Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7533/21

Ñïðàâà ¹ 991/7533/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/7640/21 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 10 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ïðîæèâຠâ ÀÄÐÅÑÀ_1 ; ïðàöþº äèðåêòîðîì ç ðîçâèòêó ÒΠ«Àòëàñ Õàóñ», ìຠìàëîë³òíüîãî ñèíà 2011 ðîêó íàðîäæåííÿ; ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000001981, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 21.06.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000001981 â³ä 21.06.2017. 1.1. îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 420170000000001981 â³ä 21.06.2017 çà ï³äîçðîþ êîëèøíüîãî íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó âèáóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.Çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè. 1.2.1.Íàêàçîì Ãîëîâè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè â³ä 08.07.2016 ¹ 484î/ñ ïîëêîâíèêà ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó âèáóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (äàë³ ÄÂÒÑ), à íàêàçîì â³ä 27.02.2018 ¹ 166 î/ñ çâ³ëüíåíî ç³ ñëóæáè â ïîë³ö³¿. ÎÑÎÁÀ_5 ó ïåð³îä ç 08.07.2016 ïî 27.02.2018 îá³éìàâ â îðãàí³ äåðæàâíî¿ âëàäè ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é, òîáòî áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå. 1.2.2.Âðàõîâóþ÷è ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ÄÂÒÑ, îáñÿã íàäàíèõ éîìó ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ ïîêëàäåí³ ÿê îñîáèñòî íà íüîãî òàê ³ íà î÷îëþâàíèé íèì ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë ôóíêö³¿, îñòàííüîìó áóëî â³äîìî ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàêóï³âë³ äëÿ ïîòðåá âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ (äàë³ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³) âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ. Ó òîé æå ÷àñ ÎÑÎÁÀ_5 áóëî â³äîìî, ùî òàêå îáëàäíàííÿ ìຠìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè éîãî çíàéîìèé ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé º çàñíîâíèêîì ³ äèðåêòîðîì ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä». ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» º îô³ö³éíèì ïðåäñòàâíèêîì â Óêðà¿í³ êîìïàí³¿ «MED-ENG, LLC», ÿêà º âèðîáíèêîì âèáóõîçàõèñíèõ êîñòþì³â EOD òà ³íøîãî âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ. 1.2.3.Ó ïåð³îä ç 08.07.2016 äî 16.09.2016 ÎÑÎÁÀ_5 çà äîìîâëåí³ñòþ ç ÎÑÎÁÀ_6 çîáîâ`ÿçàâñÿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ éîìó âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà íà÷àëüíèêà ÄÂÒÑ ÍÏÓ çàáåçïå÷èòè çàêóï³âëþ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðó ÒÌ600 âèðîáíèöòâà êîìïàí³¿ «MED-ENG, LLC» ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», çà ùî ÎÑÎÁÀ_6 çîáîâ`ÿçàâñÿ íàäàòè ÎÑÎÁÀ_5 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó. 1.2.4.Íà âèêîíàííÿ âêàçàíî¿ äîìîâëåíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 ó ïåð³îä ç 13.09.2016 ïî 16.09.2016 çàòåëåôîíóâàâ íà÷àëüíèêó âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_7 òà íàäàâ óñíó âêàç³âêó ï³äãîòóâàòè ëèñò íà àäðåñó êåð³âíèöòâà ÍÏÓ ç ïðîõàííÿì âèä³ëèòè äîäàòêîâå ô³íàíñóâàííÿ íà ïðèäáàííÿ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ïîòðåá âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³, ó òîìó ÷èñë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 òà ìàí³ïóëÿòîðà. 1.2.5.Íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_7 ï³äãîòîâëåíî ëèñò â³ä 19.09.2016 ¹ 3576/111/23/01-2016 «Ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíèì ìàéíîì Âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó», ÿêèé çà ï³äïèñîì çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ - íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ñêåðîâàíî íà àäðåñó çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÍÏÓ - íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 . Ó ëèñò³ ì³ñòèëîñÿ êëîïîòàííÿ ïðî âèä³ëåííÿ êîøò³â äëÿ ïðèäáàííÿ íåîáõ³äíîãî ïåðøî÷åðãîâîãî ìàéíà, ó òîìó ÷èñë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD-9B òà ìàí³ïóëÿòîðà. 1.2.6.Ðîçãëÿä âêàçàíîãî ëèñòà ðåçîëþö³ºþ êåð³âíèöòâà ÍÏÓ â³ä 28.09.2016 äîðó÷åíî íà÷àëüíèêó ÄÂÒÑ ÎÑÎÁÀ_5 . Çà ðåçóëüòàòàìè éîãî ðîçãëÿäó ÎÑÎÁÀ_5 ï³äïèñàíî äîïîâ³äíó çàïèñêó ¹ 648/32/01-2016 â³ä 03.10.2016, ÿêó ñêåðîâàíî íà àäðåñó çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÍÏÓ ÎÑÎÁÀ_10 ç ïðîõàííÿì ñïðèÿòè ó çàáåçïå÷åíí³ îáëàäíàííÿì âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³. 1.2.7.Ó ïåð³îä ç 09.11.2016 ïî 10.11.2016 ÎÑÎÁÀ_5 çàòåëåôîíóâàâ íà÷àëüíèêó âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_7 òà ïîâ³äîìèâ ïðî çàïëàíîâàíå êåð³âíèöòâîì ÍÏÓ âèä³ëåííÿ äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ äëÿ ïðèäáàííÿ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_5 íàäàâ ÎÑÎÁÀ_7 óñí³ âêàç³âêè çâ`ÿçàòèñÿ ç äèðåêòîðîì ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ÎÑÎÁÀ_6 , îòðèìàòè â³ä íüîãî ³íôîðìàö³þ ïðî òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè òà âàðò³ñòü âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ, à òàêîæ ³íø³ â³äîìîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ çàêóï³âë³ îáëàäíàííÿ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä»; ³í³ö³þâàòè ïåðåä êåð³âíèöòâîì òà òåíäåðíèì êîì³òåòîì ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä». 1.2.8.Âèêîðèñòîâóþ÷è îòðèìàíó â³ä ÎÑÎÁÀ_6 ³íôîðìàö³þ, ÎÑÎÁÀ_7 íà âèêîíàííÿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_5 ï³äïèñàâ äîïîâ³äíó çàïèñêó «Ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðèäáàííÿ ñïåö³àë³çîâàíîãî ìàéíà äëÿ âèêîíàííÿ ñïåö³àëüíèõ âèáóõîâèõ ðîá³ò ç ïðîòè䳿 âèáóõîâèì ïðèñòðîÿì âèáóõîòåõí³÷íîìó â³ää³ëó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³», ÿêîþ ³í³ö³þâàâ ïåðåä êåð³âíèöòâîì ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ïðèäáàííÿ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä- Óêðà¿íà ˳ì³òåä» âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðó ÒÌ 600. Ó ö³é äîïîâ³äí³é çàïèñö³ ÎÑÎÁÀ_7 çàçíà÷èâ âàðò³ñòü âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 ç øîëîìîì - 2 650 000 ãðèâåíü òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðó ÒÌ600 - 350 000 ãðèâåíü, ÿêó â³í îòðèìàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_6 çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_5 . 1.2.9.25.11.2016 çà ï³äïèñîì çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_11 íà àäðåñó íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ÍÏÓ ÎÑÎÁÀ_12 ñêåðîâàíî ëèñò ¹ 4894/111/57/05-2016 ç ïðîõàííÿì âèä³ëåííÿ äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçïîä³ëó â³äêðèòèõ àñèãíóâàíü ¹ 535 â³ä 01.12.2016 ç ðàõóíêó ¹ 90715100000001 äëÿ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ âèä³ëåíî äîäàòêîâ³ àñèãíóâàííÿ ó ñóì³ 4 000 000 ãðèâåíü. 1.2.10. ÎÑÎÁÀ_7 ó ïåð³îä ç 25.11.2016 ïî 09.12.2016 ï³äãîòóâàâ äëÿ ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ «Îáãðîíòóâàíÿ çàñòîñóâàííÿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè ï³ä ÷àñ çàêóï³â âàæêîãî âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 ç øîëîìîì EOD9 À äëÿ ïðàö³âíèê³â Âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³» (äàë³ - Îá´ðóíòóâàííÿ). Ó âêàçàíîìó Îá´ðóíòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_7 çàçíà÷èâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè ç ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ùîäî çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðà ÒÌ600, âèðîáíèöòâà êîìïàí³¿ «MED-ENG, LLC» ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ êîíêóðåíö³¿. 1.2.11.09.12.2016 òåíäåðíèì êîì³òåòîì ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ïðîâåäåíî ç ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ïåðåãîâîðíó ïðîöåäóðó çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðó âàðò³ñòþ 3 000 000 ãðèâåíü (³äåíòèô³êàòîð çàêóï³âë³ - UA-2016-12-09-002431-b). Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè 16.12.2016 ì³æ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ â îñîá³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_6 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 794 íà çàêóï³âëþ òîâàð³â çà áþäæåòí³ êîøòè. ³äïîâ³äíî äî óìîâ öüîãî äîãîâîðó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» çîáîâ`ÿçàëîñü ïîñòàâèòè âèáóõîçàõèñíèé êîñòþì EOD9 â ïîâí³é êîìïëåêòàö³¿ ç çàõèñíîþ ðóêàâè÷êîþ, ñèñòåìîþ îõîëîäæåííÿ BCS-4, çàõèñíèì øîëîìîì EOD9 ç çàõèñíèì ùèòêîì äëÿ äèõàííÿ EOD Visor ÂÀ, çàõèñíèì çàáðàëîì Visor Steel, ñèñòåìîþ êîìóí³êàö³¿ HW-300 ³ òåëåñêîï³÷íèì ìàí³ïóëÿòîðîì ÒÌ600 çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 3 000 000 ãðèâåíü, à ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ - çä³éñíèòè îïëàòó â 10-òèäåííèé ñòðîê ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ âèäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿. 