Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/5277/21

Ñïðàâà ¹ 991/5277/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/480/21 Ñë³ä÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 12 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.08.2021 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018220000000012 â³ä 05.01.2018 ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî: ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñìò. Çîëî÷³â Çîëî÷³âñüêîãî ðàéîíó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî òà ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ ³ âñòàíîâëåí³ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îáñòàâèíè Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.08.2021 ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 òà çàñòîñîâàíî â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 äí³â, äî 01 æîâòíÿ 2021 ðîêó, ³ç âèçíà÷åííÿì çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 3000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 7137000 ãðèâåíü. Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè íà ÎÑÎÁÀ_9 ïîêëàäåí³ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî íàñòóïí³ îáñòàâèíè. Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018220000000012 â³ä 05.01.2018 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, 03.08.2021 ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêà îá´ðóíòîâóºòüñÿ íàñòóïíèì. Íàêàçîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» â³ä 21.11.2017 ¹ 109 «Ïðî ïðèéíÿòòÿ íà ïîñàäó ÎÑÎÁÀ_9 » ÎÑÎÁÀ_9 ïðèéíÿòî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà äî àïàðàòó óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», à íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 14.06.2018 ¹ 272-ê «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_9 », ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî çà êîíòðàêòîì íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ÿêå êîîðäèíóºòüñÿ Õàðê³âñüêèì îáëàñíèì óïðàâë³ííÿì ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ç 15.06.2018 ïî 14.05.2019. Ó ïîäàëüøîìó òåðì³í 䳿 êîíòðàêòó ïðîäîâæåíî äî 14.06.2023. Íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 24.01.2020 ÎÑÎÁÀ_9 çâ³ëüíåíî ç ïîñàäè äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòîì «á» ïóíêòó 26 êîíòðàêòó çà îäíîðàçîâå ãðóáå ïîðóøåííÿ êåð³âíèêîì çàêîíîäàâñòâà òà îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ êîíòðàêòîì, çã³äíî ï. 8 ÷. 1 ñò. 36 ÊÇïÏ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ñò. 1 Ñòàòóòó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Äåðæë³ñàãåíòñòâà â³ä 13.09.2017 ¹ 386, ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» çàñíîâàíå íà äåðæàâí³é âëàñíîñò³, íàëåæèòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè ³ êîîðäèíóºòüñÿ Õàðê³âñüêèì îáëàñíèì óïðàâë³ííÿì ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà (Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì). Òàêèì ÷èíîì, ó ïåð³îä ÷àñó ç 22.11.2017 ïî 24.01.2020, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_9 âñóïåðå÷ âèìîãàì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà ñòàòóòó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ùîäî çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà íà êîìåðö³éí³é îñíîâ³ øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ñâ ïðîäóêö³¿ çà ö³íàìè òà òàðèôàìè âñòàíîâëåíèìè çã³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà ç ìåòîþ îòðèìàííÿ äîõîäó, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå äèðåêòîðà, îðãàí³çóâàâ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ äåðåâèíè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â ³íòåðåñàõ àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á çà çàíèæåíèìè ö³íàìè çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 27.10.2017 ÎÑÎÁÀ_9 â³ä÷óæèâ íàëåæíó éîìó ÷àñòêó ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» ó ðîçì³ð³ 100% íà êîðèñòü ñâ ð³äíî¿ ñåñòðè ÎÑÎÁÀ_11 , à íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 30.10.2017 çä³éñíèâ â³ä÷óæåííÿ íàëåæíî¿ éîìó ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» ó ðîçì³ð³ 100% íà êîðèñòü ñâîãî äâîþð³äíîãî áðàòà ÎÑÎÁÀ_12 . Âíàñë³äîê óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ë³ñîïðîäóêö³¿ òà íåâ³äïîâ³äíîñò³ äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³ ë³ñîìàòåð³àë³â ¿õ ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íà äàòó ïðîäàæó, ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» ó ïåð³îä ç 02.01.2018 ïî 24.07.2018 òà ç 22.02.2018 ïî 30.07.2018, ÎÑÎÁÀ_9 ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_11 çàâîëîä³ëè àêòèâàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ó âèãëÿä³ äåðåâèíè íà çàãàëüíó ñóìó 2 562 340,54 ãðí ç ÏÄ òà 6 646 636,54 ãðí ç ÏÄ â³äïîâ³äíî. Ó ïîäàëüøîìó, ó äðóã³é ïîëîâèí³ òðàâíÿ 2019 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_9 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñâîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, çâåðíóâñÿ äî ïðàö³âíèêà àô³ë³éîâàíî¿ äî íüîãî þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» ÎÑÎÁÀ_14 òà çàïðîïîíóâàâ îñòàííüîìó îñîáèñòî óòâîðèòè òà çàðåºñòðóâàòè þðèäè÷íó îñîáó. 24.05.2019 ÎÑÎÁÀ_14 ð³øåííÿì ó÷àñíèêà ¹ 1 ³ç íàÿâíîþ 100% ÷àñòêîþ ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ñòâîðèâ òà çàðåºñòðóâàâ ÒΠ«ÑÀÏ 2020» (êîä ªÄÐÏÎÓ 43020601), ïðèçíà÷èâøè ñåáå äèðåêòîðîì ÒΠ«ÑÀÏ 2020». Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_9 çàïðîïîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_15 óòâîðèòè òà çàðåºñòðóâàòè þðèäè÷íó îñîáó ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ó âèãëÿä³ ë³ñîïðîäóêö³¿, øëÿõîì ïðîäàæó ë³ñîìàòåð³àë³â òà ïèëîìàòåð³àë³â ï³äïðèºìñòâîì çà ö³íàìè, íèæ÷å ä³þ÷èõ ðèíêîâèõ ö³í. Íàêàçîì â³ä 09.07.2018 ÎÑÎÁÀ_15 ïðèéíÿòèé íà ïîñàäó äèðåêòîðà íîâîñòâîðåíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè - ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï». Âíàñë³äîê óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ïîñòàâêè òà êóï³âë³-ïðîäàæó ë³ñîïðîäóêö³¿ òà ïèëîïðîäóêö³¿ ì³æ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» òà àô³ë³éîâàíèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè (ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» òà ÒΠ«ÑÀÏ 2020») íà óìîâàõ íåâ³äïîâ³äíîñò³ äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³ ë³ñîìàòåð³àë³â ¿õ ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íà äàòó ïðîäàæó, ÎÑÎÁÀ_9 çàâîëîä³â ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà çàãàëüíó ñóìó 50 773 802,78 ãðèâåíü, ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. 