Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2974/21

Ñïðàâà ¹ 991/2974/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/3020/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 29 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Îçíà÷åíå êëîïîòàííÿ íàä³éøëî äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 29.04.2021 òà ïåðåäàíî ñë³ä÷îìó ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó ïåðåäà÷³ ñóäîâî¿ ñïðàâè ðàí³øå âèçíà÷åíîìó ñêëàäó ñóäó â³ä 23.04.2021 â³äïîâ³äíî äî ï. 2.3.45 Ïîëîæåííÿ ïðî àâòîìàòèçîâàíó ñèñòåìó äîêóìåíòîîá³ãó ñóäó. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòîì ðîçòðàòè ñëóæáîâèìè îñîáàìè Äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà Äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ «Óêðñïåöåêñïîðò» «Äåðæàâíà ãîñïðîçðàõóíêîâà çîâí³øíüîòîðãîâåëüíà òà ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà «Óêð³íìàø» (êîä ªÄÐÏÎÓ 14281072) (äàë³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø») òà ï³äïðèºìñòâà íåðåçèäåíòà «Triangle Group Incorporated» (Îá`ºäíàí³ Àðàáñüê³ Åì³ðàòè) ãðîøîâèõ êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìóëüñ», ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Òàê äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî íà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â êîì³ñ³¿ ¹ 3/112-Ä â³ä 11.12.2014, ¹ 3/117-Ä â³ä 25.12.2014, ¹ 3/12-Ä â³ä 10.03.2015, óêëàäåíèõ ì³æ ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» òà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îñòàíí³ ç êîìïàí³ÿìè-íåðåçèäåíòàìè óêëàëè êîíòðàêòè íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â), âèðîáíèêîì ÿêîãî º ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», à ñàìå: êîíòðàêò ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê ç Êîìïàí³ºþ «Äóíàðèò ÀÄ»; êîíòðàêò ¹ 3/1-Ê ç êîìïàí³ºþ «Áúëãàðñêà èíäóñòðèàëíà èíæèíåðèíãîâà êîìïàíèÿ»; êîíòðàêò ¹ 3/10-Ê ç êîìïàí³ºþ ««Infora Limited». Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ çà âèùåâêàçàíèìè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèìè êîíòðàêòàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çàëó÷èëî êîìïàí³þ-íåðåçèäåíòà «Triangle Group Incorporated», óêëàâøè ç íåþ àãåíòñüê³ óãîäè ¹ 3/164ä-14 â³ä 12.12.2014, ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014; ¹3/10-15ä â³ä 12.03.2015. Íà âèêîíàííÿ âèùåâêàçàíèõ àãåíòñüêèõ óãîä âèùåâêàçàíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò (¹ 1 â³ä 18.06.2015 íà ñóìó 28 205,42 ªâðî, ¹ 1 â³ä 10.08.2015 íà ñóìó 10 631,5 ªâðî, ¹ 2 â³ä 19.11.2015 íà ñóìó 18 287, 50 ªâðî, ¹ 1 â³ä 25.05.2015 íà ñóìó 11 833,50 ªâðî, ¹ 2 â³ä 16.09.2015 íà ñóìó 30 606 ªâðî, ¹ 3 â³ä 26.11.2015 ªâðî íà ñóìó 40 748,75 ªâðî) çà í³áèòî íàäàí³ êîìïàí³ºþ «Triangle Group Incorporated» ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ êîíòðàêò³â íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â). Ó íàñòóïíîìó ãðîøîâ³ êîøòè çà àêòàìè âèêîíàíèõ ðîá³ò ó çàãàëüí³é ñóì³ ïîíàä 140 òèñ. ªâðî, ùî çà êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîâèòü ìàéæå 3,9 ìëí. ãðí., áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ «Triangle Group Incorporated», â³äêðèòèé ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Âîäíî÷àñ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòâåðäæóº, ùî ðîáîòè ³ ïîñëóãè, çàçíà÷åí³ â àêòàõ âèêîíàíèõ ðîá³ò çà âèùåâêàçàíèìè àãåíòñüêèìè óãîäàìè, êîìïàí³ºþ «Triangle Group Incorporated» ôàêòè÷íî íå âèêîíóâàëèñü òà íå íàäàâàëèñü, à àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ áóëè ïåðåðàõîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ì³ñòÿòü çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³. 21.04.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ: - ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; - ÷. 