Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/10322/20

Ñïðàâà ¹ 991/10322/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/10583/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 12 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà âîëîä³ëüöÿ äîêóìåíò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â : Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ÿê çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì, â ÿêîìó ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, à ñàìå äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ç ìîæëèâ³ñòþ çíÿòòÿ êîï³é, äî ðåçóëüòàò³â âíóòð³øíüîãî àóäèòó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ç ïèòàíü ðåô³íàíñóâàííÿ áàíê³â Êè¿âñüêîãî ðåã³îíó çà 2014-2015 ðîêè, äî ìàòåð³àë³â ïåðåâ³ðêè ç äîäàòêàìè, ïåðåïèñêè, êîìåíòàð³â òà çàóâàæåíü. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ çàõèñíèê Ó êëîïîòàíí³ çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, ÿêå ïåðåáóâຠâ ïðîâàäæåíí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , éîãî ï³äçàõèñíîìó ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàõèñíèê âêàçóº, ùî ç ìåòîþ çáîðó â³äîìîñòåé ïðî ôàêòè, ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ó ïðîâàäæåíí³, â³í çâåðòàâñÿ ç àäâîêàòñüêèì çàïèòîì äî ÍÁÓ. Ó çàïèò³ ïðîñèâ íàäàòè çàâ³ðåí³ êîﳿ çâ³òó ïðî ðåçóëüòàòè âíóòð³øíüîãî àóäèòó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ç ïèòàíü ðåô³íàíñóâàííÿ áàíê³â Êè¿âñüêîãî ðåã³îíó çà 2014-2015 ðîêè, à ñàìå: ìàòåð³àë³â ïåðåâ³ðêè ç äîäàòêàìè, ïåðåïèñêîþ, êîìåíòàðÿìè òà çàóâàæåííÿìè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà çáåð³ãàíí³ â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 . Ó íàäàíí³ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â ÍÁÓ â³äìîâèâ, àðãóìåíòóâàâøè òèì, ùî âêàçàí³ äîêóìåíòè ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì. Ðîçêðèòòÿ çàçíà÷åíî¿ ³íôîðìàö³¿ íà àäâîêàòñüêèé çàïèò íå ïåðåäáà÷åíå òà ìîæå áóòè çä³éñíåíå ò³ëüêè çà ð³øåííÿì ñóäó. Äîêóìåíòè, çàçíà÷åíí³ ó êëîïîòàíí³, áåçïîñåðåäíüî ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðè ó í³áèòî çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ïðîöåäóðè ïåðåâ³ðêè äîñòàòíîñò³ òà ïðèéíÿòíîñò³ çàñòàâè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèäà÷³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÍÁÓ. Óðàõîâóþ÷è íåìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíîãî îòðèìàííÿ òàêèõ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â ñòîðîíîþ çàõèñòó, àäâîêàò ïðîñèòü íàäàòè éîìó òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ³ ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ ç ï³äñòàâ, íàâåäåíèõ ó íüîìó, òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè, óòî÷íèâøè, ùî äëÿ çàõèñòó ÎÑÎÁÀ_5 áóäå äîñòàòíüî îòðèìàííÿ äîñòóïó äî òèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ».Çàçíà÷èâ, ùî â ïîâ³äîìëåí³é éîãî ï³äçàõèñíîìó ï³äîçð³ âêàçàíî, ùî îñòàíí³é ÿê ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ïîðóøèâ ïðîöåäóðó ïåðåâ³ðêè äîñòàòíîñò³ òà ïðèéíÿòíîñò³ çàñòàâè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèäà÷³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÍÁÓ, òà ó çâ³ò³ â³äîáðàæåíî â³äîìîñò³, ÿê³ äîïîìîæóòü ç`ÿñóâàòè, ÷è äîïóñòèâ ÎÑÎÁÀ_5 ïîðóøåííÿ ç òî÷êè çîðó éîãî ïîâíîâàæåíü çà ïîñàäîþ. dz ñë³â éîãî ï³äçàõèñíîãî, âêàçàíèé àóäèò ïðîâîäèâ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 çà äîâ³ðåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ âêàçóâàëè, ùî â ïèòàíí³ â³äïîâ³äíîñò³ êëîïîòàííÿ âèìîãàì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ³ íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ éîãî çàäîâîëåííÿ ïîêëàäàþòüñÿ íà ðîçñóä ñóäó. Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, îö³íêà ³ ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî äàíå êëîïîòàííÿ ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó, â³äïîâ³äíî äî ñò. 33-1, ï. 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çìàãàëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 3 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñòîðîíà çàõèñòó çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, êîï³é äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â åêñïåðò³â, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é, àêò³â ïåðåâ³ðîê; ³í³ö³þâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à òàêîæ øëÿõîì çä³éñíåííÿ ³íøèõ ä³é, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ ñóäó íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïóíêòîì 5 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíèé òàêèé âèä çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ïðè öüîìó äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ àáî ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîëÿãຠâ íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. Çàõèñíèê, â³äïîâ³äíî äî ï. 19 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàëåæèòü äî ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç áîêó çàõèñòó. