Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4422/21

ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ñïðàâà ¹ 991/4422/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/4483/21 Ó Õ Â À Ë À 08 ëèïíÿ 2021 ðîêóì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000323 â³ä 13.05.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â ñ ò à í î â è â : 02.07.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ ÑÀÏ) Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000323 â³ä 13.05.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çàçíà÷åíîìó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â ç ïîäàëüøîþ ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìëåííÿ ç íèìè òà ¿õ âèëó÷åííÿ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà (äàë³ ÀÒ) « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », à ñàìå äî îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â òà ³íôîðìàö³¿ (â äðóêîâàíîìó òà åëåêòðîííîìó âèãëÿä³), ùî ñòàíîâèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ â³äíîñíî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (äàë³ ÒÎÂ) çà ïåð³îä ÷àñó ç 01.01.2015 ïî 31.12.2018, çîêðåìà ïðî ðóõ êîøò³â ïî âñ³õ ïîòî÷íèõ òà êàðòêîâèõ ðàõóíêàõ âêàçàíîãî òîâàðèñòâà, à òàêîæ äîêóìåíò³â ñòîñîâíî þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ â³äêðèòòÿ òà âèêîðèñòàííÿ âêàçàíèõ ðàõóíê³â òîùî. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000323 â³ä 13.05.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî â 2012 ðîö³ Äåðæàâíèì àãåíòñòâîì ç ïèòàíü íàóêè, ³ííîâàö³é òà ³íôîðìàòèçàö³¿ â ðàìêàõ áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè «Åëåêòðîííå óðÿäóâàííÿ òà Íàö³îíàëüíà ïðîãðàìà ³íôîðìàòèçàö³¿», áóëî ðîçïî÷àòî ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî - òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè åëåêòðîííî¿ âçàºìî䳿 îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè 1.0 (äàë³ ÑŠΠ1.0) òà äî ê³íöÿ 2013 ðîêó äàíà ñèñòåìà âæå çíàõîäèëàñÿ íà åòàï³ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ òà ïîáóäîâè êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ (äàë³ ÊÑDz), ùî º îñòàíí³ì çàâåðøàëüíèì åòàïîì ïðè ñòâîðåí³ ÑŠΠ1.0.  2013 ðîö³ ïîñëóãè ïî ïîáóäîâ³ ÊÑDz äëÿ ÑŠΠ1.0 íàäàâàëî äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (äàë³ - ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 »), â ÿêîìó íà òîé ÷àñ ïðàöþâàëè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà: ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 . ³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 255 â³ä 04.06.2014 «Äåÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè», ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ³ííîâàö³é òà ³íôîðìàòèçàö³¿, áóëî ïåðåéìåíîâàíî â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 (äàë³ - Àãåíòñòâî), ïîêëàâøè íà íüîãî ôóíêö³¿ ç ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ³íôîðìàòèçàö³¿, åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ, ôîðìóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ íàö³îíàëüíèõ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â, ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà. Ó 2014 ðîö³ çà ïîãîäæåííÿì ³ç ãîëîâîþ Àãåíòñòâà ÎÑÎÁÀ_7 íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Àãåíòñòâà áóëî ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_5 . Ó ãðóäí³ 2014 ðîêó íà ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » (äàë³ - ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 »), ÿêå âõîäèòü â ñôåðó óïðàâë³ííÿ Àãåíòñòâà, áóëî ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_6 .  ïîäàëüøîìó, ó 2015 ðîö³ çà ³í³ö³àòèâîþ êåð³âíèöòâà Àãåíòñòâà ÎÑÎÁÀ_5 òà êåð³âíèöòâà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » - ÎÑÎÁÀ_6 , áóëî ïðîâåäåíî âíóòð³øí³é àóäèò ïîòî÷íîãî ñòàíó ÑŠΠ1.0. çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî, áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïîáóäîâó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , à ïîïåðåäíþ âåðñ³þ ÑŠΠ1.0., áóëî âèçíàíî òàêîþ, ÿê íåäîö³ëüíîþ äëÿ ïîäàëüøîãî ¿¿ âïðîâàäæåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿. Ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÑŠΠ1.0, áóëà íàâìèñíî âèçíàíà ÿê íåäîö³ëüíà äëÿ ïîäàëüøîãî ¿¿ âïðîâàäæåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿, ñàìå çà ³í³ö³àòèâè ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ç ìåòîþ îòðèìàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â íà ïîáóäîâó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , òàê ÿê îñòàíí³ â öåé ÷àñ âæå çíàõîäèëèñÿ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ Àãåíòñòâà òà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ÿê³ â ñâîþ ÷åðãó ÿâëÿëèñÿ ðîçïîðÿäíèêîì òà îòðèìóâà÷åì áþäæåòíèõ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ íà ñòâîðåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 â íàñòóïíèõ 2015 - 2018 ðîêàõ, à òàêîæ, îñòàíí³, ïîïåðåäíüî ìîãëè âïëèâàòè íà îðãàí³çàö³éí³ ïðîöåñè ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â³äêðèòèõ òîðã³â, ïðîëîá³þâàâøè ïåðåìîãó çàçäàëåã³äü ï³äãîòîâëåíîãî òà ï³äêîíòðîëüíîãî ¿ì ó÷àñíèêà çàêóï³âåëü. Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 14.03.2012 ¹ 236 áóëî çàòâåðäæåíî «Ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåò³ çà ïðîãðàìîþ «Åëåêòðîííå óðÿäóâàííÿ òà Íàö³îíàëüíà ïðîãðàìà ³íôîðìàòèçàö³¿» (äàë³ - Ïîðÿäîê ¹ 236). Çã³äíî ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè äî Ïîðÿäêó ¹ 236 ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 08.02.2017 ¹ 65: ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì áþäæåòíèõ êîøò³â âèçíà÷åíî - ÃÔÄ ÑÊÌÓ (ãîñïîäàðñüêî-ô³íàíñîâèé äåïàðòàìåíò ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè); ðîçïîðÿäíèêîì íèæ÷îãî ð³âíÿ òà â³äïîâ³äàëüíèì âèêîíàâöåì áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè - Àãåíòñòâî; îäåðæóâà÷åì áþäæåòíèõ êîøò³â, ÿê³ ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ìîäåðí³çàö³þ, àäì³í³ñòðóâàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ÑŠΠÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 ». Ó 2017 ðîö³ Àãåíòñòâó íà ðåàë³çàö³þ çà áþäæåòíîþ ïðîãðàìîþ «Åëåêòðîííå óðÿäóâàííÿ òà Íàö³îíàëüíà ïðîãðàìà ³íôîðìàòèçàö³¿» áóëî çä³éñíåíå âèä³ëåííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â ó ñóì³ 235 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ÷àñòèíà ç ÿêèõ â ñóì³ 110 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, áóëè íàïðàâëåí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 íà ô³íàíñóâàííÿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÿêå áåçïîñåðåäíüî âõîäèòü â ñôåðó óïðàâë³ííÿ Àãåíòñòâà.  ïîäàëüøîìó êåð³âíèöòâîì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 òà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü â³äïîâ³äíîãî îáëàäíàííÿ, äîäàòêîâèõ ë³öåíç³é òà ðîçðîáêó ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ñèñòåìè åëåêòðîííîãî âðÿäóâàííÿ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè âåðñ³ÿ 2.0 (äàë³ - ÑŠΠ2.0). Òàê, ó 2017-2018 ðîêàõ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » ÷åðåç ïðîöåäóðó â³äêðèòèõ òîðã³â, áóëî ïðîâåäåíî ðÿä äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çàáåçïå÷åííÿì ðîçâèòêó ÑŠΠ2.0, à ñàìå: UA - 2017 - 08 - 03 - 002209 - b; ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 ; ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 ; UA - 2017 - 09 - 20 000563 - a; ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 ; ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_16 ; ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_17 ; ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_18 . Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî âèùåâêàçàí³ çàêóï³âë³ ïðÿìî ïîâ`ÿçàí³ ³ç ðàí³øå ïðîâåäåíîþ çàêóï³âëåþ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ÿêà â³äáóëàñÿ ó 2015 ðîö³, äå áóëî ïðèäáàíî àíàëîã³÷íó ïðîãðàìíó ïðîäóêö³þ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_19 » â êîìïàí³¿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_20 », ïåðåìîæöåì ÿêî¿ áóëî âèçíàíî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_21 » (ªÄÐÏÎÓ: ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿêå çíà÷èòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî â çàçíà÷åíèõ âèùå äåðæàâíèõ çàêóï³âëÿõ, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïåâíà ñèñòåìí³ñòü, ùîäî ïåðåìîæö³â òåíäåð³â, à ñàìå, ó 2017-2018 ðîêàõ îñíîâíèì ó÷àñíèêîì â³äêðèòèõ çàêóï³âåëü, à â ïîäàëüøîìó ³ ¿õ ïåðåìîæöåì, ïîñò³éíî áóëî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », êîä ªÄÐÏÎÓ: ÍÎÌÅÐ_2 (äàë³ - ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 »), ïðè öüîìó ³íøèì ³ ºäèíèì ó÷àñíèêîì ó äàíèõ çàêóï³âëÿõ çàâæäè âèñòóïàëî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_23 » (ªÄÐÏÎÓ: ÍÎÌÅÐ_3 ), ÿêå íàäàâàëî âëàñíó ïðîïîçèö³þ ç íåçíà÷íîþ ð³çíèöåþ â çàïðîïîíîâàí³é ö³í³ (ìåíøå 1%). ϳçí³øå, ó ïåð³îä 2017-2018 ðîê³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ³íøèõ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü, äå ïåðåìîæöåì áóëî âèçíàíî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_23 », ³íøèì éîãî ó÷àñíèêîì âèñòóïàëî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 », ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ì³æ äàíèìè òîâàðèñòâàìè ïîïåðåäíüî ³ñíóþòü â³äïîâ³äí³ âçàºìîâèã³äí³ äîìîâëåíîñò³ â ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè â³äêðèòèõ òîðã³â. Çä³éñíèâøè àíàë³ç îäí³º¿ ³ç âèùå âêàçàíèõ çàêóï³âåëü, âñòàíîâëåíî, ùî 25.09.2017 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », áóëî âèçíàíî ïåðåìîæöåì â³äêðèòèõ òîðã³â, ç íàäàíîþ ïðîïîçèö³ºþ â 18 079 000,00 ãðí, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ì³æ ïåðåìîæöåì â³äêðèòèõ òîðã³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 » òà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð ¹ 15ò â³ä 25.09.2017, ïðåäìåò ÿêîãî º «ïîñëóãè ç ïîñòà÷àííÿ ïðîãðàìíî¿ ïðîäóêö³ÿ «Ensemble Enterprise Multi-Server» âêëþ÷àþ÷è îíîâëåííÿ òà ï³äòðèìêó (êîä çà ÄÊ 021:2015 (CPV) 48610000-7 Ñèñòåìè áàç äàíèõ)». Çà öèì äîãîâîðîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 » ïîñòàâèëî ïðîãðàìíó ïðîäóêö³þ âàðò³ñòþ 18 079 000,00 ãðí, ÿêà â ñâîþ ÷åðãó áóëà ïðèäáàíà ó êîðïîðàö³¿ «InterSystems Corporation» çà ö³íîþ, âäâ³÷³ íèæ÷îþ â³ä ö³íè ïîñòàâëåíî¿ ïðîäóêö³¿ 9 ìëí 289 òèñ ãðí.  