2 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, òîáòî ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³, ó òîìó ÷èñë³ íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ³ç äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_6 íàëåæàòü: - àâòîìîá³ëü TESLA MODEL 3 ÑÅÄÀÍ-Â, VIN: ÍÎÌÅÐ_1 , 2018 ðîêó âèïóñêó; - àâòîìîá³ëü ÇÀÇ 110557, VIN: ÍÎÌÅÐ_2 , 2004 ðîêó âèïóñêó; - àâòîìîá³ëü BMW X6, VIN: ÍÎÌÅÐ_3 , 2017 ðîêó âèïóñêó; - ÷àñòêà â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Ñìàðò³ò», ùî ñêëàäຠ200 000 ãðí. (100% â³ä çàãàëüíîãî ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî êàï³òàëó); - ÷àñòêà â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Äåôõàò», ùî ñêëàäຠ25 ãðí. (25% â³ä çàãàëüíîãî ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî êàï³òàëó). Ïðîêóðîð ââàæàº, ùî îñê³ëüêè ñàíêö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠäîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, òî ó òàêîìó ðàç³ íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ìàéíà ÎÑÎÁÀ_5 â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð çàçíà÷ຠïðî ï³äñòàâó àðåøòó ìàéíà, ïåðåäáà÷åíó ï. 4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, - â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, íåçàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà ìîæå ïðèçâåñòè äî â³ä÷óæåííÿ ï³äîçðþâàíèì íàëåæíîãî éîìó ìàéíà, ùî â ïîäàëüøîìó óíåìîæëèâèòü êîíô³ñêàö³þ ìàéíà ó âèïàäêó óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ñòÿãíåííÿ çàâäàíî¿ ñóìè çáèòê³â, ÿêà ï³äîçðþâàíèì íà öåé ÷àñ íå â³äøêîäîâàíà. Ïðîêóðîð ïåðåêîíàíèé, ùî îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_5 íå â³äøêîäîâàíî ïîâíî¿ ñóìè çáèòê³â, çàâäàíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, à ñàíêö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠêîíô³ñêàö³þ ìàéíà, òî àðåøò âèùåâêàçàíîãî ìàéíà º ðîçóìíèì òà ñï³âðîçì³ðíèì îáìåæåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêå íå áóëî òèì÷àñîâî âèëó÷åíå, ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ áåç ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøîãî âëàñíèêà ìàéíà, ¿õ çàõèñíèêà, ïðåäñòàâíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî öå º íåîáõ³äíèì ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ àðåøòó ìàéíà. Îñê³ëüêè ìàéíî íà ÿêå ïðîêóðîð ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íå º òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàâ çà ìîæëèâå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ áåç ïîâ³äîìëåííÿ âëàñíèê³â ìàéíî, ùî íåîáõ³äíî äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè çàáåçïå÷åííÿ àðåøòó ìàéíà. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé âõîäèòü äî ñêëàäó ñë³ä÷î¿ ãðóïè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 òà 䳺 íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ ïðîêóðîðà â³ä 29.04.2021, êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äòðèìàâ ï³äòðèìàâ ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ïîÿñíèâ, ùî íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ó öüîìó âèïàäêó íàÿâí³ äâ³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ìàéíà, à ñàìå: ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âñòàíîâëåíî ðîçì³ð çàâäàíèõ çáèòê³â. Äîäàòêîâî äîëó÷èâ äî êëîïîòàííÿ êîï³þ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.04.2021 ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çàñëóõàâøè äåòåêòèâà, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ òàêèõ âèñíîâê³â. Ùîäî àðåøòó ìàéíà Çã³äíî ç ï. 7 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º àðåøò ìàéíà. Àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. (÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç ï. 3, 4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ, çîêðåìà, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ òà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: - ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; - ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì; - ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. Ùîäî àðåøòó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà Çã³äíî ç ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 çà ôàêòîì ðîçòðàòè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ï³äïðèºìñòâà íåðåçèäåíòà «Triangle Group Incorporated» (Îá`ºäíàí³ Àðàáñüê³ Åì³ðàòè) ãðîøîâèõ êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìóëüñ», ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ó ðîçì³ð³ 140 312,67 ºâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ ïî êóðñó ÍÁÓ ñòàíîâèòü 3 488 330,76 ãðí., ùî âèðàçèëîñÿ ó áåçï³äñòàâíîìó óêëàäåíí³ ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» êîìïàí³ºþ «Triangle Group Incorporated» àãåíòñüêèõ óãîä íà íàäàííÿ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ êîíòðàêò³â íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â), âèðîáíèêîì ÿêèõ º ÊÏ «ØÊÇ «²ìóëüñ», ñêëàäåíí³ íà âèêîíàííÿ àãåíòñüêèõ óãîä àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò ³ç çàâ³äîìî íåïðàâäèâèìè â³äîìîñòÿìè ïðî í³áèòî âèêîíàííÿ êîìïàí³ºþ «Triangle Group Incorporated» â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã òà ïåðåðàõóâàíí³ çà öèìè àêòàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê «Triangle Group Incorporated». Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ: - ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; - ÷. 2 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, òîáòî ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà íàâåäåí³ â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè äåòåêòèâîì ïîÿñíåííÿìè òà äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ä³éñíî ìàëè ì³ñöå îáñòàâèíè ïðî ÿê³ çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³ òà ùî äî ïîä³é, îïèñàíèõ ó êëîïîòàíí³ ìîæå áóòè ïðè÷åòíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé çã³äíî ³ç ïîâ³äîìëåíîþ ï³äîçðîþ ç 03.11.2015 ïî 2019 ð³ê îá³éìàâ ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø». Òàêèé âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ´ðóíòóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêóìåíò³â, çîêðåìà: êîï³é àãåíòñüêèõ óãîä â³ä 12.12.2014, 26.12.2014, 12.03.2015 òà äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ, ùî ï³äïèñóâàëèñÿ â³ä ³ìåí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ éîãî íà ïîñàäó; êîï³é àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 18.06.2015, 10.08.2015, 19.11.2015, 25.05.2015, 16.09.2015, 26.11.2015, 11.04.2016, 26.04.2016, ùî ï³äïèñóâàëèñÿ â³ä ³ìåí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 , ó ÿêèõ çàçíà÷åíî ïåðåë³ê âèêîíàíèõ ðîá³ò (íàäàíèõ ïîñëóã), íàïðàâëåíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ óêëàäåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ êîíòðàêò³â íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â òà âàðò³ñòü íàäàíèõ ïîñëóã; âèñíîâêó åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ¹ 8/7 â³ä 17.03.2020, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî âèñíîâêè, íàâåäåí³ ó äîâ³äö³ ñïåö³àë³ñòà â³ä 12.09.2019 ïðî òå, ùî ðîçì³ð áåçï³äñòàâíîãî ïåðåðàõóâàííÿ ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 03.07.2015 ïî 21.12.2015 íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ «Triangle Group Incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â çà àãåíòñüêèìè óãîäàìè òà ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), çàâäàíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» ñòàíîâèòü 140 312,67 ºâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ ïî êóðñó ÍÁÓ ñòàíîâèòü 3 488 330, 76 ãðí. Ç ìåòîþ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ö³ â³äîìîñò³ º äîñòàòí³ìè äëÿ òâåðäæåííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ×àñòèíà 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà (÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ÎÑÎÁÀ_5 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷ 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü 21.04.2021. Ñàíêö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Îòæå ó ðàç³ óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè äî íàëåæíîãî éîìó ìàéíà ìîæå áóòè çàñòîñîâàíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿. ²ç â³äîìîñòåé ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íàëåæàòü àâòîìîá³ëü TESLA MODEL 3 ÑÅÄÀÍ-Â, VIN: ÍÎÌÅÐ_1 , 2018 ðîêó âèïóñêó, ä.