Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3132/21

Ñïðàâà ¹ 991/3132/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3182/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 02 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàð³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó ïðèì³ùåíí³ çàëó ñóäó ó ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ», ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , â ÿêîìó àäâîêàò ïðîõຠñêàñóâàòè àðåøò ç ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó Գ볺þ «Ðåôðèæåðàòîðíà âàãîííà êîìïàí³ÿ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ó â³ää³ëåíí³ ÀÒ «Îùàäáàíê».  îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ñêàñóâàííÿ àðåøòó àäâîêàòîì çàçíà÷àºòüñÿ, ùî îñê³ëüêè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîðîì ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ùîäî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ùîäî óñ³õ ï³äîçðþâàíèõ ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ äîâåäåííÿ ¿õ âèíóâàòîñò³ ó ñóä³, òî íàêëàäåíèé àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Ïðåäñòàâíèêè âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëè òà äîäàòêîâî íàäàëè ïîÿñíåííÿ ç ïðèâîäó ïîâíîâàæåíü äëÿ çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó. Òàê, àäâîêàòè çàçíà÷èëè, ùî Ô³ë³ÿ «Ðåôðèæåðàòîðíà âàãîííà êîìïàí³ÿ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ïîïåðåäíüî îòðèìàëà ó êîðèñòóâàííÿ àðåøòîâàí³ 1000 íàï³ââàãîí³â, ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàòü ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» òà çà ðåçóëüòàòàìè âèêîðèñòàííÿ äàíèõ âàãîí³â îòðèìóâàëà ïðèáóòîê, ùî çàðàõîâóâàâñÿ íà ñïåö³àëüíî â³äêðèòèé áàíê³âñüêèé ðàõóíîê, ÿêèì º ÍÎÌÅÐ_1 . Ðàçîì ç öèì, íà òåïåð³øí³é ÷àñ àðåøò ç 1000 íàï³ââàãîí³â ñêàñîâàíî ó çâ`ÿçêó ç çàêðèòòÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíèõ, à îñê³ëüêè ãðîøîâ³ êîøòè íà âèùåâêàçàíîìó áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó îòðèìàí³ ñàìå â³ä âèêîðèñòàííÿ òàêèõ âàãîí³â, òî êîøòè íàëåæàòü âèêëþ÷íî ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ», à îòæå Òîâàðèñòâî º çàêîííèì âîëîä³ëüöåì ìàéíà. Ïîñèëàþ÷èñü íà âèêëàäåíå òà âêàçóþ÷è íà çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ùîäî óñ³õ ï³äîçðþâàíèõ, àäâîêàòè ïðîñèëè êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè òà ñêàñóâàòè àðåøò ç ãðîøîâèõ êîøò³â íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó. Ïðåäñòàâíèê Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_6 , çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ òà çàçíà÷èâ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº, àðåøò çàáåçïå÷óº ìîæëèâó ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ ìàéíà, à îòæå ï³äñòàâ äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ íå ìàº. Ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 4 ñò. 107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíþºòüñÿ ô³êñàö³ÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â. Ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â ²ç äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àë³â âñòàíîâëåíî, ùî ç 21.11.2019 â Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè ïåðåáóâàþòü ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî 18.06.2014 äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42014000000000521, íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â â ÿêîìó, ó ôîðì³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïî âêàçàíîìó ïðîâàäæåííþ, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.05.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/3549/20 çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà îêðåìîìó ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó Գ볺þ «Ðåôðèæåðàòîðíà âàãîííà êîìïàí³ÿ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ó â³ää³ëåíí³ ÀÒ «Îùàäáàíê». ϳäñòàâîþ íàêëàäåííÿ àðåøòó ñë³ä÷èì ñóääåþ çàçíà÷åíî ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ, îñê³ëüêè ãðîøîâ³ êîøòè áóëè îòðèìàí³ â³ä âèêîðèñòàííÿ ìàéíà, íàáóòîãî â ðåçóëüòàò³ ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà íàêëàäåíîãî âèùåâêàçàíèì ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ³ º ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ.  ñèëó âèìîã ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. ßê çàçíà÷åíî ó ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ïîÿñíåíü ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ òà äîñë³äæåíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ÿêîþ íàêëàäåíî àðåøò, áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_1 , áóëî â³äêðèòî Գ볺þ «Ðåôðèæåðàòîðíà âàãîííà êîìïàí³ÿ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ó â³ää³ëåíí³ ÀÒ «Îùàäáàíê» ñàìå äëÿ çàðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä âèêîðèñòàííÿ 1000 íàï³ââàãîí³â, âëàñíèêîì ÿêèõ º ÒΠ«Þí³ñîí Ãðóï». Âîäíî÷àñ, â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ çàçíà÷åíî ³ ïðî ñï³ðí³ñòü ïðàâà âëàñíîñò³ íà ãðîøîâ³ êîøòè, àäæå âîíè áóëè îòðèìàí³ â³ä êîìåðö³éíîãî êîðèñòóâàííÿ Գ볺þ â³äïîâ³äíèìè âàãîíàìè. Âêàçàí³ îáñòàâèíè ðàçîì ç ïîÿñíåííÿìè ïðåäñòàâíèê³â ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» ùîäî ãîñïîäàðñüêèõ ñïîð³â â³äíîñíî âèçíàííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ãðîøîâ³ êîøòè ì³æ Òîâàðèñòâîì òà Գ볺þ, òà ð³øåííÿì Êàñàö³éíîãî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî ñóäó, ÿêèì ñêàñîâàí³ ð³øåííÿ ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é òà ïðàâî âëàñíîñò³ íå âèçíàíî çà æîäíîþ ³ç ñòîð³í, ñòàâèòü ï³ä îá`ºêòèâíèé ñóìí³â ïðàâîì³ðí³ñòü òâåðäæåííÿ àäâîêàò³â ùîäî áåççàïåðå÷íî¿ íàëåæíîñò³ êîøò³â ñàìå ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ». Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è â³äñóòí³ñòü íàëåæíèì ÷èíîì ï³äòâåðäæåíèõ äîâîä³â ùîäî ïðàâà âëàñíîñò³ íà ãðîøîâ³ êîøòè òà â³äñóòí³ñòü ó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîâíîâàæåíü ùîäî âèçíàííÿ ÷è íå âèçíàííÿ òàêèõ ïðàâ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ñë³ä÷èì ñóääåþ êðèòè÷íî ñïðèéìàºòüñÿ òâåðäæåííÿ àäâîêàò³â ùîäî íàáóòòÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ãðîøîâ³ êîøòè, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó â³äêðèòîìó Գ볺þ «Ðåôðèæåðàòîðíà âàãîííà êîìïàí³ÿ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», çà ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ». Çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 1066 ÖÊ Óêðà¿íè, çà äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêà áàíê çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïðèéìàòè ³ çàðàõîâóâàòè íà ðàõóíîê, â³äêðèòèé ê볺íòîâ³ (âîëîä³ëüöåâ³ ðàõóíêà), ãðîøîâ³ êîøòè, ùî éîìó íàäõîäÿòü, âèêîíóâàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ê볺íòà ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ³ âèäà÷ó â³äïîâ³äíèõ ñóì ç ðàõóíêà òà ïðîâåäåííÿ ³íøèõ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî çàÿâíèê íå ï³äòâåðäèâ íàëåæíèì ÷èíîì ïîâíîâàæåíü íà çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, îñê³ëüêè ðàõóíîê â³äêðèòèé Գ볺þ «Ðåôðèæåðàòîðíà âàãîííà êîìïàí³ÿ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ÿêà ³ ìຠðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ùî çàðàõîâàí³ íà ¿¿ ðàõóíîê, à òîìó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñë³ä â³äìîâèòè. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 131, 132, 170, 174, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, - Ó Õ Â À Ë È Â: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1