Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3761/21

Ñïðàâà ¹ 991/3761/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êï/991/27/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À 20 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ñåêðåòàð ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñò³: ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 (ó ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿), çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÏÀÒ «Íàö³îíàëüíà àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âíåñåíîãî äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52019000000001208 â³ä 26 ãðóäíÿ 2019 ðîêó çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: 1. ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì çä³éñíþºòüñÿ ï³äãîòîâ÷å ñóäîâå çàñ³äàííÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 2. Çì³ñò ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ òà ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 14 ëèïíÿ 2021 ðîêó â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_7 ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªÐÄÐ 26 ãðóäíÿ 2019 ðîêó çà ¹ 52019000000001208, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó, ùî ïåðåäáà÷åíî ï. 10 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñâîº êëîïîòàííÿ çàõèñíèê îá´ðóíòîâóº òàêèìè äîâîäàìè. Ïîñèëàþ÷èñü íà çì³ñò îáâèíóâàëüíîãî àêòà, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 çàçíà÷àº, ùî 10 âåðåñíÿ 2018 ðîêó îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîâ³äîìëåíî ñòîðîí³ çàõèñòó ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; 29 áåðåçíÿ 2019 ðîêó ñòîðîíà çàõèñòó çàâåðøèëà îçíàéîìëþâàòèñü ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à îòæå ïðîòÿãîì 6 (øåñòè) êàëåíäàðíèõ äí³â, ïî÷èíàþ÷è ç 29 áåðåçíÿ 2019 ðîêó ïî 04 êâ³òíÿ 2019 ðîêó âêëþ÷íî, ïðîêóðîð ïîâèíåí áóâ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà òà çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ðàçîì ³ç òèì, îáâèíóâàëüíèé àêò ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàä³éøîâ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 29 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, òîáòî, âæå ï³ñëÿ ñïëèâó ñòðîêó, âèçíà÷åíîãî ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ñâîãî çàõèñíèêà. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòè çàäîâîëåííÿ âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïåðå÷óâàâ, íàäàâ äî ñóäó ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ òà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîäàòêîâî âêàçàâ, ùî ïðîêóðîð çâåðíóâñÿ äî ñóäó ³ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì ç äîòðèìàííÿì ïðîöåñóàëüíèõ ñòðîê³â, îñê³ëüêè ââàæàº, ùî ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ñòîðîí³ çàõèñòó ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàâåðøåííÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ïîíîâëþº ñâ³é ñïëèâ, ïðè âñòàíîâëåíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ñòðîêó ñòîðîí³ çàõèñòó äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âðàõîâóâàëîñü, ùî ³ç ìàòåð³àëàìè ìຠîçíàéîìèòèñü òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ÒΠ«Åíåðã³ÿ - Íîâèé Ðîçä³ë» òà ÒΠ«ÍÂÏ «Åíåðã³ÿ - Íîâîÿâîð³âñüê» ÿê þðèäè÷íèõ îñ³á, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Ïîðÿä ³ç öèì, â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ, îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ ï. 10 ÷. ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äî ñïðàâ, ïî ÿêèì â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âíåñåí³ â ªÐÄÐ ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ â³äïîâ³äíîãî ïóíêòó. Ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî, ÏÀÒ «Íàö³îíàëüíà àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè», ÎÑÎÁÀ_8 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ïðîêóðîðà. 3. Ìîòèâè ñóäó Çàñëóõàâøè äóìêó ó÷àñíèê³â ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ, ñóä ä³éøîâ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 3 ñò. 314 ÊÏÊ Óêðà¿íèó ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñóä ìຠïðàâî ïðèéíÿòè ð³øåííÿ, çîêðåìà, ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ ï³äñòàâè, ïåðåäáà÷åíî¿ ïóíêòîì 10 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 284 öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ç ï. 10 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íèêðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèâàºòüñÿ â ðàç³, ÿêùî ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó çàê³í÷èâñÿ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âèçíà÷åíèé ñòàòòåþ 219 öüîãî Êîäåêñó, êð³ì âèïàäêó ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî ÷è îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ïðîòè æèòòÿ òà çäîðîâ`ÿ îñîáè. Ðîçãëÿäàþ÷è êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 , êîëåã³ÿ ñóää³â, ïåðø çà âñå, ìຠç`ÿñóâàòè ïèòàííÿ, ÷è ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ íîðìà, ïåðåäáà÷åíà ï. 10 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äî öèõ ïðàâîâ³äíîñèí. Òàê, Çàêîíîì ¹ 2147-VIII, ùî íàáóâ ÷èííîñò³ 15 ãðóäíÿ 2017 ðîêó, ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íèáóëî äîïîâíåíî ïóíêòîì 10. Çã³äíî ç ï. 10 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íèêðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèâàºòüñÿ â ðàç³, ÿêùî ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó çàê³í÷èâñÿ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âèçíà÷åíèé ñòàòòåþ 219 öüîãî Êîäåêñó, êð³ì âèïàäêó ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî ÷è îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ïðîòè