Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/4343/21

Ñïðàâà ¹ 991/4343/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/448/21 Ó Õ Â À Ë À 21 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05 ëèïíÿ 2021 ðîêó ïðî àðåøò ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000721 â³ä 26.10.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ìîæëèâîãî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÓÏÄ «Óêðõ³ìòðàíñàì³àê» ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÿê³ óìèñíî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà ³íøèõ ô³çè÷íèõ àáî þðèäè÷íèõ îñ³á âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè áåçï³äñòàâíî ïåðåðàõóâàëè ãðîøîâ³ êîøòè íà ðàõóíêè ³íøèõ ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì äåðæàâè òà þðèäè÷íî¿ îñîáè, òîáòî, êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÓÄÏ «Óêðõ³ìòðàíñàì³àê» ÎÑÎÁÀ_7 çàì³ñòü áåçêîøòîâíîãî âèêîðèñòàííÿ ´ðóíòó ì³ñöåâîãî çàëÿãàííÿ äëÿ ï³äáèâêè ï³ä àì³àêîïðîâîä îðãàí³çóâàâ çàêóï³âëþ äëÿ âêàçàíèõ ö³ëåé áåíòîí³òîâî¿ ãëèíè Ãðèãîð`¿âñüêîãî ðîäîâèùà. Ïðè öüîìó, âèäîáóâàííÿ ãëèíè íà ðîäîâèù³ òà ¿¿ ïåðåðîáêó çä³éñíþâàëè íàëåæí³ éîìó ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«Ãðèãîð`¿âñüêèé ðóäíèê» òà ÏðÀÒ «Çàâîä îáâàæíþâà÷³â». Íà íàëåæí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 âêàçàíèõ ï³äïðºìñòâ âêàçóþòü ò³ îáñòàâèíè, ùî äî 2007 ðîêó â³í íàáóâ ïðàâà áåíåô³ö³àðíîãî âëàñíèêà ó êîìïàí³ÿõ «Nova Astrum Limited» (London, UK) òà «Richmond Investments Limited» (Isle of Man). Ó ñâîþ ÷åðãó êîìïàí³ÿ «Nova Astrum Limited» áóëà âëàñíèêîì 99,9992 â³äñîòê³â ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «ßãóàð» òà 100 â³äñîòê³â ñòàòóòíîãî êàï³òàëó êîìïàí³¿ «Spes Assets Management B.V.» (Amsterdam, Netherlands). ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «ßãóàð» áóëà çàñíîâíèêîì ÒΠ«Ãðèãîð`¿âñüêèé ðóäíèê», à êîìïàí³ÿ «Richmond Investments Limited» - çàñíîâíèêîì ÏðÀÒ «Çàâîä îáâàæíþâà÷³â». 24.06.2021 ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè. Íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 24.06.2021 ïðîâåäåíî îáøóê çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó êâàðòèð³ ÀÄÐÅÑÀ_1 , íà ³ì`ÿ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 òà éîãî ðîäè÷àìè âèäàíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü äîâ³ðåíîñòåé, â òîìó ÷èñë³, íà ðîçïîðÿäæåííÿ êîøòàìè ï³äïðèºìñòâ. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ îáøóêó äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè âèëó÷åíî: æîðñòêèé äèñê Seagate S/N 6QG3DM6R, ùî ì³ñòèâñÿ ó ïåðñîíàëüíîìó êîìï`þòåð³ ÎÑÎÁÀ_6 ; òâåðäîò³ëèé íàêîïè÷óâà÷ Patriot Burst 120 Gb ç ìàðêóâàëüíèìè ïîçíà÷åííÿìè «PBU120GS25SSDR PE000541 P-2024»; ìîá³ëüíèé òåëåôîí Apple iPhone A1533, IMEI: ÍÎÌÅÐ_1 ç SIM-êàðòîþ ³ç ñòèë³çîâàíèì çîáðàæåííÿì ìîá³ëüíîãî îïåðàòîðà «Êè¿âñòàð» òà ç íàïèñàìè « ÍÎÌÅÐ_2 »; ìîá³ëüíèé òåëåôîí Apple iPhone A2101 (iPhone Xs Max), IMEI: ÍÎÌÅÐ_3 , IMEI: ÍÎÌÅÐ_4 . Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 25.06.2021 âèëó÷åí³ ðå÷³ âèçíàí³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè. Ç ìåòîþ ¿õ çáåðåæåííÿ äåòåêòèâ çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòóâàâ òèì, ùî âèëó÷åíå ìàéíî ì³ñòèòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ìîæå áóòè âèêîðèñòàíå ÿê äîêàç ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàêîæ âèëó÷åíå ìàéíî íåîáõ³äíî äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç. Çáåðåæåííÿ äàíèõ, ùî ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ, ìîæëèâå ëèøå øëÿõîì íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèëó÷åíå ï³ä ÷àñ îáøóêó ìàéíî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.07.2021 êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëåíî, íàêëàäåíî àðåøò íà âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, æîðñòêèé äèñê, òâåðäîò³ëèé íàêîïè÷óâà÷ ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè. Çà âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ äåòåêòèâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâ³â, ùî âèëó÷åí³ ðå÷³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, Âðàõîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ äëÿ â³äøóêàííÿ íà ìîá³ëüíèõ òåëåôîíàõ, æîðñòêîìó äèñêó òà íàêîïè÷óâà÷³ ôàéë³â, â òîìó ÷èñë³ ³ âèäàëåíèõ, ÿê³ ìîæóòü ìàòè äîêàçîâå çíà÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, àðåøò ìàéíà çàáåçïå÷èòü éîãî çáåðåæåííÿ, çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîìó çíèùåííþ ÷è ïðèõîâóâàííþ. Íå ïîãîäèâøèñü ç óõâàëîþ, àäâîêàò ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïðîñèòü ¿¿ ñêàñóâàòè ÿê íåçàêîííó òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà. Âêàçóº, ùî âèëó÷åíå â õîä³ îáøóêó ìàéíî íå ì³ñòèòü â³äîìîñòåé, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Àäâîêàò ââàæàº, ùî âèëó÷åí³ ðå÷³ íå ìîæóòü áóòè ðå÷îâèìè äîêàçàìè, îñê³ëüêè íå âñòàíîâëåíî ÿêèì êðèòåð³ÿì âîíè â³äïîâ³äàþòü. Âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóä³ ùîäî îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 ó âèãëÿä³ çàáîðîíè êîðèñòóâàòèñü ñâî¿ì ìàéíîì º áåçï³äñòàâíèì, îñê³ëüêè â³í íå ìຠæîäíèõ íàì³ð³â ïðèõîâàòè ÷è çíèùèòè éîãî. Ïðîêóðîð áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ. Ïðîñèâ ðîçãëÿíóòè ñêàðãó ó éîãî â³äñóòí³ñòü, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì êîëåã³ÿ ñóää³â ïîñòàíîâèëà çä³éñíþâàòè àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä áåç ó÷àñò³ ïðîêóðîðà. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ï³äòðèìàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, íàâ³â äîâîäè â ¿¿ îá´ðóíòóâàííÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó ïðî çàêîíí³ñòü òà îá´ðóíòîâàí³ñòü óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ íåîáõ³äí³ñòü çàëèøåííÿ ¿¿ áåç çì³í ç òàêèõ ìîòèâ³â. ³äïîâ³äíî äî ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî ôàêòè ÷è îáñòàâèíè, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó. Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. ³äïîâ³äíî äî ñò.168 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàáîðîíÿºòüñÿ òèì÷àñîâå âèëó÷åííÿ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì àáî ¿õ ÷àñòèí, ìîá³ëüíèõ òåðì³íàë³â ñèñòåì çâ`ÿçêó, êð³ì âèïàäê³â, êîëè ¿õ íàäàííÿ ðàçîì ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî íà íèõ ì³ñòèòüñÿ, º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ, àáî ÿêùî äîñòóï äî íèõ îáìåæóºòüñÿ ¿õ âëàñíèêîì, âîëîä³ëüöåì àáî óòðèìóâà÷åì. Íàêëàäàþ÷è àðåøò íà íàëåæíå ÎÑÎÁÀ_6 ìàéíî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèâ ç òîãî, ùî âîíî âèëó÷åíî çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó, ïðîâåäåíîãî äåòåêòèâàìè ç äîçâîëó ñóäó òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèêëàäåíèõ â ñóäîâîìó ð³øåíí³ âèìîã. ϳäñòàâîþ àðåøòó º òå, ùî âèëó÷åíå ìàéíî ì³ñòèòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîáòî, º