ áóëè âëàñíèêàìè òà/àáî ìàëè ïðàâî ðîçïîðÿäæàòèñü áàíê³âñüêèì ðàõóíêîì ÍÎÌÅÐ_2 â ÎÑÎÁÀ_9 ( ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) â ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 2010 ïî æîâòåíü 2012 ðîêó; 1.2. Ïàñïîðò³â, ³äåíòèô³êàö³éíèõ êîä³â, äîêóìåíò³â ïðî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ãðîìàäÿíñòâî îñ³á, ÿê³ áóëè âëàñíèêàìè òà/àáî ìàëè ïðàâî ðîçïîðÿäæàòèñü áàíê³âñüêèì ðàõóíêîì ÍÎÌÅÐ_3 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) â ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 2010 ïî æîâòåíü 2012 ðîêó; 1.3. Äîêóìåíò³â äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ çä³éñíþâàòè ïëàòåæ³ â³ä ³ìåí³ þðèäè÷íî¿ îñîáè Visic Investments Limited ç ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_3 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) â ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 2010 ðîêó ïî æîâòåíü 2012 ðîêó; 1.4. Äîêóìåíò³â äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ îñ³á, ÿê³ äàëè ðîçïîðÿäæåííÿ áàíêó íà ïðîâåäåííÿ ïëàòåæ³â íà ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_8 , âèçíà÷åíèõ ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó; 1.5. Ïëàò³æíèõ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ áóëè çä³éñíåí³ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_2 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) íà ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_8 â ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 2010 ðîêó ïî æîâòåíü 2012 ðîêó, à ñàìå: ïåðåðàõóâàííÿ 07.06.2010 ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 20 000 000 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÑÍ340020620687812460Í â UBS AG (ì. Öþð³õ, Øâåéöàð³ÿ); 20.01.2011 ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 14 300 000 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî); 04.03.2011 ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 2 000 000 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî); 19.12.2011 ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 2 000 000 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî); 22.12.2011 ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 3 000 000 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî); 17.01.2012 ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 3 000 000 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî); 19.01.2012 ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 2 000 000 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî); 07.02.2012 ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 5 000 000 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî); 24.02.2012 ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 5 000 000 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî); 27.02.2012 ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 5 000 000 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî); 10.10.2012 ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 5 000 000 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÑÍ340020620687812460Í â UBS AG ( ÀÄÐÅÑÀ_3 ); 1.6. Ïëàò³æíèõ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ áóëè çä³éñíåí³ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_3 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) íà ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_8 â ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 2010 ðîêó ïî æîâòåíü 2012 ðîêó, à ñàìå: ïåðåðàõóâàííÿ 10.01.2011 ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 23 398 536 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî); 04.03.2011 ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 5 200 000 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî); 27.04.2011 ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 4 200 000 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî). Îáñòàâèíè, íà ÿê³ â êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ çàõèñíèê Ó êëîïîòàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷àº, ùî 25.02.2019 îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013220540000400 â³ä 31.01.2013 ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó çàçíà÷åíî, ùî íà âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî ïëàíó ùîäî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) ãðîøîâèõ êîøò³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ â ñóì³ áëèçüêî 100 000 000 äîëàð³â ÑØÀ ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âèð³øèëè âèêîðèñòàòè ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_12 òà êîìïàí³¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , Charlestown, Nevis, West Indies) â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íà ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_13 ó UBS AG (ì. Öþðèõ, Øâåéöàð³ÿ) òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî). Ðåàë³çóþ÷è çëî÷èííèé íàì³ð, ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ â ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 2010 ðîêó ïî æîâòåíü 2012 ðîêó îðãàí³çóâàëè çä³éñíåííÿ íàñòóïíèõ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç íàëåæíèìè çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ãðîøîâèìè êîøòàìè: - çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_2 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_12 , ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 20 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ 07.06.2010 íà ðàõóíîê ÑÍ340020620687812460Í â UBS AG (ì. Öþð³õ, Øâåéöàð³ÿ), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_13 , ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: âèïëàòà â³äñîòê³â ç ïðîäàæó àêö³é; - çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_3 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ÿêèé íàëåæèòü êîìïàí³¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 23 398 536 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ 10.01.2011 íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_13 , ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò â³äïîâ³äíî äî ìåìîðàíäóìó ïðî äîìîâëåíîñò³ â³ä 30.12.2010; - çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_2 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_12 , ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 14 300 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ 20.01.2011 íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_13 , ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: âèïëàòà â³äñîòê³â ç ïðîäàæó àêö³é; - çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_2 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_12 , ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 2 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ 04.03.2011 íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_13 , ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: âèïëàòà â³äñîòê³â ç ïðîäàæó àêö³é; - çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_3 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ÿêèé íàëåæèòü êîìïàí³¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 5 200 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ 04.03.2011 íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_13 , ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: êîìïåíñàö³ÿ ïðîöåíòíî¿ ñòàâêè çà àêö³ÿìè Peoplnet; - çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_3 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ÿêèé íàëåæèòü êîìïàí³¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 4 200 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ 27.04.2011 íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_13 , ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: êîìïåíñàö³ÿ ïðîöåíòíî¿ ñòàâêè çà àêö³ÿìè Peoplnet ïëàò³æ áàëàíñó; - çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_2 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 (Lefkosia), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_12 , ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 2 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ 19.12.2011 íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_13 , ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: âèïëàòà â³äñîòê³â ç ïðîäàæó àêö³é; - çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_2 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 (Lefkosia), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_12 , ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 3 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ 22.12.2011 íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_13 , ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: âèïëàòà â³äñîòê³â ç ïðîäàæó àêö³é; - çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_2 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 (Lefkosia), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_12 , ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 3 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ 17.01.2012 íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_13 , ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: âèïëàòà â³äñîòê³â ç ïðîäàæó àêö³é; - çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_2 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 (Lefkosia), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_12 , ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 2 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ 19.01.2012 íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_13 , ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: âèïëàòà â³äñîòê³â ç ïðîäàæó àêö³é; - çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_2 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 (Lefkosia), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_12 , ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 5 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ 07.02.2012 íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_13 , ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: âèïëàòà â³äñîòê³â ç ïðîäàæó àêö³é; - çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_2 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 (Lefkosia), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_12 , ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 5 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ 24.02.2012 íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_13 , ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: âèïëàòà â³äñîòê³â ç ïðîäàæó àêö³é; - çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_2 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 (Lefkosia), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_12 , ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 5 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ 27.02.2012 íà ðàõóíîê ÌÑ5817569000016121530000272 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_13 , ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: âèïëàòà â³äñîòê³â ç ïðîäàæó àêö³é; - çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_2 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ( ÎÑÎÁÀ_10 (Lefkosia), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_12 , ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 5 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ 10.10.2012 íà ðàõóíîê ÑÍ340020620687812460Í â UBS AG (ì. Öþð³õ, Øâåéöàð³ÿ), ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_13 , ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: âèïëàòà â³äñîòê³â ç ïðîäàæó àêö³é. Òàêèì ÷èíîì, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_14 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ òà ñï³ëüíî ç ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ëåãàë³çóâàâ (â³äìèâ) êîøòè, îäåðæàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì íà çàãàëüíó ñóìó 99 098 536 äîëàð³â ÑØÀ, øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ îñòàíí³õ íà âëàñí³ ðàõóíêè, ìàñêóþ÷è ¿õ ï³ä âèãëÿäîì îïëàòè çà ëåãàëüíó ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. 26.03.2019 ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013220540000400 âèä³ëåíî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ çà ¹ 42019000000000673. Ïîñòàíîâàìè â³ä 26.07.2019 îãîëîøåíî ðîçøóê òà ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 20.11.2019 êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42019000000000673 ïåðåäàíî äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 . Àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî ó ñòîðîíè çàõèñòó âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü â îòðèìàíí³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âëàñíèê³â áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â, ç ÿêèõ çä³éñíþâàëèñü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíêè, íàëåæí³ ÎÑÎÁÀ_11 , ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 2010 ðîêó ïî æîâòåíü 2012 ðîêó, òà/àáî îñ³á, ÿê³ ìàëè ïðàâî ðîçïîðÿäæàòèñü îçíà÷åíèìè ðàõóíêàìè, çä³éñíþâàòè ïëàòåæ³ â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 . Êð³ì òîãî çàõèñíèê âêàçóº, ùî ³ñíóº ïîòðåáà îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï é äîêóìåíò³â, ÿê³ ³äåíòèô³êóþòü îñ³á, ùî äàëè ðîçïîðÿäæåííÿ áàíêó íà ïðîâåäåííÿ òàêèõ ïëàòåæ³â, à òàêîæ äî ïëàò³æíèõ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ áóëè çä³éñíåíí³ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ³ç ðàõóíê³â ÍÎÌÅÐ_2 òà ÍÎÌÅÐ_3 íà ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_8 ó çàÿâëåíèé ïåð³îä. Ââàæàº, ùî ö³ äîêóìåíòè ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè çà äîïîìîãîþ íèõ ìîæíà âñòàíîâèòè îñ³á, ÿê³ â³ä ³ìåí³ âëàñíèê³â áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â â÷èíÿëè àêòèâí³ ä³¿ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â, à òàêîæ îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ òàêèõ îïåðàö³é. ²íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, íå º ìîæëèâèì, òàê ñàìî ÿê ³ îäåðæàòè â ³íøèé ñïîñ³á â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòü ö³ äîêóìåíòè, îêð³ì ÿê ó ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷àº, ùî çàïèòóâàí³ äîêóìåíòè çíàõîäÿòüñÿ ó Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äàíèõ ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü âáà÷àºòüñÿ, ùî â áàíêó ³ñíóº ʳïðñüêà ô³ë³ÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíîãî áàíêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ʳïð, ùî â³äïîâ³äຠçàçíà÷åí³é ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³, ÿêîþ áóëî ïðîâåäåíî ïëàòåæ³ íà ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_15 . Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Çàõèñíèêè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàëè ïîäàíå êëîïîòàííÿ ç ï³äñòàâ, íàâåäåíèõ ó íüîìó, òà ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè. Äîäàòêîâî ïîÿñíèëè, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä âñòàíîâèòè, õòî ñàìå â÷èíÿâ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïåðåêàç êîøò³â, îñê³ëüêè ó ðàç³ ï³äïèñàííÿ áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_12 äîêóìåíò³â ùîäî çä³éñíåííÿ ïåðåðàõóíê³â â³äïàäóòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.  