03.08.2021 î 06 ãîä. 40 õâ. ÎÑÎÁÀ_9 áóâ çàòðèìàíèé äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷èëà, ùî íàäàí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ôàêòè ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè òà ä³éøëà âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ íàïîëÿãàâ ïðî íàÿâí³ñòü óñ³õ ï`ÿòè ðèçèê³â, âèçíà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âò³ì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ëèøå ÷îòèðüîõ ³ç íèõ - ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùåííÿ, ñõîâó àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, îáâèíóâà÷åíèõ, åêñïåðò³â, ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; â÷èíåííÿ ³íøîãî çëî÷èíó. Ðèçèê æå ïåðåøêîäæàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, çà ïåðåêîíàííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíèé. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõóâàëà, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó òà ðîçì³ð ìîæëèâî¿ øêîäè, çàâäàíî¿ ³íêðèì³íîâàíèì çëî÷èíîì; ïðèéíÿëà äî óâàãè, ùî ÎÑÎÁÀ_9 â ñèëó ñâîãî ìàéíîâîãî ñòàíó ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü çì³íèòè ì³ñöå ñâîãî ïåðåáóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó. À òîìó ³íøèé á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå çàáåçïå÷èòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ 䳺âîãî êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ç îãëÿäó íà ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé âñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ íà ï³äñòàâ³ â³äîìîñòåé ç ÄÔÑ, ³íôîðìàö³¿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, ³íôîðìàö³¿ ³ç ÍÀÇÊ, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü íà óòðèìàíí³ ï³äîçðþâàíîãî äâîõ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé, ïîçèòèâíó õàðàêòåðèñòèêó ï³äîçðþâàíîãî, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà éîãî ó÷àñòü ó áëàãîä³éíèöòâ³, à òàêîæ òå, ùî çàñòàâà â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000906 â³ä 11.10.2019 çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ó ðîçì³ð³ 4994600 ãðèâåíü âíåñåíà çà ÎÑÎÁÀ_9 çàñòàâîäàâöåì ÎÑÎÁÀ_16 , à íå ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ï³äîçðþâàíîìó ñë³ä âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 3000 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 7137000 ãðí. Îñê³ëüêè äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³ òà ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå âèçíà÷åíî ³ç êèì êîíêðåòíî ³ç ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íåîáõ³äíî, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, îáìåæèòè ñï³ëêóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ùî ïîçáàâèëî ìîæëèâîñò³ ñë³ä÷îìó ñóää³ ïåðåâ³ðèòè öþ îáñòàâèíó íà îá´ðóíòîâàí³ñòü òà ïîêëàñòè â³äïîâ³äíèé îáîâ`ÿçîê, ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ö³é ÷àñòèí³ â³äìîâëåíî. Âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ³ óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà Íå ïîãîäèâøèñü ³ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.08.2021, àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_8 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 áóëî ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ó ÿê³é, ³ç âðàõóâàííÿì äîïîâíåíü äî íå¿, ñòàâëÿòüñÿ âèìîãè ïðî ñêàñóâàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.08.2021, ïîñòàíîâëåííÿ íîâî¿ óõâàëè, ÿêîþ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñë³ä â³äìîâèòè ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 âèçíàòè íåçàêîííèì òà çâ³ëüíèòè éîãî ç-ï³ä âàðòè ó çàë³ ñóäó, à êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , ïîäàíå 04.08.2021 â ïîðÿäêó ñò. 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàäîâîëüíèòè. Ó ñâî¿é àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.08.2021 íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè íå º çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì òà âìîòèâîâàíèì ñóäîâèì ð³øåííÿì, ïîñòàíîâëåíà ç ³ñòîòíèìè ïîðóøåííÿìè âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè, à âèñíîâêè, âèêëàäåí³ â í³é, íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ó ñïðàâ³, ùî º ï³äñòàâàìè äëÿ ¿¿ ñêàñóâàííÿ. Ââàæàº, ùî ï³äîçðà â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_9 º íåîá´ðóíòîâàíîþ, ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â íå äîâåäåíî, ÿê ³ íå äîâåäåíî â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Âñ³ ìàòåð³àëè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, äàòîâàí³ 2018-2020 ðîêàìè, à ºäèíèì ïðîöåñóàëüíèì äîêóìåíòîì, ç³áðàíèì ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó ïîòî÷íîìó 2021 ðîö³ º ïðîòîêîë îãëÿäó åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çà ïî䳿 òðèð³÷íî¿ äàâíèíè, ÿê³ ìîæëèâî ³ º íåçàêîííèì, çà â³äñóòíîñò³ äîêàç³â ïðîäîâæåííÿ â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïîçáàâëåííÿ îñîáè ñâîáîäè. Âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ´ðóíòóþòüñÿ âèêëþ÷íî íà ðîçì³ð³ øêîäè, ÿêèé âèçíà÷åíèé óìîâíèìè âèñíîâêàìè åêñïåðòà òà âèñíîâêîì, ÿêèì íå âðàõîâàíî ö³íîóòâîðåííÿ ïðîäóêö³¿, ÿêà º ïðåäìåòîì äîãîâîð³â ïîñòàâêè. Çàçíà÷åíå ñâ³ä÷èòü ïðî íå äîâåäåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè â òàê³é ì³ð³, ùîá çàñòîñîâóâàòè â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çàçíà÷àº, ùî âíàñë³äîê ïîâåðõíåâîãî äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà íåîá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ÷îòèðüîõ ðèçèê³â. Âðàõîâóþ÷è ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî òà òå, ùî îñòàííüîìó 13.04.2021 âæå áóëî âñòàíîâëåíî ä³àãíîç êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿, éîãî ïîì³ùåííÿ äî ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðà ñïðèÿòèìå ïîã³ðøåííþ ñòàíó çäîðîâ`ÿ. Çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷.1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äáóëîñÿ óñóïåðå÷ âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè îñòàíí³é íà ìîìåíò ñâîãî çàòðèìàííÿ íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, à ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëè â³äñóòí³ îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â³í ìຠíàì³ð âòåêòè ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ç îãëÿäó íà äîõîäè ï³äîçðþâàíîãî, âèçíà÷åíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð çàñòàâè º íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000906 â³ä 11.12.2019 ùîäî ÎÑÎÁÀ_9 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó 4994600 ãðèâåíü, à ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12019220220000658 â³ä 15.11.2019 䳺 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. À òîìó ó âèïàäêó çä³éñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 áóäü-ÿêîãî ïðîöåñóàëüíîãî ïîðóøåííÿ âæå âíåñåíà çà íüîãî çàñòàâà ìîæå áóòè çâåðíóòà ó äîõ³ä äåðæàâè, ùî º äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì äëÿ éîãî íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ äîâîäè, âèêëàäåí³ â éîãî àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, ÿêó ïðîõàâ çàäîâîëüíèòè. Ïîÿñíåííÿ íàäàâ àíàëîã³÷íî ¿¿ òåêñòó. Äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèéøëà äî âèñíîâêó ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ëèøå íà ï³äñòàâ³ ïåðåðàõîâàíèõ íåþ äîêóìåíò³â, ùî áóëè íàäàí³ äî êëîïîòàííÿ. Åêñïåðòèçà ùîäî ðîçì³ðó øêîäè ïðîâåäåíà ïðèâàòíèìè åêñïåðòàìè òà ³ç âèêîðèñòàííÿì íåíàëåæíî¿ ìåòîäèêè, ùî âèêëèêຠñóìí³â ó ¿¿ îá`ºêòèâíîñò³. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîìèëêîâî â îá´ðóíòóâàííÿ íåçàêîííîñò³ óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ïîñèëàºòüñÿ íà ïîëîæåííÿ Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, â òîé ÷àñ ÿê ïðàâîâ³äíîñèíè, ÿê³ âèíèêëè ì³æ äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè ïðèâàòíîãî ïðàâà ðåãóëþþòüñÿ íîðìàìè Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_9 àïåëÿö³éíó ñêàðãó ï³äòðèìàâ, íàïîëÿãàâ íà íåçàêîííîñò³ îáðàíîãî éîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïîÿñíèâ, ùî íà ÄÏ â³í ïðàöþâàâ äèðåêòîðîì òà â ñèëó ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèêîíóâàâ àäì³í³ñòðàòèâí³ ôóíêö³¿, â òîé ÷àñ ÿê ïðîöåäóðîþ ïðîäàæó òîâàðó çàéìàâñÿ â³ää³ë ïðîäàæó. Ùîäî ïîðÿäêó ö³íîóòâîðåííÿ çàçíà÷èâ, ùî ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ óìèñëó íà ïðîäàæ òîâàð³â ïî çàíèæåí³é âàðòîñò³, òàêå á çàíèæåííÿ ñòîñóâàëîñü óñ³õ òîâàð³â, ÿê³ ïðîäàâàëî äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî, ÷îãî íå áóëî. ²íø³ ë³ñãîñïè ïðîäàâàëè äåðåâèíó íàâ³òü çà ùå íèæ÷èìè ö³íàìè, í³æ â óêëàäåíèõ äîãîâîðàõ. Ö³íà íà ë³ñ ôîðìóâàëàñü åêîíîì³÷íèì â³ää³ëîì, ùî áóëî ïðåäìåòîì ïåðåâ³ðêè ïðîô³ëüíèõ êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â òà ïîðóøåíü âèÿâëåíî íå áóëî. Êð³ì òîãî, ó âèñíîâêó åêñïåðòà âàðò³ñòü äåðåâèíè âèçíà÷åíà íåïðàâèëüíî, áåç óðàõóâàííÿ ¿¿ ôàêòè÷íîãî ñòàíó. Ïðîêóðîð íàïîëÿãàâ íà íåîá´ðóíòîâàíîñò³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ïðîñèâ çàëèøèòè ¿¿ áåç çàäîâîëåííÿ, à îñêàðæóâàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.08.2021 áåç çì³í. Ïîÿñíèâ, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîâíî òà âñåá³÷íî äîñë³äæåíî íàÿâí³ñòü âèñóíóòî¿ ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðè, ÿêà â³äïîâ³äຠñàìå òèì âèìîãàìè, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ äëÿ ¿¿ âèçíà÷åííÿ çà êðèòåð³ÿìè îá´ðóíòîâàíîñò³, ùî äîçâîëÿº çðîáèòè âèñíîâîê ³ ïðî äîö³ëüí³ñòü îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóþ÷è äîâåäåí³ñòü ³ñíóâàííÿ ÷îòèðüîõ ðèçèê³â, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ðîçì³ð çàñòàâè, çàñòîñîâàíèé äî ï³äîçðþâàíîãî, º ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíèì, îñê³ëüêè éîãî ìàéíîâèé ñòàí äîçâîëÿº ¿¿ âíåñòè. Ìîòèâè ñóäó Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ãîëîâóþ÷îãî, äîâîäè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ òà îáãîâîðèâøè ¿õ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, Ñóä ä³éøîâ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çä³éñíþº ïåðåãëÿä óõâàë ñë³ä÷èõ ñóää³â â ìåæàõ âèìîã àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ç ïèòàíü â³äïîâ³äíîñò³ âèìîãàì çàêîííîñò³, îá´ðóíòîâàíîñò³ ³ âìîòèâîâàíîñò³ (÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ×àñòèíîþ 2 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â³äìîâëÿº ó çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â îáñòàâèíè, º äîñòàòí³ìè äëÿ ïåðåêîíàííÿ, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, íå ìîæå çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ðèçèêó àáî ðèçèêàì. Ïðè öüîìó íàéá³ëüø ì`ÿêèì çàïîá³æíèì çàõîäîì º îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, à íàéá³ëüø ñóâîðèì - òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ îáðàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîâèííà ïåðåâ³ðèòè îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ùîäî: 1.íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; 2.íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ÿê³ âêàçóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ; 3.ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, àí³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íå ìîæå çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ðèçèêàì. ßê âñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018220000000012 â³ä 05.01.2018 çà îçíàêàìè ñêëàäó çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Îêð³ì ³íøèõ îñ³á, ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â÷èíèâ éîãî çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Íàêàçîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» â³ä 21.11.2017 ÎÑÎÁÀ_9 ïðèéíÿòî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà äî àïàðàòó óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî». Íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 14.06.2018 ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî çà êîíòðàêòîì íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», òåðì³í 䳿 ÿêîãî ïðîäîâæåíî äî 14.06.2023. ³äïîâ³äíî äî ñò. 1 Ñòàòóòó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Äåðæë³ñàãåíòñòâà â³ä 13.09.2017, ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» çàñíîâàíå íà äåðæàâí³é âëàñíîñò³, íàëåæèòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè ³ êîîðäèíóºòüñÿ Õàðê³âñüêèì îáëàñíèì óïðàâë³ííÿì ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_9 îá³éìàâ íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, òîáòî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 18 ÊÊ Óêðà¿íè áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó ïåð³îä ÷àñó ç 02.01.2018 ïî 25.07.2019 ÎÑÎÁÀ_9 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà òà äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ðåàë³çîâóâàâ ïðîäóêö³þ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà çà çàíèæåíèìè ö³íàìè íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíèõ éîìó þðèäè÷íèõ îñ³á: ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» òà ÒΠ«ÑÀÏ 2020» íà çàãàëüíó ñóìó 50 773 802,78 ãðèâåíü, ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè Íàäàþ÷è îö³íêó îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèëà, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º äîâåäåíîþ, à çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà îáñòàâèíè ³ äîäàí³ äî íüîãî äîêóìåíòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ³ñíóþòü ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ì³ã îðãàí³çóâàòè çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí ïðîòèïðàâíå âèáóòòÿ òà çàâîëîä³ííÿ ë³ñîïðîäóêö³ºþ òà ïèëîìàòåð³àëàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, òîáòî â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ç ïðèâîäó äîâîä³â çàõèñíèê³â ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðè êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè ñêëàäàºòüñÿ ç â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè (÷. 2 ñò. 1 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñê³ëüêè êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», ó äàíîìó âèïàäêó, çà ïåðåêîíàííÿì Ñóäó, ñë³ä êåðóâàòèñü ïðåöåäåíòíîþ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà, â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», º äæåðåëîì ïðàâà. ªâðîïåéñüêèé Ñóä íåîäíîðàçîâî ï³äêðåñëþâàâ, ùî «ðîçóìíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ïîâèíí³ çàäîâîëüíèòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ, â÷èíèëà çëî÷èí. Âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî çâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì ³ âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Äîñòàòíüî çì³ñòîâíî, íà ïîãëÿä Ñóäó, íàäàíî âèçíà÷åííÿ «îáãðóíòîâàíîñò³» ï³äîçðè ó ð³øåíí³ Êàâàëà ïðîòè Òóðå÷÷èíè â³ä 10 ãðóäíÿ 2019 ðîêó, ¹ 28749/18, ï. 128, 136. Òàê, òåðì³í "îá´ðóíòîâàí³ñòü" îçíà÷ຠïîð³ã, ÿêèé ï³äîçðà ïîâèííà ïîäîëàòè, ùîá çàäîâîëüíèòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ùîäî éìîâ³ðíîñò³ çâèíóâà÷åíü. ßê ïðàâèëî, ïðîáëåìè â ö³é ãàëóç³ âèíèêàþòü íà ð³âí³ ôàêò³â. Òîä³ ïèòàííÿ ïîëÿãຠâ òîìó, ÷è àðåøò òà çàòðèìàííÿ ´ðóíòóâàëèñÿ íà äîñòàòíüî îá`ºêòèâíèõ åëåìåíòàõ, ùîá ïîâ³äîìèòè ïðî "îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó" çàñíîâàíó íà ôàêòàõ ñïðàâè ñïðàâä³ â³äáóëèñÿ (äèâ. Âëîõ ïðîòè Ïîëüù³, ¹ 27785/95, §§ 108-09, ªÑÏË 2000-XI). Çàâäàííÿì Ñóäó º ïåðåâ³ðèòè, ÷è ³ñíóâàëî äîñòàòíüî îá`ºêòèâíèõ åëåìåíò³â, ÿê³ ìîãëè á çìóñèòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à îá´ðóíòîâàíî ïîâ³ðèòè, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èíè, ó ÿêèõ ¿¿ çâèíóâà÷óâàëè. Ó çâ`ÿçêó ç öèì áåçïåðå÷íî, ùî ï³äîçðè ïîâèíí³ áóòè îá´ðóíòîâàí³ ïåðåâ³ðåíèìè òà îá`ºêòèâíèìè äîêàçàìè, ³ íå ïîâèííî âèÿâèòèñÿ, ùî ïåðåäáà÷óâàí³ ïðàâîïîðóøåííÿ áóëè ïîâ`ÿçàí³ ç ðåàë³çàö³ºþ ïðàâ çàÿâíèêà â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿ (ï. 136). Òàê, â³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ â îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó ïðîâèíó ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèì ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòàâèòüñÿ óêëàäåííÿ ó 2018-2019 ðîêàõ äîãîâîð³â ïîñòàâêè, òîáòî â÷èíåííÿ ïîä³é òðèð³÷íî¿ äàâíèíè.  òîé æå ÷àñ, çà â³äñóòíîñò³ äîêàç³â ïðîäîâæåííÿ çä³éñíåííÿ íèìè ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ï³äñòàâè äëÿ ïîçáàâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ñâîáîäè â³äñóòí³. Íà òàê³ àðãóìåíòè Ñóä çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Çã³äíî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äâåäåíà ñë³äñòâîì ÎÑÎÁÀ_9 ðîëü ó ³íêðèì³íîâàíîìó çëî÷èí³ çâîäèëàñü äî çàëó÷åííÿ ÷îòèðüîõ þðèäè÷íèõ îñ³á, ôàêòè÷íèé òà ïîâíèé êîíòðîëü çà ÿêèìè çä³éñíþâàâ áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_9 , ç ìåòîþ ïðîäàæó íà êîðèñòü òàêèõ þðèäè÷íèõ îñ³á äåðåâèíè ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» çà ö³íàìè, íèæ÷èìè çà ä³þ÷è ðèíêîâ³ ö³íè. Äèðåêòîðàìè öèõ ï³äïðèºìñòâ áóëè ðîäè÷³ ï³äîçðþâàíîãî (éîãî ð³äíà ñåñòðà òà äâîþð³äíèé áðàò), à òàêîæ ³íø³ äîâ³ðåí³ îñîáè. ijéñíî, ïðàâî÷èíè, çà ÿêèìè ïîñòàâëÿëàñü ïðîäóêö³ÿ, óêëàäàëèñü ó ïåð³îä ç 02.01.2018 ïî 25.07.2019. Âò³ì, ó äàíîìó âèïàäêó ñë³ä âðàõóâàòè ñïåöèô³êó îçíà÷åíîãî ìîæëèâîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, ÿêèé çàâóàëüîâàíî ï³ä óêëàäåííÿ ïðàâî÷èí³â, ùî çîâí³ íå ìàþòü îçíàê ô³êòèâíîñò³ àáî íåðåàëüíîñò³, àáî òàêèõ, ùî ñïðÿìîâàí³ íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì, ³ç ö³ëêîì ðåàëüíèìè óìîâàìè âèêîíàííÿ. À òîìó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè çëî÷èíó òà âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó øêîäè îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàâ ïðîâåñòè ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿, îòðèìàòè âèñíîâêè òîâàðîçíàâ÷î¿ òà åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç, ïåðåäóìîâîþ äëÿ âèêîíàííÿ ÿêèõ áóëî íàäàííÿ åêñïåðòàì íèçêè äîêóìåíòàëüíèõ äîêàç³â ó âèãëÿä³ ïåðâèííî¿ äîêóìåíòàö³¿.  