Постанова ККС ВС № 758/11025/17

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 12 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 758/11025/17 ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-1777êì21 Âåðõîâíèé Ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó: ãîëîâóþ÷à ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ñåêðåòàð ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ: ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 , àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êàñàö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 íà óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 14 ëèïíÿ 2020 ðîêó ïðî ïîâåðíåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42017000000000540, ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé íàðîäèâñÿ â ñ. Øåâ÷åíêîâå Çâåíèãîðîäñüêîãî ðàéîíó ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³, ïðîæèâຠó ÀÄÐÅÑÀ_1 , êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà îáâèíóâà÷åííÿì ÿêîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ³ ÷. 2 ñò. 205 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè), çàêðèòî íà ï³äñòàâ³ ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè. Âèìîãè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè òà óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 , ïîñèëàþ÷èñü íà ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, âèêëàâ âèìîãó äî ñóäó êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ (äàë³ Ñóäó) ïðî ñêàñóâàííÿ óõâàëè àïåëÿö³éíîãî ñóäó òà ïðèçíà÷åííÿ íîâîãî ðîçãëÿäó â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñâîþ âèìîãó àäâîêàò ìîòèâóº òèì, ùî óõâàëà Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 25 âåðåñíÿ 2019 ðîêó ñòîñóºòüñÿ ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â ÎÑÎÁÀ_7 , îñê³ëüêè â ¿¿ ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ ôàêòè÷íî ñòâåðäæóºòüñÿ ïðî ñï³âó÷àñòü îñòàííüîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 205 òà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òîìó ïîâåðíåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè º áåçï³äñòàâíèì. Âêàçóº, ùî õî÷à â óõâàë³ é íå çàçíà÷åíî ïðÿìî ïð³çâèùå ÎÑÎÁÀ_7 , àëå âèêëàäåí³ â í³é ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ïðîâàäæåííÿ, âèçíàí³ ñóäîì äîâåäåíèìè, çîêðåìà, ùîäî îñîáè, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêó 09 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó íàêàçîì ¹ 39-ê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò», äîçâîëÿþòü ç âïåâíåí³ñòþ ³äåíòèô³êóâàòè òàêó îñîáó ÿê ÎÑÎÁÀ_7 , îñê³ëüêè âèùåâêàçàíó ³íôîðìàö³þ âèêëàäåíî íà ñàéò³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ³ âîíà º çàãàëüíîäîñòóïíîþ. Óêàçóº, ùî îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ â óõâàë³ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ïðî òå, ùî âêàçàíà îñîáà í³áèòî çàâîëîä³ëà ÷óæèì ìàéíîì ìàéíîì ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âíàñë³äîê ÷îãî ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» çàïîä³ÿíî ìàòåð³àëüíó øêîäó â ðîçì³ð³ 2 517 699 717,98 ãðí,ùå ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêå íàðàç³ ðîçñë³äóºòüñÿ. Âîäíî÷àññóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ óõâàëè â ïîâíîìó îáñÿç³ âèêëàâ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, ÿê³ íå ìàþòü ïðÿìîãî ñòîñóíêó äî îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü óñòàíîâëåííþ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 . Ââàæàº, ùî óõâàëà ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ì³ñòèòü êîíñòàòàö³þ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 , âèçíຠâñòàíîâëåíèìè îáñòàâèíè îáâèíóâà÷åííÿ çà òåñòîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñòàííüîãî çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òîáòî ôàêòè÷íî âñòàíîâëþº ïðåþäèö³þ éîãî âèíóâàòîñò³, ùî ñóïåðå÷èòü ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ òà ³íøèì çàãàëüíèì çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çì³ñò ñóäîâèõ ð³øåíü, ó òîìó ÷èñë³ îñêàðæåíîãî, ðóõ ïðîâàäæåííÿ ³ âñòàíîâëåí³ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é îáñòàâèíè Çà óõâàëîþ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 25 âåðåñíÿ 2019 ðîêó çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_10 ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 , îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ³ ÷. 