Ухвала ККС ВС № 279/513/21

Óõâàëà ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 9 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 279/513/21 ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-3319 âïñ 21 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Òðåòüî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 ðîçãëÿíóâøè ïîäàííÿ Æèòîìèðñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðî íàïðàâëåííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äàí³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12019060000000347, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 246, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ), ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 246, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 246, ÷. 5 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ òà ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 246, ÷. 2 ñò. 209 ÊÊ, ðàçîì ç óõâàëîþ Êîðîñòåíñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 11 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó íà ðîçãëÿä äî îäíîãî ³ç ñóä³â Îäåñüêî¿ îáëàñò³, âñòàíîâèâ: Äî Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó â ïîðÿäêó ñò. 34 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) íàä³éøëî ïîäàííÿ Æèòîìèðñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðî íàïðàâëåííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 íà ðîçãëÿä îäíîãî ç ñóää³â Îäåñüêî¿ îáëàñò³. Ïîäàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî íàéá³ëüø òÿæêèì çëî÷èíîì, â ÿêîìó îáâèíóâà÷óþòüñÿ îñîáè ó â êàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ º çëî÷èí, ÿêèé ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ïîäàí³ Æèòîìèðñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó âêàçàíî, ùî ç³ çì³ñòó îáâèíóâàëüíîãî àêòó ì³ñöå â÷èíåííÿ äàíîãî çëî÷èíó âñòàíîâèòè íåìîæëèâî, àäæå îáâèíóâàëüíèé àêò ñêëàäåíî áåç ö³º¿ ³íôîðìàö³¿, â õîä³ â³äîáðàæåííÿ ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà ç âèêëàäó ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ òà âèêëàäó ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ íå ïðåäñòàâëÿºòüñÿ çà ìîæëèâå âñòàíîâèòè ì³ñöå â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äëÿ ìîæëèâîñò³ âèçíà÷åííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ñóäó. Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ º ïîõ³äíèì â³ä çëî÷èíó, ùî ïåðåäáà÷åíèé ñò. 246 ÊÊ, êîòðèé áóâ çàâåðøåíèé ó Îäåñüê³é îáëàñò³. Ó çâ`ÿçêó ç öèì òåðèòîð³àëüíà ï³äñóäí³ñòü ïîâèííà áóòè âèçíà÷åíà çà îäíèì ç ñóä³â Îäåñüêî¿ îáëàñò³. Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ç`ÿâèëèñÿ îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 òà çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê³ ï³äòðèìàëè ïîçèö³þ ñóäó. ²íø³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ íå ç`ÿâèëèñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ùî íå ïåðåøêîäæຠéîãî ðîçãëÿäó. Çàïåðå÷åíü òà êëîïîòàíü ïðî â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó ïîäàííÿ íå íàä³éøëî. Ó çàïåðå÷åíí³, ïîäàíèõ ïðîêóðîðîì, âèêëàäåíà íåçãîäà ç äîâîäàìè ïîäàííÿ. Ïðîêóðîð âêàçóº íà òå, ùî â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ ÷³òêî çàçíà÷åíå ì³ñöå â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, à ñàìå: ì. Êîðîñòåíü, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, áóä. 36, à äîâîäè, ç ïðèâîäó íåîáõ³äíîñò³ ïåðåäà÷³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ì³ñöåì â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 246 ÊÏÊ íå ´ðóíòóþòüñÿ íà âèìîãàõ çàêîíó. Ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè, íàâåäåí³ ó ïîäàíí³, äîñë³äèâøè íàäàí³ êàñàö³éíîìó ñóäó ìàòåð³àëè, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ïîäàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 32 ÊÏÊ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþº ñóä, ó ìåæàõ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ÿêîãî â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó ðàç³ ÿêùî áóëî â÷èíåíî ê³ëüêà êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþº ñóä, ó ìåæàõ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ÿêîãî â÷èíåíî á³ëüø òÿæêå ïðàâîïîðóøåííÿ, à ÿêùî âîíè áóëè îäíàêîâèìè çà òÿæê³ñòþ, ñóä, ó ìåæàõ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ÿêîãî â÷èíåíî îñòàííº çà ÷àñîì êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. ßêùî ì³ñöå â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âñòàíîâèòè íåìîæëèâî, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì, ó ìåæàõ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ÿêîãî çàê³í÷åíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Çà ïðàâèëàìè ÷. 1 ñò. 34 ÊÏÊêðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ìîæå áóòè ïåðåäàíî íà ðîçãëÿä äî ³íøîãî ñóäó, ÿêùî: äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âèÿâèëîñÿ, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íàä³éøëî äî ñóäó ç ïîðóøåííÿì ïðàâèë òåðèòîð³àëüíî¿ ï³äñóäíîñò³; ï³ñëÿ çàäîâîëåííÿ â³äâîä³â (ñàìîâ³äâîä³â) ÷è ³íøèõ âèïàäêàõ íåìîæëèâî óòâîðèòè íîâèé ñêëàä ñóäó äëÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó; îáâèíóâà÷åíèé ÷è ïîòåðï³ëèé ïðàöþº àáî ïðàöþâàâ ó ñóä³, äî ï³äñóäíîñò³ ÿêîãî íàëåæèòü çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; ë³êâ³äîâàíî ñóä àáî ç âèçíà÷åíèõ çàêîíîì ï³äñòàâ ïðèïèíåíî ðîáîòó ñóäó, ÿêèé çä³éñíþâàâ ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ. ×àñòèíîþ 3 ñò. 34 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ïèòàííÿ ïðî íàïðàâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç îäíîãî ñóäó äî ³íøîãî â ìåæàõ þðèñäèêö³¿ ð³çíèõ àïåëÿö³éíèõ ñóä³â, à òàêîæ ïðî íàïðàâëåííÿ ïðîâàäæåííÿ ç îäíîãî ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ äî ³íøîãî, âèð³øóºòüñÿ êîëå㳺þ ñóää³â Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó çà ïîäàííÿì ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ àáî çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í ÷è ïîòåðï³ëîãî. ßê óáà÷àºòüñÿ ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â, äî Êîðîñòåíñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ íàä³éøîâ îáâèíóâàëüíèé àêò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12019060000000347 â³ä 11 æîâòíÿ 2019 ðîêó çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 . Ñóäîâèé ðîçãëÿä ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ íå ðîçïî÷àòî. Íàéá³ëüø òÿæêèì ³ç ³íêðèì³íîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èí³â º çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî îáâèíóâàëüíîãî àêòà, ëåãàë³çàö³ÿ äîõîä³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ïîëÿãàëà ó çä³éñíåíí³ ÷ëåíàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ó ïåð³îä ç 8 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ïî 14 ëþòîãî 2020 ðîêó ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ïî ïåðåðàõóâàííþ ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ çà ðåàë³çàö³þ SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO» íåçàêîííî ïîðóáàíî¿ äåðåâèíè, ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÒΠ«Âóä åêñïîðò ÞÀ» íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_10 ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_11 . Ó ïîäàëüøîìó, ä³þ÷è â³äïîâ³äíî äî çàçäàëåã³äü ðîçïîä³ëåíèõ ðîëåé ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ÎÑÎÁÀ_7 , ìàþ÷è ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ êëþ÷³ äîñòóïó äî ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíê³â ó ïðîãðàìíîìó êîìïëåêñ³ «Ê볺íò-Áàíê» AT «ÐÂÑ Áàíê» ê볺íò³â ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_12 , âèêîðèñòîâóþ÷è âêàçàí³ êëþ÷³ äîñòóïó çä³éñíèëà ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóíêó ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_10 íà êàðòêîâèé ðàõóíîê ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_10 : 8 ëèñòîïàäà2019 - â ñóì³ 148 000 ãðí., 11 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó - â ñóì³ 112 000 ãðí (â çàãàëüí³é ñóì³ 260000 ãðí) òà 14 ëþòîãî 2020 ðîêó ç ðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_11 íà êàðòêîâèé ðàõóíîê ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_11 ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 100 000 ãðí. ϳñëÿ öüîãî, îñîáà, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ä³þ÷è ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ ãðóïè, âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü, 15 ëþòîãî 2020 ðîêó î 12 ãîä 22 õâ, ìàþ÷è ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ ïëàò³æíó êàðòêó ê볺íòà ÀÒ «ÐÂÑ Áàíê» âèäàíó ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_11 , óñâ³äîìëþþ÷è òå, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêó ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_11 , çäîáóò³ çëî÷èííèì øëÿõîì, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ Êîðîñòåíñüêîãî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «ÐÂÑ Áàíê» çà àäðåñîþ: ì. Êîðîñòåíü, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, áóä. 36, ÷åðåç POS-òåðì³íàë çä³éñíèâ çíÿòòÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â â ñóì³ 95000 ãðí, ÷èì îòðèìàâ ó ôàêòè÷íå âîëîä³ííÿ ìàéíî, çäîáóòå çëî÷èííèì øëÿõîì. Îòæå, íàéá³ëüø òÿæêèé ñåðåä ³íêðèì³íîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èí³â áóâ çàâåðøåíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à äîâîäè, âèêëàäåíí³ ó ïîäàíí³ ïðî â³äñóòí³ñòü ó îáâèíóâàëüíîìó àêò³ ì³ñöÿ çàê³í÷åííÿ â÷èíåííÿ âêàçàíîãî çëî÷èíó, ñïðîñòîâóþòüñÿ ìàòåð³àëàìè äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþâàëîñü ñë³ä÷èìè ÑÓ ÃÓ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ òà îáâèíóâàëüíèé àêò çàòâåðäæåíî ïðîêóðîðîì Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè. Äîâîäè ïîäàííÿ, ùî ï³äñóäí³ñòü ìຠâèçíà÷àòèñü çà ì³ñöåì â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 246 ÊÊ Óêðà¿íè íå â³äïîâ³äàþòü ïîëîæåííÿì ÷. 1 ñò. 32 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 34 ÊÏÊ äëÿ ïåðåäà÷³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ³ç Êîðîñòåíñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ äî îäíîãî ç ñóä³â Îäåñüêî¿ îáëàñò³, êîëåã³ÿ ñóää³â íå âáà÷àº. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 32, 34 ÊÏÊ, Ñóä ïîñòàíîâèâ: Ïîäàííÿ Æèòîìèðñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðî íàïðàâëåííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äàí³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12019060000000347, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 246, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ), ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 246, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 246, ÷. 5 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ òà ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 246, ÷. 2 ñò. 209 ÊÊ, ðàçîì ç óõâàëîþ Êîðîñòåíñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 11 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó íà ðîçãëÿä äî îäíîãî ³ç ñóä³â Îäåñüêî¿ îáëàñò³ çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3