Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3628/21

Ñïðàâà ¹ 991/3628/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/3688/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 07 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017, çîêðåìà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñèëàþ÷èñü íà ïîòðåáè ñòîðîíè çàõèñòó ó îá´ðóíòóâàíí³ ñâ ïîçèö³¿, àäâîêàò ïðîñèòü íàäàòè çàõèñíèêó ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ òà ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíèõ êîï³é, à ñàìå: - â³äîìîñòåé ïðî ðóõ êîøò³â íà çàçíà÷åíèõ ðàõóíêàõ ³ç çàçíà÷åííÿì ÷àñó (äàò, ãîäèí, õâèëèí, ñåêóíä) ïðîâåäåííÿ ïëàòåæ³â, ç âõ³äíèì òà âèõ³äíèì ñàëüäî, äåáåòîâèìè òà êðåäèòîâèìè îáîðîòàìè çà êîæåí îïåðàö³éíèé áàíê³âñüêèé äåíü ïðîâåäåííÿ ïëàòåæ³â, ðîçøèôðîâêîþ êîðåñïîíäåíò³â (íàçâà, êîä ªÄÐÏÎÓ, íîìåð ðàõóíêó, íàçâà áàíêó, ÌÔÎ áàíêó), ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó; - äîêóìåíò³â ñòîñîâíî þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ âèêîðèñòàííÿ ðàõóíê³â (âêëþ÷àþ÷è äîâ³ðåíîñò³), à òàêîæ ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî ñêëàäàþòüñÿ ñï³âðîá³òíèêàìè áàíêó â³äïîâ³äíî äî âíóòð³øíüîáàíê³âñüêèõ ³íñòðóêö³é; - ïåðâèííèõ áàíê³âñüêèõ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëîñü çàðàõóâàííÿ ³ ñïèñàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç âêàçàíîãî ðàõóíêó (ãðîøîâ³ ÷åêè, ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ, çàÿâè íà âèäà÷ó ãîò³âêîâèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, à òàêîæ ³íø³ äîêóìåíòè); - äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó çà îïåðàö³ÿìè ê볺íòà ç íàäàííÿì ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ÿê³ áóëî îòðèìàíî â³ä ê볺íòà ó õîä³ éîãî ïðîâåäåííÿ, ùîäî íàñòóïíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á: 1. ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ), ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , çà ïåð³îä ç 19.06.2017 ïî 31.12.2018; 2. ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_4 ), ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_5 , çà ïåð³îä ç 28.04.2017 ïî 31.12.2018. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªÐÄÐ çà ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017, çîêðåìà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ßê çàçíà÷ຠó êëîïîòàíí³ àäâîêàò, ³ç ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÿêå 27.10.2020 âðó÷åíå ÎÑÎÁÀ_4 , âáà÷àºòüñÿ, ùî ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ïðè çä³éñíåíí³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü òîâàð³â, çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó ó òåíäåðíèõ òîðãàõ ï³äêîíòðîëüíèõ ó÷àñíèêàì ãðóïè ï³äïðèºìñòâ, ùî äàëî ¿ì çìîãó ïîñòàâëÿòè òîâàð çà çàâèùåíèìè ö³íàìè òà çàâîëîä³òè ãðîøîâèìè êîøòàìè â ñóì³ 47 494 620, 40 ãðí., ÷èì ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » çàâäàíî ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â) íà âêàçàíó ñóìó. Çà òâåðäæåííÿì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñòîñóþòüñÿ ïðîâåäåííÿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » çàêóï³âåëü òîâàð³â çà òåíäåðíèìè ïðîöåäóðàìè, ïåðåìîæöÿìè ÿêèõ ñòàëè, çîêðåìà, íàñòóïí³ ï³äïðèºìñòâà ³ç ÿêèìè áóëè óêëàäåí³ äîãîâîðè ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â: ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) äîãîâ³ð ¹ Ò/ÑÍ-49/17 â³ä 19.06.2017 òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_4 ) äîãîâîðè ¹ Ò/ÑÍ-20/17 â³ä 28.04.2017, ¹ Ò/ÑÍ-62/17 â³ä 12.07.2017, ¹ Ò/ÑÍ-63/17 â³ä 13.07.2017, ¹ Ò/ÑÍ-90/17 â³ä 23.08.2017. Çîêðåìà, ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó çàçíà÷åíî íàñòóïíå: «... ïðè öüîìó óçãîäæóþ÷è ö³íè ì³æ ó÷àñíèêàìè, çàâèùóþ÷è ¿õ íà â³äïîâ³äí³ òîâàðè òà ï³ñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â â³ä ϳäïðèºìñòâà (ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ») îòðèìóâàëè ñâîþ ÷àñòêó». « ... ÎÑÎÁÀ_4 â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîãî ïëàíó çä³éñíþâàëà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ ô³íàíñîâèé êîíòðîëü çà ô³íàíñîâèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà çà ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ íàäõîäèëè â³ä ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïåðåâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â ³ç áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè ó ãîò³âêó, ðîçïîä³ë íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè». Îòæå äîêóìåíòè, ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ íàä³éøëè íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè çàçíà÷åíèõ âèùå ï³äïðèºìñòâ â³ä ÄÏ ÌÒÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ó çâ`ÿçêó ³ç âèêîíàííÿì äîãîâîð³â ïîñòàâêè òîâàðó, äîêóìåíòè ñòîñîâíî þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ âèêîðèñòàííÿ ðàõóíê³â, ïåðâèííèõ áàíê³âñüêèõ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëîñü çàðàõóâàííÿ ³ ñïèñàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ìàþòü âàæëèâå äîêàçîâå çíà÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çã³äíî ç ðåêâ³çèòàìè ñòîð³í, íàâåäåíèìè ó äîãîâîðàõ, óêëàäåíèõ ì³æ ÄÏ ÌÒÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà âêàçàíèìè ï³äïðèºìñòâàìè, ó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , â³äêðèò³ íàñòóïí³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè: ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ); ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ). ³äîìîñò³ ïðî òå, ùî çàçíà÷åí³ þðèäè÷í³ îñîáè â ïåð³îä ç 01.01.2017 ïî 31.12.2018 áóëè ê볺íòàìè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ï³äòâåðäæóþòüñÿ ëèñòîì áàíêó ¹ 04/4018 â³ä 15.04.2021. Çà òâåðäæåííÿì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » âíàñë³äîê ïîñòàâêè âêàçàíèìè ï³äïðèºìñòâàìè òîâàðó çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, ïîäàëüøå «ïåðåâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â ³ç áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè ó ãîò³âêó, ðîçïîä³ë íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè» áóëî â÷èíåíå ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â. Ïðîòå, òàêå çàâîëîä³ííÿ íå ìîãëî â³äáóòèñü ðàí³øå äàòè óêëàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, îñê³ëüêè ñàìå íàÿâí³ñòü äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ì³æ ñòîðîíàìè º ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ïîñòà÷àëüíèê³â. Îòæå, ïåð³îä ÷àñó, çà ÿêèé º íåîáõ³äíèì îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ïðî áàíê³âñüê³ îïåðàö³¿ ïî ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíêàõ ï³äïðèºìñòâ º: ç äàòè óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â (ïåðøîãî ç äîãîâîð³â, ÿêùî ¿õ áóëî óêëàäåíî äåê³ëüêà) - ïî 31.12.2018. Çîêðåìà, ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ³ç çàçíà÷åíèìè âèùå ï³äïðèºìñòâàìè áóëè óêëàäåí³ íàñòóïí³ äîãîâîðè ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â: ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) äîãîâ³ð ¹ Ò/ÑÍ-49/17 â³ä 19.06.2017. Îòæå, ñòîðîíà çàõèñòó ïîòðåáóº îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ïðî áàíê³âñüê³ îïåðàö³¿ ïî ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíêàõ öüîãî ï³äïðèºìñòâà çà ïåð³îä ç 19.06.2017 ïî 31.12.2018. ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_4 ) äîãîâîðè ¹ Ò/ÑÍ-20/17 â³ä 28.04.2017, ¹ Ò/ÑÍ-62/17 â³ä 12.07.2017, ¹ Ò/ÑÍ-63/17 â³ä 13.07.2017, ¹ Ò/ÑÍ-90/17 â³ä 23.08.2017. Îòæå, ñòîðîíà çàõèñòó ïîòðåáóº îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ïðî áàíê³âñüê³ îïåðàö³¿ ïî ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíêàõ öüîãî ï³äïðèºìñòâà çà ïåð³îä ç 28.04.2017 ïî 31.12.2018. Òàêèì ÷èíîì äîêóìåíòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ âêàçàíî¿ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, ÿê ñàì³ ïî ñîá³, òàê ³ â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000592 ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â öèõ äîêóìåíòàõ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç íà äîâåäåííÿ (àáî ñïðîñòóâàííÿ) òâåðäæåííÿ, âèêëàäåíîãî ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, çîêðåìà ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 çä³éñíþâàëà: «ïåðåâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â ³ç áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè ó ãîò³âêó, ðîçïîä³ë íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè», «îòðèìóâàëà ñâîþ ÷àñòêó». Ç ìåòîþ íàäàííÿ íàëåæíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ÎÑÎÁÀ_4 , âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó îòðèìàíí³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 äîâîäè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Ïðåäñòàâíèê Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » áóâ íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, äî ñóäó íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè íå ïîâ³äîìèâ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ðîçãëÿäຠêëîïîòàííÿ çà ó÷àñòþ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà ïîäàëà êëîïîòàííÿ, òà îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³. Íåïðèáóòòÿ çà ñóäîâèì âèêëèêîì îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ íåþ ïðî ïðè÷èíè íåïðèáóòòÿ íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ ðîçóìíèõ ñòðîê³â ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ùî º îäíèì ç ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çä³éñíåííÿ ÿêîãî ìຠçàáåçïå÷èòè, çîêðåìà, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³, ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠìîæëèâèì ïðîâåñòè ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ çà â³äñóòíîñò³ ïðåäñòàâíèêà îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ íåîáõ³äí³ â³äîìîñò³ òà äîêóìåíòè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ îñîáè, ùî çâåðíóëàñÿ ³ç êëîïîòàííÿì, ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïóíêòîì 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî òàêèé âèä çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Çà ÷. 1 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çà âèíÿòêîì çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 161öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Çã³äíî ÷. 2 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ï.ï. 1, 2 ÷. 5, ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî îðäåðó ñå𳿠ÍÎÌÅÐ_6 â³ä 20.01.2021, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà çàéíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ¹ 3637, âèäàíå Ðàäîþ àäâîêàò³â Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ 22.09.2020) íàäຠïðàâîâó äîïîìîãó ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_4 . ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ³ç ªÐÄÐ çà ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 (à.ñ. 7-9), ó ðàìêàõ äîñóäîâîãî ðîçñàäæóâàííÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, âñòàíîâëþþòüñÿ îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü òîâàð³â ó òåíäåðíèõ òîðãàõ, ïåðåìîæöÿìè ÿêèõ ñòàëè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ». Çã³äíî ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó â³ä 27.10.2020 (à.ñ. 20), ÎÑÎÁÀ_4 , â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîãî ïëàíó, çä³éñíþâàëà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ ô³íàíñîâèé êîíòðîëü çà ô³íàíñîâèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà çà ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ íàäõîäèëè â³ä ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïåðåâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â ³ç áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè ó ãîò³âêó, ðîçïîä³ë íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ì³æ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » áóëî óêëàäåíî Äîãîâ³ð (ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â) ¹ Ò/ÑÍ-49/17 â³ä 19.06.2017 (à.ñ. 30-31); ì³æ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » - Äîãîâîðè (ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â) ¹ Ò/ÑÍ-20/17 â³ä 28.04.2017, ¹ Ò/ÑÍ-62/17 â³ä 12.07.2017, ¹ Ò/ÑÍ-90/17 â³ä 23.08.2017 (à.ñ. 32-37), ¹ Ò/ÑÍ-63/17 â³ä 13.07.2017 (à.ñ. 28-29). ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç êîﳿ âèòÿãó ³ç âèñíîâêó åêñïåðòà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ¹ 26/7 â³ä 12.05.2020 (à.ñ. 38-62), â ìåæàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè âñòàíîâëåíî ðîçì³ð çáèòê³â, çàâäàíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_4 . Äëÿ ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíîãî åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ åêñïåðòó áóëî íàäàíî (à.ñ. 39-40), çîêðåìà, Äîãîâîðè (ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â) ¹ Ò/ÑÍ-49/17 â³ä 19.06.2017, ¹ Ò/ÑÍ-20/17 â³ä 28.04.2017, ¹ Ò/ÑÍ-62/17 â³ä 12.07.2017, ¹ Ò/ÑÍ-90/17 â³ä 23.08.2017, ¹ Ò/ÑÍ-63/17 â³ä 13.07.2017. Òàêèì ÷èíîì, âñòàíîâëåííÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó â³äîìîñòåé ïðî ðóõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ç çàçíà÷åííÿì ÷àñó (äàò, ãîäèí, õâèëèí, ñåêóíä) ïðîâåäåííÿ ïëàòåæ³â, ç âõ³äíèì òà âèõ³äíèì ñàëüäî, äåáåòîâèìè òà êðåäèòîâèìè îáîðîòàìè çà êîæíèé îïåðàö³éíèé áàíê³âñüêèé äåíü ïðîâåäåííÿ ïëàòåæ³â, ðîçøèôðîâêîþ êîðåñïîíäåíò³â (íàçâà, êîä ªÄÐÏÎÓ, íîìåð ðàõóíêó, íàçâà áàíêó, ÌÔÎ áàíêó), ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó, òà îòðèìàííÿ êîï³é äîêóìåíò³â ñòîñîâíî þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ âèêîðèñòàííÿ òàêèõ ðàõóíê³â (âêëþ÷àþ÷è äîâ³ðåíîñò³), à