òîé æå ÷àñ, âðàõîâóþ÷è çëàãîäæåí³ñòü ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îòðèìàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òàêèõ äîêàç³â çä³éñíþâàëîñü øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é (îáøóê³â, òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â ïîðÿäêó ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äîïèò³â ñâ³äê³â òîùî). Çàçíà÷åíå ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ïîòðåáóâàëî âèòðàòè çíà÷íîãî ïðîöåñóàëüíîãî ÷àñó. À òîìó, ëèøå ï³ñëÿ îòðèìàííÿ òàêèõ äîêàç³â, ÿê³ á ó ïåâí³é ì³ð³ ìîãëè áè ï³äòâåðäèòè ôàêò â÷èíåííÿ ìîæëèâîãî çëî÷èíó, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ îòðèìàëà ìîæëèâ³ñòü âèñóíóòè ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Òîáòî, çä³éñíåííÿ àêòèâíîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà òåïåð³øí³é ÷àñ çà ôàêòîì â÷èíåííÿ éìîâ³ðíîãî çëî÷èíó ó 2018-2019 ðîêàõ íå ìîæå ñàìî ïî ñîá³ ñïðîñòîâóâàòè âåðñ³þ ñë³äñòâà òà îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè. Âèêàçàíà îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîçèö³ÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ìຠáóòè ïðåäìåòîì îá`ºêòèâíîãî ïîäàëüøîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïåâíèõ äàíèõ, äîñòàòí³õ äëÿ âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî æ éîãî ñïðîñòóâàííÿ. Âò³ì îö³íêó óêëàäåíèì äîãîâîðàì ïîñòàâêè ë³ñîïðîäóêö³¿ òà äîäàòêàì äî íèõ ç òî÷êè çîðó ¿õ ðåàëüíîñò³ ñë³ä çä³éñíþâàòè ó ñóêóïíîñò³ ³ç ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, ïðîòîêîëàìè ÍÑ(ð)Ä (òîì 1 à.ñ. 78-87, 96-98) òà ïîêàçàìè ñâ³äê³â (òîì 2 à.ñ. 114-119, 193-195), ³ç ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ, ùî òàê³ äîãîâîðè óêëàäàëèñü çà ïðÿìèìè âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_9 , çà çàçäàëåã³äü âèçíà÷åíèìè íèì óìîâàìè ³ ö³íàìè òà ³ç êîíêðåòíèìè êîíòðàãåíòàìè (àô³ë³éîâàíèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè), à êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öèõ ïðàâî÷èí³â çä³éñíþâàâñÿ áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_9 .  òîé æå ÷àñ, ïîñèëàííÿ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà íà ïîðóøåííÿ ñëóæáîâèìè òà ïîñàäîâèìè îñîáàìè þðèäè÷íèõ îñ³á âèìîã öèâ³ëüíîãî, à íå ãîñïîäàðñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, íå âïëèâຠíà êâàë³ô³êàö³þ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 çëî÷èíó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018220000000012 â³ä 05.01.2018. À òîìó òàê³ çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèêà íå ñïðèéìàþòüñÿ Ñóäîì. Òàêîæ çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ´ðóíòóþòüñÿ ëèøå íà ðîçì³ð³ øêîäè, ùî âèçíà÷åíèé óìîâíèìè âèñíîâêàìè åêñïåðò³â, ÿêèì íå âðàõîâàíî ö³íîóòâîðåííÿ ïðîäóêö³¿, ÿêà º ïðåäìåòîì äîãîâîð³â ïîñòàâêè. Âò³ì îçíà÷åíå çàïåðå÷åííÿ íå ñïðèéìàºòüñÿ Ñóäîì äî óâàãè ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. Ö³íîâà ïîë³òèêà â ë³ñîâîìó ãîñïîäàðñòâ³ ðåãóëþºòüñÿ Çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê òà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü â Óêðà¿í³», «Ïðî ö³íè ³ ö³íîóòâîðåííÿ», «Ïðî îïîäàòêóâàííÿ ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâà», ˳ñîâèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, Ïîäàòêîâèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, Ïîëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ â³ëüíèõ ö³í ³ òàðèô³â íà ïðîäóêö³þ, òîâàðè ³ ïîñëóãè, Ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ç ôîðìóâàííÿ ñîá³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã) íà ï³äïðèºìñòâàõ, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè. Çã³äíî ñò. 7 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ö³íè òà ö³íîóòâîðåííÿ" â³ëüí³ ö³íè ³ òàðèôè âñòàíîâëþþòüñÿ íà âñ³ âèäè ïðîäóêö³¿, òîâàð³â ³ ïîñëóã, çà âèíÿòêîì òèõ, ïî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ö³í ³ òàðèô³â. Çã³äíî ç ä³þ÷èì ïîðÿäêîì ôîðìóâàííÿ â³ëüíèõ ö³í íà ïðîäóêö³þ ö³íè âèçíà÷àþòüñÿ òîâàðîâèðîáíèêîì (ïðîäàâöåì) ñàìîñò³éíî, âèõîäÿ÷è ç óìîâ, ùî ñêëàëèñÿ íà ðèíêó. ³ëüí³ ö³íè âèçíà÷àþòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç êîí`þíêòóðè ðèíêó, ÿêîñò³ òà ñïîæèâ÷èõ âëàñòèâîñòåé ïðîäóêö³¿, íà óìîâàõ êîíêðåòíîãî ôðàíêî. ³ëüí³ ö³íè ôîðìóþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ â íèõ âðàõîâóºòüñÿ Âèðîáíè÷à ñîá³âàðò³ñòü, Àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè, Âèòðàòè íà çáóò ³ Ïðèáóòîê áåç îáìåæåííÿ ð³âíÿ ðåíòàáåëüíîñò³ (ï. 14.1. Ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ç ôîðìóâàííÿ ñîá³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã) íà ï³äïðèºìñòâàõ, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè). Òîáòî íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ö³íè ³ òàðèôè íà ïðîäóêö³þ, òîâàðè ³ ïîñëóãè ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà íå º ïðåäìåòîì äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ.  