ðåçóëüòàò³ ÷îãî âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », áóëî óìèñíî çàâèùåíî î÷³êóâàíó âàðò³ñòü ïðåäìåòó çàêóï³âë³ òà óêëàäåíî çàâ³äîìî çáèòêîâèé äîãîâ³ð, òàê ÿê â 2015 ðîö³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » ïîïåðåäíüî âæå ïðîâîäèëî çàêóï³âëþ àíàëîã³÷íî¿ ïðîãðàìíî¿ ïðîäóêö³¿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_19 » òà âæå ñï³âïðàöþâàëî ç êîìïàí³ºþ - âèðîáíèêîì «InterSystems Corporation», ç ÷îãî âèõîäèòü, ùî ðåàëüíà ðèíêîâà âàðò³ñòü äàíî¿ ïðîãðàìíî¿ ïðîäóêö³¿, ìîãëà áóòè â³äîìîþ, àáî ìîãëà áóòè âñòàíîâëåíà çàìîâíèêîì òîðã³â, à ñàìå ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 ». Òàêîæ âñòàíîâëåíî, äî ìîìåíòó âèä³ëåííÿ êîøò³â çà áþäæåòíîþ ïðîãðàìîþ «Åëåêòðîííå óðÿäóâàííÿ òà Íàö³îíàëüíà ïðîãðàìà ³íôîðìàòèçàö³¿», ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîåêòó áþäæåòó íà 2017 ð³ê â áþäæåòíîìó çàïèò³ Àãåíòñòâà, ³íôîðìàö³ÿ äëÿ ÿêîãî â ñâîþ ÷åðãó áóëà íàäàíà ç³ ñòîðîíè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », íà ïðèäáàííÿ äîäàòêîâèõ ë³öåíç³é « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_19 », áóëà ïåðåäáà÷åíà ñóìà â 6 156 000,00 ãðí, ÿêà áóëà âèçíà÷åíà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ÿê äîñòàòíÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ òà ðîçâèòêó ñèñòåìè ÑŠΠ2.0 íà 2017 ð³ê. ϳñëÿ çá³ëüøåííÿ ô³íàíñóâàííÿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » òà âèä³ëåííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, áóëè âèÿâëåí³ ðîçá³æíîñò³ ì³æ ð³÷íèì ïëàíîì çàêóï³âåëü íà 2017 ð³ê òà çì³íàìè âíåñåíèìè â ð³÷íèé ïëàí çàêóï³âåëü íà 2017 ð³ê, à ñàìå ïåðøî÷åðãîâó íàçâó ïðåäìåòó çàêóï³âë³: «Ñèñòåìè áàç äàíèõ (ïîñëóãè ç ïðèäáàííÿ ïðèì³ðíèêó ïðîãðàìíîãî ïðîäóêòó «Ensemble Enterprise Multi-Server Platform Independent» (300 êîíêóðåíòíèõ êîðèñòóâà÷³â) ç ë³öåí糺þ íà ìàòåð³àëüíîìó íîñ³¿ 3øò.); áóëî çàì³íåíî íà: «Ñèñòåìè áàç äàíèõ (ïîñëóãè ç ïîñòà÷àííÿ ïðîãðàìíî¿ ïðîäóêö³¿ «Ensemble Enterprise Multi-Server», âêëþ÷àþ÷è îíîâëåííÿ òà ï³äòðèìêó)». Ïðè öüîìó, ñóìà 6 156 000,00 ãðí, ÿêà áóëà âèçíà÷åíà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ÿê äîñòàòíÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ òà ðîçâèòêó ñèñòåìè ÑŠΠ2.0 íà 2017 ð³ê, âæå ñòàíîâèëà 18 450 000,00 ãðí (î÷³êóâàíà âàðò³ñòü ïðåäìåòó çàêóï³âë³.)  õîä³ âèâ÷åííÿ ìàòåð³àë³â ñïðàâè âñòàíîâëåíî ðÿä ïîðóøåíü â ä³ÿëüíîñò³ òà óïðàâë³íí³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » â ö³ëîìó òà êîíêðåòíî ç³ ñòîðîíè éîãî êåð³âíèöòâà, à ñàìå â íåäîòðèìàíí³ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî äåðæàâí³ (ïóáë³÷í³) çàêóï³âë³ â ïåð³îä 2017-2018 ðîê³â, çîêðåìà òåíäåðíèé êîì³òåò íå â³äõèëèâ æîäíî¿ ïðîïîçèö³¿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 », ÿêå â ñâîþ ÷åðãó íå â³äïîâ³äàëî óìîâàì òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ùî º ïðÿìèì ïîðóøåííÿì ñò. ñò. 3, 16, 28 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³». ̳æ ó÷àñíèêàìè çàçíà÷åíèõ çàêóï³âåëü: ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 » (ïåðåìîæåöü òîðã³â) òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_23 » (ó÷àñíèê òîðã³â) íàÿâí³ âñ³ îçíàêè ñòâîðåííÿ àíòèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ ä³é, ùî ïåðåäáà÷åíî ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿». Ó 2015 ðîö³ ðàäíèê äèðåêòîðà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » âõîäèâ â ñêëàä òåíäåðíîãî êîì³òåòó (ñåêðåòàð) ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ÿâëÿâñÿ çàñíîâíèêîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 », ÿêå â ïåð³îä ç 2017-2018 ðîêè áóëî îñíîâíèì ïåðåìîæöåì ó âñ³õ â³äêðèòèõ çàêóï³âëÿõ, ÿê³ ïðîâîäèëî ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ïðè öüîìó äèðåêòîð ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » - ÎÑÎÁÀ_6 áóâ ãîëîâîþ òåíäåðíîãî êîì³òåòó òà ãîëîâíèì ï³äïèñàíòîì äîãîâîðó ç ïåðåìîæöåì òîðã³â. 12.11.2015 ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » â îñîá³ éîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_6 óêëàëè äîãîâ³ð ¹ 12/11/2015-001 ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 » ùîäî íàäàííÿ ïîñëóã ç íàëàøòóâàííÿ òà àäì³í³ñòðóâàííÿ ñåðâåðíîãî îáëàäíàííÿ íà ñóìó 99 000 ãðí, ïðè öüîìó çàñíîâíèêîì äàíîãî òîâàðèñòâà áóâ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ïðàöþâàâ íà òîé ÷àñ, íà ïîñàä³ ðàäíèêà äèðåêòîðà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » òà âõîäèâ â ñêëàä òåíäåðíîãî êîì³òåòó (ñåêðåòàð). ϳçí³øå, ó ïåð³îä 2017-2018 ðîê³â íà ìîìåíò ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíèõ â³äêðèòèõ çàêóï³âåëü, â ÿêèõ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 » ÿâëÿºòüñÿ îñíîâíèì ïåðåìîæöåì, ÎÑÎÁÀ_8 áåçïîñåðåäíüî ïðàöþâàâ â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » íà ïîñàä³ ðàäíèêà äèðåêòîðà, ïðè öüîìó ñàì äèðåêòîð ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » - ÎÑÎÁÀ_6 âõîäèâ â ñêëàä òåíäåðíîãî êîì³òåòó òà áóâ ãîëîâíèì ï³äïèñàíòîì äîãîâîðó ³ç ïåðåìîæöåì òîðã³â. Ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî â ïåð³îä 2014-2016 ðîê³â íà ïîñàä³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ïðàöþâàâ ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ïî÷àâ ïðàöþâàòè íà ïîñàä³ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_24 », ÿêå â ñâîþ ÷åðãó â 2019 ðîö³ áóëî âèçíàíî ïåðåìîæöåì ó â³äêðèò³é çàêóï³âë³ ùîäî ïîáóäîâè ÊÑDz äëÿ ÑŠΠ2.0, ÿêó ïðîâîäèëî ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ùî ÿâëÿºòüñÿ ïðÿìèì ïîðóøåííÿì àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà, à ñàìå ñò. 26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿». Äèðåêòîðîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 » íà ìîìåíò éîãî ó÷àñò³ â ïðîâåäåí³ çàêóï³âåëü â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » â ïåð³îä 2017 - 2018 ðîê³â áóâ ÎÑÎÁÀ_9 . Âñòàíîâëåíî, ùî ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 » ïåðåìîãëî ó âñ³õ âèùå çàçíà÷åíèõ çàêóï³âëÿõ, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ â ïåð³îä ç 2017 ïî 2018 ðîêè, âæå â ñåðïí³ 2019 ðîêó â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 » áóëî çì³íåíî éîãî êåð³âíèêà ÎÑÎÁÀ_9 , òà ïðèçíà÷åíî íà éîãî ì³ñöå ³íøîãî êåð³âíèêà ÎÑÎÁÀ_10 , ñàìå ç öüîãî ÷àñó äàíå òîâàðèñòâî ïåðåñòàëî âåñòè áóäü-ÿêó ñâîþ ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òà ïåðåñòàëî íàäàâàòè â³äïîâ³äíó çâ³òí³ñòü äî ïîäàòêîâèõ îðãàí³â. Ïðè öüîìó êîëèøí³é äèðåêòîð ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 » - ÎÑÎÁÀ_9 â öåé ÷àñ áóâ ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó äèðåêòîðà íîâîñòâîðåíîãî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_25 », ªÄÐÏÎÓ: ÍÎÌÅÐ_4 (äàë³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_24 »), çàñíîâíèêîì ÿêîãî ÿâëÿºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêå çíà÷èòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Îñíîâíèì âèêîíàâöåì äîãîâîð³â, çà âèùåâêàçàíèìè çàêóï³âëÿìè ó 2015 òà 2017 ðîêàõ, áóëî - ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_11 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_5 ), þðèäè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_3 , âèä ä³ÿëüíîñò³ êîìï`þòåðíå ïðîãðàìóâàííÿ, çàñíîâíèêîì ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_12 . Çã³äíî ç âèñíîâêàìè ³íôîðìàö³éíî àíàë³òè÷íîãî çâ³òó Óïðàâë³ííÿ àíàë³òèêè òà îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ ÍÀÁÓ ¹ 061/2020/172/407 â³ä 09.06.2020 ðîêó ñëóæáîâèìè îñîáàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 », ç ïîðóøåííÿì íîðì çàêîíîäàâñòâà ïðî äåðæàí³ (ïóáë³÷í³) çàêóï³âë³, çà îäí³ºþ ³ç âèùåâêàçàíîþ çàêóï³âëåþ, à ñàìå: ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_26 «48610000-7 - Ñèñòåìè áàç äàíèõ (ïîñëóãè ç ïîñòà÷àííÿ ïðîãðàìíî¿ ïðîäóêö³¿ Ensemble Enterprise Multi-Server, âêëþ÷àþ÷è îíîâëåííÿ òà ï³äòðèìêó)» î÷³êóâàíîþ âàðò³ñòþ 18 450 000,00 ãðí óêëàäåíî çàâ³äîìî çáèòêîâèé äîãîâ³ð, ÷èì çàâäàíî çáèòê³â äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè íà ñóìó áëèçüêî 8 500 000,00 ãðí. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè, ñâ³ä÷àòü ïðî ïðè÷åòí³ñòü ñëóæáîâèõ îñ³á ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 òà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_5 (ÿê ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Àãåíòñòâà) òà ÎÑÎÁÀ_6 (ÿê äèðåêòîð ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 ») ÿâëÿþ÷èñü ñëóæáîâèìè îñîáàìè, â³äïîâ³äíî çä³éñíþâàëè âñ³ ïîãîäæåííÿ ð³÷íîãî ïëàíó çàêóï³âåëü òà çì³íè äî íüîãî, ïîãîäæóâàëè ïðîâåäåííÿ âíóòð³øíüîãî àóäèòó ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ÑŠΠ1.0 â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ïîãîäæóâàëè êîíöåïö³þ ñòâîðåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ïîãîäæóâàëè òåõí³÷í³ âèìîãè äëÿ ÑŠΠ2.0, ïîãîäæóâàëè òåõí³÷íå çàâäàííÿ ÑŠΠ2.0, ïîãîäæóâàëè ðÿä ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïîâ`ÿçàíî¿ ç ïðîâåäåííÿì âèùåâêàçàíèõ çàêóï³âåëü, âõîäÿ÷è â ñêëàä òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_6 ïðèéìàâ ó÷àñòü â ãîëîñóâàíí³ òåíäåðíîãî êîì³òåòó, ùîäî: äîïóñêó ó÷àñíèê³â çàêóï³âåëü äî ó÷àñò³ â òîðãàõ, ùîäî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â òà áåçïîñåðåäíüî ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ðÿäó äîãîâîð³â ïî ïðîâåäåíèì çàêóï³âëÿì 2017-2018 ðîê³â, ùî ï³äòâåðäæóþòüñÿ â³äïîâ³äíèìè ïðîöåñóàëüíèìè äîêóìåíòàìè îòðèìàíèìè â õîä³ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà âèêëàäåíèõ îáñòàâèí îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîáèòü âèñíîâîê ïðî òå, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 òà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ç ïîðóøåííÿì íîðì çàêîíîäàâñòâà ïðî äåðæàí³ (ïóáë³÷í³) çàêóï³âë³ â ïåð³îä ç 2017 ïî 2018 ðîêè óêëàëè ðÿä çàâ³äîìî çáèòêîâèõ äîãîâîð³â, ÷èì çä³éñíèëè ðîçòðàòó áþäæåòíèõ êîøò³â, çàâäàâøè çáèòêè äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè â ñóì³ 36 592 400 ãðí, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 » âèêîðèñòîâóâàëî äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè ¹ ÍÎÌÅÐ_6 , ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , ¹ ÍÎÌÅÐ_8 , ¹ ÍÎÌÅÐ_9 , â³äêðèò³ â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_27 ». Âñòàíîâëåíî, ùî 15.10.2019 ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_27 » áóëî îá`ºäíàíå ³ç ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íà ï³äñòàâ³ àêòó ïåðåäà÷³ çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_27 ». Ðåîðãàí³çàö³ÿ çàçíà÷åíèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, øëÿõîì ïðèºäíàííÿ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_27 » äî ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ïðîâîäèëàñÿ ïî ñïðîùåí³é ïðîöåäóð³, çã³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñïðîùåíó ïðîöåäóðó ðåîðãàí³çàö³¿ ³ êàï³òàë³çàö³¿ áàíê³â» òà äîçâîëó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_28 â³ä 12.09.2019, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ä³ÿëüí³ñòü ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_27 » ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè áóëà ïîâí³ñòþ ïðèïèíåíà, à ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ñòàëî ïîâíèì ïðàâîíàñòóïíèêîì âñ³õ ïðàâ ³ îáîâ`ÿçê³â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_27 ». Òàêèì ÷èíîì, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çä³éñíåíí³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ïåðåë³÷åíèõ âèùå äîêóìåíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ â ÀÒ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, âêàçàí³ ìàòåð³àëè ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ, íåîáõ³äíó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000323 â³ä 13.05.2020, à ñàìå äëÿ ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 òà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Êð³ì öüîãî, äåòåêòèâ ïðîñèâ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî ðîçãëÿä âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ç ìåòîþ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³ñò êëîïîòàííÿ â³ä ðîçãîëîøåííÿ òà áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³ííÿ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè, ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ çì³íè àáî çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ íåîáõ³äíî îòðèìàòè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. ³äïîâ³äíî äî ñò. 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» òàºìíà ³íôîðìàö³ÿ ³íôîðìàö³ÿ, äîñòóï äî ÿêî¿ îáìåæóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 6 öüîãî Çàêîíó, ðîçãîëîøåííÿ ÿêî¿ ìîæå çàâäàòè øêîäè îñîá³, ñóñï³ëüñòâó ³ äåðæàâ³. Òàºìíîþ âèçíàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòü äåðæàâíó, ïðîôåñ³éíó, áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ³íøó ïåðåäáà÷åíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, êëîïîòàííÿ ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòî ñë³ä÷èì ñóääåþ áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ. Âò³ì, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ââàæàþ, ùî ðîçãëÿä ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè ç âèêëèêîì îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü ðå÷³ òà äîêóìåíòè, äî ÿêèõ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï, îñê³ëüêè íèì íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â. Òîìó, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíåíî ñóäîâèé âèêëèê ïðåäñòàâíèêà îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, à òàêîæ äåòåêòèâà, ÿêèé çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì. Äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 ïîäàíî çàÿâó, â ÿê³é â³í ïðîñèòü ðîçãëÿäàòè êëîïîòàííÿ çà éîãî â³äñóòíîñò³. Êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³ (ò. 2 à.ñ. 230). Ïðåäñòàâíèê ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÿêèé áóâ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðè÷èíè íåÿâêè ñóäó íå ïîâ³äîìèâ, çàïåðå÷åíü íà êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íå íàäàâ. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåïðèáóòòÿ çà ñóäîâèì âèêëèêîì îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ íåþ ïðî ïðè÷èíè íåïðèáóòòÿ íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Äîñë³äèâøè íàäàí³ äåòåêòèâîì ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ââàæàþ, ùî êëîïîòàííÿ º îá´ðóíòîâàíèì ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï³äïóíêòó 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîëîæåííÿìè ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç òèì, ó ÷. 5, ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: - ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; - ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ àáî ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000323 â³ä 13.05.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) â³ä 30.06.2021, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ðîçïî÷àòî çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòàìè ðîçòðàòè áþäæåòíèõ êîøò³â ñëóæáîâèìè îñîáàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 òà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ÿê³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ç ïîðóøåííÿì íîðì çàêîíîäàâñòâà ïðî äåðæàí³ (ïóáë³÷í³) çàêóï³âë³ â ïåð³îä ç 2017 ïî 2018 ðîêè óêëàëè ðÿä çàâ³äîìî çáèòêîâèõ äîãîâîð³â, ÷èì çàâäàëè äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè çáèòê³â â ñóì³ 36 592 400 ãðí, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè (ò. 1 à.