í. ÍÎÌÅÐ_4 òà àâòîìîá³ëü ÇÀÇ 110557, VIN: ÍÎÌÅÐ_2 , 2004 ðîêó âèïóñêó, ä.í. ÍÎÌÅÐ_5 . Îòæå, âðàõîâóþ÷è, ùî ö³ àâòîìîá³ë³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_5 , òî ó ðàç³ óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ùîäî íüîãî òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî êîíô³ñêàö³¿ öå ìàéíî ìîæå áóòè îá`ºêòîì êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ çã³äíî ç äàíèìè ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêà â³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí ç 14.10.2001 ðîêó ïåðåáóâຠó øëþá³ ³ç ÎÑÎÁÀ_5 , íàëåæèòü àâòîìîá³ëü BMW X6, VIN: ÍÎÌÅÐ_3 , 2017 ðîêó âèïóñêó, ä.í. ÍÎÌÅÐ_6 . Ïðàâî âëàñíîñò³ íà àâòîìîá³ëü çàðåºñòðîâàíî çà 09.06.2017, òîáòî ó ïåð³îä øëþáó, ï³äñòàâà íàáóòòÿ ïðàâà âëàñíîñò³ òðàíñïîðòíèé çàñ³á ïðèäáàíî â òîðã³âåëüí³é îðãàí³çàö³¿, ÿêèé ââåçåíî ç-çà êîðäîíó. Çà ïîëîæåííÿìè ÷. 2 ñò. 60 ÑÊ Óêðà¿íè ââàæàºòüñÿ, ùî êîæíà ð³÷, íàáóòà çà ÷àñ øëþáó, êð³ì ðå÷åé ³íäèâ³äóàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, º îá`ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ. Çà çì³ñòîì ÷. 1, 3 ñò. 368 ÖÊ Óêðà¿íè ñï³ëüíà âëàñí³ñòü äâîõ àáî á³ëüøå îñ³á áåç âèçíà÷åííÿ ÷àñòîê êîæíîãî ç íèõ ó ïðàâ³ âëàñíîñò³ º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ. Ìàéíî, íàáóòå ïîäðóææÿì çà ÷àñ øëþáó, º ¿õíüîþ ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì àáî çàêîíîì. Âðàõîâóþ÷è õàðàêòåð ìàéíà, äàòó òà ï³äñòàâè éîãî íàáóòòÿ, âîíî, ç îãëÿäó íà âèùåíàâåäåí³ ïðàâîâ³ íîðìè, º îá`ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 òà â³äïîâ³äíî ìîæå áóòè îá`ºêòîì êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Êð³ì öüîãî, çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ÎÑÎÁÀ_6 º: - çàñíîâíèêîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñìàðò³ò» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 42048153) ³ç ÷àñòêîþ, ùî ñêëàäຠ200 000 ãðí. òà ñòàíîâèòü 100% â³ä çàãàëüíîãî ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî êàï³òàëó. Çàðåºñòðîâàíå 05.04.2018; - çàñíîâíèêîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Äåôõàò» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 43306451) ³ç ÷àñòêîþ ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³, ùî ñêëàäຠ25 ãðí. (25% â³ä çàãàëüíîãî ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî êàï³òàëó). Çàðåºñòðîâàíå 24.10.2019. ³äïîâ³äíî äî ñò. 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ òà äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ» âêëàäîì ó÷àñíèêà òîâàðèñòâà ìîæóòü áóòè ãðîø³, ö³íí³ ïàïåðè, ³íøå ìàéíî, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî çàêîíîì. Âàðò³ñòü âêëàäó êîæíîãî ó÷àñíèêà òîâàðèñòâà ïîâèííà áóòè íå ìåíøå íîì³íàëüíî¿ âàðòîñò³ éîãî ÷àñòêè (÷. 2 ñò. 14 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ òà äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ»). ×àñòêà ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ôàêòè÷íî º ìàéíîâèì ïðàâîì, îäí³ºþ ³ç ñêëàäîâèõ êîðïîðàòèâíîãî ïðàâà. Âðàõîâóþ÷è ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, à òàêîæ ìàéíî, ÿêå çã³äíî ç³ ñò. 61 ÑÊ Óêðà¿íè º îá`ºêòîì ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, ùî ÷àñòêà ÎÑÎÁÀ_6 ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ âèùåâêàçàíèõ òîâàðèñòâ º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ, òàê ÿê ñòàòóòíèé ôîíä ì³ã ôîðìóâàòèñÿ ³ç ìàéíà (ö³ííîñòåé, ãðîøîâèõ êîøò³â òà ³í.), ùî º îá`ºêòîì ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³. Îòæå, âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 10 ñò. 170, à òàêîæ ÷. 