Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4694/21

Ñïðàâà ¹ 991/4694/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4764/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó â³í ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîêîì äî 27.08.2021 ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé íàðîäèâñÿ â ì. Îäåñà, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîìó, ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó, çà âèêëþ÷åííÿì âè¿çäó çà ìåæ³ ì³ñòà Îäåñà äî ì³ñöÿ ðîáîòè ó ÄÏ ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêå ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Áåðåãîâà, 13, ì³ñòî Þæíå, Îäåñüêà îáëàñòü; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 5) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_6 º ï³äîçðþâàíèì) ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 . Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíî òèì, ùî: 1) ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ÿê³ âèðàçèëèñÿ â îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» (äàë³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé») â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; 2) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çã³äíî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè; 3) ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè ðèçèêè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâå â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 3, 4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä; 4) ³ñíóþòü îáñòàâèíàìè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè, ÿêîþ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïîêëàäåíî ðÿä äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, îñê³ëüêè ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 16.04.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæåíî äî äåñÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 27.08.2021, âíàñë³äîê íàÿâíî¿ íåîáõ³äíîñò³ ó ïðîâåäåíí³ ðÿäó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ùî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ³ç çàçíà÷åíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, íàïîëÿãàâ íà òîìó, ùî ñàìå â òàêîìó îáñÿç³, â ÿêîìó ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 îáîâ`ÿçêè, âîíè çäàòí³ çàáåçïå÷óâàòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. Êð³ì òîãî, çàçíà÷èâ, ùî ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ, ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº, çà òàêîãî ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå îáîâ`ÿçê³â äî 27.08.2021. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷óâàëà ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ ç òèõ ï³äñòàâ, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, çàÿâëåíèõ ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³, â ñâîþ ÷åðãó, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ñë³ä÷èì ñóääåþ ìຠáóòè âðàõîâàíà îñîáèñòà ñèòóàö³ÿ ÎÑÎÁÀ_6 : íà éîãî óòðèìàíí³ ïåðåáóâຠäðóæèíà ÎÑÎÁÀ_50 , äâîº ä³òåé, îäèí ç ÿêèõ º íåïîâíîë³òí³ì ( ÎÑÎÁÀ_51 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , òà ÎÑÎÁÀ_52 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ), ìàòè ï³äîçðþâàíîãî òà áàòüêè éîãî äðóæèíè, ÿê³ º ïåíñ³îíåðàìè, ìຠáóòè âðàõîâàíî ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, íàÿâí³ñòü ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè òà ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, íàÿâí³ñòü ïîâíî¿ âèùî¿ îñâ³òè, ïðîòÿãîì 2009-2019 ðîê³â ïîñò³éíî ï³äâèùóâàâ ñâ³é ð³âåíü êâàë³ô³êàö³¿, â³äñóòí³ñòü ïðèòÿãíåííÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ àáî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³), ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 çäàâ íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâî¿ ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , çâåðíóâñÿ äî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ³ç çàÿâîþ ùîäî çàêð³ïëåííÿ íà íüîìó åëåêòðîííîãî áðàñëåòó íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó. Àäâîêàò çàçíà÷èëà, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ìຠïðîáëåìè ç³ çäîðîâ`ÿì, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì éîìó ðåêîìåíäîâàíî ïðîéòè ë³êóâàííÿ ó ñàíàòî𳿠ì. Òðóñêàâöÿ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ÿêîãî àäâîêàòîì ïîäàíî äåòåêòèâó êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà âè¿çä ç ì³ñòà Îäåñè äî ì³ñòà Òðóñêàâöÿ, îäíàê äåòåêòèâîì â³äìîâëåíî ó íàäàíí³ òàêîãî äîçâîëó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî âêàçàíà çàáîðîíà ïîçáàâëÿº ÎÑÎÁÀ_6 ìîæëèâîñò³ â³ëüíî ïåðåñóâàòèñÿ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè, îòðèìóâàòè ìåäè÷íó äîïîìîãó òà, ÿê íàñë³äîê, çàáåçïå÷èòè îõîðîíó ñâîãî çäîðîâ`ÿ. Âðàõîâóþ÷è íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ÎÑÎÁÀ_6 , çàõèñíèê ââàæຠçà íåîáõ³äíå ñêàñóâàòè îáîâ`ÿçîê íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà âèêëþ÷åííÿì íåîáõ³äíîñò³ âè¿çäó çà ìåæ³ ì³ñòà Îäåñè äî ì³ñöÿ ðîáîòè ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé, ïîêëàäåíèé íà ï³äîçðþâàíîãî. Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâèêëàäåíå, ïðîñèëà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷óâàëà ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ïðîñèëà â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³ ç âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî: ïðåä`ÿâëåíà ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º íåîá´ðóíòîâàíîþ; ïîçèö³ÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçâ³äóâàííÿ ïîáóäîâàíà íà ïðèïóùåííÿõ òà íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ æîäíèìè íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè; ðèçèêè, çàÿâëåí³ ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³, º ïðèïóùåííÿìè òà íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè; ÎÑÎÁÀ_6 æîäíîãî ðàçó íå ïîðóøèâ ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à éîãî ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà º âèêëþ÷íî íàëåæíîþ; â³äñóòí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ ïîäàëüøîãî îáìåæåííÿ ïðàâ ÎÑÎÁÀ_6 òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ïîçèö³þ çàõèñíèê³â ï³äòðèìàâ, çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³ â ïîâíîìó îáñÿç³. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017, çîêðåìà, çà ôàêòîì â÷èíåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïîñòà÷àëüíèê³â òîâàð³â/ðîá³ò/ïîñëóã (çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, à ñàìå: ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒΠ«Ñ ØÈÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒΠ«ÅÍÒÅÐλ (ªÄÐÏÎÓ: 40645268), ÒΠ«ÀËÞÐ ÃÐÓÏ» (ªÄÐÏÎÓ: 37550247), ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒΠ«ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒΠ«ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» (ªÄÐÏÎÓ:41446803), ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ» (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), ÒΠ«ÌÀÉͲÍà ˲ÔÒ ÌÀØÈÍÅв» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_53 ( ÍÎÌÅÐ_4 ), ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_54 ( ÍÎÌÅÐ_5 ), ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_55 ( ÍÎÌÅÐ_6 ), ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_56 ( ÍÎÌÅÐ_7 ), ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_57 , ( ÍÎÌÅÐ_8 ), ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_58 , ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_59 , ÔÎÏ Êàï³öà, ÒΠ«Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒΠ«Ñ²ÒÊÎÐÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 41023642), ÒΠ«ÌÀÊÀÄÀÌ²ß ÃÐÓÏ» (ªÄÐÏÎÓ: 36435056), ÒΠ«ÑÅËÅDz߻ (ªÄÐÏÎÓ: 40369791), ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒΠ«Åí³òåê Êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒΠ«Áóäòðåñò» (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒΠ«Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒΠ«Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒΠ«Àëüìà Òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782) òà ³íøèìè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â÷èíåíî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ó 2017-2018 ðîêàõ çàêóï³âë³ òîâàð³â/ðîá³ò/ïîñëóã çà çàâèùåíèìè ö³íàìè.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ùî âèðàçèëèñÿ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, â÷èíèëè çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíèì îñîáàì â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÷. 6 ñò. 12 òà Ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíîñèòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó. 27.10.2020 ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.10.2020 (ñïðàâà ¹ 991/8878/20) äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â - äî 26.12.2020 äî 8 ãîä.11 õâ., âèçíà÷åíî àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 10 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî â ãðîøîâîìó âèðàç³ ñòàíîâèòü 21 020 000 (äâàäöÿòü îäèí ì³ëüéîí äâàäöÿòü òèñÿ÷) ãðèâåíü, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî ðÿä äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â ñòðîêîì äî 26.12.2020. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.12.2020 (ñïðàâà ¹ 991/10414/20) ïðîäîâæåíî ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 äî 22.02.2021, âèçíà÷åíî àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 3 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 7 357 000 ãðí. (ñ³ì ì³ëüéîí³â òðèñòà ï`ÿòäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ ãðèâåíü), ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî ðÿä äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: 1) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; 2) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 3) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_9 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 6) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_60 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_61 , ÎÑÎÁÀ_62 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_63 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â - äî 25 ëþòîãî 2021 ðîêó âêëþ÷íî. 31 ãðóäíÿ 2020 ðîêó çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 âíåñåíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 7 357 000 ãðí. òà öüîãî æ äíÿ îñòàííüîãî çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè. Ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè òà çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ââàæàºòüñÿ òàêèì, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè (÷. 4 ñò. 202 ÊÏÊ Óêðà¿íè), òà ÿêèé çîáîâ`ÿçàíèé âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.12.2020 äîäàòêîâ³ îáîâ`ÿçêè. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25 ãðóäíÿ 2020 ðîêó çì³íåíî â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: ïóíêò 6 ïåðåë³êó îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ â ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, âèêëàäåíî â íàñòóïí³ ðåäàêö³¿: «Óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_60 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_61 , ÎÑÎÁÀ_62 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_63 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_64 ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_6 º ï³äîçðþâàíèì», â ³íø³é ÷àñòèí³ óõâàëó çàëèøåíî áåç çì³í. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03 ëþòîãî 2021 ðîêó (ñïðàâà ¹ 991/162/21) çì³íåíî îáîâ`ÿçîê, ïîêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25 ãðóäíÿ 2020 ðîêó (ñïðàâà ¹ 991/10414/20) íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , òà âèêëàäåíîãî éîãî ó íàñòóïí³é ðåäàêö³¿: «Íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó, çà âèêëþ÷åííÿì âè¿çäó çà ìåæ³ ì³ñòà Îäåñà äî ì³ñöÿ ðîáîòè ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêå ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Áåðåãîâà, 13, ì³ñòî Þæíå, Îäåñüêà îáëàñòü». Ñòðîê 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ çì³íåíîãî îáîâ`ÿçêó - äî 25 ëþòîãî 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 22.02.2021 (ñïðàâà ¹ 991/1255/21) ïðîäîâæåíî íà ñòðîê 䳿 óõâàëè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, à ñàìå: 1) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; 2) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 3) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó, çà âèêëþ÷åííÿì âè¿çäó çà ìåæ³ ì³ñòà Îäåñà äî ì³ñöÿ ðîáîòè ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêå ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.Áåðåãîâà, 13, ì³ñòî Þæíå, Îäåñüêà Îáëàñòü; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_9 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 6) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_6 º ï³äîçðþâàíèì) ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_61 , ÎÑÎÁÀ_62 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_63 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè - äâà ì³ñÿö³, äî 22 êâ³òíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_65 â³ä 16.04.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ïðîäîâæåíî äî äåñÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî, äî 27 ñåðïíÿ 2021 ðîêó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.04.2021 (ñïðàâà ¹ 991/2705/21) ïðîäîâæåíî íà ñòðîê 䳿 óõâàëè ñòðîê 䳿 âêàçàíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè - îäèí ì³ñÿöü, äî 21 òðàâíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19.05.2021 (ñïðàâà ¹ 991/3294/21) ïðîäîâæåíî íà äâà ì³ñÿö³, òîáòî äî 19 ëèïíÿ 2021 ðîêó, ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó, çà âèêëþ÷åííÿì âè¿çäó çà ìåæ³ ì³ñòà Îäåñà äî ì³ñöÿ ðîáîòè ó ÄÏ ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêå ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Áåðåãîâà, 13, ì³ñòî Þæíå, Îäåñüêà îáëàñòü; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 5) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_6 º ï³äîçðþâàíèì) ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 . ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, â òîìó ÷èñë³ ïðîäîâæåíîãî, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî áóëè ïîêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè, óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ö³é ÷àñòèí³ ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ îáîâ`ÿçêè ñêàñîâóþòüñÿ. ×àñòèíîþ 3 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: 1) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ; 2) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 îáîâ`ÿçê³â, ìຠâñòàíîâèòè: 1) îáñòàâèíè ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåí³ ðèçèêè íå çìåíøèëèñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè, ÿêîþ íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî ðÿä îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ï. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè/ ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà íàÿâí³ñòü íàñòóïíèõ ðèçèê³â: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ùî âèðàçèëèñÿ â îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ (47 494 620,40 ãðí) øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó (÷. 6 ñò. 12, ïðèì³òêà 1 ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè), çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³ òà äîêóìåíòàìè íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 11.01.2017 ¹ 20-îñ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåíîþ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.12.2013 ¹ 1221 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 1-5), íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 30.03.2017 ¹ 250-îñ ïðî ïðîäîâæåííÿ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_6 òà íàêàçîì ¹ 532-îñ â³ä 05.07.2017 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 04.04.2017 ¹ 531 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 6-12), ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 29.09.2020 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 80-113); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 23.01.2019 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 114-116); âèòÿãîì ³ç âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 26/7 â³ä 12.05.2020 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 117-128); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 30.03.2020 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 130-174); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 17.09.2019 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 175-210); ïîêàçàìè ñâ³äê³â (Òîì ¹ 2 à.ñ. 211-216); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 26.04.2019 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 217-224); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 03.07.2018 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 225-228); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.08.2020 (Òîì ¹ 3 à.ñ. 1-5); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.06.2018 (Òîì ¹ 3 à.ñ. 6-8); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 24.05.2018 (Òîì ¹ 3 à.ñ. 9-11); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 04.07.2018 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 12- 33); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.06.2018 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 34-64); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 21.08.2018 (Òîì ¹ 3 à.ñ. 65-67); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 23.08.2018 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 67 (çâîðîò)-92); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 31.08.2018 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 93-94); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 25.04.2019 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 95-108); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.06.2019 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 109-114); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 03.09.2018 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 115-158); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 25.09.2018 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 159-182); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.08.2018 ç äîäàòêîì (Òîì 3 à.ñ. 183-186); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.10.2019 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 1-63); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 18.06.2019 (Òîì ¹ 4 à.ñ. 64-67); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 09.10.2020 (Òîì ¹ 4 à.ñ. 68-69); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.10.2020 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 70-80), ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 01.06.2018 (Òîì ¹ 4 à.ñ. 89-90). Çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 11.01.2017 ¹ 20-îñ, ÎÑÎÁÀ_6 áóëî ïðèçíà÷åíî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïî 31.03.2017. Çã³äíî äî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 30.03.2017 ¹ 250-îñ ïðîäîâæåíî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_6 íà ïîñàä³ âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Çã³äíî íàêàçó ¹ 532-îñ â³ä 05.07.2017 ÎÑÎÁÀ_6 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 05.07.2017. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 29.09.2020 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 80-113), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó âì³ñòó âåá-ïîðòàëó «ProZorro», âáà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³, ùî ï³äòâåðäæóþòü ôàêò ïåðåìîãè ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ ÒΠ«Ìàð³í ³íäàñòð³àë ñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒΠ«Þæìîðñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒΠ«Òåõíîñîëþøí» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒΠ«Ì³ëåí³óì Ìåðèòàéì» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒΠ«Ñ سïï³íã ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒΠ«Áóäêîìïëåêò 14» (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒΠ«²íæïîðòñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒΠ«Îáëçáóò» (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒΠ«Òåõìîðñíàá» (ªÄÐÏÎÓ: 41446803), ÒΠ«Ìåòêîì-ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒΠ«²ìïîðò Ïàðòñ Òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒΠ«Åëåêòðî Ñåðâ³ñ ²íäàñòð³» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055) ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 23.01.2019 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 114-116), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó äîêóìåíò³â (îðèã³íàë³â äîãîâîð³â òà äîäàòê³â äî íèõ, óêëàäåíèõ ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ì³æ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ï³äïðèºìñòâàìè-ïåðåìîæöÿìè òåíäåð³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»), âèëó÷åíèõ 23.05.2018 â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó ïðèì³ùåííÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», âáà÷àºòüñÿ, ùî á³ëüø³ñòü ç öèõ äîãîâîð³â óêëàäåí³ àáî óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â áóëî ïîãîäæåíå, ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_17 , ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 óêëàäàâ àáî çàáåçïå÷óâàâ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ï³äêîíòðîëüíèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 17.09.2019 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 175-210), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ (îïòè÷íèõ äèñê³â äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ), íà ÿêèõ çàô³êñîâàíî ³íôîðìàö³þ ïðîâàéäåð³â òåëåêîìóí³êàö³é ÏðÀÒ «ÂÔ Óêðà¿íà», ÒΠ«Ëàéôñåëë», ÏðÀÒ «Êè¿âñòàð» ïðî îêðåìèõ ñïîæèâà÷³â òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã òà ïðî òåëåêîìóí³êàö³éí³ ïîñëóãè, ùî âîíè îòðèìóâàëè ïðîòÿãîì ê³íöÿ 2016-ïî÷àòêó 2019 ðîê³â, âáà÷àºòüñÿ ôàêò ñï³ëêóâàííÿ ïîñàäîâî¿ îñîáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_6 çà äîïîìîãîþ çàñîá³â òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó ç îñîáàìè, ùî çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 13.08.2018, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ïðè÷åòíèìè äî âèùåîïèñàíèõ ïîä³é çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà îñîáàìè ùîäî êåð³âíî¿ ðîë³ ÎÑÎÁÀ_6 ó ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 15.06.2018, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³, ¿õ ó÷àñò³ ó òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó â³ä 25.09.2018, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó ÍÆÌÄ, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. ͳæèíñüêà, 79 (á³çíåñ-öåíòð «Ìàðñåëü») çàô³êñîâàíî ëèñòè ÎÑÎÁÀ_66 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_67 , ÎÑÎÁÀ_68 , íàïðàâëåí³ íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ³ç çâ³òàìè ïðî âèêîíàíó ðîáîòó ùîäî ó÷àñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ â òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 11.10.2019 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 1-63), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, íà ÿêèõ ñêîï³éîâàí³ äàí³ ç íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ó ÎÑÎÁÀ_8 ï³ä ÷àñ îáøóêó, â õîä³ îãëÿäó âèÿâëåí³ òà çàô³êñîâàí³ â³äîìîñò³ ïðî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ç ÎÑÎÁÀ_17 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_17 íàäñèëàâ ÎÑÎÁÀ_8 âëàñíå ðåçþìå ïåðåä ïðàöåâëàøòóâàííÿì â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêå ÎÑÎÁÀ_8 íàä³ñëàâ ÎÑÎÁÀ_6 ; ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_17 òà ÎÑÎÁÀ_12 ï³ä ÷àñ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_12 ïåðåñèëàâ ðåºñòð âèêîíàíèõ òà çàïëàíîâàíèõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïîñòàâîê òà îïëàò íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ çà óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè ïðî çàêóï³âëþ; ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_17 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âêàçàí³ îñîáè íàäñèëàþòü îäèí îäíîìó òåõí³÷í³ âèìîãè òà çì³íè òåõí³÷íèõ âèìîã ùîäî çàêóï³âë³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ, éìîâ³ðíî îáãîâîðþþòü ñõåìó ä³é íà âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî ïëàíó.  