ñ. 14). Òàê, äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè ï³äòâåðäæåíî, ùî ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ó 2015 ðîö³ áóëî ïðîâåäåíî âíóòð³øí³é àóäèò ïîòî÷íîãî ñòàíó ÑŠΠ1.0. çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî, áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïîáóäîâó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , à ïîïåðåäíþ âåðñ³þ ÑŠΠ1.0., áóëî âèçíàíî òàêîþ, ÿê íåäîö³ëüíîþ äëÿ ïîäàëüøîãî ¿¿ âïðîâàäæåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ (ò. 1 à.ñ. 43), ùî ìàëî íà ìåò³ îòðèìàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â øëÿõîì íîâîãî ô³íàíñóâàííÿ íà ñòâîðåííÿ ÑŠΠ2.0. òà ïåðåìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ òîðã³â ï³äêîíòðîëüíîãî ñëóæáîâèì îñîáàì ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ó÷àñíèêà çàêóï³âåëü, à ñàìå ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ». Òàê, â 2017-2018 ðîêàõ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » ÷åðåç ïðîöåäóðó â³äêðèòèõ òîðã³â, áóëî ïðîâåäåíî ðÿä äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çàáåçïå÷åííÿì ðîçâèòêó ÑŠΠ2.0., îñíîâíèì ó÷àñíèêîì ÿêèõ, à â ïîäàëüøîìó ³ ¿õ ïåðåìîæöåì, ïîñò³éíî áóëî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ïðè öüîìó, ³íøèì ³ ºäèíèì ó÷àñíèêîì ó äàíèõ çàêóï³âëÿõ çàâæäè âèñòóïàëî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_23 », ÿêå íàäàâàëî âëàñíó ïðîïîçèö³þ ç íåçíà÷íîþ ð³çíèöåþ â çàïðîïîíîâàí³é ö³í³ (ìåíøå 1%) òà çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ óêëàëè ðÿä çàâ³äîìî çáèòêîâèõ äîãîâîð³â (ò. 1 à.ñ. 111 - 218), ÷èì çàâäàëè çáèòêè äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè â ñóì³ áëèçüêî 36 592 400 ãðí, ÿêà ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîãîâîðàìè, óêëàäåíèìè ç ïåðåìîæöåì òîðã³â (ò. 1 à.ñ. 122, 133, 144, 155, 166, 177, 188, 198, 210). Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè äåòåêòèâîì êîï³ÿìè ìàòåð³àëàìè, çîêðåìà: âèòÿãîì ç ªÐÄÐ â³ä 30.06.2021 (ò. 1 à.ñ. 14); ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà â³ä 21.05.2020 ç äîäàòêàìè (ò. 1 à.ñ. 27); ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 10.11.2020 òà â³ä 16.11.2020 ç äîäàòêàìè, ïðåäìåòîì ÿêîãî ñòàëè â³äîìîñò³ ç ²íòåðíåò-ðåñóðñó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_29 ùîäî åëåêòðîííèõ çàêóï³âåëü, ïðîâåäåíèõ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » çà ïåð³îä 2017, 2018, 2019 ðîêè (ò. 1 à.ñ. 111); ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî çâ³òó ¹ 061/2020/172/407 â³ä 09.06.2020, ñêëàäåíîãî íà çàïèò äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 14.05.2020 ùîäî âñòàíîâëåííÿ ìîæëèâèõ çáèòê³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü; ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 27.05.2020 ç äîäàòêàìè, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó â³äîìîñòåé ç ²íòåðíåò-ðåñóðñó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_29 ùîäî åëåêòðîííèõ çàêóï³âåëü, äå ó÷àñíèêàìè âèñòóïàëè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_23 » (ò. 2 à.ñ. 41); ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 20.05.2020 ç äîäàòêîì, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó â³äîìîñòåé ç ²íòåðíåò-ðåñóðñó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_30 à ñàìå: çâ³òó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_31 ùîäî âèêîíàííÿ áþäæåòíèõ ïðîãðàì Àãåíòñòâîì çà ïåð³îä ç 01.01.2015 ïî 31.12.2018 (ò. 2 à.ñ. 89); ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 20.05.2020 ç äîäàòêîì, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó â³äîìîñòåé ç ²íòåðíåò-ðåñóðñó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_32 à ñàìå: çâ³òó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_33 ùîäî âèêîðèñòàííÿ Àãåíòñòâîì êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó çà ¹ 32-5 â³ä 18.12.2018 (ò. 2 à.ñ. 141) òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ôîðìóº ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ, ùî éìîâ³ðíî áóëî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðî ÿêå çàçíà÷àºòüñÿ â êëîïîòàíí³. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî äîêóìåíòè, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü íàäàòè äåòåêòèâ, ìîæóòü ì³ñòèòè â³äîìîñò³, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, çîêðåìà, ùîäî ìîæëèâîãî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 òà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Êð³ì òîãî, äåòåêòèâîì äîâåäåíî, ùî çà äîïîìîãîþ äîêóìåíò³â, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ â êëîïîòàíí³, ìîæíà áóäå âñòàíîâèòè ñóìè çä³éñíåíèõ îïëàò çà íàäàí³ ïîñëóãè, âèÿâèòè êîëà îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî ï³äïèñàííÿ òà ñêëàäàííÿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â, âñòàíîâèòè êîíêðåòíèé ðîçì³ð çáèòê³â ³ ñóì äåðæàâíèõ êîøò³â, ÿê³ ðîçòðà÷åíî â ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Âêàçàí³ â³äîìîñò³ âèêîðèñòîâóâàòèìóòüñÿ ÿê äîêàçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000323 â³ä 13.05.