Постанова ККС ВС № 910/398/19

Ïîñòàíîâà ³ìåíåì Óêðà¿íè 27 æîâòíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 910/398/19 ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-1785êì21 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Òðåòüî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 çàõèñíèê³â çàñóäæåíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ïðåäñòàâíèê³â ïîòåðï³ëîãî ÄÏ «Öåíòðãàç» ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Ìåò³äà» ÎÑÎÁÀ_11 , ðîçãëÿíóâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êàñàö³éí³ ñêàðãè çàñóäæåíîãî ÎÑÎÁÀ_12 , éîãî çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ³ ÎÑÎÁÀ_13 íà âèðîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 6 ñåðïíÿ 2020 ðîêó é óõâàëó Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10 ëþòîãî 2021 ðîêó òà ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Ìåò³äà» ÎÑÎÁÀ_11 íà âèðîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 6 ñåðïíÿ 2020 ðîêó òà óõâàëó Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14 òðàâíÿ 2021 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42019000000000830, ùîäî ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êðåìåí÷óêà Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³, æèòåëÿ ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ). Çì³ñò îñêàðæåíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ³ âñòàíîâëåí³ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é îáñòàâèíè Çà âèðîêîì Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 6 ñåðïíÿ 2020 ðîêóÎÑÎÁÀ_12 çàñóäæåíî çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 8 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, íà ñòðîê 3 ðîêè, òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ÷àñòèíè ìàéíà àâòîìîá³ëÿ KIA Optima äåðæàâíèé çíàê ÍÎÌÅÐ_1 . Óõâàëåíî ïîâåðíóòè ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 8 600 000 ãðí, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÒΠ«Ìåò³äà», ¿õ çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ ÄÏ «Öåíòðãàç» ÂÀÒ «Ê³ðîâîãðàäãàç» (äàë³ ÄÏ «Öåíòðãàç»). Çà âèðîêîì ñóäó ÎÑÎÁÀ_12 âèçíàíî âèíóâàòèì ³ çàñóäæåíî çà òå, ùî â³í, ïðàöþþ÷è äèðåêòîðîì ÄÏ «Öåíòðãàç», áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ðîçòðàòèâ ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 8 600 000 ãðí ÄÏ «Öåíòðãàç» íà êîðèñòü ÒΠ«Ìåò³äà» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ çà òàêèõ îáñòàâèí. 29 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó çà ð³øåííÿì ïîçà÷åðãîâèõ çàãàëüíèõ çáîð³â ÂÀÒ «Ê³ðîâîãðàäãàç» áóëè äîñòðîêîâî ïðèïèíåí³ ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâè òà ÷ëåí³â íàãëÿäîâî¿ ðàäè öüîãî òîâàðèñòâà, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 . ϳñëÿ òåëåôîííîãî ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_15 ³ç ÎÑÎÁÀ_12 ââå÷åð³ 29 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó îñòàíí³é âðàíö³ 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó íåãàéíî ïðè¿õàâ ç ì. Êðîïèâíèöüêîãî äî ì. Êèºâà. Òîãî æ äíÿ î 14:32 ³ 15:51 ÒΠ«Ìåò³äà», çàñíîâíèêàìè ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 , äâîìà ïëàòåæàìè ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê ÄÏ «Öåíòðãàç» çàáîðãîâàí³ñòü çà äîãîâîðîì â³ä 4 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ¹ 1-ÏÑÃ/16 íà ñóìó 12 840 000 ãðí. 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_12 , ïåðåáóâàþ÷è ïîáëèçó ÁÖ «Äîì³íàíò» á³ëÿ âóë. Áàñåéíî¿, 4 ó ì. Êèºâ³, óêëàâ ç ÒΠ«Íàôòîãàçãðóï «Äåìåòðà» (äàë³ ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà») äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó ¹ ÍÄ-100/17 (äàë³ äîãîâ³ð) íà ñóìó 9 035 000 ãðí òà äîäàòêîâó óãîäó ¹ 1 (äàë³ äîäàòêîâà óãîäà), ÿê³ ì³ñòèëè äàòó 23 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó, íà çàâ³äîìî íåâèã³äíèõ äëÿ î÷îëþâàíîãî íèì ï³äïðèºìñòâà óìîâàõ. Çã³äíî ç óìîâàìè öüîãî äîãîâîðó áóëî ïåðåäáà÷åíî îáîâ`ÿçîê ÄÏ «Öåíòðãàç» çä³éñíèòè 100 % ïîïåðåäíþ îïëàòó äîãîâ³ðíîãî îáñÿãó ãàçó òà ó âèïàäêó çä³éñíåííÿ ÷àñòêîâî¿ îïëàòè ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» íàáóâàëî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ö³ êîøòè ó âèãëÿä³ øòðàôíèõ ñàíêö³é, áåç îáîâ`ÿçêó ¿õ ïîâåðíåííÿ òà ïîñòàâêè ãàçó. Ââå÷åð³ öüîãî äíÿ ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÄÏ «Öåíòðãàç» ÎÑÎÁÀ_16 , ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ íà âóë. À. Òàðêîâñüêîãî, 67 ó ì. Êðîïèâíèöüêîìó ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³, çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_12 ñôîðìóâàëà åëåêòðîííî-ïëàò³æíèé äîêóìåíò çà ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 62 òà, êîðèñòóþ÷èñü öèôðîâèì ï³äïèñîì îñòàííüîãî ³ âëàñíèì, ïåðåêàçàëà íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 8 600 000 ãðí, ùî ñòàíîâèëè ÷àñòêîâó ïåðåäïëàòó çà äîãîâîðîì, çà ôàêòè÷íî¿ ìîæëèâîñò³ ñïëàòèòè ¿¿ ïîâíó ñóìó â ðîçì³ð³ 9 035 000 ãðí. Òîãî æ äíÿ î 18:45 ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà», îòðèìàâøè â³ä âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà 8 600 000 ãðí, ïåðåðàõóâàëî íà êîðèñòü ÒΠ«Ìåò³äà» 8 608 604,97 ãðí ÿê îïëàòó çà ïðèðîäíèé ãàç çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 27 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ¹ Ò01/01/2016, ñòâîðèâøè âèãëÿä çàêîííîñò³ ö³º¿ îïåðàö³¿. Ïðîòÿãîì îäíîãî äíÿ 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó êîøòè, ïåðåðàõîâàí³ ç ðàõóíê³â ÒΠ«Ìåò³äà» ÿê ïîâåðíåííÿ ïåðåäïëàòè ÄÏ «Öåíòðãàç», ïðîéøëè òðàíçèòîì ÷åðåç ðàõóíêè îñòàííüîãî òà ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» ³ ïîâåðíóëèñü íà ðàõóíîê ÒΠ«Ìåò³äà» â ñóì³ 8 608 604,97 ãðí. Ó çâ`ÿçêó ç öèì ç âîëîä³ííÿ ÄÏ «Öåíòðãàç» íåçàêîííî âèáóëè ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 8 600 000 ãðí, çà ðàõóíîê ÿêèõ íåçàêîííî çáàãàòèëîñü ÒΠ«Ìåò³äà». Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_12 , ä³þ÷è óìèñíî, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óêëàâ äîãîâ³ð ç ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» òà ÷àñòêîâî ïåðåðàõóâàâ çà öèì äîãîâîðîì ââ³ðåí³ éîìó êîøòè â ðîçì³ð³ 8 600 000 ãðí â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, óíàñë³äîê ÷îãî â÷èíèâ ðîçòðàòó öèõ êîøò³â, çàâäàâøè ìàéíîâó øêîäó ÄÏ «Öåíòðãàç» íà âêàçàíó ñóìó. Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó óõâàëîþ â³ä 10 ëþòîãî 2021 ðîêó çàçíà÷åíèé âèðîê ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_12 çàëèøèëà áåç çì³í. Òàêîæ öèì ñóäîì óõâàëîþ â³ä 14 òðàâíÿ 2021 ðîêó àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Ìåò³äà» àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_11 çàëèøåíî áåç çàäîâîëåííÿ, à âèðîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 6 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_12 áåç çì³í. Âèìîãè òà óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñ³á, ÿê³ ïîäàëè êàñàö³éí³ ñêàðãè Ó êàñàö³éíèõ ñêàðãàõ çàñóäæåíèé ÎÑÎÁÀ_12 òà éîãî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 , ïîñèëàþ÷èñü íà ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ íîðì ìàòåð³àëüíîãî ³ ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ïðîñÿòü ñêàñóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ òà çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ó ä³ÿõ çàñóäæåíîãî ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Íà îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ âèìîã âêàçóþòü, ùî ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè â³äñóòí³ äîêàçè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü óìèñíèé õàðàêòåð ä³é ÎÑÎÁÀ_12 ó â÷èíåíí³ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «Öåíòðãàç» íà êîðèñòü ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» òà êîðèñëèâèé ìîòèâ ä³é çàñóäæåíîãî â ³íòåðåñàõ öüîãî òîâàðèñòâà, ùî º ñóá`ºêòèâíîþ ñòîðîíîþ ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 191 ÊÊ. Òàêîæ çàçíà÷àþòü ïðî òå, ùî ñóä äàâ íåïðàâèëüíó îö³íêó îáñòàâèíàì òà ç³áðàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàì. Ââàæàþòü, ùî âèñíîâêè ñóäó ´ðóíòóþòüñÿ íà ïðèïóùåííÿõ ³ íåäîïóñòèìèõ äîêàçàõ, íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Íà ¿õ äóìêó, ÎÑÎÁÀ_12 ä³ÿâ ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü òà â ³íòåðåñàõ ÄÏ «Öåíòðãàç», à éîãî ä³ÿìè íå çàâäàíî ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â ï³äïðèºìñòâó. Òàêîæ çàçíà÷àþòü, ùî ñóäè ä³éøëè íåïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî ïîíÿòòÿ «ðåñóðñ ëèïíÿ ì³ñÿöÿ» º ñòðîêîì ïîñòàâêè ãàçó ïðîòÿãîì öüîãî ì³ñÿöÿ. Ñòâåðäæóþòü, ùî àïåëÿö³éíèé ñóä óñóïåðå÷ âèìîãàì ñò. 419 ÊÏÊ ðåòåëüíî íå ïåðåâ³ðèâ âèêëàäåíèõ ó àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ äîâîä³â, íå ñïðîñòóâàâ ¿õ òà íå íàâ³â ïåðåêîíëèâèõ ³ äîñòàòí³õ ìîòèâ³â òà ï³äñòàâ äëÿ çàëèøåííÿ áåç çì³íè âèðîêó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 ïðîñèòü ñóäîâ³ ð³øåííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_12 ñêàñóâàòè, à êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèòè çà â³äñóòí³ñòþ ó ä³ÿõ îñòàííüîãî ñêëàäó çëî÷èíó ÷åðåç ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Âêàçóº, ùî â ä³ÿõ çàñóäæåíîãî â³äñóòíÿ ñóá`ºêòèâíà ³ îá`ºêòèâíà ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ. Ââàæຠâèñíîâîê åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 8 ëþòîãî 2019 ðîêó íåäîïóñòèìèì äîêàçîì, îñê³ëüêè â³í ´ðóíòóºòüñÿ íà âèñíîâêó ñïåö³àë³ñòà ÄÊ «Ãàç Óêðà¿íè» â³ä 27 ñåðïíÿ 2018 ðîêó, âèçíàíîìó ñóäîì íåäîïóñòèìèì äîêàçîì, òà ïðîâåäåíèé áåç ïîïåðåäíüî¿ ïåðåâ³ðêè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Öåíòðãàç» ñóá`ºêòîì êîíòðîëþ. Ñòâåðäæóº, ùî ðîçì³ð çàâäàíèõ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â ÄÏ «Öåíòðãàç» ïîâèíåí ï³äòâåðäæóâàòèñÿ âèêëþ÷íî âèñíîâêîì åêñïåðòà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 6 ñò. 242 ÊÏÊ â ðåäàêö³¿ Çàêîíó â³ä 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó ¹ 1261-VII, îñê³ëüêè öå ïîëîæåííÿ ä³ÿëî íà ÷àñ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ (31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó), à ñóäè ïîìèëêîâî ïîñëàëèñÿ íà ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 242 ÊÏÊ â ðåäàêö³¿ Çàêîíó â³ä 4 æîâòíÿ 2019 ðîêó ¹ 187-IX. Çàçíà÷ຠïðîíåäîâåäåí³ñòü âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_12 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ââàæຠäîêàçè, ç³áðàí³ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðè ç 26 ÷åðâíÿ ïî 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó â ðàìêàõ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íåäîïóñòèìèìè, îñê³ëüêè âîíè ç³áðàí³ äî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàêîæ óêàçóº íà íåäîïóñòèì³ñòü ç³áðàíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàç³â ç 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ïî 23 êâ³òíÿ 2019 ðîêó óíàñë³äîê òîãî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âñóïåðå÷ ÷. 5 ñò. 36, ï. 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ çä³éñíþâàëîñü îðãàíîì, ÿêîìó êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ íå ï³äñë³äíå, à òàêîæ çà â³äñóòíîñò³ ìîòèâîâàíî¿ ïîñòàíîâè ïðî âèçíà÷åííÿ ï³äñë³äíîñò³ çà îðãàíàìè ïðîêóðàòóðè. Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 ïîñèëàºòüñÿ íà íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, îñê³ëüêè ñóäîì íå äîâåäåíî ïðÿìîãî óìèñëó ÎÑÎÁÀ_12 ó ðîçòðàò³ ìàéíà ÒΠ«Öåíòðãàç» òà êîðèñëèâîãî ìîòèâó â ³íòåðåñàõ ÒΠ«ÍÃëÄåìåòðà». Íà ¿¿ äóìêó, ì³ñöåâèé ñóä äàâ íåïðàâèëüíó îö³íêó äîêàçàì ó ñïðàâ³, âíàñë³äîê ÷îãî ä³éøîâ íåîá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_12 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, ÷èì ³ñòîòíî ïîðóøèâ âèìîãè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Âêàçóº, íà íåäîâåäåí³ñòü âèíóâàòîñò³ çàñóäæåíîãî ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó. Ââàæàº, ùî ÷åðåç ïîìèëêîâå òëóìà÷åííÿ óìîâ äîãîâîðó òà çì³ñòó äîäàòêîâî¿ óãîäè ñóä ä³éøîâ íåïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî äîãîâ³ð óêëàäåíî çà â³äñóòíîñò³ ä³ëîâî¿ ìåòè, à òàêîæ îñòàíí³ì äíåì îïëàòè çà äîãîâîðîì º 30 ëèïíÿ 2017 ðîêó, ì³ñÿöåì ïîñòàâêè ãàçó º ëèïåíü 2017 ðîêó, à «ðåñóðñ ãàçó ëèïíÿ 2017 ðîêó» º ì³ñÿöåì ïîñòàâêè ãàçó. Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_13 âêàçóº íà ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ íîðì ïðîöåñóàëüíîãî òà ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà, ùî ïðèçâåëî äî óõâàëåííÿ íåçàêîííèõ ³ íåîá´ðóíòîâàíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_12 . Ñòâåðäæóº, ùî ñóä íàäàâ íåïðàâèëüíó îö³íêó îáñòàâèíàì ñïðàâè òà äîñë³äæåíèì äîêàçàì, âíàñë³äîê ÷îãî ä³éøîâ áåçï³äñòàâíèõ âèñíîâê³â ïðî íàÿâí³ñòü ó ä³ÿõ éîãî ï³äçàõèñíîãî ñêëàäó ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó. Ââàæàº, ùî âèñíîâêè ñóäó ïðî íàÿâí³ñòü ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_12 ïðÿìîãî óìèñëó íà ðîçòðàòó ìàéíà ÄÏ «Öåíòðãàç», êîðèñëèâîãî ìîòèâó òà ìåòè â÷èíåííÿ ðîçòðàòè íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè ´ðóíòóþòüñÿ íà ïðèïóùåííÿõ òà íåäîïóñòèìèõ äîêàçàõ, ó òîìó ÷èñë³ íàäàíèõ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à íå íà ç³áðàíèõ ³ äîñë³äæåíèõ ñóäîì äîêàçàõ. Çàïîä³ÿííÿ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â ÄÏ «Öåíòðãàç» íå ï³äòâåðäæåíî äîñë³äæåíèìè ñóäîì äîêàçàìè, îñê³ëüêè âèñíîâîê åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 8 ëþòîãî 2019 ðîêó ´ðóíòóºòüñÿ íà âèñíîâêó ñïåö³àë³ñòà ÄÊ «Ãàç Óêðà¿íè» â³ä 27 ñåðïíÿ 2018 ðîêó, ÿêèé âèçíàíî ñóäîì íåäîïóñòèìèì äîêàçîì. Íà éîãî äóìêó, ì³æ ÄÏ «Öåíòðãàç» òà ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» ³ñíóâàëè öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ â³äíîñèíè, ÿê³ ðåãóëþþòüñÿ íîðìàìè öèâ³ëüíîãî ³ ãîñïîäàðñüêîãî ïðàâà. Âêàçóº íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_12 ïîêàðàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà éîãî îñîá³ ÷åðåç ñóâîð³ñòü. Ïðîñèòü ñêàñóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ³ ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ òà äîïîâíåíí³ äî íå¿ ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Ìåò³äà» ÎÑÎÁÀ_11 âèñëîâëþº âèìîãó ïðî ñêàñóâàííÿ âèðîêó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 6 ñåðïíÿ 2020 ðîêóòà óõâàëè Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14 òðàâíÿ 2021 ðîêó â ÷àñòèí³ ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 8 600 000 ãðí, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ öüîãî òîâàðèñòâà, íà êîðèñòü çàêîííîãî âîëîä³ëüöÿ ÒΠ«Öåíòðãàç» ÷åðåç ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ³ íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Âêàçóº, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàñòîñóâàâ äî ÒΠ«Ìåò³äà» çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íèõ îñ³á íå ïåðåäáà÷åíèé ÷. 1 ñò. 96-3 ÊÊ. Ñòâåðäæóº, ùî áåçãîò³âêîâ³ ãðîøîâ³ êîøòè íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ íå ìîæóòü ââàæàòèñü ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó ðîçóì³íí³ ñò. 98 ÊÏÊ, àäæå íå º ìàòåð³àëüíèìè îá`ºêòàìè. Òàêîæ çàçíà÷ຠïðî â³äñóòí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ïîñòàíîâè ïðî âèçíàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ðå÷îâèìè äîêàçàìè. Ââàæàº, ùî ãðîøîâ³ êîøòè íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÒΠ«Ìåò³äà» íàëåæàòü þðèäè÷í³é îñîá³, ÿêà íå º öèâ³ëüíèì â³äïîâ³äà÷åì ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íå ìຠáóäü-ÿêîãî â³äíîøåííÿ äî íüîãî, òîìó ö³ êîøòè íå ìîæóòü áóòè ïîâåðíóò³ ÄÏ «Öåíòðãàç». Ó çàïåðå÷åííÿõ ïðîêóðîð ïðîñèòü çàëèøèòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_12 áåç çì³í, à êàñàö³éí³ ñêàðãè - áåç çàäîâîëåííÿ. Ïðåäñòàâíèê ÄÏ «Öåíòðãàç» àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_17 ó çàïåðå÷åííÿõ ïðîñèòü çàëèøèòè êàñàö³éí³ ñêàðãè ñòîðîíè çàõèñòó áåç çàäîâîëåííÿ, à ñóäîâ³ ð³øåííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_12 áåç çì³í. Ïîçèö³¿ ³íøèõ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð íå ï³äòðèìàâ êàñàö³éíèõ ñêàðã òà ïðîñèâ çàëèøèòè ¿õ áåç çàäîâîëåííÿ. Çàõèñíèêè çàñóäæåíîãî ÎÑÎÁÀ_12 àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Ìåò³äà» àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_11 ï³äòðèìàëè ñâî¿ êàñàö³éí³ ñêàðãè. Ïðåäñòàâíèêè ïîòåðï³ëîãî ÄÏ «Öåíòðãàç» ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_10 çàïåðå÷èëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êàñàö³éíèõ ñêàðã òà ïðîñèëè çàëèøèòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ áåç çì³í. Ìîòèâè Ñóäó ³äïîâ³äíî äî ñò. 433 ÊÏÊ ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ïðàâîâî¿ îö³íêè îáñòàâèí ³ íå ìຠïðàâà äîñë³äæóâàòè äîêàçè, âñòàíîâëþâàòè òà âèçíàâàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ùî íå áóëè âñòàíîâëåí³ â îñêàðæåíîìó ñóäîâîìó ð³øåíí³, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó. Ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ó ìåæàõ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè. Çã³äíî ç³ ñò. 438 ÊÏÊ ï³äñòàâàìè äëÿ ñêàñóâàííÿ àáî çì³íè ñóäîâîãî ð³øåííÿ ñóäîì êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ îñîá³ çàñóäæåíîãî. Òîìó ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå ïåðåâ³ðÿº ñóäîâèõ ð³øåíü ó ÷àñòèí³ íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèñíîâê³â ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íåïîâíîòè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à âèõîäèòü ³ç âñòàíîâëåíèõ ñóäîâèìè ³íñòàíö³ÿìè ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè. Ñòàòòåþ 370 ÊÏÊ âñòàíîâëåíî, ùî ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì. Çàêîííèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå êîìïåòåíòíèì ñóäîì çã³äíî ç íîðìàìè ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà ç äîòðèìàííÿì âèìîã ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Îá´ðóíòîâàíèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå ñóäîì íà ï³äñòàâ³ îá`ºêòèâíî ç`ÿñîâàíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà îö³íåíèìè ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ñò. 94 öüîãî Êîäåêñó. Âìîòèâîâàíèì º ð³øåííÿ, â ÿêîìó íàâåäåí³ íàëåæí³ ³ äîñòàòí³ ìîòèâè òà ï³äñòàâè éîãî óõâàëåííÿ. Ïîëîæåííÿìè ñò. 94 ÊÏÊ âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íþþòü êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ ³ âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ. Ñóäè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é äîòðèìàëèñü íàâåäåíèõ íîðì çàêîíó. ßê óáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèñíîâîê ì³ñöåâîãî ñóäó ïðî äîâåäåí³ñòü âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_12 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, ´ðóíòóºòüñÿ íà ðåòåëüíî òà âñåá³÷íî äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêàçàõ. Çîêðåìà, òàêèé âèñíîâîê ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îá´ðóíòóâàâ ïîêàçàííÿìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêà ïðàöþâàëà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÄÏ «Öåíòðãàç», ïðî òå, ùî 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¿é çàòåëåôîíóâàâ äèðåêòîð öüîãî ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_12 ³ ïîâ³äîìèâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàëèøèòèñü íà ðîáîò³, îñê³ëüêè íà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà áóäóòü ïåðåðàõîâàí³ êîøòè, ÿê³ ïîòð³áíî áóäå äàë³ ïåðåðàõóâàòè íà ðàõóíîê íîâîãî ïîñòà÷àëüíèêà, ç ÿêèì óêëàäåíî äîãîâ³ð. ÎÑÎÁÀ_12 íàä³ñëàâ ¿é ðåêâ³çèòè òà ñóìó äëÿ ïåðåðàõóíêó êîøò³â ó ðîçì³ð³ 8 600 000 ãðí ó ìåñåíäæåð «Viber». Íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà âîíà ïåðåðàõóâàëà íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«ÒÃà «Äåìåòðà» ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 8 600 000 ãðí. Ðàí³øå æîäíèõ äîãîâîð³â ³ç öèì òîâàðèñòâîì ÄÏ «Öåíòðãàç» íå óêëàäàëî. Ç óìîâàìè äîãîâîðó âîíà îçíàéîìèëàñü âæå ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_12 . Óêàçàíèé äîãîâ³ð íå áóâ òèïîâèì, îñê³ëüêè ïåðåäáà÷àâ çà êóï³âëþ ïðèðîäíîãî ãàçó 100 % ïåðåäïëàòó â ðîçì³ð³ 9 035 000 ãðí. ϳäïðèºìñòâî íåîäíîðàçîâî çâåðòàëîñü äî ÒΠ«ÍÃëÄåìåòðà» ç ïðîõàííÿì ïîâåðíóòè ïåðåðàõîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè. ϳñëÿ ÷îãî ÒΠ«Äåìåòðà» ïîâ³äîìèëî, ùî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ áóäå çä³éñíþâàòè ³íøå òîâàðèñòâî. Íàäàë³ íà ðàõóíîê ÄÏ «Öåíòðãàç» íàä³éøëè êîøòè â ðîçì³ð³ 208 000 ãðí ó ðàõóíîê ñïëàòè áîðãó ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà». Íà ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ó ì³ñöåâîìó ñóä³ çàáîðãîâàí³ñòü òîâàðèñòâà ïåðåä ÄÏ «Öåíòðãàç» ñòàíîâèëà 8 431 000 ãðí. Ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêà ïðàöþâàëà ãîëîâíèì þðèñêîíñóëüòîì ÄÏ «Öåíòðãàç», ïîÿñíèëà, ùî 3 ëèïíÿ 2017 ðîêó ï³ñëÿ ¿¿ âèõîäó ç â³äïóñòêè äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_12 íàäàâ ¿é äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó, óêëàäåíèé ì³æ ÄÏ «Öåíòðãàç» òà ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà», â³ä 23 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó äëÿ éîãî ïîäàëüøî¿ ðåºñòðàö³¿. Âêàçàíèé äîãîâ³ð âîíà íå â³çóâàëà ÷åðåç òå, ùî â³í âæå áóâ óêëàäåíèé, à ëèøå çàðåºñòðóâàëà 3 ëèïíÿ 2017 ðîêó â æóðíàë³ ðåºñòðàö³¿ äàòîþ 23 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó, îñê³ëüêè â æóðíàë³ áóëî â³ëüíå ì³ñöå. Âêàç³âîê â³ä äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ùîäî íàäàííÿ þðèäè÷íî¿ îö³íêè óìîâàì óêëàäåíîãî äîãîâîðó íå íàäõîäèëî. Ðàí³øå ï³äïðèºìñòâî íå ñï³âïðàöþâàëî ç ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà». ϳñëÿ îòðèìàííÿ öüîãî äîãîâîðó âîíà ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè ïðîàíàë³çóâàëà éîãî óìîâè ³ âñòàíîâèëà, ùî â³í ìຠîáòÿæëèâ³ óìîâè äëÿ ÄÏ «Öåíòðãàç» ó ðàç³ éîãî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ, ïðî ùî äåòàëüíî ïîâ³äîìèëà ÎÑÎÁÀ_12 . ϳñëÿ íåâèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» âîíà ðîçðîáëÿëà ëèñòè ç ïðîõàííÿì ïîñòàâèòè ïðèðîäí³é ãàç àáî ïîâåðíóòè ñïëà÷åíó çà äîãîâîðîì ïîïåðåäíþ îïëàòó. Íà ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» â ïîâíîìó îáñÿç³ íå áóëî ïîãàøåíî. Òàêîæ âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_12 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæåíî: äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó â³ä 23 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ ÍÄ-100/17, óêëàäåíèì ì³æ ÄÏ «Öåíòðãàç» òà ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà»; äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 1 äî öüîãî äîãîâîðó, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïîñòàâêà ãàçó ìàëà áóòè çä³éñíåíà ç ðåñóðñó ëèïíÿ 2017 ðîêó íà çàãàëüíó âàðò³ñòü ïðèðîäíîãî ãàçó 9 035 000 ãðí; êîﳺþ áàíê³âñüêî¿ âèïèñêè ç ðàõóíêó ÄÏ «Öåíòðãàç» ó ÏÀÒ «Áàíê ѳ÷», çã³äíî ç ÿêîþ 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ï³äïðèºìñòâî ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» 8 600 000 ãðí ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «ïîïåðåäíÿ îïëàòà çà ïðèðîäíèé ãàç ïî äîãîâîðó â³ä 23 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ ÍÄ-100/17», à âèõ³äíèé çàëèøîê íà ê³íåöü áàíê³âñüêîãî äíÿ íà ðàõóíêó ñòàíîâèâ 723 523,57 ãðí; âèïèñêàìè ç îñîáîâèõ ðàõóíê³â ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà», îòðèìàíèìè â ïîðÿäêó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ç ÀÁ «Ï³âäåííèé»íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 31 æîâòíÿ 2018 ðîêó, çã³äíî ç ÿêèìè 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó íà ðàõóíîê ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» â³ä ÄÏ «Öåíòðãàç» ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 8 600 000 ãðí ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «ïîïåðåäíÿ îïëàòà çà ïðèðîäíèé ãàç çà äîãîâîðîì â³ä 23 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ ÍÄ-100/17» òà öüîãî æ äíÿ íà ðàõóíîê ÒΠ«Ìåò³äà» òîâàðèñòâîì áóëî ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 8 608 604,97 ãðí ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «îïëàòà çà ãàç ïðèðîäíèé çã³äíî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 27 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ¹ Ò-01/01/2016»; ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì â³ä 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ 62, îòðèìàíèì íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 3 ëèïíÿ 2019 ðîêó, çã³äíî ç ÿêèì ç ðàõóíêó ÄÏ «Öåíòðãàç» íà ðàõóíîê ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» çä³éñíåíî ïåðåðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 8 600 000 ãðí ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «ïîïåðåäíÿ îïëàòà çà ïðèðîäíèé ãàç ïî äîãîâîðó â³ä 23 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ ÍÄ-100/17»; ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì â³ä 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ 203, îòðèìàíèì íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 3 ëèïíÿ 2019 ðîêó, çã³äíî ç ÿêèì ç ðàõóíêó ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà», â³äêðèòîãî ó ÀÁ «Ï³âäåííèé» íà ðàõóíîê ÒΠ«Ìåò³äà», â³äêðèòèé ó ÀÒ «Áàíê ѳ÷», çä³éñíåíî ïåðåðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 8 608 604,97 ãðí ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «ïëàòà çà ãàç ïðèðîäíèé çã³äíî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 27 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ¹ Ò- 01/01/2016»; âèïèñêàìè ç îñîáîâèõ ðàõóíê³â ç ÀÒ «Áàíê ѳ÷», îòðèìàíèìè íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 3 ëèïíÿ 2019 ðîêó, ç ÿêèõ óáà÷àºòüñÿ, ùî 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó î 18:45 íà ðàõóíîê ÒΠ«Ìåò³äà» íàä³éøëè ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 8 608 604,97 ãðí â³ä ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà»; âèñíîâêîì åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 8 ëþòîãî 2019 ðîêó ¹ 23931/18-72/3579/19-71, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ï³äòâåðäæåíî çàâäàííÿ øêîäè ÄÏ «Öåíòðãàç» íà ñóìó 8 600 000 ãðí òà íåäîîòðèìàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó íà öþ ñóìó; äàíèìè ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 25 áåðåçíÿ 2019 ðîêó, çã³äíî ç ÿêèìè âñòàíîâëåíî òåëåôîíí³ ç`ºäíàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_19 ç ³íøèìè àáîíåíòàìè â ïåð³îä ç 29 ÷åðâíÿ ïî 1 ëèïíÿ 2017 ðîêó; ëèñòîì Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó â³ä 2 ëèïíÿ 2019 ðîêó ¹ 10/01/15398, çã³äíî ç ÿêèì ñòàíîì íà 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó òà 31 áåðåçíÿ 2019 ðîêó ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» âîëîä³ëî 53 652 002 øò. ïðîñòèõ ³ìåííèõ àêö³é åì³òåíòà ÂÀÒ «Ê³ðîâîãðàäãàç», ùî ñòàíîâèòü 51 % â³ä ñòàòóòíîãî êàï³òàëó åì³òåíòà; ëèñòîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 4 ëèïíÿ 2019 ðîêó ¹ 10-17-12124, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Ôîíä àêòîì â³ä 3 ñåðïíÿ 1998 ðîêó ¹ 172 ïåðåäàâ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» äåðæàâíèé ïàêåò àêö³é ÂÀÒ «Ê³ðîâîãðàäãàç» ó ê³ëüêîñò³ 13 410 939 øòóê, ùî ñòàíîâèòü 51 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâàðèñòâà, òà ñòàíîì íà 23 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ³ äåíü íàäàííÿ â³äïîâ³ä³ 51 % àêö³é ÂÀÒ «Ê³ðîâîãðàäãàç» íàëåæèòü ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè»; àêòîì ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 3 ñåðïíÿ 1998 ðîêó ¹ 172, ÿêèì Ôîíä ïåðåäàâ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» àêö³¿ ÂÀÒ «Ê³ðîâîãðàäãàç» ó ê³ëüêîñò³ 13 410 939 øò., ùî ñòàíîâèòü 51 % â³ä ñòàòóòíîãî ôîíäó òîâàðèñòâà; ëèñòîì ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» â³ä 5 ëèïíÿ 2019 ðîêó ¹ 3-4511/1.16-19, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî êîìïàí³ÿ âîëî䳺 51 % àêö³é ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÂÀÒ «Ê³ðîâîãðàäãàç»; ïðîòîêîëîì ïîçà÷åðãîâèõ çáîð³â àêö³îíåð³â ÂÀÒ «Ê³ðîâîãðàäãàç» â³ä 29 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó; ñòàòóòîì ÂÀÒ «Ê³ðîâîãðàäãàç» â³ä 21 ãðóäíÿ 2004 ðîêó; ñòàòóòîì ÄÏ «Öåíòðãàç», çàòâåðäæåíèì çàãàëüíèìè çáîðàìè ÂÀÒ «Ê³ðîâîãðàäãàç» 18 êâ³òíÿ 2002 ðîêó; êîíòðàêòîì â³ä 4 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ç êåð³âíèêîì ï³äïðèºìñòâà, çã³äíî ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_12 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÄÏ «Öåíòðãàç» ÂÀÒ «Ê³ðîâîãðàäãàç» òà ³íøèìè ïèñüìîâèìè äîêàçàìè. Îòæå, äîñë³äèâøè é ç³ñòàâèâøè ç³áðàí³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ôàêòè÷í³ äàí³, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ³ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³ ³ äîñòîâ³ðíîñò³, ì³ñöåâèé ñóä ïðàâèëüíî âèð³øèâ, ùî â ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó âîíè º äîñòàòí³ìè äëÿ óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_12 . Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíèõ îáñòàâèí ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_12 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïðàâèëüíî êâàë³ô³êóâàâ éîãî 䳿 çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ï³ä ÷àñ çáèðàííÿ é çàêð³ïëåííÿ äîêàç³â, ùî âèêëèêàëè áè ñóìí³âè ó ¿õ äîïóñòèìîñò³, íå âñòàíîâëåíî. Ïðèçíà÷àþ÷è ÎÑÎÁÀ_12 ïîêàðàííÿ, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ óðàõóâàâ õàðàêòåð ³ ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî íèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàñë³äêè òà îáñòàâèíè éîãî ñêîºííÿ, äàí³ ïðî îñîáó âèííîãî, ÿêèé âïåðøå ïðèòÿãóºòüñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ìຠíà óòðèìàíí³ äî÷êó, ïðàöþº, à òàêîæ éîãî â³ê òà ðîçì³ð çàâäàíèõ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó çáèòê³â. Òàêèì ÷èíîì, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ç ÿêèì ïîãîäèâñÿ é ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ïðàâèëüíî ïðèçíà÷èâ ñòðîê ïîêàðàííÿ ó ìåæàõ ñàíêö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ. Ïðèçíà÷åíå ÎÑÎÁÀ_12 ïîêàðàííÿ îáðàíî çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòåé 50, 65 ÊÊ ³, íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, º íåîáõ³äíèì òà äîñòàòí³ì äëÿ âèïðàâëåííÿ çàñóäæåíîãî é ïîïåðåäæåííÿ â÷èíåííÿ íèì íîâèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àïåëÿö³éíèé ñóä íàëåæíèì ÷èíîì ïåðåâ³ðèâ äîâîäè çàñóäæåíîãî, éîãî çàõèñíèê³â, âèêëàäåí³ ó ¿õ àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ, ïðîàíàë³çóâàâ ³ äàâ íà íèõ ïåðåêîíëèâ³ â³äïîâ³ä³. Êð³ì òîãî, âèêëàâ àíàë³ç äîêàç³â ³ íàâ³â äåòàëüí³ ìîòèâè ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ, ñïðîñòóâàâøè äîâîäè ïðî â³äñóòí³ñòü ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_12 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, òà íåäîïóñòèì³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â. Óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñòàòåé 370, 419 ÊÏÊ. Òâåðäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_20 òà éîãî çàõèñíèê³â ïðî òå, ùî ó éîãî ä³ÿõ â³äñóòí³é ïðÿìèé óìèñåë íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «Öåíòðãàç» ³ êîðèñëèâèé ìîòèâ â ³íòåðåñàõ ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà», º áåçï³äñòàâíèìè. ̳ñöåâèé ñóä ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ïðÿìîãî óìèñëó ÎÑÎÁÀ_12 íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «Öåíòðãàç», îñê³ëüêè óìîâè óêëàäåíîãî ç ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» äîãîâîðó ñóòòºâî â³äð³çíÿëèñü â³ä çâè÷àéíî¿ äîãîâ³ðíî¿ ïðàêòèêè, çàïðîâàäæåíî¿ íà ï³äïðèºìñòâ³, òà áóëè çàâ³äîìî íå âèã³äíèìè äëÿ ï³äïðèºìñòâà, àäæå ïåðåäáà÷àëè 100 % ïîïåðåäíþ îïëàòó çà äîãîâ³ðíèé îáñÿã ãàçó, à â ðàç³ çä³éñíåííÿ íåïîâíî¿ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè çàñòîñóâàííÿ íåòèïîâèõ øòðàôíèõ ñàíêö³é. Êð³ì òîãî, ÄÏ «Öåíòðãàç» ñòàíîì íà 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ìàëî ô³íàíñîâó ìîæëèâ³ñòü çä³éñíèòè ïîâíó ïîïåðåäíþ îïëàòó çà äîãîâîðîì ç ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» íà ñóìó 9 035 000 ãðí, îäíàê ÎÑÎÁÀ_12 äàâ âêàç³âêó ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó ñïëàòèòè ëèøå 8 600 000 ãðí. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó âèñòóïèëî ñïîñîáîì ðîçòðàòè 8 600 000 ãðí ³ ìàëî íà ìåò³ ëèøå ñòâîðåííÿ ëåã³òèìíîãî âèãëÿäó ïåðåðàõóâàííÿ çàçíà÷åíèõ êîøò³â áåç ìåòè îòðèìàííÿ ï³äïðèºìñòâîì ïðèðîäíîãî ãàçó. Ðàçîì ç òèì, ñòàíîì íà 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ÷àñòêîâî ñïëà÷åíà ñóìà ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè çà äîãîâîðîì â ðîçì³ð³ 8 600 000 ãðí ìàéæå â³äïîâ³äàëà ñóì³ çàáîðãîâàíîñò³ ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» ïåðåä ÒΠ«Ìåò³äà» çà äîãîâîðîì â³ä 27 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó. Çà ðàõóíîê ïåðåðàõîâàíèõ ÄÏ «Öåíòðãàç» êîøò³â ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» ïîãàñèëî ñâîþ çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ«Ìåò³äà» ó ðîçì³ð³ 8 608 604,97 ãðí. Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâèâ ïîìèëêîâ³ñòü âèñíîâê³â ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_12 ðîçòðàòè êîøò³â ÄÏ «Öåíòðãàç» íà êîðèñòü ÒΠ«Ìåò³äà», à òàêîæ òå, ùî ìîòèâîì ðîçòðàòè áóëî íåçàêîííå çáàãà÷åííÿ öüîãî òîâàðèñòâà ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ö³ êîøòè áóëè áåçîïëàòíî îáåðíåí³ íà êîðèñòü ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» ³ ç öüîãî ÷àñó çëî÷èí ââàæàâñÿ çàê³í÷åíèì. Ïîäàëüøå ïåðåðàõóâàííÿ ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» íà êîðèñòü ÒΠ«Ìåò³äà» êîøò³â ó ñóì³ 8 608 604,97 ãðí, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì ðîçòðàòè, ïåðåáóâຠïîçà ìåæàìè îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_12 ç ïðÿìèì óìèñëîì òà ç êîðèñëèâèì ìîòèâîì â÷èíèâ ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «Öåíòðãàç» íà ñóìó 8 600 000 ãðí íà êîðèñòü ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà». Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ç³áðàí³ ç 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ïî 23 êâ³òíÿ 2019 ðîêó äîêàçè º íåäîïóñòèìèìè, îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âñóïåðå÷ ÷. 5 ñò. 36, ï. 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ çä³éñíþâàëîñü îðãàíîì, ÿêîìó êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ íå ï³äñë³äíå, ïîçáàâëåí³ ï³äñòàâ. dz ñïðàâè âèäíî, ùî â³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, áóëè âèÿâëåí³ ïðîêóðîðîì ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013006000002990 òà 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó âíåñåí³ äî ªÐÄÐ çà ¹ 42018000000002169. Ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013006000002990 ðîçñë³äóâàëèñü êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 191, 209, 255, 364, 368, 375, 376, 376-1, 382 ÊÊ (âñüîãî 33 åï³çîäè). Äàí³ ùîäî ðîçòðàòè ìàéíà ÄÏ «Öåíòðãàç», ÿêå º äî÷³ðí³ì ï³äïðèºìñòâîì ÂÀÒ «Ê³ðîâîãðàäãàç», 51 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÿêîãî íàëåæàòü ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íà», îòðèìàí³ â ìåæàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íà», òîìó ïîâ`ÿçàí³ ç ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013006000002990. Ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 18 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ¹ 42018000000002169 òà ¹ 12013006000002990 áóëè îá`ºäíàí³ â îäíå ïðîâàäæåííÿ çà ¹ 12013006000002990. Ïîñòàíîâîþ â³ä 10 êâ³òíÿ 2019 ðîêó ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013006000002990 âèä³ëåíî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì â÷èíåííÿ äèðåêòîðîì ÄÏ «Öåíòðãàç» êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, ïðî ùî âíåñåíî â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ çà ¹ 42019000000000830. 23 êâ³òíÿ 2019 ðîêó ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè âèçíà÷åíî ï³äñë³äí³ñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000830 â³ä 10 êâ³òíÿ 2019 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, çà Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, óñ³ äîêàçè, ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó äî 23 êâ³òíÿ 2019 ðîêó, îòðèìàí³ â ìåæàõ îá`ºäíàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013006000002990 òà º äîïóñòèìèìè äîêàçàìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêå íàäàë³ áóëî âèä³ëåíî ç ïîïåðåäíüîãî. Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013006000002990 ïðîêóðîð 23 ëèïíÿ 2018 ðîêó îòðèìàâ â³ä ÄÏ «Öåíòðãàç» êîﳿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó, óêëàäåíèõ öèì ï³äïðèºìñòâîì ïðîòÿãîì 20162017 ðîê³â, òîìó ö³ äîãîâîðè íå ìîæóòü ââàæàòèñü òàêèìè, ùî îòðèìàí³ äî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â ªÐÄÐ (31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó). Òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, âèñíîâîê åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî - åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 8 ëþòîãî 2019 ðîêó º íåäîïóñòèìèì äîêàçîì, îñê³ëüêè ´ðóíòóºòüñÿ íà âèñíîâêó ñïåö³àë³ñòà, âèçíàíèì ñóäîì íåäîïóñòèìèì äîêàçîì, à òîìó ðîçì³ðó çàâäàíèõ çáèòê³â ÄÏ «Öåíòðãàç» íå ï³äòâåðäæåíî ñóäîì äîêàçàìè, º áåçï³äñòàâíèìè. Çã³äíî ç âèñíîâêîì åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 8 ëþòîãî 2019 ðîêó ¹ 23931/18-72/3579/19-71 ÄÏ «Öåíòðãàç» âíàñë³äîê óêëàäåííÿ äîãîâîðó çàâäàíî øêîäè íà ñóìó 8 600 000 ãðí òà íåäîîòðèìàíî ïðèðîäíîãî ãàçó íà âêàçàíó ñóìó ñòàíîì íà 23 ëèïíÿ 2018 ðîêó. Êð³ì òîãî, ñë³ä çâåðíóòè óâàãó, ùî ì³ñöåâèé ñóä âèçíàâ âèñíîâîê ñïåö³àë³ñòà ÄÏ «Ãàç Óêðà¿íè» ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» â³ä 27 ñåðïíÿ 2018 ðîêó íåäîïóñòèìèì äîêàçîì ëèøå ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî â³í íå ìîæå áóòè ïðîöåñóàëüíèì äæåðåëîì äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 2 ñò. 84 ÊÏÊ. ̳ñöåâèé ñóä ïðàâèëüíî îá´ðóíòóâàâ ñâ³é âèðîê ó ÷àñòèí³ äîâåäåííÿ ðîçì³ðó çàâäàíèõ çáèòê³â ÄÏ «Öåíòðãàç» âèñíîâêîì åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 8 ëþòîãî 2019 ðîêó, îñê³ëüêè òàêèé âèñíîâîê ´ðóíòóºòüñÿ íà íàäàíèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó 4 òîìàõ, ñåðåä ÿêèõ áóâ îðèã³íàë âèñíîâêó ñïåö³àë³ñòà, ÿêèì íàäàíî ðåòåëüíèé àíàë³ç, íà ï³äñòàâ³ ÷îãî çðîáëåíî âèñíîâêè íà ïîñòàâëåí³ ïèòàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, óêàçàíèé âèñíîâîê åêñïåðò³â íå ´ðóíòóºòüñÿ íà âèñíîâêó ñïåö³àë³ñòà, à ëèøå ï³äòâåðäæóº éîãî. Äîâîäè ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Ìåò³äà» ïðî áåçï³äñòàâíå ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÒΠ«Ìåò³äà», ¿õ çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ ÄÏ «Öåíòðãàç» âíàñë³äîê òîãî, ùî òàêèé çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó íå ïåðåäáà÷åíèé ÷. 1 ñò. 96-6 ÊÊ, º íåñïðîìîæíèìè. Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âèäíî, ùî óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 9 ñåðïíÿ 2019 ðîêó íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 8 600 000 ãðí øëÿõîì çàáîðîíè âèäàòêîâèõ îïåðàö³é, êð³ì âèïëàò çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïîäàòê³â ³ çáîð³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÒΠ«Ìåò³äà», îñê³ëüêè âîíè áóëè ïðåäìåòîì çëî÷èííîãî ïîñÿãàííÿ òà º ðå÷îâèìè äîêàçàìè. dz çì³ñòó ï. 5 ÷. 9 ñò. 100 ÊÏÊ óáà÷àºòüñÿ, ùî ïèòàííÿ ïðî äîëþ ðå÷îâèõ äîêàç³â ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè íàäàí³ ñóäó, âèð³øóºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÿêèì çàê³í÷óºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Òàê³ äîêàçè ³ äîêóìåíòè ïîâèíí³ çáåð³ãàòèñÿ äî íàáðàííÿ ð³øåííÿ çàêîííî¿ ñèëè. Ïðè öüîìó ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, ùî áóëî ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ³íøîãî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, êîíô³ñêóþòüñÿ, êð³ì òèõ, ÿê³ ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó. Îñê³ëüêè ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâèâ, ùî ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 8 600 000 ãðí, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà ðàõóíêàõ ÒΠ«Ìåò³äà», ÿê ÷àñòèíà ïëàòåæó, ïåðåðàõîâàíîãî ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Ìåò³äà» çà äîãîâîðîì â³ä 27 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ¹ Ò-01/01/2016, áóëè ïðåäìåòîì ðîçòðàòè ÎÑÎÁÀ_12 òà íàëåæàòü ÄÏ «Öåíòðãàç», òîìó ¿õ ïîâåðíóòî çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. ³äñóòí³ñòü ìîòèâó ðîçòðàòè êîøò³â ÄÏ «Öåíòðãàç» íà êîðèñòü ÒΠ«Ìåò³äà» òà íàÿâí³ñòü ì³æ ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» ³ îñòàíí³ì äîãîâîðó â³ä 27 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó, íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâê³â ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_12 íà êîðèñòü ÒΠ«ÍÃà «Äåìåòðà» ðîçòðàòè, âíàñë³äîê ÷îãî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 8 600 000 ãðí, ùî áóëè ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàäàë³ îñòàíí³ì áóëè ïåðåðàõîâàí³ ÒΠ«Ìåò³äà». Òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íåäîïóñòèì³ñòü ïîäàíèõ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äîêàç³â º íåïåðåêîíëèâèìè, îñê³ëüêè âîíè â îñíîâíîìó ñòîñóâàëèñü ÒΠ«Ìåò³äà», à àïåëÿö³éíèé ñóä âèçíàâ âèñíîâîê ì³ñöåâîãî ñóäó ïðî â÷èíåííÿ ðîçòðàòè êîøò³â ÄÏ «Öåíòðãàç íà êîðèñòü öüîãî ï³äïðèºìñòâà ïîìèëêîâèì. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñóä íå çàñòîñîâóâàâ äî ÒΠ«Ìåò³äà» çàõîä³â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 96-6 ÊÊ, à ëèøå âèð³øèâ äîëþ ðå÷îâèõ äîêàç³â (ãðîøîâèõ êîøò³â), ùî áóëè ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîâåðíóâøè ¿õ çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ ÄÏ «Öåíòðãàç». Òàêîæ ïîçáàâëåí³ ï³äñòàâ äîâîäè ïðî òå, ùî áåçãîò³âêîâ³ ãðîøîâ³ êîøòè íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ íå ìîæóòü ââàæàòèñü ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó ðîçóì³íí³ ñò. 98 ÊÏÊ, îñê³ëüêè íå º ìàòåð³àëüíèìè îá`ºêòàìè. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ïîëîæåííÿìè ÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ âèçíà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 98 ÊÏÊ ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òîìó ìàòåð³àëüí³ñòü îá`ºêò³â íå íàëåæèòü äî êàòåãî𳿠ãðîøåé òà ö³ííîñòåé, à ãîëîâíèì åëåìåíòîì â³äíåñåííÿ ¿õ äî êàòåãî𳿠ðå÷îâèõ äîêàç³â º ¿õ íàáóòòÿ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ãðîøîâ³ êîøòè ³ñíóþòü ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³ (ôîðì³ ãðîøîâèõ çíàê³â) àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ (ôîðì³ çàïèñ³â íà ðàõóíêàõ ó áàíêàõ). ϳä áåçãîò³âêîâèìè êîøòàìè ñë³ä ðîçóì³òè çàïèñè íà ðàõóíêàõ ó áàíêó, ÿê³ çà ñâî¿ì þðèäè÷íèì çíà÷åííÿì º ð³âíèìè ãîò³âêîâèì êîøòàì, ùî ³ñíóþòü ó ôîðì³ ãðîøîâèõ çíàê³â. Òàêîæ ãðîø³ ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàþòü çíà÷åííÿ ó ðîçóì³íí³ «åêâ³âàëåíòó âàðòîñò³», à íå ÿê ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè (áàíêíîòè òà ìîíåòè). Áåçãîò³âêîâ³ òà ãîò³âêîâ³ ãðîø³ º íîñ³ºì ãðîøîâèõ îäèíèöü. Òàêèì ÷èíîì, áåçãîò³âêîâ³ êîøòè â ðîçóì³íí³ ñò. 98 ÊÏÊ çà óìîâè ¿õ íàáóòòÿ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ìîæóòü áóòè ðå÷îâèìè äîêàçàìè. ²íø³ äîâîäè çàõèñíèê³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îö³íêè ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí òà äîñòîâ³ðíîñò³ äîêàç³â, Ñóä íå áåðå äî óâàãè, îñê³ëüêè âîíè íå º ïðåäìåòîì êàñàö³éíîãî ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 433 ÊÏÊ. ²ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ÷è íåïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿê³ áè áóëè ï³äñòàâàìè äëÿ çì³íè ÷è ñêàñóâàííÿ îñêàðæåíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå âñòàíîâëåíî. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êàñàö³éíèõ ñêàðã. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 433, 434, 436438, 441, 442 ÊÏÊ, Âåðõîâíèé Ñóä óõâàëèâ: Âèðîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 6 ñåðïíÿ 2020 ðîêó, óõâàëó Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10 ëþòîãî 2021 ðîêó é óõâàëó Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14 òðàâíÿ 2021 ðîêó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_12 çàëèøèòè áåç çì³í, à êàñàö³éí³ ñêàðãè çàñóäæåíîãî, éîãî çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Ìåò³äà» àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_11 áåç çàäîâîëåííÿ. Ïîñòàíîâà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3