Постанова ККС ВС № 686/9247/15-к

Ïîñòàíîâà ³ìåíåì Óêðà¿íè 9 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 686/9247/15 ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-2040êì21 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Ïåðøî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 òà ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , çàñóäæåíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êàñàö³éíó ñêàðãó çàñóäæåíîãî ÎÑÎÁÀ_7 íà âèðîê Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 6 âåðåñíÿ 2019 ðîêó òà óõâàëó Õìåëüíèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 16 ëþòîãî 2021 ðîêó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12015240010000751, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, óðîäæåíöÿ òà æèòåëÿ ÀÄÐÅÑÀ_1 , òàêîãî, ùî ñóäèìîñò³ íå ìàâ, ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 190 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ). Çì³ñò îñêàðæåíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ³ âñòàíîâëåí³ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é îáñòàâèíè Çà âèðîêîì Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 6 âåðåñíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 çàñóäæåíî çà ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 190 ÊÊ äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 6 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ âñüîãî íàëåæíîãî éîìó ìàéíà, êð³ì æèòëà. Ñòðîê â³äáóòòÿ ïîêàðàííÿ âèçíà÷åíî îá÷èñëþâàòè ç ìîìåíòó ïðèâåäåííÿ âèðîêó äî âèêîíàííÿ. Íà ï³äñòàâ³ ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 72 ÊÊ ÎÑÎÁÀ_7 ó ñòðîê ïîêàðàííÿ çàðàõîâàíî ñòðîê éîãî ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ç 13 ïî 16 ëþòîãî 2015 ðîêó ç ðîçðàõóíêó îäèí äåíü ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ çà äâà äí³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ñòÿãíóòî ç ÎÑÎÁÀ_7 : íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_8 ìàòåð³àëüíó øêîäó â ðîçì³ð³ 1 716 600 ãðí òà ìîðàëüíó øêîäó ó ðîçì³ð³ 25 000 ãðí; ³ íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_9 ìàòåð³àëüíó øêîäó â ðîçì³ð³ 793 560 ãðí òà ìîðàëüíó øêîäó â ðîçì³ð³ 25 000 ãðí. Âèð³øåíî ïèòàííÿ ç ðå÷îâèìè äîêàçàìè. Çã³äíî ç âèðîêîì ÎÑÎÁÀ_7 âèçíàíî âèíóâàòèì ³ çàñóäæåíî çà òå, ùî â³í ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-ëþòîãî 2015 ðîêó, ä³þ÷è óìèñíî, ïîâòîðíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ ïîòåðï³ëèõ, ï³ä ïðèâîäîì ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é ç îáì³íó âàëþòè çà çíà÷íî íèæ÷èì â³ä ðèíêîâîãî êóðñîì, çàâîëîä³â ãðîøîâèìè êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_8 , ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Òàê, ó ïåð³îä ÷àñó ç 12 ïî 23 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_8 øëÿõîì çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ îñòàííüîãî, âäàëî ïðîâ³â äëÿ íüîãî òðè îïåðàö³¿ ïî îáì³íó âàëþòè, ñòâîðèâøè â ïîòåðï³ëîãî âðàæåííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü ¿¿ ïðèäáàííÿ, çîêðåìà äîëàð³â ÑØÀ, çà êóðñîì, ùî çíà÷íî íèæ÷èé â³ä ðèíêîâîãî, à ñàìå 17, 5 ãðí çà 1 äîëàð ÑØÀ. ϳñëÿ öüîãî, ðåàë³çóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë íà â÷èíåííÿ øàõðàéñòâà, ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåáóâàþ÷è 23 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó â ï³ñëÿîá³äí³é ÷àñ á³ëÿ ê³îñêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÄÏ «Ðèíîê Äóáîâî» íà âóë. Êóïð³íà, 54/1 ó ì. Õìåëüíèöüêîìó, çëîâæèâàþ÷è äîâ³ðîþ ÎÑÎÁÀ_8 , óìèñíî çàâîëîä³â éîãî ãðîøîâèìè êîøòàìè â ñóì³ 659 360 ãðí äëÿ ¿õ îáì³íó íà äîëàðè ÑØÀ çà êóðñîì 17,15 ãðí çà 1 äîëàð ÑØÀ. Îäíàê äëÿ äîñÿãíåííÿ ñâîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó òà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ïîòåðï³ëîãî â á³ëüøîìó ðîçì³ð³ îáâèíóâà÷åíèé, ïåðåáóâàþ÷è 25 