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ßê âáà÷àºòüñÿ ç çàïèòó íà ïðîâåäåííÿ ³íôîðìàö³éíî àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ, ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » âèêîðèñòîâóâàëî äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè â³äêðèò³ â ÀÒ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_27 » (ò. 2 à.ñ. 176). Âñòàíîâëåíî, ùî 15.10.2019 ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_27 » áóëî îá`ºäíàíå ³ç ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íà ï³äñòàâ³ àêòó ïåðåäà÷³ çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_27 ». Ðåîðãàí³çàö³ÿ çàçíà÷åíèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, øëÿõîì ïðèºäíàííÿ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_27 » äî ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ïðîâîäèëàñÿ ïî ñïðîùåí³é ïðîöåäóð³, çã³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñïðîùåíó ïðîöåäóðó ðåîðãàí³çàö³¿ ³ êàï³òàë³çàö³¿ áàíê³â» òà äîçâîëó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 12.09.2019, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ä³ÿëüí³ñòü ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_27 » ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè áóëà ïîâí³ñòþ ïðèïèíåíà, à ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ñòàëî ïîâíèì ïðàâîíàñòóïíèêîì âñ³õ ïðàâ ³ îáîâ`ÿçê³â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_27 ». ³äòàê, ââàæàþ îá´ðóíòîâàíèìè äîâîäè äåòåêòèâà, ùî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Çã³äíî ç ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ê볺íòà, ÿêà ñòàëà â³äîìà áàíêó â ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â òà âçàºìîâ³äíîñèí ç íèìè ÷è òðåò³ìè îñîáàìè ïðè íàäàíí³ ïîñëóã áàíêó º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ. Áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ, çîêðåìà, º: â³äîìîñò³ ïðî ñòàí ðàõóíê³â ê볺íò³â; îïåðàö³¿, ÿê³ áóëè ïðîâåäåí³ íà êîðèñòü ÷è çà äîðó÷åííÿì ê볺íòà, çä³éñíåí³ íèì óãîäè, ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé ñòàí ê볺íò³â; ³íôîðìàö³ÿ ïðî îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâó ñòðóêòóðè þðèäè÷íî¿ îñîáè - ê볺íòà, ¿¿ êåð³âíèê³â, íàïðÿìîê ä³ÿëüíîñò³; â³äîìîñò³ ñòîñîâíî êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ê볺íò³â ÷è êîìåðö³éíî¿ òàºìíèö³ òà ³íøà êîìåðö³éíà ³íôîðìàö³ÿ. Êð³ì òîãî, ñòàíîâèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ ³íôîðìàö³ÿ ïðî áàíêè ÷è ê볺íò³â, ùî çáèðàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó âëàñíèêà ³íôîðìàö³¿ àáî çà ð³øåííÿì ñóäó. Îòæå, äîñë³äèòè çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè â ³íøèé ñïîñ³á àí³æ ïî ð³øåííþ ñóäó ùîäî ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿, ùî ñòàíîâèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, íåìîæëèâî. Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äíà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íôîðìàö³ÿ íå ìîæå áóòè çäîáóòà ³íøèì ñïîñîáîì, îêð³ì ÿê îòðèìàííÿ äîçâîëó ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï. 7 ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êëîïîòàíí³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìຠáóòè çàçíà÷åíî, çîêðåìà, îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ îðèã³íàë³â àáî êîï³é äîêóìåíò³â, ÿêùî â³äïîâ³äíå ïèòàííÿ ïîðóøóºòüñÿ ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà çâåðòàºòüñÿ ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì. Çã³äíî ÷. 7 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â óõâàë³ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìîæå äàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî áåç òàêîãî âèëó÷åííÿ ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, àáî òàêå âèëó÷åííÿ íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà âáà÷àºòüñÿ, ùî êð³ì íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â. Çàçíà÷åíå äåòåêòèâ ìîòèâóâàâ íåîáõ³äí³ñòþ ïðèçíà÷åííÿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ òà òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè âêàçàíèõ äîêóìåíò³â ç ìåòîþ ³äåíòèô³êàö³¿ âèêîíàâö³â ðóêîïèñíèõ òåêñò³â, îáìåæåíèõ çà îáñÿãîì ðóêîïèñíèõ çàïèñ³â (áóêâåíèõ òà öèôðîâèõ) ³ ï³äïèñ³â, à òàêîæ ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ôàêò³â ³ ñïîñîá³â óíåñåííÿ çì³í äî äîêóìåíò³â (ï³ä÷èñòêà, òðàâëåííÿ, äîïèñêà, òîùî) òà âèÿâëåííÿ ¿õ ïåðâèííîãî çì³ñòó. Çã³äíî ç ²íñòðóêö³¿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü òà ï. 1.1 Íàóêîâî ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ¹ 53/5 â³ä 08.10.1998, äëÿ ïðîâåäåííÿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè íàäàþòüñÿ âèêëþ÷íî îðèã³íàëè äîêóìåíò³â. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü äîñÿãíåííÿ çàçíà÷åíî¿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », âèëó÷åííÿ ¿õ îðèã³íàë³â, äîõîäæó âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñîâóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³, çîêðåìà, ïðî ñòðîê 䳿 óõâàëè, ÿêèé íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè (ï. 7 ÷. 