Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4497/21

Ñïðàâà ¹ 991/4497/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4558/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 14 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 05 ëèïíÿ 2021 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 ³ç âèìîãàìè: - ñêàñóâàòè çàñòîñîâàíèé äî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 90 000 000 ãðí., ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éäå âèñíîâêó ïðî íåäîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè; - çì³íèòè çàñòîñîâàíèé äî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíèé çàõ³ä íà á³ëüø ì`ÿêèé, ó òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, - øëÿõîì çìåíøåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè äî ñóìè â ìåæàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì ïåðåäà÷³ ñóäîâî¿ ñïðàâè ðàí³øå âèçíà÷åíîìó ñêëàäó ñóäó â³ä 05.07.2021 êëîïîòàííÿ ïåðåäàíî äëÿ ðîçãëÿäó ñë³ä÷îìó ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 . 1. Çàÿâëåí³ âèìîãè òà ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî âïðîäîâæ á³ëüøå ï`ÿòè ðîê³â äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì ðîçòðàòè êîøò³â Գ볿 «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà çàë³çíèöÿ» âíàñë³äîê çàêóï³âë³ Ô³ë³ºþ ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ âèðîáíèöòâà ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ñòð³ëî÷íèé çàâîä» ó ÒΠ«Àðãî» çà ðåçóëüòàòîì â³äêðèòèõ òîðã³â. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñïî÷àòêó çä³éñíþâàëîñÿ ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000089 â³ä 31.03.2016, à ïîò³ì ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017. 31.10.2019 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. 21.04.2020 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, à 30.04.2020 ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017 òà â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.11.2019 äî ÎÑÎÁÀ_3 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Íà ï³äñòàâ³ ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 âèçíà÷åíî çàñòàâó ó ñóì³ 90 ìëí. ãðí. òà ïîêëàäåíî ðÿä îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðîòÿãîì 06-07 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó âèçíà÷åíà ñóìà çàñòàâè áóëà âíåñåíà çà ÎÑÎÁÀ_3 . Ó ïîäàëüøîìó ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî áóëè ïîêëàäåí³ íà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðîäîâæóâàâñÿ íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ óõâàë ñë³ä÷èõ ñóää³â. Âîñòàííº ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðîäîâæåíî äî 29.04.2020 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.04.2020. ϳñëÿ öüîãî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ á³ëüøå íå çâåðòàëàñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿìè ïðî ¿õ ïðîäîâæåííÿ. Çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî: 1) ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ, ç³áðàíèìè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ñòîðîíà çàõèñòó ä³éøëà âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ âêàçóþòü íà îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 ; 2) íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îáñòàâèíè, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóòòºâî çì³íèëèñÿ ÷è â³äïàëè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âòðàòó àêòóàëüíîñò³ çàñòîñîâàíèì çàïîá³æíèì çàõîäîì (â³äñóòí³ñòü (çìåíøåííÿ) ðèçèê³â; çì³íà ìàéíîâîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_3 ; â³äñóòí³ñòü îá`ºêòèâíî¿ ìîæëèâîñò³ çà ðàõóíîê âëàñíîãî ìàéíà çàáåçïå÷èòè âíåñåííÿ âñòàíîâëåíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè). 1.1. Ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðè. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, òàêå: - ï³äîçðà ´ðóíòóºòüñÿ ëèøå íà ïðèïóùåííÿõ, ùî ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 îðãàí³çóâàëè òà â÷èíèëè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» øëÿõîì çàêóï³âë³ ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ íå áåçïîñåðåäíüî ó âèðîáíèêà ÏÀÒ «ÄíÑÇ», çà çàâèùåíèìè ö³íàìè ³ç çàëó÷åííÿì ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ôàêò³â, ùî âêàçóþòü íà ³ñíóâàííÿ äîìîâëåíîñò³ ì³æ âèùåâêàçàíèìè îñîáàìè íà â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é òà íàÿâí³ñòü ìåòè çàâîëîä³ííÿ, à òàêîæ ôàêò³â. ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ÿê ñïîñîáó â÷èíåííÿ çëî÷èíó ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü; - ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 îðãàí³çóâàâ ³ ñòâîðèâ óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ åëåìåíò³â âåðõíüî¿ áóäîâè êî볿 çà ðàõóíîê êîøò³â Գ볿 «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ». Íàòîì³ñòü äîêàçàìè, íàÿâíèìè ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ïðîöåäóðà çàêóï³âë³ áóëà îðãàí³çîâàíà íà âèêîíàííÿ Ïëàíó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ñôîðìîâàíîãî òà çàòâåðäæåíîãî 23.11.2015 áåç ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé áóâ ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó ó Ô³ë³þ ëèøå 11.12.2015; - ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ «ï³äêîíòðîëüíîñò³» ÎÑÎÁÀ_3 ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ». Çàçíà÷åííÿ ó ªÄÐ â³äîìîñòåé ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_3 º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì öüîãî òîâàðèñòâà, íå ñâ³ä÷èòü ïðî íàäàííÿ íèì êîíêðåòíèõ âêàç³âîê êåð³âíèêó ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_9 ïî óêëàäåííþ óãîä, âèçíà÷åííÿ ¿õ ³ñòîòíèõ óìîâ, êîîðäèíàö³þ ÷è ñïðÿìóâàííÿ ä³é îñòàííüîãî ùîäî âåäåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Êð³ì òîãî íà âèêîíàííÿ ÇÓ «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» ÎÑÎÁÀ_3 ïåðåäàâ íàëåæí³ éîìó êîðïîðàòèâí³ ïðàâà â óïðàâë³ííÿ, ùî ïîâí³ñòþ í³âåëþº ìîæëèâ³ñòü áóäü-ÿêîãî âïëèâó íà ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ»; - â³äñóòí³ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ðîçðîáèâ ïëàí ³ âèçíà÷èâñÿ ç êîëîì îñ³á, çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó äèðåêòîðà ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» ÎÑÎÁÀ_9 òà ãîëîâó ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ñòð³ëî÷íèé çàâîä» ÎÑÎÁÀ_7 ; - â³äñóòí³ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 áóëî äîñòîâ³ðíî â³äîìî ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_8 ÒΠ«Àðãî» ³ ùî â³í äàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_8 îðãàí³çóâàòè â³äêðèò³ òîðãè íà çàêóï³âëþ ñòð³ëî÷íèõ ïåðåâîä³â òà êîìïëåêò³â ðîçä³ëüíîãî ñêð³ïëåííÿ; - â³äñóòí³ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 çóñòð³÷àâñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ïîâ³äîìëÿâ éîìó ïðî çä³éñíåííÿ ó 2016 ðîö³ çàêóï³âë³ Ô³ë³ºþ ïðîäóêö³¿ òîâàðèñòâà ÷åðåç ï³äêîíòðîëüí³ ÎÑÎÁÀ_3 ï³äïðèºìñòâà, ïðî çãîäó, ùî ÏÀÒ «ÄíÑÇ» ðåàë³çîâóâàòèìå ñòð³ëî÷íó ïðîäóêö³þ çà ö³íàìè íà 5 % íèæ÷èìè, í³æ ïîñòàâëÿëî ¿¿ íà ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ó 2015 ðîö³, òà íàòîì³ñòü îòðèìàííÿ ïåðåäîïëàòè â³ä ï³äêîíòðîëüíîãî ÎÑÎÁÀ_3 ï³äïðèºìñòâà-ïîñåðåäíèêà ó ðîçì³ð³ 5 %; - â³äñóòí³ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 . ÎÑÎÁÀ_7 âêàç³âêè ïðî ñïðèÿííÿ ó ï³äãîòîâö³ âñ³õ íåîáõ³äíèõ òåõí³÷íèõ òà äèëåðñüêèõ äîêóìåíò³â ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Àðãî»; - â³äñóòí³ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 , áàæàþ÷è ïðèõîâàòè ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, íà ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî íàÿâíîñò³ äèëåð³â ³íøîãî âèðîáíèêà, ñêàçàâ éîìó, ùî â³í îñîáèñòî ìຠðîçïîä³ëèòè ç ïðåäñòàâíèêàìè ÒΠ«Êåð÷åíñüêèé ñòð³ëî÷íèé çàâîä» íîìåíêëàòóðó òîâàðó òà ëîòè, ÿê³ â ïîäàëüøîìó ïîñòàâëÿòèìóòü ¿õ äèëåðè òà óçãîäèòè ö³íó ïðîäóêö³¿; - â³äñóòí³ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ äîñÿãíåííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_8 çãîäè íà îðãàí³çàö³þ ïðîëîíãàö³¿ äîãîâîð³â ïîñòàâîê ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿; - â³äñóòí³ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ³ç ÎÑÎÁÀ_8 óçãîäèëè ñõåìó âèêîðèñòàííÿ ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» øëÿõîì çîñåðåäæåííÿ íà ¿¿ ðàõóíêàõ êîøò³â, ÿê³ ñêëàäàþòü ð³çíèöþ ì³æ â³äïóñêíîþ ö³íîþ äîãîâîðó òà äîñÿãëè äîìîâëåíîñòåé ùîäî çàëèøåííÿ íà ðàõóíêàõ ÒΠ«Àðãî» áëèçüêî 1 % êîøò³â; - îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî îá`ºêòèâíó ñòîðîíó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó ñêîºíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , à ñàìå ôàêòó çàâîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_3 êîøòàìè òà ñóìè êîøò³â, ÿêèìè çàâîëîä³ëè ÎÑÎÁÀ_3 òà ³íø³ ï³äîçðþâàí³. Òâåðäæåííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_9 íåçàêîííî çàâîëîä³ëè ðåøòîþ ãðîøîâèõ êîøò³â (ð³çíèöÿ â³ä îòðèìàíèõ â³ä ÒΠ«ÀÐÃλ 631 444 157,07 ãðí., ÿêà çàëèøèëàñÿ ó ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» ï³ñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ îòðèìàííÿ ÏÀÒ «ÄíÑÇ» 536 886 315, 62 ãðí.) âõîäèòü ó ïðîòèð³÷÷ÿ ³ç òâåðäæåííÿì, ùî «ðåøòà êîøò³â» áóëà âèêîðèñòàíà ó ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» òà äîâîäèòü â³äñóòí³ñòü çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_3 ÿê ó ñóì³ 93 277 580,18 ãðí., òàê ³ â áóäü-ÿê³é ³íø³é ñóì³. Öå æ òâåðäæåííÿ âõîäèòü ó ïðîòèð³÷÷ÿ ³ç òâåðäæåííÿì ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 çàâîëîä³â êîøòàìè Գ볿 ó ñóì³ 93 277 580,18 ãðí.; - òâåðäæåííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ºäèíîãî âèðîáíèêà ïðîäóêö³¿ íå ï³äòâåðäæåíî íàëåæíèìè, äîïóñòèìèìè, äîñòîâ³ðíèìè òà äîñòàòí³ìè äîêàçàìè òà ñïðîñòîâóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå: óêëàäåííÿì çà ðåçóëüòàòàìè ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ äîãîâîð³â ÿê ç ÒΠ«Àðãî» (äèëåð ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ñòð³ëî÷íèé çàâîä»), òàê ³ ç ÒΠ«Ñïåöóêððåñóðñ» (äèëåð ÒΠ«Êåð÷åíñüêèé ñòð³ëî÷íèé çàâîä»); ëèñòîì Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè â³ä 02.10.2017 ïðî â³äñóòí³ñòü ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ñòð³ëî÷íèé çàâîä» ó Çâåäåíîìó ïåðåë³êó ñóá`ºêò³â ïðèðîäíèõ ìîíîïîë³é; ëèñòîì ÀÌÊÓ â³ä 10.01.2019 ïðî òå, ùî ñòàíîì íà 30.11.2018 ÀÒ «ÄíÑÇ» íå âêëþ÷åíî ðåãóëÿòîðàìè äî ðåºñòð³â ñóá`ºêò³â ïðèðîäíèõ ìîíîïîë³é, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñôîðìîâàíî Çâåäåíèé ïåðåë³ê ñóá`ºêò³â ïðèðîäíèõ ìîíîïîë³é; ëèñòîì ÀÌÊÓ â³ä 25.03.2019 íà àäâîêàòñüêèé çàïèò ïðî â³äñóòí³ñòü ìîíîïîëüíîãî ñòàíîâèùà ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ñòð³ëî÷íèé çàâîä» íà ðèíêó ñòð³ëî÷íèõ ïåðåâîä³â äëÿ çàë³çíè÷íèõ êîë³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ; - âñòàíîâëåíèé îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ëàíöþã ïîñòà÷àííÿ ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ âèðîáíèöòâà ÏÀÒ «Äíïðîïåòðîâñüêèé ñòð³ëî÷íèé çàâîä» ÷åðåç ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ», ÒΠ«Àðãî» íà Ô³ë³þ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» íå º äîñòàòíüîþ ï³äñòàâîþ äëÿ âèñíîâêó ïðî «îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè», òàê ÿê ö³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè íå ñâ³ä÷àòü ³ íå ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü îá`ºêòèâíî¿ òà ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_3 ; - âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè íå ï³äòâåðäæóº ñïðè÷èíåíèõ çáèòê³â ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» âíàñë³äîê çàêóï³âë³ òîâàð³â ó ÒΠ«Àðãî» òà ñïðîñòîâóºòüñÿ âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåíî¿ íà çàìîâëåííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 ; - ìàòåð³àëè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ÿê³ ïîêëàäåí³ â îñíîâó âèñíîâêó ñóäó ïðî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_3 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äñóòí³ ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.07.2017; - âñòàíîâëåíèé îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 â îäèí ³ òîé æå ïåð³îä ÷àñó áóëè ïîì³÷íèêàìè-êîíñóëüòàíòàìè íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 íå ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü îá`ºêòèâíî¿ òà ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íå ñâ³ä÷èòü ïðî çëî÷èííèé õàðàêòåð ¿õ íàì³ð³â, íå ï³äòâåðäæóº ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, âèêëàäåí³ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó; - çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ïðîòîêîë³â äîïèòó âñòàíîâëåíî, ùî æîäíà ³ç îñ³á, ÿêà çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ñï³âó÷àñíèêîì çëî÷èíó, à òàêîæ ñâ³äêè íå âêàçóþòü íà ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_3 , à íàâïàêè çàïåðå÷óþòü áóäü-ÿêèé âïëèâ îñòàííüîãî íà ä³ÿëüí³ñòü ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ÏðÀÒ «ÄíÑÇ», ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» òà ÒΠ«Àðãî» ùîäî â÷èíåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ç ïîñòà÷àííÿ ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿; - ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â âïëèâó ÎÑÎÁÀ_3 íà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ÏðÀÒ «ÄíÑÇ», ÒΠÊîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ, ÒΠ«Àðãî», íàäàííÿ âêàç³âîê ïîñàäîâèì îñîáàì çàçíà÷åíèõ ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàÿâí³ñòü ìåòè ³ óìèñëó íà ïðîòèïðàâíå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ». ³äçíà÷èâ, ùî Àïåëÿö³éíà ïàëàòà ÂÀÊÑ ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ÎÑÎÁÀ_3 íå íàäàëà íàëåæíî¿ îö³íêè æîäí³é ³ç öèõ îáñòàâèí ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ íèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ä³éøëà ñóïåðå÷ëèâèõ âèñíîâê³â, ñòâåðäæóþ÷è ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ïðè÷åòíèé äî ïîä³é, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ. 1.2. Ùîäî çì³íè îáñòàâèí, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 1.2.1. ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè: - ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ïðî ôàêòè÷íå êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 áóâ îñâ³ä÷åíèé ùå ó 2016 ðîö³, òîáòî çàäîâãî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, àëå ïðîòÿãîì öüîãî ïåð³îäó â³í íå â÷èíèâ æîäíèõ ä³é, ÿê³ á âêàçóâàëè ïðî éîãî íàì³ð ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ç ÷àñó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ÎÑÎÁÀ_3 òàê ñàìî ïðîäîâæóº äåìîíñòðóâàòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó. Ïðè öüîìó, çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî íàëåæíà ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà ÎÑÎÁÀ_3 îáóìîâëåíà íå ðîçì³ðîì âíåñåíî¿ çàñòàâè, à óñâ³äîìëåííÿì ÎÑÎÁÀ_3 âëàñíî¿ íåâèíóâàòîñò³ òà áàæàííÿì äîâåñòè íåâèíóâàò³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì. Ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä â îá´ðóíòóâàííÿ ðèçèêó ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ïîñëàâñÿ íà ôàêò íàÿâíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_3 çíà÷íèõ ìàéíîâèõ àêòèâ³â, ó òîìó ÷èñë³, çà êîðäîíîì. Òàêèì àêòèâîì áóëè 100 % êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Ë³ã Åíåðäæ³ Õîëä³íã Àû (Øâåéöàð³ÿ). Àëå íà òåïåð³øí³é ÷àñ öåé îá`ºêò âëàñíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_3 ÷è ÷ëåí³â éîãî ñ³ì`¿ â³äñóòí³é. Õàðàêòåð îñîáèñòîñò³ òà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé âòðåòº îáðàíèé íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè, ñâ³ä÷èòü ïðî îòðèìàííÿ íèì âèñîêîãî ñòóïåíþ äîâ³ðè â³ä ãðîìàäè, íàÿâí³ñòü ñò³éêèõ ìîðàëüíèõ, ïàòð³îòè÷íèõ òà ñóñï³ëüíî-îð³ºíòîâàíèõ ïîãëÿä³â, ñò³éê³ñòü çâ`ÿçê³â ³ç ð³äíîþ êðà¿íîþ òà ïðàãíåííÿ â³äíîâèòè ñâîþ ðåïóòàö³þ; - ùîäî ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â. Çàõèñíèê ïåðåêîíàíèé, ùî ÿê ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, òàê ³ íèí³ â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â. ϳä ÷àñ îçíàéîìëåííÿ ³ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íèìè áóëî âñòàíîâëåíî, ùî æîäåí ³ç ï³äîçðþâàíèõ, à òàêîæ á³ëüøà ÷àñòèíà ñâ³äê³â íå âêàçóþòü íà ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_3 , à íàâïàêè çàïåðå÷óþòü áóäü-ÿêèé âïëèâ îñòàííüîãî íà ä³ÿëüí³ñòü ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ÏðÀÒ «ÄíÑÇ», ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» òà ÒΠ«Àðãî» ùîäî â÷èíåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ç ïîñòà÷àííÿ ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿. Ïîêàçàííÿ ðåøòè ñâ³äê³â íå ì³ñòÿòü ôàêò³â àáî íå ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_3 ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè. Âðàõîâóþ÷è íå íàäàííÿ ñâ³äêàìè òà ï³äîçðþâàíèìè ïîêàçàíü, ÿê³ äîâîäÿòü ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_3 äî ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó, ï³äñòàâè äëÿ òâåðäæåííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà íèõ º áåçï³äñòàâíèìè òà íå ëîã³÷íèìè. Îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàâåðøåíî, òî ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó ÎÑÎÁÀ_3 íà ³íøèõ îñ³á â³äñóòí³; 1.2.2. ñóòòºâ³ çì³íè ó ìàéíîâîìó òà ñ³ìåéíîìó ñòàí³. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñóäîì âçÿòî äî óâàãè ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_3 , çîêðåìà ðîçì³ð òà ê³ëüê³ñòü çàäåêëàðîâàíèõ çà 2018 ð³ê îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³, äîõîä³â, ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî ïåðåáóâàëè ó âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_10 . Àëå íèí³ öÿ ñèòóàö³ÿ ñóòòºâî çì³íèëàñÿ. Òàê ó 2020 ðîêó çàãàëüíà ñóìà äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_3 ñêëàëà äåùî á³ëüøå 500 000 ãðí. Íàòîì³ñòü ó 2018 ðîö³ öÿ ñóìà ñòàíîâèëà 30 ìëí. ãðí. Ó 2018 ðîö³ ÎÑÎÁÀ_3 çàäåêëàðóâàâ 3 100 000 äîë. ÑØÀ ãîò³âêè. Çàðàç æå öÿ ñóìà äîð³âíþº 5 050 000 ãðí. Ó 2020 ðîö³ ÎÑÎÁÀ_3 íå â÷èíèâ æîäíèõ âèäàòêîâèõ îïåðàö³é íà ñóìó, ùî ï³äëÿãຠäåêëàðóâàííþ. ʳëüê³ñòü îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ó 2020 ðîö³ º çíà÷íî ìåíøîþ, í³æ ó 2018. Çà òàêèõ îáñòàâèí, çàõèñíèê ïåðåêîíàíèé, ùî âèñíîâîê ñóäó ïðî òå, ùî çàñòàâà ó ìåæàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, îñê³ëüêè íå º çíà÷íîþ äëÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äëÿãຠïåðåãëÿäó ç óðàõóâàííÿì ³ñòîòíèõ çì³í ìàéíîâîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_3 , ÿê³ ç`ÿâèëèñÿ ï³ñëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñóä òàêîæ âðàõîâóâàâ â³äîìîñò³ ïðî ìàéíî äðóæèíè, àëå íàðàç³ øëþá ðîç³ðâàíî. Íà öåé ñóäîì ðîçãëÿíóòèé ïîçîâ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïîä³ë ñï³ëüíîãî ìàéíà ïîäðóææÿ. Ââàæàº, ùî çàãàëüíà âàðò³ñòü àðåøòîâàíîãî ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 ñóòòºâî ïåðåâèùóº ðîçì³ð ³íêðèì³íîâàíî¿ øêîäè, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì íàëåæíèì ÷èíîì çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ ìîæëèâèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî ìàéíîâ³ ñòÿãíåííÿ. Ïðî íàäì³ðí³ñòü ñóìè çàñòàâè, çà òâåðäæåííÿì çàõèñíèêà, ñâ³ä÷èòü òàêîæ òå, ùî á³ëüøó ÷àñòèíó çàñòàâè, à ñàìå 86 ìëí. ãðí. âíåñëè ³íø³ îñîáè. 2. Ïîçèö³¿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Çàõèñíèêè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàëè âèìîãó ïðî ñêàñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñòîñîâàíîãî äî ÎÑÎÁÀ_3 , ó ðàç³ âèñíîâêó ïðî íåäîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà âèìîãó ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè íà á³ëüø ì`ÿêèé, ó òîìó ÷èñë³ øëÿõîì çìåíøåííÿ ñóìè çàñòàâè äî ðîçì³ð³â, âèçíà÷åíèõ ó ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðîñèëè êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ç íàâåäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Íàãîëîñèëè íà íåïîì³ðíîñò³ çàñòîñîâàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè. Ââàæàþòü, ùî âíåñåííÿ ñóìè çàñòàâè ³íøèìè îñîáàìè íå º ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì â³ä âæèòòÿ îñîáîþ ä³é ³ç ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ Äîäàòêîâî çàçíà÷èëè, ùî 06.07.2021 Ëè÷àê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Ëüâîâà óõâàëèâ ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÎÑÎÁÀ_11 äî ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïîä³ë ñï³ëüíîãî ìàéíà ïîäðóææÿ, çã³äíî ç ÿêèì ïðàâî âëàñíîñò³ íà ¼ êâàðòèðè, æèòëîâîãî áóäèíêó, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà ½ ÷àñòêè æèòëîâî¿ áóä³âë³, ñàäîâîãî (äà÷íîãî) áóäèíêó, 54 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â ÎÑÎÁÀ_11 áíåâè÷ Í.Ì. Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî äîâîäó äîëó÷èëè äî êëîïîòàííÿ êîï³þ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè ð³øåííÿ Ëè÷àê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ëüâîâà â³ä 06.07.2021. Êð³ì òîãî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêè ïîâ³äîìèëè, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî îáìåæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ó ñòðîêàõ äëÿ îçíàéîìëåííÿ ³ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íà ¿õ ïåðåêîíàííÿ öÿ îáñòàâèíà º òàêîþ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî çìåíøåííÿ ðèçèê³â òà íåîáõ³äí³ñòü ñêàñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó àáî çì³íè éîãî íà á³ëüø ì`ÿêèé. Äîëó÷èëè äî êëîïîòàííÿ â³äïîâ³äíó êîï³þ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.07.2021. Òàêîæ äî êëîïîòàííÿ äîëó÷èëè êîï³þ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.06.2021 çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ïîïåðåäíüîãî êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàñòîñî ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. çàïîá³æíîãî çàõîäó. ϳä ÎÑÎÁÀ_3 íåâè÷ ß.Â. äîâîäè çàõèñíèê³â ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Çàçíà÷èâ, ùî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ïðîòÿãîì óñüîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ïîðóøóâàâ ³ íàì³ðó â÷èíÿòè òàê³ ä³¿ â³í íå ìàº. Îáñòàâèíè, ÿê³ ïîêëàäåí³ â îñíîâó òâåðäæåííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ñóòòºâî çì³íèëèñÿ. Çîêðåìà, êîìïàí³ÿ, ùî áóëà çàðåºñòðîâàíà ó Øâåéöà𳿠âæå ë³êâ³äîâàíà, à ïîëîâèíà ìàéíà â³ä³éøëà äðóæèí³ çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó, ïîäàíîãî íåþ ïîçîâó ïðî ïîä³ë ñï³ëüíîãî ìàéíà ïîäðóææÿ. Âêàçóº, ùî êîøòè, âíåñåí³ ÿê çàñòàâà, âæå äîñèòü äîâãî ïåðåáóâàþòü íà ðàõóíêó ³ âðàõîâóþ÷è éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó, ðîçì³ð çàñòàâè ìຠáóòè õî÷à á ÷àñòêîâî çìåíøåíèé. Çàñëóõàâøè äîâîäè çàõèñíèê³â, ï³äîçðþâàíîãî òà ïðîêóðîðà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ òàêèõ âèñíîâê³â. 3. Îáñòàâèíè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ²ç äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017 çà ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå â îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ÷óæèì ìàéíîì íà ñóìó 93 227 580,18 ãðí., ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.1 ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Íà ï³äñòàâ³ ÷. 3 ñò. 183 ÊÏ ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷ó ß.