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, áëèçüêî 17:30, â ê³îñêó ¹ 127 çà çàçíà÷åíîþ âèùå àäðåñîþ, ïîâåðíóâ ÎÑÎÁÀ_8 êîøòè ëèøå â ñóì³ 13 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïðè öüîìó ïîâ³äîìèâøè ïîòåðï³ëîìó íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ îáì³íó âñ³º¿ íàäàíî¿ éîìó ðàí³øå ñóìè íà äîëàðè ÑØÀ çà êóðñîì 17,15 ãð. çà 1 äîëàð, òà, çëîâæèâàþ÷è äîâ³ðîþ, ñïîíóêàâ äî çàëèøåííÿ ðåøòè êîøò³â â éîãî êîðèñòóâàíí³ ï³ä ïðèâîäîì ïîâòîðíîãî ïîäâ³éíîãî îáì³íó íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè íà ³íîçåìíó, íå ïîâåðíóâøè, òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 388 960 ãðí. 29 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è íà óçá³÷÷³ äîðîãè á³ëÿ ÒΠ«Êîíäèòåðñüêèé öåõ «Ñòîæàðè», ùî íà âóë. Êóïð³íà, 54/6 â ì. Õìåëüíèöüêîìó, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ ÎÑÎÁÀ_8 îòðèìàâ â³ä íüîãî 30 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ çã³äíî ³ç äîñÿãíóòîþ äîìîâëåí³ñòþ ìàâ ïîì³íÿòè íà ãðèâí³ çà êóðñîì 20,8 ãðí çà 1 äîëàð ÑØÀ, ï³ñëÿ ÷îãî çà îòðèìàí³ ï³ñëÿ îáì³íó êîøòè â ñóì³ 624 000 ãðí çíîâ ïðèäáàòè ³íîçåìíó âàëþòó çà êóðñîì 17,05 ãðí. çà 1 äîëàð ÑØÀ. Òàêîæ 2 ëþòîãî 2015 ðîêó áëèçüêî 12:00 ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåáóâàþ÷è â ïðèì³ùåíí³ ê³îñêó ¹ 127 ÄÏ «Ðèíîê Äóáîâî», ùî íà âóë. Êóïð³íà, 54/1 ó ì. Õìåëüíèöüêîìó, çëîâæèâàþ÷è äîâ³ðîþ ÎÑÎÁÀ_8 òà ïðîäîâæóþ÷è ïåðåêîíóâàòè éîãî â ìîæëèâîñò³ ïðèäáàííÿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè çà êóðñîì, íèæ÷èì â³ä ðèíêîâîãî, ïîâ³äîìèâ éîìó íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ ïðî ñïðîìîæí³ñòü çä³éñíèòè óêàçàíó îïåðàö³þ òà çíîâó îòðèìàâ â³ä ïîòåðï³ëîãî ãðîø³ â ðîçì³ð³ 30 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ çã³äíî ç äîìîâëåí³ñòþ ìàâ ïîì³íÿòè íà ãðèâí³ çà ðèíêîâèì êóðñîì - 20,8 ãðí çà 1 äîëàð ÑØÀ, ï³ñëÿ ÷îãî çà îòðèìàí³ êîøòè â ðîçì³ð³ 624 000 ãðí çíîâ ïðèäáàòè ³íîçåìíó âàëþòó çà êóðñîì 17,05 ãðí çà 1 äîëàð ÑØÀ. Õî÷à â ä³éñíîñò³ îáâèíóâà÷åíèé íå ìàâ íà ìåò³ âèêîíóâàòè âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ òà íå ìàâ ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ çä³éñíèòè îáì³í âàëþòè çà âêàçàíèì êóðñîì, à ïðè ïðåä`ÿâëåíí³ âèìîãè ÎÑÎÁÀ_8 êîøòè éîìó íå ïîâåðíóâ, ïðèâëàñíèâøè ¿õ. Óñüîãî ó òàêèé ñïîñ³á ÎÑÎÁÀ_7 óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ çàâîëîä³â êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_8 â ñóì³ 388 960 ãðí òà 60 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî â ïåðåðàõóíêó çã³äíî ç ðèíêîâèì êóðñîì 20,8 ãðí çà 1 äîëàð ÑØÀ ñòàíîâèòü 1 ìëí 248 òèñ. ãðí, ÷èì ñïðè÷èíèâ ïîòåðï³ëîìó ìàéíîâî¿ øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó 1 ìëí 636 òèñ. 960 ãðí. Òàêîæ ó ïåð³îä ÷àñó ç 20 ïî 25 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó îáâèíóâà÷åíèé ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ä³þ÷è óìèñíî, ïîâòîðíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ¿õ äîâ³ðîþ, âäàëî ïðîâ³â äëÿ íèõ äâ³ îïåðàö³¿ ç îáì³íó âàëþòè, ñòâîðèâøè âðàæåííÿ â ïîòåðï³ëèõ ïðî ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè, çîêðåìà äîëàð³â ÑØÀ, çà êóðñîì, çíà÷íî íèæ÷èì â³ä ðèíêîâîãî, à ñàìå 17,5 ãðí çà 1 äîëàð ÑØÀ. Ðåàë³çóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ øàõðàéñüêèì øëÿõîì êîøòàìè ïîòåðï³ëèõ, ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåáóâàþ÷è 25 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó áëèçüêî 15:00 â àâòîìîá³ë³ ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà àâòîñòîÿíö³ á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó «Êëàñò» ïî âóë. Êóïð³íà, 54/1 ó ì. Õìåëüíèöüêîìó, ä³þ÷è ïîâòîðíî, îòðèìàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 äëÿ îáì³íó íà äîëàðè ÑØÀ êîøòè â ðîçì³ð³ 744 269 ãðí, ÿê³ îñòàííÿ ïîïåðåäíüî òîãî æ äíÿ îòðèìàëà âíàñë³äîê îáì³íó 36 845 äîëàð³â ÑØÀ íà