Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5733/21
від 31.08.2021 · АнтикорупційнаÑïðàâà ¹ 991/5733/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5820/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 31 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðåäñòàâíèê³â âîëîä³ëüöÿ ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê³ ä³þòü â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12013000000000507,- ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê³ ä³þòü â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , ïðîñèëè íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ (ðîçïîðÿäæåíí³) ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå : -³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿, ùî ï³äëÿãàþòü ô³íàíñîâîìó ìîí³òîðèíãó, ³íø³ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ àáî ³íôîðìàö³¿, ùî ìîæå áóòè ïîâ`ÿçàíà ç ï³äîçðîþ â ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàíí³) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, àáî ô³íàíñóâàíí³ òåðîðèçìó ÷è ô³íàíñóâàíí³ ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ, äî ÿêèõ ïðè÷åòí³ ÎÑÎÁÀ_8 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 (³ïí. ÍÎÌÅÐ_2 ) òà ÎÑÎÁÀ_9 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 (³ïí. ÍÎÌÅÐ_3 ) àáî ïîâ`ÿçàí³ ç íèìè þðèäè÷í³ îñîáè, â ÿêèõ âêàçàí³ îñîáè º ïîñàäîâèìè îñîáàìè àáî ê³íöåâèìè áåíåô³ö³àðàìè çà ïåð³îä ç 01.01.2009 ðîêó ïî 31.12.2012 ðîêó; -³íôîðìàö³¿ ïðî íàïðàâëåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 äî ïðàâîîõîðîííèõ òà ðîçâ³äóâàëüíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè â³äïîâ³äíèõ óçàãàëüíåíèõ ìàòåð³àë³â (äîäàòêîâèõ óçàãàëüíåíèõ ìàòåð³àë³â) â ÿêèõ ìàëèñÿ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 (³ïí. ÍÎÌÅÐ_2 ) òà ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 (³ïí. ÍÎÌÅÐ_3 ) àáî ïîâ`ÿçàíèìè ç íèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè â ÿêèõ âêàçàí³ îñîáè º ïîñàäîâèìè îñîáàìè àáî ê³íöåâèìè áåíåô³ö³àðàìè, â÷èíÿëàñÿ ô³íàíñîâà îïåðàö³ÿ àáî ñóêóïí³ñòü ïîâ`ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ÿê³ ìîãëè áóòè ïîâ`ÿçàí³ ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, àáî ô³íàíñóâàííÿì òåðîðèçìó ÷è ô³íàíñóâàííÿì ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ çà ïåð³îä ç 01.01.2009 ðîêó ïî 31.12.2012 ðîêó; -³íôîðìàö³¿ ïðî íàïðàâëåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 äî ïðàâîîõîðîííèõ òà ðîçâ³äóâàëüíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè óçàãàëüíåíèõ ìàòåð³àë³â àáî äîäàòêîâèõ óçàãàëüíåíèõ ìàòåð³àë³â, â ðàç³ íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ï³äîçðþâàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_10 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 (³ïí. ÍÎÌÅÐ_2 ) òà ÎÑÎÁÀ_9 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 (³ïí. ÍÎÌÅÐ_3 ) àáî ïîâ`ÿçàí³ ç íèìè þðèäè÷í³ îñîáè, â ÿêèõ âêàçàí³ îñîáè º ïîñàäîâèìè îñîáàìè àáî ê³íöåâèìè áåíåô³ö³àðàìè, â÷èíÿëè ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ àáî âèùåâêàçàí³ îñîáè ïîâ`ÿçàí³ ³ç â÷èíåííÿì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, âèçíà÷åíîãî Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ÿê çëî÷èí, ùî íå ñòîñóºòüñÿ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, àáî ô³íàíñóâàííÿ òåðîðèçìó çà ïåð³îä ç 01.01.2009 ðîêó ïî 31.12.2012 ðîêó. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî çã³äíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 îðãàí³çóâàâ ïðîâåäåííÿ ðÿäó ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç ìåòîþ ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ áóëè âêðàäåí³ ç ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà â ïîäàëüøîìó ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_9 ÿê â Óêðà¿í³ òàê ³ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà çàõèñò ÎÑÎÁÀ_8 , ñòîðîíà çàõèñòó çâåðíóëàñÿ äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ³ç àäâîêàòñüêèì çàïèòîì ¹26/07-21 â³ä 26.07.2021 ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿, ùî ï³äëÿãàþòü ô³íàíñîâîìó ìîí³òîðèíãó, ³íø³ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ àáî ³íôîðìàö³¿, ùî ìîæå áóòè ïîâ`ÿçàíà ç ï³äîçðîþ â ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàíí³) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, àáî ô³íàíñóâàíí³ òåðîðèçìó ÷è ô³íàíñóâàíí³ ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ, äî ÿêèõ ïðè÷åòí³ ÎÑÎÁÀ_8 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 (³ïí. ÍÎÌÅÐ_2 ) òà ÎÑÎÁÀ_9 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 (³ïí. ÍÎÌÅÐ_3 ) àáî ïîâ`ÿçàí³ ç íèìè þðèäè÷í³ îñîáè, â ÿêèõ âêàçàí³ îñîáè º ïîñàäîâèìè îñîáàìè àáî ê³íöåâèìè áåíåô³ö³àðàìè çà ïåð³îä ç 01.01.2009 ðîêó ïî 31.12.2012 ðîêó òà ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà çàçíà÷åíà ó âèùåçãàäàíîìó àäâîêàòñüêîìó çàïèò³. Âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ (àáî ¿¿ â³äñóòí³ñòü) íåîáõ³äí³ ñòîðîí³ çàõèñòó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà çàõèñò ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 òà ñïðîñòóâàííÿ ï³äîçðè ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³. Ó â³äïîâ³äü íà âêàçàíèé àäâîêàòñüêèé çàïèò ñòîðîíà çàõèñòó îòðèìàëà ëèñò ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹3132/820-05 â³ä 30.07.2021, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ º ç îáìåæåíèì äîñòóïîì òà ðîçãîëîøóºòüñÿ ëèøå çà ð³øåííÿì ñóäó. Òàêèì ÷èíîì ñòîðîíà çàõèñòó ç³òêíóëàñÿ ç òðóäíîùàìè â çáîð³ äîêàç³â, îñê³ëüêè âîëîä³ëåöü äîêóìåíò³â ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ) ôàêòè÷íî â³äìîâèâñÿ äîáðîâ³ëüíî íàäàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ. Ç àíàëîã³÷íèõ â³äïîâ³äåé (ëèñò³â) ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 íà àäâîêàòñüê³ çàïèòè, çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ ìຠîáìåæåíèé äîñòóï. Òàêèì ÷èíîì, ó ðîçïîðÿäæåíí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïåðåáóâຠ³íôîðìàö³ÿ òà äîêóìåíòè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî íàâ³òü âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü.  ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âêàçàí³ âèùå äîêóìåíòè (³íôîðìàö³ÿ) ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ñòîðîíà çàõèñòó ïîäàëà çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàëè ïîäàíå êëîïîòàííÿ òà ïðîñèëè ñóä çàäîâîëüíèòè éîãî ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ïðåäñòàâíèêè âîëîä³ëüöÿ ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, îñê³ëüêè çàïèòóâàíà ñòîðîíîþ çàõèñòó ³íôîðìàö³ÿ ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ òà òàºìíèöþ ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó. Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â, âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ çàõèñíèê³â òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãຠç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Âñòàíîâëåíî, ùî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12013000000000507 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.3 ñò.27, ÷.5 ñò.191, ÷.3 ñò.27, ÷.5 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³ çàõèñíèêè ïðîñÿòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî: - ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿, ùî ï³äëÿãàþòü ô³íàíñîâîìó ìîí³òîðèíãó, ³íø³ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ àáî ³íôîðìàö³¿, ùî ìîæå áóòè ïîâ`ÿçàíà ç ï³äîçðîþ â ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàíí³) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, àáî ô³íàíñóâàíí³ òåðîðèçìó ÷è ô³íàíñóâàíí³ ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ äî ÿêèõ ïðè÷åòí³ ÎÑÎÁÀ_8 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 (³ïí. ÍÎÌÅÐ_2 ) òà ÎÑÎÁÀ_9 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 (³ïí. ÍÎÌÅÐ_3 ) àáî ïîâ`ÿçàí³ ç íèìè þðèäè÷í³ îñîáè â ÿêèõ âêàçàí³ îñîáè º ïîñàäîâèìè îñîáàìè àáî ê³íöåâèìè áåíåô³ö³àðàìè çà ïåð³îä ç 01.01.2009 ðîêó ïî 31.12.2012 ðîêó; -³íôîðìàö³¿ ïðî íàïðàâëåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 äî ïðàâîîõîðîííèõ òà ðîçâ³äóâàëüíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè â³äïîâ³äíèõ óçàãàëüíåíèõ ìàòåð³àë³â (äîäàòêîâèõ óçàãàëüíåíèõ ìàòåð³àë³â) â ÿêèõ ìàëèñÿ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 (³ïí. ÍÎÌÅÐ_2 ) òà ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 (³ïí. ÍÎÌÅÐ_3 ), àáî ïîâ`ÿçàíèìè ç íèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè, â ÿêèõ âêàçàí³ îñîáè º ïîñàäîâèìè îñîáàìè àáî ê³íöåâèìè áåíåô³ö³àðàìè, â÷èíÿëèñÿ ô³íàíñîâà îïåðàö³ÿ àáî ñóêóïí³ñòü ïîâ`ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ÿê³ ìîãëè áóòè ïîâ`ÿçàí³ ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, àáî ô³íàíñóâàííÿì òåðîðèçìó ÷è ô³íàíñóâàííÿì ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ çà ïåð³îä ç 01.01.2009 ðîêó ïî 31.12.2012 ðîêó; -³íôîðìàö³¿ ïðî íàïðàâëåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 äî ïðàâîîõîðîííèõ òà ðîçâ³äóâàëüíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè óçàãàëüíåíèõ ìàòåð³àë³â àáî äîäàòêîâèõ óçàãàëüíåíèõ ìàòåð³àë³â, â ðàç³ íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ï³äîçðþâàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_10 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 (³ïí. ÍÎÌÅÐ_2 ) òà ÎÑÎÁÀ_9 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 (³ïí. ÍÎÌÅÐ_3 ) àáî ïîâ`ÿçàí³ ç íèìè þðèäè÷í³ îñîáè â ÿêèõ âêàçàí³ îñîáè º ïîñàäîâèìè îñîáàìè àáî ê³íöåâèìè áåíåô³ö³àðàìè, â÷èíÿëè ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ àáî âèùåâêàçàí³ îñîáè ïîâ`ÿçàí³ ³ç â÷èíåííÿì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, âèçíà÷åíîãî Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ÿê çëî÷èí, ùî íå ñòîñóºòüñÿ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, àáî ô³íàíñóâàííÿ òåðîðèçìó çà ïåð³îä ç 01.01.2009 ðîêó ïî 31.12.2012 ðîêó. Çàçíà÷èâøè ïðè öüîìó, ùî çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ (àáî ¿¿ â³äñóòí³ñòü) íåîáõ³äí³ ñòîðîí³ çàõèñòó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà çàõèñò ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 òà ñïðîñòóâàííÿ ï³äîçðè ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³. Âîëîä³ëüöåì çàçíà÷åíî¿ ³íôîðìàö³¿ º ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , ÀÄÐÅÑÀ_1 ). Çã³äíî ç ÷.1 ñò.131 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïóíêòîì 5 ÷.2 ñò.131 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíèé òàêèé âèä çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì àáî ¿õ ÷àñòèí, ìîá³ëüíèõ òåðì³íàë³â ñèñòåì çâ`ÿçêó çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì çíÿòòÿ êîﳿ ³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñòèòüñÿ â òàêèõ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåìàõ àáî ¿õ ÷àñòèíàõ, ìîá³ëüíèõ òåðì³íàëàõ ñèñòåì çâ`ÿçêó, áåç ¿õ âèëó÷åííÿ. Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â(ï.ï.1,2 ÷.5, ÷.6 ñò.163 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, òàºìíèöþ ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó. Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äíà ñòîðîí³ çàõèñòó ³íôîðìàö³ÿ íå ìîæå áóòè âñòàíîâëåíà òà îòðèìàíà ³íøèì ñïîñîáîì, îêð³ì ÿê îòðèìàííÿ äîçâîëó ñóäó. Çàõèñíèêè ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ âêàçàëè, ùî ³íôîðìàö³ÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêî¿ ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ â êëîïîòàíí³, íåîáõ³äíà ñòîðîí³ çàõèñòó äëÿ âèêîðèñòàííÿ ó ÿêîñò³ äîêàç³â äëÿ ñïðîñòóâàííÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_8 ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðîòå àäâîêàòàìè íå êîíêðåòèçîâàíî ÿêà ñàìå ³íôîðìàö³ÿ ¿õ ïîòð³áíà, çîêðåìà ïðî îòðèìàííÿ ÿêî¿ êîíêðåòíî ³íôîðìàö³¿ éäåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó òà â³äïîâ³äíî ÿê³ ñàìå îáñòàâèíè òàêà ³íôîðìàö³ÿ ìîæå äîâåñòè. Á³ëüøå òîãî ñòîðîíîþ çàõèñòó íå äîâåäåíî, ùî òàêà ³íôîðìàö³ÿ ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 .  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷àâ, ùî â³í âïåâíåíèé ó â³äñóòíîò³ â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 òàêî¿ ³íôîðìàö³¿, àëå õî÷å îòðèìàòè ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî. Îêð³ì òîãî íå íàâåäåíî ÿê³ ñàìå îáñòàâèíè ìîæóòü áóòè ï³äòâåðäæåí³ ÷è ñïðîñòîâàí³ çà äîïîìîãîþ âêàçàíî¿ ³íôîðìàö³¿. Äî òîãî æ íå íàâåäåíî ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî òàêà ³íôîðìàö³ÿ ñàìà ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìຠñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ îö³íèòè òà ïåðåâ³ðèòè âàæëèâ³ñòü òàêî¿ ³íôîðìàö³¿, ¿¿ çäàòí³ñòü äîâåñòè/ñïðîñòóâàòè îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Îñê³ëüêè öå ³íôîðìàö³ÿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠçâàæóâàòè, ÷è íå çàøêîäèòü íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîòðåáàì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó àáî ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, ñóñï³ëüíèì ³íòåðåñàì, òîùî. Íå ìîæíà âèêëþ÷àòè, ùî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ³íôîðìàö³ÿ ìîãëà áóòè íàä³ñëàíà îñòàíí³ì ÷àñîì äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, íàðàç³ ïðîâîäÿòüñÿ â³äïîâ³äí³ ïåðåâ³ðêè, çä³éñíþþòüñÿ îïåðàòèâí³ çàõîäè, à òîìó ö³ëêîì éìîâ³ðíî, ùî íàäàííÿ çàõèñíèêàì ÎÑÎÁÀ_8 äîñòóïó äî öèõ â³äîìîñòåé ìîæå çàøêîäèòè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ îá`ºêòèâíî îö³íèòè ÷è ³ñíóº òàêà ³íôîðìàö³ÿ, ÷è ìîæå çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ áóòè âèêîðèñòàíà ÿê äîêàç ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, äî òîãî æ íå âáà÷àºòüñÿ ÿêå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠâêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ, ç îãëÿäó íà ùî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàõèñíèêàìè íå äîâåäåíî, ùî çàïèòóâàíà ñòîðîíîþ çàõèñòó ³íôîðìàö³ÿ ñàìà ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò.9, 131, 132, 159-166, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ,- ÓÕÂÀËÈ : Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê³ ä³þòü â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ (ðîçïîðÿäæåíí³) ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12013000000000507 â³ä 27.08.2013 â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1