Â. âèçíà÷åíî àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 90 ìëí. ãðí. òà ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ ¿¿ âíåñåííÿ. Ó çâ`ÿçêó ³ç âíåñåííÿì âèçíà÷åíî¿ ñóìè çàñòàâè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñ ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. çàñòîñîâàíî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.12.2019 äî 22.02.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêë ÎÑÎÁÀ_3 íåâè÷à ß.Â. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.02.2020 ñòðîê îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæåíî äî 05.04.2020, à óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.04.2020 äî 29.04.2020. ϳñëÿ öüîãî ³ç êëîïîòàííÿìè ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå çâåðòàëàñÿ. 4. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ×àñòèíîþ 1 ñò. 201 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïðàâî ï³äîçðþâàíîãî, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, àáî éîãî çàõèñíèêà çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êëîïîòàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (÷. 4 ñò. 201 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð (ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ); - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïåðåâ³ðÿº îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äñòàâ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à çàÿâíèêàìè íå ìîæóòü ñòàâèòèñÿ ï³ä ñóìí³â âèñíîâêè, ÿê³ áóëè ïîêëàäåí³ â îñíîâó òàêîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³. Çì³íà çàïîá³æíîãî çàõîäó ïåðåäáà÷ຠâèíèêíåííÿ ï³ñëÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íîâèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî çì³íó îáñòàâèí ï³äîçðè, çì³íó àáî çìåíøåííÿ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â òà âïëèâàþòü íà âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïåðåãëÿäຠð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè â³äîìîñòåé âñòàíîâëþº íàÿâí³ñòü íîâèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìîæóòü âïëèíóòè íà çàñòîñîâàíèé äî ï³äîçðþâàíîãî â³äïîâ³äíèé çàõ³ä àáî éîãî âèêîíàííÿ òà ÿê³ âèíèêàþòü ó çâ`ÿçêó ç ïëèíîì ÷àñó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà çì³ñòîì êëîïîòàííÿ òà äîâîä³â, íàâåäåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ï³äñòàâîþ äëÿ çì³íè çàñòîñî ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè º: - íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷ó ß.Â. ï³äîçðè; - â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ òà íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â); - íàëåæíå ÎÑÎÁÀ_3 âè÷åì ß.Â. ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; - çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêë ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó; - ñóòòºâà çì³íà ìàéíîâ ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. òà ìîæëèâ³ñòü ó çâ`ÿçêó ³ç öèì äîñÿãòè ìåòè çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó àáî âèçíà÷åííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ðàõ, âèçíà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ÎÑÎÁÀ_3 âè÷åì ß.Â. êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ²ç àíàë³çó ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ êðèòå𳿠ñòàíäàðòó äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà»: - ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ äàëè çìîãó ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ; - ôàêòè, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ ï³äîçðà ìîæíà «ðîçóìíî» ââàæàòè òàêèìè, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; - îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íå ìîæå âñòàíîâëþâàòèñÿ in abstracto àáî ´ðóíòóâàòèñÿ íà ñóá`ºêòèâíèõ ïðèïóùåííÿõ, à ìຠï³äêð³ïëþâàòèñÿ êîíêðåòíèìè äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. ²ç çì³ñòó óõâàëè Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.11.2019 âáà÷àºòüñÿ, ùî íà ï³äñòàâ³ ñóêóïíîñò³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè äîêàç³â, ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà îáñòàâèíè ³ äîäàí³ äî íüîãî äîêóìåíòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ³ñíóþòü ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ïåðåêîíóþòü ó ÎÑÎÁÀ_3 íåâè÷ ß.Â. ì³ã â÷èíèòè ³íêðèì³íîâàíèé éîìó çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ϳñëÿ öüîãî îö³íêà îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè íåîäíîðàçîâî çä³éñíþâàëàñÿ ïðè ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëà ñóäó ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ì³ñòèòü îö³íêó îáñòàâèí òà äîêàç³â, ÿê³ ñòîñóþòüñ ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. ç îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, ³ñ ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè âïëèâ íà ñëóæáîâèõ îñ³á ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó çàêóï³âë³, ïîñòàâö³ òà âèãîòîâëåíí³ ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿, çîêðåìà íà ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ», ëàíöþãà ïîñòà÷àííÿ ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ â³ä âèðîáíèêà äî Գ볿 «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ». ̳ñòèòü óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó é îö³íêó çàïåðå÷åíü ñòîðîíè çàõèñòó ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ïðîòîêîë³â íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íà ï³äòâåðäæåííÿ ïð ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. äî ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, á³ëüø³ñòü äîâîä³â, íàâåäåíèõ çàõèñíèêîì ó öüîìó êëîïîòàíí³ íà ï³äòâåðäæåííÿ òâåðäæåííÿ ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷ó ß.