1.2.12.Íà ï³äñòàâ³ ï³äïèñàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 âèäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ ¹ ÐÍ-0000006 â³ä 16.12.2016 çà ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 3676 êîøòè ó ñóì³ 3 000 000 ãðèâåíü ç ðàõóíêó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ¹ 35213026092649 â Äåðæàâí³é êàçíà÷åéñüê³é ñëóæá³ Óêðà¿íè ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â ÀÒ «ÎÒÏ Áàíê». 1.2.13.Ó ïîäàëüøîìó, 13.01.2017 òà 26.01.2017 ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåðàõóâàâ ³ç ðàõóíêó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» íà ðàõóíîê ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ», ðåàëüíèì ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_5 ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 980 000 ãðèâåíü ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «Çà þðèäè÷í³ ïîñëóãè», ÿê³ íàñïðàâä³ íå íàäàâàëèñÿ. 1.2.14.Ó ïåð³îä ç 16.01.2017 ïî 24.07.2017, ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_13 çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «Ê볺íò-Áàíê» çä³éñíåíî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 655 500 ãðèâåíü ³ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòîãî â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Âàëãîñ-2014» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòèé â AT «Îùàäáàíê», îäíèì ç çàñíîâíèê³â ÿêîãî áóâ çíàéîìèé ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_14 . 1.2.15.Êð³ì òîãî, ó ïåð³îä ç 01.08.2017 ïî 04.08.2017, ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_13 çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «Ê볺íò-Áàíê» çä³éñíåíî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 220 000 ãðèâåíü ³ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòîãî â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» ¹ ÍÎÌÅÐ_4 , â³äêðèòèé â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», çàñíîâíèêîì òà äèðåêòîðîì ÿêîãî áóëà äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_15 ÎÑÎÁÀ_16 . 1.2.16.Ïðè öüîìó, æîäí³ ïîñëóãè ÒΠ«Âàëãîñ-2014» ç îðãàí³çàö³¿ êîðïîðàòèâíèõ çàõîä³â, à ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» ç ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü òà âèâ÷åííÿ êîí`þíêòóðè ðèíêó, à òàêîæ ç³ ñòâîðåííÿ òà ïðîñóâàííÿ ñòîð³íêè â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ äëÿ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» ôàêòè÷íî íå íàäàâàëèñÿ 1.3.¥ðóíòóþ÷èñü íà öèõ îáñòàâèíàõ, ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî íà÷àëüíèê ÄÂÒÑ ÎÑÎÁÀ_5 îäåðæàâ â³ä çàñíîâíèêà òà äèðåêòîðà ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ÎÑÎÁÀ_6 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ñóì³ 980 000 ãðèâåíü çà çàáåçïå÷åííÿ çàêóï³âë³ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ. Êð³ì òîãî, äåòåêòèâ âêàçóº, ùî â ïåð³îä ç 13.01.2017 ïî 04.08.2017 ÎÑÎÁÀ_5 ëåãàë³çóâàâ 875 500 ãðèâåíü, îäåðæàíèõ ÿê íåïðàâîì³ðíà âèãîäà çà çàáåçïå÷åííÿ çàêóï³âë³ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ. Ó çâ`ÿçêó ç öèì ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå â îäåðæàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ äëÿ ñåáå çà â÷èíåííÿ òàêîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠíåïðàâîì³ðíó âèãîäó, áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, à òàêîæ â ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàíí³) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, à ñàìå â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â. 1.4. îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 15.09.2021 ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ïðîäîâæåíî äî 15.11.2021 ñòðîê 䳿 ðàí³øå ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 1.5.Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ âêàçóº ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè, ïîäàëüøó íåîáõ³äí³ñòü 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, ùî îá´ðóíòîâóºòüñÿ ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî âñòàíîâëåí³ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëèñü, à òîìó íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè îá´ðóíòîâàíà ïîòðåáà ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ éîãî íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Âêàçóº íà ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäæàíí³ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³íøèì ÷èíîì. 1.6.Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâêàçàí³ îáñòàâèíè, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³, à ñàìå äî 15.01.2022 ä³þ ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó÷àñíèêè âèñëîâèëè òàê³ ïîçèö³¿ 2.1.Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ äîâîäè, âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³, òà ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîê òà ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ââàæàþ÷è, ùî ïîòðåáà ó ¿õ çàñòîñóâàíí³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî 20.10.2021 çàâåðøèëîñü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ñòîðîí³ çàõèñòó íàäàíèé äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîäàëüøó ïîòðåáó â 䳿 îáîâ`ÿçê³â îá´ðóíòîâóº íåîáõ³äí³ñòþ ðåàë³çóâàòè ñòîðîí³ çàõèñòó ñâî¿ ïðàâà, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 2.2.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ïðîòè êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàëà, ïîñèëàþ÷èñü íà ñïëèâ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà, â³äïîâ³äíî, â³äñóòí³ñòü ïîâíîâàæåíü ó ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïîâíîâàæåíü íà ïîäàííÿ äî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ éîãî ï³äòðèìàííÿ. Çàçíà÷èëà, ùî ÎÑÎÁÀ_5 06.06.2018 âæå áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó çà ³íøèìè ôàêòàìè, àëå â ðàìêàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âêàçàëà íà â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ç îãëÿäó íà íåìîæëèâ³ñòü âðàõóâàííÿ êîíêðåòíèõ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ íà ¿¿ ï³äòâåðäæåííÿ. Çàïåðå÷èëà ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 2.3.ϳäîçðþâàíèé ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèêà. 3.Îñê³ëüêè ñòîðîíîþ çàõèñòó ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî íåìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ç îãëÿäó íà çàê³í÷åííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðø çà âñå ðîçãëÿäຠöå ïèòàííÿ. 3.1.³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷.1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ - ñòàä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ³ çàê³í÷óºòüñÿ çàêðèòòÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî íàïðàâëåííÿì äî ñóäó îäíîãî ³ç ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè ð³øåíü. ×èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº ãðàíè÷í³ ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü ¿õ ïðîäîâæåííÿ. 3.3.1.Âîäíî÷àñ ïîðÿäîê ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèçíà÷åíî ïàðàãðàôîì 4 ãëàâè 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ñòàòò³ 294-297, ç 16 áåðåçíÿ 2018 - ñòàòò³ 294-295-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íîðìè ö³º¿ ãëàâè ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ð³çíèõ ðåäàêö³ÿõ (äî òà ï³ñëÿ 16 áåðåçíÿ 2018 ðîêó) çàêð³ïëþþòü äâà ïîðÿäêè ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äïîâ³äíî âèçíà÷àþòü ð³çíèõ ñóá`ºêò³â, óïîâíîâàæåíèõ éîãî ïðîäîâæóâàòè. Îòæå, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïàðàëåëüíî ³ñíóº äâà ïîðÿäêè îá÷èñëåííÿ ³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.3.2.Ïåðøèé ïîðÿäîê, ÿêèé ä³ÿâ ç ìîìåíòó íàáóòòÿ ÷èííîñò³ ÊÏÊ Óêðà¿íè (ç 20 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó) äî 15 áåðåçíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî, ïåðåäáà÷àâ ùî îá÷èñëåííÿ ïî÷àòêó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïî÷èíàëîñü ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó, à ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæóâàâñÿ ïðîêóðîðîì (ñòàòò³ 219, 294 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 3.3.3.