óìîâàõ íåîô³ö³éíîãî êóðñó îáì³íó âàëþò ó ì. Õìåëüíèöüêîìó - 20,2 ãðí çà 1 äîëàð, òà ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ìàêñèìàëüíîãî ð³âíÿ äîâ³ðè ïîòåðï³ëèõ çìåíøèâ êóðñ êóï³âë³ ³íîçåìíî¿ âàëþòè äëÿ îáì³íó çàçíà÷åíèõ êîøò³â äî êóðñó 17,1 ãðí çà 1 äîëàð ÑØÀ. 29 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó áëèçüêî 15:00 ÎÑÎÁÀ_7 , çóñòð³âøèñü ³ç ïîòåðï³ëèìè íà àâòîñòîÿíö³ çà âèùåâêàçàíîþ àäðåñîþ, ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ñâîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó íà çàâîëîä³ííÿ ¿õ ãðîøîâèìè êîøòàìè ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ îáì³íó îòðèìàíèõ â³ä íèõ ãðèâåíü íà äîëàðè ÑØÀ çà êóðñîì 17,1 ãðí. çà 1 äîëàð òà äëÿ äîñÿãíåííÿ äîâ³ðè ïîòåðï³ëèõ ïîâåðíóâ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 ÷àñòèíó êîøò³â, à ñàìå 30 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî ç óðàõóâàííÿì íåîô³ö³éíîãî êóðñó âàëþò ó ì. Õìåëüíèöüêîìó ñòàíîì íà ìîìåíò îáì³íó ãðîøîâèõ êîøò³â ïîòåðï³ëèìè, à ñàìå 25 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó (20,2 ãðí çà 1 äîëàð ÑØÀ), ñòàíîâèëî 606 000 ãðí., ïåðåêîíàâøè ¿õ ïðè öüîìó â ïîâíîìó ðîçðàõóíêó â ïîäàëüøîìó, ÿêèé ôàêòè÷íî íå çä³éñíèâ, çàâîëîä³âøè òàêèì ÷èíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ ïîòåðï³ëèõ ¿õ ãðîøîâèìè êîøòàìè â ðîçì³ð³ 138 269 ãðí. Ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü òà óñâ³äîìëþþ÷è, ùî âîëî䳺 âèñîêèì ð³âíåì äîâ³ðè ïîòåðï³ëèõ, ÎÑÎÁÀ_7 2 ëþòîãî 2015 ðîêó â îá³äíþ ïîðó ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_11 øëÿõîì çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ïîâ³äîìèâ ¿ì ïðî ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè, à ñàìå äîëàð³â ÑØÀ, çà êóðñîì, ùî íèæ÷èé â³ä ðèíêîâîãî, òîáòî ïî 17,1 ãðí. çà 1 äîëàð, ï³ñëÿ ÷îãî, ïåðåáóâàþ÷è á³ëÿ ìàãàçèíó «Êóïð³íêà» íà âóëèö³ Ì.Ðàñêîâî¿, 60 ó ì. Õìåëüíèöüêîìó â àâòîìîá³ë³ ïîòåðï³ëî¿, îòðèìàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 ãðîø³ â ñóì³ 695 291 ãðí. Ó ïîäàëüøîìó ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ ð³âíÿ äîâ³ðè äî ñåáå ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 , ùî ìຠìîæëèâ³ñòü ïîâåðíóòè ¿é 10 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ áóâ âèíåí ç ïîïåðåäíüîãî ðàçó îáì³íó âàëþòè. Ïðîäåìîíñòðóâàâøè ïðè öüîìó ãðîø³, àëå íå ìàþ÷è íà ìåò³ ¿õ ïîâåðòàòè, ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåêîíàâ ïîòåðï³ëó çàëèøèòè êîøòè éîìó. Îòðèìàâøè íà öå â³ä íå¿ óñíó äîáðîâ³ëüíó çãîäó, ÎÑÎÁÀ_7 ñàìîñò³éíî çä³éñíèâ îáì³í çàçíà÷åíèõ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ íà ãðèâí³ ïî êóðñó 20,6 ãðí. çà 1 äîëàð ÑØÀ, îòðèìàâøè òàêèì ÷èíîì 206 000 ãðí, ï³ñëÿ ÷îãî çàïåâíèâ ïîòåðï³ëó, ùî çä³éñíèòü îáì³í öèõ êîøò³â, à ñàìå 206 000 ãðí, íà âàëþòó çà êóðñîì 17,1 ãðí çà 1 äîëàð ÑØÀ, ÷èì ñòâîðèâ óÿâíå âðàæåííÿ ó ïîòåðï³ëèõ ùîäî ìîæëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ îáì³íó âàëþò ïî êóðñó, íèæ÷îìó â³ä ðèíêîâîãî. Îòðèìàâøè â³ä ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_11 êîøòè â ðîçì³ð³ 695 291 ãðí. òà íå ìàþ÷è íà ìåò³ âèêîíóâàòè âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 ³ ïðè ïðåä`ÿâëåíí³ âèìîãè ïîòåðï³ëî¿ êîøòè í³ â óêðà¿íñüê³é ãðèâí³, í³ â äîëàðàõ ÑØÀ ¿é íå ïîâåðíóâ, à ç ìåòîþ ï³äòðèìàííÿ äîâ³ðè òà ïðèõîâóâàííÿ ñâ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà â³äâåðíåííÿ íåáåçïåêè ùîäî ìîæëèâîãî çâåðíåííÿ ïîòåðï³ëèõ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ïåðåáóâàþ÷è 4-5 ëþòîãî ïîáëèçó Òîéîòà - öåíòðó «Ãðàíäìîòîð», ùî ðîçòàøîâàíèé ïî âóë. Âèííèöüê³é, 1/1 ó ì. Õìåëüíèöüêîìó, äâ³÷³ ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_9 ãðîøîâ³ êîøòè â³äïîâ³äíî â ðîçì³ð³ 26 000 ãðí òà 14 000 ãðí, à âñüîãî 40 000 ãðí, íå ìàþ÷è íà ìåò³ ïîâåðòàòè ³íø³ ãðîøîâ³ êîøòè, ÿêèìè ïîïåðåäíüî çàâîëîä³â øàõðàéñüêèì øëÿõîì. Óñüîãî òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_7 