æèòòÿ òà çäîðîâ`ÿ îñîáè. Ç îáâèíóâàëüíîãî àêòà âáà÷àºòüñÿ, ùî îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ â çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíèì ïîâòîðíî îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, òîáòî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; ó âíåñåíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, â÷èíåíèõ ïîâòîðíî îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, òîáòî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè»; ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ òà ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, à òàêîæ â÷èíåíí³ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ ìàéíà òà êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, â÷èíåíèìè ïîâòîðíî îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, òîáòî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ï. 4 ïàðàãðàôó 2 ðîçä³ëó 4 Çàêîíó ¹ 2147-VIIIçì³íè, çã³äíî ç ÿêèìè ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íèáóëî äîïîâíåíî ïóíêòîì 10, ââîäÿòüñÿ â ä³þ ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì, íå ìàþòü çâîðîòíüî¿ ä³¿ â ÷àñ³ òà çàñòîñîâóþòüñÿ äî ñïðàâ, ïî ÿêèì â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âíåñåí³ â ªÐÄÐ ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ öèõ çì³í. Ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî Çàêîí ¹ 2147-VIIIíàáðàâ ÷èííîñò³ 15 ãðóäíÿ 2017 ðîêó, à îòæå çì³íè, çã³äíî ç ÿêèìè ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íèáóëî äîïîâíåíî ï. 10, ââîäÿòüñÿ â ä³þ ç 16 áåðåçíÿ 2018 ðîêó. Ó ñïðÿìîâàíîìó äî ñóäó îáâèíóâàëüíîìó àêò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001208 çàô³êñîâàíà íàñòóïíà õðîíîëîã³ÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü: 22 ëèïíÿ 2016 ðîêó Ãîëîâíèì ñë³ä÷èì óïðàâë³ííÿì Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè âíåñåíî â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 22016000000000243 òà ðîçïî÷àòî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà îçíàêàìè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 16 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 22016000000000243 ÎÑÎÁÀ_6 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 06 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ç ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 22016000000000243 âèä³ëåíî ó îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àëè çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_12 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ÿêîìó ïðèñâîºíî íîìåð ¹ 52018000000000856. 10 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000856. 10 âåðåñíÿ 2018 ðîêó äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìëåíî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî çàõèñíèêàì ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 18 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_14 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî â ðîçøóê. 18 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_14 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 18 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_14 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000856 â³ä 06 âåðåñíÿ 2018 ðîêó çóïèíåíî ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 2 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 26 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³äíîâëåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó çâ`ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. 26 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ìàòåð³àëè çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ çà ¹ 52019000000001208. 26 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_14 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001208 â³ä 26 ãðóäíÿ 2019 ðîêó çóïèíåíî ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 2 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 13 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_14 â³äíîâëåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001208 â³ä 26 ãðóäíÿ 2019 ðîêó. 13 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_14 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001208 â³ä 26 ãðóäíÿ 2019 ðîêó çóïèíåíî ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 2 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 27 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_14 â³äíîâëåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001208 â³ä 26 ãðóäíÿ 2019 ðîêó. 27 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_13 ñêëàäåíî, ï³äïèñàíî òà çàòâåðäæåíî ïðîêóðîðîì îáâèíóâàëüíèé àêò, êîï³þ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_6 öüîãî æ äíÿ â³äìîâèâñÿ îòðèìóâàòè. 28 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ïðîêóðîð ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì íàïðàâèâ îáâèíóâàëüíèé àêò â³ä 27 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Ïðî òàêó îáñòàâèíó ñâ³ä÷èòü ïîøòîâèé êîíâåðò òà îïèñ âêëàäåííÿ. 