²íøèé ïîðÿäîê îá÷èñëåííÿ ïî÷àòêó òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóâ çàïðîâàäæåíèé íà ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè ¹ 2147-VIII â³ä 03 æîâòíÿ 2017 ðîêó, ÿêèì, çîêðåìà, âíîñèëèñü çì³íè (âèêëàäàëèñü â íîâ³é ðåäàêö³¿, äîïîâíþâàëèñü íîâèìè ïîëîæåííÿìè) ñòàòò³ 217, 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ áóëî âèêëþ÷åíî òà äîïîâíåíî íîâèìè ïîëîæåííÿìè ñòàòò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ïàðàãðàô³ 4 ãëàâè 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ï³äïóíêòè 13, 14, 20-22 ïóíêòó 7 ïàðàãðàôó 1 ðîçä³ëó 4 Çàêîíó Óêðà¿íè ¹ 2147-VIII â³ä 03 æîâòíÿ 2017 ðîêó). Çàçíà÷åí³ çì³íè, çàïðîâàäæåí³ öèì Çàêîíîì, ââåäåí³ â ä³þ ç 16 áåðåçíÿ 2018 ðîêó, íå ìàþòü çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷àñ³ òà çàñòîñîâóþòüñÿ äî ñïðàâ, ïî ÿêèì â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âíåñåí³ â ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ öèõ çì³í (ïóíêò 4 ïàðàãðàôó 2 ðîçä³ëó 4 Çàêîíó Óêðà¿íè ¹ 2147-VIII â³ä 03 æîâòíÿ 2017 ðîêó). Òîáòî ö³ çì³íè òà â³äïîâ³äíî íîâèé ïîðÿäîê îá÷èñëåííÿ ïî÷àòêó òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîøèðþºòüñÿ âèêëþ÷íî íà êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïî÷èíàþ÷è ç 16 áåðåçíÿ 2018 ðîêó. 3.3.4.Òàêèì ÷èíîì, íà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000001981 â³ä 21.06.2017 ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ïðàâîâèé ðåæèì ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ä³ÿâ äî 15 áåðåçíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî, ÿêèé âñòàíîâëþâàâ îáðàõóâàííÿ ñòðîê³â ò³ëüêè ó òèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, â ÿêèõ îñîáó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 3.3.5.Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000001981, âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ áóëî çàðåºñòðîâàíî 21.06.2017. 21.03.2018 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî ïðîäîâæåíî â³ä 3-õ äî 6-òè ì³ñÿö³â. 17.07.2018 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî ïðîäîâæåíî â³ä 6-òè äî 12-òè ì³ñÿö³â. Ïðè öüîìó â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 17.07.2018 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000001981 â³ä 21.06.2017 áóëî ïðîäîâæåíî äî 12 ì³ñÿö³â, òîáòî äî 26 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó. ³äòàê, íà äóìêó çàõèñíèêà, ñàìå 26.01.2019 çàê³í÷èâñÿ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 3.4.Ç íàäàíî¿ ñòîðîíîþ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000001981 òà ïîñòàíîâè ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 17.07.2018 âáà÷àºòüñÿ, ùî â ðàìêàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 26 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_18 - ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_19 - ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ 06.06.2018 ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1,2 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.5.Âîäíî÷àñ â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000001981 áóëè âèä³ëåí³ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ: -27.08.2018 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_20 â êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000002097; -27.08.2018 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_19 â êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000002098; -03.10.2018 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 â êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000002428; -11.10.2018 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 â êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000002490. 3.6. ñâîþ ÷åðãó â³äïîâ³äíî äî àêòóàëüíîãî âèòÿãó ç ªÐÄÐ â³ä 03.11.2021, ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà òàêèõ îáñòàâèí âáà÷àºòüñÿ, ùî ñòàíîì íà äåíü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ áóëè âðó÷åí³ ï³äîçðè ó 2018 ðîö³, íå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000001981 â³ä 21.06.2017. Ðàçîì ç òèì, ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü º òåõí³÷íèì â³äòâîðåííÿì ÷àñòèíè ïðèéíÿòèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ð³øåíü áåç â³äîáðàæåííÿ ¿õ çì³ñòó, òîáòî éîãî íå ìîæíà ââàæàòè ºäèíèì ³ ïîâíèì äæåðåëîì äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³, ÿêå òðèâàº. 3.7.Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî äîñóäîâå ïðîâàäæåííÿ º äèíàì³÷íèì ïðîöåñîì. Ó íèçö³ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü íåîáõ³äíèì º äîñë³äæåííÿ ÷èñëåííèõ åï³çîä³â çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà, ÿêùî ó íèõ áåðå ó÷àñòü äåê³ëüêà ó÷àñíèê³â, ïîòð³áíå ïðîâåäåííÿ âåëèêîãî îáñÿãó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, çîêðåìà òðèâàëèõ ó ÷àñ³ åêñïåðòèç òîùî. Òîìó çàêîíîäàâöåì ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 217 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî îäíîãî àáî ê³ëüêîõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ìîæóòü áóòè âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî îäíà îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ ê³ëüêîõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü àáî äâ³ ÷è á³ëüøå îñîáè ï³äîçðþþòüñÿ ó â÷èíåíí³ îäíîãî ÷è á³ëüøå êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. 3.8.×àñòèíà 7 ñò. 217 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº, ùî äíåì ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³, âèä³ëåíîìó â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, º äåíü, êîëè áóëî ðîçïî÷àòî ðîçñë³äóâàííÿ, ç ÿêîãî âèä³ëåíî îêðåì³ ìàòåð³àëè, à ó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó îá`ºäíàí³ ìàòåð³àëè ê³ëüêîõ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, - äåíü ïî÷àòêó ðîçñë³äóâàííÿ òîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ðîçïî÷àëîñÿ ðàí³øå. Âîäíî÷àñ, ÷èííèì êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì íå âñòàíîâëåíî, ùî ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêå ç ïðîâàäæåííÿ, â ÿêîìó îñîáó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â ðåçóëüòàò³ âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî òàêî¿ îñîáè, òðàíñôîðìóâàëîñü ó òàê çâàíå «ôàêòîâå», îá÷èñëþþòüñÿ ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ ö³º¿ îñîáè ïðî ï³äîçðó. 3.9.Ðàçîì ç òèì, ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæóòü áóòè îá`ºäíàí³, à çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ó ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè çóïèíåíå. Öå òàêîæ ìîæå âïëèâàòè íà ïîðÿäîê îá÷èñëåííÿ ³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.10.Ïðîêóðîðîì äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ äîäàíà ïîñòàíîâà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 14.06.2021 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ 15.04.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_6 - ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, âèõîäÿ÷è ³ç ïîðÿäêó îá÷èñëåííÿ ñòðîêó, ñàìå ç 15.04.2021 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000001981 â³ä 21.06.2017 ïî÷èíàºòüñÿ ïåðåá³ã ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ðåäàêö³¿ äî çì³í, âíåñåíèõ Çàêîíîì ¹2147, ÿêèé ï³ñëÿ ñïëèâó ïåðøèõ äâîõ ì³ñÿö³â ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé ïðîêóðîðîì. 3.11.Ç íàäàíî¿ ïîñòàíîâè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 14.06.2021 âáà÷àºòüñÿ, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000001981 â³ä 21.06.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðîäîâæåíèé äî ñåìè ì³ñÿö³â, à ñàìå äî 15.11.2021. 3.12.Êð³ì òîãî, öå ïèòàííÿ äîñë³äæóâàëîñÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïîïåðåäí³õ êëîïîòàíü ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó òà ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà àíàëîã³÷íèõ âèñíîâê³â. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî óõâàëè Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.07.