2 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè, òà çàêðèòîêðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî íüîãî íà ï³äñòàâ³ ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç óõâàëîþ îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 îáâèíóâà÷óâàâñÿ ó ïîñîáíèöòâ³ ô³êòèâíîìó ï³äïðèºìíèöòâó, òîáòî ó ïðèäáàíí³ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (þðèäè÷íî¿ îñîáè) ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàïîä³ÿëî âåëèêó ìàòåð³àëüíó øêîäó ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» çà âñòàíîâëåíèõ òà çàçíà÷åíèõ â óõâàë³ îáñòàâèí. Òàê, ó áåðåçí³ êâ³òí³ 2012 ðîêó îñîáè, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ó ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ó òîìó ÷èñë³ îñîáà, ÿêó 09 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó íàêàçîì ¹ 39-ê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò»), âñòóïèâøè â ïîïåðåäíþ çìîâó, ä³þ÷è óìèñíî, ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè áàíêó ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îðãàí³çóâàëè â÷èíåííÿ ô³êòèâíîãî ï³äïðèºìíèöòâà, à ñàìå ïðèäáàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 þðèäè÷íî¿ îñîáè êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «Nasterno Commercial Limited» ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ`ÿçàíî¿ ³ç íåçàêîííèìè îáîðóäêàìè ó ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò». Íà âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî ïëàíó îñîáè, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, äîìîâèëèñü âèêîðèñòàòè ðåêâ³çèòè ³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâà-íåðåçèäåíòà «Nasterno Commercial Limited», áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì òà óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ ïî äîâ³ðåíîñò³ ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_8 , ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ: ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» òà «Meinl Bank ÀG». Íàäàë³ îñîáè, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ñâ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íà ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. 68 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», íå â³äîáðàçèëè çàñòàâó êîøò³â, ùî ïåðåáóâàëè íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ «Meinl Bank AG» òà «Bank Frick & Co. AG» â îáë³êó ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò», õî÷à ìàëè çã³äíî ³ç Çàêîíîì çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñíå òà ïîâíå â³äîáðàæåííÿ âñ³õ áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é òà íàäàâàòè äîñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí àêòèâ³â ³ çîáîâ`ÿçàíü, ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ¿õ çì³íè. Ó ïåð³îä ç 04 òðàâíÿ 2012 ðîêó ïî 23 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó îñîáè, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, áóäó÷è ÷ëåíàìè êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» òà íàä³ëåíèìè ïîâíîâàæåííÿìè ùîäî ïðîâåäåííÿ àêòèâíèõ îïåðàö³é (âèäà÷à êðåäèò³â, ï³äíÿòòÿ ë³ì³ò³â, çì³íà â³äñîòêîâèõ ñòàâîê òà ³íøå), âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, íà âèêîíàííÿ ðàí³øå äîñÿãíóòèõ çëî÷èííèõ äîìîâëåíîñòåé ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ùîäî ï³äíÿòòÿ ë³ì³ò³â òà ïîäàëüøîãî ðîçì³ùåííÿ êîøò³â íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ â «Meinl Bank AG òà «Bank Frick & Co. AG» òà óìèñíî íå â÷èíÿëè àêòèâíèõ ä³é ùîäî çìåíøåííÿ çàëèøêó êîøò³â íà öèõ ðàõóíêàõ, ÷èì ñïðèÿëè ïîäàëüøîìó äîñÿãíåííþ ñâîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó, ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì áàíêó ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Âíàñë³äîê çàçíà÷åíèõ íåçàêîííèõ ä³é ãðîøîâ³ êîøòè, ùî