1 ñò. 49 ÊÂÊ Óêðà¿íè â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî êîíô³ñêàö³¿ ï³äëÿãຠìàéíî, ùî º âëàñí³ñòþ çàñóäæåíîãî, â òîìó ÷èñë³ éîãî ÷àñòêà ó ñòàòóòíîìó ôîíä³ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ÷àñòêà ÎÑÎÁÀ_6 ó ñòàòóòíèõ êàï³òàëàõ âèùåâêàçàíèõ òîâàðèñòâ, ÿêà º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ ïîäðóææÿ ìîæå áóòè îá`ºêòîì êîíô³ñêàö³¿. Ùîäî àðåøòó ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ) Ó ÷. 6 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî àðåøò ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ) íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, ÿêà â ñèëó çàêîíó íåñå öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿìè (áåçä³ÿëüí³ñòþ) ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî íåîñóäíî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ, çà íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 21.04.2021 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, çà ôàêòîì ðîçòðàòè ìàéíà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» ó îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Çã³äíî ç âèñíîâêîì åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ¹ 8/7 â³ä 17.03.2020, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî âèñíîâêè äîâ³äêè ñïåö³àë³ñòà â³ä 12.09.2019, âíàñë³äîê áåçï³äñòàâíîãî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 03.07.2015 ïî 21.12.2015 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àãåíòñüêèìè óãîäàìè â³ä 12.12.2014, 26.12.2014, 12.03.2015, ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» çàâäàíî ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â) íà çàãàëüíó ñóìó 140 312,67 ºâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ ïî êóðñó ÍÁÓ ñòàíîâèòü 3 488 330,76 ãðí. Ïðîòå ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ïîäàííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ïðî öþ îáñòàâèíó òàêîæ íå çàçíà÷èâ òà â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â íå íàäàâ. Îñê³ëüêè, â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ äëÿ àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîðÿä ³ç íàÿâí³ñòþ ó îñîáè ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, íàÿâí³ñòþ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ðîçì³ðó çàâäàíî¿ øêîäè, º ³ íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âðàõîâóþ÷è, ùî ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ àðåøòó ìàéíà ³ç ö³ºþ ìåòîþ. Ó ÷. 1 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêùî îñîáà, ùî éîãî ïîäàëà, íå äîâåäå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ íîðìè çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà îáóìîâëåíà ñóêóïí³ñòþ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî òàêå ìàéíî ìîæå ï³äëÿãàòè êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Ðèçèêàìè, äëÿ çàïîá³ãàííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå íàêëàäåííÿ àðåøòó, º ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óæåííÿ öüîãî ìàéíà âëàñíèêîì ÷è äîâ³ðåíèìè éîìó îñîáàìè. Ðàçîì ç öèì ç íàêëàäåííÿì àðåøòó âòðà÷àºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü îñîáè â³ä÷óæèòè öåé àêòèâ íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á. Îòæå ó òàêèé ñïîñ³á, ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ àðåøòó ìàéíà, à ñàìå çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ. Îòæå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà, ç óðàõóâàííÿì äîâåäåííÿ ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 , çîêðåìà çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ôàêòó íàëåæíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 , ó òîìó ÷èñë³ íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ìàéíà ïðî ÿêå çàçíà÷àºòüñÿ âèùå, ðîçì³ðó çàâäàíî¿ øêîäè òà äîâåäåííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â â³ä÷óæåííÿ ìàéíà, º îá´ðóíòîâàíèì. Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ö³ëó ÷àñòêó ó ìàéí³, ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_6 íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ³ç ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ`ÿçàíî ³ç òèì, ùî ó ìåæàõ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìຠïîâíîâàæåíü íà âèçíà÷åííÿ ÷àñòêè ïîäðóææÿ ó ïðàâ³ âëàñíîñò³ íà ïåâíå ìàéíî, ÿêå ïåðåáóâຠó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³ (òîáòî áåç âèä³ëó ÷àñòîê). Ó ÷àñòèí³ 4 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ñë³ä÷èé ñóääÿ çàñòîñîâóº íàéìåíø îáòÿæëèâèé ñïîñ³á àðåøòó. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò øëÿõîì çàáîðîíè ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 11 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàáîðîíà àáî îáìåæåííÿ êîðèñòóâàííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ ëèøå ó ðàç³, êîëè ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ¿õ íåçàñòîñóâàííÿ ïðèçâåäå äî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³ ìàéíà. Ó êîíòåêñò³ îáñòàâèí, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ ³ç öèì êëîïîòàííÿì, ç îãëÿäó íà õàðàêòåð ìàéíà íà ÿêèé ïðîêóðîð ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç âèìîãîþ ïðîêóðîðà òà ââàæàº, ùî çàáåçïå÷èòè éîãî ñõîðîíí³ñòü òà äîñÿãòè âèêîíàííÿ çàâäàíü òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà ìîæëèâî øëÿõîì çàáîðîíè ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì. Îö³íþþ÷è ïèòàííÿ ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ à òàêîæ íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ âëàñíèêà ìàéíà òà òðåò³õ îñ³á ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç òàêîãî. Êðèòå𳿠ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ º îö³íî÷íèìè ïîíÿòòÿìè òà âèçíà÷àþòüñÿ íà ðîçñóä ñë³ä÷îãî ñóää³. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Ïðîòîêîëó 1 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, áóäü-ÿêå îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ïîâèííî çä³éñíþâàòèñÿ, çîêðåìà, íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì. Ïðè öüîìó, îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ìຠïåðåñë³äóâàòè çàêîííó ìåòó çà äîïîìîãîþ çàñîá³â, ÿê³ º ïðîïîðö³éíèìè ìåò³ (гøåííÿ ªÑÏË â³ä 05.01.2000 ó ñïðàâ³ «Áåºëåð ïðîòè ²òà볿», çàÿâà ¹ 33202/96, ïàðàãðàô 107). Ïðè öüîìó áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ äåðæàâíîãî îðãàíó ó ïðàâî íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì ïîâèííî çàáåçïå÷óâàòè «ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ» ì³æ çàãàëüíèì ³íòåðåñîì ñóñï³ëüñòâà òà âèìîãàìè çàõèñòó îñíîâîïîëîæíèõ ïðàâ êîíêðåòíî¿ îñîáè (гøåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Äæåéìñ òà ³íø³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 21.02.1986, çàÿâà ¹ 8793/79, ïàðàãðàô 50). Âòðó÷àííÿ ó ïðàâî âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ`ÿçàíî ³ç çä³éñíåííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, âíàñë³äîê ÿêîãî äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâàì éìîâ³ðíî çàâäàíî øêîäó íà ñóìó ïîíàä 3 ìëí. ãðí., ³ñíóâàííÿì ðèçèê³â â³ä÷óæåííÿ ìàéíà òà íåîáõ³äí³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Çà òàêèõ óìîâ òàêå îáìåæåííÿ íå º ñâàâ³ëüíèì òà â³äïîâ³äຠâèìîãàì çàêîííîñò³. Ç îãëÿäó íà õàðàêòåð çëî÷èí³â ó â÷èíåíí³, ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , à ñàìå ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè çëî÷èíó, ðîçì³ð çàâäàíèõ çáèòê³â, ï³äñòàâ ñóìí³âàòèñÿ â ñï³âì³ðíîñò³ òàêîãî îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñë³ä÷îãî ñóää³ íå âèíèêàº. Ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïðîïîðö³éíèì âòðó÷àííÿì ó ïðàâî âëàñíîñò³ âèùåâêàçàíèõ îñ³á. Áóäü-ÿêèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â àðåøòó äëÿ òðåò³õ îñ³á ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷àº. Ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèùåçàçíà÷åíå ìàéíî, íå º ïðèïèíåííÿì ÷è ïîçáàâëåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íüîãî, à º ëèøå òèì÷àñîâèì îáìåæåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà öå ìàéíî, ÿêå ïîëÿãຠó òèì÷àñîâ³é çàáîðîí³ ðîçïîðÿäæàòèñÿ öèì ìàéíîì, ùî çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ º íàéìåíø îáòÿæëèâèì ñïîñîáîì àðåøòó ìàéíà, ÿêèé íå ïðèçâåäå äî ñóòòºâèõ íàñë³äê³â, ÿê³ ïîçíà÷àòüñÿ íà ³íòåðåñàõ âëàñíèêà ìàéíà. Ïðîêóðîð òàêîæ ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî çàáîðîíó áóäü-ÿêèì ðåºñòðàòîðàì îðãàí³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿, ïðèâàòíèì òà äåðæàâíèì íîòàð³óñàì, ³íøèì óïîâíîâàæåíèì îñîáàì, â÷èíÿòè áóäü-ÿê³ ä³¿, ïîâ`ÿçàí³ ³ç ïðîâåäåííÿì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ (ïðîäàæó, ïåðåðåºñòðàö³¿, ïîä³ëó, âèä³ëó, òîùî) çì³íè ñòðóêòóðè, âàðòîñò³, âëàñíîñò³ ìàéíà. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì. Çà çì³ñòîì ÷. 11 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêó äîâåäåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³ ìàéíà çàñòîñîâóþòüñÿ çàáîðîíà àáî îáìåæåííÿ êîðèñòóâàííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì. Ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ â óõâàë³ ìຠçàçíà÷èòè ïðî çàáîðîíó, îáìåæåííÿ ðîçïîðÿäæàòèñÿ àáî êîðèñòóâàòèñÿ ìàéíîì ó ðàç³ ¿õ ïåðåäáà÷åííÿ òà âêàç³âêó íà òàêå ìàéíî, à òàêîæ ïîðÿäîê âèêîíàííÿ óõâàëè ³ç çàçíà÷åííÿì ñïîñîáó ³íôîðìóâàííÿ çà³íòåðåñîâàíèõ îñ³á (ï. 4, 5 ÷. 5 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðè öüîìó ó ñò. 175 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî óõâàëà ïðî àðåøò ìàéíà âèêîíóºòüñÿ íåãàéíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì. Âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ âèùåíàâåäåíèõ ïðàâîâèõ íîðì ùîäî ïðèðîäè àðåøòó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âèçíà÷åíèõ ñïîñîá³â àðåøòó òà âèêîíàííÿ óõâàëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çîáîâ`ÿçàííÿ òðåò³õ îñ³á â÷èíèòè/óòðèìàòèñü â³ä â÷èíåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ä³é ïîðÿä ³ç âèçíà÷åííÿì ñïîñîá³â àðåøòó ìàéíà. Âñóïåðå÷ ïîëîæåííÿì ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêà ðåãëàìåíòóº ñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíàìè ñâî¿õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, äåòåêòèâ, àí³ ó êëîïîòàíí³, àí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, îá´ðóíòîâàíèõ äîâîä³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òàêî¿ âèìîãè ïðîêóðîð òà äåòåêòèâ íå íàâåëè. Îòæå âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Êåðóþ÷èñü âèìîãàìè ñò. ñò. 170-173, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî, ùî íàëåæèòü ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ), à ñàìå: - àâòîìîá³ëü TESLA MODEL 3 ÑÅÄÀÍ-Â, VIN: ÍÎÌÅÐ_1 , 2018 ðîêó âèïóñêó, ä.í. ÍÎÌÅÐ_4 ; - àâòîìîá³ëü ÇÀÇ 110557, VIN: ÍÎÌÅÐ_2 , 2004 ðîêó âèïóñêó, ä.í. ÍÎÌÅÐ_5 , øëÿõîì çàáîðîíè ðîçïîðÿäæåííÿ öèì ìàéíîì. Íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî, ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_6 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ³ç ÎÑÎÁÀ_5 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ), à ñàìå: - àâòîìîá³ëü BMW X6, VIN: ÍÎÌÅÐ_3 , 2017 ðîêó âèïóñêó, ä.í. ÍÎÌÅÐ_6 ; - ÷àñòêó â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñìàðò³ò» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 42048153), ùî ñêëàäຠ200 000 ãðí. (100% â³ä çàãàëüíîãî ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî êàï³òàëó); - ÷àñòêó â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Äåôõàò» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 43306451), ùî ñêëàäຠ25 ãðí. (25% â³ä çàãàëüíîãî ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî êàï³òàëó), øëÿõîì çàáîðîíè ðîçïîðÿäæåííÿ öèì ìàéíîì.  ³íø³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà ïðî àðåøò âèêîíóºòüñÿ íåãàéíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 (ï`ÿòè) äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Îñêàðæåííÿ óõâàëè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. Êîï³þ óõâàëè íàä³ñëàòè ïðîêóðîðó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 , äåòåêòèâó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 . ϳäîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó ó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1