Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4038/21

Ñïðàâà ¹ 991/4038/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4102/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À 17 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åëàðà Òðåéä», ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000682 â³ä 11 æîâòíÿ 2017 ðîêó òà ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000682 â³ä 11 æîâòíÿ 2017 ðîêó (äàë³ Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ). 1.1.Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíî òèì, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 760/22125/17 íåçàêîííî òà íåîá´ðóíòîâàíî íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîø³ ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, ÿê³ íàä³éøëè íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, çîêðåìà, â³ä ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» (êîä ªÄÐÏÎÓ 41375771), â ñóì³ 34 842 895,07 ãðí. Íà äóìêó çàÿâíèêà êëîïîòàííÿ, âèùåâêàçàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ òà êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè, ÿêå ñëóãóâàëî ï³äñòàâîþ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó, íå ì³ñòÿòü íàëåæíîãî îá´ðóíòóâàííÿ ùîäî äîö³ëüíîñò³ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó íà ìàéíî, à ëèøå ì³ñòÿòü ïðèïóùåííÿ ùîäî çàâäàííÿ ìîæëèâî¿ øêîäè ³íòåðåñàì äåðæàâè, ùî íå óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðèïèñàìè ÷èííîãî ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ñïëàòà ìèòíèõ ïëàòåæ³â ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» çä³éñíþâàëàñÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì àâàíñîâèõ ïëàòåæ³â (ïåðåäîïëàòè) íà ðàõóíîê îðãàíó äîõîä³â ³ çáîð³â çã³äíî ïîëîæåíü ñò. 299 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ïðîñèòü âðàõóâàòè òîé ôàêò, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó, â³äîìîñò³ ïðî ïðè÷åòí³ñòü äî çëî÷èíó ñëóæáîâèõ îñ³á ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» íå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ñòîñîâíî íèõ íå çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ïîñàäîâ³é îñîá³ ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó íå ïîâ³äîìëåíî, íå âñòàíîâëåíî ïîòåðï³ëîãî. Òàêîæ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî òà íå äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî àðåøòîâàíå ìàéíî º ïðåäìåòîì, çàñîáîì ÷è çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ çëî÷èíó, äîêàçîì çëî÷èíó. 1.2.Çàÿâíèê ïðîñèòü ñêàñóâàòè àðåøò ìàéíà, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 760/22125/17 íà ãðîø³ ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, ÿê³ íàä³éøëè íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ¹ 3734421250026 ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ (êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783) òà íàä³éøëè íà äàíèé ðàõóíîê â³ä ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» (êîä ªÄÐÏÎÓ 41375771), â ñóì³ 34 842 895,07 ãðí. 2.Ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà âèñëîâèëè òàê³ ïîçèö³¿. 2.1.Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà äèðåêòîð ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» ÎÑÎÁÀ_4 íà ñóäîâèé ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà íå ç`ÿâèëàñÿ, íåçâàæàþ÷è íà íàëåæíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ì³ñöå, äàòó òà ÷àñ éîãî ðîçãëÿäó. dz çì³ñòó ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà íå º îáîâ`ÿçêîâîþ ó÷àñòü çàÿâíèêà êëîïîòàííÿ. 2.2.