Â. ï³äîçðè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç ïåðåêîíàííÿì ñòîðîíè çàõèñòó ó íåäîñòàòíîñò³ ç³áðàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó (ïîâ³äîìëåíí³ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè). Çîêðåìà ç³áðàí³ äîêàçè íå ï³äòâåðäæóþòü ïð ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. äî îáñòàâèí, ùî ðîçñë³äóâàëèñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äíî äî ñò. 368 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó ñóä ñåðåä ³íøîãî âèð³øóº òàê³ ïèòàííÿ: ÷è ìàëî ì³ñöå ä³ÿííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; ÷è ì³ñòèòü öå ä³ÿííÿ ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ÿêîþ ñòàòòåþ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü â³í ïåðåäáà÷åíèé; ÷è âèíåí îáâèíóâà÷åíèé ó â÷èíåíí³ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêèì ÷èíîì ïèòàííÿ ïðè÷åòíîñò³ îñîáè äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàÿâíîñò³/â³äñóòíîñò³ ñêëàäó ïåâíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôàêòó çàâäàííÿ çáèòê³â, ðîçì³ðó öèõ çáèòê³â, äîñòîâ³ðíîñò³, íàëåæíîñò³ òà äîñòàòíîñò³ äîêàç³â â³äíîñèòüñÿ äî ïîâíîâàæåíü ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà óõâàëåíí³ âèðîêó. Îòæå ïèòàííÿ â÷èíåííÿ ÷è í ÎÑÎÁÀ_3 âè÷åì ß.Â. ä³é ùîäî îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ï³äêîíòðîëüíîñò³ éîìó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó çàêóï³âë³, ïîñòàâö³ òà âèãîòîâëåíí³ ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿, çîêðåìà ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» òà âèêîðèñòàííÿ éîãî ïðè çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè òà ³íø³ ïèòàííÿ, ïîâ`ÿçàí³ ³ç íàÿâí³ñòþ ñêëàäó â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äíîñèòüñÿ äî ïèòàíü, ÿê³ º ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ëèñòè ÀÌÊÓ, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó, ùî ñòîñóþòüñÿ íàÿâíîñò³ ó ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ñòð³ëî÷íèé çàâîä» ìîíîïîëüíîãî ñòàíîâèùà íà ðèíêó ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâêó ñóäó ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ÎÑÎÁÀ_3 âè÷åì ß.Â. ïåâíîãî çëî÷èíó òà âèñíîâêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ìîæëèâå ÎÑÎÁÀ_3 âè÷åì ß.Â. çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äîìîñò³, çàçíà÷åí³ ó öèõ ëèñòàõ ïîâèíí³ îö³íþâàòèñÿ ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè òà îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó ìåæàõ êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìîæå çä³éñíèòè îö³íêó öèõ ëèñò³â, ó òîìó ÷èñë³ íà ïðåäìåò ¿õ âàãîìîñò³. Òàê ñàìî âèñíîâîê çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 001-ÍÂÀ/21 â³ä 28.04.2021, íàäàíèé íà çàìîâëåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, íå ñïðîñòîâóº âèñíîâê³â åêñïåðòèç, ïðîâåäåíèõ çà ð³øåííÿì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òà íå º ï³äòâåðäæåííÿì â³äñóòíîñò³ çáèòê³â. Öåé âèñíîâîê, òàê ñàìî ÿê ³ âèñíîâîê, ÿêèì ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâóº ôàêò ³ ðîçì³ð çàâäàíî¿ øêîäè, ó âèïàäêó íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó áóäå îö³íþâàòèñÿ ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè. Òàêîæ ó õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó åêñïåðòèçà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà çà óõâàëîþ ñóäó â³äïîâ³äíî äî ñò. 332 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ÿêùî ñóäó íàäàí³ ê³ëüêà âèñíîâê³â åêñïåðò³â, ÿê³ ñóïåðå÷àòü îäèí îäíîìó, à äîïèò åêñïåðò³â íå äàâ çìîãè óñóíóòè âèÿâëåí³ ñóïåðå÷íîñò³. Ó ÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 öüîãî Êîäåêñó. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ. À òîìó îö³íêà ïîêàçàíü ñâ³äê³â íà ïðåäìåò ï³äòâåðäæåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ íèìè ïåâíèõ îáñòàâèí ìîæå áóòè íàäàíà ëèøå ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà ó ñóêóïíîñò³ ³ç ³íøèìè äîêàçàìè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íàãîëîøóº, ùî çã³äíî ç ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» º íàéíèæ÷èì ñòàíäàðòîì äîêàçóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³ é íå ïåðåäáà÷ຠíàÿâíîñò³ äîñòîâ³ðíîãî çíàííÿ ïðî â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèííîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. Îòæå, äîâîäè çàõèñíèêà ñòîñóþòüñÿ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³, äîïóñòèìîñò³ òà íàëåæíîñò³. Öå º ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà íå ñïðîñòîâóº ôàêòó ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ÎÑÎÁÀ_3 âè÷åì ß.Â. ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Êð³ì òîãî äîâîäè, íàâåäåí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó íà ï³äòâåðäæåííÿ â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ôàêòè÷íî º àíàëîã³÷íèìè, äîâîäàì, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì îö³íêè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ÿêîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.06.2021 ïîñòàíîâëåíî óõâàëó. Íîâèõ îáñòàâèí, ÿê³ á âêàçóâàëè ïðî çì³íó îáñòàâèí ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, ùî íå áóëî ïðåäìåòîì îö³íêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàõèñíèê íå íàâîäèòü. Òàêèì ÷èíîì, äîâåäåíèõ ï³äñòàâ äëÿ âèñíîâêó ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷ó ß.