Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6521/21

Ñïðàâà ¹ 991/6521/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/6620/21 ÓÕÂÀËÀ 24 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016. (1) Çì³ñò ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ 21.09.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïåðøèì çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ç êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 çà ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 366-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè). Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ïðîòîêîëüíèì ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â ¹ 23/1 Òîâàðèñòâà ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «Àêñ Êåï³òàë» (äàë³ - Òîâàðèñòâî) 23.12.2020 ÎÑÎÁÀ_11 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ), ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî ôóíêö³é ç ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè âêàçàíîãî òîâàðèñòâà. Íà ÷àñ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà âèùåâêàçàíó ïîñàäó, ñóääåþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (äàë³ ÎÀÑÊ) ÎÑÎÁÀ_12 çä³éñíþâàâñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 640/32334/20 çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413 íà ñóìó 54 710 191 ãðí. Ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â Òîâàðèñòâà â ñóä³ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 21.12.2020 çä³éñíþâàëîñü àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_5 . Ïóíêòîì 2 äîãîâîðó âèçíà÷åíî, ùî àäâîêàò çîáîâ`ÿçóºòüñÿ íàëåæíèì ÷èíîì ³ â ïîâíîìó îáñÿç³ íàäàâàòè ïðàâîâó äîïîìîãó, òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ïðåäñòàâíèê áóâ çàö³êàâëåíèé ó çàäîâîëåíí³ ïîçîâíî¿ çàÿâè Òîâàðèñòâà, ó ðîçãëÿä³ ÿêî¿ áðàâ ó÷àñòü. Ïðè öüîìó, ó ÎÑÎÁÀ_5 âèíèê óìèñåë ùîäî çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì (ãðîøîâèìè êîøòàìè) Òîâàðèñòâà àáî îñ³á, ÿê³ éîãî ïðåäñòàâëÿëè, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çä³éñíåííÿ îáìàíó (øàõðàéñòâà). Áóäó÷è çíàéîìèì ³ç ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé íà òîé ÷àñ îá³éìàâ ïîñàäó â Ñëóæá³ çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè, ìàâ ñâ³äîöòâî àäâîêàòà, âðàõîâóþ÷è òå, ùî â³í º ð³äíèì áðàòîì ãîëîâè ÎÀÑÊ, ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçóì³þ÷è, ùî îñòàíí³é, çàâäÿêè íàÿâíèì çâ`ÿçêàì, çìîæå äîïîìîãòè â ðåàë³çàö³¿ çëî÷èíó, âèð³øèâ çâåðíóòèñü äî íüîãî ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ éîãî äî çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðèáëèçíî â ê³íö³ ãðóäíÿ 2020 ðîêó íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 äîñÿã ³ç ÎÑÎÁÀ_4 äîìîâëåíîñò³ ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à ñàìå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_11 â ñóì³ 120 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ øëÿõîì îáìàíó, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Âêàçàíèé çëî÷èííèé çàäóì ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_4 ïëàíóâàëè ðåàë³çóâàòè øëÿõîì ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_12 . Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_4 ìàâ âñòàíîâèòè êîíòàêò ³ç ñóääåþ ÷åðåç íàáëèæåíèõ äî íüîãî îñ³á ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ñòàíó ðîçãëÿäó ñïðàâè ¹ 640/32334/20, äëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_5 ó ñâîþ ÷åðãó íàäàâ éîìó ³íôîðìàö³þ ùîäî ïîçîâíî¿ çàÿâè òà ñóää³, ÿêèé çä³éñíþº ¿¿ ðîçãëÿä. ÎÑÎÁÀ_5 , çã³äíî ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì, óçãîäæåíèì ³ç ÎÑÎÁÀ_4 , ìàâ çä³éñíþâàòè ñï³ëêóâàííÿ ç ïðåäñòàâíèêîì Òîâàðèñòâà òà çàïðîïîíóâàòè éîìó íàäàòè êîøòè â ñóì³ 120 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåêîíàâøè, ùî âîíè ïîòð³áí³ äëÿ ïåðåäà÷³ ñóää³ ÎÀÑÊ. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî àí³ ÎÑÎÁÀ_5 , àí³ ÎÑÎÁÀ_4 ðåàëüíèõ íàì³ð³â ïåðåäàâàòè îäåðæàí³ â³ä ÎÑÎÁÀ_11 êîøòè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_12 íå ìàëè, à âîíà ç ¿õí³ìè çëî÷èííèìè ïëàíàìè îá³çíàíà íå áóëà. 13.01.2021 ÎÑÎÁÀ_5 , ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ÎÑÎÁÀ_11 ó ïðèì³ùåíí³ ñóïåðìàðêåòó «Ñ³ëüïî», ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ѳ÷îâèõ ñòð³ëüö³â, 37-41, ïî³íôîðìóâàâ éîãî ïðî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20 øëÿõîì íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ. Ïðè öüîìó, ï³ä ÷àñ áåñ³äè ïî÷àâ ïåðåêîíóâàòè ÎÑÎÁÀ_11 ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî çâ`ÿçê³â â ÎÀÑÊ, çàâäÿêè ÿêèì ìîæíà øëÿõîì ïðîïîçèö³¿ òà ïåðåäà÷³ ñóää³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â ñóì³ 120 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ îòðèìàòè ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. Âêàçàíèìè ä³ÿìè, à ñàìå ñòâîðåííÿì óÿâè ó ÎÑÎÁÀ_11 ïðî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà ëèøå øëÿõîì íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, à òàêîæ ïåðåêîíàííÿì ùîäî íàÿâíî¿ ó ÎÑÎÁÀ_5 ìîæëèâîñò³ âèð³øèòè öå ïèòàííÿ, â³í íàìàãàâñÿ ñõèëèòè ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Ïðè öüîìó, ðåàëüíèõ íàì³ð³â ïåðåäàâàòè îòðèìàí³ â³ä ÎÑÎÁÀ_11 ãðîøîâ³ êîøòè íå ìàâ, à ïëàíóâàâ çàëèøèòè ÷àñòèíó ñîá³, à ÷àñòèíó íàäàòè ÎÑÎÁÀ_4 . Ó ïîäàëüøîìó, 09.02.2021 ïðèáëèçíî î 9 ãîä 45 õâ, ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ â îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÎÑÎÁÀ_5 , ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî íèì çä³éñíþºòüñÿ ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, äëÿ ÷îãî íåîáõ³äíî ïåðåäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ñóää³, ÿêèé ðîçãëÿäຠñïðàâó. Ó õîä³ ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 çàçíà÷èâ ÎÑÎÁÀ_5 , ùî íà çàìîâëåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîâåäåíî åêñïåðòèçó, ÿêà ï³äòâåðäæóº ïðîòèïðàâí³ñòü ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, òîìó â ñóäó º ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîçîâó Òîâàðèñòâà. Âîäíî÷àñ, ÎÑÎÁÀ_5 , íåçâàæàþ÷è íà äîêàçè, ÿê³ ìîæóòü âïëèíóòè íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó ïðî ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, ïðîäîâæèâ ñõèëÿòè ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Óðàõîâóþ÷è ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ òà íåìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á, ÎÑÎÁÀ_11 äàâ çãîäó íà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ³í ïîïðîñèâ ÎÑÎÁÀ_5 ïîãîäèòè çìåíøåííÿ ñóìè äî 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ ïîòð³áíèõ êîøò³â. ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ, ùî ñïðîáóº äîìîâèòèñÿ ïðî öå ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ïîñåðåäíèêîì, òîáòî ³ç ÎÑÎÁÀ_4 . Òàêèì ÷èíîì, ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ìåòè, à ñàìå ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîâ`ÿçàíå ç íàäàííÿì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ, ÎÑÎÁÀ_5 ³ç ÎÑÎÁÀ_4 îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü äîâåñòè äî ê³íöÿ ñï³ëüíèé çëî÷èííèé çàäóì, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_11 â ñóì³ 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, øëÿõîì îáìàíó, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. ÎÑÎÁÀ_5 , 15.02.2021 ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_11 òà ïîâ³äîìèâ ïðî òå, ùî 16.02.2021 â³í ïëàíóº çóñòð³òèñü ³ç ïîñåðåäíèêîì, òîáòî ÎÑÎÁÀ_4 , â³ä ÿêîãî ïîâèíåí îäåðæàòè ³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä ñïðàâè. 16.02.2021 ÎÑÎÁÀ_5 á³ëÿ áóäèíêó ¹ 32-à ïî âóë. ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ â ì. Êèºâ³ çóñòð³âñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî íå çì³ã ïîãîâîðèòè ç ãîëîâîþ ÎÀÑÊ, òà ïîÿñíèâ, ùî îòðèìàòè â³äïîâ³äü ùîäî ñòàíó ðîçãëÿäó ñïðàâè â³í çìîæå ëèøå ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç íèì. Òîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 15 ãîä 30 õâ ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî äëÿ ïðèéíÿòòÿ ñóääåþ ÎÑÎÁÀ_12 ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà òà ïåðåäà÷³ ¿é çà öå íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè íåîáõ³äíî, ùîá ïîñåðåäíèê ïîïåðåäíüî ïîñï³ëêóâàâñÿ ç öüîãî ïèòàííÿ ç ãîëîâîþ ÎÀÑÊ, ÿêèé çìîæå ç íåþ âèð³øèòè öå ïèòàííÿ. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçóì³þ÷è, ùî íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ñóää³ â³í íàäàâàòè íå çáèðàºòüñÿ, ñêàçàâ ÎÑÎÁÀ_11 ïðî ïîòðåáó ïåðåäàòè 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ϳñëÿ ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20, ÿêå â³äáóëîñü â ÎÀÑÊ, 17.02.2021, ïåðåáóâàþ÷è çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81-À, ÎÑÎÁÀ_5 , ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî äî 17.03.2021 ïèòàííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_12 çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà áóäå âèð³øåíå. ÎÑÎÁÀ_4 , ç ìåòîþ ç`ÿñóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çä³éñíåí³ ÎÑÎÁÀ_5 䳿 10.03.2021 ïðèáëèçíî î 12 ãîä 35 õâ çóñòð³âñÿ ç íèì á³ëÿ áóäèíêó ¹ 14/13 ïî âóë. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêà â ì. Êèºâ³. Ó õîä³ çóñòð³÷³, ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ ï³äòâåðäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî éìîâ³ðíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, ï³ñëÿ ÷îãî ìîæíà áóäå îòðèìàòè ãðîøîâ³ êîøòè, à òàêîæ òå, ùî â íàéáëèæ÷èé ÷àñ â³í ìàòèìå ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ. Öüîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 12 ãîä 38 õâ ÎÑÎÁÀ_5 , âèêîðèñòîâóþ÷è ìîá³ëüíèé äîäàòîê «Telegram», çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_11 òà çàçíà÷èâ, ùî ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî îòðèìàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà â³í îòðèìຠíà ïî÷àòêó òèæíÿ ³ ìîæå âèíèêíóòè ïîòðåáà ïåðåäàòè ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ÎÑÎÁÀ_4 , 16.03.2021 î 11 ãîä 26 õâ ó äîäàòêó «Signal» íàä³ñëàâ ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî îñòàòî÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ â³í ùå íå îòðèìàâ, îñê³ëüêè ìàòåð³àëè âèâ÷àþòüñÿ, ïðîòå íåîáõ³äíî îòðèìàòè â³ä ÎÑÎÁÀ_11 ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 10 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, ùî âèãëÿäàëî á äëÿ íüîãî ÿê ïåðøà ÷àñòèíà íåïðàâîì³ðíî¿ âèíàãîðîäè. Öüîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 13 ãîä 45 õâ ÎÑÎÁÀ_5 , âèêîðèñòîâóþ÷è ìîá³ëüíèé äîäàòîê «Telegram», ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_11 òà ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_12 ïîïåðåäíüî äàëà çãîäó íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà çà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ðîçì³ð³ 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Òàêîæ, â³í çàçíà÷èâ, ùî òðåáà ïåðåäàòè éîìó ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 20 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ÎÑÎÁÀ_5 25.03.2021 ïðèáëèçíî î 15 ãîä ïðè¿õàâ íà çóñòð³÷ äî ÎÑÎÁÀ_11 â îô³ñ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . ϳä ÷àñ íå¿, ÎÑÎÁÀ_11 ñêàçàâ ÎÑÎÁÀ_5 , ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ³ç íåîáõ³äíî¿ ÷àñòèíè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â ñóì³ 20 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ â³í ìຠìîæëèâ³ñòü íàäàòè ëèøå 10 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Íà öå ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçóì³þ÷è, ùî ³ç ÎÑÎÁÀ_4 áóëà îáóìîâëåíà ñàìå òàêà ñóìà, ïîâ³äîìèâ, ùî â³í òà éîãî ïîñåðåäíèê íå çàïåðå÷óþòü ïðîòè öüîãî. Íàäàë³ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_5 ïðè¿õàëè äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíê», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè, 21, äå ÎÑÎÁÀ_11 âèëó÷èâ ç îðåíäîâàíî¿ íèì ñåéôîâî¿ ñêðèíüêè 10 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ¯õ, â ïîäàëüøîìó â àâòîìîá³ë³ ìàðêè «MAZDA» ìîäåë³ «CX-5», ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåäàâ éîìó ÿê ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_12 çà ïðèéíÿòòÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20. Öüîãî æ äíÿ, î 16 ãîä 09 õâ ÎÑÎÁÀ_5 ó äîäàòêó «Signal» ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî îäåðæàííÿ ÷àñòèíè ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 10 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ òà îòðèìàâ ï³äòâåðäæåííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ çàãàëüíî¿ çëî÷èííî¿ ìåòè. 29.03.2021 ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è îá³çíàíèì ³ç ñòàíîì ðîçãëÿäó ñóääåþ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_12 ñïðàâè ¹ 640/32334/20 ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_5 òà ñêàçàâ ïðî ïîòðåáó îòðèìàòè â³ä ÎÑÎÁÀ_11 âñþ ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â äî 05.04.2021 äëÿ çàâåðøåííÿ çëî÷èíó. ϳä ÷àñ ðîçìîâè ÷åðåç äîäàòîê «Telegram» ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî éîãî ïîñåðåäíèê çàïåâíèâ ïðî ïðèéíÿòòÿ ñóäîì ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. ϳñëÿ ÷îãî ïî³íôîðìóâàâ, ùî äî 05.04.2021 íåîáõ³äíî ïåðåäàòè ðåøòó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_12 òà äëÿ ïðèñêîðåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ï³äãîòóâàòè ïðîºêò ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, ùîá â³í éîãî ïåðåäàâ ñóää³. 05.04.2021 ïðèáëèçíî î 15 ãîä ÎÑÎÁÀ_5 , ç ìåòîþ îòðèìàííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_11 ðåøòè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ïðèáóâ äî ïðèì³ùåííÿ îô³ñó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Çâ³äòè ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_11 ïî¿õàâ äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíê», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè, 21. Ïðèáóâøè äî â³ää³ëåííÿ áàíêó, ÎÑÎÁÀ_11 âèëó÷èâ ç îðåíäîâàíî¿ íèì ñåéôîâî¿ ñêðèíüêè ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 90 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ¯õ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåáóâàþ÷è â àâòîìîá³ë³ ìàðêè «MAZDA» ìîäåë³ «CX-5», ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ÿê ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÀÑÊ, à òàêîæ ôëåøíàêîïè÷óâà÷, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ ïðîºêò òåêñòó ð³øåííÿ ñóäó, òà àðêóø ôîðìàòó À4 ³ç çàçíà÷åíèì òåêñòîì. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 âèêîíàëè ñâ³é çëî÷èííèé ïëàí ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì îáìàíó, çàâîëîä³ëè ãðîøîâèìè êîøòàìè â ñóì³ 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñòàíîì íà 05.04.2021 ñêëàäຠ2 795 550 ãðèâåíü. Öüîãî æ äíÿ, ÎÑÎÁÀ_5 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , çóñòð³âñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_4 .  àâòîìîá³ë³ ìàðêè «Infiniti» ìîäåë³ «Qx 70», ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_2 , ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , âîíè ðîçïîä³ëèëè ì³æ ñîáîþ îòðèìàí³ â³ä ÎÑÎÁÀ_11 ãðîøîâ³ êîøòè òàêèì ÷èíîì: ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ïåðåäàíî 80 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, à ÎÑÎÁÀ_5 20 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Ó ïîäàëüøîìó, 06.04.2021, ñï³âðîá³òíèêàìè ÍÀÁÓ áóëà ïðèïèíåíà çëî÷èííà ä³ÿëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_4 , îñê³ëüêè âîíè áóëè çàòðèìàí³ â ïîðÿäêó ñò. 208 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ). Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 , îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþþòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 4 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå øàõðàéñòâ³, òîáòî çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì îáìàíó, â÷èíåíîìó ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, à òàêîæ ï³äáóðþâàíí³ äî çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ âëàäè, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Êð³ì òîãî, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íàêàçîì â³ä 15.01.2019 ¹ 31-îñ ïðèéíÿòèé íà ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ òåõí³÷íîãî îçáðîºííÿ òà ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè (äàë³ ÑÇÐÓ). Äîá³ð êàíäèäàò³â íà ñëóæáó çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç ïîëîæåííÿì Ïîðÿäêó ¹ 279/ÄÑÊ ÑÇÐÓ. ³äïîâ³äíî äî ï. 3.6.1 âêàçàíîãî Ïîðÿäêó ó ïðîöåñ³ äîáîðó ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè êàíäèäàòó ïîâ³äîìëÿþòüñÿ â³äêðèò³ â³äîìîñò³ ïðî çàâäàííÿ ÑÇÐÓ, à òàêîæ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíàìè Óêðà¿íè îáìåæåííÿ, ïîâ`ÿçàí³ ³ç ñëóæáîþ â ðîçâ³äóâàëüíèõ îðãàíàõ ³ äîïóñêîì äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³. Êð³ì òîãî, ï³äïèñóþ÷è 21.12.2018 êîíòðàêò ïðî ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè çà êîíòðàêòîì îñ³á îô³öåðñüêîãî ñêëàäó ÑÇÐÓ, ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòâåðäèâ ôàêò îçíàéîìëåííÿ ³ç çàêîíàìè òà ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Óêðà¿íè, ÿê³ ðåãóëþþòü ïîðÿäîê ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ó ÑÇÐÓ, ³ äîáðîâ³ëüíî âçÿâ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ: -ïðîõîäèòè â³éñüêîâó ñëóæáó ó ÑÇÐÓ ïðîòÿãîì ñòðîêó 䳿 êîíòðàêòó íà óìîâàõ ³ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíèõ çàêîíàìè òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Óêðà¿íè, ùî ðåãóëþþòü ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ó ÑÇÐÓ; -ñóìë³ííî âèêîíóâàòè âèìîãè â³éñüêîâèõ ñòàòóò³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÑÇÐÓ, ³íøèõ àêò³â çàêîíîäàâñòâà, ñëóæáîâ³ îáîâ`ÿçêè, íàêàçè êîìàíäèð³â ³ íà÷àëüíèê³â. Ïðî íåóõèëüíå äîäåðæàííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè, çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, ñóìë³ííå ³ ÷åñíå âèêîíàííÿ â³éñüêîâîãî îáîâ`ÿçêó, íàêàç³â êîìàíäèð³â ÎÑÎÁÀ_4 ïðèñÿãàâ Óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³ ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ â³éñüêîâî¿ ïðèñÿãè 06.09.1992. Çã³äíî ç âèìîãàìè Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» îñîáè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1, ï³äïóíêòàõ «à» ³ «â» ïóíêòó 2, ïóíêò³ 5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 3 Çàêîíó, çîáîâ`ÿçàí³ ùîð³÷íî äî 1 êâ³òíÿ ïîäàâàòè øëÿõîì çàïîâíåííÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà ìèíóëèé ð³ê çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ Íàö³îíàëüíèì àãåíòñòâîì ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿. ³äïîâ³äíî äî ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Ñëóæáó çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè» Ñëóæáà çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè º ðîçâ³äóâàëüíèì îðãàíîì Óêðà¿íè, ÿêèé ôóíêö³îíóº ÿê îêðåìèé äåðæàâíèé îðãàí, íå íàëåæèòü äî ñèñòåìè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ï³ä çàãàëüíèì êåð³âíèöòâîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà äåìîêðàòè÷íèì öèâ³ëüíèì êîíòðîëåì â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðîçâ³äêó». Ñëóæáà çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè ÿê ðîçâ³äóâàëüíèé îðãàí Óêðà¿íè âõîäèòü äî ñêëàäó ñèë áåçïåêè, à ÿê â³éñüêîâå ôîðìóâàííÿ äî ñêëàäó ñèë îáîðîíè ñåêòîðó áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è â³éñüêîâîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ â³éñüêîâîãî ôîðìóâàííÿ, çîáîâ`ÿçàíèé ïîäàâàòè äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çà ìèíóëèé ð³ê çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ Íàö³îíàëüíèì àãåíòñòâîì ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿. Áóäó÷è îá³çíàíèì ³ç âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çàçíà÷åííÿ â³äîìîñòåé ïðî ìàéíî òà ãðîøîâ³ êîøòè, âèêëàäåíèìè ó ñò. 46 «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», ÎÑÎÁÀ_4 óìèñíî âí³ñ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïðè öüîìó, òàê³ â³äîìîñò³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä äîñòîâ³ðíèõ íà ñóìó ïîíàä 2 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Çîêðåìà, óñòàíîâëåíî, ùî 30.03.2021 ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , çàïîâíèâ, à â ïîäàëüøîìó ïîäàâ äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó ÿê³é ó ðîçä³ë³ «Ãðîøîâ³ àêòèâè» çàçíà÷èâ ëèøå 25 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ íàêîïè÷åíü (çã³äíî ç îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ íà 31.12.2021 ñêëàäຠ706 865 ãðèâåíü), ç ÿêèõ 15 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ íàëåæàòü éîìó, 10 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ ÷ëåíàì éîãî ñ³ì`¿. Ïðè öüîìó, âêàçàíà äåêëàðàö³ÿ íå ì³ñòèëà äàíèõ ïðî ãðîøîâ³ êîøòè, à ñàìå 3 744 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ºâðî, 20 000 àíãë³éñüêèõ ôóíò³â, 236 000 ãðèâåíü, 100 øåêåë³â, ïðî íåðóõîìå ìàéíî êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_4 . Âîäíî÷àñ, âñòàíîâëåíî, ùî 16.08.2018 ì³æ ÎÑÎÁÀ_13 , ùî º äðóæèíîþ çíàéîìîãî ÎÑÎÁÀ_4 ÎÑÎÁÀ_14 , òà ÎÑÎÁÀ_15 óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 . Âàðò³ñòü íåðóõîìîñò³ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó òà çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà ñêëàëà 1 449 441 ãðí. Êð³ì öüîãî, âñòàíîâëåíî, ùî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çãàäàíî¿ êâàðòèðè óêëàäàâñÿ ÎÑÎÁÀ_15 íà ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé çä³éñíþâàâ áåçïîñåðåäíüî ðîçðàõóíîê çà âêàçàíå ìàéíî, à òàêîæ ó ïîäàëüøîìó êîðèñòóâàâñÿ òà ðîçïîðÿäæàâñÿ íèì. Çîêðåìà, ó ñåðïí³ âåðåñí³ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_15 ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàäàííÿ äîâ³ðåíîñò³ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_16 ïðî êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ êâàðòèðîþ ÀÄÐÅÑÀ_4 . Çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 , 24.09.2020 ÎÑÎÁÀ_15 , ïåðåáóâàþ÷è â íîòàð³óñà ÎÑÎÁÀ_17 , ï³äïèñàëà äîâ³ðåí³ñòü â³ä 24.09.2020, à íîòàð³óñ áóäó÷è çíàéîìîþ ÎÑÎÁÀ_4 , òîãî æ äíÿ âíåñëà çàïèñ äî ðåºñòðó íîòàð³àëüíèõ ä³é ï³ä ¹ 991 òà ªäèíîãî ðåºñòðó äîâ³ðåíîñòåé ï³ä ¹ 51098593, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, ÎÑÎÁÀ_16 óïîâíîâàæåíî â áóäü-ÿêèé ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ðîçïîðÿäæàòèñü òà êîðèñòóâàòèñü êâàðòèðîþ ÀÄÐÅÑÀ_4 ïðîäàòè, îáì³íÿòè, ïåðåäàòè â çàñòàâó (³ïîòåêó), ó òîìó ÷èñë³ ÿê ìàéíîâèé ïîðó÷èòåëü, íàäàòè â îðåíäó (íàéì), ïîçè÷êó. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 îïîñåðåäêîâàíî, ÷åðåç ³íøèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, â÷èíèâ ùîäî êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_4 , 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íåþ. Ïî÷èíàþ÷è ³ç ñåðïíÿ 2018 ðîêó, âêàçàíà êâàðòèðà ïåðåáóâàëà â ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_4 , ó ÿê³é â³í çáåð³ãàâ âëàñí³ ðå÷³, ïðè öüîìó çä³éñíþþ÷è â³äïîâ³äí³ êîìóíàëüí³ ïëàòåæ³ çà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëà. Ðàçîì ç òèì, 07.04.2021 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 3 774 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ºâðî, 20 òèñÿ÷ ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñÿ÷ ãðèâåíü òà 100 øåêåëåé, ùî ñòàíîì íà 31.12.2020 çã³äíî ç îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñêëàäຠ136 289 062 ãðí, ùî íà 135 582 197 ãðí á³ëüøå çàäåêëàðîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_4 ãðîøîâèõ àêòèâ³â. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 , ä³þ÷è óìèñíî, áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî äîäàòêîâèõ îá`ºêò³â äåêëàðóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 2 8 ÷. 1 ñò. 46 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», à ñàìå ãðîøîâèõ êîøò³â ó íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþò³, ÿê³ â ïåðåðàõóíêó çà îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñêëàäàþòü 135 582 197 ãðí, à òàêîæ îá`ºêòà íåðóõîìîñò³ êâàðòèðè, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , ùî º îá`ºêòîì ïðàâà âëàñíîñò³ òðåòüî¿ îñîáè, îäíàê ùîäî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ì³ã îïîñåðåäêîâàíî, ÷åðåç ³íøèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, â÷èíÿòè 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íèì, â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çà 2020 ð³ê íå âí³ñ. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå óìèñíîìó âíåñåíí³ ñóá`ºêòîì äåêëàðóâàííÿ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», ÿêùî òàê³ â³äîìîñò³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä äîñòîâ³ðíèõ íà ñóìó ïîíàä 2 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. 07.04.2021 ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (çëî÷èíó), ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 17.09.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè. 17.09.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíèõ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçð ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè â ¿õ ñóêóïíîñò³. Øåñòèì³ñÿ÷íèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàâåðøóºòüñÿ 07.10.2021, îäíàê äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íåìîæëèâî çàê³í÷èòè ó çàçíà÷åíèé ñòðîê, âíàñë³äîê âèíÿòêîâî¿ ñêëàäíîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ïðîâåñòè íèçêó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî ³ íåóïåðåäæåíîãî äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåîáõ³äíî: - ïåðåâ³ðèòè ïîêàçè ÎÑÎÁÀ_18 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_13 â ÷àñòèí³ ïðîäàæó êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 . Äëÿ ÷îãî íåîáõ³äíî çä³éñíèòè òèì÷àñîâ³ äîñòóïè äî äîêóìåíò³â âëàñíèêàìè ÿêèõ º áàíê³âñüê³ óñòàíîâè, ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ôàêòó íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_18 ³ïîòå÷íîãî êðåäèòó, ïðîöåñó çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà çàñòàâëåíå ìàéíî òà ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â. ϳñëÿ ÷îãî, äîäàòêîâî äîïèòàòè ïðåäñòàâíèê³â áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ, à òàêîæ ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³çàö³é ÿê³ ìîãëè çä³éñíþâàòè ðåàë³çàö³þ ìàéíà; - îòðèìàòè âèñíîâêè åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíèõ åêñïåðòèç çà àäðåñàìè: ÀÄÐÅÑÀ_5 , òà ÀÄÐÅÑÀ_6 . Çã³äíî ëèñò³â ò.â.î äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè (âõ.¹ 012/17683-04 â³ä 16.08.2021 òà âõ.¹012/17685-04 â³ä 16.08.2021) îð³ºíòîâíèé ñòðîê ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç IV êâàðòàë 2021 ðîêó. Îêð³ì öüîãî ç ñóïðîâ³äíèìè ëèñòàìè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè (âõ.¹012/20370-04 â³ä 20.09.2021 òà âõ.¹012/20369-04 â³ä 20.09.2021) íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ åêñïåðòó òåõí³÷íèõ ïàñïîðò³â ÁÒ² íà âêàçàí³ êâàðòèðè, ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîäàæ ïîä³áíèõ îá`ºêò³â çà ïåð³îä 6 ì³ñÿö³â äî äàòè âèçíà÷åíî¿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³. Òàêîæ â êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî åêñïåðòó íåîáõ³äíî çàáåçïå÷èòè áåçïåðåøêîäíèé äîñòóï äî âèùå çàçíà÷åíèõ êâàðòèð. Âðàõîâóþ÷è ùî âëàñíèêè âêàçàíèõ êâàðòèð íå íàäàþòü äîáðîâ³ëüíèé äîñòóï äî íèõ, òî äåòåêòèâàì ÍÀÁÓ íåîáõ³äíî îòðèìàòè äîçâîëè ñë³ä÷îãî ñóää³ íà îãëÿä àáî îáøóê öèõ ïðèì³ùåíü òà ïðîâåñòè ö³ ñë³ä÷³ 䳿. Âèñíîâêè åêñïåðòà íàääàäóòü ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè ö³íó íåçàäåêëàðîâàíèõ îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , ùî â ñâîþ ÷åðãó âïëèâຠíà îá`ºêòèâíó ñòîðîíó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÿêèì ÎÑÎÁÀ_4 ïðåä`ÿâëåíî ï³äîçðó; - çàâåðøèòè àíàë³ç ³íôîðìàö³¿ îòðèìàíî¿ â³ä îïåðàòîð³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó; - îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ â³ä îïåðàòîð³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó çã³äíî íåùîäàâíî îòðèìàíèõ óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ç`ºäíàíü òà ì³ñöü çíàõîäæåííÿ ñâ³äê³â â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîâåñòè ¿õ àíàë³ç òà ïðè íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåñòè äîäàòêîâ³ äîïèòè ñâ³äê³â; - îòðèìàòè âèñíîâîê ÍÀÇÊ ùîäî ïîâíî¿ ïåðåâ³ðêè äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 (íà äàíèé ÷àñ ïîâíà ïåðåâ³ðêà äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 ùå íå çàâåðøåíà); - îäåðæàòè âèñíîâêè åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ 5 ñóäîâî-ìèñòåöòâîçíàâ÷èõ åêñïåðòèç ùîäî âàðòîñò³ âèëó÷åíîãî ìàéíà â êâàðòèð³ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_5 . Âêàçàí³ åêñïåðòèçè íàïðàâëåí³ äî Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè çã³äíî ñóïðîâ³äíèõ ëèñò³â (¹0431-012/27881 â³ä 10.09.2021, ¹0431-012/27882 â³ä 10.09.2021, ¹0431-012/27884 â³ä 10.09.2021, ¹0431-012/27885 â³ä 10.09.2021, ¹0431-012/27887 â³ä 10.09.2021). Âêàçàí³ åêñïåðòèçè áóëè ïðèçíà÷åíí³ â³äðàçó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ âèñíîâê³â åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè åêñïåðòèç ìàòåð³àë³â, ðå÷îâèí òà âèðîá³â. Áåç ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç ìàòåð³àë³â, ðå÷îâèí òà âèðîá³â íå ìîæëèâî áóëî ïðîâåñòè ìèñòåöòâîçíàâ÷³ åêñïåðòèçè. Îêð³ì öüîãî 20.09.2021 ðîêó äî ÍÀÁÓ íàä³éøëî êëîïîòàííÿ åêñïåðòà ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà ïðîâåäåííÿ ãåìîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè. Äî ïðîâåäåííÿ ãåìîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè ïðîâåäåííÿ ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ïðèçóïèíåíî. Âèñíîâêè åêñïåðòà íàääàäóòü ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè ö³íó íåçàäåêëàðîâàíèõ îá`ºêò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ùî â ñâîþ ÷åðãó âïëèâຠíà îá`ºêòèâíó ñòîðîíó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÿêèì ÎÑÎÁÀ_4 ïðåä`ÿâëåíî ï³äîçðó; - îäåðæàòè âèñíîâîê åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â (ãðîøîâèõ êîøò³â) âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_5 ). Çã³äíî ëèñòà Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè âèõ ¹19/17-22719-2021 â³ä 11.08.2021 âêàçàíó åêñïåðòèçó ïëàíóºòüñÿ çàâåðøèòè â ëèñòîïàä³ 2021 ðîêó. Âèñíîâîê åêñïåðòà íàääàñòü ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè ê³ëüê³ñòü ãðîøîâèõ êîøò³â íåçàäåêëàðîâàíèõ îá`ºêò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ùî â ñâîþ ÷åðãó âïëèâຠíà îá`ºêòèâíó ñòîðîíó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÿêèì ÎÑÎÁÀ_4 ïðåä`ÿâëåíî ï³äîçðó; - îäåðæàòè âèñíîâêè åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÷îòèðüîõ åêñïåðòèç àóä³î/â³äåîôàéë³â, íà ÿêèõ çàô³êñîâàíî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ ä³é); - îäåðæàòè âèñíîâêè äâîõ êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íèõ åêñïåðòèç. Çã³äíî ëèñòà Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó âèõ.¹ 19/9/-23186-2021 â³ä 16.08.2021 îð³ºíòîâíèé ñòðîê ïî÷àòêó âèêîíàííÿ IV êâàðòàë 2021 ðîêó; - äîïèòàòè â ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_19 (ïîïåðåäí³é âëàñíèê êâàðòèðè çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_5 ) ùîäî îáñòàâèí ïðîäàæó íèì êâàðòèðè; - äîïèòàòè â ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 (äî÷êà ÎÑÎÁÀ_4 ) ùîäî âèäà÷³ íåþ äîâ³ðåíîñò³ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_15 (âèêëèêàëàñü íà äîïèò, àëå ÷åðåç ñòàí ¿¿ çäîðîâ`ÿ íå âäàëîñü äîïèòàòè, íà äàíèé ÷àñ íà ë³êàðíÿíîìó); - äîïèòàòè â ÿêîñò³ ñâ³äê³â òðüîõ çàñíîâíèê³â ÒÄ «Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «Àêñ Êåï³òàë» (îäèí ³ç çàñíîâíèê³â âèêëèêàâñÿ, àëå íà äàíèé ÷àñ ó çâ`ÿçêó ç³ ñòàíîì çäîðîâ`ÿ íå ìîæå ç`ÿâèòèñü íà äîïèò); - äîïèòàòè â ÿêîñò³ ñâ³äê³â ñï³âðîá³òíèê³â ÑÇÐÓ ùîäî ïîðÿäêó ïîäàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 äåêëàðàö³¿ òà çíà÷åííÿ â³äáèòê³â ïå÷àòîê â éîãî äåêëàðàö³¿; - äîïèòàòè â ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_21 , ùîäî âèäà÷³ íà ¿¿ ³ì`ÿ äîâ³ðåíîñò³ â³ä ÎÑÎÁÀ_22 . Äîïèò âèùåâêàçàíèõ îñ³á íå áóëî çä³éñíåíî ó çâ`ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðîàíàë³çóâàòè ó ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó ôàêòè÷í³ äàí³, îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ (ñë³ä÷èõ) ðîçøóêîâèõ ä³é, à òàêîæ îãëÿä³â òåëåôîí³â òà ³íøèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ âèëó÷åíî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóê³â, ÿê³ñíå ïðîâåäåííÿ òàêèõ îãëÿä³â ïîòðåáóâàëî çíà÷íèõ ÷àñîâèõ çàòðàò ³ çàëó÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ ñïåö³àë³ñò³â. Íà ñüîãîäí³ ïðîäîâæóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ îãëÿä³â òåëåôîí³â çà ó÷àñò³ ñïåö³àë³ñò³â òà âæèâàþòüñÿ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà ïîäîëàííÿ ëîã³÷íîãî çàõèñòó öèõ òåëåôîí³â. ϳñëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèç, ïðîâåäåííÿ îãëÿä³â òåëåôîí³â íåîáõ³äíî ïðîâåñòè îäíî÷àñí³ äîïèòè äåê³ëüêîõ ðàí³øå äîïèòàíèõ îñ³á. Ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â çàçíà÷åíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é âèíèêíå íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ ¿õ ïåðåâ³ðêè øëÿõîì ïðîâåäåííÿ äîïèò³â, äîäàòêîâèõ ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà ³íøèõ íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Âèêîíàííÿ âêàçàíèõ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é íåîáõ³äíå äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à òàêîæ äëÿ çáèðàííÿ äîäàòêîâèõ äîêàç³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ïðîâåñòè âêàçàí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 ó ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîì ñòðîê íå âèÿâèëîñü ìîæëèâèì ó çâ`ÿçêó ³ç âèíÿòêîâîþ ñêëàäí³ñòþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïðîâåäåííÿì çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ³ ïðîöåñóàëüíèõ çàõîä³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ³íøèõ îñ³á äî éîãî â÷èíåííÿ. Âðàõîâóþ÷è îáñÿã ïðîâåäåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ³ ñë³ä÷èõ ä³é ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ îáñÿã ïðîöåñóàëüíèõ ³ ñë³ä÷èõ ä³é, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïðîâåäåííþ, öå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íàëåæèòü äî êàòåãî𳿠âèíÿòêîâî ñêëàäíèõ. Ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî ñåìè ì³ñÿö³â º íåäîñòàòí³ì, îñê³ëüêè â éîãî ìåæàõ íåìîæëèâî çàâåðøèòè âèùåçàçíà÷åí³ ïðîöåñóàëüí³ ³ ñë³ä÷³ 䳿. Äåòåêòèâ ïðîñèòü ïðîäîâæèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî äåâ`ÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 07.01.2022. (2) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè ç ï³äñòàâ, âèêëàäåíèõ ó íüîìó. Çàçíà÷èâ, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçð ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòâåðäæóþòüñÿ ç³áðàíèìè â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàòåð³àëàìè. Çàçíà÷èâ, ùî â ñòðîê äî 6 ì³ñÿö³â íåìîæëèâî çàê³í÷èòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Âêàçàâ ïåðåë³ê ïðîöåñóàëüíèõ òà ñë³ä÷èõ ä³é, ïðîâåäåííÿ òà çàâåðøåííÿ ÿêèõ ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ÷àñó, à òàêîæ ¿õ çíà÷åííÿ. Ïîâ³äîìèâ ÷îìó ö³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ íå áóëî ìîæëèâîñò³ çä³éñíèòè ðàí³øå. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_9 çàçíà÷èâ, ùî êëîïîòàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, ñòðîê íà ÿêèé ïðîñèòü ïðîäîâæèòè äåòåêòèâ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ í³÷èì íå îá´ðóíòîâàíî. Òàêîæ, íå çàçíà÷åíî íàéêîðîòøèé ñòðîê äëÿ çàâåðøåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é.  ñë³ä÷³é ãðóï³, ùî çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ º äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü äåòåêòèâ³â äëÿ ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èõ ä³é áåç ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âîäíî÷àñ, ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíèõ íå çàâàæຠ¿õ ïðîâåäåííþ. Áóäü-ÿêèìè äîêàçàìè íå ï³äòâåðäæåíî âèíÿòêîâó ñêëàäí³ñòü öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòàíîì íà ñüîãîäí³øí³é äåíü, ç³áðàíî äîñòàòíüî äîêàç³â äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà òà íàïðàâëåííÿ éîãî äî ñóäó äëÿ ðîçãëÿäó ïî ñóò³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 ïðîñèâ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, îñê³ëüêè â íüîìó íåîá´ðóíòîâàíî íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ ñë³ä÷èõ ä³é. Íåâ³äîìî êîëè ïðèçíà÷åí³ ó ñïðàâ³ åêñïåðòèçè, à òàêîæ íåçðîçóì³ëî êîëè âîíè áóäóòü çàâåðøåí³. Íå çàçíà÷åíî ÷îìó äîïèò äåÿêèõ ñâ³äê³â íå áóëî ïðîâåäåíî äî öüîãî ÷àñó. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 âêàçàâ, ùî íîâà ï³äîçðà º ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæíà ïîïåðåäí³é ï³äîçð³. ª íåçðîçóì³ëèì, ùî ïåðåøêîäæຠçàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó âñòàíîâëåí³ çàêîíîì ñòðîêè. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ äîâîäè ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ïðîñèâ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà íå ïðîäîâæóâàòè ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âêàçàâ, ùî ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ. Ïðîâåäåííÿ äåÿêèõ ñë³ä÷èõ ä³é çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ íå âïëèâຠíà âèçíà÷åííÿ îñòàòî÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàâîïîðóøåííÿ, ñòðîêè çàòÿãóþòüñÿ íàâìèñíî. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 âêàçàâ, ùî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º íåîá´ðóíòîâàíå, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî 07.10.2021 º ö³ëêîì äîñòàòí³é äëÿ ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èõ ä³é. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ äóìêó ñâîãî çàõèñíèêà. (3) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàííÿ Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 219 ÊÏÊ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü äî äíÿ çâåðíåííÿ äî ñóäó ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì, êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿì ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî äî äíÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïîâèííî áóòè çàê³í÷åíå ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó (ï. 4 ÷. 3 ñò. 219 ÊÏÊ). Âîäíî÷àñ, ÊÏÊ äຠìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæåííÿ òàêîãî ñòðîêó. Ïîðÿäîê ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â â³äð³çíÿºòüñÿ çà óìîâè, ÿêùî ó ïðîâàäæåíí³ óæå áóëî ïîâ³äîìëåíî ïåâíèì îñîáàì ïðî ï³äîçðó ÷è í³. Çîêðåìà, ÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 294 ÊÏÊ âèçíà÷ຠïîðÿäîê ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. ³äïîâ³äíî äî íå¿, ÿêùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (äîñóäîâå ñë³äñòâî) íåìîæëèâî çàê³í÷èòè ó ñòðîê, çàçíà÷åíèé ó ïóíêò³ 4 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 219 öüîãî Êîäåêñó, òàêèé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé ó ìåæàõ ñòðîê³â, âñòàíîâëåíèõ ïóíêòàìè 2 ³ 3 ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 219 öüîãî Êîäåêñó: 1) äî òðüîõ ì³ñÿö³â - êåð³âíèêîì îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè, êåð³âíèêîì îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè àáî éîãî ïåðøèì çàñòóïíèêîì ÷è çàñòóïíèêîì, çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà; 2) äî øåñòè ì³ñÿö³â - ñë³ä÷èì ñóääåþ çà êëîïîòàííÿì ñë³ä÷îãî, ïîãîäæåíèì ç êåð³âíèêîì îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè àáî éîãî ïåðøèì çàñòóïíèêîì ÷è çàñòóïíèêîì, çàñòóïíèêàìè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà; 3) äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â - ñë³ä÷èì ñóääåþ çà êëîïîòàííÿì ñë³ä÷îãî, ïîãîäæåíèì ³ç Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÷è éîãî çàñòóïíèêàìè. Ïðè öüîìó, â³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 294 ÊÏÊ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èíó ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé äî òðüîõ ì³ñÿö³â, ÿêùî éîãî íåìîæëèâî çàê³í÷èòè âíàñë³äîê ñêëàäíîñò³ ïðîâàäæåííÿ, äî øåñòè ì³ñÿö³â - âíàñë³äîê îñîáëèâî¿ ñêëàäíîñò³ ïðîâàäæåííÿ, äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â - âíàñë³äîê âèíÿòêîâî¿ ñêëàäíîñò³ ïðîâàäæåííÿ. Çàãàëüíèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â ³ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó (ï. 3 ÷. 