áóëè ïðåäìåòîì äîãîâîðó êðåäèòíèõ ë³í³é ì³æ «Nasterno Commercial Limited»³ áàíê³âñüêèìè óñòàíîâàìè «Meinl Bank AG»òà «Bank Frick & Co. AG», ï³ä âèãëÿäîì óäàâàíèõ ïðàâî÷èí³â (êðåäèò³â) áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê «Nasterno Commercial Limited», à íàäàë³ íåçàêîííî îáåðíóò³ íà êîðèñòü îñ³á, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÷èì ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» çàïîä³ÿíî âåëèêó ìàòåð³àëüíó øêîäó â ðîçì³ð³ 2 ì³ëüÿðäà 517 ì³ëüéîí³â 699 òèñÿ÷ 717 ãðèâåíü 98 êîï³éîê. Íå ïîãîäèâøèñü ³ç çàçíà÷åíîþ óõâàëîþ, ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 ïîäàâ äî ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ. Çà óõâàëîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 14 ëèïíÿ 2020 ðîêó àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâåðíóòî íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 3 ñò. 399 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ Óêðà¿íè) ÿê îñîá³, ÿêà íå ìຠïðàâà ïîäàâàòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó, îñê³ëüêè îñêàðæóâàíå ñóäîâå ð³øåííÿ ñòîñóºòüñÿ âèêëþ÷íî ÎÑÎÁÀ_8 . Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ï³äòðèìàâ ñâîþ êàñàö³éíó ñêàðãó, ïðîêóðîð ïðîñèâ çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³íè, à êàñàö³éíó ñêàðãó áåç çàäîâîëåííÿ. Ìîòèâè Ñóäó Çã³äíî ç ïðèïèñàìè ñò. 370 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ Óêðà¿íè) óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïîâèííà áóòè çàêîííîþ, îá´ðóíòîâàíîþ òà âìîòèâîâàíîþ. Çã³äíî ³ç âèìîãàìè ÷. 1 ñò. 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ÷. 1 ñò. 17 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîêè ¿¿ âèíó íå áóäå äîâåäåíî â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó, ùî íàáðàâ çàêîííî¿ ñèëè. Ñòàòòåþ 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî êîæíîìó ãàðàíòóºòüñÿ ïðàâî íà ïåðåãëÿä âèðîêó, óõâàëè ñóäó, ùî ñòîñóºòüñÿ ïðàâ, ñâîáîä ÷è ³íòåðåñ³â îñîáè, ñóäîì âèùîãî ð³âíÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è áðàëà òàêà îñîáà ó÷àñòü ó ñóäîâîìó ðîçãëÿä³. Êð³ì íîðì ñò. 7, ÷. 6 ñò. 9, ÷àñòèí 1 òà 2 ñò. 24, ÷. 4 ñò. 394 ÊÏÊÓêðà¿íè, ÿê³ ãàðàíòóþòü äîñòóï äî ïðàâîñóääÿ, öåé îñíîâîïîëîæíèé ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà òàêîæ çàáåçïå÷óº Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè (÷. 2 ñò. 55, ï. 8 ÷. 3 ñò. 129). Îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü çä³éñíþºòüñÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè, ÿêèé ó íèçö³ ñâî¿õ ð³øåíü âèñëîâèâ ïðàâîâó ïîçèö³þ ùîäî ïðàâà íà îñêàðæåííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü òà äîñòóïó äî ïðàâîñóääÿ, çã³äíî ç ÿêîþ êîæíîìó ãàðàíòóºòüñÿ çàõèñò ïðàâ ³ ñâîáîä ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó; ñóä íå ìîæå â³äìîâèòè ó ïðàâîñóää³, ÿêùî îñîáà ââàæàº, ùî ¿¿ ïðàâà ³ ñâîáîäè ïîðóøåí³ àáî ïîðóøóþòüñÿ, ñòâîðåíî àáî ñòâîðþþòüñÿ ïåðåøêîäè äëÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿ àáî ìàþòü ì³ñöå ³íø³ óùåìëåííÿ ïðàâ òà ñâîáîä; â³äìîâà ñóäó ó ïðèéíÿòò³ ïîçîâíèõ òà ³íøèõ çàÿâ, ñêàðã, îôîðìëåíèõ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, º ïîðóøåííÿì ïðàâà íà ñóäîâèé çàõèñò, ÿêå çã³äíî ç³ ñò.64 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íå ìîæå áóòè îáìåæåíèì (ïóíêòè 1, 2 ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè гøåííÿ â³ä 25 ãðóäíÿ 1997 ðîêó ¹ 9-çï, àáçàö 7 ï. 3 ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè гøåííÿ â³ä 25 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹ 11-ðï/2012). Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, ÿêà ìຠíàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó, ãàðàíòóº ðåàë³çàö³þ îäí³º¿ ç îñíîâíèõ çàñàä ñóäî÷èíñòâà çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà àïåëÿö³éíèé ïåðåãëÿä ñïðàâè (ï. 8 ÷. 3 ñò. 