òîé æå ÷àñ, ÿêùî êîøòè ïåðåðàõîâóâàëè ï³äëåãë³ ÎÑÎÁÀ_12 , òî îñòàíí³õ ñë³ä äîïèòàòè â ÿêîñò³ ñâ³äê³â. Ââàæàþòü, ùî ÎÑÎÁÀ_16 ô³ë³ÿ íå ìîæå ä³ÿòè ñàìîñò³éíî, îñê³ëüêè º ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà. Äîïóñêàþòü, ùî ô³ë³ÿ êåðóºòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì Ðåñïóáë³êè ʳïð, ïðîòå Àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ìîæå íàïðàâèëè êîï³þ óõâàëè ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â äëÿ âèêîíàííÿ äî ñâîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó. Ïðåäñòàâíèê Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ÎÑÎÁÀ_7 çàïåðå÷èâ ùîäî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, îáãðóíòîâó÷è òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_14 ìຠäîñòóï äî ñâî¿õ ðàõóíê³â òà ñàì ìîæå îòðèìàòè çàïèòóâàíó ³íôîðìàö³þ. Çàçíà÷èâ ïðî íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ òàêî¿ óõâàëè, îñê³ëüêè ô³ë³ÿ áàíêó çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòî𳿠³íøî¿ äåðæàâè òà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì Ðåñïóáë³êè ʳïð; áàíê íå ìຠïðÿìîãî äîñòóïó äî ê볺íòñüêî¿ áàçè ʳïðñüêî¿ ô³ë³¿ òà ðàõóíê³â ê볺íò³â, ïðÿìèé äîñòóï º ëèøå äî ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ òà ðåçóëüòàò³â àóäèòîðñüêèõ ïåðåâ³ðîê. Çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî àäâîêàò äî çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â áàíêó íå ïåðåñâ³ä÷èâñÿ â òîìó, ùî òàê³ äîêóìåíòè íàÿâí³ ó ðîçïîðÿäæåíí³ îñòàííüîãî. Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, îö³íêà ³ ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî äàíå êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó, â³äïîâ³äíî äî ñò. 33-1, ï. 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çìàãàëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 3 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñòîðîíà çàõèñòó çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, êîï³é äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â åêñïåðò³â, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é, àêò³â ïåðåâ³ðîê; ³í³ö³þâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à òàêîæ øëÿõîì çä³éñíåííÿ ³íøèõ ä³é, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ ñóäó íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïóíêòîì 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíèé òàêèé âèä çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Ïðè öüîìó äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â êîíòåêñò³ ïðàâ ñòîðîíè çàõèñòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ àáî ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ×àñòèíîþ 1 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîëÿãຠâ íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. Çàõèñíèê â³äïîâ³äíî äî ï. 19 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàëåæèòü äî ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç áîêó çàõèñòó. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíèõ íîðì ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ìຠïðàâî íà çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000673 â³ä 26.03.2019. Âèìîãè äî êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â âñòàíîâëåí³ ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àþòüñÿ: ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ðå÷³ ³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; çíà÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ó âèïàäêó ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Çã³äíî ç ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ (ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çàõèñíèêîì îá´ðóíòîâàíî, ùî äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ â³í ïðîñèòü íàäàòè, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè òà äîêàçóâàííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³ ìîæóòü ìàòè ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îñ³á, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âîäíî÷àñ àäâîêàòîì íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ â³í ïðîñèòü íàäàòè, ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Ó âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ùîäî Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íàâåäåí³ äàí³ ùîäî íàÿâíîñò³ ʳïðñüêî¿ ô³ë³¿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíîãî áàíêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 «Ïðî ʳïðñüêó ô³ë³þ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíîãî áàíêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », çàòâåðäæåíèì ð³øåííÿì Ïðàâë³ííÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíîãî áàíêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ïðîòîêîë â³ä 23.09.2010 ¹ 37, (äàë³ Ïîëîæåííÿ) âèçíà÷åíî ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ òà ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³ë³¿ òà ïåðåäáà÷åíî, ùî Ô³ë³ÿ º â³äîêðåìëåíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíîãî áàíêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », íå ìຠñòàòóñó þðèäè÷íî¿ îñîáè ³ çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â³ä ³ìåí³ áàíêó â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, íàäàíèõ ¿é áàíêîì (ï. 1.3 Ïîëîæåííÿ). Ïóíêòîì 1.1 Ïîëîæåííÿ ïåðåäáà÷åíî, ùî ô³ë³ÿ â³äêðèâàºòüñÿ òà ôóíêö³îíóº ï³ñëÿ îäåðæàííÿ, çã³äíî ç