1 ñò. 164 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âðàõîâóþ÷è îáñÿã äîêóìåíò³â, äî ÿêèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ íàäàºòüñÿ äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï, à òàêîæ òîé ôàêò, ùî çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ââàæàþ íåîáõ³äíèì âñòàíîâèòè ñòðîê 䳿 óõâàëè â ìåæàõ îäíîãî ì³ñÿöÿ. Ðàçîì ç öèì, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ï. 1 ÷. 1 ñò. 164 ÊÏÊ Óêðà¿íè â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìຠáóòè çàçíà÷åíî ïð³çâèùå, ³ì`ÿ òà ïî áàòüêîâ³ îñîáè, ÿê³é íàäàºòüñÿ ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çà òàêèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â íåîáõ³äíî íàäàòè äåòåêòèâó ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà çàçíà÷åíèé â ïîäàíîìó êëîïîòàíí³. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 132, 159-166, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ï î ñ ò à í î â è â : Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000323 â³ä 13.05.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, - çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè äåòåêòèâó Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_10 , ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_11 , þðèäè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_4 ) òà ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ, ùî ñòàíîâèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ â³äíîñíî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (ªÄÐÏÎÓ: ÍÎÌÅÐ_2 , çàðåºñòðîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 ), çà ïåð³îä ÷àñó ç 01.01.2015 ïî 31.12.2019, à ñàìå: - ùîäî áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ¹ ÍÎÌÅÐ_6 , ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , ¹ ÍÎÌÅÐ_8 , ¹ ÍÎÌÅÐ_9 , ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè ¿õ â³äêðèòòÿ, çàêðèòòÿ, âàëþòè ðàõóíê³â òà çàëèøêó êîøò³â; - ðóõó êîøò³â òà ñóìè îáîðîò³â çà äåáåòîì òà êðåäèòîì ïî ðàõóíêàõ ¹ ÍÎÌÅÐ_6 , ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , ¹ ÍÎÌÅÐ_8 , ¹ ÍÎÌÅÐ_9 , â ïåð³îä ç 01.01.2015 ïî 31.12.2019; - íàÿâí³ êðåäèòí³ ðàõóíêè, ðàõóíêè ó ö³ííèõ ïàïåðàõ, îðåíäîâàí³ áàíê³âñüê³ êîì³ðêè, ñåéôè, SWIFT- ïåðåêàçè òà äîãîâîðè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ áóëè ïðîâåäåí³ áàíê³âñüê³ îïåðàö³¿; - ïî îïåðàö³ÿõ ç ãîò³âêîþ - êîﳿ çàÿâ íà âèäà÷ó/ïåðåêàç ãîò³âêè; - ðåºñòðó (âèïèñêè) ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â íà ïàïåðîâîìó ³ åëåêòðîííîìó íîñ³ÿõ ïî ðàõóíêàõ ¹ ÍÎÌÅÐ_6 , ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , ¹ ÍÎÌÅÐ_8 , ¹ ÍÎÌÅÐ_9 , ïî êðåäèòîâèõ ³ äåáåòîâèõ îáîðîòàõ ç ïîâíîþ ðîçøèôðîâêîþ äàíèõ êîíòðàãåíò³â ï³äïðèºìñòâà (íîìåð³â ðàõóíê³â, íàéìåíóâàííÿ ³ êîäó â ªÄÐÏÎÓ), ïðèçíà÷åííÿ, äàòè, ÷àñó ³ ñóìè ïëàòåæó, âêàç³âêîþ âõ³äíîãî ³ âèõ³äíîãî çàëèøê³â íà ðàõóíêó, íàéìåíóâàííÿ ³ ÌÔÎ áàíêó-â³äïðàâíèêà (îäåðæóâà÷à), â³äîìîñòåé ïðî äîêóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çðîáëåí³ òàê³ ïëàòåæ³, íîìåðè òðàíñàêö³é, â ïåð³îä ç 01.01.2015 ïî 31.12.2019; - âõ³äíî¿ òà âèõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ ì³æ áàíê³âñüêîþ óñòàíîâîþ òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 »; - îðèã³íàëè äîêóìåíò³â ñòîñîâíî þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ â³äêðèòòÿ ³ âèêîðèñòàííÿ âêàçàíîãî ðàõóíêó (âêëþ÷àþ÷è äîâ³ðåí³ñòü), à òàêîæ ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî ñêëàäàþòüñÿ ñï³âðîá³òíèêàìè áàíêó â³äïîâ³äíî äî âíóòð³øíüî áàíê³âñüêèõ ³íñòðóêö³é; - ïåðâèííèõ áàíê³âñüêèõ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëîñü çàðàõóâàííÿ ³ ñïèñàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç âêàçàíîãî ðàõóíêó (ãðîøîâ³ ÷åêè, ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ, çàÿâè íà âèäà÷ó ãîò³âêîâèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, à òàêîæ ³íø³ äîêóìåíòè); - äîãîâîð³â òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ îôîðìëåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ï³äïðèºìñòâîì ïðè óïðàâë³íí³ äàíèìè ðàõóíêàìè ñèñòåìîþ «ê볺íò-áàíê»; - ³íôîðìàö³¿ ïðî âèêîðèñòàííÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ñèñòåìîþ «ê볺íò-áàíê» äëÿ ïåðåâ³ðêè ñòàíó ðàõóíêó ³ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó (ïðîòîêîëè îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ, LOG ôàéëè) ç âêàç³âêîþ ²Ð àäðåñ êîìï`þòåð³â, ç ÿêèõ â³äáóâàëîñü ç`ºäíàííÿ ç ñèñòåìîþ; - äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó çà îïåðàö³ÿìè ê볺íòà ç íàäàííÿì ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëî îòðèìàíî â³ä ê볺íòà ó õîä³ éîãî ïðîâåäåííÿ; - çàâ³ðåíèõ êîï³é âèùåçàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â, ó ðàç³ âèëó÷åííÿ ¿õ îðèã³íàë³â ñï³âðîá³òíèêàìè ³íøèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Âèçíà÷èòè ñòðîê 䳿 óõâàëè òðèâàë³ñòþ îäèí ì³ñÿöü, ÿêèé îáðàõîâóºòüñÿ ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ, òîáòî äî 08.08.2021 âêëþ÷íî. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ äàíî¿ óõâàëè, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 166 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ é îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1