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Êîëî îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ïîäàòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó, âèçíà÷åíî ñò. 393 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïóíêòîì 10 ö³º¿ íîðìè ïåðåäáà÷åíî, ùî àïåëÿö³éíó ñêàðãó ìàþòü ïðàâî ïîäàòè ³íø³ îñîáè ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòåé 398, 399 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà âèðîê ÷è óõâàëó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îñîáîþ, ÿêà ìຠïðàâà ¿¿ ïîäàâàòè, âèð³øóºòüñÿ ñóääåþ-äîïîâ³äà÷åì ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïóíêòîì 2 ÷. 3 ñò. 399 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîâåðòàºòüñÿ, ÿêùî ¿¿ ïîäàëà îñîáà, ÿêà íå ìຠïðàâà ïîäàâàòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó. ³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó â³ä 18 òðàâíÿ 2020 ðîêó (ñïðàâà ¹ 639/2837/19, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-5394êìî19) ïðàâî íà îñêàðæåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ³íøî¿ îñîáè, ÿêà íå áóëà ó÷àñíèêîì ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, (òà ó ¿¿ çàõèñíèêà) ìîæå âèíèêíóòè ò³ëüêè ó âèïàäêó, ÿêùî ñóäîâå ð³øåííÿ ñòîñóºòüñÿ ¿¿ ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ, ÷è º ï³äñòàâè äëÿ îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ äî ñóäó âèùîãî ð³âíÿ ³íøîþ îñîáîþ, ÿêà íå áóëà ó÷àñíèêîì ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, êëþ÷îâèì º ç`ÿñóâàííÿ, ÷è íàñïðàâä³ öå ð³øåííÿ ñòîñóºòüñÿ ³íòåðåñ³â êîíêðåòíî¿ îñîáè. Ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî çà âèðîêîì Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 25 âåðåñíÿ 2019 ðîêó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 ñóä âñòàíîâèâ, ùî îñîáè, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó òîìó ÷èñë³ îñîáà, ÿêó 09 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó íàêàçîì ¹ 39-ê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò», âñòóïèâøè â ïîïåðåäíþ çìîâó, ä³þ÷è óìèñíî, ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ íèìè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì îðãàí³çóâàëè â÷èíåííÿ ô³êòèâíîãî ï³äïðèºìíèöòâà, à ñàìå ïðèäáàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 þðèäè÷íî¿ îñîáè êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «Nasterno Commercial Limited» ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïðèêðèòòÿ ñâ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ`ÿçàíî¿ ç íåçàêîííèìè îáîðóäêàìè â ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò», âíàñë³äîê ÷îãî ãðîøîâ³ êîøòè, ùî áóëè ïðåäìåòîì äîãîâîðó êðåäèòíèõ ë³í³é ï³ä âèãëÿäîì óäàâàíèõ ïðàâî÷èí³â (êðåäèò³â), áóëî ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê «Nasterno Commercial Limited», à íàäàë³ íåçàêîííî îáåðíóòî íà êîðèñòü îñ³á, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó òîìó ÷èñë³ îñîáè, ÿêó 09 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó íàêàçîì ¹ 39-ê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò», ÷èì ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» çàïîä³ÿíî âåëèêó ìàòåð³àëüíó øêîäó â ðîçì³ð³ 2 517 699 717,98 ãðí. Ïîâåðòàþ÷è àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó Ïîäîëüñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 25 âåðåñíÿ 2019 ðîêó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 , àïåëÿö³éíèé ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , à òàêîæ éîãî ïðåäñòàâíèê àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 íå ìàþòü ïðàâà íà îñêàðæåííÿ âêàçàíî¿ óõâàëè, ÿêîþ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ³ ÷. 2 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè, çàêðèòî ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîêó äàâíîñò³ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Àïåëÿö³éíèé ñóä â óõâàë³ ïîñëàâñÿ íà òå, ùî îñêàðæóâàíà óõâàëà ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ñòîñóºòüñÿ âèêëþ÷íî ÎÑÎÁÀ_8 . Òà îáñòàâèíà, ùî ó çì³ñò³ óõâàëè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 îáâèíóâà÷óºòüñÿ â ïîñîáíèöòâ³ ó ô³êòèâíîìó ï³äïðèºìíèöòâ³, òîáòî ó ïðèäáàíí³ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (þðèäè÷íî¿ îñîáè) ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàïîä³ÿëî âåëèêó ìàòåð³àëüíó øêîäó ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò», íå ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü âèñíîâêó ùîäî ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñàìå ÎÑÎÁÀ_7 , 䳿 ÿêîãî, â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, º ïðåäìåòîì ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015100010000279, ùî ó ñâîþ ÷åðãó íå äຠï³äñòàâ ââàæàòè, ùî öÿ óõâàëà ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ò³ºþ ì³ðîþ ñòîñóºòüñÿ ³íòåðåñ³â ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà á íàäàâàëà éîãî çàõèñíèêàì (ïðåäñòàâíèêàì), çã³äíî ³ç ÷. 