Äåòåêòèâ ÍÀÁ Óêðà¿íè çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Íàäàâ ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ, ó ÿêèõ âêàçàâ, ùî ðîçì³ùåííÿ âêàçàíèõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ (êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783) ï³ä íîìåðàìè 3118060705010, 31114183705010, 31114031705010 âîëî䳺 äîêàçîâèì çíà÷åííÿì, àäæå öå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêîæ ö³ ãðîøîâ³ êîøòè º íàáóòèìè êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì, òîìó âîíè â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî º ðå÷îâèìè äîêàçàìè. Íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» íå äîâ³â, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó ìàéíà â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî, íå íàäàâ äîêàç³â íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â â³ä çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à äîâîäàì ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» âæå íàäàâàëàñÿ îö³íêà ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â óõâàë³ â³ä 13 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 910/297/19 (ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/1631/19), ÿêîþ â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ àíàëîã³÷íîãî êëîïîòàííÿ. 3.Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 760/22125/17 íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîø³ ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, ÿê³ íàä³éøëè íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ¹ 37341210020026 ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ (êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783) â³ä ï³äïðèºìñòâ, ñåðåä ÿêèõ áóëî ³ ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» (êîä ªÄÐÏÎÓ 41375771), â ñóì³ 34 842 895,07 ãðí. 3.2.Âêàçàíèé àðåøò áóâ íàêëàäåíèé ç îãëÿäó íà òå, ùî ÍÀÁ Óêðà¿íè çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó Êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè; ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó ìàéíà; àðåøò ìàéíà íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ñâîáîäè âëàñíèê³â ìàéíà; äåòåêòèâîì ÍÀÁ Óêðà¿íè äîâåäåíî, ùî àðåøòîì ìàéíà ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî äåòåêòèâ çâåðíóâñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. 3.3.³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà êëîïîòàííÿì âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Ðîçãëÿäàþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâëþº îá´ðóíòîâàí³ñòü (íåîá´ðóíòîâàí³ñòü) íàêëàäåíîãî àðåøòó òà íàÿâí³ñòü (â³äñóòí³ñòü) ï³äñòàâ äëÿ éîãî ïîäàëüøîãî çàñòîñóâàííÿ â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, íà ÿêó ï³äñòàâó âêàçóº çàÿâíèê. Ó êëîïîòàíí³ ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà äèðåêòîð ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» ÎÑÎÁÀ_4 âêàçóº íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü íàêëàäåíîãî àðåøòó, ùî îáóìîâëþº ìåæ³ äîñë³äæåííÿ ³ îö³íêè îáñòàâèí ñïðàâè ñë³ä÷èì ñóääåþ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³. 3.4.Îá´ðóíòîâàí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó îáóìîâëþºòüñÿ: íàÿâí³ñòþ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó; ñï³ââ³äíîøåííÿì ìàéíà, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, ç çàÿâëåíîþ ó êëîïîòàíí³ ïðî éîãî àðåøò, ìåòîþ; çâ`ÿçêîì ìàéíà ç îáñòàâèíàìè, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ (êð³ì êîíô³ñêàö³¿ òà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè); îá´ðóíòîâàí³ñòþ íàëåæíîñò³ ìàéíà ïåâí³é îñîá³; íàëåæíèì ìîòèâóâàííÿì çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî éîãî àðåøò; ðîçóìí³ñòþ ³ ñï³âì³ðí³ñòþ àðåøòó. 3.5.Ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñòîñóâàëîñÿ òàêèõ îáñòàâèí, â ³ñíóâàíí³ ÿêèõ áóâ ïåðåêîíàíèé îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.5.1.Óïðîäîâæ 2016-2017 ðîê³â ñëóæáîâ³ îñîáè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òà Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è óìèñíî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ðÿäîì þðèäè÷íèõ îñ³á, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ñïðèÿëè çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³ ïî ðîçìèòíåííþ òîâàð³â ç³ ñïëàòîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, îá÷èñëåíèõ ïî ñóòòºâî çàíèæåí³é ìèòí³é âàðòîñò³ òîâàð³â, ÷èì çàâäàëè ³ñòîòíî¿ øêîäè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. 3.5.2.