Çàêîíîì Ðåñïóáë³êè ʳïð ïðî Áàíê³âñüêó ijÿëüí³ñòü ¹ 66(1) â³ä 1997 ðîêó, ë³öåí糿 â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 â³ä 20.07.1999. Ô³ë³ÿ ñòâîðåíà ç ìåòîþ êîìïëåêñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ ç óðàõóâàííÿì îáìåæåíü ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ òà çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â íàäàííÿ áàíê³âñüêèõ ïîñëóã. Ô³ë³ÿ ìຠïðàâî íå âèêîíóâàòè âêàç³âêè ÷è âèìîãè áóäü-ÿêèõ îðãàí³â, óñòàíîâ, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü íîðìàì çàêîíîäàâñòâà Ðåñïóáë³êè ʳïð àáî ïðèéíÿò³ ç ïîðóøåííÿì âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì Ðåñïóáë³êè ʳïð òà Óêðà¿íè íîðì, íîðìàòèâíèì àêòàì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 òà Ñòàòóòó áàíêó. Ô³ë³ÿ â ìåæàõ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Ðåñïóáë³êè ʳïð ãàðàíòóº òàºìíèöþ ùîäî îïåðàö³é, ðàõóíê³â, âêëàä³â ñâî¿õ ê볺íò³â (ï. 1.6 Ïîëîæåííÿ). Îáë³ê ³ çâ³òí³ñòü ô³ë³¿ îðãàí³çîâóþòüñÿ çã³äíî ç ïðàâèëàìè, âñòàíîâëåíèìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 , âèìîãàìè äî ô³ë³¿ áàíêîì. Îáë³ê ³ çâ³òí³ñòü ôîðìóþòüñÿ íà áàç³ êîìïëåêñíî¿ àâòîìàòèçàö³¿ ³ êîìï`þòåðèçàö³¿ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó êåð³âíèìè îðãàíàìè áàíêó. Ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ô³ë³¿ â³äîáðàæàþòüñÿ ó ùîäåííèõ, ùîì³ñÿ÷íèõ, ùîêâàðòàëüíèõ òà ð³÷íèõ áàëàíñàõ, à òàêîæ ó çâ³òàõ, ÿê³ âêëþ÷àþòüñÿ äî êîíñîë³äîâàíîãî áàëàíñó áàíêó ³ ïîäàþòüñÿ â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_16 çà âñòàíîâëåíèìè òåðì³íàìè, îáñÿãàìè ³ ôîðìàìè. Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ìຠçàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñíå ³ ïîâíå â³äîáðàæåííÿ âñ³õ áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é çã³äíî ç îáë³êîâîþ ïîë³òèêîþ áàíêó (ï. 8.1 Ïîëîæåííÿ). Ô³ë³ÿ âåäå ïîñò³éíèé îáë³ê çä³éñíþâàíèõ áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é, çàáåçïå÷óº êîíòðîëü çà ¿õ âèêîíàííÿì, ñêëàäຠ³ ñâîº÷àñíî ïîäຠâ³äïîâ³äíèì îðãàíàì ïåðåäáà÷åíó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ³ Ðåñïóáë³êè ʳïð òà íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 çâ³òí³ñòü, çàáåçïå÷óº çáåðåæåííÿ äîêóìåíò³â (ï. 8.2 Ïîëîæåííÿ). Ç âèêëàäåíèõ ïîëîæåíü ïðî ʳïðñüêó ô³ë³þ âáà÷àºòüñÿ, ùî ô³ë³ÿ ïðè çä³éñíåíí³ ñâ ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³, ùî ñòîñóºòüñÿ îõîðîíè áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³, êåðóºòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì Ðåñïóáë³êè ʳïð; Àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ìຠäîñòóï äî äîêóìåíò³â ùîäî ô³íàíñîâîãî îáë³êó ³ çâ³òíîñò³ ô³ë³¿ òà ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåííÿ àóäèòó ¿¿ ä³ÿëüíîñò³, â ³íø³é ÷àñòèí³, çîêðåìà, ùîäî çä³éñíþâàíèõ áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é òà ðàõóíê³â ê볺íò³â, òî òàêèé îáë³ê âåäå áåçïîñåðåäíüî ô³ë³ÿ òà çàáåçïå÷óº çáåðåæåííÿ òàºìíèö³ ùîäî îïåðàö³é, ðàõóíê³â, âêëàä³â ñâî¿õ ê볺íò³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Ðåñïóáë³êè ʳïð. Íàâåäåíå âèùå äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî àäâîêàò íå âèêîíàâ îáîâ`ÿçêó, ùî ïåðåäáà÷åíèé ï. 1 ÷. 5, ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ íå äîâ³â, ùî çàïèòóâàí³ íèì äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è, ùî äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèé ïðîñèòü íàäàòè àäâîêàò, ïåðåáóâàþòü ó ʳïðñüê³é ô³ë³¿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÿêà ðîçòàøîâàíà ó Ðåñïóáë³ö³ ʳïð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà äîö³ëüíå çâåðíóòè óâàãó çàõèñíèêà íà íàñòóïí³ ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. ×àñòèíîþ 4 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî äîêàçè ìîæóòü áóòè îäåðæàí³ íà òåðèòî𳿠³íîçåìíî¿ äåðæàâè â ðåçóëüòàò³ çä³éñíåííÿ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîðÿä ç öèì ÷. 2 ñò. 562 ÊÏÊ Óêðà¿íè óíîðìîâóº, ùî ó ðàç³ ÿêùî ïðè çâåðíåíí³ çà äîïîìîãîþ â ³íîçåìí³é äåðæàâ³ íåîáõ³äíî âèêîíàòè ïðîöåñóàëüíó ä³þ, äëÿ ïðîâåäåííÿ ÿêî¿ â Óêðà¿í³ ïîòð³áåí äîçâ³ë ïðîêóðîðà àáî ñóäó, òàêà ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ ïîòðåáóº íàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó ïðîêóðîðîì àáî ñóäîì ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì, ëèøå ó ðàç³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì àáî º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ íàäàííÿ òàêîãî âèäó äîïîìîãè çà çàêîíîäàâñòâîì çàïèòóâàíî¿ ñòîðîíè. Ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáñòàâèí, à ñàìå òîãî, ùî Àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íå ìຠäîñòóïó äî çàïèòóâàíèõ àäâîêàòîì äîêóìåíò³â, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì âîíî íå º âîëîä³ëüöåì ìàéíà â ðîçóì³íí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî çàïèòóâàíèõ àäâîêàòîì äîêóìåíò³â ìຠçä³éñíþâàòèñÿ íà ï³äñòàâ³ çàêîíîäàâñòâà ³íîçåìíî¿ äåðæàâè, à òîìó ó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äñóòí³ ï³äñòàâè, âèçíà÷åí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 26, 132, 159, 163-164, 309, 369-372, 395, 562 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1