ðå÷îâèì äîêàçîì. Çîêðåìà, âîíî ì³ñòèòü äàí³ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 äî ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿ «Spes Asset Management B.V.». Íà òâåðäîò³ëîìó íàêîïè÷óâà÷³ òà æîðñòêîìó äèñêó, ÿê³ âèëó÷åí³ ³ç ïåðñîíàëüíîãî êîìï`þòåðà ÎÑÎÁÀ_6 , âñòàíîâëåíà íàÿâí³ñòü ïðîåêò³â äîâ³ðåíîñòåé â³ä ÎÑÎÁÀ_8 òà ñêàí-êîﳿ ïàñïîðòà ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ïîñèëàííÿ íà ôàéëè ó ñèñòåì³, ÿê³ áóëè âèäàëåí³, ïåðåì³ùåí³ àáî ïåðåéìåíîâàí³. ϳä ÷àñ îãëÿäó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó Apple iPhone A2101 (iPhone Xs Max) âñòàíîâëåíî çîáðàæåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ òà áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè êîìïàí³¿ «Spes Asset Management B.V.»; ÷àñòèíó çîáðàæåííÿ äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 24/06 â³ä 24.06.2015, óêëàäåíîãî ÓÄÏ «Óêðõ³ìòðàíñàì³àê»; çîáðàæåííÿ ñõåì, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îðãàí³çàö³¿ ðîçñë³äóâàíü êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ¹ 52016000000000040 òà ¹ 52017000000000721. Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Apple iPhone A1533 áóâ â³äøóêàíèé ç îçíàêàìè ïîøêîäæåííÿ êîðïóñó â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òàêèì ÷èíîì âèÿâëåí³ íà òåõí³÷íèõ ïðèñòðîÿõ â³äîìîñò³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêò³â ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âèëó÷åííÿ ï³ä ÷àñ îáøóêó òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â çä³éñíåíî ó çâ`ÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ ¿õ ïîâíîãî îãëÿäó òà íåîáõ³äí³ñòþ ïîäàëüøîãî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, äîâîäè àäâîêàòà ïðî òå, ùî âèëó÷åíå ìàéíî íå ì³ñòèòü â³äîìîñòåé, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº ç íàâåäåíèõ âèùå ïðè÷èí. Àðåøòó ï³äëÿãຠìàéíî, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó. Îá´ðóíòîâàíà éìîâ³ðí³ñòü äîêàçîâîãî çíà÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òîãî ÷è ³íøîãî ïðåäìåòó, ðå÷³ äຠñóäó äîñòàòí³ ï³äñòàâè àðåøòóâàòè ¿õ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ÿê ðå÷îâîãî äîêàçó, çîêðåìà, â äàíîìó âèïàäêó, âðàõîâóþ÷è îãëÿíóò³ ñïåö³àë³ñòîì â³äîìîñò³ òà íåîáõ³äí³ñòü íàäàííÿ âèëó÷åíèõ ðå÷åé äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ó ïîâí³é ì³ð³ â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò.ñò.98, 168, 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðî â³äñóòí³ñòü íàì³ðó ó ÎÑÎÁÀ_6 ïðèõîâàòè ÷è çíèùèòè ìàéíî êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº, îñê³ëüêè íàÿâí³ñòü ó âèëó÷åíèõ ïðåäìåòàõ îçíàê ðå÷îâîãî äîêàçó ñàìà ïî ñîá³ ñòâîðþº ðèçèêè ïðèõîâóâàííÿ ÷è çíèùåííÿ ìàéíà, à çàâäàííÿì àðåøòó º çàïîá³ãàííÿ òàêèì ðèçèêàì. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó ïðî çàêîíí³ñòü òà îá´ðóíòîâàí³ñòü óõâàëè, íåîáõ³äí³ñòü çàëèøåííÿ ¿¿ â ñèë³, à àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè áåç çàäîâîëåííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 98, 170, 173, 418 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ çàäîâîëüíèòè. Ñòðîê ïîíîâèòè. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.07.2021 ïðî àðåøò ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000721 â³ä 26.10.2017 çàëèøèòè áåç çì³í, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà íå ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3