Çîêðåìà, ä³þ÷è ³ç âêàçàíîþ ìåòîþ, ãðóïîþ îñ³á óïðîäîâæ 2016-2017 ðîê³â çàðåºñòðîâàíî ó ì. Îäåñà ðÿä ï³äïðèºìñòâ, â³ä ³ìåí³ ÿêèõ çä³éñíåíî ââåçåííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òîâàð³â çà íîìåíêëàòóðîþ: òêàíèíà, á³ëèçíà, ïîëîòíî, ñóìêè, ðþêçàêè, îäÿã, ìåðåæèâî, ðóêàâèö³ òîùî, ³ç äåêëàðóâàííÿì ñóòòºâî çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ ï³ä ÷àñ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ öèõ òîâàð³â ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ìèòíèö³ ÄÔÑ òà Êè¿âñüê³é ìèòíèö³ ÄÔÑ. Ó òàêèé ñïîñ³á, â òîìó ÷èñë³, â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ðåìáóäñòàð», ðîçìèòíåííÿ òîâàð³â çä³éñíåíî ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ìèòíèö³ ÄÔÑ. 3.5.3.Ó ñâîþ ÷åðãó, çã³äíî äîñÿãíóòî¿ çëî÷èííî¿ çìîâè, ñëóæáîâèìè îñîáàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òà Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ôîðìàëüíî â³äìîâëåíî ó ïðèéíÿòò³ äàíèõ äåêëàðàö³é òà ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ çàÿâëåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â, íå çä³éñíþþ÷è ïðè öüîìó ïåðåäáà÷åí³ Ìèòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè 䳿 äëÿ íàëåæíîãî êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â. 3.5.4.ϳñëÿ öüîãî, äëÿ îòðèìàííÿ òîâàð³â, ùî äåêëàðóþòüñÿ, ó â³ëüíèé îá³ã, â³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 55 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êð³ì ñïëàòè ñóòòºâî çàíèæåíèõ ðîçì³ð³â ìèòíèõ ïëàòåæ³â, äàíîþ çëî÷èííîþ ãðóïîþ, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü ïîïåðåäíüî¿ çìîâè ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ìèòíèöü íà ïîäàëüøå íåçàêîííå ïîâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â, çä³éñíåíî ñïëàòó íà ðàõóíêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òà Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ êîøò³â ó ðîçì³ð³ ð³çíèö³ ì³æ ñóìîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, îá÷èñëåíîþ çã³äíî ç ìèòíîþ âàðò³ñòþ òîâàð³â, âèçíà÷åíîþ äåêëàðàíòîì òà ñóìîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, îá÷èñëåíîþ çã³äíî ç ìèòíîþ âàðò³ñòþ òîâàð³â, âèçíà÷åíîþ äàíèìè ìèòíèöÿìè. Ñåðåä ³íøîãî, â³ä ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ¹ 37344212520026 ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ (êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783) â³ä ï³äïðèºìñòâ, ñåðåä ÿêèõ áóëî ³ ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» (êîä ªÄÐÏÎÓ 41375771), â ñóì³ 34 842 895,07 ãðí, ÿê³, çã³äíî çëî÷èííî¿ äîìîâëåíîñò³, ìàëè áóòè ïîâåðíóò³ äàíîìó ï³äïðèºìñòâó ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ Îäåñüêèì îêðóæíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì ñóäîì ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ çàÿâëåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³. 3.5.5.Ó ïîäàëüøîìó äàíîþ ãðóïîþ îñ³á â³ä ³ìåí³, çîêðåìà, ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» ïîäàíî àäì³í³ñòðàòèâíèé ïîçîâ äî Îäåñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ïðî âèçíàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ çàÿâëåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ ïðîòèïðàâíèìè òà ¿õ ñêàñóâàííÿ. 3.5.6.Êð³ì öüîãî, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîçîâ³â ðåøòè ç âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ òà ñêàñóâàííÿ ñóääÿìè Îäåñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ïðî êîðèãóâàííÿ çàÿâëåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, ñëóæáîâ³ îñîáè Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» ó ðîçì³ð³ 34 842 895,07 ãðí, ìàþòü çä³éñíèòè íåçàêîííå ïîâåðíåííÿ âèùåâêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâó äàíèõ êîøò³â. 3.5.7.Ñë³ä÷èé ââàæàâ, ùî çàçíà÷åí³ êîøòè â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, íàâåäåíèì ó ñò. 98 ÊÏÊ, òàê ÿê ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, êîòð³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ º íàáóòèìè êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì, òîìó ïîñòàíîâîþ â³ä 18 æîâòíÿ 2017 ðîêó âèçíàâ ¿õ ðå÷îâèìè äîêàçàìè. 3.6.