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíèõ íîðì ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ìຠïðàâî íà çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Âèìîãè äî êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â âñòàíîâëåí³ ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ öèõ âèìîã çàõèñíèê äîòðèìàâñÿ. ³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, â³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàëåæàòü äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ. Çã³äíî ç àáçàöîì ïåðøèì, ïóíêòàìè 1-3 ÷. 1 ñò. 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ê볺íòà, ÿêà ñòàëà â³äîìîþ áàíêó ó ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íòà òà âçàºìîâ³äíîñèí ç íèì ÷è òðåò³ì îñîáàì ïðè íàäàíí³ ïîñëóã áàíêó, º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ, ³ òàêîþ òàºìíèöåþ, çîêðåìà, º â³äîìîñò³ ïðî áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ê볺íò³â, ó òîìó ÷èñë³ êîðåñïîíäåíòñüê³ ðàõóíêè áàíê³â ó Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè, ïðî îïåðàö³¿, ÿê³ áóëè ïðîâåäåí³ íà êîðèñòü ÷è çà äîðó÷åííÿì ê볺íòà, çä³éñíåí³ íèì óãîäè, ïðî ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé ñòàí ê볺íò³â. Ó ÷àñòèí³ 1 ñò. 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» âèçíà÷åíî, ùî ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè, çîêðåìà, çà ð³øåííÿì ñóäó. Ïîëîæåííÿìè ÷. 5, 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè : ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ç äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 çä³éñíþº çàõèñò ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Ðîçñë³äóâàííÿ éîãî çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, çà ôàêòîì òîãî, ùî ïðîòÿãîì 2014 ðîêó ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » óêëàäåíî ç ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 43 â³ä 13.10.2014 íà çàãàëüíó ñóìó 1,2 ìëðä ãðí, â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ âèìîã çà ÿêèì ì³æ íèìè óêëàäåíî ³ïîòå÷í³ äîãîâîðè, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ â ³ïîòåêó ÍÁÓ ïåðåäàíî íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå çíàõîäèòüñÿ â ì. Õàðê³â. Îäíàê îö³íêó âàðòîñò³ çàñòàâíîãî ìàéíà ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 » çàâèùåíî òà îòðèìàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ÿêîñò³ êðåäèò³â â ïîäàëüøîìó ïðèâëàñíåíî ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ÷èì çàâäàíî øêîäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 11.11.2019 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿê çàçíà÷åíî ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, ïîâ`ÿçàíå ç³ çëîâæèâàííÿì ÎÑÎÁÀ_5 ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì íà ïîñàä³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÿêó â³í îá³éìàâ ³ç ëþòîãî 2011 ðîêó, òà ÿê âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè íà÷àëüíèêà öüîãî óïðàâë³ííÿ ³ç 10.10.2014. Êîëî ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 áóëî âèçíà÷åíî ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 òà Êè¿âñüê³é, çàòâåðäæåíîþ íà÷àëüíèêîì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 òà Êè¿âñüê³é 12.06.2014, òà Ïîëîæåííÿì ïðî ô³ë³¿ (òåðèòîð³àëüí³ óïðàâë³ííÿ), çàòâåðäæåíèì íàêàçîì ÍÁÓ â³ä 01.02.2010 ¹36 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè âíåñåíèìè ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 05.10.2012 ¹ 418), â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó «â» ï. 3.1 ÿêîãî òåðèòîð³àëüí³ óïðàâë³ííÿ ðîçãëÿäàþòü çâåðíåííÿ áàíê³â ðåã³îíó ùîäî ï³äòðèìàííÿ ¿õ ë³êâ³äíîñò³ ÷åðåç â³äïîâ³äí³ ³íñòðóìåíòè ðåô³íàíñóâàííÿ òà íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â, ïåðåâ³ðÿþòü âèêîíàííÿ íèìè îñíîâíèõ âèìîã, óñòàíîâëåíèõ äëÿ îäåðæàííÿ êðåäèò³â, çä³éñíþþòü ïåðåâ³ðêó çàïðîïîíîâàíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ãîòóþòü âèñíîâêè ùîäî ïðèéíÿòíîñò³ òà äîñòàòíîñò³ çàïðîïîíîâàíîãî íèìè çàáåçïå÷åííÿ, ïîäàþòü ÍÁÓ ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ¿õ ðåô³íàíñóâàííÿ òà íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â. Íà çàïèò àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 23.11.2020 ÍÁÓ ïîâ³äîìèâ ïðî â³äñóòí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ íàäàííÿ íà àäâîêàòñüêèé çàïèò êîﳿ çâ³òó ïðî ðåçóëüòàòè âíóòð³øíüîãî àóäèòó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ç ïèòàíü ðåô³íàíñóâàííÿ áàíê³â Êè¿âñüêîãî ðåã³îíó çà 2014-2015 ðð., àäæå â³í ì³ñòèòü ó ñîá³ ³íôîðìàö³þ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì. Ñòàòòåþ 69 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 » ïåðåäáà÷åíî óòâîðåííÿ â ÍÁÓ ï³äðîçä³ëó âíóòð³øíüîãî àóäèòó, ÿêèé çä³éñíþº îö³íþâàííÿ åôåêòèâíîñò³ ïðîöåñ³â óïðàâë³ííÿ ðèçèêàìè, âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ òà âèêîíàííÿ óïðàâë³íñüêèõ ôóíêö³é, ùî çàáåçïå÷óþòüñÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè ïðîôåñ³éíî¿ ïðàêòèêè âíóòð³øíüîãî àóäèòó. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ³ ïîëîæåííÿ Çàêîíó äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî äîêóìåíòè, äî ÿêèõ çàõèñíèê ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï, ìàþòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 . Óðàõîâóþ÷è â³äïîâ³äü ÍÁÓ òà íàâåäåí³ âèùå ïîëîæåííÿ ñò. 60, 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», çàõèñíèê íå ìຠìîæëèâîñò³ îòðèìàòè äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ìîæóòü ì³ñòèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ òà ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì, áåç çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ùîäî îáñÿãó äîêóìåíò³â, äî ÿêèõ ìîæå áóòè íàäàíî òèì÷àñîâèé äîñòóï çàõèñíèêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òàêå. Ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ çàõèñíèê ïðîñèòü íàäàòè éîìó òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ùîäî ðåçóëüòàò³â âíóòð³øíüîãî àóäèòó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ç ïèòàíü ðåô³íàíñóâàííÿ áàíê³â Êè¿âñüêîãî ðåã³îíó çà 2014-2015 ðð., ìàòåð³àë³â ïåðåâ³ðêè ç äîäàòêàìè, ïåðåïèñêîþ, êîìåíòàðÿìè òà çàóâàæåííÿìè. Òîáòî, àäâîêàò ïðîñèòü ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ìîæóòü ì³ñòèòè â ñîá³ îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ ùîäî óñ³õ áàíê³â Êè¿âñüêîãî ðåã³îíó, ÿê³ îòðèìóâàëè ðåô³íàíñóâàííÿ ó 2014-2015 ðîêàõ? áåç íàâåäåííÿ îá´ðóíòóâàííÿ çíà÷åííÿ â³äîìîñòåé ùîäî òàêèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ äëÿ çä³éñíåííÿ çàõèñòó ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Óðàõîâóþ÷è, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ùîäî îáñòàâèí íàäàííÿ ó æîâòí³ 2014 ðîêó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », òî çíà÷åííÿ äîêàç³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå ìàòè ëèøå òà ÷àñòèíà äîêóìåíò³â âíóòð³øíüîãî àóäèòó, ÿêà ñòîñóºòüñÿ âêàçàíîãî áàíêó. Òàêèì ÷èíîì, íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî âèùå, âðàõîâóþ÷è, ùî â³äïîâ³äíà ÷àñòèíà äîêóìåíò³â, äî ÿêèõ çàõèñíèê ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï, ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòèìå ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ïîâíîâàæåíü ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî ó÷àñò³ â ïðèéíÿòò³ ð³øåíü, â÷èíåíí³ ä³é, ÿê³ ìîæëèâî ìàëè íàñë³äêîì íåïðàâîì³ðíå íàäàííÿ ÍÁÓ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », òà ³íøèì ñïîñîáîì çàõèñíèê íå ìຠìîæëèâîñò³ îòðèìàòè äî íèõ äîñòóï, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ÷àñòêîâî, à ñàìå â ÷àñòèí³ íàäàííÿ éîìó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ, ùî ñòîñóºòüñÿ îáñòàâèí íàäàííÿ ðåô³íàíñóâàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ». Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 26, 132, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Íàäàòè çàõèñíèêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà çàéíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ¹ 2269/10 â³ä 29.05.2003), òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ ³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 ), ç ìîæëèâ³ñòþ çíÿòòÿ êîï³é, à ñàìå ðåçóëüòàò³â âíóòð³øíüîãî àóäèòó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ç ïèòàíü ðåô³íàíñóâàííÿ áàíê³â Êè¿âñüêîãî ðåã³îíó çà 2014-2015 ðîêè, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àë³â ïåðåâ³ðêè ç äîäàòêàìè, ïåðåïèñêè, êîìåíòàð³â òà çàóâàæåíü, â ÷àñòèí³, ÿêà ñòîñóºòüñÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ). Ó ³íø³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Ñòðîê 䳿 óõâàëè äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ, òîáòî äî 12.03.2021. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1