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/4239/21, ïîñòàíîâëåíî¿ çà íàñë³äêîì àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.06.2021 âñòàíîâëåíà ïðàâèëüí³ñòü çàçíà÷åíèõ âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó çâ`ÿçêó ³ç ïðîäîâæåííÿì òàêîãî ñòðîêó Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì. Êð³ì òîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè ÂÀÊÑ çàçíà÷èëà â ö³é óõâàë³, ùî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1, 2 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîñòàíîâà ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. À òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìຠïîâíîâàæåíü ñóäîâîãî êîíòðîëþ ùîäî òàêîãî ð³øåííÿ ïðîêóðîðà, îñê³ëüêè çàêîíí³ñòü ³ îá´ðóíòîâàí³ñòü öüîãî ð³øåííÿ ïåðåâ³ðÿºòüñÿ âèêëþ÷íî ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ó ñóä³ çã³äíî ³ç ïðàâèëàìè ñò. 314-316 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3.13.Çà òàêèõ îáñòàâèí àðãóìåíòè çàõèñíèêà ïðî â³äñóòí³ñòü ó ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïîâíîâàæåíü íà çâåðíåííÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, òà éîãî ï³äòðèìàííÿ, âèÿâèëèñÿ íåñïðîìîæíèìè. 3.14.20 æîâòíÿ 2021 ðîêó ñòàðøèé äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_21 íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ïðîêóðîðà ïîâ³äîìèâ ñòîðîíó çàõèñòó ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà îçíàéîìëåííÿ â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3.15.Îòæå, ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â â³äáóâàºòüñÿ ó ìåæàõ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 4.Çàñëóõàâøè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 4.3.Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 15.04.2021 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïèñüìîâèì ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó ç â³äì³òêîþ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî éîãî îòðèìàííÿ 15.04.2021 î 16 ãîä. 35 õâ. 4.4.Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.04.2021 â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó òà ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè. Óõâàëîþ â³ä 24.06.2021 ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, à òàêîæ ïðîäîâæåíèé ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â äî 24 ëèïíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Çã³äíî ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.07.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/4824/21 êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çàäîâîëåíå ÷àñòêîâî, ïðîäîâæåíî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, à òàêîæ ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè. Óõâàëîþ â³ä 25.09.2021 ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 äî 15.11.2021 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: -ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; -íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ Óêðà¿íè (îêð³ì òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é òà òåðèòîð³é, íà ÿêèõ îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè Óêðà¿íè òèì÷àñîâî íå çä³éñíþþòü ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ) áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü ³ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_32 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä äî Óêðà¿íè; 4.5.Çã³äíî ç³ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òàê³ îáîâ`ÿçêè ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. 4.6.Ç îãëÿäó íà ïðèïèñè ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîáòî ïðè âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿê³ ðåãóëþþòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, îäíàê ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé ³ ñïëèâó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 4.7.Çàãàëüí³ ï³äñòàâè ³ ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèçíà÷åí³ ó ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîíñòðóêö³ÿ ÿêî¿ ïåðåäáà÷ຠ÷îòèðè ð³âíÿ äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí (ôàêò³â): 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó; 4) âðàõóâàííÿ ñïëèâó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â êîíòåêñò³ îáìåæåííÿ ïðàâ ëþäèíè. 4.8.Ùîäî îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî îñê³ëüêè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠöå ïîíÿòòÿ, âðàõîâóþ÷è ñò. 8, 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä êåðóâàòèñÿ ïîçèö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ç òî÷êè çîðó ïðàêòèêè ªÑÏË îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ "Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà" â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ï. 32, Series A, N 182). Ïðè ÷îìó ôàêòè, ÿê³ âèêëèêàëè ï³äîçðó, íå îáîâ`ÿçêîâî ìàþòü áóòè îäíîãî ð³âíÿ ç òèìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ëèøå îá´ðóíòóâàòè çàñóäæåííÿ, à é ïðåä`ÿâèòè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî º íàñòóïíîþ ñòà䳺þ â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Murrày v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, ï. 55). 4.8.1. öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå îäåðæàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ äëÿ ñåáå, çà â÷èíåííÿ òàêîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠíåïðàâîì³ðíó âèãîäó áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, à òàêîæ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàíí³) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, à ñàìå â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â. 4.8.2.Ñëóæáîâèìè îñîáàìè, ÿê³ çàéìàþòü â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ó ñòàòò³ 368 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 ïðèì³òêè äî ñòàòò³ 364 öüîãî Êîäåêñó, ïîñàäè ÿêèõ çã³äíî ³ç ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó" íàëåæàòü äî êàòåãî𳿠"Á", ñóää³, ïðîêóðîðè, ñë³ä÷³ ³ ä³çíàâà÷³, à òàêîæ ³íø³, êð³ì çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 3 ïðèì³òêè äî ö³º¿ ñòàòò³, êåð³âíèêè ³ çàñòóïíèêè êåð³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òà îäèíèöü. ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç íàêàçó ¹ 484 î/ñ â³ä 13.07.2016 ÎÑÎÁÀ_5 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó âèáóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. Îòæå, çä³éñíþþ÷è ôóíêö³¿ êåð³âíèêà ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, â³í îá³éìàâ â îðãàí³ äåðæàâíî¿ âëàäè ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é, òîáòî áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, â ðîçóì³íí³ ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. 4.8.3.×àñòèíà ÷åòâåðòà ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, â òîìó ÷èñë³, çà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, àáî ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, çà â÷èíåííÿ òàêîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠíåïðàâîì³ðíó âèãîäó ÷è â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè, áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà.  ïðèì³òö³ äî ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè âêàçàíî, ùî íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ º òàêà, ùî ó ï`ÿòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ïóíêòîì 5 ï³äðîçä³ëó 1 Ðîçä³ëó ÕÕ «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñóìà íåîïîäàòêîâóâàíîãî ì³í³ìóìó â ÷àñòèí³ êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âñòàíîâëþºòüñÿ íà ð³âí³ ïîäàòêîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ï³ëüãè, âèçíà÷åíî¿ ïï.169.1.1 ï. 169.1 ñò.169 ðîçä³ëó IV öüîãî Êîäåêñó äëÿ â³äïîâ³äíîãî ðîêó. Çà ö³ºþ íîðìîþ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà âñòàíîâëþºòüñÿ ó ðîçì³ð³, ùî äîð³âíþº 50 â³äñîòêàì ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè (ó ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü), âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó. ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2016 ð³ê» ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ñòàíîì íà 01 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ñêëàäàâ 1378,00 ãðèâåíü. Îòæå, ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà ó 2016 ðîö³ ñòàíîâèëà 689,00 ãðèâåíü. Òîáòî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè íàñòóïຠó ðàç³ ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè á³ëüøî¿ çà 344 500 ãðí. Ó êëîïîòàíí³ éäå ìîâà ïðî ñóìó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ðîçì³ð³ 980 000 ãðèâåíü, ùî ïåðåâèùóº ìåæ³ îñîáëèâî âåëèêîãî ðîçì³ðó, âèçíà÷åíîãî â ïðèì³òö³ äî ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. 4.8.4.×àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 209 ÊÊ Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿, ÷èíí³é íà ÷àñ ³íêðèì³íîâàíèõ ïîä³é, ïåðåäáà÷ຠêðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà â÷èíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ ÷è ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè àáî ³íøèì ìàéíîì, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, à òàêîæ â÷èíåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ ÷è ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â àáî ³íøîãî ìàéíà ÷è âîëîä³ííÿ íèìè, ïðàâ íà òàê³ êîøòè àáî ìàéíî, äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïåðåì³ùåííÿ, çì³íó ¿õ ôîðìè (ïåðåòâîðåííÿ), à òàê ñàìî íàáóòòÿ, âîëîä³ííÿ àáî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ÷è ³íøîãî ìàéíà, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â. 4.8.5.Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_5 îçíàê êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïðè÷åòíîñò³ äî íå¿ ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³ â³äîìîñò³, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: -âèòÿã ç íàêàçó ¹ 484 î/ñ â³ä 13.07.2016, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó âèáóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (òîì 1, à.ñ. 127); -íàêàç ¹ 166 î/ñ â³ä 27.02.2018, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_5 áóëî çâ³ëüíåíî ç ïîñàäè íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó âèáóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (òîì 1, à.ñ. 128); -ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò âèáóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíå íàêàçîì ÍÏÓ â³ä 25.08.2016 ¹ 760, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çàâäàííÿìè ÄÂÒÑ, â òîìó ÷èñë³, º îðãàí³çàö³éíå, íîðìàòèâíå òà ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âèáóõîòåõí³÷íèõ ï³äðîçä³ë³â îðãàí³â ïîë³ö³¿ (òîì 1, à.ñ. 130-137); -ïðîòîêîë â³ä 21-22 æîâòíÿ 2019 ðîêó îãëÿäó ðóõó êîøò³â ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï», ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_14 , ÒΠ«Âàëãîñ-2014» òà ³íôîðìàö³¿ ùîäî òåëåôîííèõ ç`ºäíàíü. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó ÷àñòèíà ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 980 000 ãðí, ÿê³ íàä³éøëè ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ÿê îïëàòà çà âèáóõîçàõèñíå îáëàäíàííÿ â ïîäàëüøîìó áóëà ïåðåðàõîâàíà íà ï³äïðèºìñòâî ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï».  ïîäàëüøîìó ç ðàõóíêó ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 655 500 ãðí íà ðàõóíîê ÒΠ«Âàëãîñ-2014», 220 000 ãðí íà ðàõóíîê ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí (òîì 1, à.ñ. 138-173); -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 16.07.2020 åëåêòðîííî¿ ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè ÎÑÎÁÀ_7 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ç åëåêòðîííî¿ àäðåñè «igor.lobko@intertrade-ukra³ne.com» íà åëåêòðîííó àäðåñó ÎÑÎÁÀ_7 ó ïåð³îä ç 11.11.2016 ïî 12.12.2016 áóëè íàä³ñëàí³ äîêóìåíòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ùî ñòîñóâàëàñü ïðîâåäåííÿ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä». Ïðè ÷îìó ëèñò åêñêëþçèâíîãî äîçâîëó äàòîâàíèé 18 âåðåñíÿ 2011 ðîêó, â òîé ÷àñ ÿê ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» áóëî çàðåºñòðîâàíå ó 2015 ðîö³ (òîì 1, à.ñ. 174-196); -êîíòðàêò ¹ UA-US/03 â³ä 01.12.2016, óêëàäåíîãî ì³æ ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_33 òà êîìïàí³ºþ «Med-Eng» LLC, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âàðò³ñòü âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD-9B òà ìàí³ïóëÿòîðà ñêëàäàëà 42 771 äîëàð³â ÑØÀ (òîì 1, à.ñ. 198-199); -äîïîâ³äíà çàïèñêà â³ä 02.09.2016 íà ³ì`ÿ çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÍÏÓ «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ îáëàäíàííÿì ÂÒ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³» çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_5 (òîì 2, à.ñ. 4); -ëèñò ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ â³ä 25.11.2016 ¹ 4894/111/57/05-2016 ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèä³ëåííÿ äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ äëÿ çàêóïêè, â òîìó ÷èñë³ 2 650 òèñ. ãðí íà çàêóïêó âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 ç øîëîìîì òà 350 òèñ. ãðí íà çàêóïêó âèáóõîòåõí³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðà ÒÌ 600 (òîì 2, à.ñ. 6-7); -ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íàì³ð óêëàñòè äîãîâ³ð íà çàêóï³âëþ âàæêîãî âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó ç òåëåñêîï³÷íèì ìàí³ïóëÿòîðîì ç ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» çà ïåðåãîâîðíîþ ïðîöåäóðîþ çàêóï³âë³ (òîì 2, à.ñ. 10-11); -ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ â³ä 09.12.2016, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàïðîïîíóâàâ çàêóïèòè ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» âèáóõîçàõèñíå îáëàäíàííÿ çà ïåðåãîâîðíîþ ïðîöåäóðîþ (òîì 2, à.ñ. 12-14); -äîïîâ³äíà çàïèñêà ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 25.11.2016 íà ³ì`ÿ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³, â ÿê³é çàïðîïîíîâàíî ïîñïðèÿòè âèð³øåííþ ïèòàííÿ ùîäî çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ÿê åêñêëþçèâíîãî ïðåäñòàâíèêà êîìïàí³¿ Med-End (òîì 2, à.ñ. 16-17); -îá´ðóíòóâàííÿ çàñòîñóâàííÿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_7 , â ÿêîìó îñòàíí³é îá´ðóíòîâóº íåîáõ³äí³ñòü çàêóïêè âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ñàìå ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» çà ïåðåãîâîðíîþ ïðîöåäóðîþ çàêóï³âë³ (òîì 2, à.ñ. 18-19); -äîãîâ³ð â³ä 16.12.2016 ¹ 794 íà çàêóï³âëþ òîâàð³â çà äåðæàâí³ êîøòè, óêëàäåíèé ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ â îñîá³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÎÑÎÁÀ_11 òà ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íè ˳ì³òåä» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðåäìåòîì ÿêîãî áóëà ïîñòàâêà âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 â ïîâí³é êîìïëåêòàö³¿ çà ö³íîþ 3 000 000 ãðí (òîì 2, à.ñ. 20-23); -âèäàòêîâà íàêëàäíà ¹ ÐÍ-0000006 â³ä 16.12.2016, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ íà àäðåñó ÃÓÍÏ ó Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íè ˳ì³òåä» ïîñòàâèëî âèáóõîçàõèñíèé êîñòþì EOD9 â ïîâí³é êîìïëåêòàö³¿ çà ö³íîþ 3 000 000 ãðí (òîì 2, à.ñ. 24); -ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 3676 â³ä 16.12.2016 íà ïåðåðàõóíîê ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íè ˳ì³òåä» 3 000 000,00 ãðí çà âèáóõîçàõèñíèé êîñòþì (òîì 2, à.ñ. 25); -àóäèòîðñüêèé çâ³ò ¹ 16 â³ä 16.08.2019 çà ðåçóëüòàòàìè ïîçàïëàíîâîãî âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî àóäèòó òà àóäèòó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â ùîäî çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíèõ êîñòþì³â äëÿ âèáóõîòåõí³÷íèõ ï³äðîçä³ë³â ÃÓÍÏ â Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é îáëàñòÿõ çà ïåð³îä ç 01.01.2016 ïî 31.12.2017, çã³äíî ç ÿêèì ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðó ÒÌ600 äîïóùåíî ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü, áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, áþäæåòíîãî, öèâ³ëüíîãî òà ãîñïîäàðñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, à òàêîæ âñòàíîâëåí³ ïîðóøåííÿ ³ íåäîë³êè ó âèêîðèñòàíí³ ô³íàíñîâèõ òà ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, íàñë³äêàìè ÿêèõ ñòàëè âòðàòè áþäæåòíèõ êîøò³â (òîì 2, à.ñ. 26-116); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_34 â³ä 02.06.2021, ÿêà ïîêàçàëà, ùî ÎÑÎÁÀ_5 êîíòðîëþâàâ ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ», çîêðåìà ïðîâîäèâ ñï³âáåñ³äè òà ïðèéìàâ ð³øåííÿ ïðî ïðèéîì íà ðîáîòó. Êð³ì òîãî, ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî ôàêòè÷íî þðèäè÷í³ ïîñëóãè êîìïàí³¿ ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», çà ÿê³ ïåðåðàõîâàíî êîøòè ó ñóì³ 980 000 ãðí íå íàäàâàëèñü.  ïîäàëüøîìó çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_5 ãðîøîâ³ êîøòè áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ÒΠ«Âàëãîñ-2014» òà ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «çà îðãàí³çàö³þ êîðïîðàòèâíèõ çàõîä³â» òà «çà ìàðêåòèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ òà âèâ÷åííÿ êîí`þíêòóðè ðèíêó» â³äïîâ³äíî, ïðè öüîìó ïîñëóãè ôàêòè÷íî íå íàäàâàëèñü (òîì 2, à.