4 ñò. 219 ÊÏÊ). Äëÿ âèçíà÷åííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâæåííÿ ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó ñòðîêó çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷èííèé ÊÏÊ ñêåðîâóº äî çì³ñòó îäí³º¿ ³ç îñíîâîïîëîæíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà ðîçóìíîñò³ ñòðîê³â. ϳä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êîæíà ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ àáî ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïîâèíí³ áóòè âèêîíàí³ àáî ïðèéíÿò³ â ðîçóìí³ ñòðîêè. Ðîçóìíèìè ââàæàþòüñÿ ñòðîêè, ùî º îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíèìè äëÿ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. Ðîçóìí³ ñòðîêè íå ìîæóòü ïåðåâèùóâàòè ïåðåäáà÷åí³ öèì Êîäåêñîì ñòðîêè âèêîíàííÿ îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é àáî ïðèéíÿòòÿ îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. (÷. 1 ñò. 28 ÊÏÊ). ×àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 28 ÊÏÊ âñòàíîâëþº êðèòå𳿠äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçóìíîñò³ ñòðîê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèìè, çîêðåìà, º ñêëàäí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ê³ëüêîñò³ ï³äîçðþâàíèõ, îáâèíóâà÷óâàíèõ òà êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, îáñÿãó òà ñïåöèô³êè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òîùî), à òàêîæ ñïîñ³á çä³éñíåííÿ ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì, ñóäîì ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü. Îòæå, ç àíàë³çó òà ñèíòåçó çàçíà÷åíèõ âèùå íîðì çàêîíîäàâñòâà ìîæíà ï³äñóìóâàòè, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî â³äïîâ³ñòè íà òàê³ ïèòàííÿ: 1)÷è áóëî ïîâ³äîìëåíî ïåâíèì îñîáàì ïðî ï³äîçðó ó ìåæàõ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ÷è º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñòàëàñÿ ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêà äàëà ï³äñòàâè äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, òà ï³äîçðþâàíèé ïðè÷åòíèé äî ö³º¿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ? 2)÷è íå áóëî ïîðóøåíî ñë³ä÷èì/ïðîêóðîðîì âèçíà÷åíîãî ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³? 3)÷è º ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíèìè, à òàêîæ ÿêèì áóäå äîö³ëüíèé ñòðîê òàêîãî ïðîäîâæåííÿ? Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ, à òàêîæ çàñëóõàâøè äóìêó ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü òàê³ âèñíîâêè ùîäî êîæíîãî ç çàçíà÷åíèõ ïèòàíü. (1) Ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêà äàëà ï³äñòàâè äëÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 366-2. 07.04.2021 ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_4 , êîæíîìó îêðåìî, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 17.09.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè. 17.09.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 15 ÊÊ Óêðà¿íè çàìàõ íà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º çàê³í÷åíèì, ÿêùî îñîáà âèêîíàëà óñ³ 䳿, ÿê³ ââàæàëà íåîáõ³äíèìè äëÿ äîâåäåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äî ê³íöÿ, àëå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ íå áóëî çàê³í÷åíî ç ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä ¿¿ âîë³. Ñòàòòÿ 27 ÊÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠâèäè ñï³âó÷àñíèê³â. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 27 ÊÊ Óêðà¿íè ï³äáóðþâà÷åì º îñîáà, ÿêà óìîâëÿííÿì, ï³äêóïîì, ïîãðîçîþ, ïðèìóñîì àáî ³íøèì ÷èíîì ñõèëèëà ³íøîãî ñï³âó÷àñíèêà äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ×àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 369 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü, çîêðåìà, çà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ âëàäè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 364-1 ÊÊ Óêðà¿íè ó ñòàòò³ 369 öüîãî Êîäåêñó ï³ä íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ ñë³ä ðîçóì³òè ãðîøîâ³ êîøòè àáî ³íøå ìàéíî, ïåðåâàãè, ï³ëüãè, ïîñëóãè, íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè, áóäü-ÿê³ ³íø³ âèãîäè íåìàòåð³àëüíîãî ÷è íåãðîøîâîãî õàðàêòåðó, ÿê³ ïðîïîíóþòü, îá³öÿþòü, íàäàþòü àáî îäåðæóþòü áåç çàêîííèõ íà òå ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ïðèì³òêè äî ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè, ÿê³ çàéìàþòü â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ó ñòàòò³ 369 öüîãî Êîäåêñó º, çîêðåìà, ñóää³. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÿêùî éîãî ñï³ëüíî â÷èíèëè äåê³ëüêà îñ³á (äâ³ àáî á³ëüøå), ÿê³ çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ (÷. 2 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè). ×àñòèíà ÷åòâåðòà ñòàòò³ 190 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü, çîêðåìà, çà øàõðàéñòâî, òîáòî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì îáìàíó, â÷èíåíå â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Çã³äíî ç ï. 4 ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè ó ñòàòò³ 190 öüîãî Êîäåêñó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíàºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî â÷èíåíå îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ×àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà óìèñíå âíåñåííÿ ñóá`ºêòîì äåêëàðóâàííÿ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿", ÿêùî òàê³ â³äîìîñò³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä äîñòîâ³ðíèõ íà ñóìó ïîíàä 2000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà íàâåäåí³ â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïîÿñíåííÿìè òà äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ìîãëè áóòè â÷èíåí³ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ïðî ÿê³ çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³. Òàêèé âèñíîâîê ´ðóíòóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ñóêóïíîñò³ äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêóìåíò³â ó ¿õ êîï³ÿõ, çîêðåìà: -ïðîòîêîëîì çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 07.04.2021; -ïðîòîêîëîì çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 06.04.2021 ç äîäàòêîì, à ñàìå îïèñîì ïðåäìåò³â, ðå÷åé, äîêóìåíò³â ³ ö³ííîñòåé âèëó÷åíèõ â õîä³ îñîáèñòîãî îáøóêó çàòðèìàíî¿ îñîáè; -çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 14.01.2021; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 06.04.2021. Çã³äíî ç íèì, ÎÑÎÁÀ_5 áóâ çàëó÷åíèé äî íàäàííÿ þðèäè÷íèõ ïîñëóã Òîâàðèñòâà â ÎÀÑÊ. 18.12.2020 òîâàðèñòâîì ïîäàíî ïîçîâ äî ÎÀÑÊ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 íà ñóìó 54 680 191 ãðí. Ïîçîâ ïðèéíÿòî ó ïðîâàäæåííÿ ñóääåþ ÎÑÎÁÀ_23 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè â³ä 30.12.2020 ïî ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20. ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëÿâ éîãî ïðî õ³ä âèêîíàííÿ àäâîêàòñüêèõ ôóíêö³é òà äåê³ëüêà ðàç³â âèêîðèñòîâóâàâ ñëîâîñïîëó÷åííÿ «îïðåäåëèòåñü ñ ïðåäëîæåíèåì». 13.01.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ éîãî, ùî ñï³ëêóâàâñÿ ç ëþäèíîþ, ÿêà çàçíà÷èëà, ùî â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ìîæå áóòè âèíåñåíî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà çà 120 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. 09.02.2021 â³í çàïèòàâ ó ÎÑÎÁÀ_5 ÷è ìîæå ñóìà áóòè çìåíøåíà, íà ùî â³í â³äïîâ³â, ùî éîìó ïîÿñíèëè ïðî ãîòîâí³ñòü âèð³øèòè ñïðàâó íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ îçâó÷åíî¿ ñóìè. ³í ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, ÿêîþ ïîðóøåíü ó ä³ÿõ ï³äïðèºìñòâà íå âñòàíîâëåíî, âíàñë³äîê ÷îãî, äîâåñòè íåïðàâîì³ðí³ñòü ä³é ÃÓ ÄÔÑ ó ì³ñò³ Êèºâ³ áóäå äåùî ëåãøå. Ïðîòå, ÎÑÎÁÀ_5 ïîÿñíèâ, ùî òàêà åêñïåðòèçà ëèøå äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñóää³, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ñïðàâó ïðîñò³øå íàïèñàòè ð³øåííÿ, îäíàê, íàâðÿä âïëèíå íà ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ, ùî ç`ÿñóº ïèòàííÿ ïðî çìåíøåííÿ ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà ïîâ³äîìèâ, ùî ïîñåðåäíèê â ñïðàâàõ, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ÎÀÑÊ, íåïðàâîì³ðíó âèãîäó áåðå ëèøå çà âèíåñåííÿ ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ â ïåðø³é ñóäîâ³é ³íñòàíö³¿. 16.02.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ éîìó, ùî äëÿ òîãî, ùîá ÎÑÎÁÀ_12 ðîçãëÿíóëà ñïðàâó íà ¿õ êîðèñòü, òî ç íåþ ïîïåðåäíüî ìຠïåðåãîâîðèòè ãîëîâà ñóäó. Ïîñåðåäíèê º áëèçüêîþ ëþäèíîþ ãîëîâè ñóäó. ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ, ùî îñîáàì ç ÿêèìè â³í ñï³âïðàöþº â³í ïîâ³äîìèâ, ùî ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè áóäå ñòàíîâèòè 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ³ ò³ íå âèñëîâèëè çàïåðå÷åíü, à ñóìà éîãî âèíàãîðîäè çà ó÷àñòü â ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ â³í îö³íþº íà ð³âí³ 2000 äîëàð³â ÑØÀ. 25.03.2021 â³í ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_5 , ùî çìîæå äàòè 10 òè äîëàð³â ÑØÀ ÿê çàâäàòîê (÷àñòèíó) íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Âîíè ïî¿õàëè ó â³ää³ëåííÿ áàíêó, äå ç³ ñêðèíüêè äå â³í çáåð³ãàâ ãðîø³ ä³ñòàâ 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_5 . 29.03.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ éîãî, ùî ðîçìîâëÿâ ç ïîñåðåäíèêîì, ÿêèé çàïåâíèâ, ùî ðîçãëÿä ñïðàâè â ñóä³ áóäå íà éîãî êîðèñòü, à êðàéí³é ñòðîê íà îòðèìàííÿ êîøò³â 05.04.2021. Öüîãî äíÿ â³í òà ÎÑÎÁÀ_5 ïî¿õàëè äî áàíêó, äå ³ç áàíê³âñüêî¿ ñêðèíüêè âèëó÷èâ ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 90 òèñ äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé ïåðåðàõóâàâ ê³ëüê³ñòü ïà÷îê ãðîøîâèõ êóïþð; -ïðîòîêîëîì ¹ 23/1 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà â³ä 23.12.2020. Çã³äíî ç íèì, ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_11 ; -âèòÿãîì ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü, â ÿê³é çàçíà÷åíî ³íôîðìàö³þ ïðî Òîâàðèñòâî; -ïîäàòêîâèì ïîâ³äîìëåííÿì-ð³øåííÿì â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413; -óõâàëîþ ÎÀÑÊ â³ä 30.12.2020 ñóää³ ÎÑÎÁÀ_12 ïðî ïðèéíÿòòÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè äî ðîçãëÿäó òà â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20; -äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 21.12.2020 ì³æ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_5 òà Òîâàðèñòâîì ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ùîäî çä³éñíåííÿ ïðåäñòàâíèöòâà ïðàâ òà ³íòåðåñ³â òîâàðèñòâà; -ïîçîâíîþ çàÿâîþ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413, ö³íà ïîçîâó ñêëàäຠ54 680 191 ãðí; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 05.04.2021 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_11 , â ÿêîìó çàô³êñîâàíî îáñòàâèíè ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_5 ; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 25.03.2021. Îãëÿäîì âñòàíîâëåíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè êóïþð, äàë³ ¿õ ïåðåäàíî ÎÑÎÁÀ_11 ; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà íåñïðàâæí³õ ³ì³òàö³éíèõ çàñîá³â â³ä 05.04.2021. Çã³äíî ç íèì, îãëÿíóòî: ôëåø-íàêîïè÷óâà÷ Kingston Datatraveler; àðêóø ïàïåðó á³ëîãî êîëüîðó ôîðìàòó À-4 ç íàäðóêîâàíèì íà íüîìó òåêñò³, ÿêèé â³äïîâ³äຠòåêñòó ó ôàéë³, ÿêèé çáåðåæåíèé íà ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³; ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 90 000 äîëàð³â ÑØÀ ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè êóïþð. Äàë³ ¿õ âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_11 ; -ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 07.04.2021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèÿâëåíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 80 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, êîï³þ ïàñïîðòà òà àâòîá³îãðàô³þ ÎÑÎÁÀ_4 , êâèòàíö³¿ òà ðàõóíêè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_24 , àëüáîì ç ôîòîãðàô³ÿìè ÎÑÎÁÀ_24 , ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 3 774 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ªâðî, 20 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñ. ãðí, 100 øåêåëåé; -ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 06.04.2021 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî, çîêðåìà, ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 07.04.2021 òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_4 , â ÿêîìó çíàõîäèòüñÿ ïåðåïèñêà ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî îáñòàâèí ðîçãëÿäó àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè 640/32334/20; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 08.04.2021 òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_4 ; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 13.05.2021, ÿêà ïîâ³äîìèëà îáñòàâèíè ðîçãëÿäó ñïðàâè ¹ 640/32334/20, à òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_4 ¿é îñîáèñòî íå çíàéîì³. ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_5 âîíà áà÷èëà â ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ. Ïðî ÎÑÎÁÀ_4 âîíà âïåðøå ïî÷óëà ç çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, çâ³äêè æ ³ äîâ³äàëàñü, ùî â³í º áðàòîì ÎÑÎÁÀ_24 . Ó ìåæàõ ðîçãëÿäó ñïðàâè äî íå¿ í³õòî íå çâåðòàâñÿ òà íå ö³êàâèâñÿ ¿¿ ðîçãëÿäîì; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_24 â³ä 09.07.2021; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 19.04.2021; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 13.09.2021; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 06.09.2021; -ïðîòîêîëàìè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â³ä 22.03.2021, 23.03.2021, 29.03.2021, 02.04.2021, 10.04.2021, 23.04.2021, 26.04.2021; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 27.07.2021; -ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 22.07.2021; -ïîâíèì âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîâ³ðåíîñòåé (àäì³í³ñòðàòèâíèé); -ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 12.04.2021; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó ì³ñöÿ ïî䳿 â³ä 10.04.2021; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 10.04.2021; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 12.04.2021; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 10.04.2021; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 21.09.2021; -³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ¿õ ñóêóïíîñò³. Çàçíà÷åíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà, ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïîÿñíåííÿìè òà êîï³ÿìè ìàòåð³àë³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóþòüñÿ äîâîäè, ôîðìóº ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ïðî òå, ùî â³äïîâ³äí³ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ìîãëè áóòè â÷èíåí³, à ï³äîçðþâàí³ ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî íèõ. Ðàçîì ç öèì, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçð ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè äåòàëüíî äîñë³äæóâàëîñü ï³ä ÷àñ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_5 òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_4 . Êîﳿ â³äïîâ³äíèõ óõâàë äîëó÷åíî äî öüîãî êëîïîòàííÿ. (2) Ùîäî ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 07.04.2021 ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_4 , êîæíîìó îêðåìî, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 17.09.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè. 17.09.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñàíêö³ÿ ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ÷îòèðüîõ äî âîñüìè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè òàêèé çëî÷èí º òÿæêèì. Çëî÷èí çà ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü, à ñàìå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ï`ÿòè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè òàêèé çëî÷èí º îñîáëèâî òÿæêèì. Óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.08.