òîé æå ÷àñ, ïîë³òèêà ö³íîóòâîðåííÿ ïåðåäáà÷ຠðîçðîáêó òà âèá³ð çàãàëüíîãî íàïðÿìêó â ö³íîóòâîðåíí³, ï³äõîä³â äî âèçíà÷åííÿ ö³íè ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íàéá³ëüøîãî ïðèáóòêó ç âðàõóâàííÿì ïîïèòó íà ë³ñîïðîäóêö³þ, éîãî âëàñòèâîñòåé ³ æèòòºâîãî öèêëó, à òàêîæ íàïðÿìêó çì³íè ö³íè çàëåæíî â³ä 䳿 ð³çíèõ ÷èííèê³â. Âîäíî÷àñ, ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í îðãàí³çîâóâàâ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ äåðåâèíè òàêîãî ï³äïðèºìñòâà â ³íòåðåñàõ àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, ùî áóëè ñïåö³àëüíî çàëó÷åí³ íèì äëÿ çàêóï³âë³ òàêî¿ ïðîäóêö³¿, êåð³âíèöòâî ÿêèìè çä³éñíþâàëîñü äîâ³ðåíèìè îñîáàìè ÎÑÎÁÀ_9 çà éîãî áåçïîñåðåäí³ì êîíòðîëåì, çà î÷åâèäíî çàíèæåíèìè ö³íàìè. Áåðó÷è äî óâàãè, ùî ìåòîþ ñòâîðåííÿ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» º îäåðæàííÿ ïðèáóòêó â³ä êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïóíêò 3.1. Ñòàòóòó), à çà çàãàëüíèì ïîëîæåííÿì Êîíòðàêòó íà ÎÑÎÁÀ_9 ÿê äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ïîêëàäåíèé îáîâ`ÿçîê çàáåçïå÷óâàòè åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ òà çáåðåæåííÿ çàêð³ïëåíîãî çà ï³äïðèºìñòâîì ìàéíà (ïóíêò 1 Êîíòðàêòó) òà òå, ùî òàê³ äîãîâîðè óêëàäàëèñü ñàìå ³ç êîíêðåòíèìè ï³äêîíòðîëüíèìè éîìó þðèäè÷íèìè îñîáàìè, ìîæíà ä³éòè äî âèñíîâêó ïðî ä³éñíå óìèñíå çàíèæåííÿ ö³íè ç ìåòîþ îòðèìàííÿ òà ðîçïîä³ëåííÿ ïðèáóòêó ì³æ ÎÑÎÁÀ_9 òà àô³ë³éîâàíèìè ô³çè÷íèìè îñîáàìè êåð³âíèêàìè òîâàðèñòâ, ÿê³ º éîãî ðîäè÷àìè òà äîâ³ðåíèìè îñîáàìè. À òîìó àðãóìåíò çàõèñíèêà ó âêàçàí³é ÷àñòèí³ â³äõèëÿºòüñÿ Ñóäîì. Âò³ì êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàÿâí³ ó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìàòåð³àëè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî â íàñë³äîê ³íêðèì³íîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_9 ä³é ìîãëà áóòè çàïîä³ÿíà øêîäà äåðæàâíèì ³íòåðåñàì, à íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêàçè, íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî òàê³ ä³¿ ï³äîçðþâàíîãî ìîæíà êâàë³ô³êóâàòè çà â³äïîâ³äíîþ ñòàòòåþ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Âèõîäÿ÷è ³ç íàâåäåíîãî êîëåã³ÿ ñóää³â êîíñòàòóº íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ò³é ì³ð³, ÿêà îáóìîâëþº ïîäàëüøå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òà ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ âñòàíîâèëà íàÿâí³ñòü ÷îòèðüîõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-3,5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  òîé æå ÷àñ çàõèñíèê íå ïîãîäæóºòüñÿ ³ç ³ñíóâàííÿì æîäíîãî ³ç íèõ. Òàê, çàõèñíèê, îá´ðóíòîâóþ÷è íåäîâåäåí³ñòü ïðîêóðîðîì ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ïîñëàâñÿ íà îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_9 ïðî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ÿêå òðèâຠïîíàä òðüîõ ðîê³â, çàñòîñóâàííÿ ùîäî íüîãî ó ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ òà çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 4 994 600 ãðèâåíü, áàæàííÿ îñòàííüîãî â³äñòîþâàòè ñâîþ ïðàâîâó ïîçèö³þ ç ìåòîþ äîâåäåííÿ ñâ íåâèíóâàòîñò³, à òàêîæ ïðèïóùåííÿ ïðîêóðîðà ïðî íàì³ð ïðèäáàòè ï³äîçðþâàíèì íåðóõîìîñò³ ó Ðåñïóáë³ö³ ʳïð òà ²ñïàí³¿, ÿê³ í³÷èì íå äîâåäåí³. Âò³ì, äîñë³äèâøè âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñï³âñòàâèâøè íàÿâí³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ç äîâîäàìè çàõèñíèêà ó ¿õ ñóêóïíîñò³, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ³ñíóº ó ò³é ì³ð³, ùîá çâàæèòè íà éîãî íàÿâí³ñòü. ijéñíî, ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ì³ñòÿòü äîêàçè íàì³ðó ÎÑÎÁÀ_9 ïðèäáàòè íåðóõîì³ñòü çà êîðäîíîì. Êð³ì òîãî ïðè âåäåíí³ öèõ ïåðåãîâîð³â ÎÑÎÁÀ_9 óíèêàâ ³äåíòèô³êàö³¿ éîãî îñîáè, ï³ä âèãàäàíèì ³ìåíåì « ÎÑÎÁÀ_17 » (òîì 1 à.ñ. 94, òîì 3 à.ñ. 64-70). Òàêà ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíîãî îö³íþºòüñÿ Ñóäîì ÿê ñâ³äîìå â÷èíåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ ì³ñöÿ ìåøêàííÿ ÿê ñîá³ òàê ³ ñâî¿é ðîäèí³ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè òÿæê³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ íå ìîæå ñàìà ïî ñîá³ ñëóæèòè âèïðàâäàííÿì òðèâàëîãî ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ îñîáè (ð³øåííÿ ó ñïðàâàõ «²äàëîâ ïðîòè Ðîñ³¿»; «Ãàðèöüêèé ïðîòè Ïîëüù³»; «Õðà¿ä³ ïðîòè ͳìå÷÷èíè»).  òîé æå ÷àñ ñàìà â³ðîã³äí³ñòü áóòè çàñóäæåíèì ó ìàéáóòíüîìó ìîæå áóòè òèì ôàêòîðîì, ÿêèé ñïîíóêàòèìå ï³äîçðþâàíîãî äî âòå÷³ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ùîäî ïîñèëàíü çàõèñíèêà íà íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ÎÑÎÁÀ_9 òà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â ó ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, Ñóä çâåðòຠóâàãó íà íàñòóïíå. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ÎÑÎÁÀ_9 º ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12019220220000658 â³ä 15.11.2019 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 246, ÷. 1 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_9 º îáâèíóâà÷åíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000906 â³ä 11.10.2019 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé º òÿæêèì çëî÷èíîì òà ÿêå âæå ïåðåáóâຠíà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³. ³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (¹ 42018220000000012 â³ä 05.01.2018), ÎÑÎÁÀ_9 ³íêðèì³íóºòüñÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ìຠîö³íþâàòèñü ³íäèâ³äóàëüíî ó êîæíîìó ³ç íàâåäåíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ. Âò³ì, íàâåäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî çà â³äíîñíî íåâåëèêèé ïðîì³æîê ÷àñó ÎÑÎÁÀ_9 ñòàâ ô³ãóðàíòîì ó òðüîõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, à ðèçèê ïðèòÿãíåííÿ éîãî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çá³ëüøóºòüñÿ ïðîïîðö³éíî â³ðîã³äíîñò³ áóòè çàñóäæåíèì äî òðèâàëîãî óâ`ÿçíåííÿ. Òîìó ïðè îö³íö³ àêòóàëüíîñò³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ó äàíîìó âèïàäêó íå ìîæíà âðàõîâóâàòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ÎÑÎÁÀ_9 â ³íøèõ ïðîâàäæåííÿõ, îñê³ëüêè òàêà ïîâåä³íêà íå ìîæå áóòè äîñòàòíüî îá`ºêòèâíîþ ³ç âðàõóâàííÿì êîæíîãî íîâîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. À òîìó ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ çàçíà÷åí³ âèùå îáñòàâèíè ïåðåêîíóþòü Ñóä ó äîâåäåíîñò³ òà àêòóàëüíîñò³ íà äàíîìó åòàï³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ùî áóâ âñòàíîâëåíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ³ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî éîãî äîâåäåí³ñòü. Ó öüîìó âèïàäêó Ñóä îö³íþº àêòèâíó ñòàä³þ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà òå, ùî ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåíî ëèøå 03.08.2021. Òàêîæ Ñóä âðàõîâóº ñïåöèô³êó â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíî ïðîâåäåííÿ íèçêè äîñë³äæåíü íà ï³äñòàâ³ ïåðâèííî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ³íøèõ ïèñüìîâèõ äîêàç³â, à òàêîæ äîâåäåí³ñòü ôàêò³â óìèñíîãî ïðèõîâóâàííÿ äîêàç³â éìîâ³ðíî íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 íà ïîñàä³ äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ïðî ùî äåòåêòèâó ïîâ³äîìèëè ïðàö³âíèêè ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» (òîì 2 çâîðîòí³é á³ê à.