òàêîæ ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî ñêëàäàþòüñÿ ñï³âðîá³òíèêàìè áàíêó â³äïîâ³äíî äî âíóòð³øíüîáàíê³âñüêèõ ³íñòðóêö³é, ïåðâèííèõ áàíê³âñüêèõ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëîñü çàðàõóâàííÿ ³ ñïèñàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç ðàõóíê³â âêàçàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á (ãðîøîâ³ ÷åêè, ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ, çàÿâè íà âèäà÷ó ãîò³âêîâèõ ãðîøîâèõ êîøò³â) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàäàñòü çìîãó ï³äòâåðäèòè àáî ñïðîñòóâàòè îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é ä³é, çîêðåìà ïåðåâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â ³ç áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè ó ãîò³âêó, ðîçïîä³ë íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Çã³äíî ç ðåêâ³çèòàìè ñòîð³í, íàâåäåíèìè ó çàçíà÷åíèõ äîãîâîðàõ (à.ñ. 28-37), óêëàäåíèõ ì³æ ÄÏ ÌÒÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà âêàçàíèìè ï³äïðèºìñòâàìè, ó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿêèé ðîçòàøîâàíèé ó ì. Äí³ïð³, â³äêðèò³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè íàñòóïíèõ ï³äïðèºìñòâ: ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ð/ð ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ; ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ð/ð ¹ ÍÎÌÅÐ_3 . ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç êîﳿ ëèñòà ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » Âèõ. ¹ 04/4018 â³ä 15.04.2021 (à.ñ. 66-67), ó â³äïîâ³äü íà àäâîêàòñüêèé çàïèò, ïðåäñòàâíèê áàíêó ïîâ³äîìèâ, ùî çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ ñòàíîâèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ òà íå ìîæå áóòè íàäàíà. Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Çà òàêîãî, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», äîêóìåíòè òà â³äîìîñò³, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü íàäàòè äåòåêòèâ, ìàþòü çáåð³ãàòèñÿ ó Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâ³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Òàêèì ÷èíîì, àäâîêàòîì äîâåäåíî, ùî íåîáõ³äí³ éîìó â³äîìîñò³ òà äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü (ìîæóòü ïåðåáóâàòè) ó âîëîä³íí³ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íóþòüñÿ ä³ÿííÿ, ÿê³, çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, áóëè â÷èíåí³ ó 2017-2018 ðîêàõ, òî âêàçàí³ ó êëîïîòàíí³ â³äîìîñò³ òà äîêóìåíòè àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 ñë³ä íàäàòè ç äàòè óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â (ïåðøîãî ç äîãîâîð³â, ÿêùî ¿õ áóëî óêëàäåíî äåê³ëüêà) - ïî 31.12.2018 (îñòàíí³é äåíü ïîòî÷íîãî ðîêó). Çà òàêîãî, ïåð³îä, çà ÿêèé àäâîêàò ïðîñèòü íàäàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ òà äîêóìåíòè ùîäî çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ ðàõóíê³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_4 ) - ç 28.04.2017 ïî 31.12.2018, ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) ç 19.06.2017 ïî 31.12.2018, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèì. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî îòðèìàí³ â ðåçóëüòàò³ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï, â³äîìîñò³ òà äîêóìåíòè ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè äëÿ äîâåäåííÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ îáñòàâèí, ùî äîñë³äæóþòüñÿ ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592, çîêðåìà çà ¿õ äîïîìîãîþ ìîæëèâî ï³äòâåðäèòè àáî ñïðîñòóâàòè îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é ä³é, çîêðåìà ïåðåâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â ³ç áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè ó ãîò³âêó, ðîçïîä³ë íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ê볺íòà, ÿêà ñòàëà â³äîìîþ áàíêó ó ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íòà òà âçàºìîâ³äíîñèí ç íèì ÷è òðåò³ì îñîáàì ïðè íàäàíí³ ïîñëóã áàíêó, º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ. Îñê³ëüêè, ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ â äîêóìåíòàõ, äî ÿêèõ àäâîêàò ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï, ñòàíîâèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, òîáòî, â³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ì³ñòèòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, òî äîñòóï äî íå¿ ìîæëèâî îòðèìàòè ëèøå ç äîçâîëó ñë³ä÷îãî ñóää³. Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äíà ñòîðîí³ çàõèñòó ³íôîðìàö³ÿ, íå ìîæå áóòè çäîáóòà ³íøèì ñïîñîáîì, îêð³ì ÿê íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ñóäó. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà âáà÷àºòüñÿ, ùî êð³ì íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî âêàçàíèõ â³äîìîñòåé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », â³í òàêîæ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà âèëó÷åííÿ ¿õ êîï³é äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó îá´ðóíòóâàííÿ ïîçèö³¿ ñòîðîíè çàõèñòó. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », âèëó÷åííÿ ¿õ êîï³é ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠâèïðàâäàíèì, îñê³ëüêè òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ïîâí³ñòþ âèïðàâäîâóº ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (ðåàë³çàö³¿ ïðàâà íà çàõèñò). ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ (à.ñ. 5-6), àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 º çàõèñíèêîì ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , à çà òàêîãî éîìó ìîæå áóòè íàäàíî ïðàâî íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî â³äîìîñòåé òà äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñîâóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, îñê³ëüêè àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_3 ó êëîïîòàíí³ äîâåäåíî, ùî ó âîëîä³íí³ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ìîæóòü ïåðåáóâàòè çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ â³äîìîñò³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592. Ðàçîì ç òèì, àäâîêàò ó êëîïîòàíí³ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðÿäó â³äîìîñòåé òà äîêóìåíò³â, ïðè öüîìó âêàçóþ÷è «³íø³ äîêóìåíòè». ³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 1 ñò. 164 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìຠáóòè çàçíà÷åíî íàçâà, îïèñ, ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, äî ÿêèõ ïîâèíåí áóòè íàäàíèé òèì÷àñîâèé äîñòóï. Îñê³ëüêè, çàõèñíèêîì íå êîíêðåòèçîâàíî ïðî ÿê³ ñàìå äîêóìåíòè éäå ìîâà, ó ö³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îñê³ëüêè, àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_3 íå âêàçàíî ÿêå ñàìå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìàþòü äîêóìåíòè, ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó çà îïåðàö³ÿìè ê볺íòà ç íàäàííÿì ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëî îòðèìàíî â³ä ê볺íòà ó õîä³ éîãî ïðîâåäåííÿ, ùîäî âêàçàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, òî ó ö³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Òàêèì ÷èíîì, êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Íà ï³äñòàâ³ âèùåâèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Óïîâíîâàæåí³é îñîá³ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÿêå çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , íàäàòè çàõèñíèêó ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ñòîñóþòüñÿ ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_5 Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_4 ), à òàêîæ ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ), ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ êîï³é, à ñàìå: - â³äîìîñòåé ïðî ðóõ êîøò³â íà çàçíà÷åíèõ ðàõóíêàõ ³ç çàçíà÷åííÿì ÷àñó (äàò, ãîäèí, õâèëèí, ñåêóíä) ïðîâåäåííÿ ïëàòåæ³â, ç âõ³äíèì òà âèõ³äíèì ñàëüäî, äåáåòîâèìè òà êðåäèòîâèìè îáîðîòàìè çà êîæíèé îïåðàö³éíèé áàíê³âñüêèé äåíü ïðîâåäåííÿ ïëàòåæ³â, ðîçøèôðîâêîþ êîðåñïîíäåíò³â (íàçâà, êîä ªÄÐÏÎÓ, íîìåð ðàõóíêó, íàçâà áàíêó, ÌÔÎ áàíêó), ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó; - äîêóìåíò³â ñòîñîâíî þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíèõ ðàõóíê³â (âêëþ÷àþ÷è äîâ³ðåíîñò³), à òàêîæ ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî ñêëàäàþòüñÿ ñï³âðîá³òíèêàìè áàíêó â³äïîâ³äíî äî âíóòð³øíüîáàíê³âñüêèõ ³íñòðóêö³é; - ïåðâèííèõ áàíê³âñüêèõ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëîñü çàðàõóâàííÿ ³ ñïèñàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç çàçíà÷åíèõ ðàõóíê³â (ãðîøîâ³ ÷åêè, ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ, çàÿâè íà âèäà÷ó ãîò³âêîâèõ ãðîøîâèõ êîøò³â). Äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_5 òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_4 ), íàäàòè çà ïåð³îä ç 28.04.2017 ïî 31.12.2018. Äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ), íàäàòè çà ïåð³îä ç 19.06.2017 ïî 31.12.2018. Ñòðîê 䳿 óõâàëè ñêëàäຠîäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ äî 07 ëèïíÿ 2021 ðîêó (âêëþ÷íî). Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_5