Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4470/21

Ñïðàâà ¹ 991/4470/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4531/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 22 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä» ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000682 â³ä 11.10.2017, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äèðåêòîðà Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä» (äàë³ ÒΠ«Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä») ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, â ÿêîìó â³í ïðîñèòü ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 20.10.2017 ïî ñïðàâ³ ¹ 760/22125/17 íà ãðîø³ ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêó Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ (êîä ªÄÐÏÎÓ 39422888) ¹ 3734421250026 ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ (êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783) òà íàä³éøëè íà äàíèé ðàõóíîê â³ä ÒΠ«Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä» (êîä ªÄÐÏÎÓ 41414792) ó ñóì³ 82 496 742, 9 ãðí. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíî òèì, ùî àðåøò íàêëàäåíèé áåçï³äñòàâíî, áåç íàëåæíîãî îá´ðóíòóâàííÿ äîö³ëüíîñò³ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, êð³ì òîãî ï³ä ÷àñ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íå áóëî âðàõîâàíî òå, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000682, çàðåºñòðîâàíîìó 11.10.2017 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâຠäîñèòü òðèâàëèé ÷àñ, îäíàê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ïîñàäîâèì îñîáàì ÒΠ«Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä» íå âðó÷àëîñÿ, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî äàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè íå çä³éñíþºòüñÿ, äåòåêòèâîì íå äîâåäåíà òà íå ï³äòâåðäæåíà äîêàçàìè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à ñàìå íåíàäõîäæåííÿ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó ìèòíèõ ïëàòåæ³â, êð³ì òîãî ìàòåð³àëè íå ì³ñòÿòü æîäíèõ äîêàç³â òîãî, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, íàëåæí³ ÒΠ«Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä», â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, âñòàíîâëåíèì ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî º ðå÷îâèìè äîêàçàìè, à òîìó ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, ùî íàä³éøëè íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ â³ä ÒΠ«Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä» - â³äñóòí³.  ðåçóëüòàò³ ïðîöåäóðè îñêàðæåííÿ ð³øåíü îðãàíó äîõîä³â ³ çáîð³â ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â, ïîçîâí³ âèìîãè ÒΠÀêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä» áóëè çàäîâîëåí³ ó ïîâíîìó îáñÿç³, âèçíàí³ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñîâàí³ ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, ùî ï³äòâåðäæóº òå, ùî ó ä³ÿõ ÒΠ«Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä» â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ ïîðóøåííÿ âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåïðè÷åòí³ñòü âêàçàíîãî òîâàðèñòâà äî â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä» áóâ íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, äî ñóäó íå ç`ÿâèâñÿ, ïîäàâ çàÿâó (Âõ. ¹ ÅÏ-7303/21-Âõ â³ä 20.07.2021), â ÿê³é äîâîäè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ó ïîâíîìó îáñÿç³, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè òà ïðîâîäèòè ðîçãëÿä ñïðàâè áåç éîãî ó÷àñò³. Äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_3 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ, çàçíà÷èâ, ùî âêàçàíèé àðåøò íàêëàäåíî îá´ðóíòîâàíî òà ó éîãî çàñòîñóâàíí³ íàðàç³ íå â³äïàëà ïîòðåáà, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ðîçãëÿäຠñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä íå ï³çí³øå òðüîõ äí³â ï³ñëÿ éîãî íàäõîäæåííÿ äî ñóäó. Ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ïîâ³äîìëÿºòüñÿ îñîáà, ÿêà çàÿâèëà êëîïîòàííÿ, òà îñîáà, çà êëîïîòàííÿì ÿêî¿ áóëî àðåøòîâàíî ìàéíî. Çà çì³ñòîì ÷. 2 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó÷àñòü âêàçàíèõ îñ³á ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ íå º îáîâ`ÿçêîâîþ. Âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ ðîçóìíèõ ñòðîê³â ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ùî º îäíèì ç ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çä³éñíåííÿ ÿêîãî ìຠçàáåçïå÷èòè, çîêðåìà, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³, ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠìîæëèâèì ïðîâåñòè ðîçãëÿä âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ çà â³äñóòíîñò³ ïðåäñòàâíèêà îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ. Äîñë³äèâøè çì³ñò êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè äîâîäè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñóäîâèì ðîçãëÿäîì âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ îá`ºäíàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017 (26.11.2019 îá`ºäíàíî, çîêðåìà, ³ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000682 â³ä 11.10.2017 (à.