ñâîþ ÷åðãó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, çîêðåìà, ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè îñîáè/îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè/îñ³á äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ (ñïðàâà «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ñïðàâà «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994, ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà òàêîãî, íàÿâíèõ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêàç³â äîñòàòíüî äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî º äຠï³äñòàâè çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ïðè öüîìó, îá´ðóíòîâàí³ñòü ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðè íåîäíîðàçîâî ïåðåâ³ðÿëàñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 /ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 , ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , êîëå㳺þ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ñòîðîíè çàõèñòó. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ñíóâàííÿ ÿêèõ ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè.  ñâîþ ÷åðãó, ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó, Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Òàê, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ/ñóäó ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè, º àêòóàëüíèì áåçâ³äíîñíî äî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îáóìîâëåíèé ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåäáà÷ຠâèêëþ÷íî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ðåàëüíîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ äàíîãî ðèçèêó âðàõîâóº ³ñíóâàííÿ ³íøèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_6 ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, çîêðåìà, ïðî â³äñóòí³ñòü ïåðåøêîä äëÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü òàêîæ ³ íàÿâí³ñòü ó îñòàííüîãî äâîõ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, çà ÿêèìè â³í ó 2017-2019 ðîêàõ íåîäíîðàçîâî ïîêèäàâ ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè (Òîì ¹ 1 à.ñ. 26 (çâîðîò)-28), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá³çíàí³ñòü ç ïðàâèëàìè ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó. Êð³ì òîãî, çã³äíî â³äîìîñòåé, â³äîáðàæåíèõ ó äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè, ïîäàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 çà 2020 ð³ê (Òîì ¹ 1 à.ñ. 90-94), âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_50 (ôàêò ðîäèííèõ â³äíîñèí ï³äòâåðäæåíî âèòÿãîì ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí ùîäî àêòîâîãî çàïèñó ïðî øëþá â³ä 09.09.2017 (Òîì ¹ 1 à.ñ.67-68) ìàþòü ó âëàñíîñò³ çíà÷í³ ãðîøîâ³ àêòèâè, à òàêîæ ³íøå ðóõîìå òà íåðóõîìå ìàéíî, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ óìîâ äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÿê íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ä³éòè äî âèñíîâêó ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî/òà ñóäó. Òàêèì ÷èíîì, ì³í³ìàëüíèé ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ/ñóäó ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷. 1, 2 ñò. 23, ñò. 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ â îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ ïðîöåñîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ùî îá´ðóíòîâàíî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó îñòàííüîãî îðãàí³çàòîðñüêèõ çä³áíîñòåé òà àâòîðèòåòó, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå âïëèâàòè íà îñ³á, ùî º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ÎÑÎÁÀ_6 , òà, ÿê îðãàí³çàòîð ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàþ÷è âïëèâ íà ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó, ÿê ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ òàê ³ ï³ñëÿ éîãî â÷èíåííÿ, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìîæå ïðîäîâæèòè âïëèâàòè íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ øëÿõîì ñïîíóêàííÿ ¿õ íàäàâàòè ñâ³ä÷åííÿ íà éîãî êîðèñòü/â³äìîâèòèñü íàäàâàòè ñâ³ä÷åííÿ. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 ä³é, íàïðàâëåíèõ íà íåçàêîííèé âïëèâ íà ñâ³äê³â, ï³äîçðþâàíèõ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ïåðåáóâàííÿ ó ñòàòóñ³ ï³äîçðþâàíîãî ìîæå âèêëèêàòè ó ÎÑÎÁÀ_6 àêòèâí³ ä³¿ ùîäî âïëèâó íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íà ñâ³äê³â ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, îñê³ëüêè æîäåí ç³ ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ áåçïîñåðåäíüî ñóäîì äîïèòàíèé íå áóâ, à ïîêàçàííÿ, ùî íàäàâàëèñÿ íà äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³, íå ìîæóòü ëÿãòè â îá´ðóíòóâàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü. Ðèçèê â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, õî÷ ³ çìåíøèâñÿ, ç îãëÿäó íà òðèâàë³ñòü äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îäíàê ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè òà îáóìîâëåíèé òèì, ùî ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæåíî, ùî çà âêàç³âêî ÎÑÎÁÀ_6 ³íø³ îñîáè çíèùóâàëè äîêàçè ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, çîêðåìà, ëèñòóâàííÿ â ìåñåíäæåðàõ ùîäî îáñòàâèí â÷èíåííÿ ìîæëèâîãî çëî÷èíó, ÷àñòèíà ÿêîãî çà âêàç³âêàìè ï³äîçðþâàíîãî âèäàëÿëèñü ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ñï³ëêóâàííÿ, à òàêîæ ëèñòóâàííÿ â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 15.06.2018 îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 34-64)), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ íàì³ðè ï³äîçðþâàíîãî ïðèõîâàòè äîêàçè ñâ ó÷àñò³ ó ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè. Òàêèì ÷èíîì, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð äîâ³â, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ, ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Äîêàç³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî ïðîòèëåæíå ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà. Ðàçîì ç òèì, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç íàäàíèõ àäâîêàòîì äîêóìåíò³â, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 òðèâàëèé ÷àñ õâî𳺠Ñå÷îêàì`ÿíà õâîðîáà. Êàìåí³ íèðîê. Õðîí³÷íèé êàëüêóëüîçíèé ﳺëîíåôðèò. Õðîí³÷íèé ïðîñòàòèò. ˳êàðåì ï³äîçðþâàíîìó ðåêîìåíäîâàíî, çîêðåìà, ñàíàòîðíî-êóðîðòíå ë³êóâàííÿ ó òîìó ÷èñë³ â Òðóñêàâö³. Àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_5 äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïîäàíî êëîïîòàííÿ â³ä ùîäî íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 äîçâîëó íà âè¿çä ñòðîêîì íà òðè òèæí³ çà ìåæ³ ì³ñòà Îäåñè äî ì³ñòà Òðóñêàâåöü, îäíàê, ó éîãî çàäîâîëåíí³ äåòåêòèâîì â³äìîâëåíî. Âðàõîâóþ÷è, ðîçì³ð çàñòàâè, âíåñåíî¿ çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , áåðó÷è äî óâàãè, ùî âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï. 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çìåíøèëèñü, çâàæàþ÷è íà íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ÎÑÎÁÀ_6 òà âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ó ïîäàëüøîìó ïðîäîâæåíí³ îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó, çà âèêëþ÷åííÿì íåîáõ³äíîñò³ âè¿çäó çà ìåæ³ ì³ñòà Îäåñè äî ì³ñöÿ ðîáîòè ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé, íåìຠïîòðåáè, îñê³ëüêè ïîäàëüøå îáìåæåííÿ ó ïåðåñóâàíí³ ï³äîçðþâàíîãî òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè, çâàæàþ÷è íà íåîáõ³äí³ñòü ó éîãî ë³êóâàíí³, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, º íåâèïðàâäàíèì òà áóäå íåïðîïîðö³éíèì âòðó÷àííÿì ó éîãî ïðàâà. Òàêèì ÷èíîì, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº îñîáèñòó ñèòóàö³þ ï³äîçðþâàíîãî (âïåðøå ïðèòÿãàºòüñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ìຠñò³éê³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè, îäðóæåíèé, ìຠíà óòðèìàíí³ äâîõ ä³òåé, ìàò³ð òà áàòüê³â äðóæèíè ïîõèëîãî â³êó, íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí çäîðîâ`ÿ), áåðó÷è äî óâàãè ðîëü ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíþâàíîìó çëî÷èí³ (îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ), âðàõîâóþ÷è, ùî íà äàíèé ìîìåíò òàê³ ðèçèêè ÿê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííèé âïëèâ íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, õî÷à ³ çìåíøèëèñÿ ç ïëèíîì ÷àñó, ç óðàõóâàííÿì âíåñåíî¿ çàñòàâè, îäíàê ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à òîìó ñàìå òàê³ ì³í³ìàëüí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1, 3, 4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íà íüîãî ïîêëàäåí³, ìîæóòü çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì. Êð³ì òîãî, ó çâ`ÿçêó ç íàÿâíîþ ïîòðåáîþ ó ïðîâåäåíí³ ðÿäó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ùî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâåäåííÿ ÿêèõ îáóìîâëåíî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_65 â³ä 16.04.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ïðîäîâæåíî äî äåñÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî, äî 27 ñåðïíÿ 2021 ðîêó. Ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ çàãàëüíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà òà ðîçóìíîñò³ ñòðîê³â, âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çâàæàþ÷è, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 ïðîäîâæåíî äî 27.08.2021, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå òà äîñòàòíº ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , äî 27.08.2021 âêëþ÷íî. Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåíå, âðàõîâóþ÷è ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî âêàçóº íà íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ âêàçàíèì ðèçèêàì ó ðàç³, ÿêùî ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïîïåðåäíüîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ îáîâ`ÿçêè íå áóäóòü ïðîäîâæåí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ âáà÷ຠï³äñòàâè äëÿ ÷àñòêîâîãî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 7, 176-178, 194, 199, 309, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè íà ñòðîê 䳿 óõâàëè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_6 º ï³äîçðþâàíèì) ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 . Ïîïåðåäèòè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íüîãî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè - äî 27 ñåðïíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1