Â. ï³äîçðè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íå âñòàíîâëåíî. Ùîäî ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Òàê â³äñóòí³ñòü ðèçèêó ïåðå ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàõèñíèê îá´ðóíòîâóº òèì, ùî êðèì³íàëüíå ïåðåñ ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. â³äáóâàºòüñÿ ç 2016 ðîêó, òîáòî çàäîâãî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó; çàâåðøåííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; íàëåæíîþ ïðîöåñóàëüíîþ ïîâåä³íêîþ; ñóòòºâîþ çì³íîþ ìàéíîâîãî ñòàíó (çìåíøåííÿì ðîçì³ðó àêòèâ³â, ê³ëüêîñò³ íåðóõîìîãî òà ðóõîìîãî ìàéíà); õàðàêòåðîì îñ ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â., çîêðåìà îáðàííÿ éîãî óòðåòº íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè. Ïðîòå îö³íêà öèì äîâîäàìè ñòîðîíè çàõèñòó òàêîæ çä³éñíþâàëàñÿ ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Âèñíîâêè ñóää³â ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðå ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó ´ðóíòóþòüñÿ íà: - òîìó ùî, â³í ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ëèøå ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³; - íàÿâíîñò³ ó íüîãî ãàðàíò³é, ùî ïîâ`ÿçàí³ ³ç éîãî ñòàòóñîì íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè; - íàÿâíîñò³ çíà÷íèõ ìàéíîâèõ àêòèâ³â. Íîâîþ îáñòàâèíîþ, íà ÿêó ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó òà ÿêå íå ðîçãëÿäàëàñÿ í³ ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, í³ ï³ä ÷àñ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, í³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó º òå, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.07.2021 ñòîðîíó çàõèñòó áóëî îáìåæåíî ó ñòðîêàõ íà îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Àëå ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêè íå äîâåëè, ÿêèì ÷èíîì öÿ îáñòàâèíà ñâ³ä÷èòü ïðî çìåíøåííÿ áóäü-ÿêîãî ³ç âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â. Ó êîíòåêñò³ âñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èìè ñóääÿìè ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí, ÿê³ áóëè âðàõîâàí³ ï³ä ÷àñ íàäàííÿ ñòâåðäíî¿ â³äïîâ³ä³ ùîäî éîãî ³ñíóâàííÿ, ââàæàº, ùî î÷³êóâàííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ó âèä³ çàñóäæåííÿ äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ äîâîäèòü òå, ùî ðèçèê ïåðå ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. º âèñîêèì áåçâ³äíîñíî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äîìîñò³ ç äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 âè÷åì ß.Â. çà 2020 ð³ê õî÷à ³ ñâ³ä÷àòü ïðî çì³íó éîãî ìàéíîâîãî ñòàíó ó á³ê çìåíøåííÿ, ïîð³âíÿíî ³ç 2018 ðîêîì, àëå âñå îäíî öèõ àêòèâ³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàòè â óìîâàõ ðîçøóêó, ó òîìó ÷èñë³ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. ³ä÷óæåííÿ ìàéíîâèõ àêòèâ³â çà êîðäîíîì íà öåé âèñíîâîê íå âïëèâàþòü. Íàäàíà ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ êîï³ÿ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè ð³øåííÿ Ëè÷àê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ëüâîâà â³ä 06.07.2021 íà öåé ÷àñ íå º ï³äòâåðäæåííÿì çìåíøåííÿ, ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. àêòèâ³â, îñê³ëüêè íå íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè òà ïðîòÿãîì òðèäöÿòè äí³â ìîæå áóòè îñêàðæåíî, ó òîìó ÷èñë³ òðåòüîþ îñîáîþ, ÿêîþ ó ñïðàâ³ º Ñïåö³àë³çîâàíà àíòèêîðóïö³éíà ïðîêóðàòóðà. ³äîìîñò³ ïðî îñîá ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â., ÿê³ çàõèñíèê çàçíà÷ຠó êëîïîòàíí³ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóâàëèñÿ ñóääÿìè ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà íå º íîâèìè îáñòàâèíàìè ó êîíòåêñò³ öüîãî êëîïîòàííÿ. Ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáñòàâèí òà äîñë³äæåíèõ äîêàç³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé ó òîìó, ùî äåìîíñòðàö³ÿ íà äîñóäîâîìó ïð ÎÑÎÁÀ_3 âè÷åì ß.Â. áåçäîãàííî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè òà íåâ÷èíåííÿ íèì ä³é, ïåðåë³ê, ÿêèõ âèçíà÷åíèé ó ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñâ³ä÷èòü ëèøå ïðî òå, ùî çàñòîñîâàíèé äî íüîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä òà âèçíà÷åíà ñóìà çàñòàâè º òàêèìè, ùî äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóþòü âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàáåçïå÷óþòü éîãî íàëåæíó ïîâåä³íêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳäñóìîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî íàâåäåí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó îáñòàâèíè, õî÷à ³ ñâ³ä÷àòü ïðî çíèæåííÿ â³ðîã³äíîñò³ â÷èíåííÿ ä³é ³ç ïåðåõîâóâàííÿ, àëå íå âèêëþ÷àþòü ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ òà íå ïåðåêîíóþòü ñë³ä÷îãî ñóääþ ó òîìó, ùî â ðàç³ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ÷è çìåíøåííÿ ¿ ÎÑÎÁÀ_3 íåâè÷ ß.Â. íå â÷èíèòü ä³é ³ç ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ øëÿõîì âæèòòÿ çàõîä³â ³ç ïåðåõîâóâàííÿ. Ñòâåðäæóþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî æîäåí ³ç ï³äîçðþâàíèõ, à òàêîæ á³ëüøà ÷àñòèíà ñâ³äê³â íå âêàçóþòü íà ïð ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â., à íàâïàêè çàïåðå÷óþòü áóäü-ÿêèé âïëèâ îñòàííüîãî íà ä³ÿëüí³ñòü ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ÏðÀÒ «ÄíÑÇ», ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» òà ÒΠ«Àðãî» ùîäî â÷èíåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ç ïîñòà÷àííÿ ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿, à òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ òâåðäæåííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_3 âè÷åì ß.Â. ä³é ³ç íåçàêîííîãî âïëèâó íà öèõ îñ³á ç ìåòîþ íàäàííÿ ïîêàçàíü, ùî éîãî âèïðàâäîâóþòü. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè îö³íö³ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè çàçíà÷àâ, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä îá´ðóíòîâóº ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 öüîãî Êîäåêñó òà íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ. Îòæå, îö³íêà ïîêàçàíü ñâ³äê³â íà ïðåäìåò ï³äòâåðäæåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ íèìè ïåâíèõ îáñòàâèí ìîæå áóòè íàäàíà ëèøå ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà ó ñóêóïíîñò³ ³ç ³íøèìè äîêàçàìè. Òàêèì ÷èíîì, âðàõîâóþ÷è ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî öåé ðèçèê ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàç³â â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Îòæå ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó íå äîâåäåíî òâåðäæåííÿ ùîäî â³äñóòíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äîâîäè çàõèñíèêà ïðî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà ¿õ íåïðîäîâæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çà êëîïîòàííÿì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âïëèâàþòü, í³ íà â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, í³ íà ÷èíí³ñòü çàñòîñîâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ó öüîìó âèïàäêó çàñòàâà º çàáåçïå÷åííÿì íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äî ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. òà ãàðàíòóº âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ä³þòü ç ìîìåíòó íàáóòòÿ íèì ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íå çàëåæàòü â³ä çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì îáîâ`ÿçêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 2 ÷. 7 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ º ï³äñòàâîþ äëÿ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó (ñóòòºâà çì³íà ìàéíîâîãî ñòàíó, âèñóíåííÿ çàñòàâîäàâöÿ ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷ó ß.Â. ïðî ïîâåðíåííÿ ñóìè çàñòàâè, â³äñóòí³ñòü îá`ºêòèâíî¿ ìîæëèâîñò³ çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â çàáåçïå÷èòè âíåñåííÿ âñòàíîâëåíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè) Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêè íàãîëîñèëè íà òîìó, ùî çàñòàâîäàâö³, âðàõîâóþ÷è, ùî çàñòàâà âíåñåíà á³ëüøå í³æ ÿê 1,5 ðîêó, ïðîäîâæóþòü â ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. ïîâåðíåííÿ, âíåñåíèõ íèìè êîøò³â ó ÿêîñò³ çàñòàâè. Äî êëîïîòàííÿ äîäàíî çàÿâè çàñòàâîäàâö³â, ùî íà ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷ó ß.Â. ó òðàâí³ 2021 ðîêó, ó ÿêèõ íàãîëîøóâàëè íà íåîáõ³äíîñò³ ïîâåðíåííÿ çàñòàâè òà ³í ÎÑÎÁÀ_3 âè÷åì ß.Â. öüîãî ïèòàííÿ. Àëå ö³ äîâîäè, òàê ñàìî ÿê ³ äîâîäè ùîäî ñóòòºâî¿ çì³íè ó ìàéíîâ ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. ó êîíòåêñò³ îáñòàâèí, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå º ï³äñòàâîþ äëÿ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó íà á³ëüø ì`ÿêèé ÷è çìåíøåííÿ ñóìè çàñòàâè. ×àñòèíîþ 2 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü âíåñåííÿ çàñòàâè íå ò³ëüêè ï³äîçðþâàíèì àáî îáâèíóâà÷åíèì, à é ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì). Çã³äíî ç ÷. 7 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ²ç çì³ñòó íàâåäåíèõ ñòàòåé âáà÷àºòüñÿ, ùî âíåñåííÿ çàñòàâè º ïðàâîì çàñòàâîäàâöÿ, à íå îáîâ`ÿçêîì. Òîáòî ïðèéíÿòòÿ ò³ºþ ÷è ³íøîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) òàêîãî ð³øåííÿ º äîáðîâ³ëüíèì. Ïðèéìàþ÷è éîãî, ö³ îñîáè ñàìîñò³éíî îáèðàþòü äæåðåëî ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ìàþòü áóòè âíåñåí³ ó ÿêîñò³ çàñòàâè òà óñâ³äîìëþþòü, ïðèéíàìí³ ìàþòü óñâ³äîìëþâàòè, ùî ö³ êîøòè âíîñÿòüñÿ íà óâåñü ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñàìå ïðèïèíåííÿ 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó, â³äïîâ³äíî äî ÷. 11 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ï³äñòàâîþ äëÿ ïîâåðíåííÿ âíåñåíî¿ ñóìè çàñòàâè, ó òîìó ÷èñë³ çàñòàâîäàâöþ. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ÷è çìåíøåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè, ó êîíòåêñò³ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó íå ìîæå îáóìîâëþâàòèñÿ âèíèêíåííÿì ó çàñòàâîäàâö³â ïîòðåáè ó ïîâåðíåíí³, âíåñåíèõ íèìè êîøò³â. Ç îãëÿäó íà õàðàêòåð ³ñíóþ÷èõ ðèçèê³â, òÿæê³ñòü òà õàðàêòåð êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³ä ÎÑÎÁÀ_3 íåâè÷ ß.Â., ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó íà á³ëüø ì`ÿêèé ÷è ð³øåííÿ ïðî çìåíøåííÿ ñóìè çàñòàâè, íå ìîæå áóòè îáóìîâëåíå ëèøå ïîã³ðøåííÿì ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî. Ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí, âñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òàêîæ ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿, îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà äîâåäåííÿ ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ÎÑÎÁÀ_3 âè÷åì ß.Â. êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà íåäîâåäåííÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó âòðàòè àêòóàëüíîñò³ öèìè ðèçèêàìè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ñàìå ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó âèçíà÷åíîìó ðîçì³ð³ çìåíøóº äî ì³í³ìóìó âèùåâêàçàí³ ðèçèêè. ×àñòèíîþ 8 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè òà çàðàõîâóºòüñÿ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè é âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì äëÿ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñóäîâîãî çáîðó. Òîáòî ó öüîìó âèïàäêó çàñòàâà º ïðîöåñóàëüíèì ïðèìóñîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ äî ï³äîçðþâàíîãî òà íàêëàäຠâ³äïîâ³äí³ çîáîâ`ÿçàííÿ íå ò³ëüêè íà ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ íà çàñòàâîäàâöÿ. Âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåí³ âèùå îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî îáðàíèé ùîäî ï³äî ÎÑÎÁÀ_3 åâè÷à ß.Â. çàïîá³æíèé çàõ³ä íàðàç³ äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóº âèêîíàííÿ íèì ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, à ï³äñòàâè äëÿ éîãî çì³íè â³äñóòí³. Òîìó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ðåíêà ².Ë. íàëåæèòü â³äìîâèòè. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 201, 371, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 Ëþñèêîâè÷à â ³íòåðåñàõ ï³äî ÎÑÎÁÀ_3 àñèëüîâè÷à ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