ï³ä ïðèâîäîì ïðîâåäåííÿ îáì³íó âàëþò çà êóðñîì, íèæ÷èì â³ä ðèíêîâîãî, õî÷à í³ ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³, í³ ìåòè âèêîíóâàòè âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ íå ìàâ, ä³þ÷è óìèñíî, ïîâòîðíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ, çàâîëîä³â ãðîøîâèìè êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 íà çàãàëüíó ñóìó 793 560 ãðí ( 138 269+ 695 291=833 560 - 40 000= 793 560), ÷èì çàïîä³ÿâ îñòàíí³ì ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè íà çàçíà÷åíó ñóìó. Óõâàëîþ Õìåëüíèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 16 ëþòîãî 2021 ðîêó âèðîê Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 6 âåðåñíÿ 2019 ðîêó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 çàëèøåíî áåç çì³íè. Âèìîãè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ³ óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà. Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàñóäæåíèé ïðîñèòü ñêàñóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ òà çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî íüîãî íà ï³äñòàâ³ â³äñóòíîñò³ â éîãî ä³ÿõ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 190 ÊÊ. Ïðè öüîìó ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ñâî¿ âèìîãè îá´ðóíòîâóº òèì, ùî ñóä âñóïåðå÷ ïðàêòèö³ Âåðõîâíîãî Ñóäó, ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå ïðèçíà÷èâ åêñïåðòèçè ùîäî âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó øêîäè, ùî ñòàëî ïðè÷èíîþ íåïðàâèëüíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ éîãî ä³é. Ïðè öüîìó çàçíà÷àº, ùî ñóä ó âèðîêó íåïðàâîì³ðíî ðîçðàõóâàâ ðîçì³ð øêîäè òà ïîñëàâñÿ íà ðèíêîâèé êóðñ äîëàðà ÑØÀ, õî÷à ïîâèíåí áóâ âðàõóâàòè êóðñ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè çà ðîçðàõóíêàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Êð³ì òîãî çàñóäæåíèé âêàçóº íà òå, ùî ïîòåðï³ë³ íàäàâàëè éîìó êîøòè ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òîáòî ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó. ³í íå ïåðåõîâóâàâñÿ â³ä ïîòåðï³ëèõ ³ íå çëîâæèâàâ ¿õíüîþ äîâ³ðîþ, ÿê çàçíà÷èâ ñóä, óñ³ îòðèìóâàëè ïðèáóòîê â³ä ïðîâåäåíèõ íèì ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é. Îäíàê ó êîæí³é ï³äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³ º ðèçèêè, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè âðàõóâàòè ïîòåðï³ë³, ïðè öüîìó í³êîãî íå îáìàíþâàâ. Òàêîæ çàñóäæåíèé çàçíà÷àº, ùî ïîòåðï³ë³ ïîñò³éíî âêàçóâàëè ð³çí³ ñóìè ùîäî ñïðè÷èíåíî¿ ¿ì øêîäè, ¿õ ïîêàçàííÿ º íåïîñë³äîâí³, à ðîçðàõóíîê çàâäàíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ç óðàõóâàííÿì óïóùåíî¿ âèãîäè ñóïåðå÷èòü íîðìàì êðèì³íàëüíîãî ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà. Êð³ì òîãî, çàñóäæåíèé âêàçóº, ùî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ôîðìàëüíî ï³ä³éøîâ äî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå ùîäî âèçíà÷åííÿ ñóì ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, òà íåïðàâîì³ðíî ï³äòðèìàâ âèñíîâêè ì³ñöåâîãî ñóäó ùîäî ðîçðàõóíê³â çà ðèíêîâèì êóðñîì äîëàðà ÑØÀ. Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³, äîâîäè çàñóäæåíîãî òà çàõèñíèêà, ÿê³ ï³äòðèìàëè êàñàö³éíó ñêàðãó, äóìêó ïðîêóðîðà, ÿêà çàïåðå÷óâàëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè,îáãîâîðèâøè äîâîäè, íàâåäåí³ â êàñàö³éí³é ñêàðç³, é ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî êàñàö³éíà ñêàðãà íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Ìîòèâè Ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 433 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÊÏÊ) ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ïðàâîâî¿ îö³íêè îáñòàâèí ³ íå ìຠïðàâà äîñë³äæóâàòè äîêàçè, âñòàíîâëþâàòè òà âèçíàâàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ùî íå áóëè âñòàíîâëåí³ â îñêàðæåíîìó