Ç íàäàíî¿ â õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äåòåêòèâîì ÍÀÁ Óêðà¿íè ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 26 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî ìàòåð³àëè äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ¹ 52017000000000636 â³ä 26 âåðåñíÿ 2017 ðîêó, ¹ 52017000000000682 â³ä 11 æîâòíÿ 2017 ðîêó, ¹ 52018000000000679 â³ä 09 ëèïíÿ 2018 ðîêó, ¹ 52019000000001052 â³ä 22 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó, ¹ 52019000000001053 â³ä 22 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó îá`ºäíàíî â îäíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ÿêîìó ïðèñâîºíî ¹ 52017000000000636. Çã³äíî âèòÿãó ç ªÐÄÐ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíà ÷. 3 ñò. 368, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó öüîìó æ âèòÿãó, çîêðåìà, çàçíà÷àºòüñÿ, ùî «óïðîäîâæ 2016-2017 ðîê³â ñëóæáîâ³ îñîáè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òà Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, Îäåñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó Óêðà¿íè, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è óìèñíî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ðÿäîì þðèäè÷íèõ îñ³á, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ñïðèÿëè çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³ ïî çàíèæåííþ íèçêîþ þðèäè÷íèõ îñ³á ìèòíî¿ âàðòîñò³ ³ìïîðòîâàíèõ òîâàð³â, ÷èì ñïðè÷èíèëè òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. ijþ÷è ç âêàçàíîþ ìåòîþ, ãðóïîþ îñ³á óïðîäîâæ 2016-2017 ðîê³â çàðåºñòðîâàíî ó ì. Îäåñà ðÿä ï³äïðèºìñòâ, â³ä ³ìåí³ ÿêèõ çä³éñíåíî ââåçåííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òîâàð³â çà íîìåíêëàòóðîþ: òêàíèíà, á³ëèçíà, ïîëîòíî, ñóìêè, ðþêçàêè, ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ìèòíèö³ ÄÔÑ òà Êè¿âñüê³é ìèòíèö³ ÄÔÑ. Ó òàêèé ñïîñ³á, â³ä ³ìåí³ …«Åëàðà Òðåéä» (êîä ªÄÐÏÎÓ 41375771) … ðîçìèòíåííÿ òîâàð³â çä³éñíåíî ó Êè¿âñüê³é ìèòíèö³ ÄÔх» 3.7.Îö³íþþ÷è äîâîäè îñîáè, ÿêà çàÿâèëà êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç òîãî, ùî àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (àáç. 1 ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 3.8.Çã³äíî ç ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò íà ìàéíî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ó öüîìó âèïàäêó àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3.9.³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ çàçíà÷åíî¿ ñòàòò³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 1 ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íàëåæèòü ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ). 3.10.Äåòåêòèâ îá´ðóíòîâàíî âêàçóº íà òå, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ âíåñåí³ ÒΠ««Åëàðà Òðåéä» (êîä ªÄÐÏÎÓ 41375771), â ñóì³ 34 842 895,07 ãðí äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà ðàõóíêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ (êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783) ìîæóòü áóòè ïðèõîâàí³, ïåðåòâîðåí³ òà (àáî) â³ä÷óæåí³. Íàäàí³ â õîä³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ äîêàçè êîíòðîëþ ÎÑÎÁÀ_5 íàä ÒΠ«Åëàðà Òðåéä», à òàêîæ òîé ôàêò, ùî ºäèíèì ³íîçåìíèì êîíòðàãåíòîì ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» áóëà êîìïàí³ÿ «INFORT TRADE LTD», ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêî¿ º ñàìå ÎÑÎÁÀ_5 äîçâîëÿþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè îá´ðóíòîâàíîþ, íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîçèö³þ äåòåêòèâà ïðî òå, ùî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ïîðóøóâàòèìå áàëàíñ ïðèâàòíèõ òà çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â, óíåìîæëèâèòü äîêàçóâàííÿ ìåõàí³çìó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ (ó âèïàäêó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çâåðíåííÿ ³ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì äî ñóäó). 3.11.Ñë³ä÷èé ñóääÿ àêöåíòóº óâàãó íà òîìó, ùî ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º â³ëüíèìè ó âèêîðèñòàíí³ ñâî¿õ ïðàâ ó ìåæàõ òà ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì (÷. 1 ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè), çìàãàëüí³ñòü ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷. 1 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà çáèðàííÿ òà ïîäàííÿ äî ñóäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ³íøèõ äîêàç³â (÷. 