ñ. 124-130); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 19.12.2019, â ÿêîìó ñâ³äîê (÷ëåí òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³) âêàçàâ, ùî ³í³ö³àòîðîì çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà ìàí³ïóëÿòîðó áóâ ÎÑÎÁÀ_7 . Îñòàíí³é òàêîæ íàäàâ íåîáõ³äíó äëÿ ï³äãîòîâêè ëèñòà «Ïðî âèä³ëåííÿ ô³íàíñóâàííÿ» ³íôîðìàö³þ, â ò.÷. âàðò³ñòü îáëàäíàííÿ (òîì 2, à.ñ. 131-136); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_26 â³ä 16.01.2020, â ÿêîìó ñâ³äîê (÷ëåí òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³) âêàçàëà, ùî âîíà äîïîìàãàëà ÎÑÎÁÀ_7 ï³äãîòóâàòè îá´ðóíòóâàííÿ çàñòîñóâàííÿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ. Òàêîæ ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî íà çàñ³äàíí³ òåíäåðíîãî êîì³òåòó 09.12.2016 ñàìå ÎÑÎÁÀ_7 äîïîâ³äàâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó, ñàìîãî æ ÎÑÎÁÀ_6 íà çàñ³äàíí³ íå áóëî ³ ôàêòè÷íå îáãîâîðåííÿ óìîâ äîãîâîðó íå â³äáóâàëîñü (òîì 2, à.ñ. 137-143); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 15.07.2020, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íàäàâàâ éîìó âêàç³âêè ùîäî çàêóï³âë³ îáëàäíàííÿ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», íàäàâ éîìó íîìåð ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_6 äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè òà âàðò³ñòü âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ Òàêîæ ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ â³í ïîñò³éíî äîïîâ³äàâ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ñòàí çä³éñíåííÿ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðà ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» òà àêòèâíî ñï³ëêóâàâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 , ç ÿêèì ïîñò³éíî óçãîäæóâàâ âñ³ ïèòàííÿ ïî çàêóï³âë³. Êð³ì òîãî, ñâ³äîê ïîâ³äîìèâ, ùî ôàêòè÷íî âèáóõîçàõèñíèé êîñòþì éîìó áóâ ïåðåäàíèé 23.01.2017. Òàêîæ ñâ³äîê íàäàâ ïîêàçàííÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 áóâ éîãî êåð³âíèêîì ïî íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³, çà éîãî ïîãîäæåííÿì êåð³âíèêà âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó (ÿêó çàéìàâ íà òîé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_7 ) ïðèçíà÷àþòü òà çâ³ëüíÿþòü. Îêð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_5 ÿê êåð³âíèê ÄÂÒÑ ìຠôóíêö³¿ ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ âèáóõîòåõí³÷íèõ â³ää³ë³â ïî îáëàñòÿõ. Ñâ³äêó áóëî â³äîìî, ùî ìàëè ì³öå ôàêòè ïåðåâ³ðêè çà éîãî âêàç³âêîþ ³íøèõ êåð³âíèê³â â³ää³ë³â ÷åðåç íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ íèì çàâäàíü òà âêàç³âîê, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_5 çìóøóâàâ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â öåíòðàëüíîãî àïàðàòó ïèñàòè ìàêñèìàëüíèé íåãàòèâ íà â³äïîâ³äíîãî êåð³âíèêà äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîäàëüøîãî ð³øåííÿ ùîäî ³í³ö³þâàííÿ âæèòòÿ æîðñòêèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ äëÿ òîãî, ùîá ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâîþ âëàäó. Ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî íà ìîìåíò ñï³ëêóâàííÿ 10 òà 11 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ïèòàííÿ ïðî âàðò³ñòü áóëî âæå îáãîâîðåíî òà óçãîäæåíî ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_5 (òîì 2, à.ñ. 144-155); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_28 â³ä 17.05.2019, ÿêà ïîêàçàëà, ùî ôàêòè÷íî íà ðîáîòó ó ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» ¿¿ ïðèéìàâ ÎÑÎÁÀ_5 . Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_16 ï³äêîíòðîëüí³ äåÿê³ ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, çîêðåìà: ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ», ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» òà íà ñòà䳿 ðåºñòðàö³¿ ÁÎ «Áëàãîä³éíèé ôîíä âèáóõîòåõí³ê³â «Çàðàäè æèòòÿ». ²ç ïîêàçàíü ñâ³äêà âáà÷àºòüñÿ, ùî ä³ÿëüí³ñòþ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» ôàêòè÷íî êåðóâàâ ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ ïîãðîçè ç éîãî áîêó ó çâ`ÿçêó ç âêàç³âêàìè çíÿòè ³ ïðèâåçòè ãðîøîâ³ êîøòè (òîì 2, à.ñ. 156-161); -ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_27 â³ä 11.05.2019, â³ä 12.03.2021, ÿêà ïîêàçàëà, ùå ðåàëüíèì êåð³âíèêîì ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» òà ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» áóâ ÎÑÎÁÀ_5 . Òàêîæ ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî ôàêòè÷íî þðèäè÷í³ ïîñëóãè êîìïàí³¿ ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» íàäàâàëèñü ó ãðóäí³ 2016 ðîö³ íà ñóìó 30 000 ãðí, êð³ì òîãî ñï³âïðàöÿ êîìïàí³¿ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» ç ÒΠ«Âàëãîñ-2014» òà ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» â³äáóâàëàñü áåç ôàêòè÷íîãî íàäàííÿ ïîñëóã (òîì 2, à.ñ. 162-177); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_35 â³ä 14.05.2019, ÿêà ïîêàçàëà, ùî ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêò «Îïàëêîâèé çàìîê», ÿêèé çä³éñíþâàâ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ç âèêîðèñòàííÿì ÒΠ«Âàëãîñ-2014» òà ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_14 , íå áóâ ðîçðàõîâàíèé íà ïðîâåäåííÿ êîðïîðàòèâíèõ çàõîä³â, îïëàòà çà ÿê³ íàäõîäèëà â³ä ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» òà ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí». Êð³ì òîãî, ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ùî íàäõîäèëè â³ä âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ, çí³ìàëèñü ãîò³âêîþ òà í³êîëè íå çàëèøàëèñü äëÿ ïîòðåá êîìïëåêñó ( òîì 2, à.ñ. 178-184); -ïðîòîêîë çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 â³ä 22.11.2017 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêà ó ñï³ëêóâàíí³ ç áóõãàëòåðîì ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» ÎÑÎÁÀ_36 ïåðåäàâàëà âêàç³âêè «Øåôà», ÿêîãî ïîçíà÷àëà ë³òåðîþ ÎÑÎÁÀ_37 òà ³ì`ÿì « ÎÑÎÁÀ_38 » ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â, â ò.÷. ùîäî í³áèòî ïðîâåäåíèõ êîðïîðàòèâíèõ çàõîä³â, òà íåîáõ³äíîñò³ ðåºñòðàö³¿ ÑÃÄ, â ò.÷. ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» (òîì 2, à.ñ. 185-227); -ïðîòîêîë çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 â³ä 20.11.2017 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèì çàô³êñîâàíà òåëåôîííà ðîçìîâà ì³æ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_5 , äå îñòàíí³é íàäຠâêàç³âêè â³äíîñíî îïëàòè ðàõóíêó ç ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ». Òàêîæ â ðîçìîâ³ ç ³íøèìè àáîíåíòàìè ÎÑÎÁÀ_13 ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî «øåôà» íàçèâຠéîãî ÎÑÎÁÀ_37 àáî « ÎÑÎÁÀ_38 ». Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_13 â òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ ïîâ³äîìèëà, ùî «Á³ ³ Äæ³» áóëà ñòâîðåíà äëÿ íàäàííÿ þðèäè÷íèõ ïîñëóã äðóçÿì øåôà (òîì 2, à.ñ. 228-260); 4.9.Äîñë³äæåí³ ìàòåð³àëè ó âçàºìíîìó çâ`ÿçêó ç îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè ä³éòè äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. 4.9.1.Òàê, ç íàäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî 16 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ â îñîá³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÎÑÎÁÀ_11 òà ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íè ˳ì³òåä» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_6 áóâ óêëàäåíèé Äîãîâ³ð ¹ 794 íà çàêóï³âëþ òîâàð³â çà äåðæàâí³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 3 000 000 ãðí. Ïðè öüîìó, â³äïîâ³äíî äî ïîêàçàíü ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_7 ó ïåð³îä ç 13.09.2016 ïî 16.09.2016 ÎÑÎÁÀ_5 íàäàâ âêàç³âêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ï³äãîòîâêè ëèñòà íà êåð³âíèöòâî ÍÏÓ ïðî âèä³ëåííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â äëÿ ïðèäáàííÿ ìàéíà äëÿ âèáóõîòåõí³ê³â; 09-10.11.2016 ÎÑÎÁÀ_5 íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_7 çâ`ÿçàòèñÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 äëÿ îòðèìàííÿ â³ä îñòàííüîãî íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðà. ϳä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ÎÑÎÁÀ_7 ïîñò³éíî äîïîâ³äàâ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ñòàí çä³éñíåííÿ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðà ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» òà àêòèâíî ñï³ëêóâàâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 , ç ÿêèì ïîñò³éíî óçãîäæóâàâ âñ³ ïèòàííÿ ïî çàêóï³âë³. 4.9.2.Ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ â³ä 09.12.2016 âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðåäñòàâíèê ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìèâ ïðèñóòí³ì, ùî òîâàðèñòâî ìຠìîæëèâ³ñòü òà çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïîñòàâèòè âèáóõîçàõèñíå îáëàäíàííÿ. Îäíàê â³äïîâ³äíî äî ïîêàçàíü ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_23 òà ÎÑÎÁÀ_25 ÎÑÎÁÀ_6 íà çàñ³äàíí³ íå áóëî ³ ôàêòè÷íå îáãîâîðåííÿ óìîâ äîãîâîðó íå â³äáóâàëîñü. 4.9.3.Âåðñ³þ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ñïðèÿííÿ ÎÑÎÁÀ_39 ïðè çä³éñíåíí³ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ñàìå ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ï³äòâåðäæóº òàêîæ òîé ôàêò, ùî óêëàäàííÿ äîãîâîðó íà çàêóï³âëþ, ïîñòàâêà êîñòþìó òà îïëàòà ó ñóì³ 3 000 000,00 ãðí ç ðàõóíê³â áþäæåòíî¿ óñòàíîâè â³äáóëàñü ïðîòÿãîì îäíîãî äíÿ 16 ãðóäíÿ 2016 ðîêó (òîì 2, à.ñ. 20- 25). À ³ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÿê ñòàíîì íà äåíü çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó (09.12.2016) òàê ³ ñòàíîì íà äåíü ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó òà âèäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ (16.12.2016) ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ôàêòè÷íî íå ìàëî â íàÿâíîñò³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðó ÒÌ600. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_27 (ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà â³ä 12.03.2021, òîì 2, à.ñ.162-177) â îñîáèñò³é ðîçìîâ³ ç íåþ ÎÑÎÁÀ_6 îçâó÷èâ ñâî¿ ïîáîþâàííÿ, ùî îïëàòà çà âêàçàíèé êîñòþì áóëà çä³éñíåíà ôàêòè÷íî äî éîãî ïîñòà÷àííÿ ³ ðîçìèòíåííÿ.. Òàêîæ ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_7 çàçíà÷èâ, ùî ôàêòè÷íî êîñòþì éîìó áóëî ïåðåäàíî 23.01.2017 (ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 15.07.2020, òîì 2, à.ñ. 144-155). 4.9.4.Ç ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 21-22.10.2019 âáà÷àºòüñÿ, ùî ÷àñòèíà ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ íàä³éøëè â ðàõóíîê îïëàòè âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðà, áóëè â ïîäàëüøîìó ïåðåðàõîâàí³ ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» êîìïàí³¿ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» ó ðîçì³ð³ 980 000,00 ãðí ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó çà þðèäè÷í³ ïîñëóãè.  ñâîþ ÷åðãó, ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» çä³éñíèëî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â çà îðãàí³çàö³þ êîðïîðàòèâíèõ çàõîä³â ó ñóì³ 655 500,00 ãðí ÒΠ«Âàëãîñ-2014», çà ìàðêåòèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ òà âèâ÷åííÿ êîí`þíêòóðè ðèíêó, çà ïîñëóãè ç³ ñòâîðåííÿ òà ïðîñóâàííÿ ñòîð³íêó â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ ó ñóì³ 220 000,00 ãðí ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» òà 105 750,00 ãðí íà ðàõóíîê ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_14 ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «çà ïðîæèâàííÿ â ãîòåë³». Öåé ïðîòîêîë îãëÿäó òàêîæ ï³äòâåðäæóº ôàêò àêòèâíîãî ñï³ëêóâàííÿ çàñîáàìè ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_5 òà äèðåêòîðîì ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» ÎÑÎÁÀ_13 ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ âêàçàíèõ ðîçðàõóíê³â. 4.9.5.Ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_27 â³ä 11.05.2019 (òîì 2, à.ñ.162-177) ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì òà êåð³âíèêîì ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» áóâ ÎÑÎÁÀ_5 . Êð³ì òîãî, ñâ³äîê ïîêàçàëà, ùî ôàêòè÷íî þðèäè÷í³ ïîñëóãè êîìïàí³¿ ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» íàäàâàëèñü ëèøå ó 2016 ðîö³ íà ñóìó 30 000 ãðí. Îäíî÷àñíî ïðîòîêîëàìè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) 䳿 ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêòè÷íà ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü ÿê íàéìàíîãî ïðàö³âíèêà äèðåêòîðà òà çàñíîâíèêà ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» ÎÑÎÁÀ_13 ÎÑÎÁÀ_5 . Çîêðåìà îñòàíí³é íàäàâàâ âêàç³âêè ùîäî âèñòàâëåííÿ òà îïëàòè ðàõóíê³â ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» òà ïîòî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, à õàðàêòåð ðîçìîâ ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_40 ì³æ ñîáîþ ñâ³ä÷èòü ïðî ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü îñòàííüî¿ ï³äîçðþâàíîìó. 4.9.6.Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ³ ïîñèëàííÿ íà êîíêðåòí³ äîêóìåíòè, ÿê³, çà òâåðäæåííÿì çàõèñíèêà, íå ï³äòâåðäæóþòü ïðè÷åòí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî äî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Âèñíîâîê ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äîçðè çä³éñíþºòüñÿ íå ç îãëÿäó íà çì³ñò îêðåìèõ ìàòåð³àë³â, ïîêëàäåíèõ â ¿¿ îñíîâó, à â ðåçóëüòàò³ êîìïëåêñíîãî äîñë³äæåííÿ ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ ìàòåð³àë³â, ÿê³ íàäàþòüñÿ ñòîðîíàìè.  äàíîìó âèïàäêó ñóêóïíîñò³ ïðåäñòàâëåíèõ ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî äëÿ òàêîãî âèñíîâêó. 4.9.7.³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî äîñë³äèòè áóäü-ÿê³ ìàòåð³àëè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íà äàíîìó åòàï³ ìàòåð³àëè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð, â òîìó ÷èñë³, ïðîòîêîëè, ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïîñòàâëåíîãî ïèòàííÿ. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 2 ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñêëàäåí³ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ïðîòîêîëè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà äîäàòêè äî íèõ º äîêóìåíòàìè. 4.9.8.Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ³íøèé, í³æ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ñòàíäàðò âèçíà÷åííÿ ó÷àñò³ îñîáè â ³íêðèì³íîâàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³ îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà, - à â³äïîâ³äí³ âèñíîâêè ùîäî ¿¿ íàÿâíîñò³ ìîæóòü êàðäèíàëüíî çì³íèòèñÿ ïðîòÿãîì ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîöåñ³ îòðèìàííÿ íîâî¿ äîêàçîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, â ñâ³òë³ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíí³ äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â íà äàíîìó åòàï³ äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá â ðàìêàõ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â), ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. ϳäîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ, âîíà ´ðóíòóºòüñÿ íà â³äîìîñòÿõ, ùî îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ³ç â÷èíåíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. 4.10.Ùîäî ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òî ïðîêóðîð çàçíà÷ຠïðî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ, ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì 4.10.1.Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. Ùîäî ðèçèê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òî âîíè çàñëóãîâóþòü íà óâàãó. 4.10.2. ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 368 òà ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Õàðàêòåð ³íêðèì³íîâàíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïîâ`ÿçàíèé ç êîðèñëèâîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ òà âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà (ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ñâ³äîìó ïîçàïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó). Ñàíêö³ÿ ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòü ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí äî îñîáëèâî òÿæêèõ ³ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä âîñüìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Îòæå, î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî âèðîêó ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ ïðè âèçíà÷åíí³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Ðàçîì ç òèì, ñàìî¿ ëèøå òÿæêîñò³ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó íåäîñòàòíüî äëÿ âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ ñïðîáè ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ, òîìó âîíà îö³íþºòüñÿ ó ñâ³òë³ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê õàðàêòåð ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðîáîòà, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ çâ`ÿçêè ç êðà¿íîþ, â ÿê³é îñîáó ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Becciev v. Moldova», ï. 58). Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ çàñòîñîâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè. 4.10.3.Îá´ðóíòîâóþ÷è ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðîòÿãîì 2020-2021 ðîê³â 6 ðàç³â çä³éñíþâàâ âè¿çäè çà ìåæ³ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ 5 ðàç³â çà îñòàíí³ ï³ä ðîêó äî ì³ñòà Äóáà¿ â ÎÀÅ. Îäíàê íà ï³äòâåðäæåííÿ âêàçàíèõ îáñòàâèí ïðîêóðîðîì íå íàäàíî æîäíèõ äîêóìåíò³â. 4.10.4.Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº çàêîíîäàâ÷³ ïðèïèñè ùîäî íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ «ï³ëüãîâèõ» ³íñòèòóò³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ó â³äïîâ³äí³é êàòåãî𳿠ñïðàâ, à òàêîæ ðîáîòó ÎÑÎÁÀ_5 â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïåð³îäó. Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº çíà÷íèé ðîçðèâ ó ÷àñ³ ì³æ ìîìåíòîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó (15.04.2021) ³ äàòîþ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ. Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó ÎÑÎÁÀ_5 íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ ñòðîê ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ïðè öüîìó ï³äîçðþâàíèé ç`ÿâëÿâñÿ íà âñ³ ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷îìó ñóää³ íå ïîâ³äîìëÿëîñü ïðî âèÿâëåí³ ôàêòè ïîðóøåííÿ íèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 4.10.5.Îòæå, ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíîãî â ïåð³îä ì³æ ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó òà âèð³øåííÿì ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, íå äåìîíñòðóº î÷åâèäíîñò³ öüîãî ðèçèêó, ùî áåçóìîâíî, âïëèâຠíà âèð³øåííÿ ïîñòàâëåíîãî ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ. 4.10.6.Ðàçîì ç òèì, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê ïðîöåäóðà, ïîâ`ÿçàíà ç ïðèòÿãíåííÿì îñîáè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, íå º ñòàòè÷íèì, ùî îáóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü íåïðîãíîçîâàíî¿ çì³íè ïîâåä³íêè òàêî¿ îñîáè. Àäæå ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî íàñë³äê³â ïåðåõîâóâàííÿ ó âèãëÿä³ éîãî ïîòåíö³éíîãî óâ`ÿçíåííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó, ³ç ìîæëèâèì çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó ïåðñïåêòèâ³ ðîáèòü öåé ðèçèê â³ðîã³äíèìè. ²ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè, ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ. 4.10.7.Ñòîñîâíî îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ â³äïîâ³äíî¿ òåðèòî𳿠áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó, òà îáîâ`ÿçêó çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä äî Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ç óðàõóâàííÿì ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ ïðàâà íà îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷åðåç ñâî¿õ çàõèñíèê³â, âêàçàí³ îáîâ`ÿçêè íàðàç³ íå º îñîáëèâî àêòóàëüíèìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî. 4.10.8.Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òàêîæ º äîñèòü îá´ðóíòîâàíèì ç îãëÿäó íà òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ïîíàä 18 ðîê³â ïðàöþâàâ â îðãàíàõ âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà ÍÏÓ. ² òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_5 âæå çâ³ëüíåíèé ç ïîñàäè, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, íå âèêëþ÷ຠìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, âèêîðèñòîâóþ÷è äîñâ³ä ðîáîòè â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ òà çäîáóòèé ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ àâòîðèòåò, ÷èíèòè âïëèâ íà ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 4.10.9.Êð³ì òîãî, ³ç îçíàéîìëåííÿì ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ï³äîçðþâàíèé ñòຠîá³çíàíèì ïðî ïîâíèé îáñÿã ³ çì³ñò ìàòåð³àë³â, ç³áðàíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âñ³õ îñ³á, ùî äîïèòóâàëèñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè. Ïðè öüîìó ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â îá`ºêòèâ³çóºòüñÿ ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). 4.10.10.Òîáòî ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Çà òàêèõ îáñòàâèí çàáîðîíà ñï³ëêóâàòèñÿ ç ïåâíèìè âèçíà÷åíèìè îñîáàìè ÿê íàñë³äîê âñòàíîâëåííÿ ðèçèêó âïëèâó íà íèõ öå îá`ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ íåäîòîðêàíîñò³ ïîêàçàíü ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ìàþòü äîêàçîâó ö³íí³ñòü. 4.10.11.Çà òàêèõ óìîâ ÎÑÎÁÀ_5 , íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó â³ëüíîìó ñï³ëêóâàíí³ ç ³íøèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ éîìó ïðî ï³äîçðó ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ìîæå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ, ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàç³â, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì äîñòîâ³ðíî â³äîì³, äëÿ òîãî ùîá â³í çì³ã óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çà òàêèõ óìîâ àðãóìåíò ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî âñ³ ñâ³äêè âæå äîïèòàí³, íå ï³äêð³ïëþº ¿¿ ïîçèö³þ ïðî í³âåëþâàííÿ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â. 4.10.12.Âêàçàíå îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíîãî íà ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü ³ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_32 . 4.10.13.Ùîäî ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, òî äîâîäè êëîïîòàííÿ òà ïðåäñòàâëåíî¿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîçèö³¿ â ö³é ÷àñòèí³ íå áóëè äîñòàòíüî ïåðåêîíëèâèìè 4.11.Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ñóêóïíîñò³ ç ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïîòðåáàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñÿãíóòè çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ÿê äîäàòêîâèõ çàõîä³â ïðîöåñóàëüíîãî ïðèìóñó. 4.12.Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè íå º òàêèìè, ùî íàäì³ðíî àáî íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà æèòòºâèé óêëàä ï³äîçðþâàíîãî. Ðàçîì ç òèì, çìåíøåííÿ îáîâ`ÿçê³â ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ³ëþñòðóº, ùî çàñòîñîâàíèé íà ïî÷àòêó ïðèòÿãíåííÿ éîãî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðîöåñóàëüíèé ïðèìóñ ïîñòóïîâî îñëàáëþºòüñÿ. Öå, â ñâîþ ÷åðãó, ñâ³ä÷èòü ïðî âðàõóâàííÿ ñïëèâó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ îáñòàâèí ï³äîçðþâàíîãî ïðîòÿãîì òðèâàëîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîäîâæóþ÷è ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âèõîäèòü ³ç òîãî, ùî òàêå ïðîäîâæåííÿ ìຠíàéìåíøèé âïëèâ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, íå ñòàíîâèòü ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè, à îòæå òàêå âòðó÷àííÿ º ðîçóìíèì ³ ñï³âì³ðíèì äëÿ ö³ëåé öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 4.13.Âðàõîâóþ÷è ñòàä³þ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ÿê³é ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïîäàëüøà òðèâàë³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàëåæèòü â³ä äîáðîñîâ³ñíîñò³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðè âèêîíàíí³ âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ ñòîðîíè çàõèñòó ïðè ðåàë³çàö³¿ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ö³ºþ æ ñòàòòåþ. ³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â, òîìó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ øëÿõîì ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â äî 10.01.2021. 5.Îêðåìî ñë³ä çàóâàæèòè, ùî íà ï³äñòàâ³ ñò. 198 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèñëîâëåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèñíîâêè ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóò³ ï³äîçðè, íå ìàþòü ïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî äëÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ öüîãî àáî ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíü. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. 176-178, 193, 194, 196, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Ïðîäîâæèòè äî 10.01.2022 ðîêó âêëþ÷íî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: -ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü ³ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_32 . 3.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. 4.Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 12.11.2021. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1