ñóäîâîìó ð³øåíí³, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó. dz çì³ñòó êàñàö³éíî¿ ñêàðãè âáà÷àºòüñÿ, ùî çàñóäæåíèé íå ïîãîäæóºòüñÿ ç ïðåä`ÿâëåíèì îáâèíóâà÷åííÿì, ââàæຠñåáå íåâèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 190 ÊÊ, ïðè öüîìó çàçíà÷àº, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³äñóòí³ äîêàçè, ÿê³ áè âêàçóâàëè íà éîãî âèíóâàò³ñòü. Îäíàê ö³ äîâîäè çàñóäæåíîãî º áåçï³äñòàâíèìè ç îãëÿäó íà òàêå. Øàõðàéñòâî - öå ôîðìà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì àáî ïðèäáàííÿ ïðàâà íà ìàéíî øëÿõîì îáìàíó ÷è çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ. Ïðè öüîìó øàõðàéñòâî - öå çëî÷èí ç ìàòåð³àëüíèì ñêëàäîì, îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ ÿêîãî º íàñòàííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ íàñë³äê³â ó âèãëÿä³ çàïîä³ÿíî¿ øêîäè, âíàñë³äîê çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì àáî ïðèäáàííÿ ïðàâà íà íüîãî ó â³äïîâ³äíèé ñïîñ³á. ßê âñòàíîâëåíî ñóäàìè ôàêò çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_7 òà çàïîä³ÿííÿ ¿ì øêîäè ìàâ ì³ñöå. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, îá´ðóíòîâàíî ïîêëàâ â îñíîâó îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_8 ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê³ ïîêàçàëè, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ñïî÷àòêó ïîâåðòàâ ¿ì êîøòè íà âèã³äíèõ äëÿ íèõ óìîâàõ ùîäî îáì³íó âàëþò, îäíàê ïîò³ì ïî÷àâ ¿õ ÷àñòêîâî ïîâåðòàòè, à ïîò³ì ïåðåõîâóâàâñÿ â³ä íèõ òà ãðîø³ íå ïîâåðíóâ, ïðèâëàñíèâøè ñîá³. Òàê³ ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëèõ ï³äòâåðäèâ ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèé ïîçíàéîìèâ ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_11 ç ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ âèã³äíèõ äëÿ íèõ âàëþòíèõ îïåðàö³é ³ áóâ î÷åâèäöåì òîãî, ÿê ÎÑÎÁÀ_7 . ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåäàâ 30 000 äîëàð³â ÑØÀ, à ïîò³ì çàñóäæåíèé ïîâåðíóâ ¿õ ÎÑÎÁÀ_9 , îñê³ëüêè ïî䳿 â³äáóâàëèñü ïðè íüîìó â éîãî àâòîìîá³ë³. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_13 ïîêàçàâ, ùî íåîäíîðàçîâî íàäàâàâ êîøòè ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé çàïåâíÿâ éîãî, ùî âêëàäຠ¿õ ó òîâàð, îäíàê ïîò³ì áàòüêè ÎÑÎÁÀ_7 ïîâåðíóëè éîìó êîøòè â ðîçì³ð³ 270 000 ãðí. Òàêîæ ñóä äîñë³äèâ ïðîòîêîëè ïðèéíÿòòÿ â³ä ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 çàÿâ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, çì³ñò ÿêèõ ñâ³ä÷èòü ïðî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ïîòåðï³ëèõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ, êîﳿ ðîçïèñîê ïðî ïîâåðíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 . ÎÑÎÁÀ_8 áîðãó â ðîçì³ð³ 100 000 ãðí ó ïåð³îä ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, äàí³ ïðîòîêîëó îãëÿäó êîï³é íàëåæíîãî ÎÑÎÁÀ_9 áëîêíîòà, â ÿêîìó çàô³êñîâàíî ôàêòè ïåðåäà÷³ ãðîøåé ÎÑÎÁÀ_7 . ßê óñòàíîâèâ ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, óñ³ ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëèõ òà ñâ³äê³â º ëîã³÷íèìè, ïîñë³äîâíèìè, óçãîäæóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ, íå âèêëèêàþòü ó ñóäó ñóìí³â³â ó ¿õ ïðàâäèâîñò³ òà â ñóêóïíîñò³ ï³äòâåðäæóþòü ðîçì³ð ïåðåäàíî¿ ñóìè ãðîøåé. Ôàêò çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîêàçàííÿìè ñàìîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé íå çàïåðå÷óâàâ îòðèìàííÿ êîøò³â â³ä ïîòåðï³ëèõ òà ÷àñòêîâîãî ïîâåðíåííÿ ñóì íà íåâèã³äíèõ äëÿ ñåáå óìîâàõ, à â ïîäàëüøîìó ïðîïîíóâàâ íàäàòè éîìó êîøòè â á³ëüøèõ ðîçì³ðàõ, ÿê³ íå ïîâåðíóâ. Òàêèì ÷èíîì, 䳿 ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ó ñóä³ âñòàíîâëåíî òà ïîâí³ñòþ äîâåäåíî äîêàçàìè, ÿê³ äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Âèðîê ñóäó º çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ â³äïîâ³äຠâèìîãàìñòàòò³ 374 ÊÏÊ, à äîâîäè çàõèñíèê³â ùîäî â³äñóòíîñò³ ñêëàäó çëî÷èíó â ä³ÿõ éîãî ï³äçàõèñíîãî º íåñïðîìîæíèìè. Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ äîêëàäíî îá´ðóíòóâàâ äîâîäè, çàçíà÷åí³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèêà òà çàñóäæåíîãî, ÿê³ º àíàëîã³÷íèìè äî çì³ñòó êàñàö³éíî¿ ñêàðãè çàñóäæåíîãî ïðè öüîìó ñïðîñòóâàâ ïîñèëàííÿ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ íà òå, ùî â éîãî ä³ÿõ â³äñóòí³é ñêëàä ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó. Ïðîàíàë³çóâàâøè ç³áðàí³ ó ñïðàâ³ äîêàçè, àïåëÿö³éíèé ñóä çàçíà÷èâ, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³äñóòí³ äîêàçè âåäåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðàçîì ³ç ïîòåðï³ëèì ÎÑÎÁÀ_8 òà ïîäðóææÿì ÎÑÎÁÀ_11 , à ïîñèëàííÿ çàñóäæåíîãî íà òå, ùî ï³ä ïðèâîäîì îáì³íó âàëþò, ÿêó â³í çä³éñíþâàâ, ìàâ ì³ñöå êîìåðö³éíèé ðèçèê, íå ñïðîñòîâóº âèñíîâêó ñóäó ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 øàõðàéñüêèõ ä³é ïî â³äíîøåííþ äî ïîòåðï³ëèõ, îñê³ëüêè ôàêò çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ ïðîñë³äêîâóºòüñÿ ç ïîâåä³íêè ÎÑÎÁÀ_7 ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à ñàìå ïîâåðíåííÿ ïåðøèõ íàäàíèõ éîìó êîøò³â íà óìîâàõ, ÿê³ íå áóëè âèã³äíèìè äëÿ ïîòåðï³ëèõ, à òàêîæ ïîñòóïîâå çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó ãðîøåé, ÿê³ â³í ïðîïîíóâàâ îáì³íÿòè, à â ïîäàëüøîìó íå ïîâåðíóâ. Òîáòî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ îá´ðóíòîâàíî òà âìîòèâîâàíî íàäàâ â³äïîâ³ä³ íà äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà òà çàñóäæåíîãî ñòîñîâíî éîãî âèíóâàòîñò³ îñîáè ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó. Êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é áóëà íàëåæíèì ÷èíîì ïåðåâ³ðåíà ÿê âåðñ³ÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, òàê ³ âåðñ³ÿ ñòîðîíè çàõèñòó. Ïðè öüîìó âåðñ³ÿ ñòîðîíè çàõèñòó íå áóëà ï³äòâåðäæåíà æîäíèìè îá`ºêòèâíèìè äàíèìè, ÿêèõ áè áóëî äîñòàòíüî äëÿ ðîçóìíîãî ñóìí³âó ó íåâèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåí³ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é îáñòàâèíè. Ùî ñòîñóºòüñÿ äîâîä³â êàñàö³éíî¿ ñêàðãè çàñóäæåíîãî â ÷àñòèí³ îá÷èñëåííÿ ñóìè çàïîä³ÿíî¿ øêîäè ïîòåðï³ëèì, òî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íàëåæíèì ÷èíîì îá´ðóíòóâàâ ñâ³é âèñíîâîê òà çàçíà÷èâ, ùî ïîòåðï³ë³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó â àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿ ÷³òêî âêàçóâàëè íà ñóìè, ÿê³ ïåðåäàâàëè ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçì³ð ãðîøîâèõ êîøò³â áóëî ï³äòâåðäæåíî ñâ³äêàìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñàìèì çàñóäæåíèì òà íîòàòêàìè ó áëîêíîò³ ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_11 . Ïîñèëàííÿ çàñóäæåíîãî ó ñêàðç³ íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òàêîæ íå çàñëóãîâóþòü íà óâàãó ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 6 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 242 ÊÏÊ ó ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹1261-VII ñë³ä÷èé àáî ïðîêóðîð çîáîâ`ÿçàí³ çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ùîäî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, ÿêùî ïîòåðï³ëèé íå ìîæå ¿õ âèçíà÷èòè òà íå íàäàâ äîêóìåíò, ùî ï³äòâåðäæóº ðîçì³ð òàêî¿ øêîäè, ðîçì³ðó øêîäè íåìàéíîâîãî õàðàêòåðó, øêîäè äîâê³ëëþ, çàïîä³ÿíîãî êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. ßê çàçíà÷åíî â ïîñòàíîâ³ îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êðèì³íàëüíîãî êàñàö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 25 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ó êîæíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çáèòê³â, çàâäàíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ìຠîáìåæåíèé õàðàêòåð, îñê³ëüêè íå ñòîñóºòüñÿ òèõ âèïàäê³â, êîëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó º ãðîø³ àáî ³íø³ ö³íí³ ïàïåðè, ùî ìàþòü ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò, à òàêîæ êîëè ðîçì³ð ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, øêîäè, çàïîä³ÿíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ìîæëèâî äîñòîâ³ðíî âñòàíîâèòè áåç ñïåö³àëüíèõ çíàíü, à äîñòàòíüî çàãàëüíîâ³äîìèõ òà çàãàëüíîäîñòóïíèõ çíàíü, ïðîâåäåííÿ ïðîñòèõ àðèôìåòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â äëÿ îö³íêè äàíèõ, îòðèìàíèõ çà äîïîìîãîþ ³íøèõ, êð³ì åêñïåðòèçè, äæåðåë äîêàçóâàííÿ, íàïðèêëàä, ùîäî âàðòîñò³ âèêðàäåíî¿ áåçïîñåðåäíüî ç ìàãàçèíó ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿, íà ÿêó º ðîçäð³áíà ö³íà) ÷è ïðîâåäåííÿ ïðîñòèõ àðèôìåòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â (ùîäî ðîçì³ðó çáèòê³â ó ãðèâíÿõ ïðè âèêðàäåíí³ ö³ííèõ ïàïåð³â, ùî ìàþòü ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò, òà âàëþòíèõ êîøò³â ³íøèõ êðà¿í). ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñóäîì áóëè âñòàíîâëåí³ ãðîøîâ³ ñóìè, ÿê³ ïåðåäàâàëèñü ïîòåðï³ëèìè òà ÿêèìè çàâîëîä³â ÎÑÎÁÀ_7 , ¿õ ðîçì³ð, à òàêîæ ï³äòâåðäæåíî ôàêò ïåðåäà÷³ ãðîøåé. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ïðåäìåòîì çëî÷èíó áóëè ñàìå ãðîø³, òî êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ïîïåðåäí³õ ñóä³â ùîäî â³äñóòíîñò³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâîäèòè åêñïåðòèçó ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïîñèëàííÿ çàñóäæåíîãî íà òå, ùî ïåðåðàõóíîê ñóìè ó ðîçì³ð³ 60 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî â ðîçðàõóíêó çã³äíî ç ðèíêîâèì êóðñîì 20,8 ãðí çà 1 äîëàð ÑØÀ ñòàíîâèòü 1 ìëí 248 òèñ. ãðí, çä³éñíåíî íå ó â³äïîâ³äíîñò³ äî îô³ö³éíîãî êóðñó òà ìîæóòü âïëèíóòè íà êâàë³ô³êàö³þ ä³é çàñóäæåíîãî, òàêîæ º áåçï³äñòàâíèìè. Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ó ñâî¿õ âèñíîâêàõ ïðàâèëüíî çàçíà÷èâ, ùî òàêà ñóìà çóìîâëåíà äîìîâëåí³ñòþ ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , îñê³ëüêè âèõîäÿ÷è ñàìå ³ç äîìîâëåíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 îá³öÿþ÷è ïðèáóòîê â³ä îáì³íó âàëþò, õî÷à ìàâ íà ìåò³ çàâîëîä³òè êîøòàìè ïîòåðï³ëîãî. Êð³ì òîãî, çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñòàòò³ 185 ÊÊ, ÿêà ä³ÿëà íà ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíà÷àºòüñÿ çëî÷èí, ùî â÷èíåíèé îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. ßê óáà÷àºòüñÿ ç óñòàíîâëåíèõ ñóäîì ñóì, òàêà øêîäà á³ëüøå í³æ ó äâà ðàçè ïåðåâèùóº 600 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, à òîìó ç óðàõóâàííÿì êóðñó ÍÁÓ, íà ÿêèé ïîñèëàºòüñÿ çàñóäæåíèé (16,14 ãðí çà 1 äîëàð ÑØÀ ), òàêà ñóìà êîøò³â, ÿêèìè çàâîëîä³â ÎÑÎÁÀ_7 , æîäíèì ÷èíîì íå áóäå âïëèâàòè íà êâàë³ô³êàö³þ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 190 ÊÊ. Òâåðäæåííÿ çàñóäæåíîãî ïðî òå, ùî ñóäîì íå ðîçìåæîâàíî éîãî ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü òà ìîæëèâ³ îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, º íåäîðå÷íèìè. Çàñàäà äèñïîçèòèâíîñò³ öå êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâå ïîëîæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì ñóá`ºêòàì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó íàäàíî òà çàáåçïå÷åíî ìîæëèâ³ñòü â³ëüíî â ìåæàõ çàêîíó îáèðàòè ñïîñîáè ïîâåä³íêè äëÿ çàõèñòó ñâî¿õ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ ³ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, à òàêîæ âïëèâàòè íà õ³ä òà ðåçóëüòàòè êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ( ï.4 ÷.3 ñò. 129; ÷.1 ñò.63 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñò. 26 ÊÏÊ). ßê ïðàâèëüíî çàçíà÷èâ ó ñâî¿õ âèñíîâêàõ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, çàñóäæåíèé òà éîãî çàõèñíèê æîäíèì ÷èíîì íå ï³äòâåðäèëè íàÿâíîñò³ áóäü-ÿêèõ ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí ÿê ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 òà