Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3120/21

Ñïðàâà ¹ 991/3120/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3170/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 13 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà âîëîä³ëüöÿ ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531. Ó çàçíà÷åíîìó êëîïîòàíí³ àäâîêàò ïîðóøèâ ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìèòèñü ç íèìè òà âèëó÷èòè çàñâ³ä÷åí³ ¿õ êîﳿ. Îá´ðóíòîâóþ÷è âèìîãè êëîïîòàííÿ àäâîêàò ïîñëàâñÿ íà òå, ùî äåòåêòèâàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, â ÿêîìó 22.02.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ßê çàçíà÷ຠàäâîêàò ó çì³ñò³ êëîïîòàííÿ, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â÷èíåíå «…øëÿõîì ïðîòèïðàâíîãî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè 16.12.2016 íåîá´ðóíòîâàíî¿ äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè (³íäåêñîâàíî¿ êîì³ñ³¿) ÿê ïðèâ³ä âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó íàÿâíèé â äåðæàâ³ çð³ñò êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ ç áàíêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó ¹ Ñ3/198 â³ä 29.12.2005 òà äåïîçèòíîìó äîãîâîðó ¹ 238217 â³ä 11.01.2014 çàâ³äîìî çíàþ÷è ïðî ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ 105 â³ä 13.12.2016 ðîêó «Ïðî âèçíà÷åííÿ îñ³á ïîâ`ÿçàíèõ ç ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ÿêèì þðèäè÷íó îñîáó ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » âèçíàíî ïîâ`ÿçàíîþ îñîáîþ ç ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ». Ïðè öüîìó, ÿê çàçíà÷ຠàäâîêàò, ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó âêàçóºòüñÿ, ùî âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ³íøèìè îñîáàìè çàáîðîíè íà âèïëàòó äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíèõ îñ³á, ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » áóëî çàâäàíî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 136 892 225, 41 ãðí. Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè, ó çì³ñò³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî ïèòàííÿ ðîçì³ðó çàâäàíèõ çáèòê³â âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïîâ`ÿçàíîñò³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » º êëþ÷îâèìè äëÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ äàòè ç ÿêî¿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » º ïîâ`ÿçàíèìè òà ï³äòâåðäæåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ ôàêòó ïîâ`ÿçàíîñò³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íà ìîìåíò âèïëàòè äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè, ó çì³ñò³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíà çàõèñòó ïîðóøóº ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Îòðèìàí³ äîêóìåíòè, çà òâåðäæåííÿì àäâîêàòà, áóäóòü âèêîðèñòàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ÿê äîêàç íà âñòàíîâëåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ îáñòàâèí, à òàêîæ ðîçì³ðó çáèòê³â çàâäàíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. ²íøèì ñïîñîáîì, îòðèìàòè íåîáõ³äí³ ñòîðîí³ çàõèñòó äîêóìåíòè íåìîæëèâî, îñê³ëüêè çàïèòóâàí³ äîêóìåíòè ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî гøåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á ³ ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ³ç òàêèìè îñîáàìè â³ä 13.12.2016 ð. ¹ 105 ïðî âèçíà÷åííÿ îñ³á, ïîâ`ÿçàíèõ ç Ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì Êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ òà ç óðàõóâàííÿì ÿêèõ Êîì³ñ³ºþ ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á ³ ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ³ç òàêèìè îñîáàìè áóëî ïðèéíÿòî. Ùîäî ³íøî¿ ÷àñòèíè âèìîã êëîïîòàííÿ, çàçíà÷èâ, ùî äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ó ïîðÿäêó ðåàë³çàö³¿ ñâîãî ïðàâà íà îçíàéîìëåííÿ ³ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî éîãî çàâåðøåííÿ. Ïîÿñíåííÿ íàäàâ àíàëîã³÷í³ âèêëàäåíèì ó êëîïîòàíí³ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ïðåäñòàâíèê âîëîä³ëüöÿ ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷èâ. Çàçíà÷åíå ïîÿñíèâ, ùî äîêóìåíòè, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 гøåííÿ â³ä 13.12.2016 ð. ¹ 105 â³äñóòí³ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Âò³ì çàóâàæèâ, ùî òàê³ äîêóìåíòè ïîâèíí³ ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ». Êð³ì öüîãî, ïðåäñòàâíèê âîëîä³ëüöÿ ìàéíà çâåðíóâ óâàãó íà òó îáñòàâèíó, ùî ï³äñòàâè äëÿ âèçíàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè ì³ñòÿòüñÿ ó âèñíîâêó åêñïåðòà â³ä 13.02.2021, ÿêèé ñòîðîíîþ çàõèñòó äîëó÷åíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ. Íàãîëîñèâ, ùî íå ñàì ëèøå ôàêò ïîâ`ÿçàíîñò³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ñòàâ ï³äñòàâîþ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à é òà îáñòàâèíà, ùî áàíê³âñüê³ îïåðàö³¿, ïðîâåäåí³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » íàïåðåäîäí³ â³äíåñåííÿ áàíêó äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ, íàëåæàòü äî êàòåãî𳿠ñóìí³âíèõ. Äîäàòêîâî çâåðíóâ óâàãó, ùî ñòîðîíà çàõèñòó âòðåòº çâåðòàºòüñÿ ç àíàëîã³÷íèìè êëîïîòàííÿìè, ó çàäîâîëåíí³ ÿêèõ ïîïåðåäíüî áóëî â³äìîâëåíî. Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåçàçíà÷åíå ó ñóêóïíîñò³, ïðåäñòàâíèê âîëîä³ëüöÿ ìàéíà ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò.107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíþºòüñÿ ô³êñàö³ÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â. Âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ àäâîêàòà òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Îäíèì ç òàêèõ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ º òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â (ñòàòòÿ 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ àáî ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç öèõ ïîëîæåíü êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ïåðåä òèì, ÿê âñòàíîâëþâàòè íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, âèçíà÷åíèõ ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâñòàíîâèòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ïèòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïîðóøóº ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó çì³ñò³ êëîïîòàííÿ, ç óðàõóâàííÿì ïîçèö³¿ çàõèñíèêà ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ÿêèé â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äòðèìàííÿ êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ îäí³º¿ âèìîãè, ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ïîðóøåíî ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî гøåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á ³ ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ³ç òàêèìè îñîáàìè â³ä 13.12.2016 ð. ¹ 105 ïðî âèçíà÷åííÿ îñ³á, ïîâ`ÿçàíèõ ç Ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì Êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », à òàêîæ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ òà ç óðàõóâàííÿì ÿêèõ Êîì³ñ³ºþ ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á ³ ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ³ç òàêèìè îñîáàìè áóëî ïðèéíÿòî âèùåçàçíà÷åíå ð³øåííÿ. Îö³íèâøè âèùåçàçíà÷åíèé ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ç îãëÿäó íà íàÿâí³ñòü ó òàêèõ äîêóìåíòàõ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³, çâàæàþ÷è íà òå, ùî äîñòóï äî âêàçàíèõ äîêóìåíò³â íå áóëî íàäàíî ñòîðîí³ çàõèñòó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 221 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ òå, ùî ïðàâî íà îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ñòîðîíè çàõèñòó ùå íå âèíèêëî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíîþ çàõèñòó äîâåäåíî íåìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè. Çàçíà÷åíå çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïåðåâ³ðêè ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³äñòàâ äëÿ íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó, âèçíà÷åíèõ ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷.÷. 5, 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ç îãëÿäó íà ñò. 52 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», à òàêîæ Ïîëîæåííÿ «Ïðî âèçíàííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á», çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ â³ä 12.05.2015 ¹ 315, âðàõîâóþ÷è ëèñò ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèì áóëî íàäàíî â³äïîâ³äü íà àäâîêàòñüêèé çàïèò, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_3 , ùî çàïèòóâàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêóìåíòè ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ïðåäñòàâíèêîì âîëîä³ëüöÿ ìàéíà íå áóëî íàäàíî äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäèëè â³äñóòí³ñòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 гøåííÿ â³ä 13.12.2016 ð. ¹ 105, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíຠíåñïðîñòîâàíèìè äîêàçè, íàäàí³ çàõèñíèêîì íà ï³äòâåðäæåííÿ ïåðåáóâàííÿ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 âèùåçàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â. Òàêîæ, ç îãëÿäó íà îáñòàâèíè, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî éîãî îá³çíàíîñò³ ïðî гøåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 â³ä 13.12.2016 ð. ¹ 105 ïðî âèçíà÷åííÿ îñ³á, ïîâ`ÿçàíèõ ç ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ÿêèì þðèäè÷íó îñîáó ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » âèçíàíî ïîâ`ÿçàíîþ îñîáîþ ç ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà, â³äïîâ³äíî, çàáîðîíó ïðîâåäåííÿ àêòèâíèõ îïåðàö³é ç ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç ñòîðîíîþ çàõèñòó, ùî çàïèòóâàíèé äîêóìåíò ìຠçíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç òèì, çâàæàþ÷è, ùî ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12017040000000531íå ïåðåâ³ðÿºòüñÿ îá´ðóíòîâàí³ñòü гøåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á ³ ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ³ç òàêèìè îñîáàìè â³ä 13.12.2016 ð. ¹ 105 ïðî âèçíà÷åííÿ îñ³á, ïîâ`ÿçàíèõ ç Ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì Êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, çàõèñíèêîì íå äîâåäåíî, ùî äîêóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ òà ç óðàõóâàííÿì ÿêèõ Êîì³ñ³ºþ ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á ³ ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ³ç òàêèìè îñîáàìè áóëî ïðèéíÿòî âèùåçàçíà÷åíå ð³øåííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531. Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ íàãîëîøóº, ùî ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà ïîçèö³þ Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî ñóäó âèñëîâëåíó ó Ïîñòàíîâ³ ó ñïðàâ³ ¹ 826/20221/16 íå º ðåëåâàíòíèì äëÿ ö³ëåé âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íå ñïðîñòîâóº âèùåçàçíà÷åíîãî âèñíîâêó ñë³ä÷îãî ñóää³. Çà òàêèõ îáñòàâèí, â ö³é ÷àñòèí³ âèìîã êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, íàëåæèòü â³äìîâèòè. Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî гøåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á ³ ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ³ç òàêèìè îñîáàìè â³ä 13.12.2016 ð. ¹ 105 ïðî âèçíà÷åííÿ îñ³á, ïîâ`ÿçàíèõ ç Ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì Êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ì³ñòèòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, òî â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ç`ÿñóâàòè ÷è ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â çàïèòóâàíèõ ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ. Îá´ðóíòîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî âèùåçàçíà÷åíîãî ð³øåííÿ, çàõèñíèê ïîñèëàâñÿ íà éîãî ìîæëèâ³ñòü áóòè âèêîðèñòàíèì ñòîðîíîþ çàõèñòó ÿê äîêàç íà âñòàíîâëåííÿ äàòè ç ÿêî¿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » º ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè; ï³äòâåðäæåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ ôàêòó ïîâ`ÿçàíîñò³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íà ìîìåíò âèïëàòè äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè; âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó çàâäàíèõ çáèòê³â âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ðàçîì ç òèì, ç îãëÿäó íà ñïåöèô³êó òà ñôåðó çàñòîñóâàííÿ ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ïðî âèçíàííÿ îñîáè ïîâ`ÿçàíîþ ç áàíêîì, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, âèêîðèñòàííÿ òàêîãî ð³øåííÿ, ÿê äîêàçó íà âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó çàâäàíèõ çáèòê³â âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º ñóìí³âíèì. Ç ö³ºþ ìåòîþ, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï. 6 ÷. 2 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðîâîäèòüñÿ åêñïåðòèçà. Êð³ì öüîãî, ÿê ñâ³ä÷èòü äîëó÷åíèé äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âèñíîâîê åêñïåðòà, ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12017040000000531 áóëà ïðîâåäåíà ñóäîâî-åêîíîì³÷íà åêñïåðòèçà, ÿêîþ âñòàíîâëåíî ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â) ó ñóì³ 136 892 225, 41 ãðí. Òàêîæ, â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ «Ïðî âèçíàííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á», çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ â³ä 12.05.2015 ¹ 315 (÷èííèì íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 13.12.2016 ð. ¹ 105), ïèòàííÿ ùîäî îáîâ`ÿçêó ïåâíîãî áàíêó âðàõîâóâàòè ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïðî âèçíàííÿ îñîáè ïîâ`ÿçàíîþ ç áàíêîì, íå âèçíà÷àºòüñÿ ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó â³äïîâ³äíèì ð³øåííÿì. Çàçíà÷åíå ïèòàííÿ âðåãóëüîâàíî íîðìàòèâíî òà çàëåæèòü â³ä äàòè ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ òà éîãî äîâåäåííÿ äî áàíêó. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íàâåäåí³ íà ï³äòâåðäæåííÿ ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ñàìîãî ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 â³ä 13.12.2016 ð. ¹ 105 ÿê äîêàçó òèõ îáñòàâèí, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠñòîðîíà çàõèñòó. Çà òàêèõ îáñòàâèíè, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531, â³äñóòí³. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 107, 132, 159 -166, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈ : Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1