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî øåñòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 07.10.2021. Êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî äåâ`ÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 07.01.2022, íàä³éøëî äî ñóäó 20.09.2021. Òàêèì ÷èíîì, äåòåêòèâîì íå áóëî ïîðóøåíî âèçíà÷åíîãî ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. (3) Ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ º íåîáõ³äíèì. Ïðè öüîìó, âðàõîâóþòüñÿ òàê³ êðèòåð³¿: òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ùîäî îáñòàâèí ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, îáñÿã òà ñïåöèô³êó ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, àêòèâí³ñòü ñë³ä÷îãî/ïðîêóðîðà ïðè ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òîùî. ßê âñòàíîâëåíî ó ïîïåðåäíüîìó ïóíêò³, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî, çîêðåìà, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî º òÿæêèì çëî÷èíîì. Äèñïîçèö³ÿ ñòàòò³ 369 ÊÊ Óêðà¿íè çóìîâëþº ñïåöèô³êó ðîçñë³äóâàííÿ âêàçàíîãî çëî÷èíó, à òàêîæ ïåðåäáà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Îêð³ì öüîãî, 17.09.2021 (âæå ï³ñëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî 07.10.2021) ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó, çîêðåìà, ó â÷èíåíí³ íèìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè (ùî º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì), à òàêîæ ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èíó ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå áóëî âñòàíîâëåíî ôàêò³â çàòÿãóâàííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ç áîêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîáàì ïðî ï³äîçðó. Äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëè ï³äòâåðäæóþòü ïðîâåäåííÿ ðÿäó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ñëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ñàìå: ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ùîäî çä³éñíåííÿ äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè òà âèçíà÷åíî éîãî ï³äñë³äí³ñòü; îá`ºäíàíî ìàòåð³àëè äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 52021000000000016 òà ¹ 52021000000000169; ïîâ³äîìëåíî ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó; äîïèòàíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 (íà ï³äñòàâ³ ñò. 63 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â³äìîâèâñÿ äàâàòè ïîêàçè íà âñ³ ïèòàííÿ äåòåêòèâà); äîïèòàíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 (äàâàòè ïîêàçàííÿ òà â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ íå ïîãîäæóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ñò. 63 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, äî îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ); äîïèòàíî ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_15 ; ïðîâåäåíî îãëÿä äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 çà ïåð³îä ÷àñó ç 01.01.2020 ïî 31.12.2020; âèêëèêàíî íà äîïèò ÎÑÎÁÀ_20 ; äåòåêòèâ ÍÀÁÓ çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿìè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â (çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó, íàäàíî äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â). Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíîãî ó ïîïåðåäí³õ àáçàöàõ óõâàëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 â÷èíÿëèñÿ ïåð³îäè÷íî. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè òâåðäæåííÿ äåòåêòèâà, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íåìîæëèâî çàê³í÷èòè äî 07.10.2021. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ç`ÿñîâàíî, ùî â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàÿâíà íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåñòè íèçêó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî ³ íåóïåðåäæåíîãî äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çîêðåìà: ïåðåâ³ðèòè ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_18 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_13 â ÷àñòèí³ ïðîäàæó êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 ; îòðèìàòè âèñíîâîê ÍÀÇÊ ùîäî ïîâíî¿ ïåðåâ³ðêè äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 ; îòðèìàòè âèñíîâêè åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíèõ åêñïåðòèç çà àäðåñàìè: ÀÄÐÅÑÀ_5 , òà ÀÄÐÅÑÀ_6 ; îäåðæàòè âèñíîâêè åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ 5 ñóäîâî-ìèñòåöòâîçíàâ÷èõ åêñïåðòèç ùîäî âàðòîñò³ âèëó÷åíîãî ìàéíà â êâàðòèð³ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_5 ; îäåðæàòè âèñíîâîê åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â (ãðîøîâèõ êîøò³â) âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_5 ); îäåðæàòè âèñíîâêè åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÷îòèðüîõ åêñïåðòèç àóä³î/â³äåîôàéë³â, íà ÿêèõ çàô³êñîâàíî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ ä³é); îäåðæàòè âèñíîâêè äâîõ êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íèõ åêñïåðòèç; îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ â³ä îïåðàòîð³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó çã³äíî îòðèìàíèõ óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ç`ºäíàíü òà ì³ñöü çíàõîäæåííÿ ñâ³äê³â â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; îòðèìàòè äîçâîëè ñë³ä÷îãî ñóää³ íà îãëÿä àáî îáøóê ïðèì³ùåíü çà àäðåñàìè: ÀÄÐÅÑÀ_5 , òà ÀÄÐÅÑÀ_6 òà ïðîâåñòè ö³ ñë³ä÷³ 䳿; çàâåðøèòè àíàë³ç ³íôîðìàö³¿ îòðèìàíî¿ â³ä îïåðàòîð³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó; äîïèòàòè â ÿêîñò³ ñâ³äê³â ñï³âðîá³òíèê³â ÑÇÐÓ ùîäî ïîðÿäêó ïîäàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 äåêëàðàö³¿. Äîäàòêîâèé ñòðîê äëÿ ïðîâåäåííÿ çàïëàíîâàíèõ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é íåîáõ³äíèé äëÿ îòðèìàííÿ äîêàç³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à òàêîæ äëÿ çàâåðøåííÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç. Ïðè öüîìó, òàê³ ä³¿ íå ìîãëè áóòè çä³éñíåí³ òà çàâåðøåí³ ðàí³øå ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî çã³äíî ç ëèñòîì Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó âèõ.¹ 19/9/1-23186-2021 â³ä 16.08.2021 îð³ºíòîâíèé ñòðîê ïî÷àòêó âèêîíàííÿ äâîõ êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íèõ åêñïåðòèç IV êâàðòàë 2021 ðîêó. 20.09.2021 ðîêó äî ÍÀÁÓ íàä³éøëî êëîïîòàííÿ åêñïåðòà â³ä 17.09.2021 ¹ ÑÅ-19/111-21/43786-ÌÇ ïðî íàäàííÿ ðåçóëüòàò³â ãåìîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ (âèêîíàííÿ ñóäîâî¿ ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè äî îòðèìàííÿ öüîãî äîñë³äæåííÿ ïðèçóïèíåíî). Çã³äíî ëèñòà Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè âèõ. ¹19/17-22719-2021 â³ä 11.08.2021, îð³ºíòîâíèé òåðì³í âèêîíàííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ çà ïîñòàíîâîþ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâî¿ òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â ëèñòîïàä 2021 ðîêó. Çã³äíî ç ëèñòîì ò.â.î äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè, îð³ºíòîâíèé ñòðîê ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè IV êâàðòàë 2021 ðîêó. Òàêîæ 20.09.2021 äî ÍÀÁÓ íàä³éøëî êëîïîòàííÿ åêñïåðòà Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 17.09.2021 ¹ ÑÅ-19/111-21/34585-ÎÁ â ìåæàõ ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ïðî âèòðåáóâàííÿ äîäàòêîâèõ ìàòåð³àë³â òà ³íôîðìàö³¿. Òàêîæ åêñïåðò çàçíà÷èâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ ïðèáóòòÿ, áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó ñóäîâîìó åêñïåðòó äëÿ ïðîâåäåííÿ íàòóðíîãî îáñòåæåííÿ îá`ºêòà äîñë³äæåííÿ. Çã³äíî ç ëèñòîì äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè îð³ºíòîâíèé ñòðîê âèêîíàííÿ ïðèçíà÷åíèõ åêñïåðòèç 4-é êâàðòàë 2021 ðîêó. ³äïîâ³äí³ âèñíîâêè åêñïåðò³â, íà îòðèìàííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàí³ ïðèçíà÷åí³ åêñïåðòèçè, ìîæóòü ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè çìîæóòü ï³äòâåðäèòè îáñòàâèíè, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, àáî ñïðîñòóâàòè íàÿâí³ ó äåòåêòèâ³â âåðñ³¿. Çâàæàþ÷è íà ñïåöèô³êó çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó âêàçàíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ê³ëüê³ñòü ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íåîáõ³äíî ïðîâåñòè, ó äàíîìó âèïàäêó íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî âîñüìè ì³ñÿö³â, à ñàìå äî 07.12.2021 îð³ºíòîâíîãî ÷àñó ïðîâåäåííÿ ðÿäó åêñïåðòèç. À òîìó, êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íåîáõ³äíî çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: -êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî; -ïðîäîâæèòè ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè, äî âîñüìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 07.12.2021. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè ïðîãîëîøåíî 29.09.2021 î 17:55 ãîä. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1