2 ñò. 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðàâî îñêàðæèòè ¿¿ äî âèùèõ ñóäîâèõ ³íñòàíö³é. Âîäíî÷àñ ³íôîðìàö³ÿ ñòîñîâíî îñîáè, ÿêó 09 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó íàêàçîì ¹ 39-ê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò», âèêëàäåíà â ìåðåæ³ ²íòåðíåò íà ñàéò³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ³ º çàãàëüíîäîñòóïíîþ, ùî äîçâîëÿº ³äåíòèô³êóâàòè îñîáó ÎÑÎÁÀ_7 . Òàêèì ÷èíîì, â³äñóòí³ñòü â óõâàë³ âêàç³âêè íà ïð³çâèùå îñîáè, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêó 09 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó íàêàçîì ¹ 39-ê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó ÏÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò», íå ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü ¿¿ ³äåíòèô³êàö³¿ çà ïîñàäîþ ³ ïåð³îäîì ðîáîòè. Çà òàêèõ îáñòàâèí óõâàëà ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³òà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî íüîãî ñòîñóºòüñÿ ³íòåðåñ³â ÎÑÎÁÀ_7 òà íàäຠéîìó çã³äíî ³ç ÷. 2 ñò. 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðàâî îñêàðæèòè öþ óõâàëó äî âèùèõ ñóäîâèõ ³íñòàíö³é, îñê³ëüêè çà ¿¿ çì³ñòîì íåäâîçíà÷íî ñòâåðäæåíî ïðî ó÷àñòü ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ âèùåâêàçàíèõ çëî÷èí³â ³ ó òàêèé ñïîñ³á ñòâîðåíî ïðåþäèö³þ òà âñóïåðå÷ ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ âñòàíîâëåíî éîãî âèíóâàò³ñòü. Òàêà ïîçèö³ÿ Ñóäó óçãîäæóºòüñÿ ³ ç ïðàâîâèì âèñíîâêîì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, âèêëàäåíèì ó ïîñòàíîâ³ â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 5-347êñ15, ïðî òå, ùî êîíñòèòóö³éíèé ïðèíöèï çàáåçïå÷åííÿ àïåëÿö³éíîãî òà êàñàö³éíîãî îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ ñóäó ãàðàíòóº ïðàâî çâåðíåííÿ äî ñóäó ç³ ñêàðãîþ â àïåëÿö³éíîìó ÷è êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó, ÿêå ìຠáóòè ðåàë³çîâàíå, çà âèíÿòêîì óñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì çàáîðîíè íà òàêå îñêàðæåííÿ. Ïðè öüîìó â³äñóòí³ñòü «³íøèõ îñ³á» ó âè÷åðïíîìó ïåðåë³êó ñóá`ºêò³â îñêàðæåííÿ, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 394 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà óìîâè, ùî ñóäîâå ð³øåííÿ ñòîñóºòüñÿ ¿õí³õ ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â, íå º ïåðåøêîäîþ â äîñòóï³ äî ïðàâîñóääÿ òà çâåðíåíí³ äî ñóäó âèùî¿ ³íñòàíö³¿, ùî ïåðåäáà÷åíî ÷. 2 ñò. 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åíå, Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 14 ëèïíÿ 2020 ðîêó ïðî ïîâåðíåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 ïîñòàíîâëåíî ç ïîðóøåííÿìè âèìîã ïóíêò³â 10, 14 ÷. 1 ñò. 7, ÷. 6 ñò. 9, ÷. 2 ñò. 24, ï. 10 ñò. 393 ÊÏÊÓêðà¿íè, ùî ïåðåøêîäèëî ñóäó óõâàëèòè çàêîííå òà îá´ðóíòîâàíå ñóäîâå ð³øåííÿ. Îñê³ëüêè â ñèëó ÷. 1 ñò. 412 ÊÏÊ Óêðà¿íè òàê³ ïîðóøåííÿ º ³ñòîòíèìè ïîðóøåííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, òî â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 1 ñò. 438 ÊÏÊ Óêðà¿íè óõâàëó ñóää³ àïåëÿö³éíîãî ñóäó íàëåæèòü ñêàñóâàòè òà ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 433, 434, 436, 438, 441, 442 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Ñóä óõâàëèâ: Êàñàö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 çàäîâîëüíèòè. Óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 14 ëèïíÿ 2020 ðîêó ïðî ïîâåðíåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ñêàñóâàòè òà ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîñòàíîâà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ ³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3