2 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè).  õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà äåòåêòèâîì ÍÀÁ Óêðà¿íè áóëî ç íàëåæíèì ð³âíåì ïåðåêîíëèâîñò³ ñïðîñòîâàíî äîâîäè ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Åëàðà Òðåéä», ÿê³ áóëè âèêëàäåí³ îñòàíí³ì ó ñâîºìó êëîïîòàíí³.  ñèëó òîãî, ùî çàÿâíèê êëîïîòàííÿ íå âèÿâèâ áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó ñóäîâîìó ðîçãëÿä³, â³í íå çì³ã íàëåæíèì ÷èíîì íàâåñòè êîíòðàðãóìåíòè, õî÷à âñ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ òàêîãî éîìó áóëè ñòâîðåí³ ñóäîì. 3.12.Äîâîäè ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» ïðî òå, ùî ïðèïóùåííÿ ùîäî çàâäàííÿ ìîæëèâî¿ øêîäè ³íòåðåñàì äåðæàâè íå óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðèïèñàìè ÷èííîãî ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàêèìè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó, àäæå â êëîïîòàíí³ ì³ñòèòüñÿ ïîñèëàííÿ íà ñò. 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêà ñòîñóºòüñÿ âèïàäê³â çàñóäæåííÿ îñîáè, à íå âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíèõ çàõîä³â. 3.13.Ùîäî òîãî, ùî ñïëàòà ìèòíèõ ïëàòåæ³â ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» çä³éñíþâàëàñÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì àâàíñîâèõ ïëàòåæ³â (ïåðåäîïëàòè) íà ðàõóíîê îðãàíó äîõîä³â ³ çáîð³â çã³äíî ïîëîæåíü ñò. 299 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ìåõàí³çì â÷èíåííÿ ïåâíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ìîæå ïîëÿãàòè ó â÷èíåíí³ ä³é, ÿê³ çîâí³ ìîæóòü ìàòè çàêîííèé âèãëÿä. Òîìó çàêîíí³ñòü (íåçàêîíí³ñòü) â÷èíåííÿ öèõ ä³é, â³äñóòí³ñòü (íàÿâí³ñòü) îçíàê ñêëàä³â êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïîâèííà âñòàíîâëþâàòèñÿ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.14.Ùîäî äîâîä³â ïðî òðèâàë³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç òèì, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ç 11 æîâòíÿ 2017 ðîêó.  òîé æå ÷àñ, âðàõîâóþ÷è ñêëàäí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ âèõîäÿ÷è ³ç ê³ëüêîñò³ ï³äîçðþâàíèõ, ê³ëüêîñò³ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ³ìîâ³ðíî çàëó÷åí³ äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, õàðàêòåðó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ñâ³ä÷èòü ïðî íàäì³ðí³ñòü òðèâàëîñò³ éîãî çä³éñíåííÿ (äëÿ ö³ëåé ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà). 4.²ç äîñë³äæåíèõ â õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ìàòåð³àë³â âñòàíîâëåíî, ùî àðåøò íà êîøòè ÒΠ«Åëàðà Òðåéä», ÿê³ âîíî ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ¹ 37344212520026 ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ ÿê àâàíñîâ³ (ãàðàíò³éí³) âíåñêè äëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ³ç ââåçåííÿ ³ìïîðòîâàíèõ òîâàð³â íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, íàêëàäåíî îá´ðóíòîâàíî. ϳä ÷àñ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ñë³ä÷èé ñóääÿ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ç`ÿñóâàâ âñ³ îáñòàâèíè, ç ÿêèìè çàêîí ïîâ`ÿçóº ìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó, ïåðåâ³ðèâ ðîçóìí³ñòü òà ñï³âì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ç ïîòðåáàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè. Æîäíèõ äîâîä³â, ÿê³ á ïåðåêîíàëè ñë³ä÷îãî ñóääþ â ïðîòèëåæíîìó ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» íå íàäàíî, ÿê ³ íå íàäàíî äîêàç³â íàñòàííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ âèùåçãàäàíîãî ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ â³ä çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 5.Çà òàêèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«Åëàðà Òðåéä» â ðîçì³ð³ 34 842 895,07 ãðí òà íåîáõ³äí³ñòü â³äìîâè ó éîãî çàäîâîëåíí³. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü âèìîãàìè ñò. 2, 100, 170-174, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.Êëîïîòàííÿ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åëàðà Òðåéä», ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 2.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1