ñ. 78)) çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ÷ò. 212, ÷. 1 ñò. 255, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (à.ñ. 76-77). Ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000682 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 20.10.2017 (ñïðàâà ¹ 760/22125/17) íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîø³ ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêó Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ (êîä ªÄÐÏÎÓ 39422888) ¹ 37344212520026 ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ (êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783) òà íàä³éøëè íà äàíèé ðàõóíîê, çîêðåìà, â³ä ÒΠ«Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä» (êîä ªÄÐÏÎÓ 41414792) â ñóì³ 82 496 742, 9 ãðèâåíü (à.ñ. 9-11). Çã³äíî ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Òàêèì ÷èíîì, Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ÷³òêî âèçíà÷åí³ ï³äñòàâè, ïðè äîâåäåíí³ ³ñíóâàííÿ õî÷à á îäí³º¿ ç ÿêèõ, àðåøò ìàéíà ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ, à ñàìå: 1) â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïàëà ïîòðåáà; 2) àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. ²íøèõ ï³äñòàâ äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷àº. Äîâîäè ïðåäñòàâíèêà îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ, ç ïðèâîäó òîãî, ùî óõâàëà, ÿêîþ íàêëàäåíî àðåøò íà çàçíà÷åí³ êîøòè, º íåçàêîííîþ òà ïîñòàíîâëåíà ç ïîðóøåííÿì âèìîã ÷èííîãî Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòîñóþòüñÿ íå îá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó, à çàêîííîñò³ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ òà ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ó àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Àðåøò íà çàçíà÷åí³ ãðîø³ ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ïóíêòîì 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. ×àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 öüîãî Êîäåêñó. Çà òàêîãî, âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äîâîäè ïðåäñòàâíèêà ç ïðèâîäó òîãî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ïîñàäîâèì îñîáàì ÒΠ«Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä» íå âðó÷àëîñÿ, à êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî äàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè íå çä³éñíþºòüñÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äõèëÿþòüñÿ, îñê³ëüêè, íàêëàäåííÿ àðåøòó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â äîïóñêàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ ó íå¿ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äíî äî ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàê, ïðè íàêëàäåíí³ àðåøòó íà çàçíà÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000682 çä³éñíþâàëîñÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: óïðîäîâæ 2016-2017 ðîê³â ñëóæáîâ³ îñîáè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òà Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è óìèñíî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ðÿäîì þðèäè÷íèõ îñ³á, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ñïðèÿëè çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³ ïî ðîçìèòíåííþ òîâàð³â ç³ ñïëàòîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, îá÷èñëåíèõ ïî ñóòòºâî çàíèæåí³é ìèòí³é âàðòîñò³ òîâàð³â, ÷èì çàâäàëè ³ñòîòíî¿ øêîäè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. ijþ÷è ç âêàçàíîþ ìåòîþ, ãðóïîþ îñ³á óïðîäîâæ 2016-2017 ðîê³â çàðåºñòðîâàíî ó ì. Îäåñà ðÿä ï³äïðèºìñòâ, â³ä ³ìåí³ ÿêèõ çä³éñíåíî ââåçåííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òîâàð³â çà íîìåíêëàòóðîþ: òêàíèíà, á³ëèçíà, ïîëîòíî, ñóìêè, ðþêçàêè, îäÿã, ìåðåæèâî, ðóêàâèö³, òîùî, ³ç äåêëàðóâàííÿì ñóòòºâî çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ ï³ä ÷àñ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ öèõ òîâàð³â ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ìèòíèö³ ÄÔÑ òà Êè¿âñüê³é ìèòíèö³ ÄÔÑ. Ðîçìèòíåííÿ òîâàð³â â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä» çä³éñíåíî ó Êè¿âñüê³é ìèòíèö³ ÄÔÑ. Çã³äíî äîñÿãíóòî¿ çëî÷èííî¿ çìîâè, ñëóæáîâèìè îñîáàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òà Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ôîðìàëüíî â³äìîâëåíî ó ïðèéíÿòò³ äàíèõ äåêëàðàö³é òà ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî êîðåãóâàííÿ çàÿâëåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â, íå çä³éñíþþ÷è ïðè öüîìó ïåðåäáà÷åíî¿ Ìèòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè 䳿 äëÿ íàëåæíîãî êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â. Äëÿ îòðèìàííÿ òîâàð³â, ùî äåêëàðóþòüñÿ, ó â³ëüíèé îá³ã, â³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 55 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êð³ì ñïëàòè ñóòòºâî çàíèæåíèõ ðîçì³ð³â ìèòíèõ ïëàòåæ³â, äàíîþ çëî÷èííîþ ãðóïîþ, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü ïîïåðåäíüî¿ çìîâè ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ìèòíèöü íà ïîäàëüøå íåçàêîííå ïîâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â, çä³éñíåíî ñïëàòó íà ðàõóíêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òà Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ êîøò³â ó ðîçì³ð³ ð³çíèö³ ì³æ ñóìîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, îá÷èñëåíîþ çã³äíî ç ìèòíîþ âàðò³ñòþ òîâàð³â, âèçíà÷åíîþ äàíèìè ìèòíèöÿìè. Çîêðåìà, íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ (êîä ªÄÐÏÎÓ 39422888) ¹ 37341210020026 ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä ÒΠ«Àêñîí Ìêñ³ìà Òðåéä» (êîä ªÄÐÏÎÓ 41414792) íàä³éøëè êîøòè ó ñóì³ 82 496 742, 9 ãðí. ϳñëÿ öüîãî â³ä ³ìåí³ ï³äïðèºìñòâà ïîäàíî àäì³í³ñòðàòèâíèé ïîçîâ ïðî âèçíàííÿ ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ çàÿâëåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ ïðîòèïðàâíèìè òà ¿õ ñêàñóâàííÿ. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 18.10.2017 ãðîø³ ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, ÿê³ íàä³éøëè íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ (êîä ªÄÐÏÎÓ 39422888) ¹ 37341210020026 ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä ÒΠ«Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä» (êîä ªÄÐÏÎÓ 41414792) ó ñóì³ 82 496 742, 9 ãðí. âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000682 â³ä 11.10.2017. ³äïîâ³äíî äî ÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà. Îñê³ëüêè ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âêàçàí³ êîøòè º íàáóòèìè êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì, òî âîíè â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, âñòàíîâëåíèì ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ ç`ÿñóâàâ âñ³ îáñòàâèíè, ç ÿêèìè çàêîí ïîâ`ÿçóº ìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, à òîìó óõâàëîþ â³ä 20.10.2017 îá´ðóíòîâàíî íàêëàäåíî àðåøò íà âêàçàíå ìàéíî, çà íàÿâíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ, âèçíà÷åíèõ ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, ÿêå 26.11.2019 îá`ºäíàíî, çîêðåìà, ³ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000682 â³ä 11.10.2017, çä³éñíþºòüñÿ ùîäî íàñòóïíèõ îáñòàâèí: ó 2016-2017 ðîêàõ ñëóæáîâ³ îñîáè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òà Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà íèçêè þðèäè÷íèõ îñ³á, êîíòðîëüîâàíèõ îäí³ºþ îñîáîþ, âñòóïèëè ç îñòàíí³ì ó çìîâó, âèêîðèñòîâóâàëè ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå äëÿ ñïðèÿííÿ ïðîòèïðàâíîìó çìåíøåííþ ðîçì³ðó ìèòíèõ ïëàòåæ³â ç ³ìïîðòîâàíèõ â Óêðà¿íó òîâàð³â ïî çëî÷èííèì ñõåìàì ³ç çàñòîñóâàííÿì òèì÷àñîâèõ äåêëàðàö³é òà ô³íàíñîâèõ ãàðàíò³é. Äëÿ öüîãî áóëî ñòâîðåíî ðÿä ï³äñòàâíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, ñåðåä ÿêèõ ÒΠ«Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä». Òàêèì ÷èíîì, âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, çâàæàþ÷è, ùî àðåøò íà çàçíà÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè íàêëàäåíî ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî âîíè º ðå÷îâèì äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, áåðó÷è äî óâàãè ìåòó íàêëàäåííÿ àðåøòó çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó îá`ºäíàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017 íå çàâåðøåíî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî àðåøò íà ãðîø³ ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêó Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ (êîä ªÄÐÏÎÓ 39422888) ¹ 3734421250026 ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ (êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783) òà íàä³éøëè íà äàíèé ðàõóíîê â³ä ÒΠ«Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä» (êîä ªÄÐÏÎÓ 41414792) ó ñóì³ 82 496 742, 9 ãðí, íàêëàäåíî îá´ðóíòîâàíî òà ó éîãî ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ íå â³äïàëà ïîòðåáà. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, êëîïîòàííÿ äèðåêòîðà ÒΠ«Àêñîí Ìàêñ³ìà Òðåéä» ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Íà ï³äñòàâ³ âèùåçàçíà÷åíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 174, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_11