ïîòåðï³ëèìè, îñê³ëüêè íèìè íå óêëàäàëèñü äîãîâîðè ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ âàëþòè òà íå çä³éñíþâàëèñÿ áóäü-ÿê³ ³íø³ äîìîâëåíîñò³, ñïðÿìîâàí³ íà îòðèìàííÿ ñï³ëüíî¿ âèãîäè, äîêàç³â öüîãî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü. Ïðîòå ç íàâåäåíèõ ó ñóä³ äîêàç³â óáà÷àºòüñÿ, ùî âñ³ 䳿 ÎÑÎÁÀ_7 áóëè ñïðÿìîâàí³ íà òå, ùîá ââ³éòè â äîâ³ðó ïîòåðï³ëèõ, à ïîò³ì çàâîëîä³òè ¿õ ãðîøèìà. Ïðè öüîìó îñòàíí³é ðîçóì³â, ùî â³í çëîâæèâຠäîâ³ðîþ ïîòåðï³ëèõ, íàìàãàþ÷èñü çàïåâíèòè ¿õ ðîçïèñêîþ ïðî îòðèìàííÿ êîøò³â, à òàêîæ íàäàâ ñâ³é ïàñïîðò ïîòåðï³ëîìó, ñïî÷àòêó ïîâåðòàâ ãðîø³, ïîò³ì ï³ä ïðèâîäîì âèã³äíîãî äëÿ íèõ êóðñó çà 1 äîëàð ÑØÀ, ïðîïîíóâàâ íàäàòè á³ëüø³ ñóìè, ùî âêàçóº, íà äóìêó Ñóäó, íå ïðî íàì³ðè â ïîäàëüøîìó ïîâåðíóòè áîðã, à ïðî íàì³ðè çàâîëîä³òè ¿õíüîþ äîâ³ðîþ, à â ïîäàëüøîìó ³ ãðîøèìà, ÷îãî â³í ³ äîñÿã. Ç óâàãè íà òàê³ äîêàçè ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ç ÿêèì ïîãîäèâñÿ ³ àïåëÿö³éíèé ñóä, ä³éøëè ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 190 ÊÊ. Äîâîäè çàñóäæåíîãî â ÷àñòèí³ ³ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ùîäî ïîâòîðíîãî äîñë³äæåííÿ äîêàç³â òàêîæ íå çàñëóãîâóþòü íà óâàãó ç îãëÿäó íà òàêå. Çã³äíî ç äîêòðèíàëüíèìè ïîëîæåííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà ïðè àïåëÿö³éíîìó ïåðåãëÿä³ â ñóäó íå âèíèêຠîáîâ`ÿçêó äîñë³äæóâàòè âñþ ñóêóïí³ñòü äîêàç³â ³ç äîòðèìàííÿì çàñàäè áåçïîñåðåäíîñò³, ÿêùî â³í ïî-íîâîìó (³íàêøå) íå òëóìà÷èòü äîêàçè, îòðèìàí³ â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 94 ÊÏÊçîáîâ`ÿçóþòü ñóä îö³íþâàòè êîæåí äîêàç, ñïèðàþ÷èñü íà âñåá³÷íå, ïîâíå é íåóïåðåäæåíå äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè öüîìó æîäåí äîêàç íå ìຠíàïåðåä âñòàíîâëåíî¿ ñèëè. ßê óáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ äîòðèìàâñÿ çàãàëüíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàêð³ïëåíèõ ó ñòàòò³ 7 ÊÏÊ, òà ïîãîäèâñÿ ç âèñíîâêàìè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ïðè öüîìó ïåðåâ³ðèâ äîêàçè òà íàäàâ âìîòèâîâàí³ â³äïîâ³ä³ íà äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà òà çàñóäæåíîãî. Ðàçîì ç òèì, ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàâàëà íîâèõ äîêàç³â, à òîìó êëîïîòàííÿ ïðî ïîâòîðíå äîñë³äæåííÿ äîêàç³â àïåëÿö³éíèé ñóä âèçíàâ íåîá´ðóíòîâàíèì. Ïîñèëàííÿ æ çàñóäæåíîãî íà òå, ùî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íåïðàâèëüíî ñïðèéíÿâ ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_14 òà ïåðåîö³íèâ ¿õ, º áåçï³äñòàâíèìè, îñê³ëüêè ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïîãîäèâñÿ ç îö³íêîþ òàêîãî äîêàçó ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà çàçíà÷èâ, ùî ç ïîêàçàíü ñâ³äêà óáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ïðåäñòàâèâ ÎÑÎÁÀ_8 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê ñâîþ áàáóñþ, îäíàê âîíà òàêîþ äëÿ çàñóäæåíîãî íå º. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íàëåæíèì ÷èíîì ðîçãëÿíóòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïåðåâ³ðåí³ äîâîäè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã òà íàäàí³ âìîòèâîâàí³ â³äïîâ³ä³. Òàêèì ÷èíîì, äîâîäè, âèêëàäåí³ â êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàñóäæåíîãî, íå áóëè ï³äòâåðäæåí³ ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à â³äòàê ñóäîâ³ ð³øåííÿ º çàêîííèìè, îá´ðóíòîâàíèìè òà âìîòèâîâàíèìè, à òîìó êàñàö³éíà ñêàðãà çàñóäæåíîãî íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 433, 434, 436, 441, 442 ÊÏÊ, Ñóä óõâàëèâ: Âèðîê Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 6 âåðåñíÿ 2019 ðîêó òà óõâàëó Õìåëüíèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 16 ëþòîãî 2021 ðîêó ñòîñîâíî çàñóäæåíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàëèøèòè áåç çì³íè, à éîãî êàñàö³éíó ñêàðãó áåç çàäîâîëåííÿ. Ïîñòàíîâà º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3