ñ. 115). Òîìó ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàðàç³ º àêòóàëüíèì. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, îáâèíóâà÷åíèõ, åêñïåðò³â, ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõóâàëà, ùî ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Êð³ì òîãî êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº íàÿâí³ ë³äåðñüê³ òà îðãàí³çàòîðñüê³ ÿêîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ õàðàêòåð âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ï³äîçðþâàíèì òà ³íøèìè ô³ãóðàíòàìè ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ º ðîäè÷àìè ì³æ ñîáîþ, à òàêîæ òå, ùî ö³ îñîáè ìîæóòü áóòè îá`ºäíàí³ îäí³ºþ ìåòîþ.  òîé æå ÷àñ, Ñóä êîíñòàòóº, ùî íàÿâí³ñòü òàêîãî ðèçèêó íå ñâ³ä÷èòü ïðî âñòàíîâëåííÿ ñóäîì âèíóâàòîñò³ çàçíà÷åíèõ îñ³á. Ó äàíîìó âèïàäêó Ñóä çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì ëèøå îö³íþº ñòóï³íü â³ðîã³äíîñò³ òàêîãî ðèçèêó òà âñòàíîâëþº éîãî ³ñíóâàííÿ ó ò³é ì³ð³, ùîá áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ²ç íàäàíèõ äåòåêòèâîì ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ â³äâåäåíî¿ ñë³äñòâîì ðîë³, ÎÑÎÁÀ_9 âäàâàâñÿ äî ìåòîä³â êîíñï³ðàö³¿ (òîì 2 à.ñ. 110), ñï³ëêóâàâñÿ ³ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ìåñåíäæåðàõ ùîäî îáñòàâèí â÷èíåííÿ ìîæëèâîãî çëî÷èíó. Çàçíà÷åíå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî óçãîäæåí³ñòü ä³é òà íàì³ð ÎÑÎÁÀ_9 çàâóàëþâàòè çì³ñò òàêîãî ñï³ëêóâàííÿ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. À òîìó ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âðàõîâóºòüñÿ Ñóäîì. Ùîäî ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, êîëåã³ÿ ñóä³â ïîãîäæóºòüñÿ ³ç éîãî àêòóàëüí³ñòþ ÷åðåç òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 º îáâèíóâà÷åíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000906 â³ä 11.10.2019 çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ïðàö³âíèêó ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó äåòåêòèâó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ó ðîçì³ð³ 110000 äîëàð³â ÑØÀ çà çàêðèòòÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êð³ì òîãî, ìàòåð³àëè ñïðàâè ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ Çîëî÷³âñüêèì ÂÏ Äåðãà÷³âñüêîãî ÂÏ ÃÓ ÍÏ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ äâîõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü çà ôàêòàìè ó÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 îïîðó ïðàö³âíèêàì ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íèìè ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ îáîâ`ÿçê³â - ¹ 12019220310000331 â³ä 04.09.2019 çà ÷. 2 ñò. 342 ÊÊ Óêðà¿íè òà ¹ 12019220310000334 â³ä 04.09.2019 çà ÷. 2 ñò. 345 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîêàç³â çàêðèòòÿ çàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ñòîðîíîþ çàõèñòó íàäàíî íå áóëî. Òàêà ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíîãî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ñõèëüí³ñòü îñòàííüîãî äî â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü, çîêðåìà, ç ìåòîþ ïåðåøêîäæàííþ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âîäíî÷àñ Ñóä â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ðèçèêè, çàçíà÷åí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³, ñïðîñòîâóºòüñÿ îá³çíàí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðî ³ñíóâàííÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ çà öåé ÷àñ â³í íå çä³éñíèâ ñïðîá ïåðåõîâóâàííÿ ÷è ³íøèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïåðåøêîäæàííÿ ñë³äñòâó. Ñóä çâàæóº íà òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî âðó÷åíî ëèøå 03.08.2021 ï³ñëÿ éîãî çàòðèìàííÿ â ïîðÿäêó ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. À òîìó òàêà íàëåæíà ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà ó ìèíóëîìó ìîæå áóòè îáóìîâëåíà â³äñóòí³ñòþ ó ÎÑÎÁÀ_9 ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ñàìå ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018220000000012. Íåîáõ³äí³ñòü çàïîá³ãàííþ ðèçèêàì âèíèêëà òà ñòàëà àêòóàëüíîþ ëèøå ï³ñëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ìຠíà ìåò³ ñàìå çàïîá³ãòè ñïðîáàì âòå÷³, çíèùåííÿ äîêàç³â òà íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ÷è â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ùîäî ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ³ç éîãî íåäîâåäåí³ñòþ ïðîêóðîðîì ÿê ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, òàê ³ çà íàñë³äêîì àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè çàçíà÷åí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-3,5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ó ñâîºìó êëîïîòàíí³, ùî ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì, äåòåêòèâ ïðîõàâ ïðè çàñòîñóâàíí³ äî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷èòè çàñòàâó â ðîçì³ð³ 21340 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 50767860 ãðèâåíü, îá´ðóíòîâóþ÷è òàêèé ðîçì³ð òÿæê³ñòþ çëî÷èíó, ðîçì³ðîì øêîäè òà íàÿâí³ñòþ ðèçèê³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, çàäîâîëüíÿþ÷è êëîïîòàííÿ ÷àñòêîâî, ïîãîäèëàñü ³ç âèêëþ÷í³ñòþ âèïàäêó äëÿ çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè ïîíàä ðîçì³ðó, âèçíà÷åíîìó ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà âèçíà÷èëà ¿¿ ó 3000 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ó 7137000 ãðèâåíü. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè, êîëåã³ÿ ñóää³â áåðå äî óâàãè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèíè ùîäî òÿæêîñò³ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 çëî÷èíó, â³äâåäåíó éîìó ñë³äñòâîì ðîëü ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, âèä ³ ðîçì³ð ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ, ðîçì³ð ³ìîâ³ðíî¿ øêîäè, ñ³ìåéíèé òà ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ó íüîãî òà éîãî äðóæèíè çàäåêëàðîâàíîãî ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà, çîêðåìà íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò. Êð³ì öüîãî, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ó 2016-2019 ðîêàõ ÎÑÎÁÀ_9 ðàçîì ³ç ðîäèíîþ äîâîë³ ÷àñòî âèë³òàëè íà â³äïî÷èíîê çà êîðäîí. Ïðè öüîìó ïðè âèáîð³ âèäó â³äïî÷èíêó ÎÑÎÁÀ_9 îáèðàâ íàéá³ëüø äîðîã³ òóðè ³ ãîòåë³ òà íàéäîðîæ÷èé êëàñ îáñëóãîâóâàííÿ íà ðåãóëÿðíèõ ðåéñàõ àâ³àïåðåâåçåíü (òîì 3 çâîðîòí³é àðêóø 11-14, 64-70). Êîëåã³ÿ ñóää³â òàêîæ áåðå äî óâàãè òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ïëàíóâàâ ïðèäáàòè íåðóõîì³ñòü çà êîðäîíîì òà ñóìè êîøò³â, ÿêèìè çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ìîãëè çàâîëîä³òè ô³ãóðàíòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî íåçàäîêóìåíòîâàíèõ àêòèâ³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.÷. 3,4 ñòàòò³ 183 öüîãî Êîäåêñó, ïðàâîì íà âíåñåííÿ çàñòàâè íàä³ëåíà áóäü-ÿêà îñîáà (ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñòàâîäàâåöü) òà ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò. Ïîñèëàííÿ çàõèñíèêà íà íåñïðîìîæí³ñòü âíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 îáðàíîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ðó çàñòàâè, îñê³ëüêè â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âæå âíåñåíà çàñòàâà ó âåëèêîìó ðîçì³ð³, â äàíîìó âèïàäêó ñïðîñòîâóºòüñÿ òèì, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000906 â³ä 11.10.2019 çà ÎÑÎÁÀ_9 âíåñåíà çàñòàâà ó 4994600 ãðèâåíü ñàìå òðåòüîþ îñîáîþ - çàñòàâîäàâöåì ÎÑÎÁÀ_16 . À òîìó íå ìîæíà ââàæàòè ¿¿ òàêîþ, ùî ñïëà÷åíà çà ðàõóíîê çàîùàäæåíü àáî îñîáèñòèõ êîøò³â ðîäèíè ÎÑÎÁÀ_18 . Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíèõ îáñòàâèí, îáðàíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð çàñòàâè, íà ïåðåêîíàííÿ Ñóäó, íà äàíîìó åòàï³, íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 òà çäàòíèé çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Òîìó äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà â ö³é ÷àñòèí³ â³äõèëÿþòüñÿ. Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â Áåðó÷è äî óâàãè íàÿâí³ñòü ï³äîçðè, ùî îá´ðóíòîâàíà ò³ºþ ì³ðîþ, ùî îáóìîâëþº ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ âñòàíîâëåí³ Ñóäîì ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-3,5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðîçì³ð ìîæëèâî¿ øêîäè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì, ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé äîçâîëÿº óòðèìóâàòèñü â óìîâàõ ѲÇÎ, êîëåã³ÿ ñóää³â, íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîãîäæóºòüñÿ ³ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ³íø³, á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, íå çäàòí³ çàïîá³ãòè âèçíà÷åíèì ðèçèêàì. Ùîäî ñêàðãè ñòîðîíè çàõèñòó â ïîðÿäêó ñò. 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà íåçàêîííå çàòðèìàííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ³ç íàñòóïíîãî. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç çàñòîñîâàíèì äî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèì çàõîäîì, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïîñèëàºòüñÿ òàêîæ íà íåçàêîíí³ñòü çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 . Çàçíà÷àº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ íåïðàâîì³ðíî íå âñòàíîâèëà ïîðóøåíü, äîïóùåíèõ ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 â ïîðÿäêó ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â Îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè ÊÊÑ ÂÑ, âèêëàäåíèõ ó ïîñòàíîâ³ â³ä 27 òðàâíÿ 2019 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 766/22242/17, ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà íåçàêîííå çàòðèìàííÿ îñîáè, ïîäàíî¿ â ïîðÿäêó ñò. 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó. Âîäíî÷àñ ñòàòòÿ 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäຠñë³ä÷îìó ñóää³ ñïåöèô³÷í³ ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ ïîçáàâëåííÿ îñîáè ñâîáîäè (çîêðåìà, íàÿâíîñò³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ òà ³í.) òà çâ³ëüíåííÿ îñîáè, ÿêùî çà ðåçóëüòàòàìè òàêî¿ ïåðåâ³ðêè â³äïîâ³äíèõ ï³äñòàâ íå áóäå âñòàíîâëåíî, àáî çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ ó íàéêîðîòøèé ñòðîê ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. À òîìó ó âèïàäêó íàäõîäæåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ñêàðãè íà íåçàêîííå çàòðèìàííÿ îñîáè âîíà (ñêàðãà) ìຠáóòè ðîçãëÿíóòîþ ³ç ïîñòàíîâëåííÿì îêðåìîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ, à ó âèïàäêó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ôàêò íåçàêîííîãî çàòðèìàííÿ îñîáè ï³ä ÷àñ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, òàêà ñêàðãà ìຠáóòè ðîçãëÿíóòà ñë³ä÷èì ñóääåþ ðàçîì ³ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Âèñíîâêè ñóäó  ñèëó âèìîã ï. 1 ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í. Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, áåðó÷è äî óâàãè ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_9 , îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, ³íø³ îáñòàâèíè, ùî ìàþòü áóòè âðàõîâàí³ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ³ç ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.08.2021 ùîäî îáðàíîãî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³ç àëüòåðíàòèâîþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 3000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 7137000 ãðèâåíü ³ç ïîêëàäåííÿì íèçêè ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Çàçíà÷åíå º ï³äñòàâîþ äëÿ çàëèøåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.08.2021 áåç çì³í. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 132, 176, 177, 182, 183, 376, 404, 405, 407, 418, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.08.2021 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.08.2021 - çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé: ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4