29 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó îáâèíóâàëüíèé àêò ³ç ðåºñòðîì ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàä³éøîâ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Îêð³ì òîãî, 21 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52019000000001208 â³ä 26 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 , îáâèíóâà÷åíîãî çà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366, ÷.3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè (êðèì³íàëüíà ñïðàâà ¹ 991/890/20, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êï/991/17/20) îá`ºäíàíî â îäíå ïðîâàäæåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52018000000000856 â³ä 06 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_9 îáâèíóâà÷åíîãî çà ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_10 , îáâèíóâà÷åíîãî çà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_11 îáâèíóâà÷åíîãî çà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_12 îáâèíóâà÷åíîãî çà ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè (êðèì³íàëüíà ñïðàâà ¹ 991/196/20, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êï/991/2/20). Îá`ºäíàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî ºäèíèé óí³êàëüíèé íîìåð ¹ 991/196/20, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êï/991/2/20.  ïîäàëüøîìó 02 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç îá`ºäíàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 991/196/20, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êï/991/2/20 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ âèä³ëåíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ÷àñòèí³ îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , îáâèíóâà÷åíîãî çà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366, ÷.3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñóä çàçíà÷àº, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000001208 â³ä 26 ãðóäíÿ 2019 ðîêó áóëî âèä³ëåíî ç ïðîâàäæåííÿ ¹ 52018000000000856 â³ä 06 âåðåñíÿ 2018 ðîêó, ÿêå â ñâîþ ÷åðãó áóëî âèä³ëåíî ç ïðîâàäæåííÿ ¹ 22016000000000243 â³ä 22 ëèïíÿ 2016 ðîêó. Çã³äíî ÷. 2 ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Ïîëîæåííÿïðî ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïîðÿäîê éîãî ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ çàòâåðäæóþòüñÿ Îô³ñîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çà ïîãîäæåííÿì ç ̳í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Ñëóæáîþ áåçïåêè Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè, Äåðæàâíèì áþðî ðîçñë³äóâàíü, îðãàíîì, ùî çä³éñíþº êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà. Ïðèïèñàìè ï. 1 ÷. 5 ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âíîñÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî äàòó íàäõîäæåííÿ çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ àáî âèÿâëåííÿ ç ³íøîãî äæåðåëà îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêèì ÷èíîì äàòîþ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà äàòîþ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â ªÐÄÐ º 22 ëèïíÿ 2016 ðîêó, à îòæå, âèçíà÷åí³ ï. 10 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íèï³äñòàâè äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòîñóâàííþ íå ï³äëÿãàþòü, îñê³ëüêè âêàçàí³ ïîëîæåííÿ çâîðîòíüî¿ ä³¿ ó ÷àñ³ íå ìàþòü. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 1 ÊÏÊ Óêðà¿íèïîðÿäîê êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè âèçíà÷àºòüñÿ ëèøå êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. ×àñòèíîþ 1 ñò. 5 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ ïðîâîäèòüñÿ, à ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïðèéìàºòüñÿ çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó, ÷èííèìè íà ìîìåíò ïî÷àòêó âèêîíàííÿ òàêî¿ ä³¿ àáî ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ. Ïðèïèñàìè ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè íå ìàþòü çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷àñ³, êð³ì âèïàäê³â, êîëè âîíè ïîì`ÿêøóþòü àáî ñêàñîâóþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáè. ÊÏÊ Óêðà¿íèâèçíà÷ຠïîðÿäîê ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âñòàíîâëåíèì çàêîíîìâèïàäêàõ, ó òîé ÷àñ, ÿê ÊÊ Óêðà¿íèâñòàíîâëþº â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáè çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíî êàðàíîãî ä³ÿííÿ. ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè(ñïðàâà ïðî çâîðîòíó ä³þ â ÷àñ³ çàêîí³â òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â) ó ñïðàâ³ ¹ 1-7/99 â³ä 09 ëþòîãî 1999 ðîêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ìîæëèâà ëèøå çà íàÿâíîñò³ â çàêîí³÷è ³íøîìó íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó àêò³ âèçíà÷åííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ, çà ÿêå òàêà þðèäè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáè ïåðåäáà÷åíà, ³ ÿêà ìîæå ðåàë³çîâóâàòèñü ó ôîðì³ ïðèìóñó ç³ ñòîðîíè óïîâíîâàæåíîãî äåðæàâîþ îðãàíó. Òàêèì ÷èíîì, âèêëþ÷åííÿ ³ç çàãàëüíîãî ïðàâèëà çâîðîòíî¿ ä³¿ çàêîí³â ó ÷àñ³, ïåðåäáà÷åíå ñòàòòåþ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòîñóºòüñÿ ñàìå ìàòåð³àëüíîãî, à íå ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, â òîé ÷àñ ÿê ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 284 ÊÏÊ Óêðà¿íèíå âñòàíîâëþþòü âèïàäê³â ïîì`ÿêøåííÿ àáî ñêàñóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñîáè. Îñê³ëüêè çì³íè äî ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âíåñåí³ Çàêîíîì ¹ 2147-VIII, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòîñóâàííþ íå ï³äëÿãàþòü, ñóä íå âäàºòüñÿ äî îö³íêè äîâîä³â çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ï³äîçðó òà ùîäî îçíàéîìëåííÿ ñòîðîíàìè òà ïðåäñòàâíèêîì þðèäè÷íèõ îñ³á, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ ³ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè íà âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ö³ îáñòàâèíè íå âïëèâàþòü. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 28, 114, 219, 284, 294, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â:  çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îêðåìîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Çàïåðå÷åííÿ ïðîòè óõâàëè ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà ñóäîâå ð³øåííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3